協(xié)議文檔- 股權(quán)增資協(xié)議模版

1、PAGE _（有限合伙）與_公司及其股東王_關(guān)于_公司之增資擴(kuò)股協(xié)議_年_月_日目 錄 TOC o 1-1 u 第1條定義 PAGEREF _Toc419224532 h 1第2條公司現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc419224533 h 4第3條本次投資方案 PAGEREF _Toc419224534 h 4第4條本次投資的先決條件 PAGEREF _Toc419224535 h 5第5條將來(lái)?xiàng)l件 PAGEREF _Toc419224536 h 7第6條過(guò)渡期承諾 PAGEREF _Toc419224537 h 7第7條公司的治理結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc419224538 h 9

2、第8條股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制及競(jìng)業(yè)禁止 PAGEREF _Toc419224539 h 12第9條聲明、保證和承諾 PAGEREF _Toc419224540 h 13第10條各方的責(zé)任 PAGEREF _Toc419224541 h 17第11條違約責(zé)任與賠償 PAGEREF _Toc419224542 h 18第12條協(xié)議的終止 PAGEREF _Toc419224543 h 19第13條不可抗力事件及法律變更 PAGEREF _Toc419224544 h 19第14條條款的可分割性 PAGEREF _Toc419224545 h 19第15條法律適用 PAGEREF _Toc419224546

3、h 20第16條爭(zhēng)議的解決 PAGEREF _Toc419224547 h 20第17條保密 PAGEREF _Toc419224548 h 20第18條其他 PAGEREF _Toc419224549 h 21 PAGE 27本增資協(xié)議(以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”)于_年_月_日由各方正式簽署：甲方： _公司是中國(guó)專業(yè)從事_的有限責(zé)任公司。公司于_年_月_日月在_注冊(cè)設(shè)立，注冊(cè)資本人民幣_(tái)萬(wàn)元。（以下簡(jiǎn)稱“公司”）乙方： _，身份證號(hào)：_， 住所：_；_，身份證號(hào)：_， 住所：_；_，身份證號(hào)：_， 住所：_；（_合稱“原股東”或“創(chuàng)始股東”）丙方： _（有限合伙）是一家根據(jù)中華人民共和國(guó)法律組建和

4、存續(xù)的有限合伙企業(yè)，是一家專注于_，身份證號(hào)：_， 住所：_；領(lǐng)域投資的人民幣創(chuàng)業(yè)投資基金，由_，身份證號(hào)：_， 住所：_；（有限合伙）管理。其住所地在_，委派代表為_(kāi)，身份證號(hào)：_， 住所：_；。本協(xié)議每一方以下單獨(dú)稱“一方”、“該方”，合稱“各方”；互稱“一方”、“其他方”。鑒于：公司和創(chuàng)始股東同意依照本協(xié)議的條款和條件增加注冊(cè)資本，投資人自愿依照本協(xié)議的條款和條件認(rèn)繳增資。據(jù)此，各方達(dá)成本協(xié)議所有條款如下：定義定義及釋義除非上下文中另有商定，本協(xié)議中的下列術(shù)語(yǔ)應(yīng)做如下說(shuō)明：公司指_公司原股東、創(chuàng)始股東指公司本次投資前的股東，即王_。其中：_持有公司_，身份證號(hào)：_， 住所：_；%的股權(quán)，

5、_持有公司_，身份證號(hào)：_， 住所：_；%的股權(quán)，_持有公司5%的股權(quán)投資人指_（有限合伙）或其關(guān)聯(lián)方本次投資指投資人根據(jù)本協(xié)議的商定以人民幣_(tái)萬(wàn)元對(duì)公司進(jìn)行增資，認(rèn)購(gòu)公司增資后_%股權(quán)的行為首期出資指投資人分二期實(shí)繳出資，在首期出資的前提條件滿足后，投資人向公司實(shí)繳首期出資款_元的行為二期出資指在二期出資的前提條件滿足后，投資人向公司實(shí)繳二期出資款_萬(wàn)元的行為投資價(jià)款指本次投資中投資人認(rèn)繳新增的注冊(cè)資本而應(yīng)支付的全部?jī)r(jià)款，即人民幣_(tái)萬(wàn)元，其中首期出資款為_(kāi)元，二期出資款為_(kāi)萬(wàn)元投資履行指本協(xié)議已簽署并且本次投資已履行xx變更登記之日合格上市指指公司獲準(zhǔn)第一次公開(kāi)發(fā)行股票（或投資人認(rèn)可的借殼上

6、市或重大資產(chǎn)重組方式）并在xx聯(lián)交所主板、國(guó)內(nèi)主板（含中小板）或創(chuàng)業(yè)板或投資人認(rèn)可的其他證券交易所上市關(guān)聯(lián)方指包括關(guān)聯(lián)法人和關(guān)聯(lián)自然人。關(guān)聯(lián)法人是指出現(xiàn)下列任一情況時(shí)，任何公司或企業(yè)應(yīng)被視為與本協(xié)議任何一方關(guān)于聯(lián)或是本協(xié)議任何一方的關(guān)聯(lián)公司：(i)該公司或該企業(yè)的已發(fā)行有投票權(quán)股本或注冊(cè)資本的百分之五十(50%)或以上由該方直接或間接擁有；或(ii)該公司或該企業(yè)直接或間接擁有該方已發(fā)行有投票權(quán)股本或注冊(cè)資本的百分之五十(50%)或以上；或(iii)該公司或該企業(yè)和該方的已發(fā)行有投票權(quán)股本或注冊(cè)資本的百分之五十(50%)或以上由同一家公司或企業(yè)直接或間接擁有；或(iv)該公司或該企業(yè)通過(guò)協(xié)議或

