公司內(nèi)部產(chǎn)品和服務(wù)采購管理規(guī)定

1、中國中鐵股份有限公司內(nèi)部產(chǎn)品和服務(wù)采購管理規(guī)定 采購管理和物資管理制度匯編 公司內(nèi)部產(chǎn)品和服務(wù)采購管理規(guī)定 第一章 總則 第一條 為促進股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）各業(yè)務(wù)板塊協(xié)調(diào)發(fā)展，提高整體效益，根據(jù)股份有限公司采購管理辦法（股份采購201644號），制定本規(guī)定。 第二條 內(nèi)部產(chǎn)品和服務(wù)是指股份公司獨資或控股、參股企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品或提供的服務(wù)。 第三條 內(nèi)部產(chǎn)品和服務(wù)采購遵循“目錄管理、統(tǒng)一認(rèn)定、優(yōu)先采購”的原則。股份公司建立內(nèi)部產(chǎn)品和服務(wù)目錄，統(tǒng)一組織認(rèn)定，經(jīng)認(rèn)定列入目錄的產(chǎn)品和服務(wù)，各單位優(yōu)先采購。 第四條 本規(guī)定適用于股份公司及所屬各級單位。 第二章 機構(gòu)與職責(zé) 第五條 股份公

2、司采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審定和批準(zhǔn)股份公司內(nèi)部產(chǎn)品和服務(wù)目錄，協(xié)調(diào)解決股份公司內(nèi)部產(chǎn)品和服務(wù)采購重大事項。 第六條 股份公司采購管理部負(fù)責(zé)組織內(nèi)部產(chǎn)品和服務(wù)的認(rèn)定工作，負(fù)責(zé)發(fā)布內(nèi)部產(chǎn)品和服務(wù)目錄及內(nèi)部指導(dǎo)價，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督內(nèi)部產(chǎn)品和服務(wù)采購供應(yīng)相關(guān)事宜。 第七條 股份公司各采購管理協(xié)同職能部門負(fù)責(zé)歸口管理的內(nèi)部產(chǎn)品和服務(wù)的準(zhǔn)入評審和內(nèi)部指導(dǎo)價評定工作，協(xié)助做好內(nèi)部產(chǎn)品和服務(wù)采購供應(yīng)相關(guān)事宜。 其中，工業(yè)板塊內(nèi)部產(chǎn)品和服務(wù)的準(zhǔn)入評審及內(nèi)部指導(dǎo)價評定由工業(yè)設(shè)備部負(fù)責(zé)；物資、物流類內(nèi)部產(chǎn)品和服務(wù)的準(zhǔn)入評審及內(nèi)部指導(dǎo)價評定由采購管理部負(fù)責(zé)；其他產(chǎn)品或服務(wù)的準(zhǔn)入評審及內(nèi)部指導(dǎo)價評定由相應(yīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)

3、。 第八條 二級公司各類產(chǎn)品和服務(wù)的管理部門負(fù)責(zé)協(xié)助股份公司做好內(nèi)部產(chǎn)品和服務(wù)準(zhǔn)入評審、內(nèi)部指導(dǎo)價評定、采購供應(yīng)協(xié)調(diào)等工作。 第九條 生產(chǎn)或提供內(nèi)部產(chǎn)品或服務(wù)的企業(yè)（以下簡稱“內(nèi)部企業(yè)”）負(fù)責(zé)內(nèi)部產(chǎn)品或服務(wù)的申報，參與內(nèi)部指導(dǎo)價的評定，組織做好內(nèi)部產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)服務(wù)等工作。 第三章 內(nèi)部產(chǎn)品和服務(wù)的準(zhǔn)入評審 第十條 內(nèi)部產(chǎn)品和服務(wù)的準(zhǔn)入評審由股份公司采購管理部統(tǒng)一組織。 各類產(chǎn)品和服務(wù)的歸口管理部門制訂評審方案，明確當(dāng)期準(zhǔn)入評審的品種、評審標(biāo)準(zhǔn)、評審內(nèi)容、內(nèi)部企業(yè)應(yīng)提交的證明資料等，提交至采購管理部。 采購管理部根據(jù)評審方案，在股份公司范圍內(nèi)發(fā)布準(zhǔn)入評審?fù)ㄖ?。?nèi)部企業(yè)按評審方案及通知要求提出

