假幣犯罪案件訊問策略研究

1、假幣犯罪案件的訊問策略研究 中國刑警學(xué)院本科生畢業(yè)論文第PAGE 14頁第PAGE 13頁引言近年來，各類經(jīng)經(jīng)濟犯罪罪隨著全全球經(jīng)濟濟的快速速發(fā)展而而呈現(xiàn)高高發(fā)的態(tài)態(tài)勢，假假幣犯罪罪案件正正是其中中一類較較為猖獗獗，社會會影響嚴嚴重的犯犯罪案件件，那么么如何進進一步了了解和把把握假幣幣犯罪案案件，搞搞好該類類案件的的訊問策策略工作作，就成成為整頓頓與規(guī)范范市場經(jīng)經(jīng)濟秩序序，維護護國家經(jīng)經(jīng)濟健康康、安全發(fā)發(fā)展的一一個亟待待深入研研究和探探討的現(xiàn)現(xiàn)實問題題。針對對這一難難點問題題，在理理解該類類案件的的特點和和種類的的基礎(chǔ)上上，從調(diào)調(diào)查分析析假幣的的來源及及制作特特征入手手，通過過加強偵偵查基礎(chǔ)礎(chǔ)

2、業(yè)務(wù)工工作、加加強偵查查區(qū)域協(xié)協(xié)作、并并案偵查查等策略略方法實實施偵查查，以及及對訊問問中被訊訊問人各各種不同同于虛假假供述的的表現(xiàn)形形態(tài)及其其心理原原因的分分析和相相應(yīng)訊問問策略的的研究，可以進進一步探探討訊問問中達到到獲取犯犯罪嫌疑疑人真實實供述這這一最終終目的的的方法和和途徑，最終突突破該類類犯罪案案件。假幣犯罪罪案件的的概述（一）假假幣犯罪罪案件的的概念假幣犯罪罪案件是是指行為為人違反反國家貨貨幣管理理法規(guī)，破壞國國家金融融管理活活動，擾擾亂交易易安全和和金融管管理秩序序，通過過各種非非法手段段偽造、變造、出售、購買、運輸、持有、使用假假幣，觸觸犯刑法法規(guī)定，依法應(yīng)應(yīng)當追究究刑事責(zé)責(zé)任

3、的一一類犯罪罪案件的的總稱。包括貨貨幣的制制造環(huán)節(jié)節(jié)，貨幣幣流通環(huán)環(huán)節(jié)的犯犯罪，其其犯罪的的手段和和實現(xiàn)犯犯罪目的的的媒介介均指向向沒有法法定信用用的假貨貨幣。假幣犯罪罪案件的的種類根據(jù)我國國現(xiàn)行刑刑法所所涉及的的假幣犯犯罪的典典型案例例，假幣犯犯罪案件件主要可可以分為為以下幾幾類郝宏奎. HYPERLINK 0:8085/kns50/detail.aspx?dbname=CJFD2007&filename=SWYJ200704018&filetitle=%e7%bc%b4%e7%ba%b3%e7%a8%8e%e6%ac%be%e5%90%8e%e5%8f%88%e9%aa%97%e5%8f%

4、96%e5%87%ba%e5%8f%a3%e9%80%80%e7%a8%8e%e8%a1%8c%e4%b8%ba%e7%9a%84%e6%80%a7%e8%b4%a8%e4%b9%8b%e8%be%a8 o 繳納稅款后又騙取出口退稅行為的性質(zhì)之辨 金融犯罪案件偵查教程J. 中國人民公安大學(xué)出版社, 2006.10 ：1.偽造造貨幣犯犯罪案件件。是指指違反國國家貨幣幣發(fā)行管管理法規(guī)規(guī)的規(guī)定定，仿照照國家貨貨幣的式式樣，制制造假貨貨幣冒充充貨幣的的犯罪案案件。2.出售售、購買買、運輸輸假幣犯犯罪案件件。是指指出售、購買偽偽造的貨貨幣或明明知是偽偽造的貨貨幣而運運輸，數(shù)數(shù)額較大大的犯罪罪案件。3.金

5、融融機構(gòu)工工作人員員購買假假幣、以以假幣換換取貨幣幣犯罪案案件。是是指銀行行或者其其他金融融機構(gòu)的的工作人人員購買買偽造的的貨幣或或者利用用職務(wù)上上的便利利，以偽偽造的貨貨幣換取取貨幣的的犯罪案案件。4.持有有、使用用假幣犯犯罪案件件。是指指明知是是偽造的的貨幣而而故意持持有或者者使用，數(shù)額較較大的犯犯罪案件件。5.變造造貨幣犯犯罪案件件。是指指違反國國家的貨貨幣管理理規(guī)定，在真人人民幣的的基礎(chǔ)上上采用挖挖補、拼拼接、剪剪貼、涂涂改票面面數(shù)額等等變造方方式變造造貨幣，使國家家貨幣數(shù)數(shù)量增多多、數(shù)額額增大，數(shù)額較較大的犯犯罪案件件。6.走私私假幣犯犯罪案件件。是指指違反海海關(guān)法規(guī)規(guī)和貨幣幣管理法

6、法規(guī)，逃逃避海關(guān)關(guān)監(jiān)管，非法運運輸、攜攜帶、郵郵寄偽造造的貨幣幣的犯罪罪案件。二、假幣幣犯罪案案件的特特點假幣犯罪罪案件是是一種多多發(fā)性經(jīng)經(jīng)濟犯罪罪案件，不僅直直接侵害害廣大群群眾的切切身利益益，影響響社會和和諧穩(wěn)定定，而且且嚴重擾擾亂金融融管理秩秩序，當當前假幣幣犯罪案案件呈現(xiàn)現(xiàn)以下六六個特點點：犯罪地域域不斷擴擴大假幣犯罪罪案件發(fā)發(fā)展趨勢勢由東中中部重點點地區(qū)沿沿交通干干線向全全國呈輻輻射狀態(tài)態(tài)，基于于一定的的社會經(jīng)經(jīng)濟發(fā)展展狀況和和獨特的的人文地地緣環(huán)境境，近年年來，該該類案件件的發(fā)案案形成了了相對固固定的區(qū)區(qū)域格局局，即以以廣東為為偽造源源頭，以以安徽、河南、湖北等等地為加加工及集集散

