某通信公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)范

1、 PAGE 51中衛(wèi)國(guó)脈通信信股份有限公公司章程(2006年年4月20日日公司董事會(huì)會(huì)五屆七次會(huì)議通過(guò)并并提請(qǐng)公司股股東大會(huì)20006年第一一次(暨20005年年會(huì)會(huì))會(huì)議審議議)第一章 總則則 第一條條 為維護(hù)公公司、股東和和債權(quán)人的合合法權(quán)益，規(guī)規(guī)范公司的組組織和行為，根根據(jù)中華人人民共和國(guó)公公司法（以以下簡(jiǎn)稱公公司法）、中中華人民共和和國(guó)證券法（以以下簡(jiǎn)稱證證券法）和和其它有關(guān)規(guī)規(guī)定，制定本本章程。第二條 公司司系依照股股份有限公司司規(guī)范意見(jiàn)和和其它有關(guān)規(guī)規(guī)定成立的股股份有限公司司（以下簡(jiǎn)稱稱“公司”）。 公司經(jīng)上海海市人民政府府交通辦公室室滬府交企(92)第1113 號(hào)關(guān)關(guān)于同意上海海

2、通信開(kāi)發(fā)總總公司改組為為上海國(guó)脈實(shí)實(shí)業(yè)股份有限限公司并向社社會(huì)公開(kāi)發(fā)行行股票的批復(fù)復(fù)的批準(zhǔn)，以以募集方式設(shè)設(shè)立；在上海海市工商行政政管理局注冊(cè)冊(cè)登記，取得得營(yíng)業(yè)執(zhí)照。營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：310000010000683。 第三條條 公司于一一九九二年十十月二十六日日經(jīng)中國(guó)人民民銀行上海市市分行(922)滬人金股股字第53號(hào)號(hào)文批準(zhǔn)，首首次向社會(huì)公公眾發(fā)行人民民幣普通股770,0000,000股股，全部為向向境內(nèi)投資人人發(fā)行的以人人民幣認(rèn)購(gòu)的的內(nèi)資股。于一九九三三年四月七日日在上海證券券交易所上市市。 第四條條 公司注冊(cè)冊(cè)名稱：中衛(wèi)衛(wèi)國(guó)脈通信股股份有限公司司 公公司英文名稱稱：Chinna Sattco

3、m GGuomaii Commmunicaationss Co.,Ltd 第五條條 公司住所所地址：中國(guó)國(guó)上海市浦東東新區(qū)張江高高科技園區(qū)郭郭守敬路4998號(hào)10號(hào)號(hào)樓 郵政編碼:22012033 第六條條 公司注冊(cè)冊(cè)資本為人民民幣401,371,1188元。 第七條條 公司為為永久存續(xù)的的股份有限公公司。 第八條條 董事長(zhǎng)長(zhǎng)為公司的法法定代表人。 第九條條 公司全部部資產(chǎn)分為等等額股份，股股東以其所持持股份為限對(duì)對(duì)公司承擔(dān)責(zé)責(zé)任，公司以以其全部資產(chǎn)產(chǎn)對(duì)公司的債債務(wù)承擔(dān)責(zé)任任。 第十條條 本公司章章程自生效之之日起，即成成為規(guī)范公司司的組織與行行為、公司與與股東、股東東與股東之間間權(quán)利義務(wù)關(guān)關(guān)

4、系的具有法法律約束力的的文件，對(duì)公公司、股東、董董事、監(jiān)事、高高級(jí)管理人員員具有法律約約束力的文件件。依據(jù)本章程，股股東可以起訴訴股東，股東東可以起訴公公司董事、監(jiān)監(jiān)事、經(jīng)理和和其他高級(jí)管管理人員，股股東可以起訴訴公司，公司司可以起訴股股東、董事、監(jiān)監(jiān)事、經(jīng)理和和其他高級(jí)管管理人員。 第十一一條 本章程所所稱其他高級(jí)級(jí)管理人員是是指公司的副副總經(jīng)理、財(cái)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和和董事會(huì)秘書(shū)書(shū)。第二章 經(jīng)營(yíng)營(yíng)宗旨和范圍圍 第十二二條 公司的經(jīng)經(jīng)營(yíng)宗旨：向向社會(huì)提供一一流的通信服服務(wù)，為股東東創(chuàng)造一流的的經(jīng)濟(jì)效益，將將公司建成一一流的現(xiàn)代企企業(yè)。 第十三三條 經(jīng)公司登登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)準(zhǔn)，公司的經(jīng)經(jīng)營(yíng)范圍是：無(wú)線通信

5、、圖圖像、數(shù)據(jù)及及各類通信產(chǎn)產(chǎn)品，通信系系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、開(kāi)開(kāi)發(fā)、開(kāi)通，技技術(shù)咨詢、服服務(wù)，通信設(shè)設(shè)備配套，通通信工程業(yè)務(wù)務(wù)，儀器儀表表代辦及維修修保養(yǎng)，通信信工程。第三章 股份份第一節(jié) 股份份發(fā)行 第十四四條 公司的股股份采取股票票的形式。 第十五五條 公司發(fā)行行的所有股份份均為普通股股。 第十六六條 公司司股份的發(fā)行行，實(shí)行公開(kāi)開(kāi)、公平、公公正的原則，同同種類的每一一股份應(yīng)當(dāng)具具有同等權(quán)利利。 同次發(fā)發(fā)行的同種類類股票，每股股的發(fā)行條件件和價(jià)格應(yīng)當(dāng)當(dāng)相同；任何何單位或者個(gè)個(gè)人所認(rèn)購(gòu)的的股份，每股股應(yīng)當(dāng)支付相相同價(jià)額。 第十七七條 公司發(fā)行行的股票，以以人民幣標(biāo)明明面值，每股股一元。 第十八八條

6、公司發(fā)行行的股票在中中國(guó)證券登記記結(jié)算有限責(zé)責(zé)任公司上海海分公司集中中存管。 第十九九條 發(fā)起人為為上海市郵電電管理局，在在首次發(fā)行的的70,0000,0000股股份中，向上海市郵電管理局發(fā)行41,214,500股，占公司可發(fā)行普通股總數(shù)的58.88%。 第二十十條 公司現(xiàn)股股份總數(shù)為4401,3771,1888股?？毓晒晒蓶|中國(guó)衛(wèi)星星通信集團(tuán)公公司持有2115,0333,493股股，占公司股份總數(shù)的553.57%。 第二十十一條 公司或公公司的子公司司（包括公司司的附屬企業(yè)業(yè)）不以贈(zèng)與與、墊資、擔(dān)擔(dān)保、補(bǔ)償或或貸款等形式式，對(duì)購(gòu)買(mǎi)或或者擬購(gòu)買(mǎi)公公司股份的人人提供任何資資助。第二節(jié) 股股份增減

7、和回回購(gòu) 第二十十二條 公司根據(jù)據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展展的需要，依依照法律、法法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)經(jīng)股東大會(huì)分分別作出決議議，可以采用用下列方式增增加資本： （一一）公開(kāi)發(fā)行行股份； （二）非非公開(kāi)發(fā)行股股份； （三）向向現(xiàn)有股東派派送紅股； （四四）以公積金金轉(zhuǎn)增股本； （五五）法律、法法規(guī)規(guī)定以及及國(guó)務(wù)院證券券主管部門(mén)批批準(zhǔn)的其它方方式。 第二十十三條 公司可以以減少注冊(cè)資資本。公司減減少注冊(cè)資本本，按照公公司法以及及其它有關(guān)規(guī)規(guī)定和本章程程規(guī)定的程序序辦理。 第二十十四條 公司在下下列情況下，可可以依照法律律、行政法規(guī)規(guī)、部門(mén)規(guī)章章和本章程的的規(guī)定，收購(gòu)購(gòu)本公司的股股份： （一）為為減少公司注注冊(cè)資本；

8、 （二二）與持有本本公司股票的的其它公司合合并； （三）將將股份獎(jiǎng)勵(lì)給給本公司職工工； （四）股東東因?qū)蓶|大大會(huì)作出的公公司合并、分分立決議持異異議，要求公公司收購(gòu)其股股份的。 除上述述情形外，公公司不進(jìn)行買(mǎi)買(mǎi)賣(mài)本公司股股票的活動(dòng)。 第二十十五條 公司購(gòu)回回本公司股份份，可以選擇擇下列方式之之一進(jìn)行： （一一）證券交易易所集中競(jìng)價(jià)價(jià)交易方式； （二二）要約方式式； （三）中國(guó)國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可可的其他方式式。 第二十十六條 公司因本本章程第二十十四條第（一一）項(xiàng)至第（三三）項(xiàng)的原因因收購(gòu)本公司司股份的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大大會(huì)決議。公公司依照第二二十四條規(guī)定定收購(gòu)本公司司股份后，屬屬于第（一）項(xiàng)項(xiàng)情形的

