萬科簽證管理作業(yè)指引

1、簽證管理作業(yè)指引1.流程要素1.1 流程目標(biāo)：規(guī)范簽證結(jié)算流程，提高工作效率，有效控制項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本，強(qiáng)化全員成本意識。1.2 流程主要責(zé)任部門: 項(xiàng)目管理部、成本管理部。1.3 流程關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(KPI):流程KPI責(zé)任部門/崗位數(shù)據(jù)來源簽證辦理及時(shí)率、準(zhǔn)確性項(xiàng)目管理部成本管理部簽證結(jié)算及時(shí)率、準(zhǔn)確性成本管理部總辦1.4流程關(guān)鍵點(diǎn)(CP):流程關(guān)鍵點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)說明備注施工單位上報(bào)簽證審核5.1.2審核工作內(nèi)容、工程量、完工時(shí)間確認(rèn)月度簽證結(jié)算清單復(fù)核5.2核查簽證是否重復(fù)結(jié)算簽證結(jié)算5.2審核簽證工程量、單價(jià)2.適用范圍:廣州公司各項(xiàng)目經(jīng)審批實(shí)施的設(shè)計(jì)變更/工程變更（包括外部客戶提出的變更）、工程

2、指令等的現(xiàn)場簽證、結(jié)算審核。3.術(shù)語與定義4.職責(zé)權(quán)限4.1. 成本管理部4.1.1. 按時(shí)完成設(shè)計(jì)變更及指令單的估價(jià)，每月及時(shí)錄入K3，并分析當(dāng)月數(shù)據(jù)，以此提供相應(yīng)管理建議。4.1.2. 對現(xiàn)場簽證的經(jīng)濟(jì)合理性做出分析，明確計(jì)價(jià)方式。4.1.3. 按時(shí)完成當(dāng)月簽證結(jié)算計(jì)劃，并擬定下月簽證結(jié)算計(jì)劃。4.1.4. 完成當(dāng)月發(fā)生變更指令單無效成本、后補(bǔ)單等綜合問題分析。4.1.5. 每月定期從簽證結(jié)算中抽查咨詢公司變更指令估價(jià)準(zhǔn)確性。4.1.6. 每月底匯總不規(guī)范變更指令單，分配到相關(guān)負(fù)責(zé)人及負(fù)責(zé)部門，并反饋至負(fù)責(zé)成本打分及經(jīng)營例會(huì)報(bào)告中。4.2 項(xiàng)目管理部4.2.1. 對承包商報(bào)送的現(xiàn)場簽證中的

3、工作內(nèi)容、發(fā)生工作量進(jìn)行確認(rèn)；4.2.2. 將承包商現(xiàn)場簽證的結(jié)算資料移交成本管理部進(jìn)行結(jié)算。5.工作程序：簽證、簽證結(jié)算辦理流程施工單位監(jiān)理項(xiàng)目部成本部外包咨詢公司5.1. 簽證辦理-項(xiàng)目管理部5.1.1 現(xiàn)場確認(rèn)：A）隱蔽和打鑿工程必須當(dāng)場拍照且有隱蔽驗(yàn)收記錄；B）簽署實(shí)體工程量，盡量避免簽署人工工日或機(jī)械臺班；C）石方工程必須簽署石方類別；D）土方工程必須提供施工前后的土方方格網(wǎng)圖以供計(jì)算工程量。E）施工方，監(jiān)理，項(xiàng)目部三方在每一頁簽名確認(rèn)，注意要寫清楚各自的單位和日期；5.1.2 簽證辦理：工程完工后12個(gè)工作日內(nèi)提交1）簽證單一式兩份，2）簽證結(jié)算書一式兩份。A）簽證結(jié)算書組成為：簽

4、證結(jié)算書封面簽證結(jié)算書編制說明簽證結(jié)算匯總表簽證結(jié)算計(jì)價(jià)單綜合單價(jià)分析（必須通過套定額情況下才需要）工程量計(jì)算書（無法從簽證單獲取工程量情況下才需要）B）簽證單資料組成：工程現(xiàn)場簽證單原件指令單或變更單復(fù)印件相關(guān)圖紙或記錄（如單純簽工日或以其他方式可以清楚計(jì)量工程量的則不需要，如引用大量的藍(lán)圖，可以在其上標(biāo)注圖紙編號代替）隱蔽驗(yàn)收記錄（隱蔽工程或打鑿等已經(jīng)滅失的工程才提供）；5.1.3. 簽證單核實(shí)：A）資料完整性：“1、工程名稱，2、建設(shè)單位記錄編號，3、增加工程內(nèi)容、位置、范圍”是否填寫完整；“施工期限”是否填寫正確，對施工單位是否延期提交作出判斷；“附件資料”是否作出選擇；“施工單位經(jīng)辦