7、地，以人口口流動性性大、現(xiàn)現(xiàn)金使用用量多的的省會及及經(jīng)濟中中心城市市為周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)地，向向周邊，中西部部地區(qū)及及廣大農(nóng)農(nóng)村、山山區(qū)、少少數(shù)民族族、邊區(qū)區(qū)等地蔓延延擴散。我國假假幣類犯犯罪在猖猖獗于東東南沿海海的同時時，又出出現(xiàn)向內(nèi)內(nèi)地不斷斷擴展、蔓延的的勢頭。中原地地區(qū)已成成為販運運和出售售來自東東南沿海海假人民民幣的中中轉(zhuǎn)站。河南濮濮陽、周周口和安安徽阜陽陽等一些些地區(qū)的的閑散人人員，以以販運假假幣為生生財之道道，成幫幫結(jié)伙每每月去廣廣東、福福建等地地23次，每每次人均均販賣假假幣300萬元，再到中中原地區(qū)區(qū)轉(zhuǎn)賣牟牟取暴利利。已查查破案件件的有關(guān)關(guān)資料表表明，內(nèi)內(nèi)地其他他一些省省(區(qū))，如黑黑龍江

8、、內(nèi)蒙古古、遼寧寧、新疆疆、陜西西等地的的假幣案案件，其其案值有有的也令令人觸目目驚心。（二）團團伙作案案突出，犯罪主主體職業(yè)業(yè)化、專專業(yè)化趨趨勢明顯顯犯罪嫌疑疑人呈專專業(yè)化傾傾向，假假幣類犯犯罪案件件屬于系系列犯罪罪案，從偽偽造、走走私、出出售、運運輸?shù)绞故褂茫麄€過程程涉及多多個環(huán)節(jié)節(jié)，所跨跨地域廣廣，單個個犯罪嫌嫌疑人難難以完成成，多以以家族、朋友為為紐帶，結(jié)成團團伙作案案，形成成人員相相對固定定，分工工負責(zé)的的“產(chǎn)業(yè)鏈鏈”，結(jié)伙伙作案是是這類犯犯罪的重重要特點點之一。假幣犯犯罪案件件中涉案案團伙內(nèi)內(nèi)部組織織嚴密，分工明明確，成成員之間間配合默默契，案案件中各各犯罪環(huán)環(huán)節(jié)結(jié)合合緊密，同

9、時又又自成一一體，時時合時分分，形成成一套完完整的生生產(chǎn)、供供應(yīng)、銷售網(wǎng)絡(luò)體系系。為逃逃避打擊擊，該類類案件的的犯罪團團伙多采采用甲地地印制，乙地銷銷售，丙丙地藏身身的方法法，使犯犯罪活動動更具隱隱蔽性和和狡猾性性。當前前，我國國假幣類類犯罪案案件呈現(xiàn)現(xiàn)明顯的的職業(yè)化化趨勢，反應(yīng)出出許多犯犯罪分子子以此為為生，這這一情況況的出現(xiàn)現(xiàn)給公安安機關(guān)增增加了打打擊難度度。從近年來來沿海地地區(qū)破獲獲的假幣幣犯罪案案件中分分析可以以發(fā)現(xiàn)，一些制制造販賣假幣的涉涉案犯罪罪團伙，都有固固定的組組織成員員，人員員眾多，不僅擁擁有大量量先進的的交通、通訊工工具，而而且直接接從國外外進口技技術(shù)含量量較高的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)

10、備，與與港臺假假幣制造造團伙及及內(nèi)地的的假幣販販運銷售售團伙聯(lián)聯(lián)系緊密密，犯罪罪氣焰十十分囂張張。（三）假假幣的種種類呈多多元化近年來，全國公公安機關(guān)關(guān)繼續(xù)保保持對假假幣犯罪罪的嚴厲厲打擊態(tài)態(tài)勢，成成功破獲獲一大批批假幣犯犯罪案件件，抓獲獲一大批批犯罪嫌嫌疑人，從公安安部公布布的20010年年打擊假假幣犯罪罪的十大大典型案案件上分分析看，假幣的的種類以以大面額額百元假假幣為主主，同時時，小面面額假幣幣、各種種假紀念念幣也在在增多，偽造、制販美美元、港港幣、臺臺幣及各各種外幣幣的案件件也時有有發(fā)生。20000年66月，浙浙江省臺臺州市公公安局破破獲一起起特大制制造假一一元硬幣幣犯罪團團伙案件件，

11、抓獲獲犯罪嫌嫌疑人330余人人，至案案發(fā)時該該團伙已已生產(chǎn)、銷售假假一元硬硬人民幣幣近2000萬枚枚。20010年年4月，廣州公公安機關(guān)關(guān)在京珠珠高速公公路一輛輛長途客客車上截截獲假人人民幣667000萬元，涉嫌運運輸假幣幣的犯罪罪嫌疑人人6名；同月，湖湖南公安安機關(guān)依依照公安安部部署署，在常常寧市搗搗毀一個個特大偽偽造貨幣幣窩點，繳獲假假人民幣幣9044萬元及及大量印印制假幣幣膠片、紙張、油墨、印刷機機等制假假原材料料和設(shè)備備，所有有該案犯犯罪嫌疑疑人全部部抓獲。20110年77月，浙浙江省平平陽縣公公安機關(guān)關(guān)搗毀一一個特大大偽造世世博會紀紀念幣窩窩點，查查獲假貴貴金屬紀紀念幣667111枚

12、，市市場價1133余余萬元。（四）作作案手段段狡猾，高智能能化在制作假假幣過程程中，既既包括涂涂改變造造、剪貼貼變造、揭頁變變造等改改變真幣幣形態(tài)，以達到到以假變變多的變變造貨幣幣，又包包括手工工描繪、拓印假假幣、復(fù)復(fù)印假幣幣、機制制假幣等等偽造的的貨幣。隨著貨貨幣制造造工藝和和技術(shù)的的不斷提提高，假假幣的制制造水平平也水漲漲船高，假幣類類犯罪的的作案手手段日趨高智智能化，制假手手段的技技術(shù)含量量越來越越高。我我國1000元新新版人民民幣采用用了當前前國際上上領(lǐng)先的的制造和和防偽技技術(shù)，但但是發(fā)行行后僅一一個多月月，廣東東、安徽徽等地就就發(fā)現(xiàn)大大量假幣幣，其制制造工藝藝也比較較高。近近期發(fā)現(xiàn)現(xiàn)

