上市公司管理規(guī)章制度大全

1、經(jīng)營治理制度總 則授 權(quán) 要 立 法 建 制 度，重 獎(jiǎng) 要 利 潤 算 成 本1、為規(guī)范和強(qiáng)化總公司對(duì)所屬企業(yè)的經(jīng)營治理，提高總公司經(jīng)濟(jì)效益，確保總公司向多元化、國際化方向進(jìn)展，制定本方法。2、總公司所屬各單位按本方法的有關(guān)規(guī)定制定各自的經(jīng)營治理制度實(shí)施細(xì)則，報(bào)經(jīng)總公司治理中心批準(zhǔn)后執(zhí)行。3、本方法由總公司治理中心負(fù)責(zé)解釋和組織實(shí)施，并對(duì)所屬企業(yè)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。二、差不多原則1、總公司對(duì)所屬企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，實(shí)行以資本為邊界的統(tǒng)一操縱與分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的治理模式。對(duì)未經(jīng)準(zhǔn)造成資本結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的直接責(zé)任人，總公司追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。2、總公司以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以打算治理為要緊手段，確保生產(chǎn)

2、經(jīng)營順利、有序地進(jìn)行。（1）總公司對(duì)內(nèi)實(shí)行打算治理，并將打算以授權(quán)經(jīng)營合同書的形式落 實(shí)到各利潤單位；（2）所屬利潤單位按時(shí)按要求編報(bào)中長期打算、年度經(jīng)營打算，并經(jīng)治理委員會(huì)批準(zhǔn)后的打算組織生產(chǎn)經(jīng)營；（3）對(duì)超額完成經(jīng)營指標(biāo)的各利潤單位，總公司依據(jù)授權(quán)經(jīng)營合同書的有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)，未完成經(jīng)營指標(biāo)的按授權(quán)經(jīng)營合同書的規(guī)定處罰。3、總公司實(shí)行授權(quán)經(jīng)營責(zé)任制（1）各利潤單位在授權(quán)經(jīng)營合同書所規(guī)定的范圍內(nèi)自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧，每月上繳總公司一次預(yù)繳投資收益和治理費(fèi)，上繳數(shù)額在合同書中分不確定。連續(xù)三個(gè)月不能實(shí)現(xiàn)合同規(guī)定的分期經(jīng)營指標(biāo)，總公司有權(quán)單方面終止授權(quán)經(jīng)營合同、解除經(jīng)營者的職務(wù)并清算。（2）經(jīng)營指

3、標(biāo)由治理委員會(huì)確定，對(duì)各利潤單位直接治理的職能部門負(fù)責(zé)制作合同文本。并由各主管利潤單位的職能部門牽頭，會(huì)同審計(jì)中心、計(jì)財(cái)中心、人力資源中心按月對(duì)實(shí)際完成情況進(jìn)行考核，形成月經(jīng)營總結(jié)和考核兌現(xiàn)方案，報(bào)治理委員會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。年終由各主管利潤單位職能部門提出全年經(jīng)營總結(jié)和考核兌現(xiàn)方案，報(bào)請(qǐng)治理委員會(huì)審議通過后進(jìn)行兌現(xiàn)。三、打算1、總公司年度綜合打算（以下簡稱打算）是組織年度生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)及經(jīng)營績效評(píng)價(jià)的依據(jù)，審定機(jī)構(gòu)為治理委員會(huì)，組織編制、匯總部門為總公司計(jì)財(cái)中心。2、打算編制程序和時(shí)刻要求：審定打算由計(jì)財(cái)中心綜合平衡后的打算，報(bào)請(qǐng)治理委員會(huì)審議，修改、完善后于一月十日前下發(fā)編制打算審定打算由計(jì)財(cái)中心

4、綜合平衡后的打算，報(bào)請(qǐng)治理委員會(huì)審議，修改、完善后于一月十日前下發(fā)編制打算各主管職能部門依據(jù)打算大綱組織利潤單位編制打算，并于十二月十日前報(bào)計(jì)財(cái)中心打算大綱每年十月二十五日前經(jīng)治理委員會(huì)批準(zhǔn)后下發(fā)3、各項(xiàng)打算的編制：序號(hào)打算名稱負(fù)責(zé)部門考核部門要求1營業(yè)收入主管各利潤單位的職能部門主管各利潤單位的職能部門2利潤打算計(jì)財(cái)中心計(jì)財(cái)中心3資金打算計(jì)財(cái)中心計(jì)財(cái)中心流淌、固定及其他資產(chǎn)4投資打算計(jì)財(cái)中心治理中心新開及原有項(xiàng)目：項(xiàng)目名稱、投資額、投資回收期、可能經(jīng)濟(jì)效益5成本打算計(jì)財(cái)中心計(jì)財(cái)中心直接（間接）成本和期間費(fèi)用6財(cái)務(wù)收支計(jì)財(cái)中心計(jì)財(cái)中心7生產(chǎn)打算實(shí)業(yè)進(jìn)展中心實(shí)業(yè)進(jìn)展中心以目標(biāo)利潤為依據(jù)8質(zhì)量打算

5、實(shí)業(yè)進(jìn)展中心實(shí)業(yè)進(jìn)展中心產(chǎn)品質(zhì)量9科技進(jìn)步實(shí)業(yè)進(jìn)展中心治理中心項(xiàng)目名稱、投資額、資金來源產(chǎn)品技術(shù)水平、經(jīng)濟(jì)效益、工作進(jìn)度安排10人事工資人力資源中心人力資源中心職員人數(shù)、工資總額、獎(jiǎng)金、新招職員人數(shù)11職員培訓(xùn)人力資源中心人力資源中心12職員福利人力資源中心人力資源中心改善生活水平的福利項(xiàng)目、住房、醫(yī)療、養(yǎng)老保險(xiǎn)4、打算的執(zhí)行：總公司綜合打算由治理中心負(fù)責(zé)全面監(jiān)督、協(xié)調(diào)與考核。治理中心對(duì)打算執(zhí)行情況進(jìn)行月分析、季小結(jié)，由分管分支機(jī)構(gòu)、利潤中心的職能部門進(jìn)行經(jīng)營總結(jié)和分析，報(bào)治理中心匯總，并由治理中心依照實(shí)際完成與打算的偏差提出改進(jìn)意見，提供給總公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門，在次月工作中加以改進(jìn)和調(diào)整。5、

6、罰則：各分支機(jī)構(gòu)和利潤中心各項(xiàng)打算每遲報(bào)一天，罰主持工作的負(fù)責(zé)人月工資的10%，部門經(jīng)理月工資的5%；計(jì)財(cái)中心每遲報(bào)一天，罰中心總經(jīng)理和當(dāng)事人月工資5%。治理委員會(huì)深圳市正海實(shí)業(yè)股份有限公司治理委員會(huì)是董事會(huì)議閉會(huì)期間，由常務(wù)執(zhí)行總裁負(fù)責(zé)召集和主持，由公司高層治理人員參加，對(duì)公司經(jīng)營治理工作中的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究和決策的組織機(jī)構(gòu)。治理委員會(huì)日常工作有公司治理中心設(shè)治理執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)。一、職責(zé)1、審議、通過公司的進(jìn)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營方針和年度打算及實(shí)施情況；2、審議、通過公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整、職責(zé)劃分、薪資、獎(jiǎng)懲及制度建設(shè)情況；3、審議、通過公司股份收購、兼并和轉(zhuǎn)讓等重大經(jīng)營事項(xiàng)；4、研究確定各部門

7、的年度工作責(zé)任指標(biāo)；5、協(xié)調(diào)并處理各部門之間的重大糾紛和沖突；6、經(jīng)營治理工作中的其他重要事項(xiàng)。二、機(jī)構(gòu):主任委員：總裁副主任委員：常務(wù)執(zhí)行總裁委 員：執(zhí)行總裁總裁助理常務(wù)執(zhí)行總裁助理計(jì)財(cái)中心總經(jīng)理實(shí)業(yè)進(jìn)展中心總經(jīng)理企業(yè)治理制度科研中心總經(jīng)理審計(jì)中心總經(jīng)理治理中心總經(jīng)理人力資源中心總經(jīng)理特約委員集團(tuán)公司總經(jīng)理相關(guān)人員：由執(zhí)行秘書提出，委員會(huì)主任批準(zhǔn)的公司其他相關(guān)人員執(zhí)行秘書：三、表決方式1、治理委員會(huì)采取在公開評(píng)估的基礎(chǔ)上，已公開投票、70%委員投票同意的方式批準(zhǔn)議案。2、在投票權(quán)力方面，對(duì)爭議大的事項(xiàng)總裁擁有一票否決權(quán)，其他委員擁有一票權(quán)力。由委員會(huì)委員參與提請(qǐng)的議案，該委員無投票權(quán)；執(zhí)行秘

8、書、相關(guān)人員無投票權(quán)。3、治理委員會(huì)委員在表決時(shí)可投“同意”“完善修改”或“不同意”票，并提出具體意見，不同意棄權(quán)（注：委員會(huì)委員如因故不能參加投票的，必須以書面形式在會(huì)議召開前提出意見并闡明是否同意議案，并托付其他委員在會(huì)議上代為表決）。四、工作程序（詳見治理委員會(huì)工作制度）治理委員會(huì)工作制度一、總則：公司經(jīng)營治理工作中的重大事項(xiàng)的研究和決策均由總公司治理委員會(huì)負(fù)責(zé)。治理委員會(huì)日常工作由總公司治理中心設(shè)治理執(zhí)行秘書（無投票權(quán)）負(fù)責(zé)。二、治理委員會(huì)職責(zé)1、審議、通過公司的進(jìn)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營方針和年度打算及實(shí)施情況；2、審議、通過公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整、職責(zé)劃分、薪資、獎(jiǎng)懲及制度建設(shè)情況；3、審

