大中小型房地產(chǎn)公司管理系列之行政人事管理

1、85/85大中小型房地產(chǎn)公司治理系列之十二行 政 人 事 管 理目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc360288977 第13章 行政人事治理 PAGEREF _Toc360288977 h 3 HYPERLINK l _Toc360288978 131 行政人事治理制度設(shè)計 PAGEREF _Toc360288978 h 3 HYPERLINK l _Toc360288979 1311 辦公用品治理制度 PAGEREF _Toc360288979 h 3 HYPERLINK l _Toc360288980 1312 會議治理制度 PAGEREF _Toc3

2、60288980 h 5 HYPERLINK l _Toc360288981 1313 文書治理制度 PAGEREF _Toc360288981 h 7 HYPERLINK l _Toc360288982 1314 印章治理制度 PAGEREF _Toc360288982 h 9 HYPERLINK l _Toc360288983 1315 出差治理制度 PAGEREF _Toc360288983 h 11 HYPERLINK l _Toc360288984 1316 檔案治理制度 PAGEREF _Toc360288984 h 13 HYPERLINK l _Toc360288985 131

3、7 車輛治理制度 PAGEREF _Toc360288985 h 16 HYPERLINK l _Toc360288986 1318 食堂治理制度 PAGEREF _Toc360288986 h 19 HYPERLINK l _Toc360288987 1319 宿舍治理制度 PAGEREF _Toc360288987 h 21 HYPERLINK l _Toc360288988 13110 物資治理制度 PAGEREF _Toc360288988 h 23 HYPERLINK l _Toc360288989 13111 招聘治理制度 PAGEREF _Toc360288989 h 24 HY

4、PERLINK l _Toc360288990 13112 培訓(xùn)治理制度 PAGEREF _Toc360288990 h 26 HYPERLINK l _Toc360288991 13113 薪酬治理制度 PAGEREF _Toc360288991 h 29 HYPERLINK l _Toc360288992 132 行政人事治理操作工具 PAGEREF _Toc360288992 h 32 HYPERLINK l _Toc360288993 1321 辦公費用明細表 PAGEREF _Toc360288993 h 32 HYPERLINK l _Toc360288994 1322 辦公用品請

5、購單 PAGEREF _Toc360288994 h 32 HYPERLINK l _Toc360288995 1323 辦公用品領(lǐng)用表 PAGEREF _Toc360288995 h 33 HYPERLINK l _Toc360288996 1324 辦公設(shè)備登記表 PAGEREF _Toc360288996 h 33 HYPERLINK l _Toc360288997 1325 固定資產(chǎn)登記表 PAGEREF _Toc360288997 h 33 HYPERLINK l _Toc360288998 1326 圖書借閱登記表 PAGEREF _Toc360288998 h 33 HYPERL

6、INK l _Toc360288999 1327 印章使用申請單 PAGEREF _Toc360288999 h 34 HYPERLINK l _Toc360289000 1328 車輛使用申請表 PAGEREF _Toc360289000 h 34 HYPERLINK l _Toc360289001 1329 安全狀況檢查表 PAGEREF _Toc360289001 h 35 HYPERLINK l _Toc360289002 13210 會議申請表 PAGEREF _Toc360289002 h 35 HYPERLINK l _Toc360289003 13211 會議通知單 PAGER

7、EF _Toc360289003 h 36 HYPERLINK l _Toc360289004 13212 議程安排表 PAGEREF _Toc360289004 h 36 HYPERLINK l _Toc360289005 13213 會議記錄表 PAGEREF _Toc360289005 h 37 HYPERLINK l _Toc360289006 13214 會議紀要表 PAGEREF _Toc360289006 h 37 HYPERLINK l _Toc360289007 13215 車輛登記表 PAGEREF _Toc360289007 h 37 HYPERLINK l _Toc36

8、0289008 13216 車輛請修單 PAGEREF _Toc360289008 h 38 HYPERLINK l _Toc360289009 13217 出差申請單 PAGEREF _Toc360289009 h 38 HYPERLINK l _Toc360289010 13218 招聘申請表 PAGEREF _Toc360289010 h 39 HYPERLINK l _Toc360289011 13219 招聘登記表 PAGEREF _Toc360289011 h 40 HYPERLINK l _Toc360289012 13220 培訓(xùn)打算表 PAGEREF _Toc36028901

9、2 h 41 HYPERLINK l _Toc360289013 13221 培訓(xùn)學員反饋表 PAGEREF _Toc360289013 h 41 HYPERLINK l _Toc360289014 133 行政人事治理工作流程 PAGEREF _Toc360289014 h 42 HYPERLINK l _Toc360289015 1331 行政經(jīng)費操縱流程 PAGEREF _Toc360289015 h 42 HYPERLINK l _Toc360289016 1332 企業(yè)會議治理流程 PAGEREF _Toc360289016 h 43 HYPERLINK l _Toc36028901

10、7 134 行政人事治理方案設(shè)計 PAGEREF _Toc360289017 h 44 HYPERLINK l _Toc360289018 1341 辦公費用操縱方法 PAGEREF _Toc360289018 h 44 HYPERLINK l _Toc360289019 1342 車輛使用治理方法 PAGEREF _Toc360289019 h 46 HYPERLINK l _Toc360289020 1343 新職員入職培訓(xùn)方案 PAGEREF _Toc360289020 h 48第13章 行政人事治理131 行政人事治理制度設(shè)計1311 辦公用品治理制度制度名稱辦公用品治理制度受控狀態(tài)編

11、 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章 總則第1條 目的為加強企業(yè)辦公用品治理，操縱費用開支，規(guī)范辦公用品的采購與使用，特制定本制度。第2條 本制度適用于對辦公及日常消耗品、宣傳品、設(shè)備耗材等的治理。第二章 辦公用品采購第3條 辦公用品的采購采納集中采購、定量供應(yīng)的方法。（1）集中采購由行政治理部負責并治理。（2）集中采購的辦公用品包括復(fù)印紙、傳真紙；計算機消耗的磁盤；打印機消耗的色帶、硒鼓、墨盒；日記本、各類筆墨等。（3）實行定期打算批量采購供應(yīng)。即：每月_日前各部室向行政治理部提報當月所需用品打算，由行政治理部統(tǒng)一采購。（4）專門辦公用品能夠經(jīng)行政治理部門同意授權(quán)各部門自行采購。（5）各部門或

