濟(jì)公砂鍋公司總經(jīng)理議事細(xì)則

1、5/6濟(jì)公砂鍋公司總經(jīng)理議事規(guī)則 總則 第一條 為規(guī)范濟(jì)公砂鍋有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱公司）經(jīng)理層的工作秩序和行為方式，保證公司經(jīng)營(yíng)治理層依法行使權(quán)利、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程，特制定本規(guī)則。 第二條 總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，并依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程行使職權(quán)。 第三條 總經(jīng)理擬制經(jīng)營(yíng)打算、投資方案和規(guī)章制度，實(shí)行民主集中制的原則。 經(jīng)理層 第四條 經(jīng)營(yíng)治理層應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身利益與公司和股東利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證： （一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)； （二）不得利用內(nèi)

2、幕信息為自己或他人謀取利益； （三）不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)； （四）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其它非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)； （五）不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人； （六）不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者其它個(gè)人名義開立帳戶儲(chǔ)存；（七）不得泄漏在職期間所獲得的涉及本公司的商業(yè)機(jī)密； 第五條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)慎重、認(rèn)真、勤勉地行使公司董事會(huì)所給予的權(quán)利，以保證： （一）公司商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍； （二）親自行使被合法給予的公司經(jīng)營(yíng)治理權(quán)，不得受他人操縱； （三）公平對(duì)待每一位職

3、員； （四）同意監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議，不得利用手中權(quán)利打擊報(bào)復(fù)。 總經(jīng)理議事規(guī)則 第六條 經(jīng)理辦公會(huì)每月召開一次，由總經(jīng)理主持，于會(huì)議召開前3天通知部門以上治理干部。 第七條 有下列情況之一的，總經(jīng)理可隨時(shí)召開專門會(huì)議。 （一）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)； （二）牽涉公司全局性工作又必須作出決議時(shí)； （三）部門以上領(lǐng)導(dǎo)提議時(shí)； 第八條 經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議由辦公室組織，指定專人負(fù)責(zé)會(huì)議通知和記錄。辦公會(huì)通知包括以下內(nèi)容： （一）會(huì)議日期和地點(diǎn) （二）會(huì)議期限 （三）事由及議題 （四）發(fā)出通知的日期 第九條 辦公會(huì)應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在記錄上簽字。會(huì)議記錄由辦公室保存并移交公司檔案

4、室存檔，會(huì)議記錄保存期10年。 第十條 會(huì)議記錄要緊包括以下內(nèi)容： （一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名； （二）出席會(huì)議的人員姓名； （三）會(huì)議議題； （四）發(fā)言人發(fā)言要點(diǎn)； （五）決定事項(xiàng)； （六）總經(jīng)理簽名。 第十四條 總經(jīng)理組織召開臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)事先與各部門協(xié)調(diào)，采取一會(huì)多議形式，簡(jiǎn)精會(huì)議次數(shù)；各部門專題會(huì)議未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得隨意召集，以減少對(duì)經(jīng)營(yíng)治理層正常工作的干擾。 審查和決策程序 第 條？（一）需提交經(jīng)理辦公會(huì)研究決定的項(xiàng)目，由該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將審批事項(xiàng)資料送交總經(jīng)理； （二）審批辦公費(fèi)用按財(cái)務(wù)治理制度規(guī)定權(quán)限審批；超過(guò)審批權(quán)限報(bào)董事會(huì)審議批準(zhǔn)。 （三）經(jīng)營(yíng)層投資、工程維修以及其它經(jīng)營(yíng)活動(dòng)投資需辦公會(huì)研究確定后，按審批權(quán)限報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。 附則 第十五條 本規(guī)則未盡事項(xiàng)按公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則執(zhí)行。 第十六條 本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修改。