9、議、通過公司股份收購、兼并和轉(zhuǎn)讓等重大經(jīng)營事項(xiàng)；4、研究確定各部門的年度工作責(zé)任指標(biāo)；5、協(xié)調(diào)并處理各部門之間的重大糾紛和沖突；6、經(jīng)營治理工作中的其他重要事項(xiàng)。三、治理執(zhí)行秘書的職責(zé)：治理執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)治理委員會(huì)的日常事務(wù)和組織召開治理會(huì)議。四、會(huì)議召開時(shí)刻：治理委員會(huì)會(huì)議每年固定召開二次，時(shí)刻分不為6月和12月的中旬。專門情況可臨時(shí)召集。五、工作程序治理委員會(huì)會(huì)議程序可分為正常程序和臨時(shí)程序。（一） 正常程序1、治理委員會(huì)執(zhí)行秘書依照實(shí)際情況首先確定會(huì)議召開具體時(shí)刻，提早20個(gè)工作日以書面形式通知各部門。2、各部門接到會(huì)議通知后，按照分管職能在7個(gè)工作日內(nèi)負(fù)責(zé)提出需治理委員會(huì)研究審議的議題及

10、解決方案，并以書面報(bào)告的形式報(bào)治理執(zhí)行秘書，報(bào)告要詳盡、清晰。3、治理執(zhí)行秘書接收?qǐng)?bào)告后，在5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)各部門報(bào)告中提出的議題和解決方案進(jìn)行平衡，對(duì)報(bào)告中未盡事宜提出意見，交由報(bào)告部門修改、完善后匯總，形成書面報(bào)告報(bào)常務(wù)執(zhí)行總裁審定。4、常務(wù)執(zhí)行總裁在3個(gè)工作日內(nèi)對(duì)提案進(jìn)行審定。由治理執(zhí)行秘書下發(fā)正式的會(huì)議通知，內(nèi)容應(yīng)包括會(huì)議時(shí)刻、地點(diǎn)、參加人員，會(huì)議議題等。5、會(huì)議表決治理委員會(huì)以公開投票、70%委員投票同意的方式通過會(huì)議結(jié)果，治理委員會(huì)委員在表決時(shí)在會(huì)議議定單上簽“同意”、“完善、修改”或“不同意”票，并提出具體意見，不同意棄權(quán)（委員會(huì)成員如因故不能參加投票的，必須以書面形式在會(huì)議召開前

11、提出意見并闡明對(duì)議案的意見，并托付其他委員在會(huì)議上代為簽署意見）。6、會(huì)議記錄由執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)起草并在會(huì)議結(jié)束2個(gè)工作日內(nèi)形成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)委員會(huì)主任批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。紀(jì)要內(nèi)容應(yīng)重點(diǎn)提出解決方案及完成日期，并由執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證可行的方案，批準(zhǔn)后由各部門列入相關(guān)的治理制度中。如在執(zhí)行過程中遇到的問題，由責(zé)任部門重新提出方案，報(bào)治理中心確定是否需召開臨時(shí)性治理會(huì)議。7、對(duì)治理委員會(huì)形成的決議，如股份公司需對(duì)外進(jìn)行披露的，則由治理委員會(huì)執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)將決議報(bào)董事會(huì)研究確定。（二） 臨時(shí)程序下列情況之一者，可執(zhí)行臨時(shí)程序。1、由于國家或上級(jí)主管部門政策的變化阻礙到公司的重大方針、

12、目標(biāo)不能接著執(zhí)行時(shí)；2、組織機(jī)構(gòu)及人員發(fā)生重大調(diào)整時(shí)；3、各部門有臨時(shí)性重大問題需治理委員會(huì)研究解決時(shí)；4、常務(wù)執(zhí)行總裁認(rèn)為有必要召開臨時(shí)性治理委員會(huì)會(huì)議時(shí)；臨時(shí)程序：1、各部門提出的臨時(shí)性議案，報(bào)治理執(zhí)行秘書轉(zhuǎn)呈常務(wù)執(zhí)行總裁，依照議案的輕重緩急，確定會(huì)議時(shí)刻和參加人員。2、會(huì)議記錄由治理執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)起草，經(jīng)常務(wù)執(zhí)行總裁簽發(fā)，在會(huì)議結(jié)束1個(gè)工作日內(nèi)形成會(huì)議紀(jì)要并下發(fā)至有關(guān)部門。3、治理執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)對(duì)紀(jì)要執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證可行的方案，報(bào)常務(wù)執(zhí)行總裁批準(zhǔn)后列入相關(guān)的治理制度中。如在執(zhí)行過程中遇到的問題，由責(zé)任部門重新提出方案，保治理執(zhí)行秘書確定是否需要召開下一次臨時(shí)性治理會(huì)議。項(xiàng)目治理

13、委員會(huì)某某股份有限公司項(xiàng)目治理委員會(huì)是對(duì)總公司項(xiàng)目治理工作中的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究和決策的組織機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目治理委員會(huì)的日常工作由設(shè)在總公司治理中心的執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)。一、職責(zé)1、2二、機(jī)構(gòu)：主任委員：總裁副主任委員 委 員：執(zhí)行總裁科研中心總經(jīng)理審計(jì)中心總經(jīng)理治理中心總經(jīng)理特約委員集團(tuán)公司總經(jīng)理顧問：由執(zhí)行秘書提出，委員會(huì)主任批準(zhǔn)的專業(yè)人士。執(zhí)行秘書：三、表決方式1、項(xiàng)目治理委員會(huì)采取在公開評(píng)估的基礎(chǔ)上，以公開投票、70%委員投票同意的方式批準(zhǔn)立項(xiàng)。2、在投票權(quán)力方面，對(duì)爭議大的項(xiàng)目，總裁擁有一票否決權(quán)，但總裁要為此承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。其他委員擁有一票權(quán)力。該委員無投票權(quán)；執(zhí)行秘書、顧問無投票權(quán)。3審核委員

14、會(huì)成員如因故不能參加投票的，四、工作程序編號(hào)：項(xiàng)目治理委員會(huì)工作制度一、總則：員會(huì)負(fù)責(zé)。二、項(xiàng)目治理委員會(huì)職責(zé)：1270%委員投票同意“同意”、“完善修改”或“不同意”并托付其他委員在會(huì)議上代為表決）。四、項(xiàng)目立項(xiàng)責(zé)任單位1、總公司科研中心、總公司所屬利潤單位承擔(dān)新產(chǎn)品、新項(xiàng)目開發(fā)的責(zé)任和義務(wù)。2、總公司各部門、各銷售分總公司（辦事處）有全力配合、支持、協(xié)助科研中心和利潤單位開發(fā)新產(chǎn)品、新項(xiàng)目的義務(wù)；有在市場(chǎng)調(diào)查、市場(chǎng)信息、技術(shù)支持、人員支持等方面通力配合的責(zé)任。3、總公司科研中心承擔(dān)獨(dú)立開發(fā)新產(chǎn)品責(zé)任的同時(shí)，負(fù)有給予制造總公司專業(yè)知識(shí)，技術(shù)技能咨詢、培訓(xùn)、指導(dǎo)，技術(shù)評(píng)估和科研成果論證等方面支

15、持的職責(zé)。4、總公司其他部門和個(gè)人均能夠以總公司科研中心、利潤單位為主體向總公司提出項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)。五、項(xiàng)目立項(xiàng)的申請(qǐng)、論證及批復(fù)1告”。報(bào)告必須包含以下內(nèi)容，不得缺項(xiàng)：（1準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝及技術(shù)水平分析等。（2科技環(huán)境、政府法規(guī)、（3。（4（含市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和政策、優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)對(duì)以后進(jìn)展的阻礙、不可操縱因素資源利用和適應(yīng)性分析（包括生產(chǎn)工藝和標(biāo)準(zhǔn)與現(xiàn)有生產(chǎn)資源的配套性分析及改造投資預(yù)案、產(chǎn)品特性與現(xiàn)有銷售渠道的配套性和適應(yīng)性分析及進(jìn)展或改造預(yù)案）等。（5）營銷目標(biāo)包括產(chǎn)品以后5年的進(jìn)展遠(yuǎn)景規(guī)劃，確定目標(biāo)市場(chǎng)范圍和時(shí)期性市場(chǎng)進(jìn)展及占有目標(biāo)，上市首年的年度、季度和月度營銷目標(biāo)及財(cái)務(wù)指標(biāo)。（4）申報(bào)單位接到項(xiàng)目

