關于對公司會議制度規(guī)定的公告1

1、PAGE PAGE 11關于對公公司會議議制度規(guī)規(guī)定的公公告為規(guī)范公公司的會會議流程程，特制制定本制制度。第一節(jié) 公司司內部會會議第1條 會議等等級劃分分會議等級級會議類型型參會人員員備注A級公司員工工大會公司所有有員工所有會議議必須先先上報外外聯(lián)部高層會議議、核心心員工會會議、后后備核心心員工會會議集團人力力資源部部人員一一名、外外聯(lián)人員員一名、其他符符合條件件的人員員外聯(lián)會議議（非每每周常規(guī)規(guī)）外聯(lián)部所所有人員員、集團團人力資資源部人人員一名名、其他他符合條條件的人人員董事長召召開的會會議人力資源源部人員員一名、外聯(lián)部部人員一一名、其其他符合合條件的的人員B級各事業(yè)部部總經理理召開的的會議

2、事業(yè)部人人力資源源部人員員一名、跟進事事業(yè)部的的外聯(lián)人人員一名名、其他他符合條條件的人人員各事業(yè)部部每周常常規(guī)管理理會議事業(yè)部人人力資源源部人員員一名、跟進事事業(yè)部的的外聯(lián)人人員一名名、其他他符合條條件的人人員各事業(yè)部部每周常常規(guī)業(yè)務務會議事業(yè)部人人力資源源部人員員一名、跟進事事業(yè)部的的外聯(lián)人人員一名名、其他他符合條條件的人人員外聯(lián)部每每周常規(guī)規(guī)會議所有外聯(lián)聯(lián)部人員員、集團團人力資資源部人人員一名名外聯(lián)人員員和事業(yè)業(yè)部工作作聯(lián)系會會議事業(yè)部人人力資源源、跟進進事業(yè)部部的外聯(lián)聯(lián)人員C級各地市子子公司副副總經理理召開的的會議當地管理理人員、指定參參會人員員D級部門經理理召開的的會議指定參會會人員E

3、級員工討論論會議指定參會會人員第2條 會議流流程圖會議召開人發(fā)出會議指令組織員發(fā)布會議通知召開會議接受指令人員作為會議組織員，策劃會議方案會議相關資料存檔、會議宣傳第3條 會議指指令發(fā)布布的權限限職位發(fā)布會議議指令的的權限備注董事長所有會議議A級會議議只有董董事長有有權限召召開（除除外聯(lián)會會議）事業(yè)部總總經理本事業(yè)內內的B級級及B級級以下會會議事業(yè)部副副總經理理本事業(yè)部部的會議議需通知事事業(yè)部總總經理各地市子子公司副副總經理理子公司會會議部門經理理部門會議議第4條 會議邀邀請如要召開開超越指指令權限限的會議議，可作作為會議議邀請；舉例：如如除董事事長外的的一名高高層要召召開核心心員工會會議，可

4、可以通知知組織員員，由組組織員向向所有核核心員工工進行會會議邀請請。接到到會議邀邀請的人人員必須須對邀請請做出回回復，但但不強制制要求一一定接受受邀請，也也可以拒拒絕會議議邀請。第5條 會議授授權1）如果果需要召召開的會會議超越越了會議議發(fā)起人人的指令令權限，而而會議很很重要或或者對公公司很有有價值，可可以通過過向有權權限發(fā)布布指令的的人員申申請會議議授權。2）被授授權人有有權發(fā)布布授權書書上指定定的會議議指令。3）會議議授權必必須是紙紙質，說說明情況況，并附附帶授權權人和申申請人的的親筆簽簽名（會議授授權書模模板詳見見附件11）。第3節(jié) 會議議組織員員會議組織織員由會會議指令令或者會會議邀請

5、請發(fā)起人人在管轄轄權限內內自由指指定人員員。周期性的的會議可可以固定定會議組組織人員員。第6條 會議組組織員工工作根據會議議指令和和會議邀邀請完成成會議策策劃，確確定會議議主要內內容參會會人員、地點、時間、照相人人員（如如果是培培訓會議議則需要要攝像）、會議記記錄員等等。組織員要要通知所所有參會會人員會會議的相相關事項項（時間間、地點點、主旨旨等），確確保通知知到位。簽到采用用公司專專用會議議簽到模模板，不不得代簽簽。監(jiān)督會議議照相、攝像工工作和會會議記錄錄工作。操作視頻頻會議，控控制會議議整體流流程。會議前的的準備事事項：嚴嚴寒、酷酷暑季節(jié)節(jié)提前半半小時打打開空調調；參會會領導茶茶水準備備、