12、班組若臨時急需采購辦公用品，由部門或班組專人填寫辦公用品請購單，并在備注欄內(nèi)注明急需采購的緣故，經(jīng)班組負責人審定同意后，交行政治理部審批同意后，實施采購任務(wù)。（6）必需品、采購不易或耗用量大者應(yīng)酌量庫存。（7）結(jié)算方法。綜合辦公室依照各單位辦公用品領(lǐng)用數(shù)量及單價，編制明細表經(jīng)確認后報財務(wù)劃轉(zhuǎn)。第三章 辦公用品的分發(fā)領(lǐng)用第4條 各部門領(lǐng)用辦公用品需填寫辦公用品領(lǐng)用單，一式兩份，一份用于分發(fā)辦公用品，另一份用于分發(fā)辦公用品的臺賬登記。第5條 接到各部門的辦公用品領(lǐng)用單（兩份）之后，有關(guān)人員要進行核對，并做好登記。然后再填寫一份辦公用品分發(fā)通知書交發(fā)送室。第6條 發(fā)送室進行核對后，把申請所要全部用品

13、備齊，分發(fā)給各部門。第7條 用品分發(fā)后應(yīng)做好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。一份申請書連同辦公用品分發(fā)通知書轉(zhuǎn)交辦公用品治理室記賬存檔；另一份辦公用品分發(fā)通知書連同分發(fā)物品一起返回各部門。第四章 辦公用品治理第8條 新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請，向行政治理部請領(lǐng)辦公用品，并列入領(lǐng)用卡，人員離職時，應(yīng)將剩余辦公用品一并繳交辦公室。第9條 印刷品（如信紙、信封、表格等）除各部門專門表單外，其印刷、保管均由辦公室統(tǒng)一印刷、保管。第10條 部門使用的辦公用品由部門指定專人保管維護。第11條 對決定報廢的辦公用品，要做好登記，在報廢處理冊上填寫用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關(guān)事項，并

14、報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，到相關(guān)人員處辦理報廢注銷手續(xù)。第12條 辦公用品（價格在_元以上的）正常使用發(fā)生的損壞時，要及時向行政治理部報告，由行政治理部安排修理，如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。第13條 企業(yè)對辦公用品的使用情況，實行年內(nèi)不定期檢查、年末普查的檢查制度，檢查工作由行政治理部負責。第五章 附則第14條 本制度由行政治理部制定、解釋，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行，修改時亦同。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期1312 會議治理制度制度名稱會議治理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章 目的第1條 為規(guī)范企業(yè)會議治理，提高會議質(zhì)量，降低會

15、議成本，特制定本制度。第二章 會議類不第2條 總經(jīng)理辦公會（1）總經(jīng)理辦公會是由總經(jīng)理本人或托付人定期召開的工作例會。（2）參加人員為總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、項目經(jīng)理及相關(guān)的部門負責人。（3）時刻原則上定為每周_。（4）例會由行政治理部轉(zhuǎn)發(fā)通知，并做好會議的相關(guān)預(yù)備工作。（5）會議紀要由行政治理部負責整理，并于次周周_呈總經(jīng)理批閱后發(fā)放至各有關(guān)部門。第3條 部門例會（1）部門例會是由各部門負責人定期召開的工作例會。（2）例會時刻由各部門依照部門工作特點合理安排，以不阻礙日常工作的正常進行為原則。第4條 部門聯(lián)席會議（1）部門聯(lián)席會議是由總經(jīng)理或各職能部門經(jīng)理發(fā)起召開的跨部門協(xié)調(diào)、協(xié)作專題會議。（2）

16、會議由行政治理部轉(zhuǎn)發(fā)通知，并安排時刻、地點。會議紀要由行政治理部負責整理，并于次日呈總經(jīng)理批閱后發(fā)放至各有關(guān)部門。第5條 其他會議治理（1）行政治理部每周_應(yīng)將企業(yè)例會和各種臨時會議，統(tǒng)一編制會議打算并印發(fā)給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和各部門及有關(guān)服務(wù)人員。（2）凡行政治理部已列入會議打算的會議，如需改期，或遇專門情況需安排其他會議時，召集單位應(yīng)提早_天報請行政治理部調(diào)整會議打算。（3）關(guān)于參加人員相同、內(nèi)容接近、時刻相適的幾個會議，行政治理部有權(quán)安排合并召開。第三章 會議的預(yù)備第6條 所有會議主持人和召集單位與會人員都應(yīng)分不做好有關(guān)預(yù)備工作（包括擬好會議議程、提案、匯報總結(jié)提綱、發(fā)言要點、工作打算草案、決議決

17、定草案、落實會場、備好座位、紀念品、通知與會人等）。第7條 會議應(yīng)按規(guī)定時刻準時召開，組織會議的部門會前應(yīng)預(yù)備好會議議程及有關(guān)內(nèi)容，并負責維護會議紀律。第8條 參會人員準時參加會議并簽到，預(yù)備好與會議有關(guān)的資料，做好會議記錄，對要求傳達的會議內(nèi)容要及時進行傳達。第9條 會議涉及機密事件，所有與會者要嚴守保密制度，不得外傳泄密，否則按有關(guān)規(guī)定處理。第10條 會議形成的決議應(yīng)由牽頭部門及時書面通知有關(guān)執(zhí)行部門，并負責監(jiān)督落實情況。第四章 會議記錄第11條 會議記錄遵照“誰組織，誰記錄”的原則，如有必要，主持人可依照本原則及會議議題所涉及業(yè)務(wù)的需要，臨時指定會議記錄員。 第12條 集團總經(jīng)理主持的企

18、業(yè)例會、臨時行政會議原則上由集團總經(jīng)理秘書負責會議的記錄工作，集團總經(jīng)理另有規(guī)定的，依據(jù)集團總經(jīng)理指定的方法實行。 第13條 會議記錄員應(yīng)遵守的規(guī)定 （1）做好會議的原始記錄及會議的考勤記錄，依照需要整理會議紀要。 （2）對會議已議決事項，應(yīng)在原始記錄中括號注明“議決”字樣。 （3）會議原始記錄應(yīng)于會議當日、會議紀要最遲不遲于次日呈報會議主持人審核簽名。 第五章 會議室治理第14條 會議室由行政治理部指定專人負責治理，各部門如因會議需要使用會議室，須事先向行政治理部申請，由行政治理部統(tǒng)籌安排。第15條 會議室衛(wèi)生由行政治理部安排人員負責進行，在每次會議召開前后均要進行衛(wèi)生打掃，并做好日常保潔。

