股權(quán)回購協(xié)議詳情股東回購

1、戰(zhàn)略投資股權(quán)回購協(xié)議書范本股權(quán)回購方/受讓方：法定代表人：股權(quán)被回購方/出讓方：法定代表人：基于:1.回購方為中國合法注冊(cè)建立并有效續(xù)存之實(shí)力雄厚公司，注冊(cè)資本為萬元人民幣(RMB)，主要經(jīng)營范圍為等，營業(yè)執(zhí)照核發(fā)日期為：法定地點(diǎn)位于。2.被回購方/出讓方（戰(zhàn)略投資方）為公司，是一家依照中國法律注冊(cè)成立并有效存續(xù)的公司(以下簡稱“被回購方”)，其法定地點(diǎn)位于。3.目標(biāo)公司為公司，將引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，在引進(jìn)后注冊(cè)資本為萬元人民幣(RMB)，主要經(jīng)營范圍為等，營業(yè)執(zhí)照核發(fā)日期為：法定地點(diǎn)位于，股權(quán)構(gòu)造為。4回購方為目標(biāo)公司的股東，準(zhǔn)備引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，被回購方愿意對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行戰(zhàn)略投資，戰(zhàn)略投資額為萬

2、元，占目標(biāo)公司%股權(quán)，投資款于被增資程序達(dá)成且協(xié)議簽訂后日內(nèi)支付。5回購方贊同以本協(xié)議商定之條件回購被回購方的戰(zhàn)略投資股份，被回購方贊同以本協(xié)議之商定條件將戰(zhàn)略投資股份轉(zhuǎn)讓（被回購）給回購方。據(jù)此，兩方經(jīng)過友善磋商，本著共同合作和互利互惠的原則，依照以下條款和條件達(dá)成以下協(xié)議，以茲共同信守：第一章定義1.1在本協(xié)議中，除非上下文還有所指，以下詞語擁有以下含義：“中國”指中華人民共和國(不包含香港和澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣省)；“香港”指中華人民共和國香港特別行政區(qū)；“人民幣”指中華人民共和國的法定錢幣；“股份”指協(xié)議兩方現(xiàn)有的按其依據(jù)有關(guān)法律文件認(rèn)繳和實(shí)質(zhì)投入的注冊(cè)資本數(shù)額占目標(biāo)公司注冊(cè)資本總數(shù)的

3、比率所享有的公司的股東權(quán)益。一般而言，股份的表現(xiàn)形式能夠是股票、股權(quán)份額等等。在本協(xié)議中，股份是以百分比來計(jì)算的；“回購股份”指被回購方依據(jù)本協(xié)議的條件及商定出讓的其擁有的目標(biāo)公司的百分之)的股權(quán)；“回購價(jià)”指協(xié)議商定之轉(zhuǎn)讓價(jià)；“回購達(dá)成日期”的定義指協(xié)議奏效和執(zhí)行完成日期。本協(xié)議：指本協(xié)議主文、所有附件及協(xié)議兩方一致贊同列為本協(xié)議附件之其余文件。1.2章、條、款、項(xiàng)及附件均分別指本協(xié)議的章、條、款、項(xiàng)及附件。1.3本協(xié)議中的標(biāo)題為方便而設(shè)，不該影響對(duì)本協(xié)議的理解與解說。第二章股權(quán)回購2.0被回購方贊同對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行戰(zhàn)略投資，戰(zhàn)略投資額為萬元，占目標(biāo)公司%股權(quán)，于被協(xié)議簽訂后日內(nèi)支付。有關(guān)投資

