5江蘇股權(quán)交易中心章程

1、 江蘇股權(quán)交易中中心有限責(zé)任任公司章程江蘇股權(quán)交易中中心有限責(zé)任任公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一一次股東會(huì)2013年5月月3日審議通過公司章程目 錄第一章 總則則第二章 股東東第三章 注冊(cè)冊(cè)資本第四章 股東東會(huì)第五章 董事事會(huì)第六章 經(jīng)營營管理機(jī)構(gòu)第七章 監(jiān)事事會(huì)第八章 財(cái)務(wù)務(wù)、會(huì)計(jì)第九章 解散散和清算第十章 附則則 總則第一條 為規(guī)范范江蘇股權(quán)交交易中心有限限責(zé)任公司（以以下簡稱公司司）的行為，保保障公司股東東的合法權(quán)益益，根據(jù)中中華人民共和和國公司法等等有關(guān)法律法法規(guī)，制定本本章程。第二條 公司注注冊(cè)名稱：中中文全稱：江江蘇股權(quán)交易易中心有限責(zé)責(zé)任公司，英英文全稱：JJiangssu Equuity

2、EExchannge Ceenter Limitted Liiabiliity Coompanyy，英文名稱縮縮寫：JSEEE。第三條 公司住住所：在江蘇蘇省南京市廬廬山路1888號(hào)新地中心心11層。第四條 公司經(jīng)經(jīng)江蘇省人民民政府金融工工作辦公室“蘇金融辦復(fù)復(fù) 20013 64號(hào)”文批準(zhǔn)設(shè)立立，由江蘇省省人民政府金金融工作辦公公室負(fù)責(zé)監(jiān)管管。公司在江江蘇省工商行行政管理局登登記注冊(cè)，取取得企業(yè)法人人資格。第五條 公司經(jīng)經(jīng)營范圍：為為非上市公司司股權(quán)、債券券、資產(chǎn)和相相關(guān)金融及其其衍生產(chǎn)品的的批準(zhǔn)募集掛掛牌、登記、托托管、交易、融融資、結(jié)算、過過戶、分紅、質(zhì)質(zhì)押等提供場(chǎng)場(chǎng)所、設(shè)施和和服務(wù)；組織

3、織和監(jiān)督市場(chǎng)場(chǎng)活動(dòng)，發(fā)布布市場(chǎng)信息；代理掛牌產(chǎn)產(chǎn)品買賣服務(wù)務(wù)；為市場(chǎng)參參與方提供咨咨詢等綜合服服務(wù)。第六條 公司注注冊(cè)資本為人人民幣200000萬元。第七條 公司為為永久存續(xù)的的有限責(zé)任公公司，采取會(huì)會(huì)員制的模式式開展業(yè)務(wù)。第八條 董事長長為公司法定定代表人。 股東第九條 公司股股東共有五家家，分別是：甲方名稱：華泰泰證券股份有有限公司住所：南京市中中山東路900號(hào)華泰證券券大廈企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：320000000000001922乙方名稱：東吳吳證券股份有有限公司住所：江蘇省蘇蘇州市工業(yè)園園區(qū)翠園路1181號(hào)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：320500000000044322丙方名稱：南京

4、京證券股份有有限公司住所：江蘇省南南京市玄武區(qū)區(qū)大鐘亭8號(hào)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：320100000000025277丁方名稱：國聯(lián)聯(lián)證券股份有有限公司住所：江蘇省無無錫市縣前東東街168號(hào)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：320200000000092799戊方名稱：東海海證券有限責(zé)責(zé)任公司住所：江蘇省常常州市延陵西西路23號(hào)投資廣廣場(chǎng)18、19號(hào)樓企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：320400000000014855第十條 股東享享有下列權(quán)利利（一）有選舉和和被選舉為公公司董事、監(jiān)監(jiān)事的權(quán)利；（二）根據(jù)法律律法規(guī)和本章章程的規(guī)定要要求召開股東東會(huì)；（三）對(duì)公司的的經(jīng)營活動(dòng)和和日常管理進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督；（四）有

5、權(quán)查閱閱章程、股東東會(huì)會(huì)議記錄錄和公司財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，對(duì)對(duì)公司的經(jīng)營營提出建議和和質(zhì)詢；（五）按出資比比例分取紅利利，公司新增增資本時(shí)，有有優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)權(quán)；（六）公司清盤盤解散后，按按出資比例分分享剩余資產(chǎn)產(chǎn)；（七）公司侵害害其合法利益益時(shí)，有權(quán)向向有管轄權(quán)的的人民法院提提出要求，糾糾正該行為，造造成經(jīng)濟(jì)損失失的，可要求求予以賠償。第十一條 股東東履行下列義義務(wù)（一）按規(guī)定繳繳納所認(rèn)出資資；（二）以認(rèn)繳的的出資額對(duì)公公司承擔(dān)責(zé)任任；（三）公司經(jīng)核核準(zhǔn)登記注冊(cè)冊(cè)后，不得抽抽回出資；（四）遵守章程程，保守公司司秘密；（五）支持公司司的經(jīng)營管理理，提出合理理化建議，促促進(jìn)公司業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展。第十二條 公司

6、司成立后向股股東簽發(fā)出資資證明書，出出資證明書載載明下列事項(xiàng)項(xiàng)：（一）公司名稱稱；（二）公司登記記日期；（三）公司注冊(cè)冊(cè)資本；（四）股東名稱稱，繳納的出出資；（五）出資證明明書的編號(hào)和和核發(fā)日期。出資證明書應(yīng)當(dāng)當(dāng)由公司法定定代表人簽名名并由公司蓋蓋章。第十三條 公司司置備股東名名冊(cè)，記載下下列事項(xiàng)：（一）股東的名名稱；（二）股東的住住所；（三）股東的出出資額、出資資比例；（四）出資證明明書編號(hào)。第三章 注冊(cè)冊(cè)資本第十四條 公司司各股東出資資額及出資比比例如下：股東名稱 出資資額 出資比比例1. 華泰證券券股份有限公公司 100400萬元元 52%2. 東吳證券券股份有限公公司 22400萬元元

7、 12%3. 南京證券券股份有限公公司 22400萬元元 12%4. 國聯(lián)證券券股份有限公公司 22400萬元元 12%5. 東海證券券有限責(zé)任公公司 22400萬元元 12%第十五條 股東東以貨幣（人人民幣）作為為出資方式，各股東應(yīng)當(dāng)當(dāng)于公司注冊(cè)冊(cè)登記前足額額繳納各自所所認(rèn)繳的出資資額。第十六條 股東東可以依法轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓其出資。第四章 股東東會(huì)第十七條 公司司設(shè)股東會(huì)，股股東會(huì)由全體體股東組成，股股東會(huì)是公司司的權(quán)力機(jī)構(gòu)構(gòu)。第十八條 股東東會(huì)行使下列列職權(quán)：（一）決定公司司的經(jīng)營方針針和投資計(jì)劃劃；（二）選舉和更更換董事，決決定有關(guān)董事事的報(bào)酬事項(xiàng)項(xiàng)；（三）選舉和更更換由股東代代表出任的監(jiān)監(jiān)事，

8、決定有有關(guān)監(jiān)事的報(bào)報(bào)酬事項(xiàng)；（四）審議批準(zhǔn)準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)準(zhǔn)公司的年度度財(cái)務(wù)預(yù)算方方案，決算方方案；（七）審議批準(zhǔn)準(zhǔn)公司的利潤潤分配方案和和彌補(bǔ)虧損方方案；（八）對(duì)公司增增加或者減少少注冊(cè)資本作作出決議；（九）對(duì)發(fā)行公公司債券作出出決議；（十）對(duì)股東轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓出資作出出決議；（十一）對(duì)公司司合并、分立立、變更公司司組織形式、終終止和清算等等事項(xiàng)作出決決議；（十二）制定和和修改章程。第十九條 股東東會(huì)會(huì)議由股股東按出資比比例行使表決決權(quán)。一般情況下，經(jīng)經(jīng)全體股東二二分之一表決決權(quán)以上的股股東同意，股股東會(huì)決議有有效。公司增加或者減減少注冊(cè)資本本、分立、

9、合合并、解散、清清算、變更公公司形式以及及修改本章程程，必須經(jīng)代代表三分之二二以上表決權(quán)權(quán)的股東同意意，股東會(huì)決決議方為有效效。第二十條 首次次股東會(huì)會(huì)議議由出資最多多的股東召集集和主持。第二十一條 股股東會(huì)分為年年度股東會(huì)和和臨時(shí)股東會(huì)會(huì)。股東會(huì)每每年召開一次次年會(huì)。年會(huì)會(huì)為定期會(huì)議議，年度股東東會(huì)應(yīng)當(dāng)在上上一會(huì)計(jì)年度度結(jié)束后的六六個(gè)月內(nèi)召開開。臨時(shí)股東東會(huì)不定期召召開，經(jīng)持有有百分之十以以上表決權(quán)的的股東、三分分之一以上董董事，或者監(jiān)監(jiān)事會(huì)提議召召開臨時(shí)會(huì)議議的，臨時(shí)股股東會(huì)議應(yīng)當(dāng)當(dāng)在相關(guān)事實(shí)實(shí)發(fā)生之日二二個(gè)月內(nèi)召開開。第二十二條 股股東會(huì)會(huì)議由由董事會(huì)召集集，董事長主主持。董事長長因特殊

