2019年股份公司章程范本-范文資料VIP

1、 PAGE PAGE 14 / 14股份公司章程范本XX 股份有限公司公司章程第一條本公司名稱為。第二條本公司的宗旨是從事馬薩諸塞州公司法所規(guī)則的公司能夠從事的一切合法行為或活動(dòng)，馬薩諸塞州公司法法典所規(guī)則的銀行業(yè)務(wù)、信托公司業(yè)務(wù)或?qū)ｉT職業(yè)活動(dòng)不屬本公司業(yè)務(wù)范疇。第三條本公司發(fā)起人姓名及其在本州的法定地址：第四條本公司僅有權(quán)發(fā)行一種股票，該股票為普通股票。授權(quán)所發(fā)行股票的總股額為股。第五條本公司第一任董事的人員的姓名和地址如下： 姓名：地址：限量予以減免。事員不受傷害。以下署名人（均為以上所列公司第一任董事）已在本公司章程上簽名，特此表明。日期：（簽字）以下署名人（均為以上所列名的公司的第一任

2、董事）申明，他們都是以上公司章程的簽署人，簽署此章程是他們的自愿行為。日期：（簽字） 股份公司章程細(xì)則股份有限公司公司章程細(xì)則第一條公司本部 1 款公司本部第2 公司也可在董事會(huì)隨時(shí)指定的或應(yīng)公司業(yè)務(wù)所要求的其它地點(diǎn)設(shè)立辦事處。第二條股東大會(huì)1 款股東大會(huì)地址2 款年會(huì)股東每年于月日時(shí)舉行年會(huì)以董事會(huì)和開展其它任何例行事務(wù)。如果該日期為法定假日，會(huì)議將在假日后的營業(yè)日的相同時(shí)間內(nèi)舉行。3 款特別大會(huì)10股東的提請可召開特別股東大會(huì)。4 款股東大會(huì)開會(huì)通知事人員或他或她疏忽或拒絕辦理，則由任何董事或股東作成書面送達(dá)給在大會(huì)上享有投票權(quán)的股東。此種通知書必需親自投送或按公司股票轉(zhuǎn)讓登記簿上所登記的

3、股東地址或該股東所提供的用于通知的地址經(jīng)過一級郵件或其它書面方式投送。通知書送達(dá)時(shí)間最遲不得晚于開會(huì)前十（10）天，最早不得先于開會(huì)前六十（60）天。5 款撤銷通知任何股東大會(huì)的議題，不論該會(huì)議是怎樣召集或通知，或在何地召開，只要予會(huì)人員達(dá)到法定人數(shù)，其是否是親自出席或由人代表不論，且凡不能親自出席或派代表出席的每位有投票權(quán)的股東在會(huì)前或會(huì)后簽署了一份撤銷通知或同意會(huì)議召開或贊同會(huì)議記錄的文書，均應(yīng)視為與正式召集和通知且如期召開的會(huì)議的議題一樣合法。6 款特別通知以及撤銷通知規(guī)則除下列規(guī)則之外，任何股東在股東大會(huì)上就下列提案的贊成意見均應(yīng)視為合法，只要被贊成的該提案的大約性曾在會(huì)議通知書上，或

4、在其它任何撤銷通知的文書上有過說明：贊成按馬薩諸塞州公司法法典第 1201 條關(guān)于公司作重大調(diào)整；贊成按馬薩諸塞州公司法法典第 1900 條經(jīng)過投票自行關(guān)閉和解散公司；贊成按馬薩諸塞州公司法法典第 2019 條分配股份，將其作為公司關(guān)閉計(jì)劃的一部分。如果上述提案在股東大會(huì)上經(jīng)有投票權(quán)的股東一致經(jīng)過，7 款不用開會(huì)決定采取的行為凡可在股東年會(huì)或特別股東大會(huì)采取的行為均可不必開會(huì)或不用事前通知而采取，只要經(jīng)不少于最低投票數(shù)額的公開發(fā)行股票的股東在書面文書上簽字提出，并且授權(quán)或提交股東大會(huì)讓一切有投票權(quán)的股東出席投票表決即可。就下列任何提案，除非經(jīng)一切有投票權(quán)的股東書面認(rèn)可，任何未經(jīng)股東全票贊同的不