6、功放放測試、話筒電電池（話話筒加滿滿電池的的情況下下，多備備4節(jié)備備用電池池）。第7條 參會參會一律律采用加加捷時間間，提早早10分分鐘。如如會議開開始時間間為8：30，則則8：220必須須到場，未未到則按按遲到記記錄。參會人員員必須攜攜帶筆記記本和筆筆或者采采用電腦腦記錄下下會議的的重要事事項、相相關精神神。會議期間間不得大大聲喧嘩嘩、議論論（除會會議討論論時間）、上網聊聊天、玩玩手機、玩游戲戲等。入會場前前要將手手機調成成震動，如如有電話話和短信信一律到到會場外外處理。第8條 會議記記錄1）會議議記錄必必須采用用統(tǒng)一模模板（詳詳見附件件二）。2）頁眉眉左邊必必須是加加捷的商商標LOOGO；

7、3）頁眉眉右邊為為召開會會議的事事業(yè)部名名稱（如如無法歸歸類到事事業(yè)部的的就顯示示“浙江加加捷科技技有限公公司”字樣）；4）會議議編號組組成如“2011108817001”，其中中“20111”為年份份，“08”為月份份，“17”為會議議當日日日期，“01”為編號號。會議的異異常事項項必須在在會議記記錄里體體現(xiàn)，由由會議記記錄員報報送給相相應地市市管理員員。會議記錄錄由會議議記錄員員整理后后通過OOA發(fā)給給參會人人員和相相應領導導。會議等級級會議記錄錄需要傳傳發(fā)的人人員備注A級公司高層層、參會會人員會議具有有保密性性，只有有參加會會議的人人員和有有權限獲獲得會議議記錄的的人員可可以知曉曉會議內

8、內容， 不得將將會議內內容透露露給其他他人。B級公司高層層、所有有外聯(lián)人人員、總總裁辦人人員、參參會人員員C級事業(yè)部總總經理、事業(yè)部部副總經經理、所所有外聯(lián)聯(lián)人員、總裁辦辦人員、參會人人員D級事業(yè)部總總經理、事業(yè)部部副總經經理、參參會人員員E級部門經理理、參會會人員第9條 會議宣宣傳所有A級級會議都都必須有有相應的的新聞稿稿作為宣宣傳（其其他會議議需要領領導指定定）。新聞由會會議組織織員安排排參會人人員撰寫寫，跟進進，直至至發(fā)布，同同時通知知新聞監(jiān)監(jiān)督人進進行監(jiān)督督。參會人員員對會議議的感想想和意見見可以形形成文檔檔形式上上交會議議組織員員，由組組織員收收齊后上上交外聯(lián)聯(lián)部。由由外聯(lián)部部評選，

9、對對好的感感想和建建議適當當獎勵。第10條條 會議議資料存存檔會議資料料包括簽簽到表、會議記記錄、會會議照片片、會議議影像、會議新新聞等相相關資料料。由會會議組織織員整理理后交給給檔案管管理員存存檔。第二節(jié) 對外外參會第11條條 會議議等級劃劃分會議等級級會議類型型參會人員員備注A級省級及以以上各行行業(yè)會議議會議信息息上報外外聯(lián)后，由由董事長長制定人人員參加加所有會議議必須先先上報外外聯(lián)部市級公司司主營四四大行業(yè)業(yè)會議重要領導導邀請參參加的會會議省級及省省級以上上范圍的的會議B級市級以下下各行業(yè)業(yè)會議外聯(lián)部將將參會安安排下放放事業(yè)部部，事業(yè)業(yè)部總經經理安排排人員參參會各類培訓訓會議市級、區(qū)區(qū)級