7、其他方式指導(dǎo)或制定該方的管理和政策的方向；或(v)該方通過(guò)協(xié)議或其他方式指導(dǎo)或制定該公司或該企業(yè)的管理和政策的方向；或(vi)由關(guān)聯(lián)自然人擔(dān)任董事、合伙人或已發(fā)行有投票權(quán)股本或注冊(cè)資本的百分之五十(50%)或以上的由關(guān)聯(lián)自然人直接或間接擁有的公司或企業(yè)；關(guān)聯(lián)自然人是指自然人的近親屬，包括父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶關(guān)聯(lián)交易指指公司和/或子公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易以及公司的股東、董事、高級(jí)管理人員以及前述的關(guān)聯(lián)方與公司和/或子公司之間的交易交易資料文件指本協(xié)議、公司章程，以及投資人與現(xiàn)有股東和/或公司和/或現(xiàn)有股東的實(shí)際監(jiān)控人之間簽訂的與本次投資相關(guān)的任何其他協(xié)議交割日指投資人簽

8、署本協(xié)議并支付首期出資款之日過(guò)渡期指自本協(xié)議簽署日至交割日止的一段日期不可抗力事件：指本協(xié)議簽署日后出現(xiàn)的，妨礙任何一方履行或部分履行本協(xié)議的所有事件，而且該事件是本協(xié)議各方未能合理地監(jiān)控、無(wú)法預(yù)料，或即使可以預(yù)料也無(wú)法合理避免和克服的事件（包括但不限于地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、恐怖行為或是其它暴力行為、事故、罷工、瘟疫及檢疫管制等）重大不利變化指指包括公司發(fā)生破產(chǎn)、被解散、撤銷、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照；或與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)關(guān)于的授權(quán)、批準(zhǔn)、許可被取消、撤銷、吊銷；或公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境及生產(chǎn)條件造成或產(chǎn)生重大變化并嚴(yán)重影響其短期或長(zhǎng)期盈利能力；或公司的合并的凈資產(chǎn)比之經(jīng)審計(jì)的最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表中所反映的公司的

9、合并的凈資產(chǎn)減少10%以上中國(guó)指中華人民共和國(guó)，就本協(xié)議而言不包括xx特別行政區(qū)、xx特別行政區(qū)或xx省法律指截至本協(xié)議簽署之日現(xiàn)行有效的中國(guó)的法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、規(guī)章以及其他規(guī)范性資料文件工作日指指除星期六、星期日以及中國(guó)其他法定節(jié)假日以外，中國(guó)的銀行正常營(yíng)業(yè)之日。為本協(xié)議之目的，“日”應(yīng)指日歷日元指人民幣元對(duì)本協(xié)議的其它說(shuō)明:本協(xié)議中使用的“協(xié)議中”、“協(xié)議內(nèi)”、“協(xié)議項(xiàng)下”、“協(xié)議處”等語(yǔ)句及類似引用語(yǔ)，其所指應(yīng)為本協(xié)議的全部而并非本協(xié)議的任何特殊條款。對(duì)本協(xié)議的提及和任何其他資料文件包括不時(shí)以任何方式修改的、變更的、補(bǔ)充的、替代的和/或重述的對(duì)本協(xié)議的提及。除非本協(xié)議上下文另有

10、規(guī)定，對(duì)本協(xié)議章節(jié)、段落、條款的提及應(yīng)視同為對(duì)本協(xié)議該等部分的提及。本協(xié)議的條款標(biāo)題僅為了方便閱讀，不應(yīng)影響對(duì)本協(xié)議條款的理解。公司現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)本次投資前，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：序號(hào)股東名稱/姓名出資額（萬(wàn)元）出資比例（%）1_2_3_合計(jì)100100%本次投資方案本次投資的金額投資人以增資擴(kuò)股形式對(duì)公司進(jìn)行投資，以人民幣_(tái)萬(wàn)元認(rèn)繳公司增資后_%的股權(quán)。在公司分別滿足本協(xié)議第4條所商定的首期出資和二期出資的先決條件的前提下，投資人分兩期實(shí)繳出資。具體投資安排為：投資人首先認(rèn)繳公司_%的股權(quán)，公司將投資人登記為持股_%的公司股東，投資人分兩期實(shí)繳出資，在首期出資的前提條件滿足后，投資人向公司實(shí)繳首期

11、出資款_元，在二期出資的前提條件滿足后，投資人向公司實(shí)繳二期出資款_萬(wàn)元。本次投資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)本次投資履行后，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：股東名稱本次投資前股權(quán)結(jié)構(gòu)本次投資后股權(quán)比例出資額（萬(wàn)元）股權(quán)比例出資額（萬(wàn)元）股權(quán)比例_投資人合計(jì)100100%100%本次投資的先決條件本次投資的先決條件4.1.1首期出資的前提條件：公司與_或其他投資人認(rèn)可的企業(yè)簽訂_噸/年或以上處理規(guī)模的_協(xié)議；4.1.2 二期出資的前提條件：（1）公司_在_前通過(guò)驗(yàn)收；（2）公司在_前，與_或其他投資人認(rèn)可的企業(yè)簽訂_噸/年或以上處理規(guī)模的_協(xié)議。其他一般先決條件各方同意，在以下交易條件全部滿足后，投資人支付首期出資款：正

12、式投資法律資料文件（包括但不限于本協(xié)議和公司章程等）已經(jīng)簽署；公司股東會(huì)已通過(guò)同意本次投資的決議；公司原股東同意本次投資并不可撤銷地放棄本次投資優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)；投資人對(duì)公司及其子公司進(jìn)行的財(cái)務(wù)和法律的盡職調(diào)查已經(jīng)履行；投資人滿意前述盡職調(diào)查的結(jié)果；截至交割日，公司和原股東在本協(xié)議中所做出的每一項(xiàng)陳述和保證均為真實(shí)、有效、準(zhǔn)確和完整的且不具誤導(dǎo)性；截至交割日，不存在未向投資人披露的重大訴訟、仲裁、行政處罰及潛在糾紛以及其他重大不利變化。先決條件的寬限及豁免4.3.1 首期出資先決條件的寬限及豁免如本協(xié)議項(xiàng)下4.1.1、4.2款先決條件未能于本協(xié)議簽訂后的十五（15）個(gè)工作日內(nèi)取得滿足，則：投資人可以