5、用開會(huì)即采取行為的通知，必需在該行為完成前十（10）天發(fā)出。310 條規(guī)則，贊同公司與其一個(gè)或多個(gè)會(huì)簽署合同或從事業(yè)務(wù)；根據(jù)馬薩諸塞州公司法法典第 317 條關(guān)于公司代理商進(jìn)行賠償；任何不經(jīng)開會(huì)即采取的公司行為，凡未經(jīng)全體股東書面同意，必需立即通知那些有投票權(quán)但未曾書面贊同的股東。不管本款有以上各項(xiàng)規(guī)則，除本章程第三條第 4 款規(guī)則之外，如不經(jīng)具有選舉董事權(quán)的股東一致書面同意，董事仍不得經(jīng)書面贊同而當(dāng)選。書面同意可由文件撤銷，但必需在要求授權(quán)采取行為的股東書面同意的票數(shù)由公司秘書登記之前收到文件，過時(shí)則無法撤銷。奏效時(shí)間以公司秘書收到文件時(shí)為準(zhǔn)。8 款法定人數(shù)和股東行為半數(shù)以上具有投票權(quán)的股東

6、親自出席或由人代理出席即構(gòu)成股東大會(huì)的法定人數(shù)。如果大會(huì)達(dá)到法定人數(shù)，出席會(huì)議且就一切事項(xiàng)有權(quán)投票的股東半數(shù)以上的投票贊成即構(gòu)成股東行為，除非法律規(guī)則需更多票數(shù)或本款下面段落另有規(guī)則。出席合法召集或召開且達(dá)到法定人數(shù)的大會(huì)的股東，即使與會(huì)股東離去而所乘人數(shù)不足法定人數(shù)，仍可繼續(xù)進(jìn)行議程，除非一項(xiàng)決議的經(jīng)過至少需要法定人數(shù)的過半數(shù)，此時(shí)則可休會(huì)。如果不能達(dá)到法定人數(shù)，任何股東大會(huì)均可經(jīng)半數(shù)以上出席會(huì)議的股東（親自或由人代理出席）投票而隨時(shí)休會(huì)，但不得進(jìn)行其它任何議題，本款以上作有規(guī)則的除外。9 款投票只有在董事會(huì)按本章程第八條第 3 款確定的登記期限前登記的股東，或者，如果沒有確定此種登記期限，

7、在以下所規(guī)則的登記期限前登記的股東方可有權(quán)在股東大會(huì)上投票。如果沒有確定登記期限：認(rèn)定股東是否有權(quán)被通知參加股東大會(huì)或有權(quán)在大會(huì)投票的登記期限應(yīng)為開會(huì)通知送出前的一天，一直到停業(yè)時(shí)間為止，如大會(huì)不用通知，則為開會(huì)前的一天，一直到停業(yè)時(shí)間為止。認(rèn)定股東是否有權(quán)在不開會(huì)且董事會(huì)不采取先行行為的情況下用書面文件同意公司行為的登記期限為收到第一份書面同意文件日期。因其它目的而認(rèn)定股東的登記期限為董事會(huì)作出相關(guān)決議的那一天，一直到停業(yè)為止，或?yàn)椴扇≡撈渌袨橹暗牡?60 天為止，兩者中以最遲日期為準(zhǔn)。均可用他或她的部分股份投一提案的贊成票，而剩余的股份不投票或投反關(guān)于 定該股東的贊成投票包含了他一切的