13、的假人人民幣，大多采采用了先先進的電電子分色色、電腦腦掃描制制版、平平版膠印印等技術(shù)術(shù)，至于于水印、金屬線線等傳統(tǒng)統(tǒng)防偽措措施則早早已不在在話下了了，所制制造的假假幣色彩彩均勻、手感光光滑，仿仿真度極極高，幾幾乎達到到了以假假亂真的的地步。這些假假幣進人人流通領(lǐng)領(lǐng)域后，很難被被普通消消費者所所識別，即便到到了銀行行也只有有通過專專家或高高精度儀儀器才能能被識別別，有的的甚至直直到被作作為殘次次幣銷毀毀時才被被發(fā)現(xiàn)。這些偽偽造方式式速度快快、質(zhì)量量高、危危害巨大大，同時時犯罪手手法有所所翻新，出現(xiàn)了了利用精精致版假假美元兌兌付、自自動柜員員機存人人假幣、利用手手機電磁磁波干擾擾驗鈔機機使用假假幣

14、、變變造幣流流進銀行行以及使使用障眼眼法“假鈔換換真鈔”等新型型犯罪手手法，近近年來，還出現(xiàn)現(xiàn)了利用用銀行各各類機具具的識別別缺陷或或功能升升級的滯滯后進行行假幣犯犯罪活動動的新動動向。假幣的使使用以調(diào)調(diào)包、找找零為主主要的侵侵害方式式，地域域多選擇擇城鄉(xiāng)結(jié)結(jié)合部，部位多多為小攤攤小販，集貿(mào)市市場，利利用他們們急于交交易或生生意繁忙忙產(chǎn)生疏疏忽的心心態(tài)以假假換真。假幣犯犯罪案件件中的被被害人員員多屬于于年齡偏偏大、分分辨力偏偏低、防防范意識識較弱的的人群。（五）與與金融工工作人員員勾結(jié)當前我國國的金融融體制還還不完善善，金融融部門的的內(nèi)部監(jiān)監(jiān)督管理理機制還還存在不不少漏洞洞，一些些不法分分子針

15、對對金融機機構(gòu)內(nèi)部部少數(shù)人人員的貪貪婪心理理，利用用管理體體制方面面的缺陷陷，采用用行賄、分成的的方式與與金融機機構(gòu)內(nèi)部部人員勾勾結(jié)一起起，共同同作案。從已查查獲的假假幣犯罪罪案件來來看，金金融機構(gòu)構(gòu)內(nèi)外勾勾結(jié)作案案，里應(yīng)應(yīng)外合，容易得得逞。（六）與與其他犯犯罪交織織發(fā)生與毒品，暴力、假假票證、賭賭博等違違法犯罪罪活動出出現(xiàn)交織織發(fā)生的的現(xiàn)象，如各地地屢有發(fā)發(fā)生的“花邊假假幣”詐騙案案，犯罪罪分子在在出售假假幣時，用涂了了花邊的的白紙冒冒充“假幣”欺騙購購買假幣幣的人，這些案案件中的的所謂“受騙人人”明知自自己的賭賭博和購購買假幣幣行為均均屬違法法甚至犯犯罪，因因此不敢敢報案。應(yīng)當強強調(diào)的是是

16、，偽造造、變造造貨幣犯犯罪案件件團伙作作案多，犯罪嫌嫌疑人職職業(yè)化程程度高，通常又又是多次次作案、多處作作案，行行蹤狡猾猾；假幣幣混雜在在貨幣中中流通、擴散速速度快，大量假假幣在短短時間內(nèi)內(nèi)進入流流通環(huán)節(jié)節(jié)對當?shù)氐亟?jīng)濟秩秩序和社社會穩(wěn)定定影響極極大，對對假幣案案件應(yīng)抓抓住時機機及時立立案偵查查。但是是，由于于破壞貨貨幣管理理制度犯犯罪案件件涉及罪罪名較多多，各罪罪名之間間又存在在一定的的牽連、競合關(guān)關(guān)系，在在立案時時準確確確定涉嫌嫌罪名難難度較大大。因此此，實踐踐中應(yīng)根根據(jù)已確確定的假假幣數(shù)額額，參照照立案案標準，先按按照可以以認定涉涉嫌的罪罪名報領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批立案，至偵查查終結(jié)時時，再根根據(jù)偵

17、查查中獲取取的證據(jù)據(jù)具體確確定移送送起訴的的罪名，不能因因為立案案罪名難難以確定定而耽誤誤了偵查查破案的的時機。三、假幣幣犯罪案案件的訊訊問策略略（一）訊訊問策略略概念在人類的的物質(zhì)生生產(chǎn)過程程與社會會交往過過程中，只要帶帶有對抗抗和競爭爭性的活活動都會會涉及到到一個關(guān)關(guān)于“策略”的問題題。在現(xiàn)代漢漢語詞典典中，策略是是指“根據(jù)形形勢發(fā)展展而制定定的行動動方針和和斗爭方方式”或“講究斗斗爭藝術(shù)術(shù)注意方方式方法法”。策略略一詞在在軍事活活動中應(yīng)應(yīng)用較多多，有戰(zhàn)戰(zhàn)略性策策略、戰(zhàn)戰(zhàn)術(shù)性策策略、戰(zhàn)戰(zhàn)役性策策略還有有完成任任務(wù)的策策略等。從歷史史方面來來看，無無論古今今中外，策略往往往是在在對抗性性活動