9、，應(yīng)應(yīng)當(dāng)自收購(gòu)之之日起10日日內(nèi)注銷；屬屬于第（二）項(xiàng)項(xiàng)、第（四）項(xiàng)項(xiàng)情形的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)在6個(gè)月月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者者注銷。公司司依照第二十十四條第（三三）項(xiàng)規(guī)定收收購(gòu)的本公司司股份，將不不超過(guò)本公司司已發(fā)行股份份總額的5%；用于收購(gòu)購(gòu)的資金應(yīng)當(dāng)當(dāng)從公司的稅稅后利潤(rùn)中支支出；所收購(gòu)購(gòu)的股份應(yīng)當(dāng)當(dāng)1年內(nèi)轉(zhuǎn)讓讓給職工。第三節(jié) 股份份轉(zhuǎn)讓 第二十十七條 公司的股股份可以依法法轉(zhuǎn)讓。 第二十十八條 公司不接接受本公司的的股票作為質(zhì)質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的的。 第二十十九條 發(fā)起人持持有的本公司司股份，自公公司成立之日日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓。公司公公開(kāi)發(fā)行股份份前已發(fā)行的的股份，自公公司股票在證證券交易所上上市交易之日日起1年內(nèi)

10、不不得轉(zhuǎn)讓。 公司司董事、監(jiān)事事、其他高級(jí)級(jí)管理人員應(yīng)應(yīng)當(dāng)向公司申申報(bào)所持有的的本公司的股股份及其變動(dòng)動(dòng)情況，在任任職期間每年年轉(zhuǎn)讓的股份份不得超過(guò)其其所持有本公公司股份總數(shù)數(shù)的25%；所持本公司司股份自公司司股票上市交交易之日起11年內(nèi)不得轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓。上述人人員離職后半半年內(nèi)，不得得轉(zhuǎn)讓其所持持有的本公司司股份。 第三十十條 公司董事事、監(jiān)事、高高級(jí)管理人員員、持有本公公司股份5%以上的股東東，將其持有有的本公司股股票在買(mǎi)入后后6個(gè)月內(nèi)賣(mài)賣(mài)出，或者在在賣(mài)出后6個(gè)個(gè)月內(nèi)又買(mǎi)入入，由此所得得收益歸本公公司所有，本本公司董事會(huì)會(huì)將收回其所所得收益。但但是,證券公公司因包銷購(gòu)購(gòu)入售后剩余余股票而持有有5

11、%以上股股份的,賣(mài)出出該股票不受受6個(gè)月時(shí)間間限制。 公司董董事會(huì)不按照照前款規(guī)定執(zhí)執(zhí)行的，股東東有權(quán)要求董董事會(huì)在300日內(nèi)執(zhí)行。公公司董事會(huì)未未在上述期限限內(nèi)執(zhí)行的，股股東有權(quán)為了了公司的利益益以自己的名名義直接向人人民法院提起起訴訟。 公司董董事會(huì)不按照照第一款的規(guī)規(guī)定執(zhí)行的，負(fù)負(fù)有責(zé)任的董董事依法承擔(dān)擔(dān)連帶責(zé)任。第四章 股股東和股東大大會(huì)第一節(jié) 股東 第三十十一條 公司股東東為依法持有有公司股份的的人。股東按其所持有有股份的種類類享有權(quán)利，承承擔(dān)義務(wù)；持持有同一種類類股份的股東東，享有同等等權(quán)利，承擔(dān)擔(dān)同種義務(wù)。 第三十十二條 股東名冊(cè)冊(cè)是證明股東東持有公司股股份的充分證證據(jù)。 第三十

12、十三條 公司依據(jù)據(jù)證券登記機(jī)機(jī)構(gòu)提供的憑憑證建立股東東名冊(cè)。 第三十十四條 公司召開(kāi)開(kāi)股東大會(huì)、分分配股利、清清算及從事其其他需要確認(rèn)認(rèn)股東身份的的行為時(shí)，由由董事會(huì)或股股東大會(huì)召集集人確定股權(quán)權(quán)登記日，股股權(quán)登記日收收市后登記在在冊(cè)的股東為為享有相關(guān)權(quán)權(quán)益的股東。 第三十十五條 公司股東東享有以下權(quán)權(quán)利： （一）依依照其所持有有的股份份額額獲得股利和和其他形式的的利益分配； （二）依依法請(qǐng)求、召召集、主持、參參加或者委派派股東代理人人參加股東大大會(huì),并行使使相應(yīng)的表決決權(quán)； （三）對(duì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督，提出建建議或者質(zhì)詢?cè)儯?（四）依依照法律、行行政法規(guī)及公公司章程的規(guī)規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)

13、贈(zèng)與或質(zhì)押其其所持有的股股份； （五）查查閱本章程、股股東名冊(cè)、公公司債券存根根、股東大會(huì)會(huì)會(huì)議記錄、董董事會(huì)會(huì)議決決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)會(huì)議決議、財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告告； （六）公公司終止或者者清算時(shí)，按按其所持有的的股份份額參參加公司剩余余財(cái)產(chǎn)的分配配； （七）對(duì)對(duì)股東大會(huì)作作出的公司合合并、分立決決議持異議的的股東,要求求公司收購(gòu)其其股份； （八）法法律、行政法法規(guī)、部門(mén)規(guī)規(guī)章及公司章章程所賦予的的其他權(quán)利。 第三十十六條 股東提出出查閱前條所所述有關(guān)信息息或者索取資資料的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)向公司提供供證明其持有有公司股份的的種類以及持持股數(shù)量的書(shū)書(shū)面文件，公公司經(jīng)核實(shí)股股東身份后按按照股東的要要求予以提供供。

14、 第三十十七條 公司股東東大會(huì)、董事事會(huì)決議內(nèi)容容違反法律、行行政法規(guī)的,股東有權(quán)請(qǐng)請(qǐng)求人民法院院認(rèn)定無(wú)效。 股東大大會(huì)、董事會(huì)會(huì)的會(huì)議召集集程序、表決決方式違反法法律、行政法法規(guī)或者本章章程,或者決決議內(nèi)容違反反本章程的,股東有權(quán)自自決議作出之之日起60日日內(nèi),請(qǐng)求人人民法院撤銷銷。 第三十十八條 董事、高高級(jí)管理人員員執(zhí)行公司職職務(wù)時(shí)違反法法律、行政法法規(guī)或者本章章程的規(guī)定,給公司造成成損失的,連連續(xù)180日日以上單獨(dú)或或合并持有公公司1%以上上股份的股東東有權(quán)書(shū)面請(qǐng)請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向向人民法院提提起訴訟；監(jiān)監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公公司職務(wù)時(shí)違違反法律、行行政法規(guī)或者者本章程的規(guī)規(guī)定，給公司司造成損失的的,

15、股東可以以書(shū)面請(qǐng)求董董事會(huì)向人民民法院提起訴訴訟。 監(jiān)事會(huì)會(huì)、董事會(huì)收收到前款規(guī)定定的股東書(shū)面面請(qǐng)求后拒絕絕提起訴訟,或者自收到到請(qǐng)求之日起起30日內(nèi)未未提起訴訟,或者情況緊緊急、不立即即提起訴訟將將會(huì)使公司利利益受到難以以彌補(bǔ)的損害害的,前款規(guī)規(guī)定的股東有有權(quán)為了公司司的利益以自自己的名義直直接向人民法法院提起訴訟訟。 他人侵侵犯公司合法法權(quán)益,給公公司造成損失失的,本條第第一款規(guī)定的的股東可以依依照前兩款的的規(guī)定向人民民法院提起訴訴訟。 第三十十九條 董事、高高級(jí)管理人員員違反法律、行行政法規(guī)或者者本章程的規(guī)規(guī)定,損害股股東利益的,股東可以向向人民法院提提起訴訟。 第四十十條 公司股東東承

16、擔(dān)下列義義務(wù)： （一）遵遵守法律、行行政法規(guī)或公公司章程； （二）依依其所認(rèn)購(gòu)的的股份和入股股方式繳納股股金； （三）除除法律、法規(guī)規(guī)規(guī)定的情形形外，不得退退股； (四四)不得濫用用股東權(quán)利損損害公司或者者其他股東的的利益；不得得濫用公司法法人獨(dú)立地位位和股東有限限責(zé)任損害公公司債權(quán)人的的利益； 公司股股東濫用股東東權(quán)利給公司司或者其他股股東造成損失失的,應(yīng)當(dāng)依依法承擔(dān)賠償償責(zé)任。 公司股股東濫用公司司法人獨(dú)立地地位和股東有有限責(zé)任,逃逃避債務(wù),嚴(yán)嚴(yán)重?fù)p害公司司債權(quán)人利益益的,應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)公司債務(wù)承承擔(dān)連帶責(zé)任任。 （五）法法律、行政法法規(guī)及公司章章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)當(dāng)承擔(dān)的其他他義務(wù)。 第四十十一條 持