16、治理委員會(huì)“開發(fā)方案需完善或修改”的批復(fù)后應(yīng)按照批復(fù)意見在10個(gè)工作日內(nèi)提出修改完善方案。打算方案修改完成后仍然執(zhí)行項(xiàng)目審批程序。未經(jīng)總公司項(xiàng)目治理委員會(huì)批準(zhǔn)，研發(fā)單位不得擅自終止進(jìn)行中的新產(chǎn)品開發(fā)或完善方案的工作。六、項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督和操縱：1、對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位的要求：（或轉(zhuǎn)讓給實(shí)施單位）（1）詳細(xì)制定工作分配打算和進(jìn)度分解打算：詳細(xì)制定工作進(jìn)度分解打算和應(yīng)達(dá)成的時(shí)期性目標(biāo)。備案。實(shí)（2在項(xiàng)目實(shí)施過程中，作和調(diào)動(dòng)資源。（32協(xié)調(diào)和服務(wù)的責(zé)任。計(jì)財(cái)中心負(fù)責(zé)相關(guān)投資事宜，審計(jì)中心執(zhí)行經(jīng)費(fèi)使用狀況等方面的定期和不定期監(jiān)督審計(jì)，實(shí)業(yè)進(jìn)展中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度監(jiān)控和目標(biāo)監(jiān)控、以及綜合協(xié)調(diào)工作，醫(yī)保（藥業(yè)）

17、銷售總公司負(fù)責(zé)產(chǎn)銷協(xié)調(diào)工作，科研中心負(fù)責(zé)技術(shù)、取證等方面的支持。由項(xiàng)目實(shí)施單位按月匯報(bào)項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)展情況?？偣疽o在以下方面履行職責(zé)和權(quán)力：（1）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度：如發(fā)覺實(shí)施單位的工作進(jìn)度出現(xiàn)拖延情況，總公司有權(quán)指令實(shí)施單位作出講明并限期修正，以保證項(xiàng)目如期完成。（2）時(shí)期性目標(biāo)評(píng)估和操縱：總公司定期或按照實(shí)施進(jìn)度打算規(guī)定的時(shí)刻和應(yīng)達(dá)成的時(shí)期性目標(biāo)檢查工作，評(píng)估目標(biāo)達(dá)成狀況和完成質(zhì)量。發(fā)覺工作質(zhì)量和時(shí)期性成果與打算有偏差時(shí)，總公司有權(quán)指令實(shí)施單位限期修正、改善并達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)和質(zhì)量。（3手段監(jiān)督實(shí)施單位預(yù)算經(jīng)費(fèi)使用狀況和成本狀況。等情況，總公司有權(quán)要求實(shí)施單位解釋、人的行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。（4有權(quán)指令

18、實(shí)施單位造任。（5實(shí)施單位申請(qǐng)調(diào)整計(jì)調(diào)整計(jì)成。實(shí)施單位也必須融入其整體進(jìn)度打算。3、項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)期性評(píng)估制度：為了確保項(xiàng)目運(yùn)做成功，任何項(xiàng)目在實(shí)施過程中都執(zhí)行時(shí)期性綜合匯報(bào)和評(píng)估修正制度。一般情況下，時(shí)期性評(píng)估在以下幾個(gè)重要環(huán)節(jié)進(jìn)行：（1）產(chǎn)品上市（或項(xiàng)目運(yùn)作）預(yù)備工作完成時(shí)：要緊評(píng)估預(yù)備工作狀況和檢查相關(guān)工作的質(zhì)量，檢查和評(píng)估上市成功的幾率，解決存在的問題和調(diào)整方向或政策等。（2）產(chǎn)品上市（或項(xiàng)目運(yùn)做）初期：一般在產(chǎn)品鋪市或項(xiàng)目啟動(dòng)后三個(gè)月內(nèi)。要緊評(píng)估和檢查產(chǎn)品鋪市狀況、廣告和市場(chǎng)推廣打算實(shí)施狀況、市場(chǎng)反映和消費(fèi)者反映、檢討政策和策略的正確性、問題和障礙分析、確定對(duì)策和調(diào)整方案等。（36個(gè)月

19、時(shí)召開。要緊評(píng)估銷售業(yè)績狀況，效分析，市場(chǎng)進(jìn)展動(dòng)向分析，原則上應(yīng)每季度召開一次。 全體項(xiàng)目治理委員會(huì)成員參加。并在會(huì)議上匯編號(hào)：價(jià)格治理委員會(huì)日常工作由公司實(shí)業(yè)進(jìn)展中心設(shè)價(jià)格執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)。一、職責(zé)1234二、機(jī)構(gòu)：主任委員 副主任委員 委實(shí)業(yè)進(jìn)展中心總經(jīng)理科研中心總經(jīng)理審計(jì)中心總經(jīng)理治理中心總經(jīng)理特約委員集團(tuán)公司總經(jīng)理相關(guān)人員：由執(zhí)行秘書提出，委員會(huì)主任批準(zhǔn)的公司其他相關(guān)人員執(zhí)行秘書三、表決方式1、價(jià)格治理委員會(huì)采取在公開評(píng)估的基礎(chǔ)上，以公開投票、70%委員投票同意的方式批準(zhǔn)方案。2、在投票權(quán)力方面，關(guān)于爭議大的產(chǎn)品價(jià)格,其他委相關(guān)人員無投票權(quán)。3票，不同意棄權(quán)。四、工作程序）。編號(hào)：價(jià)格治理

20、委員會(huì)工作制度一、總則展中心設(shè)價(jià)格執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)。二、價(jià)格治理委員會(huì)職責(zé)1234如有專門情況，也可臨時(shí)組織。（一）正常程序1、價(jià)格執(zhí)行秘書首先確定會(huì)議召開具體時(shí)刻，并提早10個(gè)工作日以書面形式通知各部門。2、各部門接到會(huì)議通知后，在3個(gè)工作日內(nèi)負(fù)責(zé)提出需價(jià)格治理委員會(huì)研究審議的議題及解決方案，并以書面報(bào)告的形式報(bào)價(jià)格執(zhí)行秘書。3、價(jià)格執(zhí)行秘書接收?qǐng)?bào)告后，在2個(gè)工作日內(nèi)對(duì)各部門報(bào)告中提出的議題和解決方案進(jìn)行匯總、平衡，形成書面報(bào)告報(bào)常務(wù)執(zhí)行總裁審定。4、常務(wù)執(zhí)行總裁在3個(gè)工作日內(nèi)對(duì)提案進(jìn)行審定。由價(jià)格執(zhí)行秘書下發(fā)正式的會(huì)議通知，內(nèi)容應(yīng)包括會(huì)議時(shí)刻、地點(diǎn)、參加人員，會(huì)議議題等。5、會(huì)議表決委員會(huì)以公

21、開投票、70%委員投票同意的方式通過會(huì)議結(jié)果。委員在表決時(shí)可投“同意”、并托付其他委員在會(huì)議上代為簽署意見）。6個(gè)工作日內(nèi)形成會(huì)議紀(jì)要，完成日期，經(jīng)驗(yàn)證可行的方案，決。（二） 臨時(shí)程序1行時(shí)；23臨時(shí)程序：1、各部門提出的臨時(shí)性議案，報(bào)價(jià)格執(zhí)行秘書轉(zhuǎn)常務(wù)呈執(zhí)行總裁，依照議案的輕重緩急，確定會(huì)議時(shí)刻和參加人員。2、會(huì)議記錄由價(jià)格治理委員會(huì)執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)起草，經(jīng)常務(wù)執(zhí)行總裁簽發(fā)，在會(huì)議結(jié)束1個(gè)工作日內(nèi)形成會(huì)議紀(jì)要并下發(fā)至有關(guān)部門。3、價(jià)格執(zhí)行秘書負(fù)責(zé)對(duì)紀(jì)要執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證可行的方案，報(bào)常務(wù)執(zhí)行總裁批準(zhǔn)后列入相關(guān)的治理制度中。如在執(zhí)行過程中遇到的問題，由責(zé)任部門重新提出方案，報(bào)價(jià)格執(zhí)行秘

22、書確定是否需召開臨時(shí)性治理會(huì)議。4、凡申請(qǐng)調(diào)價(jià)的產(chǎn)品，提出單位必須提出書面申請(qǐng)，闡明調(diào)價(jià)理由，并向?qū)崢I(yè)進(jìn)展中心報(bào)告。實(shí)業(yè)進(jìn)展中心不同意調(diào)價(jià)可直接批示，同意調(diào)價(jià)的，由實(shí)業(yè)進(jìn)展中心提出方案，經(jīng)價(jià)格治理委員會(huì)審議通過后，報(bào)請(qǐng)常務(wù)執(zhí)行總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。5某某股份有限公司治理制度編號(hào)：QG/HC01.008-2002質(zhì)量治理委員會(huì)參加，其一、職責(zé)公司質(zhì)量治理委員會(huì)由總裁、員會(huì)執(zhí)行秘書組成，質(zhì)量治理委員會(huì)主任由總裁擔(dān)任，公司質(zhì)量治理委員會(huì)要緊職責(zé)如下：12345的各種資源；6、負(fù)責(zé)審議、批準(zhǔn)公司年度質(zhì)量培訓(xùn)打算。二、機(jī)構(gòu)主任委員：常務(wù)執(zhí)行總裁委 員：總裁執(zhí)行總裁總裁助理常務(wù)執(zhí)行總裁助理計(jì)財(cái)中心總經(jīng)理實(shí)業(yè)進(jìn)展