10、原因因不能履行職職務(wù)時(shí)，由董董事長指定其其他董事主持持，董事長不不履行職務(wù)時(shí)時(shí)，由半數(shù)以以上董事共同同推舉的一名名董事主持。第二十三條 股股東會(huì)審議有有關(guān)關(guān)聯(lián)交易易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)應(yīng)當(dāng)參與投票票表決，其所所代表的有表表決權(quán)的股權(quán)權(quán)不計(jì)入有效效表決總數(shù)；如有特殊情情況，關(guān)聯(lián)股股東無法回避避時(shí)，公司在在征得有權(quán)部部門的同意后后，可以按照照正常程序進(jìn)進(jìn)行表決，并并在股東會(huì)決決議當(dāng)中作出出詳細(xì)說明。有關(guān)聯(lián)關(guān)系股東東的回避和表表決程序如下下：（一）有關(guān)聯(lián)關(guān)關(guān)系的股東應(yīng)應(yīng)在股東會(huì)召召開前向股東東會(huì)（或董事事會(huì)）提交報(bào)報(bào)告，說明某某項(xiàng)交易事項(xiàng)項(xiàng)與自己有關(guān)關(guān)聯(lián)，自行提提出回避，不不參與投票表表決，并保證

11、證不影響其他他股東的正常常表決；（二）董事會(huì)可可以向股東會(huì)會(huì)提交有關(guān)聯(lián)聯(lián)關(guān)系的股東東名單和說明明，經(jīng)股東會(huì)會(huì)審議確認(rèn)后后，有關(guān)聯(lián)關(guān)關(guān)系的股東應(yīng)應(yīng)當(dāng)回避，不不參與投票表表決；（三）有關(guān)聯(lián)關(guān)關(guān)系的股東對(duì)對(duì)有關(guān)關(guān)聯(lián)交交易不參與投投票表決，對(duì)對(duì)其他事項(xiàng)仍仍具投票表決決權(quán)。第二十四條 召召開年度股東東會(huì)，應(yīng)當(dāng)于于會(huì)議召開前前十五日前書書面方式或其其它方式通知知全體股東，召召開臨時(shí)股東東會(huì)，應(yīng)當(dāng)于于會(huì)議召開前前十日前以書書面方式或其其它方式通知知全體股東。股股東因故不能能出席時(shí)，可可委托代理人人參加。第二十五條 公公司制定股東東會(huì)議事規(guī)則則，規(guī)定股東東會(huì)議的召開開和表決程序序，經(jīng)股東會(huì)會(huì)議審議通過過后生效

12、。股股東會(huì)議事規(guī)規(guī)則應(yīng)作為章章程的附件。第二十六條 股股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)所議事項(xiàng)的的決定做成會(huì)會(huì)議記錄，出出席會(huì)議的股股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)會(huì)議記錄上簽簽名。第五章 董事事會(huì)第二十七條 公公司設(shè)董事會(huì)會(huì)，董事會(huì)成成員共十一人人。第二十八條 董董事人選由股股東單位推薦薦，外部董事事人選由相關(guān)關(guān)部門推薦，經(jīng)經(jīng)股東會(huì)選舉舉產(chǎn)生董事會(huì)會(huì)成員，其中中應(yīng)有公司職職工代表。董董事任期三年年，董事任期期屆滿，可以以連選連任。第二十九條 董董事會(huì)設(shè)董事事長一人，由由股東單位推推薦人選，經(jīng)經(jīng)董事會(huì)選舉舉產(chǎn)生。第三十條 董事事會(huì)是公司的的經(jīng)營決策機(jī)機(jī)構(gòu)，向股東東會(huì)負(fù)責(zé)。行行使下列職權(quán)權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集集股東會(huì)，執(zhí)執(zhí)行股東會(huì)的的決

13、議并向股股東會(huì)報(bào)告工工作；（二）決定公司司的經(jīng)營計(jì)劃劃和投資方案案；（三）決定公司司內(nèi)部管理機(jī)機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（四）批準(zhǔn)公司司的基本管理理制度。（五）聽取 HYPERLINK /view/192228.htm 總經(jīng)經(jīng)理的工作報(bào)報(bào)告并作出決決議；（六）制訂公司司年度財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)、決算方案案和利潤分配配方案、彌補(bǔ)補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增增加或者減少少注冊(cè)資本、分分立、合并、終終止、清算和和變更公司組組織形式等重重大事項(xiàng)提出出方案；（八）聘任或者者解聘公司總總經(jīng)理、副總總經(jīng)理、財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人等高高級(jí)管理人員員，并決定包包括股權(quán)激勵(lì)勵(lì)在內(nèi)的獎(jiǎng)懲懲事項(xiàng)。第三十一條 召召開董事會(huì)會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于于定期（臨時(shí)時(shí)）會(huì)議

14、召開開十日（二日日）前以書面面方式或其它它方式通知全全體董事。董事會(huì)會(huì)議由董董事長召集和和主持，董事事長因特殊原原因不能履行行職務(wù)時(shí)，由由董事長指定定其他董事主主持，董事長長不履行職務(wù)務(wù)時(shí)，由半數(shù)數(shù)以上董事共共同推舉的一一名董事主持持。三分之一一以上董事可可以提議召開開董事會(huì)會(huì)議議。第三十二條 董董事會(huì)會(huì)議應(yīng)應(yīng)有過半數(shù)的的董事出席方方可舉行。董董事會(huì)決議須須經(jīng)全體董事事的過半數(shù)通通過。董事會(huì)會(huì)決議的表決決，實(shí)行一人人一票。第三十三條 董董事個(gè)人或其其所任職的其其他企業(yè)直接接或間接與公公司已有的或或計(jì)劃中的合合同、交易、安安排有關(guān)聯(lián)關(guān)關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)當(dāng)盡快向董事事會(huì)披露其關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系的性性質(zhì)和程度。第

15、三十四條 董董事會(huì)審議有有關(guān)關(guān)聯(lián)交易易事項(xiàng)時(shí)，有有關(guān)聯(lián)關(guān)系的的董事應(yīng)向董董事會(huì)披露其其關(guān)聯(lián)關(guān)系的的性質(zhì)及程度度。公司董事事會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)交交易表決時(shí)，有有利害關(guān)系的的董事屬以下下情況的，不不得參與表決決：（一）董事個(gè)人人與公司的關(guān)關(guān)聯(lián)交易；（二）董事個(gè)人人在關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)任職或擁有有關(guān)聯(lián)企業(yè)的的控股權(quán)，該該關(guān)聯(lián)企業(yè)與與公司的關(guān)聯(lián)聯(lián)交易；（三）按法律、法法規(guī)的規(guī)定應(yīng)應(yīng)當(dāng)回避的。第三十五條 公公司制定董事事會(huì)議事規(guī)則則，規(guī)定董事事會(huì)的召開和和表決程序，經(jīng)經(jīng)股東會(huì)議審審議通過后生生效。董事會(huì)會(huì)議事規(guī)則應(yīng)應(yīng)作為章程的的附件。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所所議事項(xiàng)的決決定做成會(huì)議議記錄，出席席會(huì)議的董事事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議議記錄上簽名名

16、。第六章 經(jīng)營營管理機(jī)構(gòu)第三十六條 公公司設(shè)立經(jīng)營營管理機(jī)構(gòu)，經(jīng)經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)總經(jīng)理一一人，并根據(jù)據(jù)公司情況設(shè)設(shè)若干管理部部門。公司總經(jīng)理人選選由董事長提提名，董事會(huì)會(huì)聘任，任期期三年?？偨?jīng)經(jīng)理向董事會(huì)會(huì)負(fù)責(zé)，在董董事會(huì)的 HYPERLINK /view/58078.htm 授權(quán)權(quán)下， HYPERLINK /view/279057.htm 執(zhí)行董事事會(huì)的 HYPERLINK /view/66855.htm 戰(zhàn)略決策，實(shí)實(shí)現(xiàn)董事會(huì)制制定的 HYPERLINK /view/745922.htm 企業(yè)經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)。行行使下列主要要職權(quán)：（一）全面組織織實(shí)施董事會(huì)會(huì)的有關(guān)決議議和規(guī)定，全全面完成董事事