13、自行決定以書面形式豁免未取得滿足的先決條件，并繼續(xù)對(duì)公司就本次投資進(jìn)行交割；投資人可以給予公司不超過(guò)十五（15）個(gè)工作日的寬限期，若寬限期滿先決條件取得滿足，則投資人應(yīng)當(dāng)繼續(xù)對(duì)公司就本次投資進(jìn)行交割。經(jīng)本協(xié)議各方協(xié)商一致，寬限期可以延長(zhǎng)；因公司未能滿足先決條件，或投資人未能同意給予公司的上述豁免或?qū)捪薜?，則投資人有權(quán)單方終止本協(xié)議而無(wú)需承擔(dān)任何違約責(zé)任。4.3.2 二期出資先決條件的寬限及豁免如本協(xié)議項(xiàng)下4.1.2款先決條件未能依照本協(xié)議的商定取得滿足，則：投資人可以自行決定以書面形式豁免未取得滿足的先決條件，并繼續(xù)對(duì)公司就本次投資進(jìn)行交割；公司中試未能于xx年xx月31日前通過(guò)驗(yàn)收，投資人可

14、以給予公司三（3）個(gè)月的寬限期，若寬限期滿先決條件取得滿足，則投資人應(yīng)當(dāng)繼續(xù)對(duì)公司就本次投資進(jìn)行交割。經(jīng)本協(xié)議各方協(xié)商一致，寬限期可以延長(zhǎng)；因公司未能滿足先決條件，或投資人未能同意給予公司的上述豁免或?qū)捪薜?，則投資人有權(quán)單方終止本協(xié)議而無(wú)需承擔(dān)任何違約責(zé)任。投資價(jià)款的支付各方同意，在本協(xié)議項(xiàng)下第4.1、4.2款所規(guī)定的首期出資和二期出資先決條件分別滿足后的五(5)個(gè)工作日內(nèi)，公司應(yīng)向投資人發(fā)出書面通知并提供證明資料文件，投資人應(yīng)對(duì)上述先決條件是否滿足分別作出書面確認(rèn)；投資人在對(duì)首期出資和二期出資先決條件是否滿足分別作出書面確認(rèn)之日起十五(15)個(gè)工作日內(nèi)，投資人以電匯方式分別向公司指派的銀行賬

15、戶中支付首期出資款和二期出資款，并向公司出具劃款通知書和/或匯款憑證。該等劃款通知書和/或匯款憑證應(yīng)為投資人履行其支付本協(xié)議下投資價(jià)款之義務(wù)以及公司章程規(guī)定的出資義務(wù)之最終證據(jù)；自投資人履行首期出資之日起，投資人對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下的投資在公司享有作為其股東的權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。將來(lái)?xiàng)l件本次投資后事項(xiàng)公司及創(chuàng)始股東承諾履行下列將來(lái)?xiàng)l件：在收到首期出資款之日起十(10)個(gè)工作日內(nèi)，辦理完畢本次投資的xx變更登記手續(xù)并申領(lǐng)相應(yīng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照；公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：股東名稱本次投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)收購(gòu)后股權(quán)比例出資額（萬(wàn)元）股權(quán)比例出資額（萬(wàn)元）股權(quán)比例_投資人合計(jì)如在二期出資前，公司簽訂的_的協(xié)議為EPC或組件銷售協(xié)

16、議，在投資人履行二期出資后_個(gè)月內(nèi)，公司需至少再與_家投資人認(rèn)可的企業(yè)簽訂一份_協(xié)議。過(guò)渡期承諾過(guò)渡期承諾事項(xiàng)在過(guò)渡期內(nèi)，公司及創(chuàng)始股東承諾，未經(jīng)投資人事先書面同意，公司及創(chuàng)始股東將本著勤勉謹(jǐn)慎的原則開(kāi)展業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)并確保： 公司和創(chuàng)始股東應(yīng)在交割日之前或交割日在所有實(shí)質(zhì)方面履行和遵守本協(xié)議項(xiàng)下要求該方履行或者遵守的所有協(xié)議、契約和其項(xiàng)下的義務(wù)，不違反任何中國(guó)法律規(guī)定或協(xié)議義務(wù)；公司采取所有合理的措施保存和保護(hù)其全部資產(chǎn)，包括知識(shí)所有權(quán)（如有）和固定資產(chǎn)，并采取合理措施將其雇員所擁有的相關(guān)技術(shù)、專利或者專利申請(qǐng)權(quán)(如有)無(wú)條件無(wú)償轉(zhuǎn)讓給公司；確保公司資產(chǎn)不發(fā)生重大的出售、質(zhì)押和損失，不會(huì)有第三方向

17、公司提出重大權(quán)利主張，不向任何第三人提供貸款或擔(dān)保、轉(zhuǎn)移支付或者捐贈(zèng)；不增加或減少公司資產(chǎn)或財(cái)所有權(quán)，但與以往慣例一致的正常業(yè)務(wù)過(guò)程中出售存貨、設(shè)備或設(shè)備修理修繕、維護(hù)等通常的業(yè)務(wù)活動(dòng)或經(jīng)投資人書面確認(rèn)的除外；創(chuàng)始股東不得將其在公司中的股權(quán)質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與、放棄以及在該等股權(quán)上設(shè)置任何形式的擔(dān)保性權(quán)利；公司和創(chuàng)始股東應(yīng)盡快并無(wú)遲延地向投資人披露公司或創(chuàng)始股東知悉的、且根據(jù)交割日前的事實(shí)與情況會(huì)構(gòu)成對(duì)公司或創(chuàng)始股東在本協(xié)議項(xiàng)下所作出的陳述與保證的違反的事實(shí)或事件的所有相關(guān)情況；公司不得為第三方設(shè)定、延展、給予任何抵押和擔(dān)保（但簽署日已經(jīng)存在的抵押、擔(dān)保到期后經(jīng)關(guān)于銀行或財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)同意再以相同條件續(xù)