19、第16條 會議室電子設(shè)備的治理、使用和維護由專人負責，其他人不得隨意操作，否則造成設(shè)備損壞應(yīng)按價予以賠償。第六章 附則第17條 本制度由行政治理部負責解釋。 第18條 本制度由集團總經(jīng)理批準后生效，自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期1313 文書治理制度制度名稱文書治理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章 總則第1條 目的為使文書治理制度化、規(guī)范化，以增進文書處理的品質(zhì)及效率，特制定本制度。第2條 范圍本單位各部門與外界往來文書的收發(fā)均由行政治理部負責。第二章 收文第3條 簽收文件時，要確認收文單位或收件人姓名無誤后再進行簽收。第4條 簽收文件時，要

20、對文件的份數(shù)、標題等內(nèi)容逐份清查核對，如發(fā)覺其中一項不對口，應(yīng)及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)。第5條 簽收文件應(yīng)簽寫姓名并注明時刻。第6條 文件的登記編號：對收到的文件，要分類逐件在收文登記簿上詳細登記。登記項目一般包括收到日期、順序編號、來文單位、發(fā)文字號和文件標題。參加各種會議帶回的文件、材料，在傳達、匯報結(jié)束后應(yīng)交行政治理部保管，個人不得存放。第7條 內(nèi)部制發(fā)文件流轉(zhuǎn)，由各部門自行登記、收文、立卷、存檔。第三章 發(fā)文第8條 企業(yè)的文件由行政治理部負責起草和審核，由總經(jīng)理簽發(fā)；企業(yè)本部各部門的文件由各部門負責起草辦公室審核，由總經(jīng)理簽發(fā)。第9條 以各部門名義撰寫的文件，由各部門自行登記、簽發(fā)。第10條

21、在企業(yè)日常項目開發(fā)和經(jīng)營治理中，有關(guān)圖紙、技術(shù)文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項應(yīng)按有關(guān)制度辦理，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，由主管業(yè)務(wù)部門書面或口頭通知執(zhí)行，一般不用企業(yè)文件的形式公布。第四章 分文第11條 外來文件由行政治理部登記收文后，依照業(yè)務(wù)性質(zhì)分送各有關(guān)部門處理。第12條 內(nèi)部制發(fā)文件流轉(zhuǎn)時，由發(fā)文部門登記簽發(fā)后，直接送收文部門登記簽收。第五章 會簽第13條 需多部門或多人會簽處理的文件應(yīng)附上收文處理單。第14條 各部門收到需參與會簽的文件時，須本著本部門的職責及時認真處理并簽署意見。第15條 文件收文后，再依收文處理單內(nèi)所指定的會簽順序，轉(zhuǎn)送其他會簽部門或某人，若某部門或

22、某人為最后一個會簽單位，則處理后將本文件轉(zhuǎn)送行政治理部。第16條 重要文件的審核、批示與執(zhí)行涉及企業(yè)總體協(xié)調(diào)或應(yīng)由總經(jīng)理審核的文件，由行政治理部匯總簽辦意見，呈總經(jīng)理或交其他授權(quán)者做最終的審核、批示，并下發(fā)相關(guān)部門予以執(zhí)行。第六章 立檔第17條 經(jīng)辦理歸檔后的文件應(yīng)立檔治理。行政文件由辦公室立檔治理，業(yè)務(wù)文件由業(yè)務(wù)辦公室立檔治理，次年移交檔案室治理。第18條 立檔按年度、機構(gòu)、問題分類立卷，卷中按規(guī)定編頁碼號，卷首有案卷目錄。第19條 文件檔案用卷宗按規(guī)定裝訂保存。第七章 文書日常治理第20條 借閱（1）凡因工作需要借閱文件時，必須履行手續(xù)，一般文件經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意，重要文件經(jīng)總經(jīng)理同意方可

23、借閱。（2）文件借出室外需登記，借閱期間應(yīng)保證文件的完整與安全，閱后在規(guī)定時刻內(nèi)歸還。（3）翻?。◤?fù)?。┤缧鑿?fù)印文件，應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可復(fù)印。第21條 保管（1）文件應(yīng)妥善保管，防蟲、防霉、防丟失，保證文件的安全。（2）所有文件應(yīng)有專柜存放，加鎖，定期清理翻動、通風、防濕。（3）機密文件按密級保管，不得隨便放置于公共場所，不得私自摘錄或?qū)ν庑孤丁５?2條 文件的銷毀文件的銷毀應(yīng)請示領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，并建賬登記，經(jīng)兩人以上監(jiān)督銷毀，任何人不得私自銷毀文件。第八章 附則第23條 本制度由行政治理部負責解釋，自頒布之日起實施。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期1314 印章治理制度制度名稱印

24、章治理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章 總則第1條 印章的使用范圍（1）董事會、監(jiān)事會印章使用，依照企業(yè)章程規(guī)定的范圍及職權(quán)行使。（2）公章使用范圍發(fā)送正式公文、電函、傳真件等。報送或下達各類業(yè)務(wù)打算、業(yè)務(wù)報表、財務(wù)報表等。授權(quán)托付書、人事任免、勞動合同、對外介紹等。簽訂重要業(yè)務(wù)合同、協(xié)議等。上崗證、先進集體和個人榮譽證書等。需要代表本企業(yè)加蓋行政公章的其他批件、文本、憑證、材料等。（3）各職能部門印章使用范圍在其職權(quán)范圍內(nèi)，與企業(yè)內(nèi)部對口業(yè)務(wù)部門的電文、通知、函件等工作聯(lián)系。用于對外工作介紹信和授權(quán)范圍內(nèi)的工作函件等。第2條 印章雕刻的申請、審核和批準印章雕刻的申請、審核和批

25、準。由需刻印部門負責人據(jù)工作需要提出雕刻印章的申請，經(jīng)集團總經(jīng)理批準方可雕刻。第二章 印章的使用規(guī)定第3條 對企業(yè)經(jīng)營權(quán)有重大關(guān)聯(lián)，涉及政策性問題或以企業(yè)名義對政府行政、稅務(wù)、金融等機構(gòu)以企業(yè)名義的行文時，蓋企業(yè)章。第4條 以企業(yè)名義對國家機關(guān)團體、企業(yè)核發(fā)的證明文件，及各類規(guī)章典范的核決等由總經(jīng)理署名，蓋總經(jīng)理職銜章。第5條 以部門名義于授權(quán)范圍內(nèi)對廠商、客戶及內(nèi)部規(guī)章典范的核決行文由經(jīng)理署名，蓋經(jīng)理職銜簽字章。第6條 各部門于經(jīng)辦業(yè)務(wù)的權(quán)責范圍內(nèi)對民營事業(yè)、民間機構(gòu)、個人的行文以及收發(fā)文件時，蓋部門章。第7條 常規(guī)用印或需要再次用印的文件，如事先與印章主管人取得聯(lián)系或有文字證明者，可省去填