8、有投票權(quán)的股份。每次選舉董事，股東均無權(quán)累積選票，除非在投票開始前候選人已經(jīng)被提名，且股東在投票開始之前已經(jīng)通知大會(huì)他或她想累積選票。如果有一股東遞交通知，則一切有投票權(quán)的股東均可以增加他或她的股份額或按同樣原則，以將此種選票分投給他或她認(rèn)為恰當(dāng)?shù)暮蜻x人的方式累積選票，使一位候選人所得的選票等同于當(dāng)選董事的選票數(shù)。根據(jù)所選董事的數(shù)量，得選票最多的候選人將當(dāng)選。反關(guān)于票或棄權(quán)票無效。如有股東在投票前提出要求，董事選舉得用投票而不是用口頭贊成進(jìn)行。10 款代理任何擁有投票權(quán)股份的股東均可經(jīng)過向公司秘書呈送委托書而授權(quán)其他一人或多人代理此種股份投票。在本章程附則中，“委托書”是指業(yè)經(jīng)簽字的書面授權(quán)書

9、或經(jīng)股東或股東的律師授權(quán)”是指在委托書（手書、打印、電 報(bào)、電傳或其他形式不論）上由股東或其律師簽署股東的姓名或其他認(rèn)可標(biāo) 頭委托。委托書在簽署十一（11）個(gè)月后即失效，委托書中另有規(guī)則者除外。委托書簽署人可在委托投票前撤銷委托，否則委托書將視為合法有效，馬薩諸塞州公司法法典第 705 條另有規(guī)則者除外。1 根據(jù)本公司章程和馬薩諸塞州公司法法典的各項(xiàng)規(guī)則，公司的業(yè)務(wù)及事務(wù)均由董事會(huì)管理，一切的公司權(quán)力均由董事會(huì)或按其指示行使。2 款數(shù)額名。股票發(fā)行后，本章程的修改必需經(jīng)發(fā)行在外有投票權(quán)股份的多數(shù)股東贊 成；此外，任何修改后的章程均不得將法定董事的數(shù)額降為五章程第四條附加規(guī)則的除外。3 款選舉和

10、任期董事必需經(jīng)股東大會(huì)年會(huì)選舉產(chǎn)生，任期到第二年年會(huì)新的董事被選出任命為止。第 4 款空缺缺。凡董事被法庭宣布為精神不正?；蚨橹刈锓福聲?huì)可宣布其職位空 缺。=選舉董事以填補(bǔ)董事空缺。任何此種選舉需經(jīng)發(fā)行在補(bǔ)。任何董事均可向董事長、總經(jīng)理、秘書或董事會(huì)遞交書面辭職申請，辭職申請一遞交即刻奏效，除非授權(quán)書中明確寫有以今后某一時(shí)間為奏效期。如果奏效日期為以后某一時(shí)間，辭職奏效時(shí)可選舉一繼任董事以接替職位。董事會(huì)法定人數(shù)的減少不得成為免去任期未滿的董事的理由。5 款免職任何或一切董事均可無故被免職，只要此種免職是經(jīng)發(fā)行在外且有投票權(quán)303 條的規(guī)則。除馬302、303 304 前不得被免職。法院

11、可以其具有欺詐或不誠實(shí)行為、嚴(yán)重亂用公司職權(quán)或斟酌權(quán)為由免去任何董事的職務(wù)，并且可禁止任何此種被免職的董事在法院所規(guī)則的期限內(nèi)重新當(dāng) 選。在此種訴訟中，公司可6 款會(huì)址董事會(huì)的會(huì)址可在任何地方，即在或不在馬薩諸塞州的，會(huì)址可在會(huì)議通知書中指明，如果會(huì)議通知書中沒有指出會(huì)址或會(huì)議不用通知，即以公司總部或董事會(huì)隨時(shí)作出的決議所指明的地址為會(huì)址。董事會(huì)可使用會(huì)議電話或類似通信設(shè)備召開會(huì)議，只要參加會(huì)議的一切董事都可相互通話。7 款董事會(huì)年會(huì)、定期會(huì)議和特別會(huì)議董事會(huì)年會(huì)須緊接股東大會(huì)年會(huì)之后在同樣的會(huì)址召開，不用另行通知。其他董事會(huì)定期會(huì)議在董事會(huì)隨時(shí)決定的時(shí)間和地點(diǎn)舉行。此種定期會(huì)議不用另行通知。

