工程公司物資與服務(wù)采購(gòu)管理辦法

1、工程公司物資與服務(wù)采購(gòu)管理辦法適用范圍本辦法規(guī)定了AAA 公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）物資與服務(wù)采購(gòu)管理的內(nèi)容及要求。本辦法適用于公司及所屬各分公司?？貐⒐晒疚镔Y與服務(wù)采購(gòu)管理參照本辦法執(zhí)行。規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本辦法的引用而成為本文件的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本適用于本文件。2.1AAA 公司物資采購(gòu)管理辦法(AAA 物采2009431號(hào))2.2AAA 有限公司物資供應(yīng)商管理辦法(AAA 物采20109號(hào))2.3AAA 有限公司招標(biāo)管理辦法(AAA 物采201312號(hào))2.4AAA公

2、司工程建設(shè)管理手冊(cè)(油銷(xiāo)字201188號(hào))術(shù)語(yǔ)和定義本文件采用以下定義：物資：是指公司工程建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理所需采購(gòu)的原材料、低值易耗品、輔助材料、設(shè)備、配件及工具等，不包含用于再流通的非油商品和油氣資源。服務(wù)：是指公司工程建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中所需的服務(wù)，包括勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、PMC、設(shè)備安裝服務(wù)，油品倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸服務(wù)，清罐服務(wù)，信息技術(shù)開(kāi)發(fā)、維修外包業(yè)務(wù)服務(wù)，咨詢(xún)（管理咨詢(xún)、法律咨詢(xún)、技術(shù)咨詢(xún)等）、審計(jì)、評(píng)估、保險(xiǎn)、廣告、委托代理、責(zé)任管理、承包管理等服務(wù)，辦公場(chǎng)所、車(chē)輛租賃服務(wù)，裝修及物業(yè)管理服務(wù)等。 采購(gòu)：是指通過(guò)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判（磋商）、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源或網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)等方式確定供應(yīng)商（服務(wù)商

3、）和采購(gòu)合同實(shí)質(zhì)性條款，并以購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)發(fā)、委托等方式獲取物資和服務(wù)的“買(mǎi)”的行為，不包含轉(zhuǎn)讓、租賃、出售、拍賣(mài)、處置等“賣(mài)”的行為。3.3.1 物資采購(gòu)：是指公司工程建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理、日常辦公等所需的物質(zhì)形態(tài)的采購(gòu)。3.3.2 服務(wù)采購(gòu)：是指公司工程建設(shè)和經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中所需的工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、PMC，技術(shù)開(kāi)發(fā)及維修業(yè)務(wù)外包、咨詢(xún)、審計(jì)、評(píng)估、保險(xiǎn)、廣告、委托代理和辦公場(chǎng)所、車(chē)輛租賃服務(wù)等非物質(zhì)形態(tài)的采購(gòu)。采購(gòu)方式招標(biāo)采購(gòu)：是指采取公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)的方式邀請(qǐng)不特定或特定的法人以及其他組織投標(biāo)的采購(gòu)。詢(xún)價(jià)采購(gòu)：是指就特定項(xiàng)目在潛在供應(yīng)商中隨機(jī)抽取三家及以上的單位就同一品種、規(guī)格、型號(hào)、品牌

4、的商品報(bào)價(jià)，以?xún)r(jià)格最優(yōu)為原則確定供應(yīng)商的采購(gòu)。單一來(lái)源采購(gòu)：是指從唯一供應(yīng)商（服務(wù)商）處獲取物資和服務(wù)的采購(gòu)。競(jìng)爭(zhēng)性談判（磋商）采購(gòu)：是指采取公開(kāi)或邀請(qǐng)的方式邀請(qǐng)兩家及以上不特定或特定的符合資質(zhì)要求的供應(yīng)商（服務(wù)商）就采購(gòu)事宜進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性質(zhì)商務(wù)談判的采購(gòu)。網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)：是指通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)上商城交易獲得物資及標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)的采購(gòu)。3.5 采購(gòu)職能部門(mén)3.5.1 采購(gòu)需求部門(mén)（單位）：是指按照財(cái)務(wù)預(yù)算、投資計(jì)劃、年度工作安排以及本部門(mén)（單位）的自身工作需要，負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)（單位）的物資與服務(wù)采購(gòu)需求進(jìn)行收集、匯總，編制采購(gòu)建議計(jì)劃表（物資/服務(wù)）（見(jiàn)附錄2），按照規(guī)定程序向?qū)I(yè)管理部門(mén)提報(bào)采購(gòu)建議計(jì)劃表（物資/

5、服務(wù)）（見(jiàn)附錄2）的部門(mén)。3.5.2 專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)：是指根據(jù)公司采購(gòu)項(xiàng)目（目錄）的專(zhuān)業(yè)管理權(quán)限和采購(gòu)需求部門(mén)（單位）提報(bào)的采購(gòu)建議計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核、平衡，編制采購(gòu)計(jì)劃，提出具體采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)，按規(guī)定履行采購(gòu)管理審批程序，具體負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目合同簽訂和履行工作；同時(shí)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行單項(xiàng)合同估算價(jià)10萬(wàn)元以下的單一來(lái)源采購(gòu)項(xiàng)目談判工作。負(fù)責(zé)在入圍單位中推薦邀請(qǐng)類(lèi)項(xiàng)目擬邀請(qǐng)的供應(yīng)商，明確推薦理由、推薦供應(yīng)商的聯(lián)系人和聯(lián)系方式，送企管部門(mén)審核。負(fù)責(zé)組織編制具體采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方案（見(jiàn)附錄14）、采購(gòu)文件、控制價(jià)，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后報(bào)采購(gòu)管理部門(mén)審核，審核通過(guò)后方可發(fā)布。負(fù)責(zé)提出對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)要求，組織

6、制定評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，送企管部門(mén)審核。定期報(bào)送采購(gòu)相關(guān)表單。負(fù)責(zé)審計(jì)、內(nèi)控、體系等各類(lèi)檢查的迎檢。審核、整理、匯總采購(gòu)項(xiàng)目檔案及采購(gòu)文件等過(guò)程資料。整理匯總上級(jí)公司針對(duì)本專(zhuān)業(yè)線(xiàn)的準(zhǔn)入文件及信息，送采購(gòu)管理部門(mén)備案。3.5.3采購(gòu)管理部門(mén)（機(jī)構(gòu)）：是指負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的擬訂和組織實(shí)施，供應(yīng)商（服務(wù)商）準(zhǔn)入管理，對(duì)專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)擬訂的具體采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式、采購(gòu)程序、采購(gòu)方案、采購(gòu)文件、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、要件等進(jìn)行審查；負(fù)責(zé)審核專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)擬邀請(qǐng)的投標(biāo)單位和推薦理由，或者直接確定具體采購(gòu)項(xiàng)目的邀請(qǐng)單位，組織專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)及招標(biāo)評(píng)審專(zhuān)家人員或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判（磋商）、單項(xiàng)合同估算價(jià)10萬(wàn)元及以