18、中中以少勝勝多、以以弱勝強強、變被被動為主主動、變變不利為為有利的的途徑。而偵查查訊問則則本身就就是一項項對抗性性很強的的活動。訊問過過程中的的矛盾包包括：偵偵查與反反偵查、訊問與與反訊問問、控制制與反控控制的斗斗爭沖突突。因此此在訊問問過程中中，制定定正確的的訊問策策略就成成為偵查查訊問過過程中需需要解決決的首要要任務(wù)。偵查訊問問是指在在偵查訊訊問過程程中，偵偵查訊問問人員為為實現(xiàn)偵偵查訊問問目的，根據(jù)犯犯罪嫌疑疑人和案案件的具具體情況況，運用用有關(guān)謀謀略的原原理和訊訊問實踐踐經(jīng)驗而而制定、采取的的指導(dǎo)訊訊問的各各種訊問問途徑和和方式。在這里里我們應(yīng)應(yīng)該正確確區(qū)分訊訊問策略略與訊問問方法的的

19、區(qū)別。所謂方方法是指指“關(guān)于解解決思想想、說話話、行動動等問題題的門路路、程序序等”。而訊訊問方法法則是指指偵查訊訊問人員員根據(jù)訊訊問的目目的、訊訊問對象象、訊問問主體的的條件，在偵查查訊問策策略的制制約、指指導(dǎo)下，針對具具體案情情和訊問問情勢而而確定、實施的的訊問犯犯罪嫌疑疑人的具具體訊問問手段。由概念念我們可可知，訊訊問方法法是在訊訊問策略略指導(dǎo)下下進行的的。同時時偵查訊訊問方法法和其他他措施一一起，共共同實現(xiàn)現(xiàn)了偵查查訊問意意圖和宗宗旨。丁林東，訊問策略試述. 華章. 2010.02。訊問策略略統(tǒng)帥制制約著偵偵查訊問問方法、提問方方法、訊訊問輔助助方法，使它們們相互配配合協(xié)調(diào)調(diào)一致。因為

20、訊訊問策略略是刑事事偵查的的重要環(huán)環(huán)節(jié)，它它對獲取取犯罪嫌嫌疑人的的供述具具有其他他偵查環(huán)環(huán)節(jié)所不不具有的的條件和和可能性性。而凡凡屬真實實的供述述都可以以成為認認定案情情事實的的直接證證據(jù)，這這是口供供的最大大優(yōu)點，也是任任何其他他形式的的證據(jù)難難以具備備的。刑刑事偵查查是我國國刑事訴訴訟活動動的初始始環(huán)節(jié)，所以制制定訊問問策略必必須依照照特有的的原則進進行。通過使使用正確確訊問策策略，可可以在訊訊問調(diào)動動犯罪嫌嫌疑人供供述的積積極性，突破其其口供。可以駕駕馭犯罪罪嫌疑人人，始終終掌握偵偵查訊問問斗爭的的主動權(quán)權(quán)。訊問問策略的的使用目目的是讓讓不愿供供述的犯犯罪嫌疑疑人作出出供述，讓做虛虛假

21、供述述的犯罪罪嫌疑人人作出如如實供述述。所以以訊問策策略的關(guān)關(guān)鍵是要要改變這這些犯罪罪嫌疑人人的態(tài)度度。因此此建立在在這個基基礎(chǔ)上我我們來考考慮具體體的訊問問策略的的問題。假幣犯罪罪案件涉涉案人員員的心理理特點分析析1.畏罪罪心理于萍，犯罪心理學(xué)M. 群眾出版社，2007.05。假幣犯犯罪歷來來是公安安機關(guān)打打擊的重重點，假假幣犯罪罪嫌疑人人通過花花樣翻新新的各種種手段，騙取公公私財物物，給國國家、集集體和個個人都造造成很大大的經(jīng)濟濟損失。大多數(shù)數(shù)假幣犯犯罪嫌疑疑人在實實施假幣幣犯罪的的同時，還兼有有其他犯犯罪，他他們明白白被拘捕捕后必定定面臨著著法律的的嚴厲懲懲處，自自己的聲聲譽、事事業(yè)、地

22、地位、前前途將全全部喪失失，還可可能牽連連親友和和家人，因此，犯罪嫌嫌疑人會會產(chǎn)生強強烈的逃逃避懲罰罰或減輕輕懲罰的的欲望，一般都都存在嚴嚴重的畏畏罪心理理，拒不不供述或或者虛假假供述，掩蓋案案件真相相，它存存在偵查查訊問的的各個環(huán)環(huán)節(jié)和階階段，犯犯罪嫌疑疑人表現(xiàn)現(xiàn)出來的的最普遍遍、最基基本的心心理。2.僥幸幸心理。假幣犯犯罪嫌疑疑人之所所以敢于于肆無忌忌憚地進進行假幣幣犯罪活活動，大大多數(shù)是是因為過過于自信信，認為為自己智智力過人人，可以以瞞天過過海，成成功的可可能性會會很大，即使敗敗露，也也可以蒙蒙混過關(guān)關(guān)，一般般在形成成犯罪動動機或者者著手犯犯罪時就就已經(jīng)存存在，因因此，在在偵查訊訊問中

23、他他們總認認為自己己的作案案手段高高明，贓贓款贓物物等物證證材料已已經(jīng)妥善善藏匿，沒有留留下什么么證據(jù)，又有合合法的外外衣做擋擋箭牌，他們往往往狡猾猾的利用用一些“合法”的理由由來回避避審訊，把假幣幣犯罪的的實質(zhì)狡狡辯成一一般的違違法行為為，或者者說自己己不知而而為，被被人利用用等等，妄圖逃逃避法律律的懲罰罰。僥幸幸心理一一旦產(chǎn)生生，便會會成為支支撐犯罪罪嫌疑人人對抗訊訊問的精精神支柱柱，促使使他們敢敢于大膽膽籌劃和和實施反反訊問的的各種手手段，百百般掩蓋蓋案件真真相，特特別是那那些跨地地區(qū)流竄竄的假幣幣犯罪嫌嫌疑人，更認為為公安機機關(guān)抓不不到他們們什么把把柄，因因而在偵偵查訊問問過程中中往往