12、董事會(huì)特別會(huì)議可由董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、秘書或任何兩名董事提請召開。董事會(huì)特別會(huì)議的召開須提前四（4）天用郵件通知，或提前四十八會(huì)議的目的。如果會(huì)議終止長達(dá) 24 小時(shí)以上，會(huì)議繼續(xù)召開之前得向出席原會(huì)議的一切董事遞交通知書，說明延期會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)。8 款法定人數(shù)和董事會(huì)行為董事會(huì)一切會(huì)議的法定人數(shù)為，除非本章程本條規(guī)則作了修正。根據(jù)馬薩諸塞州公司法法典第 310 條（有關(guān)批準(zhǔn)與一董事有重大經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系的合同或交易的規(guī)則）以及第 317 條第 5 款規(guī)則（關(guān)于關(guān)于董事的填補(bǔ)的規(guī)則），會(huì)者人數(shù)達(dá)到法定數(shù)目，即使有董事中途退席，會(huì)議仍可照常進(jìn)行并且決定事 項(xiàng)，只要所采取的行為是經(jīng)此種會(huì)議

13、規(guī)則的法定人數(shù)的多數(shù)所同意。出席會(huì)議的多數(shù)董事可決定讓會(huì)議延期到另外時(shí)間和另外地點(diǎn)召開，不論出席此會(huì)議的人數(shù)是否達(dá)到法定人數(shù)。9 款放棄被通知權(quán)規(guī)則任何董事會(huì)議所處理的事項(xiàng)，不論其是如何或在何地召開，均應(yīng)被視為是與正常通知和召集并且合法舉行的會(huì)議所經(jīng)過的事項(xiàng)一樣有效，只要與會(huì)者達(dá)到法定人數(shù)，只要未到會(huì)的每一位董事在會(huì)前或會(huì)后都簽署了一份放棄被通知權(quán)的文件，一份贊成召開此次會(huì)議的文件和一份認(rèn)可會(huì)議記錄的文件。一切此種放棄、贊成和認(rèn)可文件都必需交公司登記存檔或?qū)懺跁?huì)議記錄中。放棄被通知權(quán)或贊成會(huì)議召開的文件不必陳述開會(huì)目的。10 款不用開會(huì)所采取的行為凡董事會(huì)即將規(guī)則或許可的行為，只要經(jīng)全體董事集

14、體或單獨(dú)書面同意， 即可不用開會(huì)而采取。此種同意書（集體或單獨(dú)）必需同董事會(huì)會(huì)議事項(xiàng)記錄一起存檔。此種經(jīng)書面認(rèn)可而采取的行為具有與董事一致投票贊成而采取的行為一樣的效力。11 款報(bào)酬董事本身不領(lǐng)取服務(wù)薪金，但董事會(huì)可經(jīng)過決議，同意支付一筆合乎情理的費(fèi)用作為董事參加例行或特別會(huì)議的報(bào)酬。本章程的任何規(guī)則都不得限制董事以其他身份為公司服務(wù)并且由此得到報(bào)酬。特別或常務(wù)委員會(huì)成員可因參加會(huì)議而得到同樣報(bào)酬。1 準(zhǔn)許一人兼任數(shù)職。2 款選舉3 款免職和辭職任何高級職員均可隨時(shí)被董事會(huì)免職，可說明或不說明理由。任何高級職員均可向董事會(huì)、公司總經(jīng)理或秘書提交申請要求辭職。辭職申請書奏效期為收到該申請書的當(dāng)天