17、會(huì)下達(dá)的各各項(xiàng)指標(biāo)，并并將實(shí)施情況況向 HYPERLINK /view/22446.htm 董事會(huì)匯報(bào)；（二）負(fù)責(zé)貫徹徹執(zhí)行有關(guān) HYPERLINK /view/17641.htm 法法律、 HYPERLINK /view/168345.htm 法規(guī)、規(guī)章和和政策；（三）根據(jù)董事事會(huì)的要求確確定公司的經(jīng)經(jīng)營方針，建建立公司的經(jīng)經(jīng)營管理體系系并組織實(shí)施施；（四）主持 HYPERLINK /view/9988.htm 公司司的日常各項(xiàng)項(xiàng)經(jīng)營管理工工作，組織實(shí)實(shí)施公司年度度經(jīng)營計(jì)劃和和投資方案；（五）負(fù)責(zé)擬定定公司總經(jīng)理理工作制度、內(nèi)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)置方案、管管理制度和具具體業(yè)務(wù)規(guī)則則；（六）負(fù)責(zé)召

18、集集和主持公司司總經(jīng)理 HYPERLINK /view/1014129.htm 辦公公會(huì)議，協(xié)調(diào)調(diào)、檢查和督督促各部的工工作；（七）負(fù)責(zé)代表表公司對(duì)外處處理業(yè)務(wù)，開開展公關(guān)活動(dòng)動(dòng)；（八）簽署日常常行政、業(yè)務(wù)務(wù)文件，保證證公司經(jīng)營運(yùn)運(yùn)作的合法性性；（九）負(fù)責(zé)倡導(dǎo)導(dǎo)公司的企業(yè)業(yè)文化和經(jīng)營營理念，塑造造企業(yè) HYPERLINK /view/245411.htm 形象；（十）負(fù)責(zé)確定定公司的年度度財(cái)務(wù)預(yù)、決決算方案，利利潤分配方案案和彌補(bǔ)虧損損方案；（十一）有權(quán)聘聘任或者解聘聘由董事會(huì)任任免以外的公公司管理人員員；（十二）負(fù)責(zé)組組織完成董事事會(huì)下達(dá)的其其它臨時(shí)性、階階段性工作和和任務(wù)。第三十七條 董董

19、事、總經(jīng)理理不得將公司司資產(chǎn)以其個(gè)個(gè)人名義或者者以其他個(gè)人人名義開立賬賬戶存儲(chǔ)。董事、總經(jīng)理不不得以公司資資產(chǎn)為本公司司的股東或者者其他個(gè)人、債債務(wù)提供擔(dān)保保。第三十八條 董董事、總經(jīng)理理不得自營或或者為他人經(jīng)經(jīng)營與本公司司同類的業(yè)務(wù)務(wù)或者從事?lián)p損害本公司利利益的活動(dòng)。從從事上述業(yè)務(wù)務(wù)或者活動(dòng)的的，所有收入入應(yīng)當(dāng)歸公司司所有。董事、總經(jīng)理除除章程規(guī)定或或者股東會(huì)同同意外，不得得同本公司訂訂立合同或者者進(jìn)行交易。董事、總經(jīng)理執(zhí)執(zhí)行公司職務(wù)務(wù)時(shí)違反法律律、行政法規(guī)規(guī)或者章程的的規(guī)定，給公公司造成損害害的，應(yīng)當(dāng)依依法承擔(dān)賠償償責(zé)任。第三十九條 董董事和總經(jīng)理理的任職資格格應(yīng)當(dāng)符合法法律法規(guī)和國國家有

20、關(guān)規(guī)定定?？偨?jīng)理及高級(jí)管管理人員有營營私舞弊或嚴(yán)嚴(yán)重失職行為為的，經(jīng)董事事會(huì)決議，可可以隨時(shí)解聘聘。第七章 監(jiān)事事會(huì)第四十條 公司司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)監(jiān)事成員九名名。監(jiān)事候選選人由股東單單位推薦，經(jīng)經(jīng)股東會(huì)選舉舉產(chǎn)生監(jiān)事會(huì)會(huì)成員，其中中職工代表不不低于三名。監(jiān)監(jiān)事的任期每每屆為三年，監(jiān)監(jiān)事任期屆滿滿，連選可以以連任。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一一人，可由股股東單位推薦薦或相關(guān)部門門提名主席人人選，經(jīng)全體體監(jiān)事過半數(shù)數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)監(jiān)事會(huì)主席召召集和主持監(jiān)監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席席因特殊原因因不能履行職職務(wù)時(shí)，由監(jiān)監(jiān)事會(huì)主席指指定其他監(jiān)事事召集和主持持，監(jiān)事會(huì)主主席不履行職職務(wù)時(shí)，由半半數(shù)以上監(jiān)事事共同推舉的的一名監(jiān)事

21、召召集和主持。董事、總經(jīng)理及及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人不得兼任監(jiān)監(jiān)事。第四十一條 監(jiān)監(jiān)事會(huì)是公司司的監(jiān)察機(jī)構(gòu)構(gòu)，執(zhí)行監(jiān)督督職能，向股股東會(huì)負(fù)責(zé)。行行使下列職權(quán)權(quán)：（一）檢查公司司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、總總經(jīng)理執(zhí)行公公司職務(wù)時(shí)的的行為進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督，對(duì)違反反法律、行政政法規(guī)、章程程或者股東會(huì)會(huì)決議的董事事、高級(jí)管理理人員提出罷罷免的建議；（三）當(dāng)董事和和總經(jīng)理的行行為損害公司司的利益時(shí)，要要求董事和總總經(jīng)理予以糾糾正；（四）提議召開開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事事會(huì)不履行章章程規(guī)定的召召集和主持股股東會(huì)會(huì)議職職責(zé)時(shí)召集和和主持股東會(huì)會(huì)會(huì)議；（五）向股東會(huì)會(huì)會(huì)議提出提提案；（六）依法法對(duì)董事、高高級(jí)管理人員員提起訴訟。監(jiān)

22、事會(huì)以實(shí)施日日常監(jiān)督檢查查和召開監(jiān)事事會(huì)會(huì)議等方方式行使職能能。監(jiān)事可以以列席董事會(huì)會(huì)會(huì)議，并對(duì)對(duì)董事會(huì)決議議事項(xiàng)提出質(zhì)質(zhì)詢或者建議議。第四十二條 公公司制定監(jiān)事事會(huì)議事規(guī)則則，規(guī)定監(jiān)事事會(huì)的召開和和表決程序，經(jīng)經(jīng)股東會(huì)議審審議通過后生生效。監(jiān)事會(huì)會(huì)議事規(guī)則應(yīng)應(yīng)作為章程的的附件。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所所議事項(xiàng)的決決定做成會(huì)議議記錄，出席席會(huì)議的監(jiān)事事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議議記錄上簽名名。第八章 財(cái)務(wù)務(wù)、會(huì)計(jì)第四十三條 公公司應(yīng)當(dāng)依照照法律法規(guī)和和有關(guān)主管部部門的規(guī)定建建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)制度，依法法納稅。第四十四條 公公司應(yīng)當(dāng)在每每一會(huì)計(jì)年度度終了時(shí)制作作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)告，并依法法經(jīng)中國注冊(cè)冊(cè)會(huì)計(jì)師審查查驗(yàn)證。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)

23、告應(yīng)應(yīng)當(dāng)包括下列列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表及附屬明明細(xì)表：（一）資產(chǎn)負(fù)債債表；（二）損益表；（三）財(cái)務(wù)狀況況變動(dòng)表；（四）財(cái)務(wù)情況況說明書；（五）利潤分配配表。第四十五條 公公司分配當(dāng)年年稅后利潤時(shí)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取取利潤的百分分之十列入公公司法定公積積金，并提取取利潤的百分分之五至百分分之十列入公公司法定公益益金。公司法法定公積金累累計(jì)額超過了了公司注冊(cè)資資本的百分之之五十后，可可不再提取。公司法定公積金金不足以彌補(bǔ)補(bǔ)上一年度公公司虧損的，在在依照前款規(guī)規(guī)定提取法定定公積金和法法定公益金之之前，應(yīng)當(dāng)先先用當(dāng)年利潤潤彌補(bǔ)虧損。公司在從稅后利利潤中提取法法定公積金、法法定公益金和和任意公積金金后所剩利潤潤，按照

24、股東東的出資比例例分配。第四十六條 公公司法定公積積金用于彌補(bǔ)補(bǔ)公司的虧損損，擴(kuò)大公司司經(jīng)營或者轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為增加公司司資本。第四十七條 公公司提取的法法定公益金用用于公司職工工的集體福利利。第四十八條 公公司聘用、解解聘承辦公司司審計(jì)業(yè)務(wù)的的會(huì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所，由董事事會(huì)決定。第四十九條 公公司除法定的的會(huì)計(jì)賬簿外外，不得另立立會(huì)計(jì)賬簿。對(duì)對(duì)公司資產(chǎn)，不不得以任何個(gè)個(gè)人名義開立立賬戶存儲(chǔ)。第九章 解散散和清算第五十條 公司司的合并或者者分立，應(yīng)當(dāng)當(dāng)按國家法律律法規(guī)的規(guī)定定辦理。第五十一條 在在法律法規(guī)規(guī)規(guī)定的諸種解解散事由出現(xiàn)現(xiàn)時(shí)，可以解解散。第五十二條 公公司正常解散散，由股東會(huì)會(huì)確定清算組組，并在股