24、故故作鎮(zhèn)靜靜，或巧巧言狡辯辯、矢口口否認，或竭力力狡辯，拒不供供認，妄妄圖蒙混混過關(guān)。3.欺詐詐心理。假幣犯犯罪案件件的犯罪罪嫌疑人人被拘捕捕后，為為了掩飾飾其罪責(zé)責(zé)，他們們慣用的的手法就就是改名名換姓、偽造身身份，有有的故意意編造自自己的履履歷和籍籍貫，或或者把自自己裝扮扮成初犯犯、偶犯犯、不知知而為，或者模模仿當?shù)氐乜谝艋鼗卮饐栴}題，一些些慣犯還還冒充以以前曾和和其共同同服刑或或關(guān)押的的人員的的身份，移花接接木，企企圖蒙混混過關(guān)。這樣他他們就只只承認現(xiàn)現(xiàn)行抓獲獲的假幣幣犯罪，而對其其他交織織的犯罪罪事實避避而不談?wù)劇Ｒ虼舜?，訊問問過程中中一定要要查清假假幣犯罪罪案件犯犯罪嫌疑疑人的真真實身

25、份份，只有有這樣才才能查清清案情，深挖余余罪，及及時打擊擊假幣犯犯罪。心理學(xué)研研究表明明，一個個人要完完全保守守秘密不不向任何何人透露露是極其其困難的的。這種種保守秘秘密的意意志程度度與其個個性及社社會活動動有著緊緊密的關(guān)關(guān)系，不不同的人人存在一一定的個個體差異異。一般般來說，絕大多多數(shù)人即即使明白白一旦自自己的秘秘密被人人知道會會給自己己帶來很很大的否否定性后后果，也也會向一一些人(陌生人人或信任任的人)透露?？释唤涣魇侨巳吮拘缘牡囊环N需需求，因因此，有有些犯罪罪嫌疑人人要嚴守守犯罪秘秘密，絕絕不透露露，就會會給自己己帶來許許多心理理壓力，而且隨隨著壓力力的積累累，尋找找宣泄的的心理也也會

26、很迫迫切。偵偵查人員員只要把把握好這這一心理理規(guī)律，促使犯犯罪嫌疑疑人作出出真實的的供述是是有可能能的。（三）訊訊問假幣幣犯罪案案件中犯罪嫌嫌疑人的的提綱要要點1.訊問問犯罪主主體情況況。如果果是個人人犯罪，要問明明個人的的基本情情況;如如果是團團伙犯罪罪，要將所所有成員員基本情情況，是是否累犯犯、慣犯犯，制造造窩點，幕后黑黑手，以以及參與與假幣犯犯罪的次次數(shù)、分分贓數(shù)額額、在犯犯罪中所所處的地地位作用用等情況況。2.訊問問假幣犯犯罪的時時間、地地點、手手段、實實施和預(yù)預(yù)謀的過過程等情情況。每每次進行行假幣犯犯罪的時時間、地地點和行行騙對象象的情況況，犯罪罪具體手手段，如如持有、使用假假幣犯罪

27、罪的犯罪罪嫌疑人人如何調(diào)包包、以假假亂真；走私貨貨幣罪的的“幌子”和誘餌餌是什么么；偽變變造假幣幣犯罪中中如何制制造假幣幣的，具具體的流流程是怎怎樣的，用了哪哪些設(shè)備備和手段段；金融融工作人人員如何何將假幣幣換取真真幣，擔(dān)擔(dān)任何種種職務(wù)等等事實情情況。3.訊問問假幣犯犯罪案件件中被雇雇來生產(chǎn)產(chǎn)假幣的的人員同同主要犯犯罪嫌疑疑人的關(guān)關(guān)系，是是否共犯犯；是在在何時、何地怎怎樣結(jié)識識的；有有無介紹紹人以及及其他的的幕后主主使者；犯罪嫌嫌疑人如如何將大大量假幣幣脫手出出去，接接手人是是誰；每每次的交交易數(shù)量量等。4.訊問問贓款、贓物的的有關(guān)情情況。犯犯罪嫌疑疑人所得得贓款、贓物的的數(shù)額、價值；贓款的的

28、流轉(zhuǎn)情情況和最最終去向向；犯罪罪嫌疑人人之間的的分贓情情況；犯犯罪嫌疑疑人對贓贓款、贓贓物的揮揮霍、使使用情況況；目前前剩余贓贓款的下下落等。 5.訊問問假幣犯犯罪嫌疑疑人其他他交織犯犯罪事實實，假幣幣犯罪嫌嫌疑人在在作案時時往往并并非只實實施單一一的一種種犯罪，因此，除了要要查清犯犯罪嫌疑疑人的詐詐騙事實實外，還還要問明明其是否否涉嫌其其他犯罪罪，主要要包括犯犯罪嫌疑疑人在進進行假幣幣犯罪的的預(yù)備、實施以以及犯罪罪后使用用贓款等等環(huán)節(jié)中中，有無無毒品、假票證證、暴力力、走私私以及賭賭博、行行賄等犯犯罪活動動。6. 因因此，為為有效地地達到訊訊問目的的，防止止出現(xiàn)各各種類型型的虛假假供述，偵查

29、人人員還應(yīng)當加加強以下下幾個環(huán)環(huán)節(jié)的工工作：(1)詳詳細分析析案情，盡可能能多地占占有案件件信息，減少訊訊問中的的認知負負載，使使有限的的認知資資源能集集中于有有效策略略的使用用上；(2)了了解犯罪罪嫌疑人人的個性性心理，評定其其受暗示示性程度度，確定定好訊問問目標，按計劃劃、有步步驟地實實施訊問問策略；(3)建立良良好的心心理接觸觸關(guān)系，營造寬寬松的訊訊問氛圍圍，以弱弱化犯罪罪嫌疑人人的心理理防線，獲得盡盡可能多多的信息息；(44)防止止在訊問問初始時時就泄漏漏過多的的案件信信息，用用證要留留有余地地，以防防削弱自自身識破破犯罪嫌嫌疑人虛虛假供述述的能力力；(55)重視視對口供供之外的的多項

