辦理涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪移送案件需要注意的幾個(gè)問(wèn)題

1、辦理涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪移送案件需要注意的幾個(gè)問(wèn)題一、術(shù)語(yǔ)界定（一）勞動(dòng)報(bào)酬根據(jù)最高人民法院關(guān)于審理拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋，“勞動(dòng)報(bào)酬”是指在用人單位指揮管理下，勞動(dòng)者提供了正常勞動(dòng)，用人單位支付給勞動(dòng)者的報(bào)酬。（二）以轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、逃匿等方法逃避支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬根據(jù)最高人民法院關(guān)于審理拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋，以轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、逃匿等方法逃避支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬的情形包括：1、隱匿財(cái)產(chǎn)、惡意清償、虛構(gòu)債務(wù)、虛假破產(chǎn)、虛假倒閉或者以其他方法轉(zhuǎn)移、處分財(cái)產(chǎn)的；2、逃跑、藏匿的；3、隱匿、銷毀或者篡改賬目、職工名冊(cè)、工資支付記錄、考勤記錄等與勞動(dòng)報(bào)酬相關(guān)

2、的材料的；4、以其他方法逃避支付勞動(dòng)報(bào)酬的。（三）數(shù)額較大根據(jù)最高人民法院關(guān)于審理拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋，“數(shù)額較大”是指：1、拒不支付一名勞動(dòng)者三個(gè)月以上的勞動(dòng)報(bào)酬且數(shù)額在五千元至二萬(wàn)元以上的；2、拒不支付十名以上勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬且數(shù)額累計(jì)在三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上的。根據(jù)河南省高級(jí)人民法院關(guān)于河南省拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪數(shù)額認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，河南省執(zhí)行拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪“數(shù)額較大”的具體標(biāo)準(zhǔn)為：1、拒不支付一名勞動(dòng)者三個(gè)月以上的勞動(dòng)報(bào)酬且數(shù)額在8000元以上的；2、拒不支付十名以上勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬且數(shù)額累計(jì)在40000元以上。（四）造成嚴(yán)重后果根據(jù)最高人民法院關(guān)于審理拒不支付

3、勞動(dòng)報(bào)酬刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋，“造成嚴(yán)重后果”的情形包括：1、造成勞動(dòng)者或者其被贍養(yǎng)人、被扶養(yǎng)人、被撫養(yǎng)人的基本生活受到嚴(yán)重影響、重大疾病無(wú)法及時(shí)醫(yī)治或者失學(xué)的；2、對(duì)要求支付勞動(dòng)報(bào)酬的勞動(dòng)者使用暴力或者進(jìn)行暴力威脅的；3、造成其他嚴(yán)重后果的。二、案件的受理對(duì)行為人（指涉案的用人單位法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人、包工頭等）存在未支付勞動(dòng)報(bào)酬行為，數(shù)額較大，且經(jīng)人力資源社會(huì)保障行政部門責(zé)令支付拒不支付，有下列情形之一的，按照涉嫌“拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪”案件進(jìn)行調(diào)查處理：1、行為人離開(kāi)用人單位辦公經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、建筑施工工地或住所，經(jīng)勞動(dòng)保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)聯(lián)系，或經(jīng)在用人單位辦公經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、建筑施工工地或

4、住所張貼調(diào)查詢問(wèn)通知書或者限期改正指令書24小時(shí)后，無(wú)正當(dāng)理由未在指定時(shí)間和地點(diǎn)接受調(diào)查處理的；2、行為人轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)（包括辦公房或廠房、大型辦公用品、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸工具、原材料、產(chǎn)成品等）、流動(dòng)資金（包括工程發(fā)包單位撥付的資金包含應(yīng)當(dāng)支付農(nóng)民工的勞動(dòng)報(bào)酬）以逃避支付勞動(dòng)報(bào)酬的；3、行為人有支付能力（即有辦公房或廠房、大型辦公用品、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸工具、原材料、產(chǎn)成品等資產(chǎn)物品且其價(jià)值折算足以支付勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬，或者工程發(fā)包單位已撥付給行為人的資金包含農(nóng)民工勞動(dòng)報(bào)酬等），經(jīng)人力資源社會(huì)保障行政部門限期支付而拒不支付的；4、行為人銷毀、隱匿或者篡改相關(guān)證據(jù)（包括員工出勤或考核記錄、工資發(fā)放底冊(cè)、工程