7、上的單一來(lái)源談判、詢(xún)價(jià)等工作的部門(mén)。指導(dǎo)、管理和檢查公司采購(gòu)工作。搭建山東公司采購(gòu)信息系統(tǒng)，指導(dǎo)、督促實(shí)施與應(yīng)用。3.5.4采購(gòu)監(jiān)督部門(mén)：是指負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商（服務(wù)商）進(jìn)行資質(zhì)審查、采購(gòu)項(xiàng)目組織、實(shí)施及合同簽訂、履行等采購(gòu)全過(guò)程的合法性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督、對(duì)招標(biāo)評(píng)審專(zhuān)家人員抽取選定的部門(mén)。3.5.5 采購(gòu)驗(yàn)收單位（部門(mén)）：是指根據(jù)采購(gòu)合同的約定負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的數(shù)量、品種、規(guī)格、型號(hào)、品牌、質(zhì)量等進(jìn)行外觀(guān)和實(shí)物檢驗(yàn)，同時(shí)對(duì)供應(yīng)商（服務(wù)商）提供的質(zhì)量證明書(shū)或合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表，運(yùn)輸部門(mén)提供的運(yùn)單等進(jìn)行查驗(yàn)后登賬建卡入庫(kù)，對(duì)采購(gòu)服務(wù)的服務(wù)質(zhì)量、效率（如工期等）、成果（如適用性、滿(mǎn)意度等）進(jìn)

8、行驗(yàn)收的單位（部門(mén)）。3.5.6 采購(gòu)評(píng)價(jià)部門(mén)（單位）：是指對(duì)采購(gòu)物資與服務(wù)的質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、功能及使用效果等方面進(jìn)行適用性和滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)的物資使用單位和服務(wù)接受單位的具體主管部門(mén)（單位）。重要風(fēng)險(xiǎn)4.1 采購(gòu)方式、價(jià)格、訂單未經(jīng)有效審批。4.2 選擇了不合格的供應(yīng)商（服務(wù)商）和不合規(guī)的采購(gòu)方式，導(dǎo)致企業(yè)損失。4.3 采購(gòu)物資（服務(wù)）沒(méi)有經(jīng)過(guò)有效的驗(yàn)收。4.4 采購(gòu)結(jié)算未經(jīng)有效審批；應(yīng)付、預(yù)付賬款會(huì)計(jì)記錄不正確。職責(zé)公司成立以總經(jīng)理為組長(zhǎng)、分管企管法規(guī)、財(cái)務(wù)、投資、工程、審計(jì)、業(yè)務(wù)、非油的公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員為副組長(zhǎng)，企管法規(guī)處、審計(jì)監(jiān)察處、財(cái)務(wù)處、投資計(jì)劃處負(fù)責(zé)人為成員的公司物資與服務(wù)采購(gòu)管理領(lǐng)

9、導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)采購(gòu)管理領(lǐng)導(dǎo)小組）。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)公司物資與服務(wù)采購(gòu)管理工作的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、重大事項(xiàng)的審議和相關(guān)事項(xiàng)的審批。公司采購(gòu)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)采購(gòu)管理辦公室），辦公室設(shè)在企管法規(guī)處，辦公室主任由企管法規(guī)處負(fù)責(zé)人兼任，副主任成員由審計(jì)監(jiān)察處、財(cái)務(wù)處、投資計(jì)劃處負(fù)責(zé)人擔(dān)任。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)建立完善采購(gòu)管理辦公室組織機(jī)構(gòu)和工作機(jī)制；負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級(jí)公司物資采購(gòu)管理規(guī)章制度，組織公司采購(gòu)管理制度的擬訂和實(shí)施；負(fù)責(zé)組織對(duì)公司重大采購(gòu)項(xiàng)目的供應(yīng)商（服務(wù)商）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察；負(fù)責(zé)研究協(xié)調(diào)解決物資與服務(wù)采購(gòu)管理工作中的重大問(wèn)題。企管法規(guī)處是公司物資與服務(wù)采購(gòu)工作的日常管理部門(mén)，主要職責(zé)是：負(fù)

10、責(zé)公司采購(gòu)管理辦公室的各項(xiàng)日常工作；負(fù)責(zé)對(duì)專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)擬訂的具體采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式、采購(gòu)程序、采購(gòu)方案、采購(gòu)文件、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、要件等進(jìn)行審查；負(fù)責(zé)審核專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)擬邀請(qǐng)的投標(biāo)單位和推薦理由，或者直接確定具體采購(gòu)項(xiàng)目的邀請(qǐng)單位；負(fù)責(zé)組織專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)、招標(biāo)評(píng)審人員或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)開(kāi)展公司采購(gòu)項(xiàng)目的招投標(biāo)及本部項(xiàng)目的談判工作；負(fù)責(zé)公司采購(gòu)管理信息系統(tǒng)建設(shè)及應(yīng)用工作；負(fù)責(zé)公司本部采購(gòu)項(xiàng)目合同的法律審查；負(fù)責(zé)審核并匯總編制公司法律調(diào)查及咨詢(xún)委托、外聘律師及訴訟代理、招標(biāo)代理、企業(yè)管理咨詢(xún)與服務(wù)以及與風(fēng)險(xiǎn)管理有關(guān)的服務(wù)采購(gòu)需求計(jì)劃，提出采購(gòu)項(xiàng)目并明確其技術(shù)（服務(wù)）標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)呈報(bào)具體采購(gòu)項(xiàng)目的請(qǐng)示；按照山東銷(xiāo)售

11、公司集中采購(gòu)目錄及各環(huán)節(jié)職責(zé)部門(mén)（單位）對(duì)照表（見(jiàn)附錄1）的規(guī)定組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織對(duì)公司的采購(gòu)工作進(jìn)行指導(dǎo)、管理和檢查；負(fù)責(zé)牽頭組織相關(guān)部門(mén)按照年度物資與服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃對(duì)公司重大采購(gòu)項(xiàng)目的供應(yīng)商（服務(wù)商）進(jìn)行實(shí)地考察，專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)出具的考察報(bào)告將作為公司選商依據(jù)；負(fù)責(zé)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的管理與考評(píng)；負(fù)責(zé)投訴的受理，會(huì)同相關(guān)部門(mén)開(kāi)展調(diào)查，做好應(yīng)對(duì)和處理工作；制訂下發(fā)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)文本，并督促實(shí)施。審計(jì)監(jiān)察處是公司物資與服務(wù)采購(gòu)管理監(jiān)督工作的歸口管理部門(mén)，對(duì)供應(yīng)商（服務(wù)商）資質(zhì)審查、采購(gòu)項(xiàng)目組織、實(shí)施及合同簽訂、履行等采購(gòu)全過(guò)程的合法性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行日常監(jiān)督，組織對(duì)本辦法執(zhí)行情

12、況進(jìn)行抽查和專(zhuān)項(xiàng)檢查，及時(shí)查處發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)造成損失的，追究相關(guān)人員的責(zé)任；負(fù)責(zé)對(duì)公司組織的招標(biāo)、談判程序進(jìn)行合法性、合規(guī)性監(jiān)督，對(duì)專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)審核供應(yīng)商（服務(wù)商）資質(zhì)、商業(yè)信譽(yù)、履約能力、誠(chéng)信情況的過(guò)程進(jìn)行合法性、合規(guī)性監(jiān)督，并出具明確意見(jiàn)；負(fù)責(zé)對(duì)專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)擬訂的具體采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式、采購(gòu)程序以及推薦的供應(yīng)商（服務(wù)商）資質(zhì)的符合性進(jìn)行監(jiān)督并出具明確意見(jiàn)、負(fù)責(zé)評(píng)審專(zhuān)家人員的隨機(jī)抽取與選定；財(cái)務(wù)處是公司物資與服務(wù)采購(gòu)預(yù)算資金的歸口管理部門(mén)，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)審查專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)具體采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)資金計(jì)劃與預(yù)算的符合性，采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確性，采購(gòu)項(xiàng)目付款的合規(guī)性；負(fù)責(zé)辦理收取、返還超過(guò)一萬(wàn)元的投標(biāo)、談

