投資增資擴(kuò)股對(duì)賭回購(gòu)協(xié)議書(shū)范本

1、室司資協(xié)本協(xié)議于 由下各方在 署：被投公司（稱“司)：眾中科發(fā)展司，住所地市定區(qū)上地五街 7 五層 ；注冊(cè)資本 1000 萬(wàn)元人民幣；法定代表人王蘭。創(chuàng)始股東（稱“始”）：，號(hào)：，?。骸＃?，號(hào)：，?。骸Ｍ顿Y：徐婷，：8住：石山遠(yuǎn)山北區(qū) 10 號(hào)樓 1 元 室以上各方經(jīng)充協(xié)商，根據(jù)中人民國(guó)公司法中華人民國(guó)合同法與相關(guān)法法規(guī)的規(guī)定，就資人向公司增資相關(guān)事宜達(dá)成以下議， 以茲共同遵照行。第一 增資第一 增資認(rèn)購(gòu)增資式投資人以 現(xiàn)金 方式，向公司資人民幣 500 萬(wàn)元（簡(jiǎn)“投資款”)，取得增資完成公司 的股權(quán)和公司配送的 股。其中，人民萬(wàn)元記入公司的注冊(cè)本，剩余人民幣記入公司的資公積。1 / 21各方

2、持股比增資完成前后各方在公司的持比例變化如下表:股權(quán)比例股東名稱增資前（)增資后（)工商登記股權(quán) 有股權(quán) 激勵(lì)股權(quán) 工商登記股權(quán) 有股權(quán) 激勵(lì)股總計(jì)100 100 100 100 0股東棄優(yōu)先購(gòu)權(quán)公司全部現(xiàn)有東特此放棄其對(duì)本次增資所享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，無(wú)論 權(quán)利取得是基法律規(guī)定、公司程規(guī)定或任何其事由。第二增資時(shí)方的務(wù)在本協(xié)議簽署，各方應(yīng)當(dāng)履行下義務(wù)：公司準(zhǔn)交易公司在本協(xié)議訂之日起個(gè)工作日，做出股東決議，批準(zhǔn)本次資并 對(duì)公司章程進(jìn)修訂，公司股東批準(zhǔn)本協(xié)議后，協(xié)議生效。投資付款本協(xié)議生效后公司應(yīng)開(kāi)立驗(yàn)資通知投資人，投人應(yīng)在收到通知之 起個(gè)工日，將投資款全匯入公司指定賬。投資人支付投資后，即取 得股東

3、權(quán)利。公司商變更記在投資人支付資款后個(gè)工作日，公司應(yīng)向工行政機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦工商 變更登記，并合理時(shí)間完成工登記事宜。文件交付公司與創(chuàng)始人按照投資人的要，將批準(zhǔn)本次增的股東會(huì)決議、經(jīng) 商變更后的公章程和營(yíng)業(yè)執(zhí)照文件的復(fù)印件，交給投資人。2 / 21第三各方的和保創(chuàng)始與公司述和證有效存續(xù)。公是依照中國(guó)法律法設(shè)立并有效存的 XX 公司。 必要授權(quán)?，F(xiàn)股東與公司均具相應(yīng)的民事行為力，并具備充分的限簽署和履行協(xié)議。本協(xié)議一簽署并經(jīng)公司股會(huì)批準(zhǔn)后，即對(duì)各構(gòu)成 合法、有效和約束力的文件。不沖突。公司現(xiàn)有股東簽署與行本協(xié)議不違反在本協(xié)議簽署前己 任何第三人簽的有約束力的協(xié)，也不會(huì)違反其司章程或任何法律股權(quán)結(jié)構(gòu)。除

4、向投資人披露的外，公司從未以何形式向任何人承 或?qū)嶋H發(fā)行過(guò)何股權(quán)、債券、股權(quán)、期權(quán)或性一樣或類似的權(quán)益現(xiàn)有 股東持有的公股權(quán)也不存在質(zhì)、法院查封、第方權(quán)益或任何其他利負(fù) 擔(dān)。關(guān)鍵員工勞動(dòng)議。關(guān)鍵員工與司己簽署或保證署包括勞動(dòng)關(guān)系、 業(yè)禁止、不勸、知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)等容的勞動(dòng)律文件。債務(wù)與擔(dān)保。司不存在未向投人披露的重大負(fù)或索賠；除向投資 披露的以外，司并無(wú)任何以公資產(chǎn)進(jìn)行的保證抵押、質(zhì)押或其他式的 擔(dān)保。公司資產(chǎn)無(wú)重瑕疵。公司所有資產(chǎn)包括財(cái)產(chǎn)和利，無(wú)任何未向投 人披露的重大利瑕疵或限制。信息披露。公與創(chuàng)始人己向投人披露了商業(yè)計(jì)、關(guān)聯(lián)交易，以與 他可能影響投決策的信息，并證前述披露和信是真實(shí)、準(zhǔn)確

