海鷗股份：董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理制度

1、江蘇海鷗冷卻塔股份有限公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理制度第一章總則第一條、江蘇海鷗冷卻塔股份有限公司（以下簡稱“公司”）為強化經(jīng)營管 理責任，建立和完善董事、監(jiān)事、高級管理人員（以下簡稱“董監(jiān)高）的激勵和 約束機制，樹立個人薪酬與公司業(yè)績掛鉤的目標與價值導向，提升公司資產(chǎn)經(jīng)營 效益和管理水平，結(jié)合公司實際，特制定本管理制度。第二條、本制度適用對象為：（一）在公司擔任董事及監(jiān)事的人員；（二）公司的高級管理人員，包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘 書、助理總經(jīng)理；（三）經(jīng)公司董事會批準享受高級管理人員待遇的其他人員；第三條、公司董監(jiān)高人員的薪酬以公司經(jīng)營規(guī)模和績效為基礎，主要根據(jù)公 司

2、經(jīng)營計劃和分管工作的職責、目標等因素進行綜合考核確定。第四條、公司董監(jiān)高人員薪酬及績效考核的基本原則：（一）堅持按勞分配與責、權、利相結(jié)合的原則；（二）績效優(yōu)先，體現(xiàn)與公司收益分享、風險共擔的價值理念；（三）總體薪酬水平兼顧內(nèi)外部公平、合理，并與公司規(guī)模相適應。第二章薪酬管理機構第五條、公司董事會薪酬與考核委員會根據(jù)公司薪酬管理情況，在本制度范 圍內(nèi)負責指導本制度的具體實施。第六條、公司人力資源部、財務部等具體職能部門配合董事會薪酬與考核委 員會進行公司董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬方案的具體實施。第三章薪酬構成及確定第七條、公司董事及高級管理人員（不含非中國大陸居民或不在公司領取薪 酬）的薪酬

3、分為每月薪酬與年度業(yè)績考核獎金兩部分組成。第八條、上述第七條所指公司董事及高級管理人員的薪酬結(jié)構為：（一）每月薪酬月基本工資+崗位技能薪資+保密津貼+崗位績效薪資其中：（1）月基本工資為4000元；（2）崗位技能薪資以2000元為起點，分為20級，每級增加 1000元，第20級為21000元；（3）保密津貼每月800元；（4）崗位績效薪資以0元為起點，分為6級，每級增加2000 元，第6級為10000元。（二）年度業(yè)績考核獎金，應與公司年度經(jīng)營績效相掛鉤，由公司董事會薪 酬與考核委員會考核評定。（三）非獨立董事在公司擔任有其他職務，其薪酬標準按其擔任其他職務的 崗位工資發(fā)放標準執(zhí)行；如未在公司

4、擔任其他職務，不領取薪酬。（四）監(jiān)事在公司擔任有其他職務，其薪酬標準按其擔任其他職務的崗位工 資發(fā)放標準執(zhí)行，如未在公司擔任其他職務，不領取薪酬。第九條、非中國大陸居民或僅在子公司領取薪酬及其他相關收入的公司高級 管理人員，其薪酬應綜合考慮子公司所在地的法津、法規(guī)和子公司章程相關規(guī)定， 以及區(qū)域經(jīng)濟、收入等差異和子公司當年經(jīng)營效益由總經(jīng)理制定方案報董事會薪 酬與考核委員會批準。薪酬及相關收入由子公司發(fā)放。第十條、根據(jù)關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見的有關規(guī)定， 結(jié)合公司實際情況，獨立董事享有津貼，按月平均支付。獨立董事行使職責所需 的合理費用由公司承擔。第十一條、經(jīng)董事會薪酬與考核委員

5、會同意，公司董事會審批，可以臨時性 地為專門事項設立專項獎勵基金，作為對公司董監(jiān)高人員薪酬的補充。第四章薪酬發(fā)放和管理第十二條、公司按月以現(xiàn)金形式發(fā)放每月薪酬。第十三條、薪酬與考核委員會根據(jù)本制度的薪酬結(jié)構（含津貼）發(fā)放標準，確 定相關人員的每月薪酬數(shù)額，并報董事會備案后實行。薪酬與考核委員會根據(jù)董 事會審定的年度經(jīng)營計劃，組織、實施對高級管理人員的年度經(jīng)營績效的考核工 作，并對薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督。第十四條、下列稅費按照國家有關規(guī)定從每月薪酬、績效獎金中直接扣除：（一）個人所得稅；（二）按規(guī)定需由個人承擔的社會保險費和住房公積金。第十五條、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員因換屆、改選、任期內(nèi)

6、辭職等原 因離任的，按其實際任期和實際績效計算績效工資并予以發(fā)放。第十六條、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員如因違反我國法律、法規(guī)、規(guī)章 或嚴重損害公司利益等原因引咎辭職、被解除職務或者在任職期間未經(jīng)批準擅自 離職的，從上述離任日期起不享受每月薪酬和年終績效獎金。第五章薪酬調(diào)整第十七條、當經(jīng)營環(huán)境及外部條件發(fā)生重大變化時，經(jīng)薪酬與考核委員會提 議可以變更激勵約束條件，不定期地調(diào)整薪酬標準，甚至終止該制度，并報董事 會及股東大會批準后實施?？赡艿挠绊懸蛩匕ǎ海ㄒ唬﹥?nèi)部因素，公司經(jīng)營效益情況、市場薪酬水平變動情況、公司的經(jīng)營發(fā) 展戰(zhàn)略、年末考核情況及職務變動等。（二）外部因素，國家政策、通貨膨脹、市場環(huán)境發(fā)生不可預測的重大變化及 因不可抗力對公司經(jīng)營活動產(chǎn)生重大影響等。第六章附則第十八條、本制