13、判保證金或大額、定額保證金的相關(guān)手續(xù)。投資處是公司投資類(lèi)采購(gòu)計(jì)劃的歸口管理部門(mén)，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)審核專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)提報(bào)的投資類(lèi)采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃，按照公司規(guī)定程序?qū)徟笙逻_(dá)，并送企管處備案。負(fù)責(zé)會(huì)同相關(guān)部門(mén)審核專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)提報(bào)的投資類(lèi)采購(gòu)項(xiàng)目請(qǐng)示。公司各處室采購(gòu)具體物資及服務(wù)的職責(zé)詳見(jiàn)附錄14。對(duì)于山東銷(xiāo)售公司集中采購(gòu)目錄及各環(huán)節(jié)職責(zé)部門(mén)（單位）對(duì)照表未明確的物資與服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目以及新產(chǎn)品、新技術(shù)、新服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)由采購(gòu)需求部門(mén)編制采購(gòu)需求計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)管理領(lǐng)導(dǎo)小組確定專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)，并按照本辦法履行采購(gòu)審批程序后，由采購(gòu)管理部門(mén)組織采購(gòu)。對(duì)于更新?lián)Q代較快已停止采購(gòu)的物資，由該物資的采購(gòu)需求部門(mén)負(fù)責(zé)其日常維修

14、，如需更換由采購(gòu)需求部門(mén)編制采購(gòu)需求計(jì)劃，并按照本辦法履行采購(gòu)審批程序后，由采購(gòu)管理部門(mén)組織采購(gòu)。管理內(nèi)容及要求總則公司物資與服務(wù)采購(gòu)管理遵循以下原則：服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，保障物資供給；堅(jiān)持集中采購(gòu)，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)；規(guī)范采購(gòu)行為，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)；尊重使用意見(jiàn)，實(shí)施采管分離。采購(gòu)原則上采用招標(biāo)或網(wǎng)上采購(gòu)方式。6.1.2.1 股份公司明確進(jìn)行網(wǎng)上目錄采購(gòu)的物資，任何單位或個(gè)人不得從其它渠道進(jìn)行采購(gòu)；6.1.2.2 上級(jí)公司有明確要求并且已經(jīng)統(tǒng)一組織入圍的采購(gòu)項(xiàng)目，公司及所屬單位原則上不得從其它渠道進(jìn)行采購(gòu)，確需通過(guò)其它渠道采購(gòu)的，須報(bào)上級(jí)公司核準(zhǔn)，但地方政府有關(guān)部門(mén)有明確要求的除外；上級(jí)公司對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目有明確

15、限定最高價(jià)格的，公司及所屬單位采購(gòu)價(jià)格應(yīng)低于上級(jí)公司定價(jià)。本辦法的適用額度：?jiǎn)未尾少?gòu)金額5萬(wàn)元（不含）以上，或單次采購(gòu)不足上述金額，但同類(lèi)物資或服務(wù)年度累計(jì)采購(gòu)金額20萬(wàn)元（不含）以上的項(xiàng)目。用于再流通的油（氣）及非油商品采購(gòu)不適用本辦法。管理分類(lèi)6.2.1 公司對(duì)物資與服務(wù)采購(gòu)實(shí)行目錄式管理，按照管理權(quán)限不同，公司物資與服務(wù)采購(gòu)分為級(jí)項(xiàng)目、級(jí)項(xiàng)目和級(jí)項(xiàng)目：6.2.1.1級(jí)項(xiàng)目：指屬于集團(tuán)公司一級(jí)采購(gòu)物資和集團(tuán)公司、銷(xiāo)售公司實(shí)行集中采購(gòu)和統(tǒng)一管理的物資及服務(wù)采購(gòu)。6.1.1.2級(jí)項(xiàng)目：不屬于級(jí)項(xiàng)目，但資金額較大、采購(gòu)量較大、受地域影響較小，在山東銷(xiāo)售公司集中采購(gòu)目錄及各環(huán)節(jié)職責(zé)部門(mén)（單位）對(duì)照

16、表中標(biāo)明為級(jí)的物資和服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，由公司統(tǒng)一技術(shù)要求，統(tǒng)一組織供應(yīng)商（服務(wù)商）入圍，實(shí)行集中采購(gòu)和統(tǒng)一管理。對(duì)于當(dāng)次確需各分公司組織開(kāi)展采購(gòu)的級(jí)項(xiàng)目，專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)經(jīng)審批后，可授權(quán)分公司代為采購(gòu)。6.1.1.3級(jí)項(xiàng)目：采購(gòu)量小，受地域分布影響大，在山東銷(xiāo)售公司集中采購(gòu)目錄及各環(huán)節(jié)職責(zé)部門(mén)（單位）對(duì)照表中標(biāo)明為級(jí)的物資和服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目以及專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)授權(quán)分公司代為采購(gòu)的級(jí)項(xiàng)目。對(duì)于符合招標(biāo)限額的級(jí)項(xiàng)目，由公司統(tǒng)一組織供應(yīng)商（服務(wù)商）入圍，由各分公司統(tǒng)一技術(shù)要求，各分公司按制度規(guī)定執(zhí)行采購(gòu)。6.2.2 級(jí)項(xiàng)目中一級(jí)采購(gòu)物資由集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)集中采購(gòu)或授權(quán)地區(qū)公司采購(gòu)，如授權(quán)公司采購(gòu)，由專(zhuān)業(yè)管

17、理部門(mén)按照本辦法規(guī)定的相關(guān)程序報(bào)批后組織采購(gòu)。一級(jí)采購(gòu)物資的界定以采購(gòu)當(dāng)期集團(tuán)公司網(wǎng)上發(fā)布的一級(jí)采購(gòu)物資目錄為準(zhǔn)。6.2.3 級(jí)項(xiàng)目由采購(gòu)需求部門(mén)（單位）提出采購(gòu)建議計(jì)劃報(bào)專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)，由專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)按照本辦法規(guī)定的相關(guān)程序報(bào)批后，報(bào)采購(gòu)管理部門(mén)組織采購(gòu)，專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)組織合同簽訂和履行工作。6.2.4 級(jí)項(xiàng)目由各分公司按照本辦法規(guī)定的相關(guān)程序執(zhí)行采購(gòu)。各分公司組織開(kāi)展的招標(biāo)及競(jìng)爭(zhēng)性談判（磋商）類(lèi)項(xiàng)目，須報(bào)省公司專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)備案。6.2.5 公司采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)管理需要，定期組織對(duì)集中采購(gòu)項(xiàng)目的種類(lèi)、范圍等信息進(jìn)行完善、更新，報(bào)經(jīng)采購(gòu)管理領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定后發(fā)布實(shí)施。專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)要定期牽頭組織制

18、定本專(zhuān)業(yè)線(xiàn)管理范圍內(nèi)常用設(shè)備、物資及相關(guān)服務(wù)的技術(shù)（服務(wù)）標(biāo)準(zhǔn)作為采購(gòu)的依據(jù)，并定期發(fā)布信息，確保依據(jù)其采購(gòu)的公司物資及服務(wù)的實(shí)用性并符合最新標(biāo)準(zhǔn)。6.2.6 根據(jù)公司采購(gòu)工作需要和相關(guān)專(zhuān)業(yè)管理權(quán)限調(diào)整的實(shí)際，確需調(diào)整山東銷(xiāo)售公司集中采購(gòu)目錄及各環(huán)節(jié)職責(zé)部門(mén)（單位）對(duì)照表相關(guān)內(nèi)容的，由專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)提報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)討論，通過(guò)后將調(diào)整意見(jiàn)報(bào)企管處備案。采購(gòu)計(jì)劃管理公司對(duì)物資和服務(wù)采購(gòu)實(shí)行計(jì)劃管理，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算、無(wú)立項(xiàng)審批和先采購(gòu)后簽合同的行為。6.3.1 采購(gòu)計(jì)劃的編制及審批物資采購(gòu)計(jì)劃包括年度、月度和日常采購(gòu)計(jì)劃。其中，年度和月度采購(gòu)計(jì)劃是物資采購(gòu)的預(yù)測(cè)計(jì)劃，日常采購(gòu)計(jì)劃是具體采購(gòu)項(xiàng)目的計(jì)劃。6.