4、準(zhǔn)入申請并提交相應(yīng)證明資料，提交的準(zhǔn)入申請和證明資料須經(jīng)二級公司審核確認(rèn)。 第十一條 股份公司歸口管理部門牽頭成立相應(yīng)評審專業(yè)工作小組（以下簡稱“專業(yè)工作組”），專業(yè)工作組成員為 5 人及以上單數(shù)，承擔(dān)歸口管理的內(nèi)部產(chǎn)品或服務(wù)的準(zhǔn)入評審具體工作。 專業(yè)工作組組長由股份公司歸口管理部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，成員由股份公司相關(guān)部門人員和相應(yīng)領(lǐng)域的采購專家組成。 第十二條 專業(yè)工作組按照評審標(biāo)準(zhǔn)，對提出申請的內(nèi)部企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)進行評價，提出評審意見，專業(yè)工作組三分之二及以上成員推薦即達(dá)到評審?fù)ㄟ^條件。評審應(yīng)形成書面報告，并經(jīng)小組成員簽字確認(rèn)。 第十三條 通過評審的內(nèi)部產(chǎn)品或服務(wù)，列入股份公司內(nèi)部產(chǎn)品和服務(wù)采

5、購目錄（以下簡稱“采購目錄”）。其中，屬股份公司重點扶持發(fā)展產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)，列入必須采購目錄；其他產(chǎn)品或服務(wù)，列入優(yōu)先采購目錄。 第十四條 采購目錄由股份公司采購管理部報股份公司采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定后發(fā)布。 第四章 內(nèi)部產(chǎn)品和服務(wù)的價格評定 第十五條 股份公司為列入必須采購目錄的產(chǎn)品和服務(wù)制定內(nèi)部指導(dǎo)價，對列入優(yōu)先采購目錄的產(chǎn)品和服務(wù)，可根據(jù)實際情況確定是否制定內(nèi)部指導(dǎo)價。對已制定內(nèi)部指導(dǎo)價的產(chǎn)品和服務(wù)，供需雙方在指導(dǎo)價基礎(chǔ)上實施采購供應(yīng)。 內(nèi)部企業(yè)按市場法則參與股份公司各級單位組織的招標(biāo)、競爭性談判等采購活動，其供應(yīng)價格可不受內(nèi)部指導(dǎo)價限制。 第十六條 內(nèi)部指導(dǎo)價可以是固定價格，也可是根據(jù)

6、不同價格因素確定的價格體系。 對價格相對透明的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品和服務(wù)，原則上制定固定價格；對非標(biāo)準(zhǔn)化的、難以準(zhǔn)確計算價格的產(chǎn)品或服務(wù)，制訂價格體系。 第十七條 內(nèi)部指導(dǎo)價的評定主要采取成本核算法和市場詢價法兩種方式。 成本核算法是指按產(chǎn)品或服務(wù)成本加上一定比例的利潤確定該產(chǎn)品或服務(wù)的價格，適用于無市場參考價格的內(nèi)部產(chǎn)品或服務(wù)的定價。 市場詢價法是指通過對配置或標(biāo)準(zhǔn)相同或相近的同類產(chǎn)品或服務(wù)的市場價格比較，同時考慮該產(chǎn)品或服務(wù)的技術(shù)特點、制造質(zhì)量、使用性能和售后服務(wù)保障等因素，確定該產(chǎn)品或服務(wù)的價格，適用于有市場參考價格的內(nèi)部產(chǎn)品和服務(wù)的定價。 第十八條 采取成本核算法評定內(nèi)部指導(dǎo)價的，由內(nèi)部企業(yè)向股

7、份公司歸口管理部門提報成本、利潤等數(shù)據(jù)作為定價參考。 采取市場詢價法評定內(nèi)部指導(dǎo)價的，由股份公司歸口管理部門收集、匯總該產(chǎn)品或服務(wù)的既有采購價格，通過市場詢價等方式收集外部市場配置或標(biāo)準(zhǔn)相同或相近的同類產(chǎn)品或服務(wù)的價格，作為定價參考。 第十九條 股份公司歸口管理部門組織專業(yè)工作組，會同內(nèi)部企業(yè)及內(nèi)部主要需求單位，根據(jù)市場收集或內(nèi)部企業(yè)提供的定價參考資料，并結(jié)合內(nèi)部產(chǎn)品或服務(wù)的技術(shù)性能、品質(zhì)、市場信譽等因素進行分析、評定，提出相應(yīng)產(chǎn)品或服務(wù)的內(nèi)部指導(dǎo)價。 價格評定和準(zhǔn)入評審可同步進行，也可分別組織。 第二十條 經(jīng)評定的內(nèi)部產(chǎn)品或服務(wù)的內(nèi)部指導(dǎo)價可隨采購目錄一并發(fā)布，也可單獨發(fā)布。 第二十一條 對