5、和完的， 在投資人要求情況下，公司與始人己提供相關(guān)件。公司合法經(jīng)營(yíng)除向投資人披露取得投資人認(rèn)可以外，創(chuàng)始人與公 保證，公司在協(xié)議生效時(shí)擁有經(jīng)營(yíng)所必需的證、批文、授權(quán)和許，不 存在己知的可導(dǎo)致政府機(jī)構(gòu)中、修改或撤銷前證照、批文、授權(quán)許可 的情況。公司其成立至今均依經(jīng)營(yíng)，不存在違或者可能違反法律定的 情況。稅務(wù)。公司就款的支付、扣繳免除與代扣代繳方面遵守了相關(guān)法 的要求，不會(huì)生重大不利影響除向投資人披露以外，不存在任何對(duì)公3 / 21司稅務(wù)事項(xiàng)的控、調(diào)查、追索與未執(zhí)行完畢的罰。知識(shí)產(chǎn)權(quán)。公對(duì)其主營(yíng)業(yè)務(wù)中與的知識(shí)產(chǎn)權(quán)擁合法的權(quán)利，并己 取合理的手段保護(hù)；公司己經(jīng)行了合理的安排以使其員工因職務(wù)明或 創(chuàng)

6、作產(chǎn)生的知產(chǎn)權(quán)歸公司所有對(duì)于公司有重大響的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，不犯任 何第三人的權(quán)或與之相沖突。訴訟與行政調(diào)。公司不存在未投資人披露的，對(duì)創(chuàng)始人或公司的 決訴訟或仲裁與未履行的裁判裁決或行政調(diào)查處罰。投資款的使用公司與創(chuàng)始人保，投資款應(yīng)完全于公司的業(yè)務(wù)發(fā)展 具體的用途應(yīng)照公司的預(yù)算方而定；創(chuàng)始人保，不會(huì)以任何形式接或 間接挪用或占公司的資金，包但不限于投資款投資的述和證：資格與能力。資人具有相應(yīng)的格和民事行為能，并具備充分的權(quán) 簽署和履行本議。投資人簽署履行本協(xié)議不會(huì)反有關(guān)法律， 不會(huì)與其 簽署的其他合或者協(xié)議發(fā)生沖。投資款的合法。投資人保證其據(jù)本協(xié)議認(rèn)購(gòu)公相應(yīng)股權(quán)的投資款 源合法。第二股東權(quán)第四股權(quán)的

7、熟創(chuàng)始人同意，所持有的全部公股權(quán)自本協(xié)議簽之日起分 年成熟， 每滿一年成熟 。在創(chuàng)始人的股未成熟前，如發(fā)以下三種情況之的，創(chuàng)始人將以 元 人民幣的價(jià)格如法律就股權(quán)轉(zhuǎn)的最低價(jià)格另有制性規(guī)定的，從其 定），將其未熟的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給資人和創(chuàng)始人，資人和創(chuàng)始人按照在公 司的持股比例讓此股權(quán)：創(chuàng)始人主動(dòng)從司離職的；或創(chuàng)始人因自身因不能履行職務(wù)；或創(chuàng)始人因故意重大過(guò)失而被解。創(chuàng)始人未成熟股權(quán)，在因前款述情況而轉(zhuǎn)讓前仍享有股東的分紅 權(quán)、 表決權(quán)與其他相股東權(quán)利。4 / 21第五股權(quán)轉(zhuǎn)限制公司在合格資市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)股票前，未經(jīng)投人書(shū)面同意，創(chuàng)始 不得向任何人轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與、質(zhì)、信托或其它任方式，對(duì)其所持有公司 股權(quán)