19、3.1.1年度、月度采購(gòu)計(jì)劃編制6.3.1.1.1 年度采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)需求部門(mén)（單位）于每年9月25日前填制次年采購(gòu)建議計(jì)劃表報(bào)專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)，專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)于10月10日之前完成審核、匯總及報(bào)批工作，遇上級(jí)臨時(shí)要求產(chǎn)生的采購(gòu)計(jì)劃除外。月度采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)需求部門(mén)（單位）于每月20日前填制月度采購(gòu)建議計(jì)劃表報(bào)專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)，專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)完成審核、匯總及報(bào)批工作，遇上級(jí)臨時(shí)要求產(chǎn)生的采購(gòu)計(jì)劃除外。6.3.1.1.2 屬于一級(jí)采購(gòu)物資需求計(jì)劃，依據(jù)集團(tuán)公司對(duì)一級(jí)采購(gòu)物資計(jì)劃的編制要求，按照規(guī)定的程序?qū)徟?，由企管法?guī)處進(jìn)行匯總，上報(bào)集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理部。6.3.1.2 日常采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)需求部門(mén)（單位

20、）依據(jù)山東銷(xiāo)售公司集中采購(gòu)目錄及各環(huán)節(jié)職責(zé)部門(mén)（單位）對(duì)照表的采購(gòu)目錄及職責(zé)，根據(jù)需要編制采購(gòu)建議計(jì)劃，并向?qū)I(yè)管理部門(mén)申報(bào)，專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)審核、匯總采購(gòu)建議計(jì)劃。服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃須明確項(xiàng)目的名稱(chēng)、項(xiàng)目范圍和工作量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求、采用的定額及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)期限、采購(gòu)方式、服務(wù)商的資質(zhì)等級(jí)等內(nèi)容，并填寫(xiě)采購(gòu)建議計(jì)劃表（服務(wù)）（見(jiàn)附錄2）。物資采購(gòu)計(jì)劃要按照規(guī)范的要求填報(bào)（具體見(jiàn)附錄4物資采購(gòu)計(jì)劃編制規(guī)范說(shuō)明）。編制物資采購(gòu)建議計(jì)劃須明確物資的名稱(chēng)、詳細(xì)的規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、估價(jià)或概算價(jià)、用途、數(shù)量、采購(gòu)方式、計(jì)量單位及合理的申請(qǐng)到貨時(shí)間、供貨時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，并填寫(xiě)采購(gòu)建議計(jì)劃表（物資）（見(jiàn)附錄

21、2）。6.3.1.3 采購(gòu)計(jì)劃的審批年度、月度采購(gòu)計(jì)劃：采購(gòu)需求部門(mén)（單位）的物資和服務(wù)采購(gòu)建議計(jì)劃經(jīng)專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)審核、匯總、平衡后，根據(jù)管理權(quán)限職責(zé)分工及采購(gòu)類(lèi)型依據(jù)本辦法相關(guān)規(guī)定，報(bào)財(cái)務(wù)處和投資計(jì)劃處審批，審批后的采購(gòu)計(jì)劃由專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)報(bào)企管法規(guī)處備案。日常采購(gòu)計(jì)劃：采購(gòu)需求部門(mén)（單位）的物資和服務(wù)日常采購(gòu)建議計(jì)劃經(jīng)專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)進(jìn)行審核、匯總、平衡，形成日常采購(gòu)計(jì)劃，作為具體采購(gòu)項(xiàng)目立項(xiàng)呈批件的附件，履行采購(gòu)報(bào)審流程。6.3.1.4 采購(gòu)應(yīng)根據(jù)計(jì)劃預(yù)留合理的談判或招標(biāo)時(shí)間。6.3.1.5 物資和服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目在技術(shù)上有特殊要求的，可以在計(jì)劃后附有關(guān)說(shuō)明；因技術(shù)要求不全面、不具體、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)較低

22、而導(dǎo)致采購(gòu)物資或服務(wù)與實(shí)際不符或技術(shù)落后的，責(zé)任由采購(gòu)需求（單位）及專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)承擔(dān)。6.3.2 采購(gòu)項(xiàng)目審批管理6.3.2.1 專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)擬訂實(shí)施具體采購(gòu)項(xiàng)目的請(qǐng)示（服務(wù)類(lèi)采購(gòu)項(xiàng)目須經(jīng)公司準(zhǔn)許后方可實(shí)施）。請(qǐng)示需以呈批件的形式上報(bào)，內(nèi)容應(yīng)包括擬采購(gòu)物資或服務(wù)的具體情況、采購(gòu)估算金額、擬采用的采購(gòu)方式、擬推薦的供應(yīng)商或服務(wù)商的基本情況(公開(kāi)招標(biāo)或公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)性談判需做好目標(biāo)市場(chǎng)調(diào)研，專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)做好供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)符合條件單位的篩選及邀請(qǐng)，保證足夠數(shù)量潛在供應(yīng)商報(bào)名參與投標(biāo)或談判)、推薦理由等，以及明確最終選擇的中標(biāo)或項(xiàng)目承包單位的名額。并附投標(biāo)人情況說(shuō)明表（見(jiàn)附錄3，公開(kāi)招標(biāo)或公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)性談判除外）采

23、購(gòu)建議計(jì)劃表（物資）或采購(gòu)建議計(jì)劃表（服務(wù)）（見(jiàn)附錄2）（參考模版見(jiàn)附錄5關(guān)于XX采購(gòu)項(xiàng)目的請(qǐng)示）。費(fèi)用類(lèi)項(xiàng)目由財(cái)務(wù)部門(mén)審核，投資資本類(lèi)項(xiàng)目由投資部門(mén)審核，經(jīng)采購(gòu)管理部門(mén)審核會(huì)簽后，按照以下額度進(jìn)行核準(zhǔn)：6.3.2.1.1 采購(gòu)金額預(yù)算在500萬(wàn)元（不含本數(shù)）以下的物資類(lèi)、工程施工類(lèi)采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)金額預(yù)算在100萬(wàn)元（不含本數(shù)）以下的服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)的分管領(lǐng)導(dǎo)、采購(gòu)工作分管領(lǐng)導(dǎo)、總會(huì)計(jì)師審批同意后執(zhí)行；超過(guò)上述金額的物資與服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，須報(bào)總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。6.3.2.1.2 公司單次采購(gòu)金額在50萬(wàn)元（含本數(shù)）以上的、分公司在20萬(wàn)以上的物資及服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，如果采取單一來(lái)源方式