17、有公司司百分之五以以上有表決權(quán)權(quán)股份的股東東，將其持有有的股份進(jìn)行行質(zhì)押的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向向公司作出書(shū)書(shū)面報(bào)告。 第四十十二條 公司的控控股股東、實(shí)實(shí)際控制人員員不得利用其其關(guān)聯(lián)關(guān)系損損害公司利益益。違反規(guī)定定的,給公司司造成損失的的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)擔(dān)賠償責(zé)任。 公司控控股股東及實(shí)實(shí)際控制人對(duì)對(duì)公司和公司司社會(huì)公眾股股股東負(fù)有誠(chéng)誠(chéng)信義務(wù)?？乜毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格依法行使使出資人的權(quán)權(quán)利，控股股股東不得利用用利潤(rùn)分配、資資產(chǎn)重組、對(duì)對(duì)外投資、資資金占用、借借款擔(dān)保等方方式損害公司司和社會(huì)公眾眾股股東的合合法權(quán)益，不不得利用其控控制地位損害害公司和社會(huì)會(huì)公眾股股東東的利益。 第二節(jié) 股東東大會(huì)的

18、一般般規(guī)定 第四十十三條 股股東大會(huì)是公公司的權(quán)力機(jī)機(jī)構(gòu)，依法行行使下列職權(quán)權(quán)： （一）決決定公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)方針和投資資計(jì)劃； （二）選選舉和更換非非由職工代表表?yè)?dān)任的董事事，決定有關(guān)關(guān)董事的報(bào)酬酬事項(xiàng)； （三）選選舉和更換非非由職工代表表?yè)?dān)任的監(jiān)事事，決定有關(guān)關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬酬事項(xiàng)； （四）審審議批準(zhǔn)董事事會(huì)的報(bào)告； （五）審審議批準(zhǔn)監(jiān)事事會(huì)的報(bào)告； （六）審審議批準(zhǔn)公司司的年度財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算方案、決決算方案； （七）審審議批準(zhǔn)公司司的利潤(rùn)分配配方案和彌補(bǔ)補(bǔ)虧損方案； （八）審審議獨(dú)立董事事年度報(bào)告； （九）對(duì)對(duì)公司增加或或者減少注冊(cè)冊(cè)資本作出決決議； （十）對(duì)對(duì)發(fā)行公司債債券作出決議議； （十一一）審

19、議批準(zhǔn)準(zhǔn)變更募集資資金用途事項(xiàng)項(xiàng)； （十二二）對(duì)公司合合并、分立、解解散、清算和和變更公司形形式等事項(xiàng)作作出決議； （十三三）修改本章章程； （十四四）對(duì)公司聘聘用、解聘會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所所作出決議； （十五五）對(duì)公司董董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)戰(zhàn)略、審計(jì)、提提名、薪酬與與考核等專門(mén)門(mén)委員會(huì)作出出決議； （十六六）審議代表表公司發(fā)行在在外有表決權(quán)權(quán)股份總數(shù)的的百分之五以以上的股東的的提案； （十七七）審議公司司在一年內(nèi)購(gòu)購(gòu)買(mǎi)、出售重重大資產(chǎn)超過(guò)過(guò)公司最近一一期經(jīng)審計(jì)總總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)； （十八八）審議股權(quán)權(quán)激勵(lì)計(jì)劃； （十九九）審議法律律、行政法規(guī)規(guī)、部門(mén)規(guī)章章和公司章程程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由由股東大會(huì)決決定的其他事事

20、項(xiàng)。 第四四十四條 公公司下列對(duì)外外擔(dān)保行為,須經(jīng)股東大大會(huì)審議通過(guò)過(guò)。 （一）本本公司及本公公司控股子公公司的對(duì)外擔(dān)擔(dān)?？傤~,達(dá)達(dá)到或超過(guò)最最近一期經(jīng)審審計(jì)凈資產(chǎn)的的50%以后后提供的任何何擔(dān)保； （二）公公司的對(duì)外擔(dān)擔(dān)?？傤~,達(dá)達(dá)到或超過(guò)最最近一期經(jīng)審審計(jì)總資產(chǎn)的的30%以后后提供的任何何擔(dān)保； （三）為為資產(chǎn)負(fù)債率率超過(guò)70%的擔(dān)保對(duì)象象提供的擔(dān)保保； （四）單單筆擔(dān)保額超超過(guò)最近一期期經(jīng)審計(jì)凈資資產(chǎn)10%的的擔(dān)保； （五）對(duì)對(duì)股東、實(shí)際際控制人及其其關(guān)聯(lián)方提供供的擔(dān)保。 第四十十五條 股股東大會(huì)分為為年度股東大大會(huì)和臨時(shí)股股東大會(huì)。年年度股東大會(huì)會(huì)每年召開(kāi)一一次，并應(yīng)于于上一個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)年

21、度完結(jié)之之后的六個(gè)月月之內(nèi)舉行。 第四十十六條 有有下列情形之之一的，公司司在事實(shí)發(fā)生生之日起兩個(gè)個(gè)月以內(nèi)召開(kāi)開(kāi)臨時(shí)股東大大會(huì)： （一） 董事人數(shù)不不足公司法法規(guī)定的人人數(shù)，或者少少于章程所定定人數(shù)的三分分之二時(shí)； （二）公公司未彌補(bǔ)的的虧損達(dá)實(shí)收收股本總額的的三分之一時(shí)時(shí)； （三）單單獨(dú)或者合并并持有公司有有百分之十以以上股份的股股東書(shū)面請(qǐng)求求時(shí)； （四）董董事會(huì)認(rèn)為必必要時(shí)； （五）監(jiān)監(jiān)事會(huì)提議召召開(kāi)時(shí)； （六）法法律、行政法法規(guī)、部門(mén)規(guī)規(guī)章或公司章章程規(guī)定的其其他情形。 前述第第（三）項(xiàng)持持股股數(shù)按股股東提出書(shū)面面要求日計(jì)算算。 第四十十七條 本本公司召開(kāi)股股東大會(huì)的地地點(diǎn)為:上海海市。

22、 股東大大會(huì)將設(shè)置會(huì)會(huì)場(chǎng),以現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)會(huì)議形式召召開(kāi)。公司還還將提供網(wǎng)絡(luò)絡(luò)方式為股東東參加股東大大會(huì)提供便利利。股東通過(guò)過(guò)上述方式參參加股東大會(huì)會(huì)的,視為出出席。 第四十十八條本公司司召開(kāi)股東大大會(huì)時(shí)將聘請(qǐng)請(qǐng)律師對(duì)以下下問(wèn)題出具法法律意見(jiàn)并公公告: (一)會(huì)議的召集集、召開(kāi)程序序是否符合法法律、行政法法規(guī)、本章程程； (二)出席會(huì)議人人員的資格、召召集人資格是是否合法有效效； (三)會(huì)議的表決決程序、表決決結(jié)果是否合合法有效； (四)應(yīng)本公司要要求對(duì)其他有有關(guān)問(wèn)題出具具的法律意見(jiàn)見(jiàn)。第三節(jié) 股東東大會(huì)的召集集 第四十十九條 獨(dú)立董事事有權(quán)向董事事會(huì)提議召開(kāi)開(kāi)臨時(shí)股東大大會(huì)。對(duì)獨(dú)立立董事要求召召開(kāi)臨

23、時(shí)股東東大會(huì)的提議議，董事會(huì)應(yīng)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律律、行政法規(guī)規(guī)和本章程的的規(guī)定，在收收到提議后110日內(nèi)提出出同意或不同同意召開(kāi)臨時(shí)時(shí)股東大會(huì)的的書(shū)面反饋意意見(jiàn)。 董事會(huì)同同意召開(kāi)臨時(shí)時(shí)股東大會(huì)的的，將在作出出董事會(huì)決議議后的5日內(nèi)內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股股東大會(huì)的通通知；董事會(huì)會(huì)不同意召開(kāi)開(kāi)臨時(shí)股東大大會(huì)的，將說(shuō)說(shuō)明理由并公公告。 第五十十條 監(jiān)事會(huì)有有權(quán)向董事會(huì)會(huì)提議召開(kāi)臨臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以以書(shū)面形式向向董事會(huì)提出出。董事會(huì)應(yīng)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律律、行政法規(guī)規(guī)和本章程的的規(guī)定，在收收到提案后110日內(nèi)提出出同意或不同同意召開(kāi)臨時(shí)時(shí)股東大會(huì)的的書(shū)面反饋意意見(jiàn)。 董事會(huì)同同意召開(kāi)臨時(shí)時(shí)股東大會(huì)的的，將在作出出董事