4、入股手續(xù)依法辦理，但不得遲于30個(gè)工作日。2.1協(xié)議兩方贊同在本協(xié)議簽訂后的12個(gè)月時(shí)或許18個(gè)月后由股權(quán)回購方向股權(quán)被回購方支付第2.2條中所規(guī)定之回購金額作為對(duì)價(jià)，依照本協(xié)議第4章中規(guī)定的條件收買目標(biāo)公司的股份，回購股份為。2.2回購方收買被回購方“回購股份”的回購價(jià)為：萬元，回購價(jià)指回購股份的購置價(jià)，包含回購股份所包含的各樣股東權(quán)益。該等股東權(quán)益指依賴于回購股份的所有現(xiàn)時(shí)和潛伏的權(quán)益，包含但不限于目標(biāo)公司所擁有的所有動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)、有形和無形財(cái)產(chǎn)的%所代表之利益。2.3關(guān)于回購方未表露的債務(wù)(假如存在的話)，被回購方應(yīng)依照該等未表露債務(wù)數(shù)額的%擔(dān)當(dāng)償還責(zé)任。2.4本協(xié)議簽訂后7個(gè)工作日內(nèi)，

5、被回購方應(yīng)促進(jìn)目標(biāo)公司向?qū)徟鷻C(jī)關(guān)提交改正后的目標(biāo)公司的合同與章程，并向工商行政管理機(jī)關(guān)提交目標(biāo)公司股權(quán)更改所需的各項(xiàng)文件，達(dá)成股權(quán)更改手續(xù)。第三章稅費(fèi)本協(xié)議項(xiàng)下，股權(quán)轉(zhuǎn)讓（回購）之稅費(fèi)，由協(xié)議兩方依照法律、法例之規(guī)定各自擔(dān)當(dāng)。第四章股權(quán)回購之先決條件4.1目標(biāo)公司知足以下條件，股權(quán)回購剛剛有義務(wù)按本協(xié)議商定執(zhí)行回購義務(wù)并支付回購價(jià)款：(1)目標(biāo)公司已獲取被回購方的投資額萬元。目標(biāo)公司與被回購方依法辦理完成有關(guān)投資入股事宜和所有法律手續(xù)。被回購方成為目標(biāo)公司合法投資者和股東。股權(quán)被回購方已所有達(dá)成了將回購股份回購給股權(quán)回購方之所有法律手續(xù)；股權(quán)出讓方已供給股權(quán)被回購方董事會(huì)(或股東會(huì)，視股權(quán)出讓

6、方公司章程對(duì)有關(guān)權(quán)限的規(guī)定確立)贊同此項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決策；股權(quán)被回購方已達(dá)成國家有關(guān)主管部門對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所要求的更改手續(xù)和各樣登記；4.2股權(quán)回購方有權(quán)自行決定放棄第4.1條款中所說起的全部或任何先決條件。該等放棄的決定應(yīng)以書面形式達(dá)成。股權(quán)回購方贊同對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓達(dá)成日從前的所有目標(biāo)公司債務(wù)以及轉(zhuǎn)讓可能產(chǎn)生的稅務(wù)責(zé)任擔(dān)當(dāng)所有責(zé)任。4.3若是第4.1條款中有任何先決條件未能于本協(xié)議第4.1條所述限時(shí)內(nèi)實(shí)現(xiàn)而股權(quán)回購方又不肯意放棄該先決條件，本協(xié)議即告自動(dòng)停止，各方于本協(xié)議項(xiàng)下之任何權(quán)益、義務(wù)及責(zé)任即時(shí)無效，對(duì)各方不再擁有拘束力，屆時(shí)股權(quán)被回購方不得依照本協(xié)議要求股權(quán)回購方支付回購價(jià)，而且股權(quán)被回購方應(yīng)

7、于本協(xié)議停止后立刻，但不該遲于協(xié)議停止后十四(14)個(gè)工作日內(nèi)向股權(quán)回購方全額退還股權(quán)回購方依照本協(xié)議已經(jīng)向股權(quán)被回購方已經(jīng)支付的回購價(jià)，并返還該筆款項(xiàng)同期產(chǎn)生的銀行利息。4.4依據(jù)第4.3條本協(xié)議自動(dòng)停止的，各方贊同屆時(shí)將互相合作辦理各項(xiàng)必需手續(xù)?；刭徆蓹?quán)應(yīng)無悖中國當(dāng)時(shí)有關(guān)法律規(guī)定，除本協(xié)議規(guī)定或兩方還有商定，股權(quán)回購方不會(huì)就此項(xiàng)股權(quán)回購向股權(quán)被回購方收取任何價(jià)款和花費(fèi)。4.5各方贊同，在股權(quán)被回購方已進(jìn)行了合理的努力后，第4.1條先決條件仍舊不可以實(shí)現(xiàn)從而以致本協(xié)議自動(dòng)停止的，不得視為回購方違約。在此狀況下，各方并均不得及/或不會(huì)互相催討損失補(bǔ)償責(zé)任。第五章股權(quán)轉(zhuǎn)讓達(dá)成日期5.1本協(xié)議經(jīng)簽