8、采取成本核算法和市場詢價法均難以確定內(nèi)部指導(dǎo)價的產(chǎn)品和服務(wù)，由供需雙方在股份公司相關(guān)部門的指導(dǎo)下，采取“一單一議”的方式確定采購供應(yīng)價格。 第二十二條 內(nèi)部指導(dǎo)價應(yīng)保持公允、合理水平，并根據(jù)市場變化進行動態(tài)調(diào)整。 第五章 內(nèi)部產(chǎn)品和服務(wù)的采購供應(yīng) 第二十三條 采購目錄內(nèi)的內(nèi)部企業(yè)在魯班商城開設(shè)專賣店或特許專賣店，面向股份公司各單位銷售內(nèi)部產(chǎn)品或服務(wù)。第二十四條 必須采購目錄內(nèi)產(chǎn)品和服務(wù)的采購方式已確定內(nèi)部指導(dǎo)價的內(nèi)部產(chǎn)品和服務(wù)，供需雙方以內(nèi)部指導(dǎo)價為最高限價協(xié)商采購供應(yīng)。未確定內(nèi)部指導(dǎo)價的內(nèi)部產(chǎn)品和服務(wù)，供需雙方商定價格后實施采購供應(yīng)。 多家內(nèi)部企業(yè)均能提供的產(chǎn)品或服務(wù)，采購單位可選擇內(nèi)部企業(yè)

9、進行競爭性談判，根據(jù)談判結(jié)果確定供應(yīng)單位。 采購單位和內(nèi)部企業(yè)就價格等難以達(dá)成一致的，由股份公司采購管理部組織協(xié)調(diào)解決。 采購單位因特殊原因無法向內(nèi)部企業(yè)采購的，應(yīng)專題報告，經(jīng)采購管理部報請股份公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可實施采購。 第二十五條 優(yōu)先采購目錄內(nèi)產(chǎn)品和服務(wù)的采購方式 采購單位可直接向內(nèi)部企業(yè)采購； 股份公司開展框架協(xié)議采購的，相應(yīng)的內(nèi)部產(chǎn)品或服務(wù)提供企業(yè)直接列入框架協(xié)議供應(yīng)商名單，各單位按框架協(xié)議采購方式向其訂貨； 采購單位采取招標(biāo)、競爭性談判等方式采購時，采用最低價法評審的，價格相同條件下，優(yōu)先選擇內(nèi)部企業(yè)；采用綜合評估法評審的，應(yīng)按股份有限公司供應(yīng)商管理辦法（股份采購201645號）規(guī)

10、定參照優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商給予內(nèi)部企業(yè)相應(yīng)待遇。 采購單位采取邀請招標(biāo)、邀請競爭性談判進行采購的，必須邀請內(nèi)部企業(yè)參加。 第二十六條 確定采購供應(yīng)關(guān)系的采購單位和內(nèi)部企業(yè)應(yīng)簽訂采購供應(yīng)合同，明確相應(yīng)產(chǎn)品或服務(wù)價格、結(jié)算周期、付款方式、權(quán)利義務(wù)等。 第二十七條 采購單位和內(nèi)部企業(yè)應(yīng)按合同約定履行相應(yīng)的義務(wù)，及時辦理結(jié)算支付，共同維護好內(nèi)部產(chǎn)品和服務(wù)采購秩序。采購單位不能及時支付采購資金的，由股份公司按照股份有限公司內(nèi)部債權(quán)債務(wù)管理辦法（股份財務(wù)2014194號）等相關(guān)規(guī)定進行清算。 第二十八條 采購單位和內(nèi)部企業(yè)發(fā)生爭議時，雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的原則進行處理，必要時，股份公司相關(guān)部門給予協(xié)調(diào)；協(xié)調(diào)后不能達(dá)成一致意見的，相關(guān)單位可根據(jù)股份有限公司內(nèi)部經(jīng)濟糾紛調(diào)解辦法（股份法2010445號）向股份公司法律事務(wù)部申請內(nèi)部經(jīng)濟糾紛調(diào)解。 第六章 監(jiān)督與考核 第二十九條 股份公司參照股份有限公司供應(yīng)商管理辦法（股份采購201645 號）對內(nèi)部企業(yè)進行管理和評價。出現(xiàn)不良行為或評價不合格的，股份公司核實后，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度，可采