26、寫申請單的手續(xù)。印章主管人應(yīng)將文件名稱及制發(fā)文件人姓名留存以備查考。第8條 印章原則上不許帶出企業(yè)，確因工作需要將印章帶出使用的，應(yīng)事先填寫印章借用申請單，注明事項，經(jīng)集團總經(jīng)理批準后方可由_級以上（含）人員攜帶使用。第9條 印章蓋用（1）用印前，先填寫用印申請單，經(jīng)主管核準后，連同經(jīng)審核的文件文稿等交監(jiān)印人用印。（2）監(jiān)印人除于文件、文稿上用印外，并應(yīng)于用印申請單上加蓋使用的印章存檔。第三章 印章保管第10條 企業(yè)印章的使用原則上由印章治理人掌握。印章治理人必須嚴格操縱用印范圍和認真檢查用印申請單上是否有批準人的印章。第11條 代理實施用印的人要在事后將用印依據(jù)和用印申請單交印章治理人審查。

27、同時用印依據(jù)及用印申請單上應(yīng)用代理人印章。第12條 印章遺失時除立即向上級報備外，還應(yīng)依法公告作廢。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期1315 出差治理制度制度名稱出差治理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章 總則第1條 目的為了進一步規(guī)范企業(yè)職員出差治理工作，強化成本治理意識，合理操縱差旅費開支，特制定本制度。第2條 審批程序和權(quán)限職員出差時應(yīng)填寫出差審批單，并按以下權(quán)限進行審批。（1）總經(jīng)理出差，報請董事長審批。（2）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。（3）部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。（4）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（5）國外出差，一律由總經(jīng)理核

28、準。第二章 出差治理細則第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前能夠電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。第4條 出差人員因?qū)ｉT緣故無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，依照出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。第6條 使用企業(yè)交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。第7條 因陪同客戶外出或其他專門情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。第8條 出差標準規(guī)定（1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見表13-1。表13-1 出差費用標準規(guī)定 職務(wù)費

29、用標準總經(jīng)理副總經(jīng)理各部門經(jīng)理及主管一般職員交通費實報實報軟臥實報或者飛機票價的%硬臥實報每日住宿費實報實報1A類地區(qū)元以內(nèi)2B類地區(qū)元以內(nèi)3C類地區(qū)元以內(nèi)1A類地區(qū)元以內(nèi)2B類地區(qū)元以內(nèi)3C類地區(qū)元以內(nèi)每日餐費早餐實報實報1A類地區(qū)元以內(nèi)2B類地區(qū)元以內(nèi)3C類地區(qū)元以內(nèi)1A類地區(qū)元以內(nèi)2B類地區(qū)元以內(nèi)3C類地區(qū)元以內(nèi)午餐、晚餐實報實報1A類地區(qū)元以內(nèi)2B類地區(qū)元以內(nèi)3C類地區(qū)元以內(nèi)1A類地區(qū)元以內(nèi)2B類地區(qū)元以內(nèi)3C類地區(qū)元以內(nèi)每日雜費實報實報元以內(nèi)元以內(nèi)業(yè)務(wù)必要的開支實報實報實報實報（2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時往常）車次，住宿費減半支給。（3）出差時的招待費用確因工作需

30、要招待客人時，各企業(yè)、部門要依照不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過_元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過_元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。（4）隨同高層人員出行的一般職員，食宿隨高層人員。（5）如因工作需要超出標準，需在出差審批單上列明緣故。第三章 出差費用報銷第9條 出差人員返回企業(yè)后，_天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫差旅費報銷單，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。第10條 業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫支出憑單，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，

31、部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。第11條 其他報銷、審批程序同上。第四章 附則第12條 出差人員要實事求是，如發(fā)覺弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。第13條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。第14條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期1316 檔案治理制度制度名稱檔案治理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章 總則第1條 目的為加強企業(yè)檔案治理，提高檔案利用效率，特制定本制定。第2條 治理部門行政治理部是企業(yè)文書檔案的治理部門，其要緊職責如下。（1）制定或參與制定檔案工

32、作的規(guī)章制度。（2）對企業(yè)其他部門文件材料的歸檔工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。（3）做好企業(yè)檔案的收集、整理、保管和利用工作。（4）做好永久性檔案向有關(guān)檔案機構(gòu)的移交工作。（5）提高檔案治理的水平和技術(shù)，逐步實現(xiàn)檔案治理現(xiàn)代化、科學化。第二章 企業(yè)檔案治理體制 第3條 歸檔范圍（1）法規(guī)性文件。包括上級頒發(fā)、需要企業(yè)執(zhí)行的，或由企業(yè)發(fā)行的各種標準、規(guī)章制度等。（2）企業(yè)股東會、董事會、監(jiān)事會形成的文件材料。（3）本企業(yè)的各種工作打算、總結(jié)、報告、請示、批復(fù)、批示等。（4）本企業(yè)與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。（5）證件性文書資料。包括法人營業(yè)執(zhí)照、土地許可證、開發(fā)資質(zhì)證、施工許可證、規(guī)劃許可證、

33、預(yù)售許可證、企業(yè)和產(chǎn)品獲得的各類榮譽牌匾和證書、達標證書和證明等。（6）財務(wù)、會計及其治理方面的文件材料。（7）勞動工資、人事、法律事務(wù)治理方面的文件材料。（8）儀器、設(shè)備方面的文件材料。（9）差不多建設(shè)、工程設(shè)計、施工、竣工、維修方面的文件材料。（10）科研、技術(shù)引進、轉(zhuǎn)讓方面的材料。（11）聲像制品資料。包括企業(yè)及下屬各部門在其經(jīng)營活動或政治、文件娛樂活動中，以及在外學習、考察時或外部門提供的，以聲像形式記錄下來的各種資料。（12）本企業(yè)對外的正式發(fā)文與相關(guān)機構(gòu)來往的批復(fù)。第4條 治理部門（1）企業(yè)檔案工作要實行集中與分散治理相結(jié)合的體制。由行政治理部負責主體檔案的治理，并對其他部門的檔案