24、會(huì)決議議后的5日內(nèi)內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股股東大會(huì)的通通知，通知中中對(duì)原提議的的變更，應(yīng)征征得監(jiān)事會(huì)的的同意。 董事會(huì)會(huì)不同意召開(kāi)開(kāi)臨時(shí)股東大大會(huì)，或者在在收到提案后后10日內(nèi)未未作出反饋的的，視為董事事會(huì)不能履行行或者不履行行召集股東大大會(huì)會(huì)議職責(zé)責(zé)，監(jiān)事會(huì)可可以自行召集集和主持。 第五十十一條 單獨(dú)或者者合計(jì)持有公公司10%以以上股份的股股東有權(quán)向董董事會(huì)請(qǐng)求召召開(kāi)臨時(shí)股東東大會(huì)，并應(yīng)應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形形式向董事會(huì)會(huì)提出。董事事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)據(jù)法律、行政政法規(guī)和本章章程的規(guī)定，在在收到請(qǐng)求后后10日內(nèi)提提出同意或不不同意召開(kāi)臨臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)的書(shū)面反饋饋意見(jiàn)。 董事會(huì)會(huì)同意召開(kāi)臨臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在在作出董事

25、會(huì)會(huì)決議后的55日內(nèi)發(fā)出召召開(kāi)股東大會(huì)會(huì)的通知，通通知中對(duì)原請(qǐng)請(qǐng)求的變更，應(yīng)應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)關(guān)股東的同意意。 董事會(huì)不同同意召開(kāi)臨時(shí)時(shí)股東大會(huì)，或或者在收到請(qǐng)請(qǐng)求后10日日內(nèi)未作出反反饋的，單獨(dú)獨(dú)或者合計(jì)持持有公司100%以上股份份的股東有權(quán)權(quán)向監(jiān)事會(huì)提提議召開(kāi)臨時(shí)時(shí)股東大會(huì)，并并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面面形式向監(jiān)事事會(huì)提出請(qǐng)求求。 監(jiān)事會(huì)同意意召開(kāi)臨時(shí)股股東大會(huì)的，應(yīng)應(yīng)在收到請(qǐng)求求5日內(nèi)發(fā)出出召開(kāi)股東大大會(huì)的通知，通通知中對(duì)原提提案的變更，應(yīng)應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)關(guān)股東的同意意。 監(jiān)事會(huì)未在在規(guī)定期限內(nèi)內(nèi)發(fā)出股東大大會(huì)通知的，視視為監(jiān)事會(huì)不不召集和主持持股東大會(huì)，連連續(xù)90日以以上單獨(dú)或者者合計(jì)持有公公司10%以以上股

26、份的股股東可以自行行召集和主持持。 第五十十二條 監(jiān)事會(huì)或或股東決定自自行召集股東東大會(huì)的，須須書(shū)面通知董董事會(huì)，同時(shí)時(shí)向公司所在在地中國(guó)證監(jiān)監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)構(gòu)和證券交易易所備案。 在股股東大會(huì)決議議公告前，召召集股東持股股比例不得低低于10%。 召集股股東應(yīng)在發(fā)出出股東大會(huì)通通知及股東大大會(huì)決議公告告時(shí)，向公司司所在地中國(guó)國(guó)證監(jiān)會(huì)派出出機(jī)構(gòu)(上海海證監(jiān)局)和和上海證券交交易所提交有有關(guān)證明材料料。 第五十十三條 對(duì)于監(jiān)事事會(huì)或股東自自行召集的股股東大會(huì)，董董事會(huì)和董事事會(huì)秘書(shū)將予予配合。董事事會(huì)應(yīng)當(dāng)提供供股權(quán)登記日日的股東名冊(cè)冊(cè)。 第五十十四條 監(jiān)事會(huì)或或股東自行召召集的股東大大會(huì)，會(huì)議所所必需

27、的費(fèi)用用由本公司承承擔(dān)。第四節(jié) 股東大大會(huì)的提案與與通知 第五十十五條 提案的內(nèi)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于于股東大會(huì)職職權(quán)范圍，有有明確議題和和具體決議事事項(xiàng)，并且符符合法律、行行政法規(guī)和本本章程的有關(guān)關(guān)規(guī)定。 第五十十六條 公司召開(kāi)開(kāi)股東大會(huì)，董董事會(huì)、監(jiān)事事會(huì)以及單獨(dú)獨(dú)或者合并持持有公司3%以上股份的的股東，有權(quán)權(quán)向公司提出出提案。 單獨(dú)或或者合計(jì)持有有公司3%以以上股份的股股東，可以在在股東大會(huì)召召開(kāi)10日前前提出臨時(shí)提提案并書(shū)面提提交召集人。召召集人應(yīng)當(dāng)在在收到提案后后2日內(nèi)發(fā)出出股東大會(huì)補(bǔ)補(bǔ)充通知，公公告臨時(shí)提案案的內(nèi)容。 除前前款規(guī)定的情情形外，召集集人在發(fā)出股股東大會(huì)通知知公告后，不不得修改股

28、東東大會(huì)通知中中已列明的提提案或增加新新的提案。 股東東大會(huì)通知中中未列明或不不符合本章程程第五十五條條規(guī)定的提案案，股東大會(huì)會(huì)不得進(jìn)行表表決并作出決決議。 第五十十七條 召集人將將在年度股東東大會(huì)召開(kāi)220日前以公公告方式通知知各股東，臨臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)將于會(huì)議召召開(kāi)15日前前以公告方式式通知各股東東。(不包括括會(huì)議召開(kāi)當(dāng)當(dāng)日)。 第五十十八條 股東大會(huì)會(huì)的通知包括括以下內(nèi)容： （一一）會(huì)議的時(shí)時(shí)間、地點(diǎn)和和會(huì)議期限； （二二）提交會(huì)議議審議的事項(xiàng)項(xiàng)和提案； （三三）以明顯的的文字說(shuō)明：全體股東均均有權(quán)出席股股東大會(huì)，并并可以書(shū)面委委托代理人出出席會(huì)議和參參加表決，該該股東代理人人不必是公司司

29、的股東； （四四）有權(quán)出席席股東大會(huì)股股東的股權(quán)登登記日； （五）會(huì)會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系系人姓名，電電話號(hào)碼。 第五十十九條 股東大會(huì)會(huì)擬討論董事事、監(jiān)事選舉舉事項(xiàng)的，股股東大會(huì)通知知中將充分披披露董事、監(jiān)監(jiān)事候選人的的詳細(xì)資料，至至少包括以下下內(nèi)容： （一）教教育背景、工工作經(jīng)歷、兼兼職等個(gè)人情情況； （二）與與本公司或本本公司的控股股股東及實(shí)際際控制人是否否存在關(guān)聯(lián)關(guān)關(guān)系； （三）披披露持有本公公司股份數(shù)量量； （四）是否否受過(guò)中國(guó)證證監(jiān)會(huì)及其他他有關(guān)部門(mén)的的處罰和證券券交易所懲戒戒。 除采取累積積投票制選舉舉董事、監(jiān)事事外，每位董董事、監(jiān)事候候選人應(yīng)當(dāng)以以單項(xiàng)提案提提出。 第六十十條 發(fā)出股東東

30、大會(huì)通知后后，無(wú)正當(dāng)理理由，股東大大會(huì)不應(yīng)延期期或取消，股股東大會(huì)通知知中列明的提提案不應(yīng)取消消。一旦出現(xiàn)現(xiàn)延期或取消消的情形，召召集人應(yīng)當(dāng)在在原定召開(kāi)日日前至少2個(gè)個(gè)工作日公告告并說(shuō)明原因因。第五節(jié) 股東大大會(huì)的召開(kāi) 第六十十一條 本公司董董事會(huì)和其他他召集人將采采取必要措施施，保證股東東大會(huì)的正常常秩序。對(duì)于于干擾股東大大會(huì)、尋釁滋滋事和侵犯股股東合法權(quán)益益的行為，將將采取措施加加以制止并及及時(shí)報(bào)告有關(guān)關(guān)部門(mén)查處。 第六十十二條股權(quán)權(quán)登記日登記記在冊(cè)的所有有股東或其代代理人，均有有權(quán)出席股東東大會(huì)。并依依照有關(guān)法律律、法規(guī)及本本章程行使表表決權(quán)。 股東可可以親自出席席股東大會(huì)，也也可以委托