8、訂即奏效，在股權(quán)轉(zhuǎn)讓所要求的各樣更改和登記等法律手續(xù)達(dá)成時(shí)，股權(quán)受讓方即獲得轉(zhuǎn)讓股份的所有權(quán)。第六章董事委任及撤除委任6.1股權(quán)回購方有權(quán)于轉(zhuǎn)讓股份依照本協(xié)議商定過戶至股權(quán)受讓方以后，依照目標(biāo)公司章程之相應(yīng)規(guī)定委派董事進(jìn)入目標(biāo)公司董事會(huì)，并執(zhí)行全部作為董事的職責(zé)與義務(wù)。第七章陳說和保證7.1本協(xié)議一方現(xiàn)向?qū)Ψ疥愓f和保證以下：每一方陳說和保證的事項(xiàng)均真切、達(dá)成和正確；每一方均為按中國法律建立并有效存續(xù)，擁有獨(dú)立經(jīng)營及分派和管理其所有財(cái)產(chǎn)的充分權(quán)益；擁有簽訂本協(xié)議所需的所有權(quán)益、受權(quán)和贊同，而且擁有充分執(zhí)行其在本協(xié)議項(xiàng)下每項(xiàng)義務(wù)所需的所有權(quán)益、受權(quán)和贊同；其合法受權(quán)代表簽訂本協(xié)議后，本協(xié)議的有關(guān)規(guī)

9、定構(gòu)成其合法、有效及擁有拘束力的義務(wù)；不論是本協(xié)議的簽訂仍是對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的執(zhí)行，均不會(huì)反抗、違犯或違反其營業(yè)執(zhí)照、商業(yè)登記證、章程或任何法律法例或任何政府機(jī)構(gòu)或機(jī)關(guān)的贊同，或其為簽約方的任何合同或協(xié)議的任何規(guī)定；至本協(xié)議奏效日止，不存在可能會(huì)構(gòu)成違犯有關(guān)法律或可能會(huì)阻礙其執(zhí)行在本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的狀況；據(jù)其所知，不存在與本協(xié)議規(guī)定事項(xiàng)有關(guān)或可能對(duì)其簽訂本協(xié)議或執(zhí)行其在本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)產(chǎn)生不利影響的懸而未決或威迫要提起的訴訟、仲裁或其余法律、行政或其余程序或政府檢查；其已向另一方表露其擁有的與本協(xié)議擬定的交易有關(guān)的任何政府部門的所有文件，而且其先前向它方供給的文件均不包含對(duì)重要事實(shí)的任何不真切陳說

10、或忽視陳說而使該文件任何內(nèi)容存在任何不正確的重要事實(shí)。7.2股權(quán)出讓方向股權(quán)受讓方作出以下進(jìn)一步的保證和許諾：除于本協(xié)議簽訂日前以書面方式向股權(quán)受讓方表露者外，并沒有與股權(quán)出讓方所持目標(biāo)公司股權(quán)有關(guān)的任何重要訴訟、仲裁或行政程序正在進(jìn)行、還沒有了卻或有其余人威迫進(jìn)行；除本協(xié)議簽訂日前書面向股權(quán)受讓方表露者外，股權(quán)出讓方所持目標(biāo)公司股權(quán)并未向任何第三者供給任何擔(dān)保、抵押、質(zhì)押、保證，且股權(quán)出讓方為該股權(quán)的合法的、完整的所有權(quán)人；目標(biāo)公司于本協(xié)議簽訂日及股權(quán)轉(zhuǎn)讓達(dá)成日，均不欠付股權(quán)出讓方任何債務(wù)、收益或其余任何名義之金額。7.3股權(quán)出讓方就目標(biāo)公司的行為作出的許諾與保證(詳見附件3：股權(quán)出讓方的申