23、中心總經(jīng)理科研中心總經(jīng)理審計(jì)中心總經(jīng)理治理中心總經(jīng)理特約委員集團(tuán)公司總經(jīng)理相關(guān)人員：執(zhí)行秘書：三、表決方式1。2擁有一票權(quán)力。3、“完善、修改”或“不同意”票，（委員會(huì)成員如因故不能參加投票的，必須以書面形式在會(huì)議召開前。）。某某股份有限公司治理制度編號(hào)：QG/HC01.009-2002質(zhì)量治理委員會(huì)工作制度一、總則質(zhì)量專業(yè)人員組成的質(zhì)量委員會(huì)負(fù)責(zé)，秘書負(fù)責(zé)。二、質(zhì)量治理委員會(huì)職責(zé)123456并對(duì)會(huì)議決議執(zhí)行情況跟蹤鑒定。四、會(huì)議召開時(shí)刻：質(zhì)量委員會(huì)工作會(huì)議每年固定召開二次，時(shí)刻分不為6月和12月中旬，臨時(shí)性會(huì)議隨時(shí)召開。五、工作程序1、本年度質(zhì)量方針和目標(biāo)的編制、審批依照公司總體經(jīng)營打算，公

24、司質(zhì)量監(jiān)督治理部門負(fù)責(zé)于每年12月10日前組織編制下一年度質(zhì)量方針和目標(biāo)，報(bào)請(qǐng)公司質(zhì)量治理委員會(huì)審議。公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)經(jīng)批準(zhǔn)后，由公司實(shí)業(yè)進(jìn)展中心負(fù)責(zé)組織施行。2、質(zhì)量治理體系的評(píng)價(jià)公司質(zhì)量治理委員會(huì)應(yīng)每半年組織一次對(duì)公司整體質(zhì)量治理活動(dòng)執(zhí)行情況的評(píng)價(jià)會(huì)議，以質(zhì)量治理活動(dòng)的正確性和有效性為基礎(chǔ)。治理委員會(huì)職責(zé)中所覆蓋的范圍。執(zhí)行情況的評(píng)價(jià)結(jié)果，贊成票必須占70%3、會(huì)議表決委員會(huì)以公開投票、70%會(huì)議意見單上簽“同意”、成員如因故不能參加投票的，。4、紀(jì)要的整理經(jīng)質(zhì)量管5。某某股份有限公司治理制度編號(hào)：QG/HC01.010-2002治理費(fèi)用考核方法一、總則增收節(jié)支，特制定本方法。支自負(fù)。

25、二、打算指標(biāo)的制定：121（1）打算內(nèi)費(fèi)用的審批：部門在打算內(nèi)費(fèi)用的支出原則上由部門領(lǐng)導(dǎo)審批，計(jì)財(cái)中心審核后支付或核銷，現(xiàn)機(jī)構(gòu)改革初期，核銷費(fèi)用由各部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，統(tǒng)一由常務(wù)執(zhí)行總裁簽批，執(zhí)行一段時(shí)刻后由部門領(lǐng)導(dǎo)審批；（2）超支費(fèi)用：如部門費(fèi)用當(dāng)月超支，累計(jì)不超支，予以核銷；如累計(jì)超支，由計(jì)財(cái)中心把關(guān)，不予核銷，專門緣故需做講明，由常務(wù)執(zhí)行總裁特批后，計(jì)財(cái)中心予以核銷。（3）劃外費(fèi)用（包括應(yīng)列未列入打算的、新增等）由計(jì)財(cái)中心總經(jīng)理、常務(wù)執(zhí)行總裁審批后列支。（4）固定和專項(xiàng)費(fèi)用：由計(jì)財(cái)中心總經(jīng)理、常務(wù)執(zhí)行總裁審批后列支。（5）審批時(shí)刻：日常請(qǐng)款隨時(shí)審批，票據(jù)報(bào)銷于每周二、周四下午集中交到常務(wù)執(zhí)行

26、總裁辦公室，報(bào)請(qǐng)常務(wù)執(zhí)行總裁簽批。四、指標(biāo)的考核與獎(jiǎng)懲：1、月考核：下發(fā)（）月部門治理費(fèi)用表一份，節(jié)余部門在年末一并兌現(xiàn)。2、考核：節(jié)余扣除）的30%獎(jiǎng)勵(lì)部門，分配由審計(jì)中心但扣減部門相部門領(lǐng)導(dǎo)的人員3制。應(yīng)列未列入打算的、新增、合理超支等可六、附則：1、本方法適用于股份公司總部，由治理中心負(fù)責(zé)解釋。2、本方法處公布之日起開始試行。編號(hào)：QG/HC02.001-2002制造業(yè)治理制度總 則1、目的公司制造業(yè)治理制度制度執(zhí)行。2、適用范圍，公司依照本制度對(duì)所屬制34本制度的解釋權(quán)和修改權(quán)屬總公司實(shí)業(yè)進(jìn)展中心。5、實(shí)施本制度自下發(fā)之日起實(shí)施，原頒布的制造業(yè)治理制度與本制度不符之處，按本制度執(zhí)行。某

27、某股份有限公司治理制度編號(hào)：QG/HC02.002-2002生產(chǎn)、技術(shù)治理制度生產(chǎn)治理一、生產(chǎn)打算1、打算編制的依據(jù)（1的年度生產(chǎn)打算。（22、打算編制的要求（1（2（33（1（工廠）總經(jīng)理（廠長）審批。（2）季度、月生產(chǎn)打算由廠生產(chǎn)主管提出報(bào)總經(jīng)理（廠長）審批。（3）制造公司（工廠）的各種生產(chǎn)打算均應(yīng)報(bào)總公司實(shí)業(yè)進(jìn)展中心備案。二、生產(chǎn)過程1、生產(chǎn)預(yù)備（1）生產(chǎn)打算下達(dá)后，制造公司（工廠）應(yīng)組織各相關(guān)部門召開生產(chǎn)預(yù)備會(huì)，對(duì)生產(chǎn)打算的內(nèi)容進(jìn)行分解，落實(shí)到責(zé)任人。（2）產(chǎn)車間應(yīng)做好生產(chǎn)所需要的技術(shù)、工藝、檢驗(yàn)等資料的預(yù)備，制定工藝操作規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)范，并對(duì)各生產(chǎn)崗位人員進(jìn)行產(chǎn)前培訓(xùn)和指導(dǎo)。對(duì)生產(chǎn)所需

28、的各種設(shè)備，生產(chǎn)車間要做好生產(chǎn)前檢查，發(fā)覺問題及時(shí)通知設(shè)備治理部門加以解決。（3）采購治理部門應(yīng)依照生產(chǎn)打算做出各種材料定額及資金預(yù)算，并向制造發(fā)放。2、生產(chǎn)過程操縱（1督促、檢查生產(chǎn)打算的進(jìn)度和執(zhí)行情況，的問題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。（2（3（4生。（5制造公司（工廠）的月成本分析報(bào)表要按時(shí)上報(bào)總公司實(shí)業(yè)進(jìn)展中心備查。（6）通過不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝、提高操作者操作技能、強(qiáng)化質(zhì)量檢查等方式，提高產(chǎn)品合格率，確保達(dá)到或超過企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)所規(guī)定的產(chǎn)品合格率。（7）各制造公司（工廠）和生產(chǎn)車間要做好生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作，堅(jiān)持做到按時(shí)填、報(bào)生產(chǎn)日、月報(bào)表，并對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)加以分析，針對(duì)出現(xiàn)的問題提出整改方案和措施。制

29、造公司（工廠）的生產(chǎn)月報(bào)表必須真實(shí)、準(zhǔn)確按時(shí)上報(bào)公司實(shí)業(yè)進(jìn)展中心備案。（8）通過培訓(xùn)、指導(dǎo)、督促、檢查等方式強(qiáng)化車間生產(chǎn)人員的安全意識(shí)和質(zhì)量意識(shí)，杜絕安全事故和質(zhì)量事故的發(fā)生，提高生產(chǎn)治理的水平。三、產(chǎn)品治理1、生產(chǎn)車間對(duì)所生產(chǎn)出的合格產(chǎn)品要做到隨時(shí)入庫，合格產(chǎn)品一律不得在生產(chǎn)車間保存。2一、制造公司（工廠）打算并組織實(shí)施，二、新產(chǎn)品開發(fā)1（1（22、新產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)應(yīng)按照總公司“項(xiàng)目治理制度”進(jìn)行項(xiàng)目審批。3、制造公司（工廠）每年必須有1-2個(gè)老產(chǎn)品深度研發(fā)和新產(chǎn)品推出，此項(xiàng)工作作為工廠的年終考核內(nèi)容。4、新產(chǎn)品開發(fā)程序（1）信息企業(yè)治理制度（2）篩選（3）方案（4）立項(xiàng)（5）審批（6）設(shè)計(jì)（