8、進(jìn)行處置在其上設(shè)置第三權(quán)利。為執(zhí)行經(jīng)司有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的權(quán)激 勵(lì)計(jì)劃或經(jīng)投人同意的新一輪資計(jì)劃而轉(zhuǎn)讓股的除外。第六優(yōu)先購(gòu)權(quán)公司在合格資市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)股票前，并在不反本協(xié)議其他條款 情況下，創(chuàng)始出售其擁有的部或全部股權(quán)（“出售股權(quán)”）時(shí)，資人 有權(quán)以同等條與價(jià)格優(yōu)先購(gòu)買部或部分?jǐn)M出售權(quán)。創(chuàng)始人承諾，上述股權(quán)出售事應(yīng)提前個(gè)工作日書(shū)面知投資人， 通知容應(yīng)寫(xiě)明其轉(zhuǎn)讓之意愿；讓股權(quán)之?dāng)?shù)額；讓之條款與條件（起草 的轉(zhuǎn)讓協(xié)議或署的意向書(shū)或類文件的副本應(yīng)提給投資人）；擬定讓方 的身份，包括財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)型、股東等。投人應(yīng)于20個(gè)工作日回復(fù) 是否行使優(yōu)先買權(quán)，如投資人于上述期限回復(fù)始人，視為放棄行本次 優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

9、第七共同出權(quán)公司在合格資市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)股票前，并在不反本協(xié)議其他條款 情況下，創(chuàng)始出售其擁有的部或全部股權(quán)時(shí)，資人有權(quán)按照創(chuàng)始擬出 售股權(quán)占該創(chuàng)人持股總額的比與創(chuàng)始人共同出，否則創(chuàng)始人不得讓。創(chuàng)始人承諾，上述股權(quán)出售事應(yīng)提前個(gè)工作日通知資人， 投資 人應(yīng)于個(gè)工作日回是否行使共同出權(quán)，如投資人未上述期限回復(fù)創(chuàng) 始人，視為放行使本次共同出權(quán)。創(chuàng)始人應(yīng)促使委派的董事投票意投資人根據(jù)本七條出售相關(guān)股權(quán) 并采取一切措和簽署一切必要文件以使得投資根據(jù)本第七條出售關(guān)股 權(quán)得以實(shí)現(xiàn)。第八優(yōu)先認(rèn)權(quán)5 / 21公司在首次公發(fā)行股票前，創(chuàng)人與公司以任何式進(jìn)行新的股權(quán)融 資，需經(jīng)投資書(shū)面同意，投資有權(quán)按其所持股占公司

10、股權(quán)總額的例， 以同等條件與格優(yōu)先認(rèn)購(gòu)新增權(quán)。如果公司其擁有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的東放 棄其優(yōu)先認(rèn)購(gòu)，則投資人有權(quán)先認(rèn)購(gòu)該股東放的部分。第九回購(gòu)權(quán)若公司在本次資完成后 未能實(shí)現(xiàn)在合格資本場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股 票，則投資人權(quán)要求公司回購(gòu)所持有的全部或分股權(quán)?；刭?gòu)價(jià)格為：次投資額加上每累積的、應(yīng)向投者支付但未支付的 有未分配利潤(rùn)(投資人要求購(gòu)的股權(quán)部分所比例計(jì)算，其中不一年的紅 利按照當(dāng)年紅的相應(yīng)部分計(jì)算額)加上投資人成增資出資義務(wù)日起每 年的利息。（1. 財(cái)務(wù)績(jī)效以財(cái)務(wù)績(jī)效作對(duì)賭標(biāo)的，是對(duì)協(xié)議的核心要義是指被投公司在約 期間能否實(shí)現(xiàn)諾的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。為業(yè)績(jī)是估值的接依據(jù)，被投公司獲得 高估值，就必以高業(yè)績(jī)作為保，

11、通常是以“凈潤(rùn)”作為對(duì)賭標(biāo)的舉例說(shuō)明以財(cái)績(jī)效為對(duì)賭協(xié)議的的條款表現(xiàn)形：如目標(biāo)公司核管理團(tuán)隊(duì)在 2017 、2018 年、2019 連續(xù)三年保持 的年復(fù)合凈利長(zhǎng)率。目標(biāo)公司須保在投資人完成投后未來(lái)三年公司利潤(rùn)按 以上的增長(zhǎng)，其中 年度公司經(jīng)審計(jì)的年度利總額不少于 2000 元， 2018 年度公司經(jīng)審計(jì)的年度利潤(rùn)額不少于 3000 元，否則須進(jìn)現(xiàn) 金或股份補(bǔ)償該補(bǔ)償金額為：1 - (際利潤(rùn)/年度保證利潤(rùn)) 投資總額(人民幣 元) 補(bǔ)償金額； 如目標(biāo)團(tuán)隊(duì)在未 3 年年盈利復(fù)合增率若未達(dá)到 ，目標(biāo)公司管理 層應(yīng)將所持 公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓外資股東。2. 上市時(shí)間關(guān)于“上市時(shí)”的約定即賭的被投公司在約定間能否

