浙江東日：2019年第四次臨時股東大會會議材料

1、浙江東日股份有限公司2019年第四次臨時股東大會會議材料浙江東日股份有限公司董事會2019年11月20日 TOC o 1-5 h z 1、會議議程32、會議須知4-53、議案一、關于全資子公司溫州東日房地產(chǎn)開發(fā)有限公司歷史遺留問題解決方案的議案6-94、議案二、關于提請股東大會授權(quán)公司總經(jīng)理室全權(quán)辦理本次溫州東日房地產(chǎn)開發(fā)有限公司歷史遺留問題解決方案相關事宜的議案10浙江東日股份有限公司2019年第四次臨時股東大會議程時間：2019年11月20日下午14 : 30地點：浙江省溫州市矮凳橋92號公司三樓會議室 主持人：楊作軍董事長一、大會介紹1宣布會議開始，介紹到會來賓及股東出席情況主持人2宣讀

2、股東大會會議須知董事會秘書二、會議議案1關于全資子公司溫州東日房地產(chǎn)開發(fā)有限公司歷史遺留問題解決方案的議案董事會秘書2關于提請股東大會授權(quán)公司總經(jīng)理室全權(quán)辦理本次溫州東日房地產(chǎn)開發(fā)有限公司歷史遺留問題解決方案相關事宜的議案董事會秘書三、審議、表決1股東現(xiàn)場發(fā)言和提問-2推選計票人、監(jiān)票人主持人3股東投票表決、工作人員統(tǒng)計現(xiàn)場會議表決情況，合并現(xiàn)場知網(wǎng)場埒士里-A和網(wǎng)絡投結(jié)果宣讀表決結(jié)果監(jiān)票人4C宣讀、表、結(jié)果j=j去 R凸 it -Jr-111L，卜 7 董事會秘書56宣讀股東大會決宣讀股東大會法律音見董事會秘書見證律師67股見與會董事監(jiān)事簽署相關文件78與會董事、監(jiān)事簽署相關乂1件宣布會議結(jié)

3、束-主持人浙江東日股份有限公司2019年第四次臨時股東大會會議須知為了維護全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會的正常秩序和議事 效率，保證大會的順利進行，根據(jù)公司章程、公司股東大會議 事規(guī)則及相關法律法規(guī)和規(guī)定，特制定本須知：一、本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票結(jié)合的方式。現(xiàn)場會 議表決采取記名投票表決方式進行，網(wǎng)絡投票采用上海證券交易所網(wǎng) 絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日 的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ；通過互聯(lián) 網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:000融資融 券券商可以通過上海證券交易所指

4、定的融資融券業(yè)務會員投票系統(tǒng)， 按照所征集的融資融券投資者投票意見，參加股東大會投票。二、凡現(xiàn)場參加大會的股東請按規(guī)定出示股東帳戶卡、身份證或 法人單位證明以及授權(quán)委托書等證件，經(jīng)驗證后領取會議資料，方可 出席會議。三、在主持人宣布股東到會情況及宣布大會正式開始后進場的在 冊股東或股東授權(quán)代表，可列席會議，但不享有本次會議的表決權(quán)。四、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，切實維護與會股東及 代理人的合法權(quán)益，除出席會議的股東及代理人、公司董事、監(jiān)事、 董事會秘書、高級管理人員、公司聘任律師以及公司邀請的其他代表 外，公司有權(quán)依法拒絕其他人員進入會場。五、大會發(fā)言安排不超過1小時。為維護股東大會的

5、秩序，保證 各股東充分行使發(fā)言、表決和質(zhì)詢的權(quán)利，各股東應當在大會開始前 向大會登記處登記，填寫股東大會發(fā)言登記表，并明確發(fā)言的主 題，由大會登記處根據(jù)股東提出發(fā)言要求的時間先后、發(fā)言內(nèi)容，提 交給會議主持人，安排股東發(fā)言時間。股東發(fā)言，應當首先進行自我 介紹，每一位股東發(fā)言不超過5分鐘。股東不得無故中斷大會議程要 求發(fā)言。在議案審議過程中，股東及代理人臨時要求發(fā)言或就有關問 題提出質(zhì)詢的，須舉手申請，并經(jīng)主持人許可后方可發(fā)言或提出問題。 股東及代理人發(fā)言應圍繞本次大會所審議的方案，簡明扼要。非股東 及代理人在會議期間未經(jīng)大會主持人許可，無權(quán)發(fā)言。主持人可安排 公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員回答股東提問。股東及代理人發(fā) 言時，應先報告所持股數(shù)和姓名。議案表決開始后，大會將不再安排 股東及代理人發(fā)言。六、請與會者在會議中不要大聲喧嘩并關閉手機或?qū)⑹謾C調(diào)至靜 音狀態(tài)，以保持會場正常秩序。七、各項議案均由股東或股東代表以記名方式分別表決。參加現(xiàn) 場會議的法人股股東，如有多名代表，均應推舉一名首席代表，由該 首席代表填寫表決票。表決按股東持股數(shù)計票，每一股有一票表決權(quán)。八、會議期間離場或不參加投票者作棄權(quán)處理。九、會議設監(jiān)票人兩名，由本公司監(jiān)事和股東代表擔任。十、在表決意見欄中