11、明與保證)真切、正確，而且不存在足以誤導(dǎo)股權(quán)受讓方的重要遺漏。7.4除非本協(xié)議還有規(guī)定，本協(xié)議第7.1及7.2條的各項(xiàng)保證和許諾及第8章在達(dá)成股份轉(zhuǎn)讓后仍舊有法律效勞。7.5若是在第4章所述先決條件所有知足前有任何保證和許諾被確以為不真切、誤導(dǎo)或不正確，或還沒有達(dá)成，則股權(quán)受讓方可在收到前述通知或知道有關(guān)事件后14日內(nèi)賜予股權(quán)出讓方書面通知，撤除購置“轉(zhuǎn)讓股份”而不必?fù)?dān)當(dāng)當(dāng)何法律責(zé)任。7.6股權(quán)出讓方許諾在第4章所述先決條件所有知足前如出現(xiàn)任何嚴(yán)重違犯保證的事項(xiàng)，都應(yīng)實(shí)時(shí)書面通知股權(quán)受讓方。第八章違約責(zé)任8.1如發(fā)生以下任何一事件則構(gòu)成該方在本協(xié)議項(xiàng)下之違約：任何一方違犯本協(xié)議的任何條款；任何

12、一方違犯其在本協(xié)議中作出的任何陳說、保證或許諾，或任何一方在本協(xié)議中作出的任何陳說、保證或許諾被認(rèn)定為不真切、不正確或有誤導(dǎo)成分；股權(quán)出讓方在未預(yù)先獲取股權(quán)受讓方贊同的狀況下，直接或間接銷售其在目標(biāo)公司所擁有的任何財(cái)產(chǎn)給第三方；8.2如任何一方違約，對(duì)方有官僚求即時(shí)停止本協(xié)議及/或要求其補(bǔ)償所以而造成的損失。第九章保密9.1除非本協(xié)議還有商定，各方應(yīng)盡最大努力，對(duì)其因執(zhí)行本協(xié)議而獲得的所有有關(guān)對(duì)方的各樣形式的任何商業(yè)信息、資料及/或文件內(nèi)容等保密，包含本協(xié)議的任何內(nèi)容及各方可能有的其余合作事項(xiàng)等。任何一方應(yīng)限制其雇員、代理人、供給商等僅在為執(zhí)行本協(xié)議義務(wù)所必需時(shí)方可獲取上述信息。9.2上述限制

13、不合用于：在表露時(shí)已成為公眾一般可獲得的資料和信息；并不是因接收方的過失在表露后已成為公眾一般可獲得的資料；接收方能夠證明在表露前其已經(jīng)掌握，而且不是從其余方直接或間接獲得的資料；任何一方依照法律要求，有義務(wù)向有關(guān)政府部門表露，或任何一方因其正常經(jīng)營所需，向其直接法律顧問和財(cái)務(wù)顧問表露上述保密信息；任何一方向其銀行和/或其余供給中小公司融資的機(jī)構(gòu)在進(jìn)行其正常業(yè)務(wù)的狀況下所作出的表露。9.3兩方應(yīng)責(zé)成其各自董事、高級(jí)職員和其余雇員以及其關(guān)系公司的董事，高級(jí)職員和其余雇員恪守本條所規(guī)定的保密義務(wù)。9.4本協(xié)議不論何等原由停止，本章規(guī)定均持續(xù)保持其原有效勞。第十章不行抗力10.1不行抗力指本協(xié)議兩方

14、或一方?jīng)]法控制、沒法預(yù)示或固然能夠預(yù)示但沒法防止且在本協(xié)議簽訂之往后發(fā)生并使任何一方?jīng)]法所有或部分執(zhí)行本協(xié)議的任何事件。不行抗力包含但不限于停工、職工動(dòng)亂、爆炸、火災(zāi)、洪水、地震、颶風(fēng)及/或其余自然災(zāi)禍及戰(zhàn)爭、公眾動(dòng)亂、成心損壞、征收、充公、政府主權(quán)行為、法律變化或未能獲得政府對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的贊同或因政府的有關(guān)強(qiáng)迫性規(guī)定和要求以致各方?jīng)]法持續(xù)合作，以及其余重要事件或突發(fā)事件的發(fā)生。10.2假如發(fā)生不行抗力事件，執(zhí)行本協(xié)議受阻的一方應(yīng)以最便利的方式毫無延遲地通知對(duì)方，并在不行抗力事件發(fā)生的十五(15)天內(nèi)向?qū)Ψ焦┙o該事件的詳盡書面報(bào)告。遇到不行抗力影響的一方應(yīng)該采納所有合理行為除去不行抗力的影響及減