12、上市。對(duì)上 時(shí)間的約定，對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的約共同成為對(duì)賭協(xié)的主要標(biāo)的?！吧蠒r(shí) 間”的約定一是股份回購(gòu)的約。6 / 21舉例說(shuō)明以上時(shí)間為對(duì)賭協(xié)議的的條款表現(xiàn)形： 如果至 2010 年 月 20 ，由于甲方的因造成無(wú)法完成市，則乙方有權(quán)在任一刻要求丙方回購(gòu)屆時(shí)乙方持有之方的全部股權(quán)，丙應(yīng)自 收到乙方書(shū)面知之日起 180 按以下約定回購(gòu)金額向乙一次性支付全部 款。若自 2008 年 1 月 1 日起，甲方凈資產(chǎn)年化收益率過(guò) 10%，則丙方回購(gòu) 金額為乙方所甲方股份對(duì)應(yīng)的有者權(quán)益賬面價(jià)；若自 2008 年 1 月 1 日 起，甲方的凈產(chǎn)年化收益率低 10%，丙方回購(gòu)金額 (方的原始投資 金額 補(bǔ)金額) (

13、1+10%投資天/360) 如果截止到 2015 10 20 ，由于目標(biāo)公司自原因無(wú)法上市，投資人有權(quán)要目標(biāo)公司原股東購(gòu)?fù)顿Y人持有目公司之全部股權(quán)。購(gòu)金 額約定為：若標(biāo)公司年化收益高于 10%，取其所有權(quán)益賬面價(jià)值否則 取原始投資額 10%的利率。 如果截止到 2015 3 10 ，由于公司自原因無(wú)法上市，則資人有權(quán)要求公司購(gòu)?fù)顿Y人持有公之全部股權(quán)。如公司回購(gòu)?fù)顿Y人所有股 權(quán)的行為受到律的限制，則公原股東應(yīng)以其從司取得的分紅或其合法 渠道籌集資金購(gòu)?fù)顿Y人所持公的股權(quán)；回購(gòu)股的金額為：按照投人要 求回購(gòu)時(shí)投資享有權(quán)益的經(jīng)審的公司凈資產(chǎn)值上投資人享有權(quán)益累計(jì) 分紅；或投資初始投資額加上始投資額每年

14、 復(fù)利，如果按照“業(yè) 績(jī)預(yù)測(cè)與估值整”的約定調(diào)整投資人的初始投額，則以投資人實(shí)投資 額加上實(shí)際使投資人資金金額年 復(fù)利計(jì)算。）第十反稀釋本協(xié)議履行完后直至公司在合資本市場(chǎng)首次公發(fā)行股票前，若公 發(fā)行任何新股或可轉(zhuǎn)換為股權(quán)證券票據(jù)）或進(jìn)任何形式的增資，每股 （或每一元注資本）所對(duì)應(yīng)的行單價(jià)（以下簡(jiǎn)“新低價(jià)格”）低投資 人在本次交易下為取得公司股所支付的每一元冊(cè)資本所對(duì)應(yīng)的認(rèn)單價(jià) （如因公司利/本公積/余公積轉(zhuǎn)增注冊(cè)本、送股等導(dǎo)致公股權(quán)結(jié)構(gòu) 發(fā)生變化的，資人認(rèn)購(gòu)單價(jià)應(yīng)應(yīng)地予以調(diào)整）則作為反稀釋保護(hù)施， 創(chuàng)始人應(yīng)按屆其在公司中的持比例無(wú)償或以法所允許的最低價(jià)格別向 投資人轉(zhuǎn)讓公股權(quán)或提供相應(yīng)現(xiàn)金補(bǔ)償

15、，進(jìn)而投資人為其所持公股權(quán)7 / 21而支付的發(fā)行價(jià)相當(dāng)于按照廣加權(quán)平均方式計(jì)的新低價(jià)格。第十條清算先權(quán)1.始人與公司同，在發(fā)生以下事（統(tǒng)稱“清算事”）之一的，投 資人享有清算先權(quán)：公司擬終止經(jīng)進(jìn)行清算的；公司出售、轉(zhuǎn)全部或核心資產(chǎn)業(yè)務(wù)或?qū)ζ溥M(jìn)行何其他處置，并擬 再進(jìn)行實(shí)質(zhì)性營(yíng)活動(dòng)的；因股權(quán)轉(zhuǎn)讓或資導(dǎo)致公司 以上的股權(quán)歸屬于創(chuàng)始和投資人以外的 第三人的。2.算優(yōu)先權(quán)的行方式為：公司發(fā)生任何算、解散或終止形后，創(chuàng)始人應(yīng)清算財(cái)產(chǎn)分配后取 的份額中補(bǔ)償資人，以確保投人能獲得相當(dāng)于下兩部分金額之和投資 收益（“投資益”）：(1)投資人為取得持有的公司股權(quán)支付的投資總額 加上公司已公分配方案但還未行的紅