30、證證據(jù)的收收集和運運用，辨辨別和揭揭露虛假假供述最最有效的的辦法是是將其與與已經(jīng)確確認的證證據(jù)進行行印證。（四）訊訊問假幣幣犯罪案案件涉案案人員的的策略和和技巧針對假幣幣犯罪嫌嫌疑人以以上五方方面的特特點偵偵查人員員需要根根據(jù)具體體情況，因勢利利導(dǎo)，恰恰當運用用訊問策策略。審審訊的基基本立場場是要向向訊問對對象推銷銷并讓其其接受“如實供述述對自己己有利”的觀點點。訊問問策略的的利用就就是要圍圍繞這個個“利”字做文文章，因因勢利導(dǎo)導(dǎo)，以“利”誘之，促使其其如實供供述以上上可分三三種：一一種是促促使犯罪罪嫌疑人人在權(quán)衡衡現(xiàn)實利利害關(guān)系系的基礎(chǔ)礎(chǔ)上如實實供述：第二種種，促使使犯罪嫌嫌疑人對對如實供供

31、述與否否的利害害關(guān)系產(chǎn)產(chǎn)生心理理錯覺而而如實供供述；第第三種，在情感感和道義義的激勵勵下，促促使犯罪罪嫌疑人人明知如如實供述述對自己己不利而而義無反反顧地作作真實供供述，這這時的“利”對犯罪罪嫌疑人人而言，已經(jīng)體體現(xiàn)為精精神和情情感的需需要了。具體而而言，主主要運用用以下策策略：1政策策教育感感化，思思想攻心心胡關(guān)祿，偵查訊問學(xué)M. 中國人民公安大學(xué)出版社. 2010.01 假幣犯犯罪案件件的犯罪罪嫌疑人人被拘捕捕后，往往往畏罪罪心理比比較嚴重重，怕影影響今后后前途，一些初初犯家庭庭觀念較較重，怕怕交代后后連累家家人，一一些罪行行嚴重的的慣犯，怕受到到嚴厲的的處罰，認為交交代犯罪罪事實后后，一

32、切切就都完完了，絕絕望情緒緒嚴重，思想上上顧慮太太多，因因此總是是避重就就輕，不不肯如實實交代全全部情況況。在審審訊過程程中，偵偵查人員員要善于于觀察犯犯罪嫌疑疑人的心心理變化化，找準準影響其其交代罪罪行的原原因，及及時進行行政策、法律教教育。同同時在教教育過程程中，首首先要注注意對癥癥下藥，具有針針對性；其次要要善于疏疏導(dǎo)，結(jié)結(jié)合以前前的案例例進行對對比教育育，促使使其思考考，選擇擇正確的的道路；最后要要及時抓抓住其心心理變化化的時機機，進行行針對性性教育，收到事事半功倍倍的效果果。在一一般情況況下，犯犯罪嫌疑疑人在剛剛到案時時，對抗抗心理比比較嚴重重，偵查查員需采采取“剛”性做法法；犯罪罪

33、嫌疑人人被采取取刑事強強制措施施后，偵偵查員則則需結(jié)合合其心理理變化，用親情情感化、政策教教育、給給出路等等“柔”性做法法，有情情有理，剛?cè)岵⒉?，成成功地促促其做出出如實供供述。例例如，對對于已?jīng)經(jīng)拘留的的犯罪嫌嫌疑人，在客觀觀條件允允許的情情況下?？梢砸砸宰兏鼜姀娭拼胧┦槿”１：?qū)徶袄闭T其做出出真實供供述。這這里需要要指出的的是，以以變更強強制措施施為“利”誘之，其前提提是該人人的犯罪罪行為及及情節(jié)依依法可以以變更為為較輕的的強制措措施。2從審審訊假幣幣的去向向，贓款款的來源源去處入手手假幣和贓贓款是訊訊問人員員在審訊訊中揭露露、證實實假幣犯犯罪的有有力武器器。及時時追繳贓贓款贓物

34、物既對認認定案件件事實提提供有力力的證據(jù)據(jù)，又能能為國家家、集體體和個人人挽回一一定的經(jīng)經(jīng)濟損失失。依循循假幣、贓款的的來龍去去脈，就就能發(fā)現(xiàn)現(xiàn)犯罪嫌嫌疑人實實施犯罪罪的蹤跡跡，因此此，在假假幣犯罪罪案件中中，要始始終圍繞繞假幣的的去向，贓款的的來源進進行追訊訊。在訊訊問過程程中，要要對犯罪罪嫌疑人人身上、住處、交通工工具查出出來的假假幣、贓贓款、制制造設(shè)備備或其他他可疑物物品進行行深入細細致的審審訊，在在犯罪嫌嫌疑人交交代了假假幣犯罪罪事實后后，要馬馬上著手手追查假假幣、贓贓款的下下落，并并及時追追繳，已已經(jīng)揮霍霍的也應(yīng)應(yīng)該取得得有關(guān)的的證明，對訊問問中獲得得的線索索，要盡盡快地進進行查證證

35、核實，以追捕捕尚未歸歸案的犯犯罪嫌疑疑人，盡盡力追回回流失的的資金和和物資，最大限限度地減減少損失失，完善善證據(jù)。在查證證、追贓贓工作中中，要取取得有關(guān)關(guān)單位的的協(xié)調(diào)、配合，必要時時主動向向上級黨黨政部門門匯報，由上級級領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)統(tǒng)一指導(dǎo)導(dǎo)查證、追贓工工作。對對拒不交交待的，要運用用法律手手段，及及時進行行查封、凍結(jié)、扣押，以便盡盡快將贓贓款、贓贓物追回回，這樣才才能有效效地戳穿穿犯罪嫌嫌疑人的的蒙混和和僥幸等等伎倆，將犯罪罪嫌疑人人的假幣幣犯罪行行為及時時全面地地審查清清楚。3對慣慣犯、流流竄的假假幣犯罪罪案件嫌嫌疑人的的訊問做做到“三明”陳正勇，小議經(jīng)偵訊問技巧. 浙江警察學(xué)院學(xué)報. 2009