31、代代理人代為出出席和表決。 第六十十三條 個(gè)人股東東親自出席會(huì)會(huì)議的，應(yīng)出出示本人身份份證或其他能能夠表明其身身份的有效證證件或證明、股股票賬戶卡；委托代理他他人出席會(huì)議議的，應(yīng)出示示本人有效身身份證件、股股東授權(quán)委托托書(shū)。 法人股東東應(yīng)由法定代代表人或者法法定代表人委委托的代理人人出席會(huì)議。法法定代表人出出席會(huì)議的，應(yīng)應(yīng)出示本人身身份證、能證證明其具有法法定代表人資資格的有效證證明；委托代代理人出席會(huì)會(huì)議的，代理理人應(yīng)出示本本人身份證、法法人股東單位位的法定代表表人依法出具具的書(shū)面授權(quán)權(quán)委托書(shū)。 第六十十四條 股東出具具的委托他人人出席股東大大會(huì)的授權(quán)委委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載載明下列內(nèi)容容： （一）代

32、理理人姓名； （二二）是否具有有表決權(quán)； （三三）分別對(duì)列列入股東大會(huì)會(huì)議程的每一一審議事項(xiàng)投投贊成、反對(duì)對(duì)或棄權(quán)票的的指示； （四）委委托書(shū)簽發(fā)日日期和有效期期限； （五）委委托人簽名（或或蓋章）。委委托人為法人人股東的，應(yīng)應(yīng)加蓋法人單單位印章。 第六十十五條 委托書(shū)應(yīng)應(yīng)當(dāng)注明如果果股東不作具具體指示，股股東代理人是是否可以按自自己的意思表表決。 第六十十六條 代理投票票授權(quán)委托書(shū)書(shū)由委托人授授權(quán)他人簽署署的，授權(quán)簽簽署的授權(quán)書(shū)書(shū)或者其它授授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)經(jīng)公證的授權(quán)權(quán)書(shū)或者其它它授權(quán)文件，和和投票代理委委托書(shū)均需備備置于公司住住所或者召集集會(huì)議的通知知中指定的其其它地方。 委托托

33、人為法人的的，由其法定定代表人或者者董事會(huì)、其其它決策機(jī)構(gòu)構(gòu)決議授權(quán)的的人作為代表表出席公司的的股東會(huì)議。 第六十十七條 出席會(huì)議議人員的會(huì)議議登記冊(cè)由公公司負(fù)責(zé)制作作。會(huì)議登記記冊(cè)載明參加加會(huì)議人員姓姓名（或單位位名稱）、身身份證號(hào)碼、住住所地址、持持有或者代表表有表決權(quán)的的股份數(shù)額、被被代理人姓名名（或單位名名稱）等事項(xiàng)項(xiàng)。 第六十十八條 召集人和和公司聘請(qǐng)的的律師將依據(jù)據(jù)證券登記結(jié)結(jié)算機(jī)構(gòu)提供供的股東名冊(cè)冊(cè)共同對(duì)股東東資格的合法法性進(jìn)行驗(yàn)證證，并登記股股東姓名（或或名稱）及其其所持有表決決權(quán)的股份數(shù)數(shù)。在會(huì)議主主持人宣布現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議議的股東和代代理人人數(shù)及及所持有表決決權(quán)的股份總總數(shù)之

34、前，會(huì)會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)當(dāng)終止。 第六十十九條 股東大會(huì)會(huì)召開(kāi)時(shí)，本本公司全體董董事、監(jiān)事和和董事會(huì)秘書(shū)書(shū)應(yīng)當(dāng)出席會(huì)會(huì)議，總經(jīng)理理和其他高級(jí)級(jí)管理人員應(yīng)應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議議。 第七十十條 股東大會(huì)會(huì)由董事長(zhǎng)主主持。董事長(zhǎng)長(zhǎng)不能履行職職務(wù)或不履行行職務(wù)時(shí)，由由副董事長(zhǎng)主主持，副董事事長(zhǎng)不能履行行職務(wù)或者不不履行職務(wù)時(shí)時(shí)，由半數(shù)以以上董事共同同推舉的一名名董事主持。 監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事長(zhǎng)主持。監(jiān)事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。 股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。 召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事規(guī)則使股東大會(huì)無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有

35、表決權(quán)過(guò)半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人，繼續(xù)開(kāi)會(huì)。 第七十十一條 公司制定定股東大會(huì)議議事規(guī)則，詳詳細(xì)規(guī)定股東東大會(huì)的召開(kāi)開(kāi)和表決程序序，包括通知知、登記、提提案的審議、投投票、計(jì)票、表表決結(jié)果的宣宣布、會(huì)議決決議的形成、會(huì)會(huì)議記錄及其其簽署、公告告等內(nèi)容，以以及股東大會(huì)會(huì)對(duì)董事會(huì)的的授權(quán)原則，授授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明明確具體。股股東大會(huì)議事事規(guī)則應(yīng)作為為章程的附件件，由董事會(huì)會(huì)擬定，股東東大會(huì)批準(zhǔn)。 第七十十二條 在年度股股東大會(huì)上，董董事會(huì)、監(jiān)事事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其其過(guò)去一年的的工作向股東東大會(huì)作出報(bào)報(bào)告。每名獨(dú)獨(dú)立董事也應(yīng)應(yīng)作出述職報(bào)報(bào)告。 第七十十三條董事事、監(jiān)事、高高級(jí)管理人員員在股

36、東大會(huì)會(huì)上就股東的的質(zhì)詢和建議議作出解釋和和說(shuō)明。 第七十十四條 會(huì)議主持持人應(yīng)當(dāng)在表表決前宣布現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議議的股東和代代理人人數(shù)及及所持有表決決權(quán)的股份總總數(shù)，現(xiàn)場(chǎng)出出席會(huì)議的股股東和代理人人人數(shù)及所持持有表決權(quán)的的股份總數(shù)以以會(huì)議登記為為準(zhǔn)。 第七十十五條 股東大會(huì)會(huì)應(yīng)有會(huì)議記記錄，由董事事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)責(zé)。會(huì)議記錄錄記載以下內(nèi)內(nèi)容： （一）會(huì)會(huì)議時(shí)間、地地點(diǎn)、議程和和召集人姓名名或名稱； （二二）會(huì)議主持持人以及出席席或列席會(huì)議議的董事、監(jiān)監(jiān)事、經(jīng)理和和其他高級(jí)管管理人員姓名名； （三三）出席會(huì)議議的股東和代代理人人數(shù)、所所持有表決權(quán)權(quán)的股份總數(shù)數(shù)及占公司股股份總數(shù)的比比例； （四）對(duì)對(duì)每

37、一提案的的審議經(jīng)過(guò)、發(fā)發(fā)言要點(diǎn)和表表決結(jié)果； （五五）股東的質(zhì)質(zhì)詢意見(jiàn)或建建議以及相應(yīng)應(yīng)的答復(fù)或說(shuō)說(shuō)明； （六）律律師及計(jì)票人人、監(jiān)票人姓姓名； （七）本本章程規(guī)定應(yīng)應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議議記錄的其他他內(nèi)容。 第七十十六條 召集人應(yīng)應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議議記錄內(nèi)容真真實(shí)、準(zhǔn)確和和完整。出席席會(huì)議的董事事、監(jiān)事、董董事會(huì)秘書(shū)、召召集人或其代代表、會(huì)議主主持人應(yīng)當(dāng)在在會(huì)議記錄上上簽名。會(huì)議議記錄應(yīng)當(dāng)與與現(xiàn)場(chǎng)出席股股東的簽名冊(cè)冊(cè)及代理出席席的委托書(shū)、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)及其他方方式表決情況況的有效資料料一并保存，保保存期限為110年。 第七十十七條 召集人應(yīng)應(yīng)當(dāng)保證股東東大會(huì)連續(xù)舉舉行，直至形形成最終決議議。因不可抗抗力等特殊原原因

38、導(dǎo)致股東東大會(huì)中止或或不能作出決決議的，應(yīng)采采取必要措施施盡快恢復(fù)召召開(kāi)股東大會(huì)會(huì)或直接終止止本次股東大大會(huì)，并及時(shí)時(shí)公告。同時(shí)時(shí)，召集人應(yīng)應(yīng)向公司所在在地中國(guó)證監(jiān)監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)構(gòu)(上海證監(jiān)監(jiān)局)及上海海證券交易所所報(bào)告。第六節(jié) 股東東大會(huì)的表決決和決議 第七十十八條 股股東大會(huì)決議議分為普通決決議和特別決決議。 股東大會(huì)會(huì)作出普通決決議，應(yīng)當(dāng)由由出席股東大大會(huì)的股東（包包括股東代理理人）所持表表決權(quán)的1/2以上通過(guò)過(guò)。 股東大會(huì)作作出特別決議議，應(yīng)當(dāng)由出出席股東大會(huì)會(huì)的股東（包包括股東代理理人）所持表表決權(quán)的2/3以上通過(guò)過(guò)。 第七十十九條 下列事項(xiàng)項(xiàng)由股東大會(huì)會(huì)以普通決議議通過(guò)： （一）董董