16、利中應(yīng)享的部分（“投資人先清 償額”）；與(在公司清算后資產(chǎn)余額扣除投資人先清償額后的剩余產(chǎn) （如有）之中資人按其屆時(shí)在司中的持股比例分配的份額。剩余分由 全體股東（包投資人股東）按自的持股比例分。各方可以用分配利或 法律允許的其方式實(shí)現(xiàn)投資人清算優(yōu)先權(quán)。第十條優(yōu)先資權(quán)若公司發(fā)生清事件且投資人未回投資款，自清事件發(fā)生之日起 年 創(chuàng)始人從事新目的，在該新項(xiàng)擬進(jìn)行第一次與續(xù)融資時(shí)，創(chuàng)始人提前 向投資人披露新項(xiàng)目的相關(guān)信。投資人有權(quán)優(yōu)于其他人對(duì)該新項(xiàng)進(jìn)行 投 資，且創(chuàng)始人有義促成投資人對(duì)該項(xiàng)目有優(yōu)先投資權(quán)第十條信息本協(xié)議簽署后公司應(yīng)將以下報(bào)或文件，在規(guī)定間報(bào)送投資人， 同時(shí) 建檔留存?zhèn)洳槊恳粋€(gè)月結(jié)束

17、 日，送交該月財(cái)務(wù)報(bào)；8 / 21每一個(gè)會(huì)計(jì)年結(jié)束后 日，送交經(jīng)會(huì)師事務(wù)所審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào) 表；每一會(huì)計(jì)年度束前 日，送交下一年綜合預(yù)算。公司應(yīng)就可能公司造成重大義或產(chǎn)生重大影響事項(xiàng)，與時(shí)通知投 人。投資人如對(duì)任信息存有疑問(wèn)，在給予公司合理知的前提下，查看 司相關(guān)財(cái)務(wù)資，了解公司財(cái)務(wù)營(yíng)狀況。除公司度審計(jì)外，投資人權(quán)自 行聘任會(huì)計(jì)師務(wù)所對(duì)公司進(jìn)行計(jì)。第三公司治第十條董事與監(jiān)會(huì)公司設(shè)立董事，由董事組成，投資人有委派一名董事。經(jīng)投 資人同意，公股東會(huì)不得撤換資人委派的董事第十條保護(hù)條款各方同意無(wú)公司章程與其文件是否有任何反的規(guī)定公的以下事 項(xiàng)須經(jīng)包括投人在的代表公司分之二以上表決的股東同意方可通施：

18、對(duì)公司章程的改；對(duì)公司合并、立、解散、清算者變更公司形式出決議；對(duì)變更公司名作出決議；批準(zhǔn)公司參與何與現(xiàn)有業(yè)務(wù)計(jì)有重大不同的行領(lǐng)域準(zhǔn)止公司的 任何主營(yíng)業(yè)務(wù)對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作決議；對(duì)發(fā)行公司債作出決議；對(duì)收購(gòu)公司股作出決議；對(duì)公司股東權(quán)義務(wù)條款的任何大修改；9 / 21對(duì)股東將其持的股權(quán)質(zhì)押給公股東之外的個(gè)人機(jī)構(gòu)作出決議；對(duì)公司上市前始人向公司股東外的個(gè)人或機(jī)構(gòu)讓其所持有的公司 權(quán)（用于員工勵(lì)計(jì)劃和股權(quán)激計(jì)劃的除外）作決議；批準(zhǔn)公司全部實(shí)質(zhì)性財(cái)產(chǎn)的出處置質(zhì)押或設(shè)任何的權(quán)利負(fù)（包 括但不限于公將其任何建筑、公場(chǎng)所或其他固資產(chǎn)或資本設(shè)備設(shè)抵押、 質(zhì)押、留置等何擔(dān)保權(quán)益或第人權(quán)利批準(zhǔn)出讓、轉(zhuǎn)、