34、治理工作進行督促和指導(dǎo)。（2）企業(yè)設(shè)立四個檔案治理點，分管各類文件、資料檔案。工程技術(shù)部負責工程建設(shè)過程所需各類文件、資料及制度的建檔與治理；人力資源部負責企業(yè)所有人員及制度的建檔與治理；財務(wù)部負責所有財務(wù)文件、資料及制度的建檔與治理；行政治理部負責其他文件、資料及制度的建檔與治理，同時負責其他部門移交檔案的治理。（3）各檔案點治理的文件、資料及制度各部門不得隨意處置，由行政治理部定期歸檔統(tǒng)一處理。第三章 平常歸卷第5條 各部門都要建立健全平常歸卷制度。對處理完畢或批存的文件材料，由專（兼）職文書集中統(tǒng)一保管。第6條 各部門應(yīng)依照本部門的業(yè)務(wù)范圍及當年工作任務(wù)，編制平常文件材料歸卷使用的案卷類

35、目。案卷類目的條款必須簡明確切，并編上條款號。第7條 公文承辦人員應(yīng)及時將辦理完畢或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人員批存的文件材料收集齊全，并加以整理，送交本部門專（兼）職文書歸卷。第8條 專（兼）職文書人員應(yīng)及時將已歸卷的文件材料，按照案卷類目條款，放入平常保存文件卷夾內(nèi)“對號入座”，并在收發(fā)文登記簿上注明。第四章 立卷第9條 案卷質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點，保持文件之間的有機聯(lián)系，區(qū)不不同的價值，便于保管和利用。第10條 歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。第11條 在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件，分

36、不立在一起，不得分開，文件應(yīng)合一立卷。絕密文電應(yīng)單獨立卷，少數(shù)一般文件假如與絕密文件有緊密聯(lián)系，也可隨同絕密文件立卷。第12條 不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的請示與批復(fù)，應(yīng)放在復(fù)文立卷；沒有復(fù)文的，放在請示年立卷；跨年度的規(guī)劃放在針對的第一年立卷；跨年度的總結(jié)放在針對的最后一年立卷；跨年度的會議文件放在會議開幕年，其他文件的立卷按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第13條 卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)不不同情況進行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起。第14條 永久、長期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄。填寫的字跡要工整。卷內(nèi)目錄放在卷首。第15條 有關(guān)卷內(nèi)文件材料的情況講明，都應(yīng)逐項填寫

37、在備考表內(nèi)。若無情況可講明，也應(yīng)將立卷人、檢查人的姓名和時刻填上以示負責。第16條 案卷封面，應(yīng)逐項按規(guī)定用毛筆或鋼筆書寫，字跡要工整、清晰。第五章 檔案借閱、利用工作第17條 企業(yè)內(nèi)檔案利用的方式（1）提供檔案原件。（2）提供檔案復(fù)印件。（3）提供文獻索引資料。第18條 借閱治理（1）凡需使用檔案者，均須填寫文件調(diào)閱單，依據(jù)調(diào)閱權(quán)限和檔案密級，經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)簽批后方能調(diào)閱。（2）案卷一般僅供在檔案室閱看，立卷的文件、資料可外借。外借的須辦理登記手續(xù)。 （3）借閱期限不得超過_天，到期歸還；如需再借，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。 （4）借閱檔案者應(yīng)愛護檔案，確保檔案的完整性，不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆

38、散或損毀。借閱檔案交還時，須當面查看清晰，如發(fā)覺遺失或損壞，應(yīng)及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)。 （5）外單位借閱檔案時，應(yīng)持有單位介紹信，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可借閱，且不得帶離檔案室。其摘抄內(nèi)容也須總經(jīng)理同意且審核后方能帶出。 第六章 檔案銷毀治理第19條 對已失效的檔案，由檔案治理員登記造冊，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)共同鑒定，報總經(jīng)理批準后，按規(guī)定銷毀。第20條 經(jīng)批準銷毀的檔案，可單獨存放半年，經(jīng)驗證確無保留價值時，再行銷毀，以免誤毀。第21條 銷毀文件必須在指定地點進行，并指派專人監(jiān)銷，文件銷毀后，監(jiān)銷人應(yīng)在銷毀注冊上簽字。第七章 附則第22條 本制度由行政治理部負責解釋、補充，由總經(jīng)理批準后實施。編制日期審核日期批準

39、日期修改標記修改處數(shù)修改日期1317 車輛治理制度制度名稱車輛治理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章 總則第1條 目的為了嚴格治理車輛，合理使用車輛，節(jié)約費用開支，最大限度地發(fā)揮車輛的使用效益，以適應(yīng)企業(yè)公務(wù)用車的需要，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度所指車輛均指企業(yè)的行政辦公用車。第3條 權(quán)責單位本企業(yè)的辦公用車統(tǒng)一由行政治理部治理。第二章 行政用車治理第4條 企業(yè)各部門用車均應(yīng)按要求填寫用車申請單，經(jīng)行政治理部指派負責人簽名同意后方可出車。第5條 部門用車超過半天以上（包括半天），應(yīng)提早一天申請。第6條 若多個部門同時申請用車，行政治理部有權(quán)依照用車的“輕、重、緩、急”進

40、行統(tǒng)籌安排，任何人不得因無公車使用而延誤工作。對無法安排的用車，行政治理部會在用車申請單上注明，職員報銷公務(wù)交通費應(yīng)出示相關(guān)有效的報銷憑證。第三章 車輛治理第7條 企業(yè)公務(wù)車輛的相關(guān)證件及稽核等事務(wù)統(tǒng)一由行政治理部治理。第8條 每部車輛應(yīng)設(shè)置車輛行駛記錄表，在使用前應(yīng)核對車輛里程表與記錄表前一次用車的記載是否相符，在使用車輛后，應(yīng)記載行使里程、時刻、地點、用途等。行政治理部每月對其抽查一次。第四章 車隊紀律第9條 日常行為治理（1）司機必須遵守中華人民共和國道路交通治理條例及有關(guān)交通安全治理的規(guī)章規(guī)則和相關(guān)操作規(guī)程，安全駕車。（2）為體現(xiàn)企業(yè)形象，駕駛職員作時必須衣著整潔，舉止大方，禮貌待人。