24、采購(gòu)的（集團(tuán)公司內(nèi)關(guān)聯(lián)交易；從政府部門(mén)采購(gòu)；已履行招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判程序，最終響應(yīng)的單位只有一家的除外），須經(jīng)公司（分公司）總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論通過(guò)。6.3.2.1.3凡經(jīng)“三重一大”或公司（分公司）領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策會(huì)議（總經(jīng)理辦公會(huì)、黨委會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)等）研究通過(guò)的采購(gòu)項(xiàng)目，相關(guān)會(huì)議紀(jì)要以及以公司（分公司）名義經(jīng)研究下發(fā)的采購(gòu)計(jì)劃可作為采購(gòu)立項(xiàng)依據(jù)，不必履行6.3.2.1.1及6.3.2.1.2的采購(gòu)報(bào)審程序；申請(qǐng)?zhí)釄?bào)研究采購(gòu)事宜的上述會(huì)議前，申請(qǐng)部門(mén)必須與財(cái)務(wù)部門(mén)及投資部門(mén)對(duì)接確認(rèn)可列支的費(fèi)用渠道及費(fèi)用額度，待資金落實(shí)后方可申請(qǐng)上會(huì)。為保證采購(gòu)有效開(kāi)展，申請(qǐng)立項(xiàng)部門(mén)需編制采購(gòu)方案，方案中說(shuō)明

25、采購(gòu)項(xiàng)目依據(jù)、采購(gòu)數(shù)量、選商數(shù)量、技術(shù)要求或技術(shù)方案、時(shí)間要求、估算金額、擬采用的采購(gòu)方式和理由、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及授標(biāo)原則、擬邀請(qǐng)的潛在投標(biāo)人名單及理由等，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批并待項(xiàng)目具備采購(gòu)條件后方可提交公司（分公司）采購(gòu)管理部門(mén)組織實(shí)施；對(duì)不能按決策會(huì)議審批內(nèi)容組織、需改變相關(guān)內(nèi)容的采購(gòu)項(xiàng)目，專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)應(yīng)按采購(gòu)報(bào)審程序履行呈批。6.3.2.2 公司上報(bào)的一級(jí)采購(gòu)物資建議計(jì)劃經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后，由集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理部負(fù)責(zé)組織集中采購(gòu)或授權(quán)公司采購(gòu)，如授權(quán)公司采購(gòu)，公司一級(jí)采購(gòu)物資需求部門(mén)、專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)負(fù)責(zé)落實(shí)有關(guān)采購(gòu)工作，采購(gòu)管理部門(mén)配合完成。6.3.2.3 經(jīng)審批的公司（分公司）物資與服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目

26、根據(jù)實(shí)際情況采取按周期采購(gòu)、按金額采購(gòu)、按項(xiàng)目采購(gòu)或按批次采購(gòu)進(jìn)行實(shí)施。6.3.2.3.1公司加油（氣）站、油（氣）庫(kù)的工程勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、加油（氣）站維修改造等服務(wù)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目，由采購(gòu)管理部門(mén)依據(jù)經(jīng)審批的年度采購(gòu)框架計(jì)劃及立項(xiàng)組織年度招標(biāo)或談判，由專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)依據(jù)招標(biāo)結(jié)果簽訂年度框架合同，年度框架合同的有效期限原則上服務(wù)類(lèi)不得超過(guò)兩年、物資及工程類(lèi)不得超過(guò)一年?？蚣芎贤狡诤筮_(dá)到招標(biāo)限額的項(xiàng)目必須重新組織招標(biāo)；招標(biāo)限額之下的項(xiàng)目原則上需重新組織采購(gòu)，確需延期的，由專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)報(bào)采購(gòu)管理辦公室初審，專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，采購(gòu)管理領(lǐng)導(dǎo)小組研究同意后可延期實(shí)施；同時(shí)也可根據(jù)工作需要簽訂

27、單項(xiàng)服務(wù)合同。6.3.2.4所屬各單位（含倉(cāng)儲(chǔ)公司）的采購(gòu)審批程序，在各單位依據(jù)本辦法制定的物資與服務(wù)采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則中明確。采購(gòu)方式6.4.1 招標(biāo)采購(gòu)6.4.1.1以下項(xiàng)目必須進(jìn)行招標(biāo)，并按照公司招投標(biāo)管理辦法的規(guī)定執(zhí)行（不包含非油商品）： 6.4.1.1.1單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬(wàn)元及以上的施工項(xiàng)目或工程所在地要求必須招標(biāo)的施工項(xiàng)目；6.4.1.1.2單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬(wàn)元及以上的物資采購(gòu)；6.4.1.1.3單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬(wàn)元及以上的服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目；6.4.1.1.4單次采購(gòu)估算額低于上述規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但年度范圍內(nèi)相同項(xiàng)目總采購(gòu)估算金額在300萬(wàn)元人民幣及以上的；6.4.1.1.5國(guó)

28、家法律法規(guī)和上級(jí)公司規(guī)定的其他需要招標(biāo)的項(xiàng)目；6.4.1.1.6符合上級(jí)部門(mén)聯(lián)合集中采購(gòu)的項(xiàng)目應(yīng)參加上級(jí)主管部門(mén)組織的聯(lián)合集中采購(gòu)。6.4.1.2 任何單位和個(gè)人不得將必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)。6.4.1.3 招標(biāo)采購(gòu)分為公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)。上級(jí)公司對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的供應(yīng)商（服務(wù)商）實(shí)行集中統(tǒng)一入圍的，可以在其入圍單位范圍內(nèi)選擇3家以上進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)。上級(jí)公司沒(méi)有實(shí)行集中統(tǒng)一入圍的，優(yōu)先采用公開(kāi)招標(biāo)方式，也可以在公司入圍供應(yīng)商（服務(wù)商）中選擇3家以上進(jìn)行招標(biāo)。地方政府相關(guān)部門(mén)依據(jù)國(guó)家法律規(guī)定要求必須進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)的，應(yīng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式。為避免邀請(qǐng)招標(biāo)投標(biāo)商棄標(biāo)造成流標(biāo)，應(yīng)邀請(qǐng)

29、足夠多的投標(biāo)商進(jìn)行招標(biāo)。6.4.2 競(jìng)爭(zhēng)性談判（磋商）采購(gòu)符合下列情形之一的物資或服務(wù)，原則上應(yīng)采用競(jìng)爭(zhēng)性談判（磋商）方式采購(gòu)（不包含非油商品）：6.4.2.1 單項(xiàng)合同估算價(jià)在10萬(wàn)元及以上50萬(wàn)元（不含本數(shù)）以下的工程勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)采購(gòu)；6.4.2.2單項(xiàng)合同估算價(jià)在10萬(wàn)元及以上100萬(wàn)元（不含本數(shù)）以下的工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備和材料的采購(gòu)；6.4.2.3 單項(xiàng)合同估算價(jià)在10萬(wàn)元及以上200萬(wàn)元（不含本數(shù)）以下的工程施工；6.4.2.4 依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目（達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目）重新招標(biāo)未能成立的，可轉(zhuǎn)為競(jìng)爭(zhēng)性談判（磋商）；6.4.2.4.1 施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬(wàn)元人

30、民幣以上的；6.4.2.4.2 重要設(shè)備、材料等貨物的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬(wàn)元人民幣以上的；6.4.2.4.3 勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬(wàn)元人民幣以上的；6.4.2.4.4 單項(xiàng)合同估算價(jià)低于上述規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，但項(xiàng)目總投資額在3000萬(wàn)元人民幣以上的。6.4.2.5 非依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目（前款所述標(biāo)準(zhǔn)范圍外的項(xiàng)目），公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)滿(mǎn)足條件的投標(biāo)人不足3家的，可轉(zhuǎn)為競(jìng)爭(zhēng)性談判（磋商）；6.4.2.6采購(gòu)物資或服務(wù)技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的； 6.4.2.7采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿(mǎn)足公司建設(shè)經(jīng)營(yíng)工作緊急需要的； 6.4.2.8不能事先