15、或?yàn)檗o職書中所寫明的日期。高級職員的免職或辭職不得影響任何雇傭該職員的合同所規(guī)則的該職員或公司所享用的權(quán)限（如果有）。4 款總經(jīng)理事會(huì)會(huì)議，依照職權(quán)，作為一切常設(shè)委員會(huì)的成員，囊括常務(wù)委員會(huì)（如果 有）在內(nèi)，其具有公司總經(jīng)理通常應(yīng)當(dāng)具有的總的行政管理權(quán)力和職責(zé)，且具有董事會(huì)或本公司章程隨時(shí)規(guī)則的其他權(quán)力和職責(zé)。5 款副總經(jīng)理如總經(jīng)理缺席或無法履行職責(zé)，按董事會(huì)所決定的排列順序（如沒有排名順序，則由董事會(huì)指定），由副總經(jīng)理代理總經(jīng)理的一切職責(zé)，在代理總經(jīng)理職責(zé)時(shí)，副總經(jīng)理具有總經(jīng)理所擁有的一切權(quán)力，同時(shí)得受到總經(jīng)理所受到的一切限制。每位副總經(jīng)理還必需履行董事會(huì)或本公司章程隨時(shí)所規(guī)則的其他職責(zé)。6

16、 款秘書秘書負(fù)責(zé)在公司本部保存，或叫人保存董事會(huì)一切會(huì)議的記錄。會(huì)議記錄必需囊括每次會(huì)議的時(shí)間和地點(diǎn)，不論其是例會(huì)或特=別會(huì)議， 如果是特別會(huì)議，還應(yīng)記載會(huì)議是如何召集或授權(quán)召開的；所發(fā)出的會(huì)議通知或所收到的放棄被通知權(quán)限的文書；出席會(huì)議的董事姓名；出席或代理出席會(huì)議的股份份額；以及會(huì)議議程說明。秘書負(fù)責(zé)在公司本部或公司證券過戶代理人辦公室保存，或叫人保存股份登記簿，登記簿上記有股東的姓名和地址，每位股東所持股份的種類和數(shù)額， 股權(quán)證發(fā)行的數(shù)額和日期，以及交還予以廢止的股票的作廢日期以及數(shù)量。秘書負(fù)責(zé)在公司本部保存，在叫人保存公司章程的正本或一副本，其應(yīng)為最新修訂或改動(dòng)并且經(jīng)秘書驗(yàn)證過的版本。

17、秘書負(fù)責(zé)送發(fā)根據(jù)法律或本章程規(guī)則應(yīng)當(dāng)予以通知的一切股東大會(huì)或董事會(huì)會(huì)議的通知書。秘書負(fù)責(zé)掌管公司印章，并且行使董事會(huì)或本章程隨時(shí)賦予的其他權(quán)力和履行董事會(huì)或本章程隨時(shí)規(guī)則的其他義務(wù)。如秘書缺席或無法履行職責(zé)，如設(shè)有秘書助理，應(yīng)按董事會(huì)確定的排列順序（如無順序之分，由董事會(huì)指派）由助理負(fù)責(zé)行使秘書的一切權(quán)力，秘書所受到的限制同樣全部適用于秘書助理。秘書助理（如果有）還應(yīng)行使董事會(huì)或本章程隨時(shí)賦予的其他權(quán)力，并且履行董事會(huì)或本章程隨時(shí)規(guī)則的其他義務(wù)。7 款財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)主管是本公司的主要財(cái)務(wù)官員，負(fù)責(zé)保管或讓人保管登記公司財(cái)產(chǎn)和業(yè)務(wù)的帳簿和記錄，確保帳目完整無誤。財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)以公司的名義將貨幣或其他