30、7）試制（8）鑒定（9）批準(zhǔn)三、企業(yè)合理化建議1、合理化建議的征集（1（2（32（1（2）對(duì)設(shè)備、工藝過程、操作技術(shù)、工、夾、量具、試驗(yàn)方法、計(jì)算技術(shù)、安全技術(shù)、環(huán)境愛護(hù)、勞動(dòng)愛護(hù)、運(yùn)輸及倉儲(chǔ)等方面的改進(jìn)或建議。（3）推廣應(yīng)用科技成果、引進(jìn)技術(shù)、進(jìn)口設(shè)備的消化汲取和革新并解決長期未解決的技術(shù)關(guān)鍵和質(zhì)量關(guān)鍵等。（4）對(duì)企業(yè)現(xiàn)代化治理方法、手段的創(chuàng)新和應(yīng)用，促進(jìn)企業(yè)素養(yǎng)全面提高等方面的建議或改進(jìn)。3、合理化建議的驗(yàn)證通過試驗(yàn)和應(yīng)用，對(duì)合理化建議進(jìn)行驗(yàn)證和鑒定，內(nèi)容包括：（1）能否納入正式技術(shù)文件用于生產(chǎn)或經(jīng)營治理工作。（2）能否進(jìn)行推廣應(yīng)用與交流。（3）詳細(xì)分析與核算經(jīng)濟(jì)效果，對(duì)無法計(jì)算出經(jīng)濟(jì)效果

31、的應(yīng)提出結(jié)論性意見，并由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。4打算。5四、技術(shù)改造1 234 上報(bào)總公司實(shí)業(yè)進(jìn)展中心備案。5技術(shù)改造項(xiàng)目完成后，技術(shù)治理部門應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)技改效果進(jìn)行驗(yàn) 證，做好記錄，進(jìn)行總結(jié)，并上報(bào)總公司實(shí)業(yè)中心備案。五、技術(shù)治理1、制造公司（工廠）的技術(shù)部門負(fù)責(zé)企業(yè)的新產(chǎn)品開發(fā)、工藝操縱、生產(chǎn)過程技術(shù)的治理，并對(duì)企業(yè)生產(chǎn)部門的技術(shù)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督。2、制造公司（工廠）技術(shù)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件、工藝文件的編制，負(fù)責(zé)技術(shù)文件的標(biāo)準(zhǔn)化審核以及更改與換版工作。3、制造公司（工廠）技術(shù)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的編制、修訂及備案， 負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂。4、制造公司（工廠）編制的技術(shù)文件必須嚴(yán)格

32、按照文件資料審批權(quán)限進(jìn)行審核、批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后的技術(shù)文件方可下發(fā)執(zhí)行。5、文件資料的治理（1方法統(tǒng)一編號(hào)。（2術(shù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（3（4號(hào)、定向發(fā)放。（5同時(shí)收回失效文件，在失效文件上加蓋（6借。（7）使用文件和資料的各方有權(quán)對(duì)文件資料中存在的問題提出修改的意見或建議，由原技術(shù)部門負(fù)責(zé)更改并填寫“文件資料更改通知單”，按規(guī)定審批后，對(duì)在用文件進(jìn)行更換，以保證文件的正確、統(tǒng)一、完整。6、技術(shù)文件審批權(quán)限文件資料審批權(quán)限某某股份有限公司治理制度編號(hào)：QG/HC02.003-2002采購、外協(xié)加工治理制度一、總則總公司為使各企業(yè)（公司）采購到價(jià)格最低、 外協(xié)加工有序治理，特制定本制度。二、采購1、申購（1）

33、，按照申購審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批。（2（3（42、申購審批權(quán)限（1）企業(yè)按月編制生產(chǎn)采購打算，由企業(yè)總經(jīng)理（廠長）審批后報(bào)總公司實(shí)業(yè)進(jìn)展中心審批后執(zhí)行。（2）辦公用品的申購，由企業(yè)總經(jīng)理（廠長）審批。（3）打算或預(yù)算外的申購，申購金額在2000元以下的，由企業(yè)總經(jīng)理（廠 長）審批。但需要在總公司實(shí)業(yè)進(jìn)展中心備案。（4）打算或預(yù)算外的申購，申購金額在2000元以上的，由企業(yè)上報(bào)總公司實(shí)業(yè)進(jìn)展中心審批。（5）凡屬固定資產(chǎn)治理項(xiàng)目范疇的申購，一律按照“固定資產(chǎn)治理制度” 規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行審批。（6）嚴(yán)禁企業(yè)將大額申購人為分成數(shù)個(gè)小額申購自行審批，一經(jīng)發(fā)覺企業(yè) 有此行為，對(duì)企業(yè)總經(jīng)理（廠長）給予違紀(jì)金額

34、510倍的經(jīng)濟(jì)處罰。3、尋價(jià)、比價(jià)、議價(jià)（1（2（34、購打算報(bào)批（1“價(jià)格”“交貨期限”（2（31萬元以下的，由企業(yè)總經(jīng)理（廠 長）對(duì)采購打算進(jìn)行審批。但需要在公司實(shí)業(yè)進(jìn)展中心備案。（4）打算或預(yù)算外的采購打算，金額在1萬元以上的，采購打算由公司實(shí) 業(yè)進(jìn)展中心審批。（5）凡屬固定資產(chǎn)治理項(xiàng)目范疇的采購打算，一律按照“固定資產(chǎn)治理制 度”規(guī)定的審批權(quán)限對(duì)采購打算進(jìn)行審批。（6）采購經(jīng)辦人員要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)法制觀念，對(duì)采 購過程中損害公司利益的現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)覺查實(shí)，對(duì)當(dāng)事人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)給予嚴(yán)厲的經(jīng)濟(jì)和行政處罰，直至追究法律責(zé)任。5、采購合同治理（1）采購打算獲準(zhǔn)后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)及

35、時(shí)與供應(yīng)商簽定供貨合同。企業(yè)簽定的任何供貨合同，都應(yīng)報(bào)總公司實(shí)業(yè)進(jìn)展中心備案。供貨合同的范本需要通過總公司法律室審定。（2律室備案。6、收、退換、退貨、索賠（1（2（3 或退貨手續(xù)。（4（5 索賠方案需由公司法律室審核后方可執(zhí)行。7、付款（1）采購（供應(yīng)）部門應(yīng)按照已獲準(zhǔn)的物資采購申報(bào)單和入庫單， 經(jīng)核對(duì)無誤后，送財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)。（2）物資短交應(yīng)補(bǔ)足的，應(yīng)按照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。（3）物資超交的，經(jīng)主管核準(zhǔn)后，方能按照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則，只能按照訂貨數(shù)量付款。8、供應(yīng)商治理（1）為使企業(yè)擁有長期、可靠、優(yōu)良的供貨渠道，采購（供應(yīng)）部門應(yīng)建 立供應(yīng)商資料檔案，并對(duì)供應(yīng)商采取分級(jí)

36、（A級(jí)、B級(jí)、C級(jí)）治理的方式。供應(yīng)商分級(jí)方法參見本制度外協(xié)加工部分的第8條之規(guī)定。（2）采購（供應(yīng)）部門應(yīng)對(duì)供應(yīng)商資料檔案隨時(shí)進(jìn)行更新，定期對(duì)供應(yīng)商 的等級(jí)進(jìn)行評(píng)定，對(duì)不合格的供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)淘汰，替。三、外協(xié)加工1、適用范圍（1（2（32、審批（1（2加工質(zhì)量 治理3、試用規(guī)定（1）經(jīng)確定的外協(xié)廠商必須通過試用期，待使用期考核達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)以上時(shí)， 才能正式成為本企業(yè)的外協(xié)廠商。（2）試用期規(guī)定為三個(gè)月，每個(gè)月要考核一次，并將考核結(jié)果通知試用廠 商。專門情況下應(yīng)延長試用期。（3）試用廠商應(yīng)先進(jìn)行小量試生產(chǎn)，并將樣品提交檢查，經(jīng)技術(shù)、質(zhì)檢人 員確認(rèn)合格后，可進(jìn)行正式小批量生產(chǎn)。正式樣品經(jīng)技術(shù)、質(zhì)檢、使

37、用部門人員確認(rèn)合格后，可按合同數(shù)量進(jìn)行正式批量生產(chǎn)。（4）不管對(duì)正式、試用外協(xié)廠商，每一種新外協(xié)件都必須遵守小量試生產(chǎn)、 正式小批量生產(chǎn)、正式批量生產(chǎn)程序。4、外協(xié)資料為保證外協(xié)加工的質(zhì)量，應(yīng)由技術(shù)部門向試用、技術(shù)資料。（1）技術(shù)圖紙（2）質(zhì)量、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)5、外協(xié)加工質(zhì)量治理（1（2二次以上的審查。（36（1質(zhì) 量 50%供貨期 30%價(jià) 格 5%治理及其它 15%2考核講明（1）質(zhì)量合格率=合格總數(shù)/交貨總數(shù)（2）供貨期逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù) （3）價(jià)格本企業(yè)正式外協(xié)廠商，并劃分其等級(jí)。（4）外協(xié)廠商交貨驗(yàn)收不合格率過高時(shí)，或?qū)е缕髽I(yè)生產(chǎn)、工作出現(xiàn)重大 問題，同時(shí)經(jīng)通知亦未能有效改進(jìn)時(shí)，則

38、予以重新考核評(píng)定等級(jí)，直至取消其外協(xié)廠商資格。某某股份有限公司治理制度編號(hào)：QG/HC02.004-2002倉儲(chǔ)治理制度一、總則收發(fā)迅速，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。二、庫位規(guī)劃籌規(guī)劃。1、庫位劃分（1（2（4庫位。（5）原則上同規(guī)格原輔材料和產(chǎn)品應(yīng)配備兩個(gè)以上小庫位，以備輪流交替使用，達(dá)到“先進(jìn)先出”的要求。（6）庫管人員應(yīng)將劃定的庫位標(biāo)明在“庫位配置圖”上，該圖要能夠隨時(shí)顯示庫存動(dòng)態(tài)。2、堆放（1）堆放的原則是：在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，做到過目見數(shù)、查點(diǎn)方便。（2）對(duì)待發(fā)出產(chǎn)品，依照產(chǎn)品包裝形態(tài)和質(zhì)量要求設(shè)定堆積層數(shù)及堆放方式，以免保管不當(dāng)阻礙質(zhì)量。3、標(biāo)識(shí)（1）庫