31、計(jì)算出價(jià)格總額的；6.4.2.9不適用招標(biāo)、詢(xún)價(jià)和單一來(lái)源采購(gòu)方式的。6.4.3 詢(xún)價(jià)采購(gòu)單項(xiàng)采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下（不包含非油商品），對(duì)物資規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、性能、品牌統(tǒng)一的同一種商品或通用服務(wù)類(lèi)可以采用詢(xún)價(jià)方式采購(gòu)。如日常辦公用品、勞保防護(hù)用品及便利店商品等。6.4.4 單一來(lái)源采購(gòu)符合下列情形之一的物資或服務(wù)，可以采用單一來(lái)源方式采購(gòu)（不包含非油商品）：6.4.4.1 只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；6.4.4.2 單項(xiàng)金額在10萬(wàn)元以下不適合詢(xún)價(jià)及網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)的物資與服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目；6.4.4.3 發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；6.4.4.4 為保證與原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的

32、要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商（服務(wù)商）處添購(gòu)的。6.4.5 網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)單項(xiàng)金額在10萬(wàn)元以下不適合詢(xún)價(jià)采購(gòu)的物資采購(gòu)項(xiàng)目（不包含非油商品），如網(wǎng)上商城單價(jià)金額低于市場(chǎng)價(jià)格的，可通過(guò)網(wǎng)上商城采購(gòu)。網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)需注意以下事項(xiàng)：6.4.5.1 采購(gòu)范圍主要針對(duì)辦公用品、日用百貨、五金及小家電、通用類(lèi)小型信息化設(shè)備等；6.4.5.2網(wǎng)絡(luò)交易應(yīng)通過(guò)第三方交易平臺(tái)并采取貨到驗(yàn)收后付款的方式，供貨商需提供正規(guī)有效發(fā)票。6.4.5.3 選用信用度高、市場(chǎng)口碑好、質(zhì)檢合格率高的網(wǎng)購(gòu)網(wǎng)站；優(yōu)選信用等級(jí)高、買(mǎi)家評(píng)價(jià)好的網(wǎng)購(gòu)店鋪。6.4.5.4 可通過(guò)網(wǎng)上驗(yàn)證、提供有效質(zhì)檢報(bào)告、第三方鑒定等方式做好產(chǎn)品驗(yàn)收，網(wǎng)上磋商過(guò)程中約定

33、產(chǎn)品驗(yàn)收、退貨換貨等重要售后服務(wù)條款。采購(gòu)組織及實(shí)施6.5.1 所有具體采購(gòu)項(xiàng)目的請(qǐng)示在按照規(guī)定履行采購(gòu)審批程序后，需由專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)報(bào)采購(gòu)管理部門(mén)采購(gòu)管理崗備案，并將供應(yīng)商（服務(wù)商）相關(guān)信息、技術(shù)要求、談判文件等提交采購(gòu)管理部門(mén)，由采購(gòu)管理部門(mén)做好采購(gòu)前的組織準(zhǔn)備工作。6.5.2 采購(gòu)組織采購(gòu)原則上采用6.4條規(guī)定的對(duì)應(yīng)采購(gòu)方式組織實(shí)施。6.5.2.1 上級(jí)公司已公布入圍供應(yīng)商（服務(wù)商）并且入圍供應(yīng)商（服務(wù)商）多于三家的，專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)應(yīng)按照采購(gòu)對(duì)應(yīng)的方式進(jìn)行申報(bào)，對(duì)只需要邀請(qǐng)部分供應(yīng)商（服務(wù)商）的，要在上報(bào)的呈批件中說(shuō)明理由；入圍供應(yīng)商（服務(wù)商）少于三家的，要在上報(bào)的呈批件中說(shuō)明理由，并參照競(jìng)

34、爭(zhēng)性談判（磋商）的方式進(jìn)行優(yōu)選。6.5.2.2 招標(biāo)采購(gòu)采用招標(biāo)方式采購(gòu)的，按照公司招投標(biāo)管理辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.5.2.3 競(jìng)爭(zhēng)性談判（磋商）采購(gòu)6.5.2.3.1專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)根據(jù)有關(guān)部門(mén)或所屬單位提報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃，編制競(jìng)爭(zhēng)性談判（磋商）文件，文件內(nèi)容主要包括競(jìng)爭(zhēng)性談判（磋商）邀請(qǐng)函、報(bào)價(jià)人須知、技術(shù)規(guī)范及要求、合同主要條款、評(píng)標(biāo)辦法及廢標(biāo)條件等其它內(nèi)容。并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后報(bào)采購(gòu)管理部門(mén)審核，審核通過(guò)后方可發(fā)布。6.5.2.3.2采購(gòu)管理部門(mén)按照程序委托相關(guān)機(jī)構(gòu)組織競(jìng)爭(zhēng)性談判（磋商），談判組成員原則上由經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)內(nèi)外部專(zhuān)家組成，專(zhuān)家數(shù)量為3人以上單數(shù)，其中外聘專(zhuān)家不得少于成

35、員總數(shù)的三分之二，采購(gòu)監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)談判現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督。6.5.2.3.3談判組與供應(yīng)商（服務(wù)商）就采購(gòu)標(biāo)的價(jià)款、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)技術(shù)條件進(jìn)行一對(duì)一的商談，談判組成員在談判中除履行本部門(mén)職責(zé)外，有權(quán)對(duì)價(jià)格等標(biāo)準(zhǔn)提出意見(jiàn)。談判小組承擔(dān)采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審工作，依法對(duì)談判文件進(jìn)行獨(dú)立評(píng)審，不受任何單位或個(gè)人的干預(yù)，提出評(píng)審意見(jiàn)，并對(duì)所提意見(jiàn)承擔(dān)責(zé)任。談判小組負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的資格預(yù)審或資格后審，對(duì)潛在供應(yīng)商資質(zhì)資信材料、商業(yè)信譽(yù)、履約能力等情況進(jìn)行資格審查，提出審查意見(jiàn)，并對(duì)所提意見(jiàn)承擔(dān)責(zé)任。談判過(guò)程的任何階段，采購(gòu)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)無(wú)權(quán)審查各供應(yīng)商的資格；采購(gòu)管理部門(mén)、專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)原則上不進(jìn)入開(kāi)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)

36、，但專(zhuān)家如有需要，可進(jìn)入評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行答疑。6.5.2.4 詢(xún)價(jià)采購(gòu)采用詢(xún)價(jià)采購(gòu)方式，專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)應(yīng)通過(guò)發(fā)布公告或從山東公司供應(yīng)商庫(kù)中書(shū)面推薦的方式，抽取不低于三家通過(guò)資質(zhì)審查的供應(yīng)商對(duì)當(dāng)次采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行書(shū)面報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)單位需提供蓋章的附錄12XX采購(gòu)詢(xún)價(jià)表，經(jīng)采購(gòu)管理部門(mén)審核后，選擇當(dāng)次綜合報(bào)價(jià)最低的商家作為采購(gòu)的供應(yīng)商。專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)采購(gòu)管理崗需對(duì)詢(xún)價(jià)過(guò)程的真實(shí)性負(fù)責(zé)。6.5.2.5 單一來(lái)源采購(gòu)單項(xiàng)估算金額10萬(wàn)元以上（含本數(shù)）的采購(gòu)項(xiàng)目原則上不允許采用單一來(lái)源談判方式選商（不包含非油商品）。特殊情形需采用單一來(lái)源方式采購(gòu)的，必須作出詳實(shí)說(shuō)明，主要包括以下內(nèi)容：是否為唯一供應(yīng)商（服務(wù)商）；是否發(fā)