25、東東會(huì)確認(rèn)后十十五日內(nèi)成立立。第五十三條 清清算組成立后后，公司停止止與清算無關(guān)關(guān)的經(jīng)營活動(dòng)動(dòng)。第五十四條 清清算組在清算算期間行使下下列職權(quán)；（一）清理公司司財(cái)產(chǎn)，編制制資產(chǎn)負(fù)債表表和財(cái)產(chǎn)清單單；（二）通知或者者公告?zhèn)鶛?quán)人人；（三）處理與清清算有關(guān)的公公司未了結(jié)的的業(yè)務(wù)；（四）清繳所欠欠稅款；（五）清理債權(quán)權(quán)債務(wù)；（六）處理公司司清償債務(wù)后后的剩余財(cái)產(chǎn)產(chǎn)；（七）代表公司司參與民事訴訴訟活動(dòng)。第五十五條 清清算組應(yīng)當(dāng)自自成立之日起起十日內(nèi)通知知債權(quán)人，并并于六十日內(nèi)內(nèi)在報(bào)紙上至至少公告三次次。清算組應(yīng)應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債債權(quán)人的債權(quán)權(quán)進(jìn)行登記。第五十六條 清清算組在清理理公司財(cái)產(chǎn)、編編制資產(chǎn)負(fù)債債表和

26、財(cái)產(chǎn)清清單后，應(yīng)當(dāng)當(dāng)制定清算方方案，并報(bào)股股東會(huì)確認(rèn)。第五十七條 財(cái)財(cái)產(chǎn)清償順序序如下：1、支付清算算費(fèi)用；2、職工工資資和勞動(dòng)保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)用；3、繳納所欠欠稅款；4、清償公司司債務(wù)。公司財(cái)產(chǎn)按前款款規(guī)定清償后后的剩余財(cái)產(chǎn)產(chǎn)，按照出資資比例分配給給股東。第五十八條 公公司清算結(jié)束束后，清算組組制作清算報(bào)報(bào)告，報(bào)股東東會(huì)或主管機(jī)機(jī)關(guān)確認(rèn)。并并向公司登記記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公公司注銷登記記，公告公司司終止。第五十九條 清清算組成員應(yīng)應(yīng)當(dāng)忠于職守守，依法履行行清算義務(wù)，不不得利用職權(quán)權(quán)收受賄賂或或者有其他非非法收入，不不得侵占公司司財(cái)產(chǎn)。清算組成員因故故意或者重大大過失給公司司或者債權(quán)人人造成損失的的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)擔(dān)

27、賠償責(zé)任。第十章 附則則第六十條 本章章程中涉及登登記事項(xiàng)的變變更及其它重重要條款變動(dòng)動(dòng)應(yīng)當(dāng)修改章章程。章程的的修改程序，應(yīng)應(yīng)當(dāng)符合公司司法及其本章章程的規(guī)定。第六十一條 股股東會(huì)通過的的章程修正案案，應(yīng)當(dāng)報(bào)公公司登記機(jī)關(guān)關(guān)備案。第六十二條 本本章程未規(guī)定定的，適用公公司法等相相關(guān)法律、行行政法規(guī)、部部門規(guī)章及規(guī)規(guī)范性文件的的規(guī)定。本章章程與法律、行行政法規(guī)、部部門規(guī)章、規(guī)規(guī)范性文件相相抵觸時(shí)，以以法律、行政政法規(guī)、部門門規(guī)章、規(guī)范范性文件為準(zhǔn)準(zhǔn)。第六十三條 本本章程附件包包括股東會(huì)議議事規(guī)則、董董事會(huì)議事規(guī)規(guī)則和監(jiān)事會(huì)會(huì)議事規(guī)則。第六十四條 本本章程經(jīng)公司司股東會(huì)議審審議通過、并在在工商行政

28、管管理機(jī)構(gòu)備案案后正式生效效。第六十五條 本本章程由公司司董事會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)解釋。附件一：股東會(huì)會(huì)議事規(guī)則附件二：董事會(huì)會(huì)議事規(guī)則附件三：監(jiān)事會(huì)會(huì)議事規(guī)則附件一：股東會(huì)議事規(guī)則則 總則第一條 為規(guī)范范江蘇股權(quán)交交易中心有限限責(zé)任公司（以以下簡稱“公司”）行為，保保證公司股東東會(huì)依法行使使職權(quán)，維護(hù)護(hù)公司和股東東權(quán)益，規(guī)范范公司股東會(huì)會(huì)議事程序，根根據(jù)中華人人民共和國公公司法（以以下簡稱公公司法）和和有關(guān)法律法法規(guī)及章程，制制定本規(guī)則。第二條 股東會(huì)會(huì)是公司的權(quán)權(quán)力機(jī)構(gòu)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)在公司司法和章程程規(guī)定的范圍圍內(nèi)行使職權(quán)權(quán)。第三條 本規(guī)則則是股東會(huì)審審議決定、議議案的基本行行為準(zhǔn)則。公公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格格按照法

29、律法法規(guī)和章程及及本規(guī)則的相相關(guān)規(guī)定召開開股東會(huì)，保保證股東能夠夠依法行使權(quán)權(quán)利。第四條 公司董董事會(huì)應(yīng)當(dāng)切切實(shí)履行職責(zé)責(zé)，認(rèn)真、按按時(shí)組織股東東會(huì)。全體董董事應(yīng)當(dāng)勤勉勉盡責(zé)，確保保股東會(huì)正常常召開和依法法行使職權(quán)。第五條 股東出出席股東會(huì)應(yīng)應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)關(guān)法律法規(guī)和和章程及本規(guī)規(guī)則的相關(guān)規(guī)規(guī)定，自覺維維護(hù)會(huì)議秩序序，不得侵犯犯其他股東的的合法權(quán)益。第二章 年度度股東會(huì)和臨臨時(shí)股東會(huì)第六條 首次股股東會(huì)會(huì)議由由出資最多的的股東召集和和主持, 依法行使使相關(guān)職權(quán)。第七條 年度股股東會(huì)每年召召開一次，應(yīng)應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)會(huì)計(jì)年度結(jié)束束后的六個(gè)月月內(nèi)舉行。第八條 臨時(shí)股股東會(huì)不定期期召開。單獨(dú)獨(dú)或者合計(jì)代代

30、表十分之一一以上表決權(quán)權(quán)的股東，三三分之一以上上的董事，監(jiān)監(jiān)事會(huì)書面提提議召開臨時(shí)時(shí)會(huì)議的，臨臨時(shí)股東會(huì)應(yīng)應(yīng)當(dāng)在上述事事實(shí)發(fā)生之日日起二個(gè)月內(nèi)內(nèi)召開。臨時(shí)股東會(huì)只對(duì)對(duì)會(huì)議召開通通知中列明的的提案事項(xiàng)作作出決議。第三章 股東東會(huì)的提案與與通知第九條 提案的的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬屬于股東會(huì)職職權(quán)范圍，有有明確議題和和具體決議事事項(xiàng)，符合法法律法規(guī)和章章程的有關(guān)規(guī)規(guī)定，以書面面形式提交董董事會(huì)。第十條 公司召召開股東會(huì)，董董事會(huì)、監(jiān)事事會(huì)以及單獨(dú)獨(dú)或者合計(jì)代代表公司十分分之一以上表表決權(quán)的股東東，有權(quán)向公公司提出提案案。第十一條 單獨(dú)獨(dú)或者合計(jì)代代表公司十分分之一以上表表決權(quán)的股東東，可以在股股東會(huì)召開十十日

31、前提出臨臨時(shí)提案并書書面提交董事事會(huì)。董事會(huì)會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到到提案后二日日內(nèi)發(fā)出股東東會(huì)補(bǔ)充通知知，以通訊、電電郵、傳真等等形式通知各各股東臨時(shí)提提案的內(nèi)容。第十二條 除前前款規(guī)定外，董董事會(huì)在發(fā)出出股東會(huì)通知知后，不得修修改股東會(huì)通通知中已列明明的提案或增增加新的提案案。股東會(huì)通知中未未列明或不符符合本規(guī)則第第九條規(guī)定的的提案，股東東會(huì)不得進(jìn)行行表決并作出出決議。第十三條 董事事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公公司和股東的的最大利益為為行動(dòng)準(zhǔn)則，依依法律法規(guī)和和章程的規(guī)定定對(duì)股東會(huì)提提案進(jìn)行審查查。第十四條 董事事會(huì)決定不將將相關(guān)股東提提案列入會(huì)議議議案的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)在該次股股東會(huì)上進(jìn)行行解釋和說明明。第十五條 董事事會(huì)