41、（3）嚴禁在未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的情況下，接送客人或辦私事。嚴禁將車輛交給無證人員駕駛或租借給他人。（4）未經(jīng)車隊主管同意，不得改變行車路線和行車打算，嚴禁私自對外經(jīng)營，否則除取得收入歸企業(yè)和與之相關(guān)發(fā)生的費用自理外，車隊可依照具體情節(jié)按規(guī)定給予處罰，并記入當年績效考核。 （5）任何車輛必須憑派車單外出，用車人應(yīng)認真填寫派車單中的內(nèi)容“部門、時刻、地點、用車人、用車事由及用車人要求”。填寫完后由本部門主管簽字，總經(jīng)理簽字再由車隊主管簽字，確定駕駛員。簽字不全不得放行。 （6）司機應(yīng)愛護車輛，隨時保證車輛的整潔，歸隊后應(yīng)將車輛擦洗潔凈、停放整齊。需維修車輛必須先擦洗潔凈后再維修，否則按績效考核扣分。 （

42、7）不得擅自將公務(wù)用車開回家，或作私用，違者按相關(guān)規(guī)定予以處理。（8）嚴禁酒后開車，酒后開車損壞車輛者，由司機負責維修費；如發(fā)生交通事故除負責維修費外，還應(yīng)承擔法律責任。（9）司機對行政治理部的工作安排應(yīng)無條件服從，不準借故拖延或拒不出車，有公事應(yīng)隨叫隨到。（10）司機出車執(zhí)行任務(wù)，遇專門情況不能按時返回的，應(yīng)及時設(shè)法通知行政治理部負責人，并講明緣故。下班后，應(yīng)將車輛停放在規(guī)定地點保管，不準私自用車。（11）出車前，要例行檢查車輛的水、電、機油及其他機件性能是否正常，發(fā)覺不正常時，要立即加補或調(diào)整。出車回來，要檢查存油量，發(fā)覺存油不足一格時，應(yīng)立即加油，不得出車時才臨時去加油。（12）司機發(fā)覺

43、所駕車輛有故障時要立即檢修。可不能檢修的，應(yīng)立即報告行政部負責人，并提出具體的維修意見（包括維修項目和大致需要的經(jīng)費等）。未經(jīng)批準，不許私自將車輛送廠維修。（13）司機應(yīng)嚴格執(zhí)行出車任務(wù)，不得在途中辦私事。司機同用車人必須完善用車手續(xù)，填寫行車記錄。（14）原則上由司機負責企業(yè)的出車任務(wù)，任何人未經(jīng)同意不得駕駛企業(yè)車輛。非專職司機用車應(yīng)在車輛使用登記本上登記，注意保持車輛清潔，行車后，司機有責任及時檢查車況，發(fā)生問題應(yīng)趕忙向有關(guān)各方匯報。（15）為保證車輛安全，除領(lǐng)導(dǎo)同意外，出車在外或出車歸來時，車輛應(yīng)停放在指定的車位。第10條 凡有下列過失之一者，給予警告或罰款處理（1）上、下班前不搞好車內(nèi)

44、外衛(wèi)生。（2）上班時開車探親訪友、會客、辦私事。（3）車輛排隊候客時擅離車位，三五成群談天阻礙工作。（4）不服從調(diào)度，上班不按規(guī)定時刻出車營運。（5）擅離工作崗位。（6）填路單不認真，弄虛作假，涂改、撕毀路單。（7）下班不簽退，不交車鑰匙。（8）事前不辦理請假手續(xù)，缺勤阻礙工作，補休、調(diào)休、輪休未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，借車給他人駕駛或?qū)W車。（9）服務(wù)態(tài)度不行，阻礙企業(yè)聲譽。（10）遺失車內(nèi)設(shè)備、證件等。第11條 違規(guī)與事故處理（1）因下列情形之一違反交通規(guī)則或發(fā)生事故時，由駕駛?cè)素摀?，并予以記過或免職處分。無照駕駛。未經(jīng)許可將車借予他人使用。違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)素摀?。?）意外事故造成車輛損壞，

45、在扣除保險金額后再視實際情況由司機與企業(yè)共同負擔。第五章 車輛維修保養(yǎng)治理第12條 車輛的年審、保養(yǎng)維修統(tǒng)一由行政治理部安排辦理。第13條 司機應(yīng)加強對車輛的保養(yǎng)，愛護車輛，勤檢查、勤打掃，出車前、收車后要進行檢查，如有異常，應(yīng)及時向車隊長報告，保證車輛的正常行駛。第14條 車輛需要維修時，先由司機填寫維修項目單，車隊長審查后制訂修理打算后，車輛方可進廠修理。第15條 企業(yè)車輛的維修，須在指定的修理廠修理。定點修理廠應(yīng)該是修理質(zhì)量好、價格合理、方便快捷、服務(wù)意識強、有一定規(guī)模的廠家。第16條 維修費在_元以下的，由車輛治理員報行政治理部經(jīng)理審核；_元及以上的須由總經(jīng)理批準。第六章 費用報銷第1

46、7條 公務(wù)用車油料及維修費依照相關(guān)憑證實報實銷。第18條 私車公用依憑證報銷。第七章 附則第19條 行政治理部負責本制度的制定、發(fā)放、修改、廢止等工作。第20條 總經(jīng)理負責本制度的核準工作。第21條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期1318 食堂治理制度制度名稱食堂治理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章 食堂職員治理第1條 堅持實物驗收制度，做日清月結(jié)、帳物相符。每周盤點一次食堂倉庫，每月上旬定期公布帳目，同意職員監(jiān)督。第2條 愛護食堂的一切設(shè)備、餐具，做到有登記、有帳目。第3條 嚴把采購質(zhì)量關(guān)，嚴禁腐爛、變質(zhì)的原料入庫，以防止食物中毒。第

47、4條 安排好職員就餐排隊問題，縮短排隊時刻。第5條 易燃、易爆品要嚴格按規(guī)定放置，杜絕意外事故的發(fā)生。第6條 嚴禁隨便領(lǐng)無關(guān)人員進入廚房和保管室。第7條 食堂工作人員下班前，要關(guān)好門窗，檢查各類電源開關(guān)、設(shè)備等。第8條 主動積極地聽取職員對用餐的要求和意見，積極改進餐廳服務(wù)工作。第二章 食堂衛(wèi)生治理第9條 食堂工作人員個人衛(wèi)生治理（1） 做好炊事人員的個人衛(wèi)生。勤洗手，勤剪指甲、勤洗工作服，工作時要穿戴工作衣帽。（2）不得留長指甲、染指甲，工作時不得佩戴手鐲、耳環(huán)等飾物。第10條 食堂環(huán)境衛(wèi)生治理（1）保持就餐環(huán)境整潔衛(wèi)生，做到無臟物、無異味、無污跡，餐具清潔潔凈，勤擦洗、勤消毒。（2）保持不