37、生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況而不能從其他供應(yīng)商（服務(wù)商）處采購(gòu)，同時(shí)要注明項(xiàng)目緊迫程度、效率效益的影響程度以及未及早準(zhǔn)備采購(gòu)的原因；是否為與原采購(gòu)項(xiàng)目保持一致或滿(mǎn)足服務(wù)配套要求需繼續(xù)從原供應(yīng)商（服務(wù)商）處添購(gòu)。6.5.2.5.1單項(xiàng)估算金額10萬(wàn)元及以上的單一來(lái)源談判項(xiàng)目采用下述組織方式：6.5.2.5.1.1嚴(yán)格按照規(guī)定的報(bào)審程序履行審批；6.5.2.5.1.2單一來(lái)源采購(gòu)須事前詢(xún)價(jià)，充分接洽比選供應(yīng)商（服務(wù)商）;6.5.2.5.1.3專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，編制單一來(lái)源談判文件，文件內(nèi)容主要包括單一來(lái)源談判邀請(qǐng)函、報(bào)價(jià)人須知、技術(shù)規(guī)范及要求、合同主要條款、評(píng)審辦法等內(nèi)容。并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后報(bào)

38、采購(gòu)管理部門(mén)審核，審核通過(guò)后方可發(fā)布;6.5.2.5.1.4采購(gòu)管理部門(mén)按照程序組織單一來(lái)源談判，談判組成員原則上由專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)及外聘專(zhuān)家組成，外聘專(zhuān)家不得少于成員總數(shù)的三分之二，采購(gòu)監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)談判過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督;6.5.2.5.1.5談判組與供應(yīng)商（服務(wù)商）就采購(gòu)標(biāo)的價(jià)款、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)技術(shù)條件進(jìn)行一對(duì)一的商談，談判組成員在談判中除履行本部門(mén)職責(zé)外，有權(quán)對(duì)價(jià)格等標(biāo)準(zhǔn)提出意見(jiàn)。談判小組承擔(dān)采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審工作，依法對(duì)談判文件進(jìn)行獨(dú)立評(píng)審，不受任何單位或個(gè)人的干預(yù)，提出評(píng)審意見(jiàn)，并對(duì)所提意見(jiàn)承擔(dān)責(zé)任。談判小組負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的資格預(yù)審或資格后審，對(duì)潛在供應(yīng)商資質(zhì)資信材料、商業(yè)信譽(yù)、履約能力等情況進(jìn)行資

39、格審查，提出審查意見(jiàn)，并對(duì)所提意見(jiàn)承擔(dān)責(zé)任。談判過(guò)程的任何階段，采購(gòu)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)無(wú)權(quán)審查各供應(yīng)商的資格；采購(gòu)管理部門(mén)、專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)原則上不進(jìn)入開(kāi)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)，但專(zhuān)家如有需要，可進(jìn)入評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行答疑。6.5.2.5.2單項(xiàng)估算金額10萬(wàn)元以下的單一來(lái)源談判項(xiàng)目由專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)按照競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)的程序就標(biāo)的價(jià)格及相關(guān)技術(shù)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商（服務(wù)商）進(jìn)行商談，財(cái)務(wù)部門(mén)及采購(gòu)監(jiān)督部門(mén)對(duì)談判過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，談判結(jié)果報(bào)采購(gòu)管理部門(mén)備案。6.5.2.6 網(wǎng)絡(luò)采購(gòu) 由專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)通過(guò)網(wǎng)上商城就采購(gòu)物資的價(jià)格及售后保障與供應(yīng)商進(jìn)行談判，網(wǎng)上采購(gòu)價(jià)格必須要低于市場(chǎng)價(jià)格，網(wǎng)上談判結(jié)果通過(guò)電腦截圖由專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)

40、負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)采購(gòu)管理部門(mén)備案。6.5.3 經(jīng)過(guò)與所有供應(yīng)商（服務(wù)商）商談后，由專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)做好商談?dòng)涗洠▍⒖寄０嬉?jiàn)附錄6關(guān)于XX采購(gòu)項(xiàng)目的商談?dòng)涗洠?，商談?dòng)涗浺谡勁羞^(guò)程中制作，談判結(jié)束后由談判小組成員、供應(yīng)商（服務(wù)商）代表簽字確認(rèn)。專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)根據(jù)商談?dòng)涗浶纬纱_定供應(yīng)商（服務(wù)商）、價(jià)格、相關(guān)技術(shù)（服務(wù)）標(biāo)準(zhǔn)的請(qǐng)示（參考模版見(jiàn)附錄7關(guān)于XX采購(gòu)項(xiàng)目商談結(jié)果的請(qǐng)示）按6.5.5規(guī)定程序報(bào)批。6.5.4 對(duì)于采用招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)的項(xiàng)目，原則上應(yīng)按照評(píng)審小組的評(píng)分從高到低選擇中標(biāo)或項(xiàng)目承包單位；對(duì)于詢(xún)價(jià)采購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)以?xún)r(jià)格從低到高為原則確定供應(yīng)商（服務(wù)商）。采用招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判方式確定中

41、標(biāo)或項(xiàng)目承包單位，應(yīng)采取差額的方法，通過(guò)淘汰，激勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)。原則上不允許將所有的投標(biāo)商均確定為中標(biāo)單位。兩家以上中標(biāo)的，專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)要在商談結(jié)果的請(qǐng)示中予以說(shuō)明，根據(jù)中標(biāo)商提供的商品或服務(wù)通過(guò)比對(duì)擇優(yōu)分配采購(gòu)工作量。6.5.5 按照6.5.4規(guī)定原則確定供應(yīng)商（服務(wù)商）的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)結(jié)果的請(qǐng)示，費(fèi)用類(lèi)項(xiàng)目由財(cái)務(wù)部門(mén)審核，投資類(lèi)項(xiàng)目由投資部門(mén)審核，經(jīng)企管部門(mén)審核會(huì)簽后報(bào)專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)、總會(huì)計(jì)師和分管采購(gòu)工作的公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；采用公開(kāi)招標(biāo)或公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)的項(xiàng)目授權(quán)評(píng)審委員會(huì)直接確定成交單位，不必履行上述采購(gòu)結(jié)果審批程序；未按6.5.4規(guī)定原則確定供應(yīng)商（服務(wù)商）的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)結(jié)果的請(qǐng)

42、示還須經(jīng)總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。6.5.6對(duì)不能按照已審批的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)的物資或服務(wù)項(xiàng)目需要改變采購(gòu)方式的，專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)應(yīng)按照6.3.2的程序重新提報(bào)關(guān)于XX采購(gòu)項(xiàng)目的請(qǐng)示。6.5.7 對(duì)因故不能履行的采購(gòu)項(xiàng)目，專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)應(yīng)按照6.3.2的程序履行采購(gòu)項(xiàng)目終止的請(qǐng)示，填報(bào)附錄11采購(gòu)項(xiàng)目終止備案表，經(jīng)審批后遞交采購(gòu)管理部門(mén)備案。6.5.8 所有具體采購(gòu)項(xiàng)目在按照規(guī)定程序完成合同簽訂后，專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)要將采購(gòu)結(jié)果通知采購(gòu)需求部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)執(zhí)行。采購(gòu)合同的管理專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的承辦，合同的授權(quán)、審查審批、簽訂、履行等按照公司合同管理辦法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。采購(gòu)質(zhì)量管理 6.7.1 公司實(shí)行