19、出售或者以其方式處置公司全或重大業(yè)務(wù)；批準(zhǔn)公司兼并者收購(gòu)其他任何人或?qū)嶓w的重大產(chǎn)或業(yè)務(wù)；批準(zhǔn)對(duì)公司核無(wú)形資產(chǎn)的處置批準(zhǔn)公司與任股東管理人員或雇員之與與關(guān)聯(lián)關(guān)系的企、 董事級(jí)管理人員與員之間的交正常經(jīng)營(yíng)所需經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易除審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方、決算方案、戰(zhàn)規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)、 股利分紅方案重大激勵(lì)方案（括股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃決定聘任和解任何獨(dú)立審計(jì)師批準(zhǔn)修改公司的計(jì)政策和核算制度 審議批準(zhǔn)公司次公開(kāi)發(fā)行股票估值、條款和條。第十條全職作、業(yè)止與止勸創(chuàng)始人向公司投資人承諾且創(chuàng)人與公司應(yīng)確保司的高級(jí)管理人員 核心員工向公與投資人承諾：其持有公司的任股權(quán)或擔(dān)任公司的何職 務(wù)或受聘于公的期間，以與在述情況終止

20、后的 年：創(chuàng)始人、公司的高 管理人員與核員工、與其各自關(guān)聯(lián)方應(yīng)：不持有/有讓第三方代為有任何從事與公司樣或相似業(yè)務(wù)企的任 何股權(quán)、股份認(rèn)股權(quán)或其他投權(quán)益（向已上市司的投資且持股比不超 過(guò)被投資公司本總額 的除外）；不在公司從事務(wù)的國(guó)家和地區(qū)直接或間接從事者參與同公司業(yè)務(wù) 在直接或間接爭(zhēng)或可能存在競(jìng)的業(yè)務(wù)，或以股、董事、雇員、合伙 伴、代理人、問(wèn)或其他身份直或間接參與或投該等業(yè)務(wù)；10 / 21不為公司以外何人的利益，游或引誘或試圖游或引誘作為或始終 為公司或其任分支機(jī)構(gòu)的客戶顧客、認(rèn)定的潛客戶、供應(yīng)商、代、業(yè) 務(wù)聯(lián)絡(luò)人或代人；不為公司以外何人的利益，雇、游說(shuō)或引誘或圖雇傭、游說(shuō)或引 作為或始終

21、作公司或其任何分機(jī)構(gòu)的管理人員經(jīng)理、顧問(wèn)或雇員人 員；或不為公司以任何人的利益，任何貿(mào)易、業(yè)務(wù)公司，使用公司或 任何分支機(jī)構(gòu)有或使用的商標(biāo)標(biāo)識(shí)或其他類似志，且該等使用能或可 能與公司或其支機(jī)構(gòu)或其業(yè)務(wù)其他產(chǎn)品名稱產(chǎn)混淆。第十條關(guān)于司治的他承各方同意相互作，并以一切合的努力盡早準(zhǔn)備報(bào)備所有必要的文 件，以便完成有必要的申請(qǐng)、知、請(qǐng)求、備案其他文件，并在合可行 情況下盡快從有第三方和政府構(gòu)取得對(duì)實(shí)現(xiàn)本議項(xiàng)下交易所必需一切 許可、同意、準(zhǔn)和授權(quán)。第四其他第十條違約任若本協(xié)議的任一方違反或未能時(shí)履行其本協(xié)議下的任何義務(wù)、述 保證，均構(gòu)成約。任何一方違反協(xié)議的任何述、證、承諾和約定但已被另一方豁免 除外

22、（如有）而給其他方造成失的，應(yīng)就其損向守約方承擔(dān)賠償任。 賠償責(zé)任圍包守約方的直接損、間接損失以與主權(quán)利而發(fā)生的費(fèi)。為避免任何疑，本協(xié)議各方認(rèn)：(1就公司在本協(xié)項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù) 創(chuàng)始人承擔(dān)連責(zé)任；(2)創(chuàng)始人在本協(xié)項(xiàng)下的各項(xiàng)義，創(chuàng)始人與公司 相承擔(dān)連帶責(zé)；(3)如股東在股轉(zhuǎn)讓完成前存在任被代持人，則股在本 協(xié)議項(xiàng)下做出任何承諾、保證聲明、同意、確與認(rèn)可應(yīng)視為是其代持 人的真實(shí)意思示，就該股東在協(xié)議項(xiàng)下的各項(xiàng)務(wù)，該股東與其被持人11 / 21互相承擔(dān)連帶任。第十條條款各方同意，一提供給其他方的息之性極為重要因此，除非各方簽 書(shū)面協(xié)議另有定外，自簽署日日起或本協(xié)議提終止后 年的期限，各方 應(yīng)對(duì)信息嚴(yán)