10、其他他會議C級鄉(xiāng)鎮(zhèn)級會會議第12條條 會議議流程圖圖信息上報外聯(lián)部對外參會負責人通報董事長概況對外參會人統(tǒng)計后上報外聯(lián)部負責人審核參會董事長直接指定人員參會；外聯(lián)部將參會安排下放事業(yè)部，事業(yè)部總經理安排人員參會參會人員和外聯(lián)部對接，參會備案會議相關資料存檔、禮品入庫、會議宣傳第13條條 參會會備案接到董事事長或者者事業(yè)部部總經理理參會指指令的人人員必須須第一時時間和外外聯(lián)部對對外參會會負責人人對接，將將會議時時間、地地點、主主辦方、主旨等等內容核核對清楚楚。第14條條 參會會參會人員員要對需需要回執(zhí)執(zhí)的會議議及時回回執(zhí)；參會人員員必須在在開會前前半小時時聯(lián)系外外聯(lián)部對對外會議議負責人人，報備備

11、其參會會情況，必必須在會會議時間間基礎上上提早110分到到場。參會人員員必須攜攜帶筆記記本和筆筆或者采采用電腦腦記錄下下會議的的重要事事項、相相關精神神。會議期間間不得大大聲喧嘩嘩、議論論（除會會議討論論時間）、上網聊聊天、玩玩手機、玩游戲戲等，做做影響公公司形象象的事情情。入會場前前要將手手機調成成震動，如如有電話話一律到到會場外外處理。參會人員員要對會會議情況況做好照照相工作作，必須須攝入會會議背景景。第15條條 會議議宣傳所有對外外會議都都必須有有相應的的新聞稿稿作為宣宣傳。新聞直接接由對外外參會負負責人和和新聞監(jiān)監(jiān)督人對對接情況況。新聞聞監(jiān)督人人安排新新聞撰寫寫、跟進進，直至至發(fā)布。第

12、16條條 會議議資料存存檔會議資料料包括會會議資料料、會議議照片、會議影影像、會會議新聞聞等相關關資料。由由參會人人員整理理后交給給外聯(lián)部部對外參參會負責責人存檔檔。參會人員員需及時時將參會會所得的的禮品上上交到禮禮品管理理員處，由由管理員員對其進進行入庫庫。第三節(jié) 處罰罰條例第17條條 公司司內部會會議處罰罰條例所有違反反公司內內部會議議制度的的行為以以及任何何造成會會議無法法正常進進行的行行為（除除不可抗抗因素：地震、臺風、斷電等等）均視視為會議議異常，異異常一次次扣一分分考核分分，累計計記錄。異常情況況由會議議記錄員員上報對對應管理理員，體體現(xiàn)在每每周異常常匯總里里。第18條條 對外外參

13、會的的處罰條條例參會遲到到、早退退，給公公司形象象照成損損傷的，扣扣除參會會人員當當月考核核分2分分，處以以現(xiàn)金處處罰5000元；會議信息息上報后后，對外外會議負負責人沒沒有及時時上報給給外聯(lián)部部負責人人，而造造成錯過過參會的的，扣除除對外會會議負責責人當月月考核分分4分，并并處以現(xiàn)現(xiàn)金處罰罰10000元；外聯(lián)部負負責人沒沒有及時時安排到到事業(yè)部部，而造造成錯過過參會的的，扣除除外聯(lián)部部負責人人當月考考核分44分，并并處以現(xiàn)現(xiàn)金處罰罰10000元；事業(yè)部總總經理沒沒有及時時安排人人員參會會，而造造成錯過過參會的的，扣除除事業(yè)部部總經理理當月考考核分44分，并并處以現(xiàn)現(xiàn)金處罰罰10000元；由于參會會人員遺遺忘，而而造成錯錯過參會會的，扣扣除參會會人員當當月考核核分4分分，并處處以現(xiàn)金金處罰110000元；會議授權權書本人,現(xiàn)現(xiàn)授權 此此處填寫寫職務和和姓名 召召開會議議。會議主要要內容：會議參加加人員：授權人簽簽字：被被授權人人簽字授權期限限：天授權日期期：年月日附件1附件二.標題 會會議編號號2011108817001會議主題題：XXXXXXXX會議時間間：20011-8-117 17:30會議地點點：XXXXXXXXX會議召開開人：XXXX會議組織織員：XXXX會議記錄錄員：XXXX參會人員員：地區(qū)部門/職職務姓名嘉興外聯(lián)部XXX、XXX