36、.04 （1）明明確犯罪罪嫌疑人人的真實實身份。假幣案案件犯罪罪嫌疑人人為了逃逃避打擊擊，改名名換姓，流竄犯犯罪，在在訊問過過程中不不肯交代代其真實實身份。因此訊訊問工作作第一關(guān)關(guān)弄清其其真實姓姓名、籍籍貫、住住址，把把犯罪嫌嫌疑人的的交代同同其體貌貌、衣著著、口音音、膚色色等情況況相對照照，研究究供詞是是否屬實實，通過過內(nèi)網(wǎng)查查對，與與其他有有關(guān)公安安機關(guān)單單位聯(lián)系系核對；從抓獲獲的犯罪罪嫌疑人人的住所所，交通通工具和和隨身攜攜帶的物物品中找找尋線索索，進行行訊問和和調(diào)查，明確真真實身份份；從公公安機關(guān)關(guān)儲存的的犯罪前前科記錄錄、指紋紋檔案中中尋找證證明犯罪罪嫌疑人人真實身身份的材材料。 （

37、2）明明確犯罪罪嫌疑人人流竄活活動時間間、地點點。訊問問中將犯犯罪嫌疑疑人開始始流竄活活動時間間和被拘拘捕時間間明確，然然后讓犯犯罪嫌疑疑人交代代這段期期間其行行蹤，即即什么時時間，在在什么地地方活動動，每天天都干些些什么，與哪些些人有過過接觸。根據(jù)交交代的情情況，尋尋找有必必要的地地方進行行認真查查證。其其次，對對犯罪嫌嫌疑人被被拘捕時時的住所所、隨身身物品仔仔細搜查查，從中中發(fā)現(xiàn)線線索，如如餐飲、車船、住宿相相關(guān)票證證，這些些都可能能是犯罪罪嫌疑人人曾在某某處活動動的證據(jù)據(jù)，根據(jù)據(jù)相關(guān)線線索在深深入追查查。（3）明明確犯罪罪嫌疑人人的每處處落腳點點和交接接點。這這是查明明其罪行行的關(guān)鍵鍵，

38、訊問問時應(yīng)讓讓犯罪嫌嫌疑人如如實交代代在每個個地方的的留宿點點和接觸觸過的人人員，交交易是如如何進行行，所得得的贓款款如何處處理，假假幣從哪哪里得來來的。同同時要注注意從扣扣押物品品，聯(lián)系系地址，人員名名單，通通信記錄錄等當中中，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)犯罪嫌嫌疑人的的落腳點點和交易易點的線線索，再再根據(jù)可可疑情況況進行調(diào)調(diào)查核實實。遇到到跨省、市的重重大假幣幣犯罪案案件，應(yīng)應(yīng)當及時時向上級級領(lǐng)導(dǎo)報報告，由由上級公公安機關(guān)關(guān)統(tǒng)一指指導(dǎo)，協(xié)協(xié)同作戰(zhàn)戰(zhàn)。4深挖挖余罪，擴大戰(zhàn)戰(zhàn)果假幣犯罪罪案件一一般都案案情錯綜綜復(fù)雜，涉及面面較廣，時常多多種犯罪罪交織，頭緒雜雜亂，難難以理清清。因此此，可以以采取查查排結(jié)合合的方法法

39、，可較較好的理理清案件件頭緒，分清主主次，有有利于查查清線索索，較快快、較好好地審理理清全部部案情。首先，可以結(jié)結(jié)合已查查獲的車車船、住住宿等票票證，查查清犯罪罪嫌疑人人可能流流竄作案案的地區(qū)區(qū)，通過過犯罪嫌嫌疑人的的通信聯(lián)聯(lián)絡(luò)地址址、人員員名單，查明接接觸過的的這些人員員，有無無同案犯犯，防止止漏掉罪罪行；其其次，偵偵查人員員在審訊訊之前要要做好充充分的準準備工作作，收集集相關(guān)證證據(jù)，例例如偽造造、變造造的貨幣幣，假的的身份證證明、營營業(yè)執(zhí)照照等憑證證、票證證以及相相關(guān)的鑒鑒定材料料都是有有力的證證據(jù)，在在訊問過過程中要要及時抓抓住犯罪罪嫌疑人人供述里里的矛盾盾，適時時的出示示這些證證據(jù)材料

40、料，從而而把握審審訊的主主動權(quán)，發(fā)揮證證據(jù)突破破的帶動動作用，及時追追訊其他他相關(guān)問問題，迫迫使犯罪罪嫌疑人人交代全全部罪行行。最后后，結(jié)合合犯罪嫌嫌疑人的的往來賬賬戶，查查清贓款款、贓物物流向，找出接接頭人，是否存存在幕后后主使者者，通過過多側(cè)面面、多渠渠道、多多層次的的深入調(diào)調(diào)查，詢詢問被雇雇來做事事的知情情人員，找出整整個案件件的相關(guān)關(guān)線索，在圍繞繞主要犯犯罪事實實上下功功夫，擴擴大戰(zhàn)果果，完整整地審結(jié)結(jié)案件。5團伙伙假幣犯犯罪案件件要分化化瓦解，各個擊擊破 近年來，團伙假假幣犯罪罪案件明明顯增多多，究其其原因：一是實實施假幣幣犯罪的的主體，年輕人人占多數(shù)數(shù)，而年年輕人有有成群結(jié)結(jié)伙的心

41、心理；二二是某些些假幣犯犯罪活動動特別是是重大假假幣犯罪罪行為，單獨某某個人難難以完成成，而結(jié)結(jié)成團伙伙，分工工協(xié)作，互幫互互助，共共同完成成，成功功率最高高。但團團伙假幣幣犯罪案案件中都都會存在在自私自自利的不不法之徒徒，在共共同犯罪罪活動中中往往具具有互不不信任，互相猜猜疑的現(xiàn)現(xiàn)象出現(xiàn)現(xiàn)，團伙伙內(nèi)部常常常出現(xiàn)現(xiàn)分贓不不均的矛矛盾，在在訊問過過程中，偵查人人員應(yīng)當當善于犯犯罪嫌疑疑人的相相互猜疑疑，互不不信任的的心理以以及分贓贓不均的的矛盾，造成團團伙分崩崩離析，犯罪嫌嫌疑人相相互揭發(fā)發(fā)的局面面，達到到分化瓦瓦解，各各個擊破破的目的的。在實施利利用矛盾盾、分化化瓦解對對策時要要注意幾幾點：一