23、格不向任何第三方任何人泄漏。除非各方書(shū)面意，由各方以任方式提供給其他的信息僅可由各方 實(shí)現(xiàn)本協(xié)議之的而使用。盡管存在上述定，該義務(wù)不適于下列可以披露情形：（1）根據(jù)任何適用律、法規(guī)、命令或決等要求披露的；（2）任何有管轄權(quán)政府、監(jiān)管機(jī)構(gòu)或何相關(guān)管理、行政監(jiān)督機(jī)構(gòu)強(qiáng) 制或要求披露；（3）在一方為達(dá)成協(xié)議之目的或執(zhí)行協(xié)議而向關(guān)聯(lián)方、業(yè)顧問(wèn)、審 計(jì)師等專業(yè)人披露的；（4）各方書(shū)面同意其他情形。如發(fā)生本條所需要披露的情形需要作出披露的方應(yīng)在披露前與時(shí) 其他方發(fā)出書(shū)通知，說(shuō)明需要露的原因、披露項(xiàng)和披露所涉與的響 圍，同時(shí)承諾盡量將披露控制盡可能較小的圍各方應(yīng)與其接或?qū)?lái)有可能接信息的董事、管層、雇員和任

24、何外 的專業(yè)顧問(wèn)、作方、關(guān)聯(lián)方或何其他方簽署適的協(xié)議。若一方的述人 員違反本條所的義務(wù)，將被視該方對(duì)義務(wù)的違且該方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償 與其他責(zé)任。公司與創(chuàng)始人意，其對(duì)外披露協(xié)議項(xiàng)下交易與用投資人的商號(hào)與 示進(jìn)行宣傳需經(jīng)過(guò)投資人事先意。第二條費(fèi)用除非本協(xié)議另約定，與本協(xié)議其項(xiàng)下交易相關(guān)一切成本和費(fèi)用應(yīng) 發(fā)生該等費(fèi)用一方支付。除非協(xié)議另有約定，司、創(chuàng)始人和投資應(yīng)各 自承擔(dān)本方因署、交付和履行協(xié)議而產(chǎn)生的全印花稅或其他發(fā)行轉(zhuǎn)讓 稅、利得稅、得稅、代扣代繳或其他稅費(fèi)。12 / 21第二一條變或解1.協(xié)議經(jīng)各方協(xié)一致，可以變更解除。2.任何一方嚴(yán)重反本協(xié)議的約定導(dǎo)致協(xié)議目的無(wú)實(shí)現(xiàn)的，相關(guān)方 可以書(shū)面通知方式

25、，單方面解本協(xié)議。3如果任何行法律禁止完成本議的履行，或者完本協(xié)議的履行將違 反任何有管轄法院或具有管轄的政府機(jī)構(gòu)做出不可上訴的最終指、裁 決或判決（“判”），投資人公司可在完成本議的履行前隨時(shí)終本協(xié) 議；但前提是如果任何一方未完全遵守其在本議項(xiàng)下的義務(wù)而直導(dǎo)致 該等裁判發(fā)生則該方不享有根本條終止本協(xié)議權(quán)利。4解除的效。在投資人或公司據(jù)該條前 款終止本協(xié)議后本協(xié)議將 終止并不再有，且一方不再對(duì)一方或其關(guān)聯(lián)方董事、高級(jí)管理人或雇 員承擔(dān)任何責(zé)，但本條（變更解除）、第十八（違約責(zé)任）、第九條 （條款）、第十條（費(fèi)用）、二十二條（適用律與爭(zhēng)議解決）和二十 三條第 8 款中規(guī)定的本協(xié)議各的義務(wù)將繼續(xù)有

26、效除各方另行書(shū)面同外， 本協(xié)議的終止損害該等終止前方已經(jīng)產(chǎn)生的權(quán)和義務(wù)。第二二條適法律爭(zhēng)解決1.協(xié)議適用中華民國(guó)法律，并根中華人民國(guó)法律行解釋。2.果本協(xié)議各方本協(xié)議的簽訂或行發(fā)生爭(zhēng)議的，通過(guò)友好協(xié)商解 決；協(xié)商未能成一致的，任何方均可向投資人所地有管轄權(quán)的人法院 提起訴訟。第二三條附1.協(xié)議自各方簽并經(jīng)公司股東會(huì)準(zhǔn)即生效。本協(xié)用于替代此前各 方以口頭或書(shū)等形式就本協(xié)議包含的事項(xiàng)達(dá)成所有協(xié)議、約定或忘。2.協(xié)議一式 ，各方各持 ，具有同等律效力。3.協(xié)議的附件是協(xié)議不可分割的成部分，與本協(xié)的其他條款具有 同等法律效力4.協(xié)議各方一致意，本協(xié)議中的東權(quán)利、公司治部分與其他相關(guān)13 / 21容，與