39、位編號(hào)依下列原則辦理，并在適當(dāng)位置做明顯標(biāo)志：層次類不，依A、B、C順序由上而下編訂。庫位流水編號(hào)。通道類不，依A、B、C順序編訂。倉庫類不，依A、B、C順序編訂。（2（3 并懸掛在倉庫的明顯處。三、收貨治理12、，連同入庫物品送至倉管人員指定的倉庫，3倉管人員應(yīng)及時(shí)通知繳庫部門更正，否則不予辦理入庫手續(xù)。四、發(fā)貨治理1、倉儲(chǔ)物品的發(fā)放應(yīng)堅(jiān)持“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出”及“一盤底。二核對(duì)，三發(fā)放，四減數(shù)”的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)放原則造成庫存物品失效、變質(zhì)、積壓等損失，倉管人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。2、對(duì)原輔材料，倉管人員在確認(rèn)使用部門填報(bào)的領(lǐng)料單上的所有內(nèi)容和簽字后，按單發(fā)放。3、對(duì)產(chǎn)品調(diào)運(yùn)，倉管人員在

40、確認(rèn)調(diào)撥單上的所有內(nèi)容和簽字后，按單發(fā)放。產(chǎn)品出庫時(shí)，倉管人員必須詳細(xì)填寫產(chǎn)品出庫記錄，掌握每一批出庫產(chǎn)品的去向，做到必要時(shí)可及時(shí)收回。出庫記錄至少保存到產(chǎn)品“三包”期或有效期后的一年。4、倉庫貨運(yùn)人員在接到產(chǎn)品調(diào)撥單后，應(yīng)依照調(diào)撥單上的時(shí)刻要求，確定運(yùn)輸方式（汽、鐵、空），并辦理相關(guān)手續(xù)。5理相關(guān)手續(xù)。五、退貨品治理1入庫手續(xù)。23。按4見。1（1）庫管人員應(yīng)對(duì)庫存物品進(jìn)行每月定期盤點(diǎn)，依照實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量如實(shí)填報(bào)“庫存物品盤點(diǎn)表”，并報(bào)送財(cái)務(wù)部門總公司實(shí)業(yè)進(jìn)展中心。（2）財(cái)務(wù)部門應(yīng)將“庫存物品盤點(diǎn)表”與財(cái)務(wù)帳面數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，如有差錯(cuò)應(yīng)立即填報(bào)“盤點(diǎn)異常報(bào)告單”，同時(shí)計(jì)算出盤點(diǎn)盈虧數(shù)及金額，交倉

41、儲(chǔ)部門查明緣故，并共同制定改善措施后上報(bào)總經(jīng)理（廠長）。（3）盤虧盤贏數(shù)量經(jīng)總經(jīng)理（廠長）核準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部門和倉儲(chǔ)部門對(duì)原有數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。2、帳務(wù)倉儲(chǔ)部門應(yīng)將新入庫的物品隨時(shí)填寫在“庫存物品明細(xì)表”中，并及時(shí)與相關(guān)部門核對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)，如發(fā)覺異常應(yīng)立即辦理更正。3、安全庫存料和產(chǎn)品的最高、最低庫存安全警戒線，警戒線的情況，應(yīng)立即通報(bào)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)整。4、日常（1）濕度、溫度、潮濕等情況進(jìn)行巡查，理。（2）倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)立明顯的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，所有倉管人員均應(yīng)（3（4（5編號(hào)：QG/HC02.005-2002設(shè)備治理制度一、總則1用、維護(hù)、費(fèi)用最經(jīng)濟(jì)、綜合效率最高的治理目標(biāo)。2、二、設(shè)備前期治理123

42、經(jīng)濟(jì)效果及設(shè)備生產(chǎn)廠的產(chǎn)品信譽(yù)和服務(wù)、4行開箱驗(yàn)收，并填寫“設(shè)備開箱檢查驗(yàn)收單”。開箱檢查的要緊內(nèi)容包括：（1）外觀及包裝情況。（2）按照裝箱單清點(diǎn)零件、部件、工具、附件、備品備件、講明書和其它技術(shù)文件是否齊全，有無缺損。如發(fā)覺有破損、缺件或嚴(yán)峻銹蝕等情況，應(yīng)由采購部門負(fù)責(zé)向設(shè)備生產(chǎn)廠家聯(lián)系修復(fù)、更換、增補(bǔ)、賠償?shù)染唧w事項(xiàng)。5、檢驗(yàn)合格的設(shè)備，應(yīng)由設(shè)備治理部門按照相應(yīng)技術(shù)文件負(fù)責(zé)組織安裝。6、設(shè)備安裝、試車全部完成后，由設(shè)備治理部門組織相關(guān)部門做出鑒定，由設(shè)備治理部門依照安裝調(diào)試記錄填寫“設(shè)備安裝移交驗(yàn)收單”，經(jīng)有關(guān)人員簽字后正式移交使用部門。三、設(shè)備臺(tái)帳治理1、新設(shè)備安裝完畢交付使用后，按公

43、司固定資產(chǎn)治理制度進(jìn)行治理。2實(shí)業(yè)進(jìn)展中心備案。34結(jié)果上報(bào)公司實(shí)業(yè)進(jìn)展中心。1、設(shè)備調(diào)撥（1同時(shí)更改設(shè)備臺(tái)帳，調(diào)換設(shè)備卡片。（2計(jì)財(cái)中心批準(zhǔn)后方可調(diào)動(dòng)，同時(shí)報(bào)公司固定資產(chǎn)治理部門備案。設(shè)備調(diào)撥必須嚴(yán)格履行正式手續(xù)，認(rèn)真逐項(xiàng)填寫設(shè)備調(diào)撥單。調(diào)撥雙方的設(shè)備、財(cái)務(wù)部門蓋章簽字，并經(jīng)公司實(shí)業(yè)進(jìn)展中心、計(jì)財(cái)中心簽字批準(zhǔn)后，調(diào)撥單生效。調(diào)入、調(diào)出設(shè)備雙方的設(shè)備治理部門憑調(diào)撥單更改臺(tái)帳，調(diào)換設(shè)備卡片。（3）設(shè)備調(diào)撥時(shí)，附件、專用備件、圖紙資料與設(shè)備檔案等，應(yīng)隨設(shè)備一并調(diào)出。2、設(shè)備封存與啟封（1）設(shè)備長期閑置應(yīng)辦理封存手續(xù)。（2）設(shè)備的封存由使用單位填寫設(shè)備封存單，報(bào)設(shè)備治理部門批準(zhǔn)后方可封存。（3）經(jīng)批

44、準(zhǔn)的封存設(shè)備一般由使用單位負(fù)責(zé)就地封存，妥善保管，并有封存標(biāo)志。（4保養(yǎng)，設(shè)備治理部門應(yīng)定期檢查。（5（6可啟用。（7五、重點(diǎn)設(shè)備的治理12、31設(shè)備使用、維護(hù)規(guī)程是依照設(shè)備使用、維護(hù)講明書和生產(chǎn)工藝要求制定，用來指導(dǎo)正確操作使用和維護(hù)設(shè)備的法規(guī)性文件。（1）規(guī)程的制定要求首先要按照設(shè)備使用治理制度規(guī)定的原則，正確劃分設(shè)備類型，并按照設(shè)備在生產(chǎn)中的地位、結(jié)構(gòu)復(fù)雜程度以及使用、維護(hù)難度，將設(shè)備劃分為：重點(diǎn)設(shè)備、要緊設(shè)備、一般設(shè)備三個(gè)級(jí)不，以便于規(guī)程的編制和設(shè)備的分級(jí)治理。凡是正在使用的設(shè)備，必須做到臺(tái)臺(tái)都有完整的使用、維護(hù)規(guī)程。 對(duì)新購置的設(shè)備，設(shè)備治理部門負(fù)責(zé)在設(shè)備使用前30天制定出使用、維護(hù)

45、規(guī)程，交使用部門執(zhí)行。在改變生產(chǎn)工藝前10天，設(shè)備治理部門要依照設(shè)備新的使用、維護(hù)要求對(duì)原有規(guī)程進(jìn)行修改，以保證規(guī)程的有效性。設(shè)備操作人員在執(zhí)行規(guī)程時(shí)，設(shè)當(dāng)設(shè)備發(fā)生嚴(yán)峻故障，性使用和維護(hù)規(guī)程作廢。（2abefg、設(shè)備運(yùn)行中故障的排除。設(shè)備維護(hù)規(guī)程應(yīng)包括的內(nèi)容：a、設(shè)備傳動(dòng)示意圖和電氣原理圖。b、設(shè)備潤滑“五定”圖表和要求。c、定時(shí)清洗保養(yǎng)的規(guī)定。d、設(shè)備使用過程中的各項(xiàng)檢查要求。e、運(yùn)行中常見故障的排除修理方法。f、設(shè)備要緊易損件的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)。g、安全注意事項(xiàng)。（3）設(shè)備使用、維護(hù)規(guī)程的執(zhí)行設(shè)備使用部門要組織設(shè)備操作人員進(jìn)行設(shè)備使用、維護(hù)規(guī)程的培訓(xùn)。 設(shè)備操作人員須經(jīng)設(shè)備治理部門組織的設(shè)備使用、