48、銹鋼臺、架柜、冰柜、烤爐無油跡。（3）保持地面無污跡、無積水、無雜物。（4）保持爐頭、爐臺、鍋、煙囪無油跡、無雜物。（5）保持地面無污跡、無積水、無垃圾、墻壁無污跡、無塵，天花板無蜘蛛網(wǎng)、無吊塵。（6）保持案臺、砧板、水池清潔、無異物、無異味。（7）保持菜架清潔，菜框無雜物，內(nèi)外洗刷潔凈。（8）保持洗碗機內(nèi)外光潔、無塵，機內(nèi)無積水、無雜物、無油漬。（9）保持放餐臺、沖碗池潔凈，無油漬、無雜物。（10）保持不銹鋼柜架潔凈，柜架上所擺放的東西整齊有序。第11條 食堂食品衛(wèi)生治理（1）生熟食品及用具分開使用。（2）對采購的主副食品和調(diào)味品要嚴格把好驗收入庫關(guān)，變質(zhì)食品不得入為庫。（3）保管好入為庫食

49、品，發(fā)覺霉爛變質(zhì)等問題要及時處理。第三章 職員就餐治理第12條 職員一律憑就餐卡就餐，禁止收取現(xiàn)金。嚴格登記手續(xù)。任何人在食堂就餐須按規(guī)定標準收費。第13條 職員用完后的餐具應(yīng)放到食堂指定地點。第14條 用餐人員一律服從食堂治理人員的治理和監(jiān)督。第四章 餐卡治理第15條 在職職員的餐卡由企業(yè)統(tǒng)一辦理，每人限辦一張，收取工本費 元/張。原卡丟失、損壞需要重新辦理就餐卡者，需要到行政治理部重新辦理就餐卡，收取工本費 元/張。第16條 退卡需憑本人有效證件辦理注銷手續(xù)。第17條 職員持有的就餐卡必須保持清潔，以保證餐卡的正常使用。第四章 附則每18條 本制度由行政治理部制定、實施、監(jiān)督、檢查，報總經(jīng)

50、理批準后執(zhí)行，修改時亦同。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期1319 宿舍治理制度制度名稱宿命治理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章 總則第1條 目的 為使職員宿舍保持良好、清潔、整齊的環(huán)境和秩序，以保證職員得到充分的休息，維護生產(chǎn)安全和提高工作效率，特制定本制度。第2條 住宿條件 職員在市區(qū)內(nèi)無適當依據(jù)或交通不便者可申請住宿，職員住宿申請表如表13-2所示。表13-2申請人性不就職部門學歷畢業(yè)院校聯(lián)系方式入職日期申請入住時刻部門經(jīng)理審核行政治理部審核備注：1.本表由申請人填寫，填寫完畢后經(jīng)部門經(jīng)理審批后，交至行政治理部審批；2.申請人在入宿期間，必須遵守企業(yè)的職員

51、宿舍治理制度。第二章 住宿人員治理規(guī)定第3條 服從治理員的治理、派遣與監(jiān)督。第4條 職員對所居住宿舍不得隨意造或變更。第5條 保持生活環(huán)境的整潔衛(wèi)生，不隨地吐痰，不亂丟果皮、紙屑、煙頭等。一切車輛（含自行車）要按指定的位置擺放整齊。第6條 廢物等應(yīng)集中傾倒于指定場所。第7條 注意安全，不要私自安裝電器和拉接電源線及超負荷用電。第8條 室內(nèi)不得使用或存放危險及違規(guī)物品。第9條 房間清潔由住宿人員輪流負責。第10條 節(jié)約用水，隨手關(guān)閉水龍頭，節(jié)約用電，做到人走燈滅。第11條 住宿人員輪流值班，負責公共地區(qū)的清潔，加強電、門窗的安全巡視，發(fā)覺問題及時報告并立即采取措施。第12條 自學維護宿舍區(qū)的安靜

52、，在中午、晚上休息時不使用高音器材，不大聲吵鬧，不進行有噪聲的活動，以免阻礙他人休息。第13條 任何職員末經(jīng)企業(yè)許可，不得擅自留宿外人。第14條 住宿人員不得損壞宿舍財產(chǎn)及公共設(shè)施，如造成損壞，應(yīng)照價賠償，并依照情節(jié)輕重給予罰款。第15條 集體宿舍建立輪流值日制度，值班者負責責任區(qū)的公共衛(wèi)生、水、電設(shè)備狀況。第16條 遵紀守法，嚴格遵守治安治理的有關(guān)規(guī)定，自覺維護宿舍區(qū)的秩序。第17條 對違反治理規(guī)定的人員，及時批判教育，提出警告；對多次不改者，企業(yè)可給予處罰，直至令其搬離宿舍。第三章 附則第18條 本制度由行政治理部規(guī)定、實施、監(jiān)督、檢查，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行，修改亦同。編制日期審核日期批準日

53、期修改標記修改處數(shù)修改日期13110 物資治理制度制度名稱物資治理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1條 日常的辦公用品由行政治理部統(tǒng)一采購，各部門實行登記領(lǐng)用制度，同時部門建立賬戶，年終公布使用情況，督促其節(jié)約使用。第2條 行政治理部對所有入庫物品都要妥善保管，防止損壞、變質(zhì)、丟失。對食品及清潔用品定期檢查保質(zhì)期或有效期，防止過期失效。第3條 行政治理部及其他相關(guān)部門對常用物品要測定每月正常消耗量，保證正常儲備量，及時提出補充打算，在保證合理需求的前提下，減少庫存量，加速資金周轉(zhuǎn)，防止物資積壓。第4條 財產(chǎn)物資定期清查盤點。各各部門除需要對財產(chǎn)物資進行不定期的清點外，企業(yè)每年至少進