18、期者除外）；公司不得在已經(jīng)公司股東會(huì)或董事會(huì)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)計(jì)劃之外簽訂借款協(xié)議，投資人書面同意的除外；公司不得簽訂或延展任何非主營(yíng)業(yè)務(wù)的協(xié)議或資本承諾（指增資、轉(zhuǎn)讓股權(quán)、股權(quán)質(zhì)押、與第三方合資、給予期權(quán)等的任何承諾性資料文件），或達(dá)成或簽署任何購(gòu)并意向或協(xié)議；公司未經(jīng)投資人同意不得對(duì)外投資，以及為非正常主營(yíng)業(yè)務(wù)購(gòu)買資產(chǎn)；公司不得在正常主營(yíng)業(yè)務(wù)之外以出售、出租或以任何方式處置資產(chǎn)；公司不得贈(zèng)與或以其他不合理的方式處置公司資產(chǎn)；公司不得故意使得其任何保險(xiǎn)過(guò)期或使得保險(xiǎn)協(xié)議無(wú)效或可撤銷；公司不得改變現(xiàn)有的會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)制度；非出于法律法規(guī)的強(qiáng)制性要求的原因，公司不得對(duì)現(xiàn)有高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員的勞動(dòng)協(xié)議

19、和保密協(xié)議作不利于公司的修改，亦不會(huì)進(jìn)行或決定進(jìn)行在現(xiàn)行正常的職工或員工報(bào)酬分配機(jī)制外的職工或員工獎(jiǎng)金和福利分配。不會(huì)大幅增加目前或?qū)?lái)應(yīng)向公司的董事、高級(jí)職員或職工或員工支付的薪酬、獎(jiǎng)金分配、利潤(rùn)分享、社會(huì)保險(xiǎn)計(jì)劃、商業(yè)保險(xiǎn)計(jì)劃或其他權(quán)益分配；公司不得無(wú)故終止或誘導(dǎo)公司及其分支機(jī)構(gòu)（若有）、辦事處的高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員、職工或員工終止與公司及其分支機(jī)構(gòu)、辦事處的勞動(dòng)關(guān)系或從屬關(guān)系；公司不會(huì)采取任何可能致使對(duì)其經(jīng)營(yíng)范圍或性質(zhì)有重大變更的行動(dòng)，不會(huì)在任何方面實(shí)質(zhì)性改變其對(duì)外投資、債務(wù)、管理及其他涉及公司經(jīng)營(yíng)的重要政策，亦不會(huì)實(shí)質(zhì)性改變或修改其勞動(dòng)及薪酬政策；公司不會(huì)向創(chuàng)始股東或任何第三方以

20、任何方式宣布、支付任何利潤(rùn)或進(jìn)行其他任何形式的分配；公司不會(huì)發(fā)行或同意發(fā)行任何股本或債券；公司不得與其關(guān)聯(lián)方之間達(dá)成任何交易或安排，或促使任何關(guān)于交易或安排生效，但為依照本協(xié)議訂立時(shí)（或之前）的原經(jīng)營(yíng)方式及實(shí)質(zhì)上相同的條款進(jìn)行公司日常業(yè)務(wù)運(yùn)作所必需的除外；公司不修訂、終止、撤銷或放棄公司對(duì)于任何第三人的任何重大權(quán)利主張，或與之達(dá)成和解，不會(huì)放棄、豁免或和解任何重大民事或行政訴訟、仲裁或爭(zhēng)議，不會(huì)任由任何與其業(yè)務(wù)或產(chǎn)品關(guān)于的許可證、批準(zhǔn)、資質(zhì)等政府批準(zhǔn)失效；公司和創(chuàng)始股東不得變更或修改公司章程或任何組織性資料文件的規(guī)定，但依照各方簽署的資料文件而進(jìn)行的與本次投資相關(guān)的事項(xiàng)除外；公司和創(chuàng)始股東不得

21、從事任何可能致使公司發(fā)生重大不利變化的行為。公司的治理結(jié)構(gòu)委派董事首期出資履行之后，公司設(shè)立董事會(huì)，投資人委派1名董事，公司委派2名董事。創(chuàng)始股東確保投資人提名的董事當(dāng)選。共同指派財(cái)務(wù)總監(jiān)首期出資履行之后，投資人有權(quán)和原股東共同選擇指派財(cái)務(wù)總監(jiān)。重大事項(xiàng)決策在公司履行合格上市之前，以下重大事項(xiàng)的履行應(yīng)事先經(jīng)投資人或者投資人委派董事的同意?！爸卮笫马?xiàng)”包括但不限于以下事項(xiàng)：公司及其子公司的業(yè)務(wù)范圍、本質(zhì)和/或業(yè)務(wù)活動(dòng)重大改變；并購(gòu)，和處置（包括購(gòu)買及處置）超過(guò)100萬(wàn)元的主要資產(chǎn)；任何關(guān)于商標(biāo)及知識(shí)所有權(quán)的購(gòu)買、出售、租賃、及其他處置事宜；批準(zhǔn)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃/預(yù)算計(jì)劃，或就已批準(zhǔn)的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃/預(yù)

22、算計(jì)劃做重大修改；公司及其子公司向銀行單筆貸款額超過(guò)100萬(wàn)元或年累計(jì)300萬(wàn)元的額外債務(wù)；公司及其子公司對(duì)外提供擔(dān)保；（第5、6條將由公司及其子公司發(fā)正式函文知會(huì)與公司及其子公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的銀行和相關(guān)銀行等金融機(jī)構(gòu)）公司及其子公司對(duì)外提供貸款；對(duì)公司及其子公司的股東協(xié)議、備忘錄和公司章程中條款的增補(bǔ)、修改或刪除；將改變或變更任何股東的權(quán)利、義務(wù)或責(zé)任，或稀釋任何股東的所有權(quán)比例的任何訴訟；股息或其它分配的宣派，及公司及其子公司股息政策的任何改變；訂立任何投機(jī)性的互換、期貨或期權(quán)交易；聘請(qǐng)及更換公司及其子公司的審計(jì)事務(wù)所；公司及其子公司清算或解散設(shè)立超過(guò)100萬(wàn)元的子公司、合資企業(yè)、合伙企業(yè)或