46、作考核，合格后方能上崗。發(fā)覺2、設(shè)備使用、維護(hù)打算依照企業(yè)生產(chǎn)打算，（廠長）批準(zhǔn)后執(zhí)行，3（1季、月度設(shè)備綜合完好率指標(biāo)，并層層分解逐（2每臺(tái)設(shè)備都必須制定完善的設(shè)備潤滑“五定”要求，并認(rèn)真執(zhí)行，做好運(yùn)行記錄。設(shè)備維修人員要定期檢查和不定期抽查潤滑“五定”執(zhí)行情況，發(fā)覺問題及時(shí)處理?！拔宥ā眱?nèi)容：a、定點(diǎn)：規(guī)定潤滑部位、名稱及加油點(diǎn)數(shù)；b、定質(zhì)：規(guī)定每個(gè)加油點(diǎn)潤滑油脂牌號(hào)；c、定時(shí)：規(guī)定加、換油時(shí)刻；d、定量：規(guī)定每次加、換油數(shù)量；e、定人：規(guī)定每個(gè)加、換油點(diǎn)的負(fù)責(zé)人。 要認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備用油“三清潔”（油桶、油具、加油點(diǎn)）規(guī)定，保證潤滑油(脂)的清潔和油路暢通，防止堵塞。潤滑用具治理應(yīng)做到按規(guī)格

47、型號(hào)存放，不得損壞丟失，齊。 告和處理。對(duì)大型、專門、專用設(shè)備用潤滑油(認(rèn)真做好廢棄潤滑油(脂)（3）設(shè)備故障的處理應(yīng)立即通知維修人員進(jìn)行維修并做好記錄。必須及時(shí)上報(bào)設(shè)備治理部門處理。（4是指通過一定的手段，使各級(jí)使用、維護(hù)與治理人員掌握設(shè)備的運(yùn)行情況，依據(jù)設(shè)備運(yùn)行的狀況制定相應(yīng)措施。設(shè)備治理部門要依照各種設(shè)備的特點(diǎn)制定出相應(yīng)的巡檢標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)對(duì)使用設(shè)備的所有巡檢點(diǎn)進(jìn)行檢查，設(shè)備維護(hù)人員要定期或不定期對(duì)企業(yè)所有設(shè)備進(jìn)行巡檢，并對(duì)巡檢情況做出總結(jié)，報(bào)設(shè)備治理部門備案。（5）一般設(shè)備應(yīng)按季度進(jìn)行盤點(diǎn)，做好記錄，并將盤點(diǎn)情況每半年一次上報(bào)實(shí)業(yè)進(jìn)展中心備案。七、設(shè)備事故與處理1、設(shè)備事故性質(zhì)

48、（1）責(zé)任事故：凡人為緣故，違犯操作規(guī)程，維護(hù)保養(yǎng)不當(dāng)，造成設(shè)備損壞、停產(chǎn)或效能降低的事故。（2 壞、停產(chǎn)或效能降低的事故。（3故。2、設(shè)備事故責(zé)任與處理（1 （25元的設(shè)備事故，由設(shè)備治理部門提5，000元至10，000元的設(shè)備事故，由制造公司（工10，000元以上的設(shè)備事故，由公司實(shí)業(yè)進(jìn)展中心提（3）設(shè)備事故處理程序設(shè)備事故發(fā)生后，一要立即切斷電源；二要愛護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)；三要逐級(jí)上報(bào)處理。設(shè)備事故處理要采取“三不放過”原則：事故緣故不清不放過；事故責(zé)任者和全體職員未受教育不放過；沒有防范和改進(jìn)措施不放過。設(shè)備事故發(fā)生后，制造公司（工廠）必須填寫設(shè)備“事故報(bào)告單”，報(bào)公司實(shí)業(yè)進(jìn)展中心備案。對(duì)設(shè)備事

49、故虛報(bào)或隱瞞不報(bào)者，視情節(jié)輕重給予責(zé)任部門要緊領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人行政、經(jīng)濟(jì)、直至刑事處罰。八、設(shè)備的報(bào)廢治理1是否報(bào)廢。2報(bào)廢。3、執(zhí)行。4心備案。51（1（2等。（3）計(jì)量器具的采購和維修應(yīng)到具有制造計(jì)量器具許可證、維修計(jì)量器具許可證的制造單位或維修單位進(jìn)行，企業(yè)采購的計(jì)量器具必須具有檢定合格證書。（4）設(shè)備治理部門應(yīng)依照國家及地點(diǎn)人民政府計(jì)量行政部門的有關(guān)規(guī)定確定計(jì)量器具的檢定周期，并依照檢定周期和有關(guān)規(guī)定到指定的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行周期檢定。（5）設(shè)備治理部門應(yīng)制定計(jì)量器具周期檢定制度、以及計(jì)量器具的使用、保養(yǎng)、降級(jí)、報(bào)廢等制度。建立“計(jì)量器具臺(tái)帳“，對(duì)企業(yè)計(jì)量器具統(tǒng)一編號(hào)，做好計(jì)量器具

50、的發(fā)放、檢定、降級(jí)、報(bào)廢記錄。（6）計(jì)量器具使用者必須學(xué)習(xí)掌握器具的性能、原理、結(jié)構(gòu)及操作方法。（7展中心備案。（8實(shí)業(yè)進(jìn)展中心備案。2、儀器儀表治理（1）儀器儀表的校驗(yàn)（2操作者應(yīng)在使用前對(duì)儀器儀表進(jìn)行檢查，發(fā)覺問題及時(shí)報(bào)告。儀器儀表應(yīng)由專人使用和治理，未經(jīng)許可，任何人不得擅自使用。儀器儀表發(fā)生損壞要及時(shí)查明緣故，報(bào)設(shè)備治理部門進(jìn)行處理。（3）儀器儀表應(yīng)按季進(jìn)行盤點(diǎn)，做好記錄，并將盤點(diǎn)情況每半年一次上報(bào)實(shí)業(yè)進(jìn)展中心備案。十、設(shè)備檔案治理1、設(shè)備應(yīng)建立設(shè)備檔案，設(shè)備檔案內(nèi)容包括設(shè)備的技術(shù)資料、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)使用維護(hù)規(guī)程、保養(yǎng)記錄、檢修記錄等。2、設(shè)備檔案應(yīng)由設(shè)備治理部門集中治理，專人保管。編號(hào)：Q

51、G/HC02.006-2002安全生產(chǎn)治理制度一、總則1工在生產(chǎn)過程中的安全和健康，2、公司的安全生產(chǎn)工作必須貫徹“”的原則，生產(chǎn)要服3。12(以下簡稱安委會(huì))，是企業(yè)安全研究制定安全生產(chǎn)技術(shù)措施和進(jìn)展中心負(fù)責(zé)。3、制造公司（工廠）下屬生產(chǎn)部門成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，按規(guī)定配備專（兼）職安全生產(chǎn)治理人員。要緊職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)本部門的職員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育，制定安全生產(chǎn)實(shí)施細(xì)則和操作規(guī)程。實(shí)施安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，貫徹執(zhí)行安委會(huì)的各項(xiàng)安全指令，確保生產(chǎn)安全。參加安全事故的調(diào)查和處理，負(fù)全安全事故的統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告，協(xié)助有關(guān)部門提出預(yù)防措施，并監(jiān)督執(zhí)行。4、安全生產(chǎn)要緊責(zé)任人的劃分：企業(yè)總經(jīng)理（廠長）是本企業(yè)

52、安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)和專(兼)職安全生產(chǎn)治理員是安全生產(chǎn)的要緊責(zé)任人。5、企業(yè)在審核、批準(zhǔn)技術(shù)打算、方案、圖紙及其他各種技術(shù)文件時(shí)，必須保證安全技術(shù)和勞動(dòng)衛(wèi)生技術(shù)運(yùn)用的準(zhǔn)確性。6章制度。愛護(hù)生產(chǎn)設(shè)備和安全防護(hù)裝置、及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，迅速采取措施予以排除。三、教育與培訓(xùn)1(即生產(chǎn)車間、生產(chǎn)班組、生產(chǎn)崗位)重新進(jìn)行安全教育才能上崗。2經(jīng)專業(yè)部門嚴(yán)格考核并取得合格操作證(12險(xiǎn)和漏電愛護(hù)，絕緣必須良好，并有可靠的接地或接零愛護(hù)措施；產(chǎn)生大量蒸氣、腐蝕性氣體或粉塵的工作場(chǎng)所，應(yīng)使用密閉型電氣設(shè)備；有易燃易爆危險(xiǎn)的工作場(chǎng)所，應(yīng)配備防爆型電氣設(shè)備；潮濕場(chǎng)所和移動(dòng)式的電氣設(shè)備，應(yīng)采納安全電壓。電