15、少不行抗力對(duì)各方造成的損失。各方應(yīng)依據(jù)不行抗力事件對(duì)執(zhí)行本協(xié)議的影響，決定能否停止或推延本協(xié)議書的執(zhí)行，或部分或所有地免去受阻方在本協(xié)議中的義務(wù)。第十一章通知11.1本協(xié)議項(xiàng)下的通知應(yīng)以專人遞送、傳真或掛號(hào)航空信方式按以下所示地點(diǎn)和號(hào)碼發(fā)出，除非任何一方已書面通知其余各方其更改后的地點(diǎn)和號(hào)碼。通知如是以掛號(hào)航空信方式發(fā)送，以郵寄后5日視為送到，如以專人遞送或傳真方式發(fā)送，則以發(fā)送之日起第二天視為送達(dá)。以傳真方式發(fā)送的，應(yīng)在發(fā)送后，隨馬上原件以航空掛號(hào)郵寄或?qū)Ｈ诉f送給他方。股權(quán)受讓方：有限公司地點(diǎn)：收件人：電話：傳真：股權(quán)出讓方：地點(diǎn)：收件人：電話：傳真：第十二章附則12.1本協(xié)議的任何更改均須

16、經(jīng)兩方磋商贊同后由受權(quán)代表簽訂書面文件才正式奏效，并應(yīng)作為本協(xié)議的構(gòu)成部分，協(xié)議內(nèi)容以更改后的內(nèi)容為準(zhǔn)。12.2本協(xié)議一方對(duì)對(duì)方的任何違約及延遲行為賜予任何寬容或延緩，不可以視為該方對(duì)其權(quán)益和權(quán)益的放棄，亦不可以傷害、影響或限制該方依照本協(xié)講和中國有關(guān)法律、法例應(yīng)享有的全部權(quán)益和權(quán)益。12.3本協(xié)議的任何條款的無效、無效和不行執(zhí)行不影響或不傷害其余條款的有效性、生效和可執(zhí)行性。但本協(xié)議各方同時(shí)亦應(yīng)停止執(zhí)行該無效、無效和不行執(zhí)行之條款，并在最接近其原意的范圍內(nèi)僅將其修正至對(duì)該類特定的事實(shí)和情況有效、奏效及可執(zhí)行的程度。12.4股權(quán)受讓方可視形勢(shì)需要，將本協(xié)議項(xiàng)下所有或部分權(quán)益義務(wù)轉(zhuǎn)讓給其關(guān)系公司，但需獲得股權(quán)出讓方的書面贊同。12.5本協(xié)議所述的股份轉(zhuǎn)讓發(fā)生的任何稅務(wù)之外的花費(fèi)和支出由股權(quán)受讓方負(fù)責(zé)。12.6本協(xié)議構(gòu)成甲、乙兩方之間就協(xié)議股權(quán)回購之所有商定，代替從前有關(guān)本協(xié)議任何意愿、表示或體諒，并只有兩方受權(quán)代表簽訂書面文件方可予以改正或增補(bǔ)。12.7本合同的商定，只需在轉(zhuǎn)讓達(dá)成日期前還沒有充分執(zhí)行的，則在轉(zhuǎn)讓達(dá)成日期后仍舊充分有效。12.8各方可就本協(xié)議之任何未盡事宜直接經(jīng)過磋商和談判簽訂增補(bǔ)協(xié)議。12.9本協(xié)議正本一式四份，以中文書寫，每方各執(zhí)兩份。第十三章合用法律和爭議解決及其余13.1本協(xié)議的簽