國美電器圖書管理手冊

1、7/15圖書治理方法歸屬體系：鵬潤投資（國美電器）有限公司經(jīng)營治理手冊總辦系統(tǒng)分冊文件編號：鵬潤總辦002撰寫單位：總裁辦公室版 本： 第一版生效日期：2003年11月6日機密等級： 機密 一般合計頁數(shù)： 8 正文頁數(shù)：3附件個數(shù)： 6制度正文目錄：目 錄頁次1、目的12、范圍13、名詞解釋14、職責(zé)15、作業(yè)內(nèi)容16、注意事項37、附件3總裁審批治理研究室審核撰寫人目的：為了妥善愛護公司的圖書資產(chǎn)免受損毀、流失，保證圖書資源的正常流通，滿足公司職員的工作需要，提高圖書利用率，特制定本方法。范圍： 2.1適用范圍：鵬潤投資總部各中心、各直屬部門 2.2公布范圍：鵬潤投資總部各中心、各直屬部門名

2、詞解釋：無職責(zé)：4.1鵬潤投資總裁辦檔案組是圖書的治理單位，負責(zé)圖書的驗收、登記、入庫、借閱等工作；4.2行政中心總務(wù)部負責(zé)辦理圖書資產(chǎn)的入帳手續(xù)；4.3財務(wù)中心負責(zé)辦理購買圖書的報銷手續(xù)。5. 作業(yè)內(nèi)容： 5.1 購買圖書各中心可依照業(yè)務(wù)實際需要，合理安排購買與本職能工作相關(guān)的專業(yè)書籍和公共類書籍，依公司規(guī)定的申購程序辦理，否則，費用自理。因工作需要購買圖書時要填寫購書申請審批單（見附件7.2），本中心領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，統(tǒng)一報總部總務(wù)部審核；最后由行政中心總監(jiān)/總經(jīng)理審批。經(jīng)審核批準同意購書的審批單作為圖書實物入檔案組、圖書資產(chǎn)入總部總務(wù)部登記以及到財務(wù)部報銷的憑證。5.2 辦理圖書入庫、報銷

3、手續(xù)憑審批同意的購書申請審批單和購買的圖書先到檔案組進行驗收、登記工作，由檔案組將與圖書有關(guān)的詳細資料登記造冊以便備查。憑審批同意的購書申請審批單、檔案組出具的圖書入庫單（見附件7.3）以及購書發(fā)票到行政中心總務(wù)部辦理圖書資產(chǎn)入帳手續(xù)。憑審批同意的購書申請審批單、購書發(fā)票、費用報銷單以及總部總務(wù)部出具的圖書資產(chǎn)入庫憑證到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。必須是入庫手續(xù)辦理完畢的圖書方可進行借閱。所有各類圖書由檔案組實行集中統(tǒng)一的借閱歸還治理模式，每半年對圖書的入庫和借閱歸還情況（6月、12月）進行盤點清查一次。并將更新的圖書目錄冊抄送各中心單位以備借書查閱時使用。檔案組參考中圖法的體系和有關(guān)圖書排列規(guī)則，并

4、結(jié)合本公司實際情況對室藏圖書進行分類排列，做到排列規(guī)范、整齊、有序。5.3 圖書的借閱、歸還凡借閱圖書的職員應(yīng)先填寫圖書借閱單（見附件7.4），憑借閱單到檔案組借閱，每人每次限借一本。圖書借閱歸還時刻規(guī)定為每周周二、周五的工作日時刻，其他時刻概不辦理借閱歸還手續(xù)。圖書借閱期限一般為一周，一周后不能歸還者可申請延期續(xù)借。續(xù)借以一次為限，最長期限不得超過兩周。凡借出的書籍，逾期不還者，檔案組將下發(fā)借閱催還單（見附件7.5）進行催還，催還到期仍尚未還書者，于工資中扣200書款。5.4 借閱圖書的愛護及延長借閱期公共類書籍必須嚴格履行借閱期限和續(xù)借期限，本職能部門的專業(yè)書籍要長時刻借閱時需上報總裁辦主

5、任，得到批準后其最長借閱期限不得超過兩個月。職員在借閱使用圖書期間，要加倍愛護，不得在圖書上圈點、批注、裁剪、折角、污損；不得出現(xiàn)掉頁、損壞、丟失等情況，否則照圖書原價100賠償。公司職員離職時必須還清所借圖書，方可辦理各項離職手續(xù)。5.5 圖書治理職責(zé)檔案組和總務(wù)部依據(jù)各自的分工相互配合工作，嚴格貫徹執(zhí)行圖書治理方法。檔案組在圖書登記入庫時要認真核對購書申請審批單，所購圖書與批準同意購書的單據(jù)一致時，方可辦理圖書入庫手續(xù)。檔案組要及時更新圖書目錄冊，充分利用圖書資源為公司的各個部門、各項工作服務(wù)。檔案組負責(zé)圖書的治理和借閱工作；總務(wù)部負責(zé)統(tǒng)計、治理圖書固定資產(chǎn)帳目的工作。每半年一次的圖書盤點

6、工作由檔案組和總務(wù)部互相配合，核對圖書與圖書資產(chǎn)帳目的一致性。總務(wù)部要依據(jù)辦公費用的預(yù)算打算和工作需求量做好圖書購買前的審核工作。總務(wù)部辦理圖書資產(chǎn)登記手續(xù)時，要認真核對買書人所持有的各類單據(jù)，只有各項目完全一致無誤時方可辦理，并應(yīng)出具相應(yīng)的圖書資產(chǎn)入庫憑證使其可到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。檔案組要合理安排好圖書借閱歸還日期，提高圖書的流通率和利用率。6.注意事項： 無7.附件： 7.1圖書治理工作示意圖7.2購書申請審批單7.3圖書入庫單7.4圖書借閱單7.5借閱催還單7.6圖書目錄冊附件7.1附件7.2 鵬潤/國美（總部）購書申請審批單NO.申請中心/部門申請日期圖書類不公共類書籍專業(yè)類書籍申請

7、緣故經(jīng)辦人圖書名稱圖書價格購買數(shù)量總金額中心領(lǐng)導(dǎo)意見總務(wù)部意見行政中心意見附件7.3依據(jù)第NO. 購書申請審批單，經(jīng)核對：所購書目與審批單完全一致。共計入檔案組圖書 本。可憑此單到總務(wù)部入圖書資產(chǎn)帳目。 經(jīng)辦人： 經(jīng)辦日期： 交書人簽字： 檔案組主管簽字： 圖書入庫單附件7.4 圖書借閱單書名借閱方式首借續(xù)借借閱期限一周二周（僅限續(xù)借）特批借期借出日期借閱人/部門簽字還書日期經(jīng)辦人續(xù)借起止日期特批借期起止日申請?zhí)嘏杵诰壒士偛棉k主任意見歸還情況按期歸還逾期歸還經(jīng)辦人/經(jīng)辦日期注：續(xù)借者可在首借到期后直接辦理續(xù)借手續(xù)，凡需特批借期請注明緣故并得到總裁辦主任簽字批準后方可辦理借閱手續(xù)。附件7.5職員：您所借閱的圖書，實際歸還期是，目前還期已逾，為方便他人使用和治理，請您于月日前歸還。否則將于工資中扣200的書款。檔案組年月日借閱催還單附件7.6圖書目錄冊序號書名作者出