采購授權(quán)與審批制度

1、制度編號制度名稱制度編號制度名稱選購授權(quán)與審批制度受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)視部門生效日期1 章 總則第1 條目的為加強物資選購治理，明確選購授權(quán)范圍與審批權(quán)限，標準公司的選購審批工作，提高選購效率，特制定本制度。第2 條適用范圍本制度適用于公司正常運營進展所需全部物資的選購作業(yè)，包括原材料、設備、辦公用品等。第3 條公司執(zhí)行選購各相關部門及崗位責任制供給商選擇與治理、價格談判、參與選購驗收及結(jié)算付款申請等工作。物資需求部門填制物資需求單，經(jīng)部門主管審批簽字后報選購部匯總審核。質(zhì)檢部負責選購物資的質(zhì)量檢驗，出具驗收報告等工作。倉儲部幫助開展物資驗收工作，辦理物資入庫手續(xù)及進展物資登記與保管。財務部負責

2、按選購合同進展選購付款審核、辦理付款作業(yè)并做相關賬務處理。第4 條選購作業(yè)需明確各不相容崗位職責分別的原則，以達成有效的選購制約與監(jiān)視。請購與審批崗位分別。供給商選擇與審批崗位分別。選購合同或協(xié)議的擬定與審核、審批崗位分別。選購、驗收與記錄崗位分別。付款申請、審批與執(zhí)行崗位分別。2 章 選購申請審批第5 條年度選購打算的制訂與審批12 月底之前做好選購部下發(fā)的其次年度物資打算申請表填報工作。在填報其次年度物資打算申請表時，各部門應依據(jù)公司下達的年度工作任務狀況制訂出全年運營進展所需的物資用量打算，確保本部門打算符合運營和進展的需要。各部門物資需求打算經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后提交選購部。選購部匯總和

3、審定各部門的年度需求，編制年度選購打算，提交主管副總進展審核。經(jīng)主管副總審批通過后，選購部將其作為最終選購打算反響至相關部門。第6 條月度選購打算的制訂與審批25 倉儲部相關人員依據(jù)庫存狀況向選購部供給相關存貨數(shù)據(jù)，并供給相關物資的選購預警。如下表所示報相關權(quán)限范圍內(nèi)的領導審批。月度選購申請打算編號：年月日備名稱規(guī)格請購數(shù)量庫存數(shù)量選購數(shù)量一次交貨分批交貨交貨日期注28 日前完成。選購人員依據(jù)審批結(jié)果實施選購。選購部準時將各部門未列入公司選購打算的工程反響到各部門。第7條選購相關人員需嚴格執(zhí)行選購申請審批權(quán)限規(guī)定如下表所示。選購申請審批權(quán)限規(guī)定選購工程選購金額元審批人屬統(tǒng)購工程的原料、物料及其

4、他物資/3000元以下生產(chǎn)性設備300010000元10000元以上300元以下非生產(chǎn)性設備3002000元2000元以上300元以下辦公用品3005000元5000元以上第8條審批工作原則選購申請按權(quán)限規(guī)定，逐級審批，總經(jīng)理行使最終審批權(quán)。部門經(jīng)理、總經(jīng)理選購部經(jīng)理部門經(jīng)理、總經(jīng)理選購部經(jīng)理部門經(jīng)理、總經(jīng)理選購部經(jīng)理部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批內(nèi)容主要是確定是否應選購、按什么標準選購以及選購的數(shù)量、質(zhì)量。性原則是指在滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求的前提下最大限度地削減開支。第9條對預算外請購單的審批，除執(zhí)行以上審批手續(xù)外，一律報總經(jīng)理審批。 第10條選購打算增補審批程序選購部接到相關部門報送的增補需求打算申請