32、應(yīng)當(dāng)在年年度股東會(huì)召召開十五日前前以通訊和電電郵、傳真等等形式通知全全體股東，臨臨時(shí)股東會(huì)應(yīng)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召召開十日前以以通訊和電郵郵、傳真等形形式通知全體體股東。擬出席股東會(huì)的的股東，應(yīng)于于年度會(huì)議召召開十日前、臨臨時(shí)股東會(huì)議議五日前，將將出席會(huì)議的的書面回復(fù)送送達(dá)董事會(huì)。董董事會(huì)根據(jù)股股東回復(fù)計(jì)算算擬出席會(huì)議議的股東所代代表的有表決決的股權(quán)額。擬出席會(huì)議的股股東所代表的的有表決的股股權(quán)總額二分分之一以上的的，公司方能能召開股東會(huì)會(huì)。第十六條 股東東會(huì)通知和補(bǔ)補(bǔ)充通知中應(yīng)應(yīng)當(dāng)充分、完完整披露所有有提案的具體體內(nèi)容，以及及為使股東對(duì)對(duì)擬討論的事事項(xiàng)作出合理理判斷所需的的全部資料或或解釋。股東會(huì)的通

33、知包包括以下內(nèi)容容:（一）會(huì)議的時(shí)時(shí)間、地點(diǎn)和和會(huì)議期限；（二）提交會(huì)議議審議的事項(xiàng)項(xiàng)和提案；（三）以明顯的的文字說明:全體股東均均有權(quán)出席股股東會(huì),并可以書面面委托代理人人出席會(huì)議和和參加表決,該股東委托托代理人不必必是公司的股股東；（四）出席股東東會(huì)的股東名名單；（五）授權(quán)委托托書的送達(dá)時(shí)時(shí)間和地點(diǎn)；（六）會(huì)議聯(lián)系系人和聯(lián)系方方式。第十七條 股東東會(huì)擬討論董董事、監(jiān)事選選舉事項(xiàng)的，股股東會(huì)通知中中應(yīng)當(dāng)充分披披露董事、監(jiān)監(jiān)事候選人的的詳細(xì)資料，至至少包括以下下內(nèi)容：（一）教育背景景、工作經(jīng)歷歷、兼職等個(gè)個(gè)人情況；（二）與公司或或其控股股東東及實(shí)際控制制人是否存在在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（三）披露代表表公

34、司股權(quán)數(shù)數(shù)量。第十八條 發(fā)出出股東會(huì)通知知后，無正當(dāng)當(dāng)理由，股東東會(huì)不得延期期或取消，股股東會(huì)通知中中列明的提案案不得取消。一一旦出現(xiàn)延期期或取消的情情形，召集人人應(yīng)當(dāng)在原定定召開日前至至少二個(gè)工作作日通知并說說明原因。第四章 股東東會(huì)的召開第十九條 公司司應(yīng)當(dāng)在公司司住所地或約約定地點(diǎn)召開開股東會(huì)。股東會(huì)原則上以以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形形式召開，董董事會(huì)應(yīng)設(shè)置置會(huì)場(chǎng)。根據(jù)據(jù)實(shí)際情況，也也可以采取視視頻、電話等等非現(xiàn)場(chǎng)方式式補(bǔ)充進(jìn)行。第二十條 股東東可以親自出出席股東會(huì)并并行使表決權(quán)權(quán)，也可以委委托他人代為為出席和在授授權(quán)范圍內(nèi)行行使表決權(quán)。法法定代表人出出席會(huì)議的應(yīng)應(yīng)出示本人身身份證、能證證明其具有法法

35、定代表人資資格的有效證證明；委托代代理人出席會(huì)會(huì)議的，應(yīng)出出示本人身份份證、法人股股東單位的法法定代表人依依法出具的授授權(quán)委托書。第二十一條 股股東出具的委委托他人出席席股東會(huì)的授授權(quán)委托書應(yīng)應(yīng)該載明下列列內(nèi)容：（一）委托代理理人的姓名；（二）是否具有有表決權(quán)；（三）分別對(duì)列列入股東會(huì)的的每一審議事事項(xiàng)投贊成、反反對(duì)或棄權(quán)的的指示；（四）委托書簽簽發(fā)日期和有有效期限；（五）委托人簽簽名或蓋章。委托書應(yīng)該注明明包括對(duì)會(huì)議議臨時(shí)議案在在內(nèi)的股東未未作具體指示示的，股東委委托代理人是是否可以按自自己的意思表表決。第二十二條 出出席會(huì)議的簽簽名薄應(yīng)載明明參加會(huì)議的的股東單位名名稱、人員姓姓名、身份證證

36、號(hào)碼、住所所地址、代表表有表決權(quán)的的股權(quán)數(shù)額、被被代理人股東東名稱（或姓姓名）等事項(xiàng)項(xiàng)。第二十三條 股股東會(huì)會(huì)議由由董事會(huì)召集集，董事長主主持。董事長長因特殊原因因不能履行職職務(wù)時(shí)，由董董事長指定其其他董事主持持，董事長不不履行職務(wù)時(shí)時(shí)，由半數(shù)以以上董事共同同推舉的一名名董事主持。董董事會(huì)未指定定會(huì)議主持人人的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)出席股東會(huì)會(huì)有表決權(quán)過過半數(shù)的股東東同意，股東東會(huì)可推舉一一名股東主持持會(huì)議。第二十四條 監(jiān)監(jiān)事會(huì)自行召召集的股東會(huì)會(huì)，由監(jiān)事會(huì)會(huì)主席主持。監(jiān)監(jiān)事會(huì)主席不不能履行職務(wù)務(wù)時(shí)，由監(jiān)事事會(huì)主席指定定其他監(jiān)事主主持，監(jiān)事會(huì)會(huì)主席不履行行職務(wù)時(shí)，由由半數(shù)以上監(jiān)監(jiān)事共同推舉舉的一名監(jiān)事事主

37、持。第二十五條 股股東自行召集集的股東會(huì)，由由召集人推舉舉代表主持。以監(jiān)事會(huì)或股東東負(fù)責(zé)召集的的臨時(shí)股東會(huì)會(huì)，其程序應(yīng)應(yīng)該盡可能與與董事會(huì)召集集的會(huì)議的程程序相同。第二十六條 董董事會(huì)、監(jiān)事事會(huì)在年度股股東會(huì)上應(yīng)當(dāng)當(dāng)就上一會(huì)計(jì)計(jì)年度的工作作向股東會(huì)作作出報(bào)告。董董事、監(jiān)事、高高級(jí)管理人員員在股東會(huì)上上應(yīng)當(dāng)就股東東的質(zhì)詢作出出解釋和說明明。第二十七條 會(huì)會(huì)議主持人應(yīng)應(yīng)當(dāng)在表決前前宣布現(xiàn)場(chǎng)出出席會(huì)議的股股東和委托代代理人人數(shù)及及所代表表決決權(quán)的股權(quán)比比例?，F(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的的股東和委托托代理人人數(shù)數(shù)及所代表表表決權(quán)的股權(quán)權(quán)比例以會(huì)議議登記為準(zhǔn)。第二十八條 股股東與股東會(huì)會(huì)擬審議事項(xiàng)項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系系時(shí)，應(yīng)

38、當(dāng)回回避表決，其其所代表表決決權(quán)的股權(quán)比比例不計(jì)入出出席股東會(huì)有有表決權(quán)的股股權(quán)總數(shù)。公司代表自己的的股權(quán)沒有表表決權(quán)，且該該部分股權(quán)不不計(jì)入出席股股東會(huì)有表決決權(quán)的股權(quán)總總數(shù)。第二十九條 股股東（包括股股東委托代理理人）以其出出資比例行使使表決權(quán)。第三十條 股東東會(huì)采取記名名方式投票表表決。第三十一條 股股東會(huì)對(duì)所有有列入議事日日程的提案應(yīng)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)項(xiàng)表決。除因因不可抗力等等特殊原因?qū)?dǎo)致股東會(huì)中中止或不能作作出決議外，股股東會(huì)不得以以任何理由擱擱置或不予表表決。年度股股東會(huì)對(duì)同一一事項(xiàng)有不同同提案的，應(yīng)應(yīng)以提案提出出的時(shí)間順序序進(jìn)行表決，對(duì)對(duì)事項(xiàng)作出決決議。第三十二條 股股東會(huì)審議董董事