18、貴重物品存放到董事會(huì)所指定的受托人處。他或她負(fù)責(zé)依照董事會(huì)的授權(quán)根據(jù)正當(dāng)需要支付公司的資金；負(fù)責(zé)應(yīng)總經(jīng)理和董事會(huì)的要求，向其說明自己作為財(cái)務(wù)主管所履行的一切活動(dòng)以及公司的財(cái)務(wù)狀況；負(fù)責(zé)行使董事會(huì)或本章程隨時(shí)賦予的其他權(quán)力，并且履行董事會(huì)或本章程隨時(shí)規(guī)則的其他義務(wù)。如財(cái)務(wù)主管缺席或無法履行職責(zé)，如設(shè)有助理財(cái)務(wù)主管，應(yīng)按董事會(huì)確定的排列順序（如無順序之分，由董事會(huì)指派）由助理財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)履行秘書的一切職責(zé)，在代理活動(dòng)中，助理擁有財(cái)務(wù)主管所擁有的一切權(quán)力，但也必需受到財(cái)務(wù)主管所受到的一切限制。助理財(cái)務(wù)主管（如果有）還應(yīng)行使董事會(huì)或本章程隨時(shí)賦8 款報(bào)酬本公司高級職員所領(lǐng)取的服務(wù)報(bào)酬由董事會(huì)決議決定。

19、第五條常務(wù)委員會(huì)第 1 款2 個(gè)或更多的董事組成，直接向董事會(huì)負(fù)責(zé)。任何外：a.按規(guī)則必需經(jīng)股東或已售出股份股東同意的行為。b.董事會(huì)或任何委員會(huì)的補(bǔ)缺。c.決定董事參與董事會(huì)或任何委員會(huì)活動(dòng)的報(bào)酬。.修正或廢黜公司章程或采用新的章程。廢黜。決定的價(jià)格范疇內(nèi)進(jìn)行分配的除外。第六條公司檔案和報(bào)告1 款股東檢查股票登記簿可在通常的業(yè)務(wù)時(shí)間內(nèi)隨時(shí)讓股東或投票委托證書持有人進(jìn)行檢查或復(fù)印，此種檢查或復(fù)印必需具有與該股東或投票委托證書持有人的利益相關(guān)的正當(dāng)理由，且需向公司呈遞書面申請。公司帳簿、檔案以及股東大會(huì)和董事會(huì)、委員會(huì)會(huì)議的記錄均可在通常的業(yè)務(wù)時(shí)間且方便的時(shí)候接受股東或投票委托證書持有人的檢查，

20、此種檢查必需具有與該股東或股票委托證書持有人的利益相關(guān)的正當(dāng)理由，并且需向公司呈遞書面申請。股東還有權(quán)在業(yè)務(wù)時(shí)間內(nèi)任何方便的時(shí)候檢查保存在公司本部的最新版本的公司章程的正本或副本。2 款董事檢查每位董事均有隨時(shí)檢查、復(fù)印一切或任何種類的帳簿、檔案或文件以及隨時(shí)檢查公司國內(nèi)外實(shí)物財(cái)產(chǎn)的絕關(guān)于權(quán)限。此種檢查可由董事親自進(jìn)行，也可由其代理人或律師進(jìn)行。檢查權(quán)囊括復(fù)印權(quán)和摘錄權(quán)。3 款檢查書面檔案權(quán)凡屬于本章規(guī)則檢查范圍內(nèi)的任何檔案如無書面形式，則不予接受檢查， 除非且直到公司出費(fèi)用將此檔案制作成書面形式。4 款放棄年度報(bào)告在此特明確表示，如果本公司的股東不足 100 人，則放棄適用馬薩諸塞州公司法法典第 1501 條有關(guān)關(guān)于股東作年度報(bào)告的規(guī)則。此種放棄必需遵守各項(xiàng)法律規(guī)則，囊括準(zhǔn)許股東要求公司提供財(cái)務(wù)報(bào)告的馬薩諸塞州公司法法典第 1