5、或工資結(jié)算單、財(cái)務(wù)支付憑證、勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)表等原始材料）逃避支付勞動(dòng)報(bào)酬的；5、法律、法規(guī)或者規(guī)章規(guī)定的其他情形。三、案件的調(diào)查（一）調(diào)查認(rèn)定行為人拖欠勞動(dòng)報(bào)酬的違法行為，且數(shù)額較大。1、拖欠勞動(dòng)報(bào)酬違法行為的調(diào)查首先，了解行為人拖欠勞動(dòng)報(bào)酬違法行為的基本情況；其次，收集有關(guān)證據(jù)材料，包括證明勞動(dòng)關(guān)系、職工出勤、工資支付項(xiàng)目、支付標(biāo)準(zhǔn)和支付日期、拖欠工資的具體時(shí)間和金額等書證。2、數(shù)額較大的認(rèn)定根據(jù)河南省高級(jí)人民法院拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪“數(shù)額較大”的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：拒不支付一名勞動(dòng)者三個(gè)月以上的勞動(dòng)報(bào)酬且數(shù)額在8000元以上和拒不支付10名以上勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬且數(shù)額累計(jì)在40000元以上的，可以認(rèn)定為

6、“數(shù)額較大”。（二）搜集行為人涉嫌通過(guò)逃匿、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等方法逃避支付勞動(dòng)報(bào)酬或者有能力支付拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬的證據(jù)或者相關(guān)線索1、搜集行為人的身份信息2、行為人涉嫌逃匿的認(rèn)定人力資源社會(huì)保障行政部門在調(diào)查行為人拖欠工資違法行為的過(guò)程中，有下列情形之一的，可以認(rèn)定為行為人逃匿：（1）經(jīng)勞動(dòng)保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)連續(xù)3天聯(lián)系，無(wú)法與行為人取得聯(lián)系，在行為人辦公經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、工程施工現(xiàn)場(chǎng)或住所張貼調(diào)查詢問(wèn)通知書之日起3個(gè)工作日內(nèi)仍未到指定地點(diǎn)接受調(diào)查的；（2）行為人不出面解決欠薪事宜，僅委托代理人或者近親屬接受調(diào)查處理，但其委托的代理人或者近親屬并不了解工資支付實(shí)際情況，或者不具備實(shí)質(zhì)處理欠薪權(quán)限和能力，致使案件無(wú)法

7、繼續(xù)調(diào)查處理下去，由勞動(dòng)保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)聯(lián)系并下達(dá)調(diào)查詢問(wèn)通知書，要求行為人出面并接受調(diào)查處理；在下達(dá)調(diào)查詢問(wèn)通知書之日起3個(gè)工作日內(nèi)行為人仍未出面接受調(diào)查處理的。3、行為人涉嫌逃匿的證據(jù)和相關(guān)線索的搜集（1）詢問(wèn)員工或者員工代表，建設(shè)工程包工頭所屬班組長(zhǎng)、建設(shè)工程發(fā)包單位負(fù)責(zé)人，了解相關(guān)行為人的聯(lián)系方式，以及能否取得聯(lián)系等情況并制作調(diào)查筆錄。（2）詢問(wèn)行為人委托的代理人或者近親屬，了解相關(guān)行為人的聯(lián)系方式、去向、授權(quán)情況。委托的代理人或者近親屬不具備實(shí)質(zhì)處理欠薪權(quán)限和能力的，可以要求其轉(zhuǎn)告行為人在指定期限內(nèi)到指定地點(diǎn)接受調(diào)查并制作調(diào)查筆錄。（3）通過(guò)撥打電話、發(fā)送短信等方式與相關(guān)行為人聯(lián)系。能夠

8、取得聯(lián)系的，要求其在3個(gè)工作日內(nèi)到指定地點(diǎn)接受調(diào)查處理。無(wú)法取得聯(lián)系的，仍要在連續(xù)3個(gè)工作日內(nèi)試圖與之聯(lián)系。對(duì)聯(lián)系的整個(gè)過(guò)程進(jìn)行錄音或者錄像并制作視聽(tīng)資料。4）在用人單位辦公經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、建筑施工工地或者住所張貼調(diào)查詢問(wèn)通知書，要求相關(guān)行為人在3個(gè)工作日內(nèi)到指定地點(diǎn)接受調(diào)查。對(duì)文書張貼情況進(jìn)行拍照或者錄像并制作視聽(tīng)資料。4、行為人涉嫌轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的證據(jù)和相關(guān)線索的搜集勞動(dòng)保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)搜集行為人涉嫌轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的證據(jù)和相關(guān)線索，可以通過(guò)詢問(wèn)行為人或者委托代理人、員工或者員工代表和其他知情人（如行為人所在單位的相關(guān)管理人員、門衛(wèi)保安、房屋租賃方、物業(yè)管理方、產(chǎn)品供銷商等）了解行為人的財(cái)產(chǎn)和轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)情況并制作調(diào)