39、事會(huì)和監(jiān)事事會(huì)的工作報(bào)報(bào)告； （二）董董事會(huì)擬定的的利潤(rùn)分配方方案和彌補(bǔ)虧虧損方案； （三三）董事會(huì)和和監(jiān)事會(huì)成員員的任免及其其報(bào)酬和支付付方法； （四）公公司年度預(yù)算算方案、決算算方案； （五）公公司年度報(bào)告告； （六）除法法律、行政法法規(guī)規(guī)定或者者本章程規(guī)定定應(yīng)當(dāng)以特別別決議通過(guò)以以外的其他事事項(xiàng)。 第八十十條 下列事項(xiàng)項(xiàng)由股東大會(huì)會(huì)以特別決議議通過(guò)： （一）公公司增加或者者減少注冊(cè)資資本； （二）發(fā)發(fā)行公司債券券； （三）公公司的分立、合合并、解散和和清算； （四）公公司章程的修修改； （五）收收購(gòu)本公司股股票； （六）公公司在一年內(nèi)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售售重大資產(chǎn)或或者擔(dān)保金額額超過(guò)公司最最近一

40、期經(jīng)審審計(jì)總資產(chǎn)330%的； （七）股股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃劃； （八）法法律、行政法法規(guī)或公司章章程規(guī)定和股股東大會(huì)以普普通決議認(rèn)定定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)產(chǎn)生重大影響響的、需要以以特別決議通通過(guò)的其他事事項(xiàng)。 第八十十一條 股東（包包括股東代理理人）以其所所代表的有表表決權(quán)的股份份數(shù)額行使表表決權(quán)，每一一股份享有一一票表決權(quán)。 公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。 董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。 第八十十二條 股東大會(huì)會(huì)審議有關(guān)關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股股東不應(yīng)當(dāng)參參與投票表決決，其所代表表的有表決權(quán)權(quán)的股份數(shù)不不計(jì)入有效表表決總數(shù)；股

41、股東大會(huì)決議議的公告應(yīng)當(dāng)當(dāng)充分披露非非關(guān)聯(lián)股東的的表決情況。 如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無(wú)法回避時(shí)，公司在征得有權(quán)部門(mén)的同意后，可以按照正常程序進(jìn)行表決，并在股東大會(huì)決議公告中作出詳細(xì)說(shuō)明。 關(guān)聯(lián)股東和關(guān)聯(lián)交易的范疇，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定和上海證券交易所的上市規(guī)則確定。 第八十十三條 公司應(yīng)在在保證股東大大會(huì)合法、有有效的前提下下，通過(guò)各種種方式和途徑徑，包括提供供網(wǎng)絡(luò)形式的的投票平臺(tái)等等現(xiàn)代信息技技術(shù)手段，為為股東參加股股東大會(huì)提供供便利。 第八十十四條除公公司處于危機(jī)機(jī)等特殊情況況外，非經(jīng)股股東大會(huì)以特特別決議批準(zhǔn)準(zhǔn)，公司將不不與董事、經(jīng)經(jīng)理和其它高高級(jí)管理人員員以外的人訂訂立將公司全全部或者重要要業(yè)

42、務(wù)的管理理交予該人負(fù)負(fù)責(zé)的合同。 第八十十五條 董事候選人人由上屆董事事會(huì)或占公司司普通股總股股份10%以以上的股東單單獨(dú)或聯(lián)合提提出；公司董董事會(huì)、監(jiān)事事會(huì)、單獨(dú)或或合并持有公公司已發(fā)行股股份1%以上上的股東可以以提出獨(dú)立董董事候選人，并并經(jīng)股東大會(huì)會(huì)選舉決定。董董事會(huì)候選人人、監(jiān)事候選選人名單以提提案的方式提提請(qǐng)股東大會(huì)會(huì)表決。董事事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股股東提供董事事候選人、監(jiān)監(jiān)事候選人的的簡(jiǎn)歷和基本本情況。 董事候候選人應(yīng)在股股東大會(huì)召開(kāi)開(kāi)之前作出書(shū)書(shū)面承諾，同同意接受提名名，承諾公開(kāi)開(kāi)披露的董事事候選人的資資料真實(shí)、完完整并保證當(dāng)當(dāng)選后切實(shí)履履行董事職責(zé)責(zé)。 股東大會(huì)就就選舉董事、監(jiān)監(jiān)事進(jìn)行表決

43、決時(shí)，根據(jù)本本章程的規(guī)定定或者股東大大會(huì)的決議，可可以實(shí)行累積積投票制。 前款款所稱累積投投票制是指股股東大會(huì)選舉舉董事或者監(jiān)監(jiān)事時(shí)，每一一股份擁有與與應(yīng)選董事或或者監(jiān)事人數(shù)數(shù)相同的表決決權(quán)，股東擁?yè)碛械谋頉Q權(quán)權(quán)可以集中使使用。 第八十十六條 除累積投投票制外，股股東大會(huì)將對(duì)對(duì)所有提案進(jìn)進(jìn)行逐項(xiàng)表決決，對(duì)同一事事項(xiàng)有不同提提案的，將按按提案提出的的時(shí)間順序進(jìn)進(jìn)行表決。除除因不可抗力力等特殊原因因?qū)е鹿蓶|大大會(huì)中止或不不能作出決議議外，股東大大會(huì)將不得以以任何理由對(duì)對(duì)提案進(jìn)行擱擱置或不予表表決。 第八十十七條 股東大會(huì)會(huì)審議提案時(shí)時(shí)，不會(huì)對(duì)提提案進(jìn)行修改改，否則，有有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)當(dāng)被視為一個(gè)個(gè)新的

44、提案，不不能在本次股股東大會(huì)上進(jìn)進(jìn)行表決。 第八十十八條 同一表決決權(quán)只能選擇擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)或其他表決決方式中的一一種。同一表表決權(quán)出現(xiàn)重重復(fù)表決的以以第一次投票票結(jié)果為準(zhǔn)。 第八十十九條 股東大會(huì)會(huì)采取記名方方式投票表決決。 第九十十條 股東大會(huì)會(huì)對(duì)提案進(jìn)行行表決前，應(yīng)應(yīng)當(dāng)推舉兩名名股東代表參參加計(jì)票和監(jiān)監(jiān)票。審議事事項(xiàng)與股東有有利害關(guān)系的的，相關(guān)股東東及代理人不不得參加計(jì)票票、監(jiān)票。 股東東大會(huì)對(duì)提案案進(jìn)行表決時(shí)時(shí)，應(yīng)當(dāng)由律律師、股東代代表與監(jiān)事代代表共同負(fù)責(zé)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票票，并當(dāng)場(chǎng)公公布表決結(jié)果果，決議的表表決結(jié)果載入入會(huì)議記錄。 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的上市公司股東或其代理人，有權(quán)通過(guò)相

45、應(yīng)的投票系統(tǒng)查驗(yàn)自己的投票結(jié)果。 第九十十一條 股東大會(huì)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束時(shí)時(shí)間不得早于于網(wǎng)絡(luò)或其他他方式，會(huì)議議主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)宣布每一提提案的表決情情況和結(jié)果，并并根據(jù)表決結(jié)結(jié)果宣布提案案是否通過(guò)。 在正式公布表決結(jié)果前，股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中所涉及的上市公司、計(jì)票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等相關(guān)各方對(duì)表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。 第九十十二條 出席股東東大會(huì)的股東東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提提交表決的提提案發(fā)表以下下意見(jiàn)之一：同意、反對(duì)對(duì)或棄權(quán)。 未填填、錯(cuò)填、字字跡無(wú)法辨認(rèn)認(rèn)的表決票、未未投的表決票票均視為投票票人放棄表決決權(quán)利，其所所持股份數(shù)的的表決結(jié)果應(yīng)應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。 第九十十三條會(huì)議議主持人