23、對(duì)外投資；超過(guò)經(jīng)批準(zhǔn)的年度預(yù)算【10%】的資本性支出（經(jīng)批準(zhǔn)的年度預(yù)算額度外）；公司的上市計(jì)劃，包括中介機(jī)構(gòu)的聘用、上市時(shí)間、地點(diǎn)、價(jià)格等；公司及其子公司新的融資計(jì)劃；公司回購(gòu)股東股份或公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓（包括股東之間內(nèi)部轉(zhuǎn)讓和向第三方轉(zhuǎn)讓）；聘任或解聘公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書等高級(jí)管理人員；公司及其子公司與公司股東、高級(jí)管理人員等公司關(guān)聯(lián)人發(fā)生的任何關(guān)聯(lián)交易；設(shè)立職工或員工期權(quán)計(jì)劃或者職工或員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；公司及其子公司高級(jí)管理人員的薪酬計(jì)劃；公司及其子公司的重組方案（包括的關(guān)于收購(gòu)事宜）。公司治理其他事項(xiàng)關(guān)于公司董事會(huì)及經(jīng)營(yíng)管理層各自的性質(zhì)、組建、職權(quán)、議事規(guī)則、人員構(gòu)成等其他相關(guān)事項(xiàng)，將在與

24、本協(xié)議一同簽署的公司章程中另行做出詳盡規(guī)定。關(guān)于本次首期出資履行后公司的信息披露義務(wù)公司同意，在本次首期出資履行后，公司向投資人承擔(dān)下列信息披露義務(wù)：提供公司的下列信息：上一月終止后十五（15）天內(nèi)提供該月度的公司以及關(guān)聯(lián)方的合并、母公司資產(chǎn)負(fù)債表、損益表；上一季終止后三十（30）天內(nèi)提供該季度的公司以及關(guān)聯(lián)方的合并、母公司資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表及其它附表等財(cái)務(wù)報(bào)表；上一會(huì)計(jì)年度終止后九十（90）天內(nèi)提供該會(huì)計(jì)年度的公司以及關(guān)聯(lián)方的合并、母公司財(cái)務(wù)報(bào)表，并在自每一會(huì)計(jì)年度終止后四（4）個(gè)月內(nèi)提供經(jīng)投資人認(rèn)可的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告；上一年度終止后三十（30）天內(nèi)，提交公司本會(huì)計(jì)年度

25、的年度預(yù)算（草案）及項(xiàng)目公司年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃；投資人或其委派人有權(quán)了解公司相關(guān)資料文件資料，包括但不限于資產(chǎn)、年度審計(jì)報(bào)告、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)賬簿等，有權(quán)對(duì)公司的資源、會(huì)計(jì)記錄及其它記錄等資料文件進(jìn)行檢查，有權(quán)與公司的董事、管理者、雇員、會(huì)計(jì)師、律師和投資銀行討論公司的業(yè)務(wù)、運(yùn)作和狀況；投資人要求的其他信息、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制及競(jìng)業(yè)禁止股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制本次首期出資履行后，未經(jīng)投資人事前書面同意，創(chuàng)始股東在公司上市之前不以任何直接或者間接方式向公司股東之外的第三方轉(zhuǎn)讓公司的權(quán)益，且不得設(shè)置抵押、質(zhì)押等第三方權(quán)利限制。避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)本次首期出資履行后，除投資人同意外，創(chuàng)始股東不得直接或間接從

26、事或投資與公司相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，但投資人投資前已經(jīng)存在的同業(yè)業(yè)務(wù)及由于投資人原因，公司準(zhǔn)入受限制的同業(yè)業(yè)務(wù)不受限制，若實(shí)際監(jiān)控人保留在公司外的業(yè)務(wù)對(duì)公司履行合格上市造成影響的，創(chuàng)始股東應(yīng)在公司上市申報(bào)前有義務(wù)消除對(duì)于公司履行合格上市所造成的影響。創(chuàng)始股東和公司對(duì)于上述創(chuàng)始股東的義務(wù)或承諾事項(xiàng)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任，創(chuàng)始股東違反上述商定的，即視為創(chuàng)始股東和公司違反上述商定。競(jìng)業(yè)禁止本次首期出資履行后，公司的關(guān)鍵人員包括公司的董事及高級(jí)管理人員，應(yīng)與公司簽署包含保密條款和競(jìng)業(yè)禁止條款的新聘用協(xié)議。聘用協(xié)議商定的服務(wù)期限不得少于三年；若上述關(guān)鍵人員在新聘用協(xié)議商定的服務(wù)期限內(nèi)離職的，該名關(guān)鍵人員在離職后兩年內(nèi)

27、不得進(jìn)入與公司相同或相似行業(yè)工作，公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)中國(guó)勞動(dòng)法律法規(guī)的規(guī)定對(duì)該名關(guān)鍵人員予以補(bǔ)償。聲明、保證和承諾公司的聲明、保證和承諾公司在此作出完整的、真實(shí)的、不可撤銷的下列聲明、保證和承諾，且自簽署日起延續(xù)有效：組織機(jī)構(gòu)和資格/資質(zhì)公司是根據(jù)中國(guó)法律合法組建并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，有權(quán)根據(jù)其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、章程或關(guān)于批準(zhǔn)資料文件經(jīng)營(yíng)其業(yè)務(wù)，并履行其作為本協(xié)議一方的每一項(xiàng)承諾下的所有義務(wù)；迄今為止，公司開(kāi)展的業(yè)務(wù)行為在所有實(shí)質(zhì)方面均符合中國(guó)法律規(guī)定及其章程；除本協(xié)議另有規(guī)定外，公司已取得了簽署并履行本協(xié)議的授權(quán)，并具有完全法律權(quán)利、能力、權(quán)力和所有必需的公司授權(quán)以及需要的批準(zhǔn)以達(dá)成、簽署和遞交本協(xié)議

28、及與本協(xié)議關(guān)于的任何其他資料文件(以下合稱“本協(xié)議及相關(guān)資料文件”)并完全履行其在本協(xié)議及相關(guān)資料文件項(xiàng)下的義務(wù)。在取得批準(zhǔn)資料文件時(shí)，本協(xié)議及相關(guān)資料文件即依照其各自的條款構(gòu)成對(duì)公司有效和有約束力的義務(wù)。不違反法律或無(wú)權(quán)益沖突本協(xié)議的簽署和履行將不違反公司的章程或其它組織規(guī)則中的任何條款或與之相沖突，亦不違反對(duì)公司具有約束力的任何法律、法規(guī)和協(xié)議性資料文件的規(guī)定，或者與之有沖突；必要授權(quán)代表簽署本協(xié)議的個(gè)人已取得簽署該等資料文件所需的必要授權(quán)；法定義務(wù)自本協(xié)議生效之日起，公司在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)應(yīng)構(gòu)成其在法律上有效和有約束力的義務(wù)； 無(wú)未披露之重大協(xié)議不存在任何與本協(xié)議關(guān)于的由公司及其子公司作