5、人、項(xiàng)目經(jīng)理”是否簽名、簽署日期并加蓋公司公章。、B）工程量準(zhǔn)確性：項(xiàng)目部對現(xiàn)場簽證中的工作內(nèi)容、發(fā)生工作量進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，必須簽署明確意見，并確保無歧義。避免使用“情況屬實(shí)”等模糊詞語；當(dāng)變更/指令發(fā)生內(nèi)容牽涉返工、打鑿且判斷變更工程量能按變更圖紙計(jì)算時(shí)，請簽署“某某工程量為多少（具體簽出返工、打鑿工程量或范圍），其余工程量按變更圖紙計(jì)算”。當(dāng)變更/指令發(fā)生內(nèi)容為全部不能按變更圖紙計(jì)算時(shí)，請簽署“某某工程量為多少（具體簽出工作內(nèi)容及工作量）”。5.2 簽證辦理成本管理部5.2.1. 對簽證單給出計(jì)價(jià)的專業(yè)意見；5.2.2. 所有簽證結(jié)算必須一單一算，但當(dāng)月簽證結(jié)算可合并處理；5.2.3. 每月及

6、時(shí)完成簽證結(jié)算并提出項(xiàng)目QS復(fù)核；5.2.4. 對于超報(bào)部分必須依據(jù)合同條款扣除超報(bào)費(fèi)；5.2.5. 復(fù)核咨詢公司簽證結(jié)算準(zhǔn)確性；5.2.6. 數(shù)據(jù)涂改需要有簽名確認(rèn)；5.2.7. 月底復(fù)核簽證結(jié)算計(jì)劃性及準(zhǔn)確率；5.2.8. 簽證結(jié)算金額確定后，成本部需要檢查該費(fèi)用的歸屬，如屬于第三方責(zé)任扣款，則成本部人員有責(zé)任將該費(fèi)用知會(huì)給項(xiàng)目QS和相關(guān)項(xiàng)目部工程師，項(xiàng)目部工程師收到信息2個(gè)工作日內(nèi)發(fā)違約索賠通知單或扣款單給相關(guān)責(zé)任單位；5.2.9. 為方便統(tǒng)計(jì)和及時(shí)辦理簽證，所有簽證結(jié)算必須按照我方規(guī)定的格式統(tǒng)一報(bào)價(jià)；5.2.10. 簽證單資料完整性：核實(shí)施工單位提交簽證單資料的完整性及準(zhǔn)確性；監(jiān)理是否

7、簽名、簽署日期并加蓋公章；成本人員、工程師、項(xiàng)目經(jīng)理是否簽名、簽署日期并加蓋公章；B）簽證結(jié)算書資料完整性簽證結(jié)算書封面各項(xiàng)內(nèi)容是否填寫完整（合同編號、簽證時(shí)間段、項(xiàng)目名稱、送審造價(jià)、施工單位、經(jīng)辦人、造價(jià)顧問審核、項(xiàng)目成本初審、成本部復(fù)審）；簽證結(jié)算書編制說明加蓋公章；簽證結(jié)算匯總表施工單位加蓋公章、造價(jià)顧問、項(xiàng)目成本人員簽名確認(rèn)；簽證結(jié)算計(jì)價(jià)清單做到量價(jià)分離，施工單位必須每頁簽名蓋章，造價(jià)顧問、項(xiàng)目成本人員必須每頁簽名；C）資料準(zhǔn)確性：核實(shí)監(jiān)理及工程師簽署工程量準(zhǔn)確性；依據(jù)簽證單審核工程量（或相關(guān)完工圖紙、記錄），以合同價(jià)為原則，量價(jià)分離審核合作方報(bào)送簽證結(jié)算書。6.支持性文件6.1. VKGZ-PS-04工程成本管理程序6.2. VKGZ-PS-04-04預(yù)結(jié)算管理作業(yè)指引6.3. VKGZ-PD-02-08顧客要求、設(shè)計(jì)及工程變更管理作