公司授權(quán)委托管理辦法

1、第一章 總則第一條 為完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范法定代表人授權(quán)委托行為，根據(jù)公司法、民法典、某某有限公司法律事務(wù)管理辦法等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。第二條 本辦法所稱授權(quán)委托，是指除公司法定代表人依據(jù)法定職權(quán)辦理有關(guān)事務(wù)外，公司法定代表人依據(jù)法定職權(quán)或按照有關(guān)會(huì)議紀(jì)要、決議，授權(quán)特定人員在授權(quán)委托事項(xiàng)范圍內(nèi)，以公司名義辦理有關(guān)事務(wù)的法律行為。第三條 本辦法適用于某某公司及控股子公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)。第四條 公司法律事務(wù)部門是公司法定代表人授權(quán)委托工作的歸口管理部門，按照本辦法及工作流程統(tǒng)一辦理授權(quán)委托書（附件1）。第五條 除歸口管理部門外，公司其他部門或個(gè)人不得制作授權(quán)委托書。第

2、六條 公司嚴(yán)格授權(quán)委托管理，建立授權(quán)委托管理臺(tái) 賬，按照“一事一授權(quán)”原則辦理授權(quán)委托。第二章 授權(quán)委托第七條 公司下列事項(xiàng)可以辦理授權(quán)委托：(一)合同授權(quán)委托，即以公司名義對(duì)外談判、協(xié)商、簽訂合同(包括各類合同或協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議、備忘錄、意向書等);(二)股東授權(quán)委托，即公司委派發(fā)起人代表、出資人代表或股東代表，參加所投資企業(yè)的股東(大)會(huì)會(huì)議并參加表決，簽署發(fā)起人協(xié)議、出資協(xié)議、股東(大)會(huì)決議等法律文件;(三)訴訟仲裁授權(quán)委托，即以公司作為訴訟當(dāng)事人參 加訴訟或仲裁;(四)工商登記授權(quán)委托，即公司及所投資企業(yè)的工商 登記注冊(cè)、變更、解散等事宜;(五)產(chǎn)權(quán)登記授權(quán)委托，即辦理公司所有的土地使

3、用權(quán)、房產(chǎn)及其他資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)登記和變更等手續(xù);(六)根據(jù)法規(guī)規(guī)定或工作需要，可以辦理法定代表人 授權(quán)委托的其他事項(xiàng)。第八條 未經(jīng)公司法定代表人授權(quán)，公司任何部門、控股子公司或工作人員，不得以公司名義辦理本辦法第七條規(guī)定的事務(wù)，但法定代表人親自辦理有關(guān)事務(wù)的除外。第九條 除專業(yè)性事務(wù)外，非公司正式員工不得作為受 托人。前款所稱專業(yè)性事務(wù)，是指按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定， 須由律師、審計(jì)師、評(píng)估師及其他必須具備專業(yè)資格(資質(zhì)) 人員辦理的事務(wù)。第三章 授權(quán)委托書辦理第十條 申請(qǐng)授權(quán)委托，應(yīng)當(dāng)具備辦理授權(quán)委托的依據(jù)。符合以下情形之一的，為具備辦理授權(quán)委托的依據(jù)：(一)委托事項(xiàng)已經(jīng)公司辦公會(huì)議或董事會(huì)通過

4、，并且在有關(guān)會(huì)議紀(jì)要或決議上有明確記載;(二)委托事項(xiàng)已經(jīng)法定代表人在請(qǐng)示批件等有關(guān)文件上批準(zhǔn);(三)委托事項(xiàng)已經(jīng)頒發(fā)人事任免文件或經(jīng)法定代表人簽發(fā)的文件;(四)需要辦理授權(quán)委托的其他證明文件。第十一條 授權(quán)委托書的申請(qǐng)、審批、制作、簽發(fā)、領(lǐng)用、存檔等管理，按照法定代表人授權(quán)委托管理流程圖 (附件2)辦理。第十二條 公司授權(quán)委托經(jīng)法定代表人審批，可采用法定代表人簽字授權(quán)和法定代表人簽章授權(quán)兩種形式。法定代表人簽字授權(quán)，必須由公司法定代表人簽字并加蓋公司公章方為有效;法定代表人蓋章授權(quán)，必須由公司法定代表人蓋法定代表人印章并加蓋公司公章方為有效。第十三條 授權(quán)委托書一般應(yīng)載明以下內(nèi)容：(一)公司