29、為一方簽署、并可能對(duì)本次投資或投資人造成或產(chǎn)生重大不利影響的協(xié)議、協(xié)議、資料文件、信息或債務(wù)、義務(wù)、所有權(quán)障礙；無(wú)未披露之訴訟截至本協(xié)議簽署日，沒(méi)有任何正在進(jìn)行或就公司所知可能發(fā)生的與本協(xié)議的標(biāo)的關(guān)于的、針對(duì)公司的未披露的債權(quán)債務(wù)糾紛、未有潛在的或正在提起的針對(duì)公司的重大的訴訟、法律程序、索賠或行政糾紛；資質(zhì)保持公司應(yīng)盡力保持其已經(jīng)取得或爭(zhēng)取新的資質(zhì)，及相關(guān)稅收和其他優(yōu)惠權(quán)益；進(jìn)一步的陳述與保證除上述陳述與保證外，公司和創(chuàng)始股東連帶向投資人進(jìn)一步作出陳述和保證其向投資人所出示、提供、移交的關(guān)于公司資產(chǎn)和負(fù)債等全部財(cái)務(wù)資料文件資料集數(shù)據(jù)均為合法、真實(shí)、完整、有效；本次投資交割日前所有與公司相關(guān)的

30、法律及其他風(fēng)險(xiǎn)，均與投資人無(wú)關(guān)。投資人的陳述和保證投資人在此作出完整的、真實(shí)的、不可撤銷的下列聲明、保證和承諾，且自簽署日起延續(xù)有效：組織機(jī)構(gòu)和資格/資質(zhì)投資人是依據(jù)中國(guó)法律合法組建并有效存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)根據(jù)其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、合伙協(xié)議或關(guān)于批準(zhǔn)資料文件經(jīng)營(yíng)其業(yè)務(wù)，并履行其作為本協(xié)議一方的每一項(xiàng)承諾下的所有義務(wù)；除本協(xié)議另有規(guī)定外，投資人具有完全法律權(quán)利、能力、權(quán)力和所有必需的公司授權(quán)以及需要的批準(zhǔn)以達(dá)成、簽署和遞交本協(xié)議及相關(guān)資料文件并完全履行其在本協(xié)議及相關(guān)資料文件項(xiàng)下的義務(wù)；在取得批準(zhǔn)資料文件時(shí)，本協(xié)議及相關(guān)資料文件即依照其各自的條款構(gòu)成對(duì)投資人有效和有約束力的義務(wù)； 代表投資人簽署本協(xié)議的個(gè)人

31、已取得簽署該等資料文件所需的必要授權(quán)；自本協(xié)議生效之日起，投資人在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)應(yīng)構(gòu)成其在法律上有效和有約束力的義務(wù)；投資人已經(jīng)為履行本次投資籌備了足夠的資金或作了充分的資金安排，并足以根據(jù)本協(xié)議的條件和條款及時(shí)履行本協(xié)議項(xiàng)下的出資義務(wù)；和投資人簽署或遞送本協(xié)議并履行其項(xiàng)下的所有義務(wù)，均不：違反投資人的章程性資料文件的任何規(guī)定或與之有權(quán)益沖突；違反投資人作為簽約方的資料文件或協(xié)議，或?qū)ν顿Y人或其資產(chǎn)具有約束力的任何資料文件或協(xié)議；或違反適用于投資人的任何法律規(guī)定或與之有沖突。創(chuàng)始股東的陳述和保證創(chuàng)始股東在此作出連帶的、完整的、真實(shí)的、不可撤銷的下列聲明、保證和承諾，且自簽署日起延續(xù)有效：簽署

32、能力和資格/資質(zhì)創(chuàng)始股東為具有完全權(quán)利能力和行為能力的自然人，有權(quán)履行其作為本協(xié)議一方的每一項(xiàng)承諾下的所有義務(wù)；不違反法律或無(wú)權(quán)益沖突本協(xié)議的簽署和履行將不違反該方各自的章程或其它組織規(guī)則中的任何條款或與之相沖突，亦將不違反對(duì)其具有約束力的任何法律、法規(guī)和協(xié)議性資料文件的規(guī)定，或者與之有沖突；必要授權(quán)代表簽署本協(xié)議的個(gè)人已取得簽署該等資料文件所需的必要授權(quán)；法定義務(wù)自本協(xié)議生效日起，該方各自在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)應(yīng)構(gòu)成其在法律上有效和有約束力的義務(wù)；無(wú)未披露之重大協(xié)議或債務(wù)不存在任何與本協(xié)議關(guān)于的由公司或其作為一方簽署、并可能對(duì)本次投資或投資人造成或產(chǎn)生重大不利影響的協(xié)議、協(xié)議、資料文件、信息或債

33、務(wù)（包括或有債務(wù)）、義務(wù)、所有權(quán)障礙； 無(wú)未披露之訴訟截至本協(xié)議簽署日，沒(méi)有任何正在進(jìn)行或就創(chuàng)始股東所知可能發(fā)生的與本協(xié)議的標(biāo)的關(guān)于的、針對(duì)創(chuàng)始股東的未披露的債權(quán)債務(wù)糾紛、未有潛在的或正在提起的針對(duì)創(chuàng)始股東的重大的訴訟、法律程序、索賠或行政糾紛； 無(wú)其他代持情況創(chuàng)始股東所持股權(quán)不存在其他任何形式的代持情況，股權(quán)歸屬不存在任何現(xiàn)實(shí)和潛在的爭(zhēng)議和糾紛；交割日前的債務(wù)承擔(dān)如公司因交割日之前存在稅收、用地、生產(chǎn)、銷售、環(huán)境保護(hù)、勞資薪酬、社保及住房公積金支付等方面的違法違規(guī)行為或其他任何未披露的訴訟、仲裁、協(xié)議、債務(wù)（包括或有債務(wù)）等，致使被追索、追溯、行政處罰或司法裁判而受到經(jīng)濟(jì)損失的，創(chuàng)始股東將以

