宇通客車職位說明書-董事會秘書

1、宇通客車車職位說說明書董事會會秘書職位編號號：職位名稱稱董事會秘秘書所屬部門門董事會辦辦公室直接主管管董事長直接下屬屬證券事務(wù)務(wù)代表編寫日期期20011、122、311編寫部門門董事會辦辦公室工作目的的為上市公公司投融融資渠道道的通暢暢和公司司股票在在資本市市場的良良好形象象，保證證公司信信息披露露和投融融資信息息傳遞的的順暢與與有效。工作職責(zé)責(zé)績效指標(biāo)標(biāo)職責(zé)1、籌備及及組織董董事會會會議和股股東大會會會議并并處理相相關(guān)公務(wù)務(wù)任務(wù)一：籌備董董事會會會議和股股東大會會任務(wù)二：負(fù)責(zé)會會議的記記錄任務(wù)三：會議文文件、記記錄的保保管；會議文件件準(zhǔn)備的的 及時時性、文文件的 準(zhǔn)確性性、完整整性承擔(dān)責(zé)任任

2、：全部部工作時間間百分比比：200職責(zé)2、負(fù)責(zé)與與國家相相關(guān)部門門與證券券管理機(jī)機(jī)構(gòu)的工工作聯(lián)系系任務(wù)一：準(zhǔn)備和和遞交國國家有關(guān)關(guān)部門要要求的董董事會和和股東大大會出具具的報告告和文件件；任務(wù)二：公司信信息披露露任務(wù)三：相關(guān)法法律政策策和管理理規(guī)定的的學(xué)習(xí)任務(wù)四：處理公公司與證證券管理理部門、上海證證券交易易所以及及投資人人之間的的有關(guān)事事宜；報告和文文件遞交交的及時時性、報報告和文文件的準(zhǔn)準(zhǔn)確性、完整性性信息披露露的及時時性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性、合法性性、真實(shí)實(shí)性、完完整性處理有關(guān)關(guān)事情的的及時性性、準(zhǔn)確確性、完完整性承擔(dān)責(zé)任任：全部部工作時間間百分比比：200職責(zé)3、負(fù)責(zé)公公司的咨咨詢服務(wù)務(wù)，協(xié)調(diào)調(diào)

3、處理公公司股東東之間相相關(guān)事務(wù)務(wù)和股東東日常接接待及信信訪工作作承擔(dān)責(zé)任任：全部部工作時間間百分比比：300職責(zé)4、對內(nèi)宣宣貫相關(guān)關(guān)國家法法律和政政策以及及行業(yè)管管理規(guī)定定任務(wù)一：相關(guān)法法律、政政策和規(guī)規(guī)定的宣宣傳任務(wù)二：對公司司違反相相關(guān)法律律、政策策和規(guī)定定的行為為提出改改正建議議傳遞規(guī)定定的及時時性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性、完整性性提出異議議的及時時性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任任：全部部工作時間間百分比比：100職責(zé)5、相關(guān)資資料和印印章管理理任務(wù)一：負(fù)責(zé)管管理和保保存公司司股東名名冊資料料，保管管董事印印章；資料管理理完整性性承擔(dān)責(zé)任任：全部部工作時間間百分比比：100職責(zé)6、內(nèi)部人人員管理理任務(wù)一：內(nèi)部人

4、人員的任任務(wù)分配配任務(wù)二：內(nèi)部人人員的績績效考核核與薪酬酬分配考核及薪薪酬分配配合理性性、公平平性承擔(dān)責(zé)任任：全部部工作時間間百分比比：100工作權(quán)限限人事權(quán)限限：人員員任用建建議權(quán)、績效考考核及薪薪酬分配配建議權(quán)權(quán)、3天天假務(wù)處處理決定定權(quán)財務(wù)權(quán)限限：董事事會辦公公室預(yù)算算內(nèi)全部部費(fèi)用支支出的決決定權(quán)業(yè)務(wù)權(quán)限限：董事事會會議議決議建建議權(quán)；對公司司重大事事項的建建議權(quán)和和知情權(quán)權(quán)重要工作作聯(lián)系董事會秘書董事長證券事務(wù)代表董事會決議信息董事長日常事務(wù)董事會信息披露MACROBUTTON NoMacro 信息MACROBUTTON NoMacro 信息中國證監(jiān)會國家政策上海證券交易所上市規(guī)則證監(jiān)

5、會鄭州特派辦監(jiān)管信息登記公司上海分公司股東信息MACROBUTTON NoMacro 信息公司辦公室傳遞決議財務(wù)中心傳遞決議MACROBUTTON NoMacro 信息MACROBUTTON NoMacro 信息MACROBUTTON NoMacro 信息備案、存檔融資材料備案、存檔信息披露備案、存檔股東名冊MACROBUTTON NoMacro 信息MACROBUTTON NoMacro 信息任職者素素質(zhì)要求求 （一）知識技技能 應(yīng)當(dāng)掌掌握財務(wù)務(wù)、稅收收、法律律、金融融、企業(yè)業(yè)管理等等方面的的知識，具有良良好的個個人品質(zhì)質(zhì)和職業(yè)業(yè)道德，嚴(yán)格遵遵守法律律、法規(guī)規(guī)、規(guī)章章，能夠夠忠誠地地履行職職責(zé)，并并具有良良好的處處理公共共事務(wù)的的能力。（二）教教育背景景 具有大大學(xué)?？瓶埔陨蠈W(xué)學(xué)歷；（三）專專業(yè)證書書取得上海海證券交交易所頒頒發(fā)的董董秘合格