39、、監(jiān)事選選舉的提案，應(yīng)應(yīng)當(dāng)對(duì)每一位位董事、監(jiān)事事候選人逐個(gè)個(gè)進(jìn)行表決。股東會(huì)通過董事事、監(jiān)事選舉舉或改選提案案的，新任董董事、監(jiān)事在在會(huì)議結(jié)束之之后立即就任任。第三十三條 出出席股東會(huì)的的股東，對(duì)提提交表決的提提案可投同意意、反對(duì)或棄棄權(quán)票。出席席股東會(huì)的股股東委托代理理人在其授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)對(duì)所所審議的提案案投同意、反反對(duì)或棄權(quán)票票。未填、錯(cuò)填、字字跡無法辨認(rèn)認(rèn)的表決票或或未投的表決決票均視為投投票人放棄表表決權(quán)利，其其所持股權(quán)比比例的表決結(jié)結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。第三十四條 股股東會(huì)對(duì)提案案進(jìn)行表決前前，應(yīng)當(dāng)推舉舉兩名股東代代表參加計(jì)票票和監(jiān)票。審審議事項(xiàng)與股股東有關(guān)聯(lián)關(guān)關(guān)系的，相關(guān)關(guān)股東及委托托

40、代理人不得得參加計(jì)票、監(jiān)監(jiān)票。第三十五條 監(jiān)監(jiān)票人負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督表決過程程，并與計(jì)票票人共同當(dāng)場(chǎng)場(chǎng)清點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表表決票，并當(dāng)當(dāng)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)表決決結(jié)果。由會(huì)會(huì)議主持人當(dāng)當(dāng)場(chǎng)宣布表決決結(jié)果。監(jiān)票人、計(jì)票人人應(yīng)當(dāng)在表決決結(jié)果上簽名名。表決票和和表決結(jié)果應(yīng)應(yīng)當(dāng)一并存檔檔。第三十六條 會(huì)會(huì)議主持人應(yīng)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)宣布每一一提案的表決決情況和結(jié)果果，并根據(jù)表表決結(jié)果宣布布提案是否通通過。第五章 股東東會(huì)決議第三十七條 股股東會(huì)決議分分為普通決議議和特別決議議。股東會(huì)作出普通通決議，應(yīng)該該由代表二分分之一以上表表決權(quán)的股東東通過。股東會(huì)作出特別別決議，應(yīng)該該由代表三分分之二以上表表決權(quán)的股東東通過。第三十八條 下下列事

41、項(xiàng)由股股東會(huì)以特別別決議通過：（一）公司增加加或者減少注注冊(cè)資本；（二）公司的分分立、合并、解解散、清算；（三）變更公司司形式；（四）章程的修修改。第三十九條 股股東會(huì)決議應(yīng)應(yīng)注明出席會(huì)會(huì)議的股東（或或委托代理人人）人數(shù)、所所代表股權(quán)的的比例、表決決方式以及每每項(xiàng)提案表決決結(jié)果。對(duì)股股東提案作出出的決議，應(yīng)應(yīng)列明提案股股東的姓名或或名稱、持股股比例和提案案內(nèi)容。第四十條 股東東會(huì)各項(xiàng)決議議的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)當(dāng)符合法律法法規(guī)和章程的的規(guī)定。股東東會(huì)決議的授授權(quán)起草人、出出席會(huì)議的董董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)實(shí)履行職責(zé)，保保證決議內(nèi)容容的真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確和完整，不不得使用容易易引起歧義的的表述。第四十一條 提提案未獲通過過

42、，或者本次次股東會(huì)變更更前次股東會(huì)會(huì)決議的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)在股東會(huì)會(huì)決議中作特特別提示。第四十二條 股股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)所議事項(xiàng)的的決定做成會(huì)會(huì)議記錄，出出席會(huì)議的股股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)會(huì)議記錄上簽簽名。第四十三條 會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)記記載以下內(nèi)容容：（一）會(huì)議時(shí)間間、地點(diǎn)、議議程和召集人人姓名或名稱稱；（二）會(huì)議主持持人以及出席席或列席會(huì)議議的董事、監(jiān)監(jiān)事、總經(jīng)理理和其他高級(jí)級(jí)管理人員姓姓名；（三）出席會(huì)議議的股東和委委托代理人有有表決權(quán)的股股權(quán)數(shù)，占公公司總股本的的比例；（四）對(duì)每一提提案的審議經(jīng)經(jīng)過、發(fā)言要要點(diǎn)和表決結(jié)結(jié)果；（五）股東的質(zhì)質(zhì)詢意見或建建議以及相應(yīng)應(yīng)的答復(fù)或說說明；（六）計(jì)票人、監(jiān)監(jiān)票人姓名；（七）

43、股東會(huì)認(rèn)認(rèn)為和章程規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入入會(huì)議記錄的的其他內(nèi)容。出席會(huì)議的董事事、召集人或或其代表、會(huì)會(huì)議主持人和和會(huì)議記錄員員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議議記錄上簽名名，并保證會(huì)會(huì)議記錄內(nèi)容容真實(shí)、準(zhǔn)確確和完整。會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席席股東的簽到到簿及委托代代理人出席的的委托書、及及非現(xiàn)場(chǎng)方式式表決情況的的有效資料作作為公司檔案案一并保存，保保存期限不少少于十年。第四十四條 對(duì)對(duì)股東會(huì)到會(huì)會(huì)人數(shù)、參會(huì)會(huì)委托代理人人的股權(quán)比例例、授權(quán)委托托書、每一表表決事項(xiàng)的表表決結(jié)果、會(huì)會(huì)議記錄、會(huì)會(huì)議程序的合合法性等事項(xiàng)項(xiàng)，可以進(jìn)行行律師見證或或公證。第四十五條 股股東會(huì)通過有有關(guān)派現(xiàn)、送送股或資本公公積轉(zhuǎn)增注冊(cè)冊(cè)資本提案的的

44、，公司應(yīng)當(dāng)當(dāng)在股東會(huì)結(jié)結(jié)束后負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)施具體方案案。第四十六條 公公司股東會(huì)的的召開、審議議、表決程序序及決議內(nèi)容容應(yīng)符合公公司法、章章程及本議事事規(guī)則的要求求。第四十七條 對(duì)對(duì)股東會(huì)的會(huì)會(huì)議召集、召召開、表決程程序及決議的的合法性、有有效性發(fā)生爭(zhēng)爭(zhēng)議又無法協(xié)協(xié)調(diào)的，有關(guān)關(guān)當(dāng)事人可以以向人民法院院提起訴訟。第六章 附則則第四十八條 本本規(guī)則所稱“以上”、“內(nèi)”，含本數(shù)；“過”、“低于”、“多于”，不含本數(shù)數(shù)。第四十九條 本本規(guī)則進(jìn)行修修改時(shí)，由董董事會(huì)提出修修訂案，提請(qǐng)請(qǐng)股東會(huì)審議議批準(zhǔn)。本規(guī)則未作規(guī)定定的，適用有有關(guān)法律、行行政法規(guī)、部部門規(guī)章及規(guī)規(guī)范性文件的的規(guī)定和章程程的規(guī)定。本本規(guī)則與法

45、律、行行政法規(guī)、部部門規(guī)章、規(guī)規(guī)范性文件及及章程相抵觸觸時(shí)，以法律律、行政法規(guī)規(guī)、部門規(guī)章章、規(guī)范性文文件及章程為為準(zhǔn)。第五十條 本規(guī)規(guī)則作為章程程的附件之一一，經(jīng)股東會(huì)會(huì)審議通過之之日起生效，修修改時(shí)亦同。本本規(guī)則由公司司董事會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)解釋。附件二：董事會(huì)議事規(guī)則則第一條 總則為了進(jìn)一步步規(guī)范江蘇股股權(quán)交易中心心有限責(zé)任公公司（以下簡簡稱“公司”）董事會(huì)的的議事方式和和決策程序，促促使董事和董董事會(huì)有效地地履行其職責(zé)責(zé)，提高董事事會(huì)規(guī)范運(yùn)作作和科學(xué)決策策水平，根據(jù)據(jù)中華人民民共和國公司司法和有關(guān)關(guān)法律法規(guī)及及章程，制訂訂本規(guī)則。第二條 董事會(huì)會(huì)是公司的經(jīng)經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)構(gòu)，向股東會(huì)會(huì)負(fù)責(zé)。第三條

46、董事會(huì)會(huì)定期會(huì)議董事會(huì)每年度至至少召開一次次定期會(huì)議。第四條 董事會(huì)會(huì)定期會(huì)議的的提案在發(fā)出召開開董事會(huì)定期期會(huì)議的通知知前，董事會(huì)會(huì)應(yīng)當(dāng)充分征征求各董事的的意見，初步步形成會(huì)議提提案后交董事事長擬定。董董事長在擬定定提案前，可可以視需要征征求總經(jīng)理和和其他高級(jí)管管理人員的意意見。第五條 董董事會(huì)臨時(shí)會(huì)會(huì)議有下列情形形之一的，董董事會(huì)應(yīng)當(dāng)召召開臨時(shí)會(huì)議議：（一）代表表十分之一以以上表決權(quán)的的股東提議時(shí)時(shí)；（二）三分分之一以上董董事聯(lián)名提議議時(shí)；（三）監(jiān)事事會(huì)提議時(shí)；（四）本公公司章程規(guī)定定的其他情形形。第六條 臨臨時(shí)會(huì)議的提提議程序提議召開董事會(huì)會(huì)臨時(shí)會(huì)議的的，應(yīng)當(dāng)通過過董事會(huì)或者者直接向董事