43、采購(gòu)環(huán)節(jié)層層負(fù)責(zé)的質(zhì)量負(fù)責(zé)制。采購(gòu)物資或服務(wù)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)按照權(quán)責(zé)對(duì)應(yīng)的原則，分別追究采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)制定、產(chǎn)品選型、供應(yīng)商推薦、供應(yīng)商資格審查、駐廠(chǎng)監(jiān)造、物資驗(yàn)收等實(shí)施采購(gòu)的各環(huán)節(jié)有關(guān)單位和人員的責(zé)任。6.7.2 公司物資采購(gòu)在同等條件下，優(yōu)先選擇集團(tuán)公司內(nèi)部供應(yīng)商和自主創(chuàng)新產(chǎn)品，優(yōu)先采購(gòu)節(jié)能環(huán)保型物資。6.7.3 采購(gòu)物資列入國(guó)家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證目錄的，必須具有相關(guān)證照；有國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)物資應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。6.7.4 采購(gòu)物資要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。任何單位、部門(mén)或個(gè)人不得以設(shè)計(jì)指定、技術(shù)指定、使用指定等方式指定采購(gòu)物資。6.7.5 采購(gòu)物資驗(yàn)收部門(mén)應(yīng)對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)，合

44、格后方可入庫(kù)或進(jìn)行安裝使用。6.7.6對(duì)重要關(guān)鍵設(shè)備，專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)在采購(gòu)?fù)瑫r(shí)要落實(shí)質(zhì)量監(jiān)造事宜，加強(qiáng)事前和制造過(guò)程中的質(zhì)量控制，嚴(yán)把物資質(zhì)量關(guān)。采購(gòu)驗(yàn)收6.8.1物資采購(gòu)驗(yàn)收 采購(gòu)需求部門(mén)及專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)為物資采購(gòu)驗(yàn)收專(zhuān)業(yè)部門(mén)。6.8.1.1 外觀(guān)檢驗(yàn)6.8.1.1.1 外觀(guān)檢驗(yàn)的主要內(nèi)容包括：采購(gòu)物資是否有供方提供的合格證，填寫(xiě)的內(nèi)容是否符合采購(gòu)技術(shù)規(guī)范和合同約定；外觀(guān)質(zhì)量及包裝是否符合采購(gòu)技術(shù)規(guī)范和合同約定；隨貨資料是否齊全完整且與貨物一致。6.8.1.1.2 采購(gòu)的物資應(yīng)經(jīng)相關(guān)人員按照外觀(guān)檢查內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，合格后方可入庫(kù)或進(jìn)行安裝，物資使用說(shuō)明書(shū)、技術(shù)說(shuō)明書(shū)、安裝圖紙、維修單（卡）等應(yīng)及時(shí)

45、存檔。6.8.1.1.3驗(yàn)收部門(mén)應(yīng)將外觀(guān)檢驗(yàn)的結(jié)果及時(shí)填入物資入庫(kù)驗(yàn)收單（見(jiàn)附錄8）中，并經(jīng)驗(yàn)收部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)不合格或異常時(shí)應(yīng)立即通知供貨方進(jìn)行退換貨等處理。6.8.1.2 實(shí)物檢驗(yàn)6.8.1.2.1 采購(gòu)物資需進(jìn)行理化檢驗(yàn)時(shí)，由采購(gòu)驗(yàn)收部門(mén)（單位）按國(guó)家規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行及時(shí)檢驗(yàn),內(nèi)容應(yīng)包括：物資名稱(chēng)、生產(chǎn)廠(chǎng)家、到貨時(shí)間、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、存放地點(diǎn)、取樣時(shí)間、聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)、檢驗(yàn)結(jié)論等。需送外委托檢驗(yàn)時(shí)，由采購(gòu)驗(yàn)收部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)聯(lián)系并組織實(shí)施。6.8.1.2.2 檢驗(yàn)單位對(duì)承檢物資按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后出具準(zhǔn)確可靠的數(shù)據(jù)或檢驗(yàn)報(bào)告單。6.8.1.3 使用驗(yàn)證使用單位在實(shí)際

46、使用過(guò)程中進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)質(zhì)量不合格的物資，由使用單位報(bào)質(zhì)量主管部門(mén)負(fù)責(zé)組織權(quán)威鑒定后由采購(gòu)管理部門(mén)提出處理意見(jiàn)。6.8.2 服務(wù)采購(gòu)驗(yàn)收使用部門(mén)或單位負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員，對(duì)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收并填寫(xiě)服務(wù)采購(gòu)工作量確認(rèn)單（參考模版見(jiàn)附錄9）。驗(yàn)收意見(jiàn)經(jīng)使用單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，作為合同付款、結(jié)算的依據(jù)。供應(yīng)商管理 公司實(shí)行供應(yīng)商準(zhǔn)入管理制度，對(duì)供應(yīng)商實(shí)行優(yōu)勝劣汰的退出制度，具體按照山東銷(xiāo)售公司供應(yīng)商（服務(wù)商）管理辦法執(zhí)行。采購(gòu)統(tǒng)計(jì)6.10.1 公司及所屬各單位采購(gòu)管理崗，應(yīng)將所有采購(gòu)物資納入物資統(tǒng)計(jì)范圍，組織對(duì)物資購(gòu)入、消耗、庫(kù)存、周轉(zhuǎn)等情況建立物資統(tǒng)計(jì)原始記錄和臺(tái)賬，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審

47、核（參考模版見(jiàn)附錄10XX采購(gòu)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳）。6.10.2 公司建立物資統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度。公司機(jī)關(guān)專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)及所屬單位采購(gòu)工作歸口管理部門(mén)采購(gòu)管理崗應(yīng)依據(jù)本辦法規(guī)定職責(zé)按照規(guī)定的報(bào)表格式，于每年7月15日前向公司企管法規(guī)處采購(gòu)管理崗上報(bào)上半年度物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表，于每年2月25日前上報(bào)上年度物資統(tǒng)計(jì)年報(bào)。6.10.3 物資統(tǒng)計(jì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、全面，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、拒報(bào)、遲報(bào)，不得偽造、篡改。采購(gòu)的監(jiān)督公司及所屬各單位的采購(gòu)監(jiān)督部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行日常監(jiān)督。組織對(duì)采購(gòu)管理工作和執(zhí)行情況進(jìn)行抽查和專(zhuān)項(xiàng)檢查。對(duì)采購(gòu)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要予以查處，造成損失的，要追究相關(guān)人員的責(zé)任。其中對(duì)招投標(biāo)工作的監(jiān)督按照招投標(biāo)管理辦法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。物資采購(gòu)計(jì)劃、招標(biāo)資料、購(gòu)銷(xiāo)合同及相關(guān)物資采購(gòu)信息均屬公司商業(yè)秘密，不得對(duì)外泄露。談判的監(jiān)督談判的監(jiān)督包括競(jìng)爭(zhēng)性談判和單一來(lái)源采購(gòu)談判的監(jiān)督。談判項(xiàng)目監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容包括：是否嚴(yán)格按上級(jí)公司及公司有關(guān)規(guī)定履行了項(xiàng)目審批核準(zhǔn)手續(xù)；是否按照采購(gòu)過(guò)程管理的相關(guān)要求進(jìn)行了采購(gòu)詢(xún)價(jià)；是否制定了談判文件，明確談判原則、談判程序、談判內(nèi)容、成交標(biāo)準(zhǔn)、談判紀(jì)律和注意事項(xiàng)等，由