2021-董事會(huì)規(guī)章制度-總經(jīng)理工作制度

1、總經(jīng)理工作制度第一章 總則第一條 為明確*第二條 公司設(shè)總經(jīng)理一名。設(shè)副總經(jīng)理若干名?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理等公司高級(jí)管理人員，構(gòu)成公司經(jīng)理層。第三條 本工作制度適用人員范圍為公司經(jīng)理層成員。第二章 總經(jīng)理職責(zé)第四條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：（一）決議；（二）召集并主持總經(jīng)理辦公會(huì)；（三）擬訂并組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投融資方案；（四）擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；（五）擬訂公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）擬訂公司增加或減少注冊(cè)資本方案；（七）擬訂公司發(fā)行債券方案；（八）擬訂公司內(nèi)部業(yè)務(wù)重組和改革方案；（九）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（十）擬訂公司基本管理制度；（十一）擬訂

2、公司職工的收入分配政策和方案；（十二）制定公司的具體規(guī)章；（十三）簽署有關(guān)合同、協(xié)議等法律文件；（十四）對(duì)外捐贈(zèng)或贊助等事項(xiàng)；（十五）員正職；（十六）責(zé)人；（十七）司管理人員；（十八）監(jiān)督。第五條董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理的特別授權(quán)：（一）批準(zhǔn)公司單項(xiàng)金額在五百萬(wàn)元以內(nèi)的新增長(zhǎng)期投資；（二）批準(zhǔn)公司單項(xiàng)金額在五百萬(wàn)元以內(nèi)的產(chǎn)權(quán)出讓；（三）批準(zhǔn)公司單項(xiàng)金額在一千萬(wàn)元以內(nèi)的資產(chǎn)出讓；（四）批準(zhǔn)公司單項(xiàng)金額在一千萬(wàn)元以內(nèi)的資本性支出；（五）批準(zhǔn)公司單項(xiàng)金額在一億元以內(nèi)的新增長(zhǎng)期融資，以及單項(xiàng)金額一億元以內(nèi)的新增短期融資；（六）質(zhì)押；（七）十萬(wàn)元以內(nèi)的對(duì)外捐贈(zèng)或贊助，并按規(guī)定報(bào)*審批；（八）日常經(jīng)營(yíng)工作匯報(bào)。（九

3、）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。（一）至（七）論通過(guò)后才能行使。第六條董事會(huì)可根據(jù)需要對(duì)總經(jīng)理的授權(quán)事項(xiàng)和限進(jìn)行調(diào)整。第三章總經(jīng)理的責(zé)任、義務(wù)和有關(guān)事項(xiàng)第七條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第八條總經(jīng)理履行下列義務(wù)：（一）向董事會(huì)及其專門委員會(huì)匯報(bào)工作；（二）情況；（三）遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)；（四）法律、法規(guī)和董事會(huì)規(guī)定的其他義務(wù)。第九條總經(jīng)理每屆任期三年，任期屆滿可以連任。第四章總經(jīng)理辦公會(huì)第十條總經(jīng)理根據(jù)工作需要主持召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)研究執(zhí)行董事會(huì)決議的具體工作事宜。第十一條總經(jīng)理辦公會(huì)的主要內(nèi)容是：（一）貫徹落實(shí)董事會(huì)的決議和工作部署；（二）

4、研究落實(shí)監(jiān)事會(huì)的有關(guān)決議；（三）全、人員培訓(xùn)等計(jì)劃及實(shí)施辦法；（四）研究部署公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理日常工作；（五）請(qǐng)審議的重要事項(xiàng)；（六）督查、協(xié)調(diào)各部門工作；（七）其它需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論研究的事項(xiàng)。第十二條有下列情形之一時(shí)，應(yīng)立即召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)：（一）董事長(zhǎng)提出時(shí)；（二）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；（三）有重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)必須立即決定時(shí)；（四）有突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)。第十三條總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理、副總經(jīng)理組成第十四條總經(jīng)理辦公會(huì)議題一般情況下應(yīng)提前三天關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。第十五條總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故能主持會(huì)議時(shí)，可指定一名副總經(jīng)理主持會(huì)議。第十六條有關(guān)部門、所投資公司及公司子企業(yè)需及時(shí)準(zhǔn)

5、確、全面地為總經(jīng)理辦公會(huì)議提供會(huì)議材料。第十七條綜合管理部承擔(dān)總經(jīng)理辦公會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)會(huì)議的通知、組織和記錄，并根據(jù)會(huì)議決定編寫議紀(jì)要,由總經(jīng)理簽發(fā)后執(zhí)行總經(jīng)理辦公會(huì)記錄一般保存十 年。第十八條總經(jīng)理辦公會(huì)可根據(jù)會(huì)議議題和需要，邀請(qǐng)門、所投資公司及公司子企業(yè)負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員參加。第五章督辦第十九條總經(jīng)理責(zé)成職能管理部門對(duì)有關(guān)重要事進(jìn)行督辦。第二十條督辦內(nèi)容包括：（一）總經(jīng)理辦公會(huì)議定的事項(xiàng)；（二）總經(jīng)理、副總經(jīng)理對(duì)簽報(bào)文件的重要批辦意見(jiàn)；（三）其它需督辦事項(xiàng)。第六章報(bào)告第二十一條 建立總經(jīng)理與董事長(zhǎng)定期溝通交流制度?？偨?jīng)理與董事長(zhǎng)每周至少溝通一次，報(bào)告公司日常相關(guān)重要工作。第二十二條總經(jīng)

6、理根據(jù)董事會(huì)的要求定期或不定向董事長(zhǎng)報(bào)告工作，內(nèi)容至少應(yīng)包括：（一）問(wèn)題及對(duì)策；（二）公司重大合同簽訂和執(zhí)行情況；（三）資金運(yùn)用和盈虧情況；（四）重大投資項(xiàng)目和進(jìn)展情況；（五）公司董事會(huì)決議執(zhí)行情況。第二十三條總經(jīng)理應(yīng)定期或不定期向董事提供必要的信息和資料，主要包括公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、投資、安全等作報(bào)告，以及董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要的信息和資料。第二十四條總經(jīng)理向公司職工代表大會(huì)報(bào)告公司政工作，聽(tīng)取職工代表意見(jiàn)。產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、勞動(dòng)合同等涉及職工切身利益 問(wèn)題的解決方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取工會(huì)的意見(jiàn)。第七章 附則第二十六條本工作制度所稱“所投資公司包含公司所投資的全資、控股子公司及參股公司。冊(cè)的企業(yè)。第二十八條 本工作制度未盡事宜依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程執(zhí)行。第二十九條 本工作制度由董事會(huì)解釋。若本細(xì)則與國(guó)家頒布的政