53、氣設(shè)備必須符合相應(yīng)防護(hù)等級(jí)的安全技術(shù)要求。3、電梯的訂貨、安裝、使用、維修保養(yǎng)、年審等，須遵守勞動(dòng)部門規(guī)定的有關(guān)安全要求。要切實(shí)加強(qiáng)電梯治理，發(fā)覺隱患要立即消除，嚴(yán)禁電梯帶隱患運(yùn)行。4、凡新建、改建、擴(kuò)建、遷建生產(chǎn)場(chǎng)地以及技術(shù)改造工程，都必需安排勞動(dòng)愛護(hù)設(shè)施的建設(shè)，并要與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)(簡稱三同時(shí))。5、工程建設(shè)主管部門在組織工程設(shè)計(jì)和竣工驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)提出勞動(dòng)愛護(hù)設(shè)施投產(chǎn)的，要追究要緊責(zé)任人的責(zé)任。6有防護(hù)設(shè)施。7設(shè)施和明顯的安全標(biāo)志。8相應(yīng)的有效防護(hù)措施。912、易燃、易爆物品的使用地和貯存點(diǎn)，要嚴(yán)禁煙火，要嚴(yán)格消除可能發(fā)生火種的一切隱患。檢查設(shè)備需要?jiǎng)佑妹骰饡r(shí)，必須采取

54、妥善的防護(hù)措施，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在專人監(jiān)護(hù)下進(jìn)行。六、防盜、防火1、企業(yè)應(yīng)建立完善的安全保衛(wèi)制度，并配備專職保衛(wèi)人員及相應(yīng)的保衛(wèi)設(shè)施。定時(shí)派專人對(duì)廠區(qū)進(jìn)行全面地、認(rèn)真地巡檢，并做好記錄，防止失盜。2、如發(fā)生失盜，保衛(wèi)人員應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)及企業(yè)總經(jīng)理（廠長）報(bào)告。3、企業(yè)應(yīng)建立完善的安全防火制度，設(shè)立安全防火組織機(jī)構(gòu)，配備專（兼）職安全防火員，負(fù)責(zé)企業(yè)的安全防火工作及對(duì)職員進(jìn)行安全防火教育。4、確保消防措施完備、設(shè)施齊全、通道暢通，并保證人人會(huì)用各種消防滅火器材。5、如發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)立即報(bào)119，并組織滅火。6、12性的衛(wèi)生監(jiān)測(cè)，應(yīng)進(jìn)行技術(shù)改造或采取31、必須把環(huán)境愛護(hù)工作納入打算，2惡臭氣體、

55、放射性物質(zhì)以及噪聲振動(dòng)、電磁波輻射等對(duì)環(huán)境的污染和危害，必須按照國家和地點(diǎn)政府有關(guān)對(duì)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定的要求，采取有效防治措施。3、對(duì)已造成污染和對(duì)環(huán)境阻礙的，必須按有關(guān)治理部門的要求，限期治理，并將整治結(jié)果上報(bào)公司實(shí)業(yè)進(jìn)展中心備案。九、檢查和整改1、堅(jiān)持定期或不定期的安全生產(chǎn)檢查制度。制造公司（工廠）每年許多于兩次對(duì)本企業(yè)進(jìn)行聯(lián)檢，并將檢查結(jié)果上報(bào)公司實(shí)業(yè)進(jìn)展中心；各生產(chǎn)部門每季度檢查許多于一次；各生產(chǎn)班組應(yīng)實(shí)行班前班后檢查制度；專門工種和設(shè)備的操作者應(yīng)每天檢查。2、發(fā)覺不安全隱患，必須及時(shí)整改，如本部門不能進(jìn)行整改的要立即報(bào)告安委會(huì)統(tǒng)一安排整改。十、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰1展中心備案2實(shí)際情況，給予

56、一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。3意延遲不報(bào)的，4調(diào)查核實(shí)后，安全事故處理結(jié)果上5（1由安全事故發(fā)生部門上報(bào)企業(yè)總經(jīng)理（廠長）。（21萬元，不滿2萬元的安全事故，由企業(yè)總經(jīng)理（廠長）上報(bào)公司實(shí)業(yè)進(jìn)展中心。（3）重大安全事故：損失滿2萬元以上的安全事故，由企業(yè)總經(jīng)理（廠長） 上報(bào)公司實(shí)業(yè)進(jìn)展中心，同時(shí)立即上報(bào)公司總裁。（4）發(fā)生人員傷亡事故，由企業(yè)總經(jīng)理（廠長）上報(bào)公司實(shí)業(yè)進(jìn)展中心；發(fā)生重大人員傷亡事故，由企業(yè)總經(jīng)理（廠長）上報(bào)公司實(shí)業(yè)進(jìn)展中心，同時(shí)立即上報(bào)公司總裁。6、發(fā)生安全事故的部門必須按照安全事故處理程序進(jìn)行安全事故處理：（1）安全事故現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)及時(shí)愛護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，如有人員傷亡，應(yīng)優(yōu)先搶救傷員。（2）安全事故

57、現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)立即向企業(yè)總經(jīng)理（廠長）報(bào)告。（3）企業(yè)安委會(huì)應(yīng)立即開展安全事故調(diào)查，分析安全事故緣故，并做出安全事故調(diào)查報(bào)告，按損失程度逐級(jí)上報(bào)。（4）整改防范措施。（5（678（1（2（3（4（5（6（7（8）擅動(dòng)有“危險(xiǎn)禁動(dòng)”標(biāo)志的設(shè)備、機(jī)器、開關(guān)、電閘、信號(hào)的。（9）不服從指揮和勸講，進(jìn)行違章作業(yè)的。編號(hào)：QG/HC02.007-2002質(zhì)量治理制度一、總則1、目的司質(zhì)量治理體系正常有效運(yùn)行并實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)，以滿足顧客需求。2、范圍)施細(xì)則。3（2（3（4期望的結(jié)果。（5）治理的系統(tǒng)方法：將相互關(guān)聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識(shí)不、理解和治理，有助于公司提高實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率。（6）持續(xù)改進(jìn)：持續(xù)

58、改進(jìn)總體業(yè)績應(yīng)當(dāng)是公司的一個(gè)永恒目標(biāo)。（7）基于事實(shí)的決策方法：有效的決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上。（8）與供方互利的關(guān)系：互利的關(guān)系可增強(qiáng)雙方制造價(jià)值的能力。4、 機(jī)構(gòu)設(shè)置（1）公司設(shè)立質(zhì)量治理委員會(huì)，要緊職責(zé)為審議通過公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，保持質(zhì)量治理體系正常有效的運(yùn)行，并保持持續(xù)的改進(jìn)。其工作程序詳見“質(zhì)量治理委員會(huì)工作制度”。（2）公司實(shí)業(yè)進(jìn)展中心設(shè)立質(zhì)量監(jiān)督治理部門，各制造公司(工廠)質(zhì)量治理部門的質(zhì)檢部長、直接任命和考核。各制造公司(工廠)。二、治理方法1、質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定、審批（1（2以便于考（32（1標(biāo)。由公司質(zhì)量監(jiān)督治理部門負(fù)責(zé)確定各制造公司(工廠)經(jīng)公司實(shí)業(yè)進(jìn)展中

59、心審批后正式下達(dá)各制造公司(工廠)并定期進(jìn)行考核。公司實(shí)業(yè)進(jìn)展中心負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督年度質(zhì)量體系運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量情況的分析總結(jié)，形成季度和年度質(zhì)量分析報(bào)告。依照本年度質(zhì)量體系運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量情況，于每年12月25日前提出下一年度質(zhì)量工作目標(biāo)和打算并組織所屬各制造公司（工廠）制定相應(yīng)年度質(zhì)量工作打算。公司實(shí)業(yè)進(jìn)展中心對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的質(zhì)量打算組織各企業(yè)將目標(biāo)分解到相關(guān)的部門及負(fù)責(zé)人，制定實(shí)施打算表，其內(nèi)容應(yīng)包括實(shí)施項(xiàng)目、治理項(xiàng)目、實(shí)施應(yīng)注意事項(xiàng)、負(fù)責(zé)人、進(jìn)度、月份進(jìn)度、已修改項(xiàng)目等。公司實(shí)業(yè)進(jìn)展中心組織貫徹實(shí)施國家相關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)。 負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。公司實(shí)業(yè)進(jìn)展中心監(jiān)督制造公司

60、（工廠）的質(zhì)量體系持續(xù)有效的運(yùn)行，并對(duì)運(yùn)行情況定期進(jìn)行審核（詳見“質(zhì)量監(jiān)督與審核”）。并公司實(shí)業(yè)進(jìn)展中心有權(quán)對(duì)各制造公司為領(lǐng)導(dǎo)決策提供客觀依據(jù)。(（2()將目條例。各制造公司（工廠）必須按規(guī)定程序批準(zhǔn)的有效版本的技術(shù)文件組織生產(chǎn)，對(duì)其生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。對(duì)質(zhì)量體系的運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)定期對(duì)本企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行狀況進(jìn)行分析，制定糾正措施并有效實(shí)施，分析和實(shí)施結(jié)果定期上報(bào)公司質(zhì)量監(jiān)督部門。各制造公司（工廠）應(yīng)當(dāng)從產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)；原材料的采購、驗(yàn)收；文件和資料的操縱；生產(chǎn)過程的操縱；檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱；檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備及狀態(tài)的操縱；質(zhì)量記錄的操縱；不合格品的操縱；搬運(yùn)、包裝、貯存和交付、服務(wù)等方面制定出