34、現(xiàn)金方式全額予以補(bǔ)償并承擔(dān)公司或投資人因此遭受的直接或間接的損失；和進(jìn)一步的陳述與保證除上述陳述與保證外，公司和創(chuàng)始股東連帶向投資人進(jìn)一步作出陳述和保證其向投資人所出示、提供、移交的關(guān)于公司資產(chǎn)和負(fù)債等全部財(cái)務(wù)資料文件資料集數(shù)據(jù)均為合法、真實(shí)、完整、有效。本次投資交割日前所有與公司相關(guān)的法律及其他風(fēng)險(xiǎn)，均與投資人無(wú)關(guān)。一般性條款各方承認(rèn)，一方依據(jù)另一方根據(jù)在本協(xié)議中所作陳述、保證和承諾而簽訂本協(xié)議。每一項(xiàng)陳述和保證應(yīng)被視為一項(xiàng)獨(dú)立的陳述和保證，并且(除有明確的相反意思表示外)不受對(duì)任何其他陳述和保證條款或本協(xié)議任何其他條款的提及、或根據(jù)任何其他陳述和保證條款或本協(xié)議任何其他條款所得結(jié)論的限制或

35、約束。各方根據(jù)本協(xié)議所作陳述和保證應(yīng)被視為在本協(xié)議簽署之時(shí)作出，并在交割日當(dāng)天根據(jù)當(dāng)時(shí)存在的事實(shí)和情況保持有效。各方承諾，如其知悉將會(huì)致使任何其根據(jù)本協(xié)議各方所作陳述和保證(如該陳述和保證根據(jù)當(dāng)時(shí)存在的事實(shí)和情況保持有效)在任何方面發(fā)生重大不利影響的任何事實(shí)或事件(不論是在本協(xié)議簽署日或之前存在還是在本協(xié)議簽署日后出現(xiàn))，其將立即書面通知其他各方。各方同意，不論是否故意或過(guò)失，若任何一方在本協(xié)議中作出的承諾、保證和聲明在實(shí)質(zhì)意義上不真實(shí)，視為對(duì)本協(xié)議的實(shí)質(zhì)性違反（以下簡(jiǎn)稱“實(shí)質(zhì)性違約”），作出不真實(shí)承諾、保證和聲明的一方應(yīng)作為違約方，其應(yīng)補(bǔ)償其他各方可能因此遭受的任何損失、損害賠償、費(fèi)用、開(kāi)支

36、、責(zé)任或索賠(包括在抗辯或解決主張?jiān)摰蓉?zé)任的任何索賠中所發(fā)生的任何損失、損害賠償、合理費(fèi)用、合理開(kāi)支、債務(wù)或索賠)，包括(但不限于)與其因在公司擁有股權(quán)而引起的任何損失，使其他各方免受損害。此外，如公司或創(chuàng)始股東根據(jù)本協(xié)議所作的陳述和保證被證實(shí)有誤導(dǎo)性或不真實(shí)或其違反本協(xié)議的陳述和保證和交割日前應(yīng)履行的承諾，從而致使公司的遭受重大損失，則創(chuàng)始股東應(yīng)采取所有措施保證公司免受上述損害，并根據(jù)投資人要求補(bǔ)償公司因此所減損的價(jià)值或減少的資產(chǎn)。各方的責(zé)任公司的責(zé)任除本協(xié)議另有規(guī)定外，為使本次投資得以履行，公司應(yīng)當(dāng)：在本協(xié)議經(jīng)各方簽署并生效后，在需要時(shí)通過(guò)其正當(dāng)合理的努力，申請(qǐng)、辦理本次投資所需的所有批準(zhǔn)

37、和登記手續(xù)；對(duì)此，投資人應(yīng)積極提供所有必要的協(xié)助和配合；盡其最大努力采取所有行動(dòng)以促使所有先決條件及將來(lái)?xiàng)l件的滿足。投資人的責(zé)任除本協(xié)議另有規(guī)定外，為使本次投資得以履行，投資人應(yīng)當(dāng)：(1)根據(jù)對(duì)投資人所適用的法律和對(duì)其有約束力的協(xié)議、章程及協(xié)議，取得履行本次投資下投資人所必須取得的任何政府部門、公司內(nèi)部最高權(quán)力機(jī)構(gòu)或第三方的授權(quán)、批準(zhǔn)、同意或備案；(2)協(xié)助公司取得履行本次投資所必須的政府批準(zhǔn)和登記；(3)保證本次投資的資金來(lái)源合法有效，依照本協(xié)議的規(guī)定，及時(shí)向公司付清全部投資價(jià)款。創(chuàng)始股東的責(zé)任除本協(xié)議另有規(guī)定外，為使本次投資得以履行，創(chuàng)始股東應(yīng)當(dāng)：(1)于本協(xié)議簽署后立即召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議并通

38、過(guò)一項(xiàng)批準(zhǔn)公司履行本次投資的決議；(2)盡最大努力促使本協(xié)議項(xiàng)下所有先決條件及將來(lái)?xiàng)l件的滿足。其他商定(1)如關(guān)于審批機(jī)構(gòu)要求本協(xié)議各方對(duì)本協(xié)議的條款做任何修改，各方同意立即根據(jù)審批機(jī)構(gòu)的要求協(xié)商決定具體的修改方案以確保本協(xié)議在最大程度實(shí)現(xiàn)各方簽訂本協(xié)議意圖的前提下進(jìn)行修改，并在簽署本協(xié)議的修訂本后十(10)日內(nèi)，由公司向該等審批機(jī)構(gòu)重新提交修訂后的文本；盡管有前述規(guī)定，但任何一方無(wú)義務(wù)接受任何將嚴(yán)重削弱其于本協(xié)議下的權(quán)利或?qū)⒓又仄溆诒緟f(xié)議下的義務(wù)的任何修改；和(2)為實(shí)現(xiàn)本協(xié)議和本次投資之目的，本協(xié)議各方應(yīng)努力取得所有必需的審批機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。在取得該等批準(zhǔn)的過(guò)程中，本協(xié)議一方應(yīng)當(dāng)對(duì)另一方的合理