47、事長提交經(jīng)提提議人簽字（蓋蓋章）的書面面提議。書面提議中應(yīng)當(dāng)當(dāng)載明下列事事項(xiàng)：（一）提議議人的姓名或或者名稱；（二）提議議理由或者提提議所基于的的客觀事由；（三）提議議會(huì)議召開的的時(shí)間或者時(shí)時(shí)限、地點(diǎn)和和方式；（四）明確確和具體的提提案；（五）提議議人的聯(lián)系方方式和提議日日期等。提案內(nèi)容應(yīng)應(yīng)當(dāng)屬于本公公司章程規(guī)定定的董事會(huì)職職權(quán)范圍內(nèi)的的事項(xiàng)，與提提案有關(guān)的材材料應(yīng)當(dāng)一并并提交。董事會(huì)在收收到上述書面面提議和有關(guān)關(guān)材料后，應(yīng)應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交董事長。董董事長在收到到提議二日內(nèi)內(nèi)，認(rèn)為提案案內(nèi)容不明確確、具體或者者有關(guān)材料不不充分的，可可以要求提議議人修改或者者補(bǔ)充。董事長無異異議的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)自接到

48、提議議后二日內(nèi)，召召集董事會(huì)會(huì)會(huì)議并主持會(huì)會(huì)議。第七條 會(huì)議的的召集和主持持董事會(huì)會(huì)議由董董事長召集和和主持；董事事長不能履行行職務(wù)時(shí)，由由董事長指定定其他董事召召集和主持，董董事長不履行行職務(wù)時(shí)，由由半數(shù)以上董董事共同推舉舉的一名董事事召集和主持持。第八條 會(huì)會(huì)議通知召開董事會(huì)會(huì)定期會(huì)議和和臨時(shí)會(huì)議，董董事會(huì)應(yīng)當(dāng)分分別提前十日日和二日，將將書面會(huì)議通通知通過直接接送達(dá)、傳真真、電子郵件件或者其他方方式，提交全全體董事和監(jiān)監(jiān)事以及總經(jīng)經(jīng)理。非直接接送達(dá)的，還還應(yīng)當(dāng)通過電電話進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)并做相應(yīng)記記錄。情況緊急，需需要盡快召開開董事會(huì)臨時(shí)時(shí)會(huì)議的，可可以隨時(shí)通過過電話或者其其他口頭方式式發(fā)出會(huì)議通

49、通知，但召集集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)會(huì)議上作出說說明。第九條 會(huì)會(huì)議通知的內(nèi)內(nèi)容書面會(huì)議通通知應(yīng)當(dāng)至少少包括以下內(nèi)內(nèi)容：（一）會(huì)議議的時(shí)間、地地點(diǎn)；（二）會(huì)議議的召開方式式；（三）擬審議的的事項(xiàng)（會(huì)議議提案）；（四）會(huì)議召集集人和主持人人、臨時(shí)會(huì)議議的提議人及及書面提議；（五）董事事表決所必需需的會(huì)議材料料；（六）董事事應(yīng)當(dāng)親自出出席或者委托托其他董事代代為出席會(huì)議議的要求；（七）會(huì)議議聯(lián)系人和聯(lián)聯(lián)系方式?？陬^會(huì)議通通知至少應(yīng)包包括上述第（一一）、（二）項(xiàng)項(xiàng)內(nèi)容，以及及情況緊急需需要盡快召開開董事會(huì)臨時(shí)時(shí)會(huì)議的說明明。第十條 會(huì)會(huì)議通知的變變更董事會(huì)定期期會(huì)議的書面面會(huì)議通知發(fā)發(fā)出后，如果果需要變更會(huì)會(huì)議

50、的時(shí)間、地地點(diǎn)等事項(xiàng)或或者增加、變變更、取消會(huì)會(huì)議提案的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)在原定會(huì)會(huì)議召開日之之前三日發(fā)出出書面變更通通知，說明情情況和新提案案的有關(guān)內(nèi)容容及相關(guān)材料料。不足三日日的，會(huì)議日日期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)應(yīng)順延或者取取得全體與會(huì)會(huì)董事的認(rèn)可可后按期召開開。董事會(huì)臨時(shí)時(shí)會(huì)議的會(huì)議議通知發(fā)出后后，如果需要要變更會(huì)議的的時(shí)間、地點(diǎn)點(diǎn)等事項(xiàng)或者者增加、變更更、取消會(huì)議議提案的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)事先取得得全體與會(huì)董董事的認(rèn)可并并做好相應(yīng)記記錄。第十一條 會(huì)議議召開方式董事會(huì)會(huì)議議可以現(xiàn)場(chǎng)召召開、視頻、電電話等非現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)方式進(jìn)行。在在非現(xiàn)場(chǎng)表決決時(shí)，董事應(yīng)應(yīng)當(dāng)將其對(duì)審審議事項(xiàng)的書書面意見和投投票意向在簽簽字確認(rèn)后傳傳真或事后提提

51、交書面確認(rèn)認(rèn)函至董事會(huì)會(huì)。第十二條 會(huì)議議的召開董事會(huì)會(huì)議議應(yīng)當(dāng)有過半半數(shù)的董事出出席方可舉行行。有關(guān)董事事拒不出席或或者怠于出席席會(huì)議導(dǎo)致無無法滿足會(huì)議議召開的最低低人數(shù)要求時(shí)時(shí)，董事長應(yīng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)監(jiān)管部門報(bào)告告。董事原則上上應(yīng)當(dāng)親自出出席董事會(huì)會(huì)會(huì)議，董事因因故不能出席席，可以書面面委托其他董董事代為出席席。代為出席席會(huì)議的董事事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)行使使董事的權(quán)利利。董事未出出席董事會(huì)會(huì)會(huì)議，亦未委委托出席的，視視為放棄在該該次會(huì)議上投投票。委托書應(yīng)當(dāng)當(dāng)載明：（一）委托托人和受托人人的姓名；（二）委托托人對(duì)每項(xiàng)提提案的簡要意意見；（三）委托托人的授權(quán)范范圍和對(duì)提案案表決意向的的指示；（四

52、）委托托人的簽字、日日期等。受托董事應(yīng)當(dāng)向向會(huì)議主持人人提交書面委委托書，在會(huì)會(huì)議簽到簿上上說明受托出出席的情況。監(jiān)事可以列席董董事會(huì)會(huì)議；總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)當(dāng)列席董事會(huì)會(huì)會(huì)議。會(huì)議議主持人認(rèn)為為有必要的，可可以通知其他他有關(guān)人員列列席董事會(huì)會(huì)會(huì)議。第十三條 關(guān)于委托出出席的限制委托和受托托出席董事會(huì)會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)遵遵循以下原則則：（一）在審審議關(guān)聯(lián)交易易事項(xiàng)時(shí)，非非關(guān)聯(lián)董事不不得委托關(guān)聯(lián)聯(lián)董事代為出出席；關(guān)聯(lián)董董事也不得接接受非關(guān)聯(lián)董董事的委托；（二）董事事不得在未說說明其本人對(duì)對(duì)提案的個(gè)人人意見和表決決意向的情況況下全權(quán)委托托其他董事代代為出席，有有關(guān)董事也不不得接受全權(quán)權(quán)委托和授權(quán)權(quán)不明確的委委托。

53、第十四條 會(huì)議審議程程序會(huì)議主持人人應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)與與會(huì)董事對(duì)各各項(xiàng)提案發(fā)表表明確的意見見。除征得全體體與會(huì)董事的的一致同意外外，董事會(huì)會(huì)會(huì)議不得就未未包括在會(huì)議議通知中的提提案進(jìn)行表決決。董事接受受其他董事委委托代為出席席董事會(huì)會(huì)議議的，不得代代表其他董事事對(duì)未包括在在會(huì)議通知中中的提案進(jìn)行行表決。第十五條 發(fā)表意見董事應(yīng)當(dāng)認(rèn)認(rèn)真閱讀有關(guān)關(guān)會(huì)議材料，在在充分了解情情況的基礎(chǔ)上上獨(dú)立、審慎慎地發(fā)表意見見。董事可以在在會(huì)前向董事事會(huì)工作人員員、會(huì)議召集集人、總經(jīng)理理和其他高級(jí)級(jí)管理人員、會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所所和律師事務(wù)務(wù)所等有關(guān)人人員和機(jī)構(gòu)了了解決策所需需要的信息，也也可以在會(huì)議議進(jìn)行中向主主持人建議請(qǐng)請(qǐng)上