27、公司章與其他公司組織文件的規(guī)定具有等法律效力。如本議容 與公司章程或他公司組織性文相矛盾的，除該文件明確約定具有于本 協(xié)議的效力外均以本協(xié)議中的定為準(zhǔn)，本協(xié)議進(jìn)行規(guī)定的事項(xiàng)依司章 程的規(guī)定處理任何一名或多名司股東，均可隨提議將本協(xié)議的相容增 加至公司章程(變更公司章)其他股東均在相關(guān)股東會(huì)上對(duì)述提議投 贊成票。任何一方未行、遲延行使任何協(xié)議下的權(quán)利，構(gòu)成對(duì)該權(quán)利的放 棄。任何一方本協(xié)議任一條款棄權(quán)不應(yīng)被視為本協(xié)議其他條款的棄。5.果本協(xié)議的任條款因任何原因判定為無(wú)效或不執(zhí)行，并不影響 本協(xié)議中其他款的效力；且該款應(yīng)在不違反本議目的的基礎(chǔ)上進(jìn)可 能、必要的修后，繼續(xù)適用。6.于協(xié)議未包括事項(xiàng)，各

28、方應(yīng)在商基礎(chǔ)上簽訂補(bǔ)協(xié)議。7.協(xié)議中所包含條款和段落標(biāo)題目錄僅供參考，應(yīng)以任何方式對(duì) 本協(xié)議的含義解釋產(chǎn)生任何影。8.協(xié)議中要求或許做出的所有通或其他通訊應(yīng)以文書(shū)就。如通過(guò) 專人、快遞服或其他專人遞送式送至以下地址應(yīng)在送至當(dāng)日視為達(dá) （如送至被拒，應(yīng)在交付后視送達(dá)）；如通過(guò)付郵資（并要求回）的 掛號(hào)或經(jīng)證明信函寄送至以下址，應(yīng)在送至當(dāng)視為送達(dá)：至：地址：收件人：至：地址：至：地址：下為增資協(xié)議簽字頁(yè)，無(wú)文14 / 21協(xié)議方簽名章:公司:法定代表人：創(chuàng)始人股東：創(chuàng)始人股東：/定代表：/權(quán)表人：15 / 21投資人：/定代表：/權(quán)表人：名稱現(xiàn)有股東本次增資激勵(lì)股權(quán)主營(yíng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系附表一定義表定義

29、指全體創(chuàng)始人東和非創(chuàng)始人股。指投資人根據(jù)協(xié)議，以溢價(jià)増的方式向公司進(jìn)的投資。指現(xiàn)有股東與資人一致同意而留的，用于激勵(lì) 司董事高管、員 工與顧問(wèn)的，公司的權(quán)。公司根據(jù)自情況定義就某一特定主而言指其與公的主營(yíng)業(yè)務(wù)一樣 類似并與公司存 在著利益沖突關(guān)系。16 / 21權(quán)利瑕疵指相關(guān)財(cái)產(chǎn)或利存在任何限制不完整的情況， 括但不限于 任何抵押質(zhì)押留置信托所 有權(quán)保留等其第三方權(quán)利任 租賃、分租、 用、使用或向何主體授予使權(quán)或占用權(quán)的約 定； （3)任何司法或行政關(guān)的查封、扣或其他財(cái) 產(chǎn)保全措施由 程序或者資質(zhì)原因?qū)е碌臋?quán) 利不完整或者可被有權(quán)行政機(jī)關(guān)主 體撤銷或者 宣布無(wú)效等失權(quán)利的情形。關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易重大不利影響職務(wù)發(fā)明股權(quán)的成熟就某一特定主而言指直地或通過(guò)一家或家 中間機(jī)構(gòu)間接地控制 該特定主體受控于該特定 體或與該特定主共同受控于他的或 可以對(duì)其施加大影響的任何其主體。前述規(guī)定中“控制“受控于控 于等具有相含義 的術(shù)語(yǔ)）是指過(guò)持有表決權(quán)、 合約其他方式，直接或接地?fù)碛袑?duì) 該主體的管理決策作出指示或成他人作出指示權(quán)利或事實(shí)上構(gòu)成 實(shí)際控制的其關(guān)系。指關(guān)聯(lián)方之間移資源、勞務(wù)或務(wù)的行為，包括 限于：購(gòu)買或銷 售商品、購(gòu)買銷售商品以外的 他資產(chǎn)、供或接受勞務(wù)、保、提 供資金（貸款 股投資