5、名稱;(二)法定代表人姓名、職務(wù);(三)受托人姓名、性別、身份證號(hào)、住址、職務(wù);(四)委托事項(xiàng)、委托權(quán)限、委托期限(有效期限);(五)出具授權(quán)委托書的時(shí)間。國家公檢法、金融機(jī)構(gòu)等有關(guān)部門以及公司客戶提供格式文本的，經(jīng)公司法律事務(wù)部門審核，履行審批程序后可按對(duì)方格式文本制作授權(quán)委托書。第十四條 經(jīng)辦部門在申請(qǐng)授權(quán)委托審批時(shí)， 應(yīng)在申請(qǐng)授權(quán)審批請(qǐng)示報(bào)告卡、授權(quán)委托審批表（附件3）或會(huì)議議案中明確請(qǐng)示授權(quán)事項(xiàng)、受托人姓名、授權(quán)權(quán)限及期限等意見建議。經(jīng)辦部門經(jīng)審批同意后，在向公司法律事務(wù)部門提出制作申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)提供以下資料：(一)授權(quán)事項(xiàng)的同意審批文件;(二)受托人的姓名、職務(wù)、身份證復(fù)印件及相關(guān)信息;

6、(三)授權(quán)權(quán)限和期限;(四)辦理授權(quán)需要的其他資料。第十五條 授權(quán)委托書中載明的授權(quán)事項(xiàng)、權(quán)限，應(yīng)符合國家法律法規(guī)及章程等有關(guān)規(guī)定，不得修改、涂改，修改、 涂改的授權(quán)委托書自行失效，不具有法律效力。第十六條 受托人不得轉(zhuǎn)委托。需要變更受托人的，經(jīng)辦部門應(yīng)重新報(bào)請(qǐng)審批，并制作新的授權(quán)委托書。第四章 授權(quán)委托管理第十七條 受托人應(yīng)妥善保管授權(quán)委托書，如依法需向有關(guān)機(jī)構(gòu)、部門提交授權(quán)委托書原件的，受托人應(yīng)留存復(fù)印件。第十八條 受托人應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)、誠實(shí)善意辦理委托事 項(xiàng)。授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向法定代表人匯報(bào)。第十九條 根據(jù)工作需要，公司法定代表人可變更授權(quán) 權(quán)限、更換受托人或者撤銷授權(quán)。原受托

7、人在接到變更、撤銷通知時(shí)應(yīng)立即將原授權(quán)委托書交回公司法律事務(wù)部門，或者由經(jīng)辦部門通知有關(guān)機(jī)構(gòu)或?qū)Ψ疆?dāng)事人。需注銷原授權(quán)委托書的，公司法律事務(wù)部門應(yīng)收回原授 權(quán)委托書并在正本上標(biāo)注“注銷”字樣，由經(jīng)辦部門經(jīng)辦人署名并標(biāo)注日期。第五章 罰則第二十條 對(duì)違反本辦法的，按公司有關(guān)規(guī)定追究工作責(zé)任(含政務(wù)、紀(jì)律處分)和法律責(zé)任。受托人無代理權(quán)限、超越代理權(quán)限或代理期限已過期做 出的行為，由受托人本人承擔(dān)責(zé)任，并按公司有關(guān)規(guī)定追究 工作責(zé)任和法律責(zé)任。第二十一條 在辦理授權(quán)委托過程中，授權(quán)委托管理、 印章管理等工作人員違反本辦法規(guī)定，違規(guī)制作授權(quán)委托書或擅自在授權(quán)委托書上用印，給公司造成損失的，依法追究責(zé)

8、任;構(gòu)成犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)處理。第六章 附則第二十二條 本辦法由公司經(jīng)營法務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第二十三條 本辦法自下發(fā)之日起施行。附件1：授權(quán)委托書存根（ ）第 號(hào) 日期： 年 月 日委托人受委托人委托事項(xiàng)委托權(quán)限委托期限騎縫蓋章授權(quán)委托書（ ）第 號(hào)委托人 職務(wù)受委托人 職務(wù)委托人（簽字、蓋章）：（公章）年 月 日附件2：法定代表人授權(quán)委托管理流程圖經(jīng)辦部門填報(bào)某某公司授權(quán)委托審批表、請(qǐng)示報(bào)告卡或提供會(huì)議紀(jì)要、決議意見辦理授權(quán)委托經(jīng)辦部門進(jìn)行逐級(jí)審簽法律事務(wù)部門按照某某公司授權(quán)委托審批表、請(qǐng)示報(bào)告卡或會(huì)議紀(jì)要、決議等審批意見制作授權(quán)委托書法定代表人(董事長(zhǎng)）簽字或蓋章簽發(fā)授權(quán)委托書綜合辦公室在簽發(fā)的授權(quán)委托書上用印經(jīng)辦部門領(lǐng)用簽章的授權(quán)委托書開展工作，法律事務(wù)部門建立臺(tái)賬，整理存檔附件3：某