54、述人員和和機(jī)構(gòu)代表與與會(huì)解釋有關(guān)關(guān)情況。第十六條 董事會(huì)表決決每項(xiàng)提案經(jīng)過充充分討論后，主主持人應(yīng)當(dāng)適適時(shí)提請(qǐng)與會(huì)會(huì)董事進(jìn)行表表決。會(huì)議表表決實(shí)行一人人一票，以記記名和書面等等方式進(jìn)行。董事的表決意向向分為同意、反反對(duì)和棄權(quán)。與與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)當(dāng)從上述意向向中選擇其一一，未做選擇擇或者同時(shí)選選擇兩個(gè)以上上意向的，會(huì)會(huì)議主持人應(yīng)應(yīng)當(dāng)要求有關(guān)關(guān)董事重新選選擇，拒不選選擇的，視為為棄權(quán)；中途途離開會(huì)場(chǎng)不不回而未做選選擇的，視為為棄權(quán)。董事會(huì)形成決議議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)數(shù)以上董事通通過。第十七條 表決結(jié)果與會(huì)董事表表決完成后，董董事會(huì)工作人人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)時(shí)收集董事的的表決票，在在董事會(huì)監(jiān)票票人員的監(jiān)督督下進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)

55、，由主持人人宣布表決結(jié)結(jié)果。第十八條 回避表決出現(xiàn)下述情情形的，董事事應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)關(guān)提案回避表表決：（一）公公司法規(guī)定定董事應(yīng)當(dāng)回回避的情形；（二）董事事本人認(rèn)為應(yīng)應(yīng)當(dāng)回避的情情形；（三）本公公司章程規(guī)定定的因董事與與會(huì)議提案所所涉及的企業(yè)業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系系而須回避的的其他情形。在董事回避避表決的情況況下，有關(guān)董董事會(huì)會(huì)議由由過半數(shù)的無無關(guān)聯(lián)關(guān)系董董事出席即可可舉行，形成成決議須經(jīng)無無關(guān)聯(lián)關(guān)系董董事過半數(shù)通通過。出席會(huì)會(huì)議的無關(guān)聯(lián)聯(lián)關(guān)系董事人人數(shù)不足三人人的，不得對(duì)對(duì)有關(guān)提案進(jìn)進(jìn)行表決，而而應(yīng)當(dāng)將該事事項(xiàng)提交股東東會(huì)審議。第十九條 不得越權(quán)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)當(dāng)嚴(yán)格按照股股東會(huì)和本公公司章程的授授權(quán)行事，不不

56、得越權(quán)形成成決議。第二十條 關(guān)于利潤分分配的特別規(guī)規(guī)定董事會(huì)會(huì)議議需要就公司司利潤分配事事宜作出決議議的，可以先先將擬提交董董事會(huì)審議的的分配預(yù)案通通知注冊(cè)會(huì)計(jì)計(jì)師，并要求求其據(jù)此出具具審計(jì)報(bào)告草草案。董事會(huì)會(huì)作出分配的的決議后，應(yīng)應(yīng)當(dāng)要求注冊(cè)冊(cè)會(huì)計(jì)師出具具正式的審計(jì)計(jì)報(bào)告，董事事會(huì)再根據(jù)注注冊(cè)會(huì)計(jì)師出出具的正式審審計(jì)報(bào)告對(duì)定定期報(bào)告的其其他相關(guān)事項(xiàng)項(xiàng)作出決議。董事會(huì)制訂訂利潤分配政政策及調(diào)整和和變更利潤分分配政策及制制訂股東回報(bào)報(bào)規(guī)劃時(shí)，充充分聽取股東東和監(jiān)事會(huì)的的意見，且不不得與章程規(guī)規(guī)定的利潤分分配政策相抵抵觸。第二十一條條 提案未獲通通過的處理提案未獲通通過的，在有有關(guān)條件和因因素未發(fā)

57、生重重大變化的情情況下，董事事會(huì)會(huì)議在六六個(gè)月內(nèi)不應(yīng)應(yīng)當(dāng)再審議內(nèi)內(nèi)容相同的提提案。第二十二條條 暫緩表決二分之一以以上的與會(huì)董董事認(rèn)為提案案不明確、不不具體，或者者因會(huì)議材料料不充分等其其他事由導(dǎo)致致其無法對(duì)有有關(guān)事項(xiàng)作出出判斷時(shí)，會(huì)會(huì)議主持人應(yīng)應(yīng)當(dāng)要求會(huì)議議對(duì)該議題進(jìn)進(jìn)行暫緩表決決。提議暫緩表表決的董事應(yīng)應(yīng)當(dāng)對(duì)提案再再次提交審議議應(yīng)滿足的條條件提出明確確要求。第二十三條條 現(xiàn)場(chǎng)召開和和以視頻、電電話等方式召召開的董事會(huì)會(huì)會(huì)議，可以以視需要進(jìn)行行全程錄音。第二十四條 會(huì)會(huì)議記錄董事會(huì)應(yīng)當(dāng)安排排董事會(huì)工作作人員對(duì)董事事會(huì)會(huì)議做好好記錄。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包包括以下內(nèi)容容：（一）會(huì)議議屆次和召開開的時(shí)間

58、、地地點(diǎn)、方式；（二）會(huì)議議通知的發(fā)出出情況；（三）會(huì)議議召集人和主主持人；（四）董事事親自出席和和受托出席的的情況；（五）會(huì)議議審議的提案案、每位董事事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)點(diǎn)和主要意見見；（六）每項(xiàng)項(xiàng)提案的表決決方式和表決決結(jié)果（說明明具體的同意意、反對(duì)、棄棄權(quán)票數(shù)）；（七）與會(huì)會(huì)董事認(rèn)為應(yīng)應(yīng)當(dāng)記載的其其他事項(xiàng)。出席會(huì)議的董事事、召集人或或其代表、會(huì)會(huì)議主持人和和會(huì)議記錄員員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議議記錄上簽名名，并保證會(huì)會(huì)議記錄內(nèi)容容真實(shí)、準(zhǔn)確確和完整。第二十五條 會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決決議記錄除會(huì)議記錄錄外，董事會(huì)會(huì)還可以視需需要安排董事事會(huì)工作人員員對(duì)會(huì)議召開開情況作成簡簡明扼要的會(huì)會(huì)議紀(jì)要，根根據(jù)統(tǒng)計(jì)的

59、表表決結(jié)果就會(huì)會(huì)議所形成的的決議作成單單獨(dú)的決議記記錄。第二十六條條 董事簽字與會(huì)董事應(yīng)應(yīng)當(dāng)代表其本本人、委托其其代為出席會(huì)會(huì)議的董事和和記錄員對(duì)會(huì)會(huì)議記錄和決決議記錄進(jìn)行行簽字確認(rèn)。董董事對(duì)會(huì)議記記錄或者決議議記錄有不同同意見的，可可以在簽字時(shí)時(shí)作出書面說說明。必要時(shí)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)時(shí)向監(jiān)管部門門報(bào)告。董事既不按按前款規(guī)定進(jìn)進(jìn)行簽字確認(rèn)認(rèn)，又不對(duì)其其不同意見作作出書面說明明或者向監(jiān)管管部門報(bào)告的的，視為完全全同意會(huì)議記記錄、決議記記錄的內(nèi)容。第二十七條條 決議的執(zhí)行行董事長應(yīng)當(dāng)當(dāng)督促落實(shí)董董事會(huì)決議，檢檢查決議的實(shí)實(shí)施情況，并并在以后的董董事會(huì)會(huì)議上上通報(bào)已經(jīng)形形成的決議的的執(zhí)行情況。第二十八條

60、條 會(huì)議檔案的的保存董事會(huì)會(huì)議議檔案，包括括不限于會(huì)議議通知和會(huì)議議材料、會(huì)議議簽到簿、董董事代為出席席的授權(quán)委托托書、會(huì)議錄錄音資料、表表決票、經(jīng)與與會(huì)董事簽字字確認(rèn)的會(huì)議議記錄、會(huì)議議紀(jì)要、決議議記錄等，由由董事會(huì)指定定專人負(fù)責(zé)妥妥善保存。董事會(huì)會(huì)議議檔案的保存存期限為十年年以上。第二十九條條 附則在本規(guī)則中，“以上”、“內(nèi)”包括本數(shù)；“過”、“低于”、“多于”，不含本數(shù)數(shù)。本規(guī)則進(jìn)行行修改時(shí)，由由董事會(huì)提出出修訂案，提提請(qǐng)股東會(huì)審審議批準(zhǔn)。本規(guī)則未作作規(guī)定的，適適用有關(guān)法律律、行政法規(guī)規(guī)、部門規(guī)章章及規(guī)范性文文件的規(guī)定和和章程的規(guī)定定。本規(guī)則與法律、行行政法規(guī)、部部門規(guī)章、規(guī)規(guī)范性文件及