39、要求給予積極和善意的配合。違約責(zé)任與賠償除本協(xié)議中已另有規(guī)定者外，任何一方如因違反其在本協(xié)議項(xiàng)下所作的任何陳述和保證，或未能完全履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的責(zé)任和義務(wù)，致使本協(xié)議無(wú)法履行或本次投資無(wú)法履行時(shí)，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償他方因此而造成或產(chǎn)生的任何和所有直接的損失、損害、責(zé)任和/或開(kāi)支。協(xié)議的終止 各方同意，本協(xié)議可經(jīng)各方一致書面同意后終止。 對(duì)于任何一方構(gòu)成本協(xié)議第9.4條定義的實(shí)質(zhì)性違約時(shí)，守約方有權(quán)終止本協(xié)議和合資協(xié)議的履行。不可抗力事件及法律變更不可抗力事件發(fā)生后的免責(zé)和舉證責(zé)任除非本協(xié)議另有規(guī)定，如在本協(xié)議簽署后發(fā)生上述該等不可抗力事件，且本協(xié)議任何一方受其影響未能履行或未能充分、及時(shí)、適當(dāng)?shù)芈?/p>

40、行其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)時(shí)，本協(xié)議下另一方的義務(wù)在不可抗力事件引起的延誤期內(nèi)應(yīng)中止履行，并應(yīng)自動(dòng)延長(zhǎng)，延長(zhǎng)的時(shí)間與該中止時(shí)間相等，遭受不可抗力事件的一方及其另一方無(wú)須因此承擔(dān)違約責(zé)任。但是受到不可抗力事件影響的一方必須在該等不可抗力事件發(fā)生后或在通訊條件已經(jīng)恢復(fù)后十日內(nèi)以傳真號(hào)碼及快遞方式向本協(xié)議另一方提供關(guān)于不可抗力事件的詳情及其因受不可抗力事件影響未能或未能充分、及時(shí)、適當(dāng)履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的詳細(xì)說(shuō)明，并提供不可抗力事件發(fā)生地公證機(jī)關(guān)就不可抗力事件的發(fā)生提供的證明資料文件。受到不可抗力事件影響的一方未能履行前述通知及提供證明資料文件義務(wù)的，不得主張根據(jù)本條款的規(guī)定免于承擔(dān)違約責(zé)任。補(bǔ)救義

41、務(wù)受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)當(dāng)立即采取所有合理而可能的措施以消除或減輕不可抗力事件的影響，并在不可抗力事件的影響消除或減輕后恢復(fù)履行相關(guān)義務(wù)。受到不可抗力事件影響的一方未能履行前述義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)擴(kuò)大的損失或不可抗力事件影響消除或減輕后未能恢復(fù)履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的行為承擔(dān)相應(yīng)的違約及賠償責(zé)任。條款的可分割性本協(xié)議各條款應(yīng)獨(dú)立有效。如本協(xié)議任何條款不合法、無(wú)效或不可執(zhí)行，或者被任何有管轄權(quán)的仲裁庭或法院宣布為不合法、無(wú)效或不可執(zhí)行，則：(1)本協(xié)議其它條款仍然有效和可執(zhí)行；并且(2)各方應(yīng)商定以合法、有效和可執(zhí)行的條款對(duì)上述被宣布為不合法、無(wú)效或不可執(zhí)行的條款加以修改或替換，其結(jié)果應(yīng)盡可能符合各

42、方在本協(xié)議簽署時(shí)所預(yù)期的商業(yè)目的并平衡各方之間的權(quán)益。法律適用本協(xié)議的簽訂、說(shuō)明、履行、修訂和解除和爭(zhēng)議解決等均應(yīng)受中國(guó)法律管轄并依其說(shuō)明。爭(zhēng)議的解決各方之間因本協(xié)議的履行、效力或說(shuō)明而發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)各方友好協(xié)商解決。如未能在一方通知另一方爭(zhēng)議發(fā)生之日起三十（30）日內(nèi)協(xié)商解決，任何一方均可提請(qǐng)xx仲裁委員會(huì)、依照該會(huì)的仲裁程序和規(guī)則在xx通過(guò)仲裁解決。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方都有約束力。保密各方一致同意，自本協(xié)議簽署日起，未經(jīng)本協(xié)議各方的事先書面同意，任何一方及其雇員、承包商、咨詢顧問(wèn)、中介機(jī)構(gòu)或代理應(yīng)對(duì)其已取得但尚未公布或以其他形式公開(kāi)的、與本次投資相關(guān)的所有資料文件資料和資料文件（無(wú)

43、論是財(cái)務(wù)、技術(shù)或其它方面的資料文件資料和資料文件）予以保密，亦不得向第三方（不包括本協(xié)議各方聘請(qǐng)的專業(yè)咨詢顧問(wèn)和中介機(jī)構(gòu)和/或各方的母公司、關(guān)聯(lián)公司及投資人）和公眾透露任何與本次投資以及公司將來(lái)重組、改制或第一次公開(kāi)募股關(guān)于的任何信息或發(fā)表任何公開(kāi)聲明。如下列情形發(fā)生或在下列情形下，第17.1條不得用來(lái)禁止披露或使用任何信息：中國(guó)法律、任何監(jiān)管機(jī)關(guān)或任何公認(rèn)的證券交易所的規(guī)則或法規(guī)要求披露或使用的；為將本協(xié)議的全部權(quán)益賦予一方而要求披露或使用的；為因本協(xié)議或在本協(xié)議項(xiàng)下或根據(jù)本協(xié)議而訂立的任何其他協(xié)議而引起的任何司法程序之目的而要求披露或使用的，或合理要求向稅收機(jī)關(guān)披露關(guān)于披露方稅收事宜的；非因違反本協(xié)議，信息已進(jìn)入公知范圍的；另一方已事先書面批準(zhǔn)披露或使用的；信息是在交割后造成或產(chǎn)生的。其他文字及文本數(shù)本協(xié)議中文正本一式十（10）份，其中創(chuàng)始股東各一份，投資人一份，一份留存公司，