9、查筆錄,通過(guò)拍照、錄像的方式記錄已轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)原來(lái)所處的位置并制作視聽(tīng)資料。5、行為人涉嫌有能力支付工資證據(jù)和相關(guān)線索的搜集（1）詢問(wèn)行為人或者委托代理人、員工或者員工代表和其他知情人了解行為人的經(jīng)營(yíng)狀況以及財(cái)產(chǎn)情況并制作調(diào)查筆錄。（2）向有關(guān)部門（如房地產(chǎn)、機(jī)動(dòng)車管理等部門）發(fā)函了解行為人相關(guān)財(cái)產(chǎn)的情況。（3）委托會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)行為人的財(cái)產(chǎn)情況進(jìn)行評(píng)估。（4）建設(shè)工程包工頭拖欠工資的，應(yīng)當(dāng)詢問(wèn)建設(shè)工程發(fā)包單位負(fù)責(zé)人，了解發(fā)包單位與包工頭未結(jié)算的工程款或者已結(jié)算未支付的工程款項(xiàng)，以及農(nóng)民工工資發(fā)放等情況，并制作調(diào)查筆錄。（三）責(zé)令行為人限期支付工資1、制作限期改正指令書2、送達(dá)限期改正指令書3、收集

10、行為人整改情況的相關(guān)資料四、案件的移送處理（一）案件的移送對(duì)于涉嫌拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬犯罪的案件，應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)移送處理的，由勞動(dòng)保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)制作調(diào)查報(bào)告、填寫案件移送審批表和案件卷宗材料一起，報(bào)請(qǐng)人力資源社會(huì)保障行政部門批準(zhǔn)。對(duì)批準(zhǔn)移送的案件，應(yīng)按照行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定要求，制作案件移送書及案件移送目錄表連同案件的其他相關(guān)材料一起，在24小時(shí)內(nèi)移送同級(jí)公安機(jī)關(guān)。（二）移送后的處理1、公安機(jī)關(guān)對(duì)移送案件的處理公安機(jī)關(guān)對(duì)人力資源社會(huì)保障行政部門移送的涉嫌犯罪案件，應(yīng)當(dāng)在案件移送書的回執(zhí)上簽字；公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自接受人力資源社會(huì)保障行政部門移送案件之日起3日內(nèi)，依照相關(guān)規(guī)定對(duì)移送案件進(jìn)行審查

11、。依法決定立案的，應(yīng)當(dāng)書面通知人力資源社會(huì)保障行政部門；不予立案的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明理由，并退回案卷材料。2、對(duì)公安機(jī)關(guān)決定立案或不立案的處理對(duì)公安機(jī)關(guān)決定立案的案件，勞動(dòng)保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)應(yīng)在自接到立案通知書起三日內(nèi)將與案件有關(guān)的卷宗材料移送公安機(jī)關(guān)，并辦理材料交接手續(xù)；對(duì)公安機(jī)關(guān)不予立案有異議的，勞動(dòng)保障監(jiān)察機(jī)構(gòu)可以自接到不予立案通知書之日起3日內(nèi)，填寫移送案件復(fù)議審批表，報(bào)人力資源社會(huì)保障行政部門批準(zhǔn)制作移送案件復(fù)議書，向公安機(jī)關(guān)法制部門提請(qǐng)復(fù)議。公安機(jī)關(guān)法制部門應(yīng)當(dāng)自收到提請(qǐng)復(fù)議的文件之日起3日內(nèi)作出立案或者不予立案的復(fù)議決定。人力資源社會(huì)保障行政部門對(duì)公安機(jī)關(guān)作出的不予立案的復(fù)議決定有異議的，應(yīng)當(dāng)自收到復(fù)議決定通知書之日起三日內(nèi)，制作立案監(jiān)督建議書，建議同級(jí)