46、根據(jù)據(jù)表決結(jié)果，決決定股東大會(huì)會(huì)的決議是否否通過(guò)，并應(yīng)應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣宣布表決結(jié)果果。決議的表表決結(jié)果載入入會(huì)議記錄。 第九十十四條 會(huì)會(huì)議主持人如如果對(duì)提交表表決的決議結(jié)結(jié)果有任何懷懷疑，可以對(duì)對(duì)所投票數(shù)組組織點(diǎn)票；如如果會(huì)議主持持人未進(jìn)行點(diǎn)點(diǎn)票，出席會(huì)會(huì)議的股東或或者股東代理理人對(duì)會(huì)議主主持人宣布結(jié)結(jié)果有異議的的，有權(quán)在宣宣布表決結(jié)果果后立即要求求點(diǎn)票，會(huì)議議主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)立即組織點(diǎn)點(diǎn)票。 第九十十五條 股東大會(huì)會(huì)審議有關(guān)關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股股東不應(yīng)當(dāng)參參與投票表決決，其所代表表的有表決權(quán)權(quán)的股份數(shù)不不計(jì)入有效表表決總數(shù)；股股東大會(huì)決議議的公告應(yīng)當(dāng)當(dāng)充分披露非非關(guān)聯(lián)股東的的表決情況。 第九

47、十十六條 股股東大會(huì)決議議應(yīng)當(dāng)及時(shí)公公告，公告中中應(yīng)列明出席席會(huì)議的股東東和代理人人人數(shù)、所持有有表決權(quán)的股股份總數(shù)及占占公司有表決決權(quán)股份總數(shù)數(shù)的比例、表表決方式、每每項(xiàng)提案的表表決結(jié)果和通通過(guò)的各項(xiàng)決決議的詳細(xì)內(nèi)內(nèi)容。 第九十十七條 提案未獲獲通過(guò)，或者者本次股東大大會(huì)變更前次次股東大會(huì)決決議的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)在股東大會(huì)會(huì)決議公告中中作特別提示示。 第九十十八條 股東大會(huì)會(huì)審議董事、監(jiān)監(jiān)事選舉的提提案，應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)每一個(gè)董事事、監(jiān)事候選選人逐個(gè)進(jìn)行行表決。改選選董事、監(jiān)事事提案獲得通通過(guò)的，新任任董事、監(jiān)事事在會(huì)議結(jié)束束之后立即就就任。公司差差額選舉董事事時(shí)，采用累累積投票制。股股東在投票選選舉董事時(shí)

48、，股股東所持有的的每一股份擁?yè)碛信c應(yīng)選出出董事人數(shù)相相等的投票權(quán)權(quán)，股東既可可以把全部的的投票權(quán)集中中選舉一人，亦亦可分散選舉舉數(shù)人。公司司根據(jù)董事候候選人所獲投投票權(quán)的高低低依次決定董董事的選聘，直直至全部董事事聘滿為止。 第九十十九條 股東大會(huì)會(huì)通過(guò)有關(guān)派派現(xiàn)、送股或或資本公積轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)增股本提案案的，公司將將在股東大會(huì)會(huì)結(jié)束后2個(gè)個(gè)月內(nèi)實(shí)施具具體方案。第五章 董事事會(huì)第一節(jié) 董董事 第一百百條 公司董事事為自然人，有有下列情形之之一的，不能能擔(dān)任公司的的董事： （一）無(wú)無(wú)民事行為能能力或者限制制民事行為能能力； （二）因因貪污、賄賂賂、侵占財(cái)產(chǎn)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)產(chǎn)或者破壞社社會(huì)主義市場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被

49、被判處刑罰，執(zhí)執(zhí)行期滿未逾逾5年，或者者因犯罪被剝剝奪政治權(quán)利利，執(zhí)行期滿滿未逾5年； （三三）擔(dān)任破產(chǎn)產(chǎn)清算的公司司、企業(yè)的董董事或者廠長(zhǎng)長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)對(duì)該公司、企企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)負(fù)有個(gè)人責(zé)任任的，自該公公司、企業(yè)破破產(chǎn)清算完結(jié)結(jié)之日起未逾逾3年； （四）擔(dān)擔(dān)任因違法被被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)關(guān)閉的公司、企企業(yè)的法定代代表人，并負(fù)負(fù)有個(gè)人責(zé)任任的，自該公公司、企業(yè)被被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照之日起未未逾3年； （五）個(gè)個(gè)人所負(fù)數(shù)額額較大的債務(wù)務(wù)到期未清償償； （六）被中中國(guó)證監(jiān)會(huì)處處以證券市場(chǎng)場(chǎng)禁入處罰，期期限未滿的； （七七）法律、行行政法規(guī)或部部門(mén)規(guī)章規(guī)定定的其他內(nèi)容容。 違反本條規(guī)規(guī)定選舉、委委派董事

50、的，該該選舉、委派派或者聘任無(wú)無(wú)效。董事在在任職期間出出現(xiàn)本條情形形的，公司解解除其職務(wù)。 第一百百零一條 董事由股東東大會(huì)選舉或或更換，任期期三年，董事事任期屆滿，可可連選連任。董董事在任期屆屆滿以前，股股東大會(huì)不得得無(wú)故解除其其職務(wù)。 董事任任期從就任之之日起計(jì)算，至至本屆董事會(huì)會(huì)任期屆滿時(shí)時(shí)為止。董事事任期屆滿未未及時(shí)改選，在在改選出的董董事就任前，原原董事仍應(yīng)當(dāng)當(dāng)依照法律、行行政法規(guī)、部部門(mén)規(guī)章和本本章程的規(guī)定定，履行董事事職務(wù)。 董事可以以由總經(jīng)理或或者其他高級(jí)級(jí)管理人員兼兼任，但兼任任總經(jīng)理或者者其他高級(jí)管管理人員職務(wù)務(wù)的董事以及及由職工代表表?yè)?dān)任的董事事，總計(jì)不得得超過(guò)公司董董事

51、總數(shù)的11/2。 第一百百零二條 董事應(yīng)當(dāng)遵遵守法律、行行政法規(guī)和本本章程，對(duì)公公司負(fù)有下列列忠實(shí)義務(wù)： （一一）不得利用用職權(quán)收受賄賄賂或者其他他非法收入，不不得侵占公司司的財(cái)產(chǎn)； （二二）不得挪用用公司資金； （三三）不得將公公司資產(chǎn)或者者資金以其個(gè)個(gè)人名義或者者其他個(gè)人名名義開(kāi)立賬戶戶存儲(chǔ)； （四）不不得違反本章章程的規(guī)定，未未經(jīng)股東大會(huì)會(huì)或董事會(huì)同同意，將公司司資金借貸給給他人或者以以公司財(cái)產(chǎn)為為他人提供擔(dān)擔(dān)保； （五）不不得違反本章章程的規(guī)定或或未經(jīng)股東大大會(huì)同意，與與本公司訂立立合同或者進(jìn)進(jìn)行交易； （六六）未經(jīng)股東東大會(huì)同意，不不得利用職務(wù)務(wù)便利，為自自己或他人謀謀取本應(yīng)屬于于公

52、司的商業(yè)業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)營(yíng)或者為他人人經(jīng)營(yíng)與本公公司同類的業(yè)業(yè)務(wù)； （七）不不得接受與公公司交易有關(guān)關(guān)的傭金歸為為己有； （八）不不得擅自披露露公司秘密； （九九）不得利用用其關(guān)聯(lián)關(guān)系系損害公司利利益； （十）法法律、行政法法規(guī)、部門(mén)規(guī)規(guī)章及本章程程規(guī)定的其他他忠實(shí)義務(wù)。 董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第一百百零三條 董事應(yīng)當(dāng)遵遵守法律、行行政法規(guī)和本本章程，對(duì)公公司負(fù)有下列列勤勉義務(wù)： （一一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)認(rèn)真、勤勉地地行使公司賦賦予的權(quán)利，以以保證公司的的商業(yè)行為符符合國(guó)家法律律、行政法規(guī)規(guī)以及國(guó)家各各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策策的要求，商商業(yè)活動(dòng)不超超過(guò)營(yíng)業(yè)

53、執(zhí)照照規(guī)定的業(yè)務(wù)務(wù)范圍； （二）應(yīng)應(yīng)公平對(duì)待所所有股東； （三三）及時(shí)了解解公司業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理狀況況； （四）應(yīng)當(dāng)當(dāng)對(duì)公司定期期報(bào)告簽署書(shū)書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)見(jiàn)。保證公司司所披露的信信息真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、完整; （五五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)實(shí)向監(jiān)事會(huì)提提供有關(guān)情況況和資料，不不得妨礙監(jiān)事事會(huì)或者監(jiān)事事行使職權(quán); （六）法律律、行政法規(guī)規(guī)、部門(mén)規(guī)章章及本章程規(guī)規(guī)定的其他勤勤勉義務(wù)。 第一百百零四條董董事連續(xù)兩次次未能親自出出席，也不委委托其他董事事出席董事會(huì)會(huì)會(huì)議，視為為不能履行職職責(zé)，董事會(huì)會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股股東大會(huì)予以以撤換。 第一百百零五條 董事可以在在任期屆滿以以前提出辭職職。董事辭職職應(yīng)向董事會(huì)會(huì)提交書(shū)面辭辭職報(bào)告