42、一是要善善于通過過各種可可能渠道道，尋找找可利用用的矛盾盾與裂痕痕。二是是靈活運運用揭露露矛盾的的方法，有的直直接公開開挑明矛矛盾所在在，有的的采用含含而不露露的方法法，讓犯犯罪嫌疑疑人自己己去領(lǐng)會會弦外之之音，言言外之意意。三是是把揭露露矛盾與與說服教教育相結(jié)結(jié)合，促促使犯罪罪嫌疑人人勇敢地地與犯罪罪“營壘”決裂，改邪歸歸正。四四是防止止犯罪嫌嫌疑人亂亂供，把把相互揭揭發(fā)演變變成惡意意報復(fù)，相互推推諉或嫁嫁禍于人人，甚至至夸大捏捏造，制制造混亂亂。6. 攻攻心奪氣氣，重點點突破，用證據(jù)據(jù)逼其如如實供述述。針對假幣幣犯罪案案件的犯犯罪嫌疑疑人作案案手段隱隱蔽自自以為不不為人知知的特點點，在訊訊

43、問過程程中，要要恰當?shù)氐厥褂靡岩呀?jīng)掌握握的證據(jù)據(jù)，運用用攻心奪奪氣、重重點突破破的訊問問策略，向犯罪罪嫌疑人人擺明利利害關(guān)系系。犯罪罪嫌疑人人由于對對自身犯犯罪行為為的嚴重重性缺乏乏足夠的的認識，到案后后馬上主主動認罪罪的很少少。這有有主客觀觀兩方面面的原因因：主觀觀上，在在畏罪心心理的支支配下本本能地要要保護自自己，不不愿意認認罪；客客觀上由于大大部分假假幣犯罪罪案件的的犯罪構(gòu)構(gòu)成中對對行為人人的主觀觀故意的的認定要要求比較較高。即即行為人人必須是是明知或或主觀上上具有非非法占有有的故意意而要要讓其主主動承認認自己的的犯罪故故意是非非常困難難的。證證用證據(jù)據(jù)促使其其在權(quán)衡衡現(xiàn)實利利害關(guān)系系的

44、基礎(chǔ)礎(chǔ)上做出出如實供供述。假假幣犯罪罪案件大大都經(jīng)過過精心策策劃犯犯罪嫌疑疑人對如如何掩蓋蓋犯罪行行為有一一定的準準備，加加之作案案手段隱隱蔽，作作案后一一般有時時間編造造謊言或或串供。因而到到案后，犯罪嫌嫌疑人通通常會用用編好的的故事對對付審訊訊人員。所以訊訊問時切切不可被被犯罪嫌嫌疑人牽牽著鼻子子走，而而是要在在把握一一些重要要證據(jù)的的前提下下進行訊訊問打打有準備備之仗，重點突突破關(guān)鍵鍵問題。因此，在審訊訊之前要要做好充充分的準準備工作作，收集集相關(guān)證證據(jù)，從從而把握握審訊的的主動權(quán)權(quán)，利用用掌握的的證據(jù)攻攻心奪氣氣，通過過運用自自己的聰聰明才智智爭取用用最少的的證據(jù)發(fā)發(fā)揮最大大的作用用突

45、破破其僥幸幸心理。7.詳細細記錄訊訊問過程程，防止止假幣犯犯罪案件件犯罪嫌嫌疑人翻翻供訊問筆錄錄是偵查查人員提提問和假假幣犯罪罪嫌疑人人陳述的的文字記記載，對對反映訊訊問的內(nèi)內(nèi)容和過過程，檢檢查辦案案質(zhì)量，都有重重要意義義。訊問問筆錄應(yīng)應(yīng)當準確確、完整整反映訊訊問的全全過程，特別是是對于假假幣犯罪罪案件中中犯罪嫌嫌疑人供供述和辯辯解中所所提到的的重要情情節(jié)，應(yīng)應(yīng)當盡量量按原話話記錄。經(jīng)查證證屬實的的訊問筆筆錄，可可以作為為對假幣幣犯罪嫌嫌疑人的的定罪和和量刑的的證據(jù)，對于順順利地進進行刑事事訴訟活活動，準準確、有有力地懲懲罰犯罪罪，保障障無罪人人免受刑刑事追究究都有重重要的意意義。如如果訊問問

46、筆錄準準確、全全面、客客觀地記記錄了假假幣犯罪罪案件犯犯罪嫌疑疑人犯罪罪的時間間、地點點、動機機、目的的、手段段、過程程、后果果及與犯犯罪有聯(lián)聯(lián)系的人人和事，那么翻翻供的難難度就加加大了。在條件具具備情況況下，對對于重大大的假幣幣犯罪案案件的犯犯罪嫌疑疑人進行行訊問時時，要進進行全程程錄音、錄像。假幣犯犯罪案件件犯罪嫌嫌疑人翻翻供時，往往會會多方尋尋找借口口，有的的誣陷訊訊問人員員搞刑訊訊逼供，混淆是是非；有有的說訊訊問人員員誘供、引供，借此來來說明之之前的供供述都是是虛假的的或者是是被迫的的，妄圖圖以訊問問人員的的“違法”來為自自己開脫脫罪責(zé)。為防止止犯罪嫌嫌疑人翻翻供，揭揭露其陰陰謀，證證明訊問問人員的的合法，在訊問問中，輔輔以錄音音、錄像像手段來來記錄全全部過程，當假幣幣犯罪案案件犯罪罪嫌疑人人托詞翻翻供時，可播放放錄音、錄像記記錄，以以此來戳戳穿其謊謊言和誣誣陷之詞詞，促使使其坦白白交代，認罪服服法。結(jié)語本文通過過對假幣幣犯罪案案件的概概念和種種類的分分析研究究，在理理解該類類案件特特點的基基礎(chǔ)上，通過加加強偵查查基礎(chǔ)業(yè)業(yè)務(wù)工作作、加強強偵查區(qū)區(qū)域協(xié)作作、并案案偵查等等策略方方法實施施偵查，以及對訊訊