54、行一次全面的清理盤點，做到賬賬相符、賬卡相符、賬表相符、賬物相符。對盤盈、盤虧、毀損及報廢的財產(chǎn)物資要按規(guī)定進行處理。凡發(fā)覺治理不善、使用不當造成損壞和流失的要追究有關(guān)人員的責任。第5條 物品丟失要讓責任者按質(zhì)賠償后方可補發(fā)。專門情況由部門經(jīng)理講明緣故，總會計師審批后方能補領(lǐng)。單項價值超過_元的物品要經(jīng)總經(jīng)理批準。第6條 紀念品、禮品等做交際應(yīng)酬用的物品，領(lǐng)用時要經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準。第7條 物資保管員要嚴格遵守規(guī)章制度和工作程序，認真做好物品收貨、保管、發(fā)放工作。對超打算領(lǐng)用，不符合報批手續(xù)的有權(quán)拒絕發(fā)貨，并及時向部門經(jīng)理匯報。第8條 對工程及維修所用材料，考慮其品種多、需急用等特點，

55、采購物資辦完驗收手續(xù)后，實物由工程部設(shè)專人保管，并建立實物賬。第9條 每月末工程部庫房治理人員要對所治理物資與計財物資部三級明細帳進行逐一核對，保證賬物相符。第10條 工程項目及大、中修使用的材料、備件、設(shè)備等按工程預(yù)算及修理打算做好儲備及供應(yīng)。第11條 積壓物資的治理各類物資一年內(nèi)無人領(lǐng)用，經(jīng)使用部門確認一年內(nèi)仍不需用的，除專用的市場短缺物資外，均可視為積壓物資。計財部按上述條件每半年提供一次積壓物資明細表，并講明造成積壓的緣故。凡因為個人緣故造成物資積壓的，要由責任者承擔部分經(jīng)濟損失（視情節(jié)不同分不確定賠償比例）。積壓物資經(jīng)總會計師審批后交有關(guān)部門統(tǒng)一處理。第12條 財產(chǎn)物資的維修財產(chǎn)物資

56、的維修應(yīng)由各部門提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后由行政治理部統(tǒng)一負責實施。維修金額較大的，必須經(jīng)總經(jīng)理核準后執(zhí)行。第13條 財產(chǎn)物資的處置財產(chǎn)物資的處置要按上級有關(guān)規(guī)定辦理。財產(chǎn)物資的調(diào)出、出售、報廢、報損、盤虧等必須由各部門填報財產(chǎn)物資處置申報表，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，行政治理部及財務(wù)部門依照有關(guān)批復(fù)調(diào)整有關(guān)賬目。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期13111 招聘治理制度制度名稱招聘治理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第一章 總則第1條 目的為滿足企業(yè)持續(xù)、快速進展的需要，規(guī)范職員招聘流程，健全人才選用機制，特制定本制度。第2條 招聘準則（1）職員聘用必須符合國家和地點的

57、有關(guān)政策、法令、法規(guī)。（2）聘用的職員必須符合企業(yè)差不多用人標準：良好的道德品質(zhì)、優(yōu)秀的專業(yè)技能、軀體健康、年齡、學歷符合具體崗位的要求。（3）職員聘用方案報人力資源部審核備案，重要崗位職員聘用必須經(jīng)總經(jīng)理審核批準。第3條 治理部門一般人員的招聘工作由人力資源主管部門歸口治理，人員需求部門協(xié)助。高級人才（部門經(jīng)理以上）的招聘由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)（專門情況可授權(quán)他人負責），人力資源部負責協(xié)調(diào)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理的招聘由董事會批準任命。第二章 人員需求打算編制依據(jù)第4條 職能部門的人員按各部門崗位和工作量的大小按需配置。第5條 項目經(jīng)理部的人員依照項目的工作量在項目開工前配置，項目結(jié)束后解散。第三章 招

58、聘渠道選擇第6條 內(nèi)部競聘工作指引（1）適用范圍：中高層及以上治理崗位優(yōu)先實施內(nèi)部招聘。（2）公布競聘公告：人力資源部通過企業(yè)網(wǎng)站、公告欄、內(nèi)部工作平臺等方式公布競聘公告。（3）競聘公告內(nèi)容包括：內(nèi)部競聘的職務(wù)及職責講明，參加競聘人員的學歷、專業(yè)、公司工齡、工作經(jīng)驗、差不多技能素養(yǎng)等。（4）競聘篩選面試：集團人力資源部依據(jù)申請人和空缺職位的部門經(jīng)理意見，依照崗位講明書進行初步篩選。人力資源組織專業(yè)技術(shù)、競聘崗位上級等三方人員組成面試小組。資歷合格人員通過專業(yè)技能筆試、個性特征測試和內(nèi)部競聘演講等測試（依照需要添加情景測試），由面試小組成員競聘評審表進行公正公開評審，通過資歷綜合考評，確定錄用人

59、員。（5）錄用：人力資源部公布任職調(diào)動名單，并辦理工作交接手續(xù)。第7條 外部招聘治理（1）依照各部門報送的招聘打算，人力資源部通過各類招聘渠道公布招聘信息，以滿足部門的招聘需求，并負責招聘渠道的篩選與考核。（2）關(guān)于通過常規(guī)渠道難以招到的高級治理或關(guān)鍵技術(shù)崗位，經(jīng)總經(jīng)理批準后，人力資源部能夠通過已簽訂合作協(xié)議的獵頭公司或其他方式招募。第四章 招聘實施第8條 招聘信息公布（1）用人部門協(xié)助人力資源部公布招聘信息。（2）招聘信息內(nèi)容。 企業(yè)簡介 招聘職位描述包括崗位職責、薪資標準、工作地點等 對應(yīng)聘人員的要求，包括招聘人數(shù)、性不、年齡、學歷、工作經(jīng)驗及其他要求等。 招聘時刻、地點、方式。 應(yīng)聘時需

60、提供的證件、材料。 其他注意事項。第9條 人員選拔企業(yè)成立招聘小組負責篩選應(yīng)聘人員，招聘人組由三部分人員組成，分不來自人力資源部、用人部門、企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)或外部人力資源專家。（1）初選。招聘信息公布后，企業(yè)會收到大量應(yīng)聘人員的相關(guān)資料，人力資源部工作人員對收集到的相關(guān)資料進行初步審核，對初步選擇出的合格應(yīng)聘者，以電話或信函的方式（面試通知書）告知他前來企業(yè)參加一上環(huán)節(jié)的甄選。（2）面試。對初步篩選合格的應(yīng)聘者，安排他們參加下一輪的選拔。（3）在面試過程中，用人部門要在求職表上填寫面試記錄，表明對應(yīng)聘者的評語及結(jié)論。送達人力資源部，作為下一步行動的依據(jù)。（4）必要時還能夠?qū)?yīng)聘者進行筆試，筆試是用