54、。董董事會(huì)將在22日內(nèi)披露有有關(guān)情況。 如因因董事的辭職職導(dǎo)致公司董董事會(huì)低于法法定最低人數(shù)數(shù)時(shí)，在改選選出的董事就就任前，原董董事仍應(yīng)當(dāng)依依照法律、行行政法規(guī)、部部門(mén)規(guī)章和本本章程規(guī)定，履履行董事職務(wù)務(wù)。 除前款所列列情形外，董董事辭職自辭辭職報(bào)告送達(dá)達(dá)董事會(huì)時(shí)生生效。 第一百百零六條 董事辭職生生效或者任期期屆滿，應(yīng)向向董事會(huì)辦妥妥所有移交手手續(xù)，其對(duì)公公司和股東承承擔(dān)的忠實(shí)義義務(wù)，在任期期結(jié)束后并不不當(dāng)然解除，在在二年內(nèi)仍然然有效。 第一百百零七條 未經(jīng)本章程程規(guī)定或者董董事會(huì)的合法法授權(quán)，任何何董事不得以以個(gè)人名義代代表公司或者者董事會(huì)行事事。董事以其其個(gè)人名義行行事時(shí)，在第第三方會(huì)合

55、理理地認(rèn)為該董董事在代表公公司或者董事事會(huì)行事的情情況下，該董董事應(yīng)當(dāng)事先先聲明其立場(chǎng)場(chǎng)和身份。 第一百百零八條 董事執(zhí)行公公司職務(wù)時(shí)違違反法律、行行政法規(guī)、部部門(mén)規(guī)章或本本章程的規(guī)定定，給公司造造成損失的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償償責(zé)任。 第一百百零九條 獨(dú)立董事應(yīng)應(yīng)按照法律、行行政法規(guī)及部部門(mén)規(guī)章的有有關(guān)規(guī)定執(zhí)行行。第二節(jié) 董董事會(huì) 第一百百一十條 公司設(shè)董事事會(huì)，對(duì)股東東大會(huì)負(fù)責(zé)。 第一百百一十一條 董事會(huì)由由9名董事組組成，設(shè)董事事長(zhǎng)1人，副副董事長(zhǎng)1-2人，獨(dú)立立董事3人。 第一百百一十二條 董事會(huì)行行使下列職權(quán)權(quán)： （一）召集集股東大會(huì)，并并向股東大會(huì)會(huì)報(bào)告工作； （二二）執(zhí)行股東東大會(huì)的決

56、議議； （三）決定定公司的經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃和投資資方案； （四）制制訂公司的年年度財(cái)務(wù)預(yù)算算方案、決算算方案； （五）制制訂公司的利利潤(rùn)分配方案案和彌補(bǔ)虧損損方案； （六）制制訂公司增加加或者減少注注冊(cè)資本、發(fā)發(fā)行債券或其其他證券及上上市方案； （七七）擬訂公司司重大收購(gòu)、回回購(gòu)本公司股股票或者合并并、分立、解解散及變更公公司形式的方方案； （八）在股股東大會(huì)授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)，決決定公司對(duì)外外投資、收購(gòu)購(gòu)出售資產(chǎn)、資資產(chǎn)抵押、對(duì)對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)項(xiàng)、委托理財(cái)財(cái)、關(guān)聯(lián)交易易等事項(xiàng)； （九九）決定公司司內(nèi)部管理機(jī)機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （十十）聘任或者者解聘公司總總經(jīng)理、董事事會(huì)秘書(shū)；根根據(jù)總經(jīng)理的的提名，聘任任或者解聘公

57、公司副總經(jīng)理理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人等高級(jí)管管理人員，并并決定其報(bào)酬酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲懲事項(xiàng)； （十一一）制訂公司司的基本管理理制度； （十二二）制訂本章章程的修改方方案； （十三）管管理公司信息息披露事項(xiàng)； （十十四）向股東東大會(huì)提請(qǐng)聘聘請(qǐng)或更換為為公司審計(jì)的的會(huì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所； （十十五）聽(tīng)取公公司總經(jīng)理的的工作匯報(bào)并并檢查總經(jīng)理理的工作； （十十六）法律、行行政法規(guī)、部部門(mén)規(guī)章或本本章程以及股股東大會(huì)授予予的其他職權(quán)權(quán)。 第一百百一十三條 公司董事事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)告出具的非非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意意見(jiàn)向股東大大會(huì)作出說(shuō)明明。 第一百百一十四條 董事會(huì)制制定董事會(huì)議議事規(guī)則，以以確保董事會(huì)會(huì)落實(shí)

58、股東大大會(huì)決議，提提高工作效率率，保證科學(xué)學(xué)決策。第一百一十五條條 董事會(huì)應(yīng)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外外投資、收購(gòu)購(gòu)出售資產(chǎn)、資資產(chǎn)抵押、對(duì)對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)項(xiàng)、委托理財(cái)財(cái)、關(guān)聯(lián)交易易的權(quán)限，建建立嚴(yán)格的審審查和決策程程序。重大投投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)當(dāng)組織有關(guān)專專家、專業(yè)人人員進(jìn)行評(píng)審審，并報(bào)股東東大會(huì)批準(zhǔn)。 董事會(huì)會(huì)有權(quán)決定公公司人民幣壹壹仟萬(wàn)元以上上至凈資產(chǎn)110%以下（含含10%）的的單項(xiàng)對(duì)外投投資項(xiàng)目；有有權(quán)決定公司司人民幣壹仟仟萬(wàn)元以上至至凈資產(chǎn)100%以下（含含10%）的的單項(xiàng)收購(gòu)、出出售資產(chǎn)；有有權(quán)決定公司司人民幣伍仟仟萬(wàn)元以上至至凈資產(chǎn)200%（含200%）的單項(xiàng)項(xiàng)貸款，有權(quán)權(quán)決定單筆擔(dān)擔(dān)保額不超過(guò)過(guò)公司

59、最近一一期經(jīng)審計(jì)凈凈資產(chǎn)10%（含10%）的單項(xiàng)擔(dān)擔(dān)保、抵押及及質(zhì)押；有權(quán)權(quán)決定公司及及公司控股子子公司的對(duì)外外擔(dān)?？傤~,未達(dá)到最近近一期經(jīng)審計(jì)計(jì)凈資產(chǎn)的550%前提供供的擔(dān)?；蚬镜膶?duì)外擔(dān)擔(dān)?？傤~,未未達(dá)到最近一一期經(jīng)審計(jì)總總資產(chǎn)的300%前提供的的擔(dān)保。 第一百百一十六條 董事長(zhǎng)和副副董事長(zhǎng)由公公司董事?lián)?，以以全體董事的的過(guò)半數(shù)選舉舉產(chǎn)生和罷免免。 第一百百一十七條 董事長(zhǎng)行行使下列職權(quán)權(quán)： （一）主持股股東大會(huì)和召召集、主持董董事會(huì)會(huì)議； （二二）督促、檢檢查董事會(huì)決決議的執(zhí)行； （三三）簽署公司司股票、公司司債券及其他他有價(jià)證券； （四四）簽署董事事會(huì)重要文件件和其他應(yīng)由由公司法定

60、代代表人簽署的的其他文件； （五五）行使法定定代表人的職職權(quán)； （六）董董事會(huì)授予的的其他職權(quán)。 第一百百一十八條 公司副董董事長(zhǎng)協(xié)助董董事長(zhǎng)工作，董董事長(zhǎng)不能履履行職務(wù)或者者不履行職務(wù)務(wù)的，由副董董事長(zhǎng)履行職職務(wù)；副董事事長(zhǎng)不能履行行職務(wù)或者不不履行職務(wù)的的，由半數(shù)以以上董事共同同推舉一名董董事履行職務(wù)務(wù)。 第一百百一十九條 董事會(huì)每每年至少召開(kāi)開(kāi)兩次會(huì)議，由由董事長(zhǎng)召集集，于會(huì)議召召開(kāi)十日前書(shū)書(shū)面通知全體體董事并提供供足夠的資料料，包括會(huì)議議議題的相關(guān)關(guān)背景材料和和有助于董事事理解公司業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況況的信息和數(shù)數(shù)據(jù)。 第一百百二十條 有下列情形形之一的，董董事長(zhǎng)應(yīng)自接接到提議后十十日內(nèi)召集