5、表后一個工作日內(nèi)編制月度增補選購打算。選購部經(jīng)理半個工作日內(nèi)審批月度增補選購打算。5萬元以上的生產(chǎn)類月度增補選購打算。選購部將選購部經(jīng)理或主管副總審批同意的月度增補選購打算報財務部。財務部經(jīng)理依據(jù)資金狀況，針對月度增補選購打算簽署部門意見，半個工作日內(nèi)將5萬元以內(nèi)的5 萬元的生產(chǎn)類增補打算由主管財務的副總在半個工作日內(nèi)審批。將主管財務副總同意后的月度增補選購打算反響給選購部，選購部去除價格因素抄送需求部門。 第11 條撤銷請購的審批流程 1原請購部門通知選購部門停頓選購，同時于物資需求單的第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”戳記并注明撤銷緣由。假設未執(zhí)行選購，則選購部于原請購單上加蓋“撤銷”章后，轉(zhuǎn)原請

6、購部。假設已簽訂選購合同且請購單已送倉儲部待辦收料，選購部應通知撤銷部門，并由倉儲部據(jù)此將請購單退回原請購部門。第12 條緊急選購的審批程序請購部門填寫緊急選購申請審批單如下表所示、型號、底價、建議價格等，同時具體說明緊急選購的緣由，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，交公司領導審批。緊急選購申請審批單物資名稱型號/規(guī)格用途底價 請購部門經(jīng)理確認主管副總/總經(jīng)理審批申請部門：申請人：申請日期：5 000含元以下的，請購部門需報選購總監(jiān)審批，審批同意后，轉(zhuǎn)交選購部實施緊急選購作業(yè)。5 000 元以上的，請購部門需報公司總經(jīng)理審批，審批同意后，轉(zhuǎn)交選購部實施緊急選購作業(yè)。特別狀況下，請購部門可直接請示公司總經(jīng)理，在

7、緊急選購后補辦相關審批手續(xù)。對于一些低值易耗生產(chǎn)物資的緊急選購，允許由選購部經(jīng)理直接審批先行選購，再補充相關手續(xù)與文件。3 章 選購合同審批第13 條工和流程如下。公司財務部主要負責對合同價款的形成依據(jù)、款項收取或支付條件等條款進展審查并提出意見。法律參謀主要對合同內(nèi)容條款的合法性進展審查并提出審查意見。主管副總負責對合同所涉內(nèi)容進展全面審查并提出審查意見。并簽署意見。選購部經(jīng)理在審查后簽字認可合同文本。選購部依據(jù)總經(jīng)理的審查意見修改合同文本，并將總經(jīng)理審查意見、合同簽署相關附件等文件再次報送審查后，由公司總經(jīng)理或受總經(jīng)理授權(quán)的相關人員正式簽署合同。第14 條、使用部門簽署的零星物資選購合同主

8、要條款會簽表簽訂合同。第15 條選購簽約權(quán)限規(guī)定5 000 元以下的選購合同。5 00010 000 元的選購合同。20 000 元以上的選購合同需由公司總經(jīng)理簽署。公司直屬分支機構(gòu)和分公司選購合同在公司總經(jīng)理的授權(quán)范圍內(nèi)簽署。4 章 選購驗收審批第16 條員依據(jù)公司的檢驗程序執(zhí)行抽檢、判定，依據(jù)檢驗結(jié)果填寫檢驗報告，經(jīng)選購部、倉儲部、質(zhì)檢部會簽后報相關領導審批，其審批權(quán)限與選購簽約的權(quán)限規(guī)定一樣。第17 條假設選購物資規(guī)格數(shù)量或質(zhì)量與選購訂單或合同有差異選購部需準時與供給商聯(lián)系協(xié)解決方法，并報主管副總或公司總經(jīng)理審批。第18 條特采申請與審批程序規(guī)定經(jīng)質(zhì)檢部負責人確認為不合格物資后，選購部依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需求打算是否申請?zhí)夭?，使用部門也可依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況提出特采申請。技術(shù)工藝進展分析并得出結(jié)論，與會人員簽署是否同意特采申請的處理意見。會審意見呈交選購總監(jiān)、公司總經(jīng)