商場合同評審制度暫行管理辦法

1、商場合同評審制度暫行管理辦法為提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風險，同時加強工作計劃性，順應(yīng)公司經(jīng)營發(fā)展的需要，經(jīng)研究，公司決定成立合同評審小組。為提高合同評審的效率、公開度、透明度，結(jié)合實際工作需要，對合同評審作如下規(guī)范要求：合同評審小小組成員員1、百貨類類組長： 執(zhí)行組長：常設(shè)組員：百貨事事業(yè)部總總經(jīng)理、百百貨事業(yè)業(yè)部采購購總監(jiān)、百百貨事業(yè)業(yè)部營運運總監(jiān)、財財務(wù)總監(jiān)監(jiān)、相關(guān)關(guān)門店店店長、百百貨事業(yè)業(yè)部采購購高經(jīng)、集集團辦公公室主任任秘書：合同同組主管管/物價價主管/分管合合同管理理員2、綜超類類綜超自營類類組長： 執(zhí)行組長：常設(shè)組員：綜超事事業(yè)部總總經(jīng)理、綜綜超事業(yè)業(yè)部采購購總監(jiān)、財財務(wù)總監(jiān)監(jiān)、相關(guān)

2、關(guān)門店店店長、集集團辦公公室主任任秘書：合同同組主管管/物價價主管/分管合合同管理理員綜超專柜類類組長： 執(zhí)行組長：常設(shè)組員：綜超事事業(yè)部總總經(jīng)理、綜綜超事業(yè)業(yè)部采購購總監(jiān)、財財務(wù)總監(jiān)監(jiān)、相關(guān)關(guān)門店店店長、集集團辦公公室主任任（其中中涉及百百貨類的的百貨事事業(yè)部總總經(jīng)理、百百貨事業(yè)業(yè)部總監(jiān)監(jiān)須參加加）秘書：合同同組主管管/物價價主管/分管合合同管理理員合同評審時時，涉及及相關(guān)品品類的采采購經(jīng)理理、采購購主任須須參加會會議，具具體人員員由合同同組通知知，使用用表格合合同評審審會議通通知；二、合同評評審時間間采用半月度度評審，每每月100日上午午9：000及225日上上午9：00固固定為合合同評審

3、審時間，請請相關(guān)人人員根據(jù)據(jù)此時間間合理安安排自己己的工作作日程；三、合同評評審決策策機制及及時限要要求1、為保證證會議效效率和效效果，避避免會而而不議，議議而不決決的現(xiàn)象象，每次次合同評評審會議議后必須須做出明明確的決決定，當當組員意意見不一一致時，以以超半數(shù)數(shù)人員的的意見為為準，會會議結(jié)論論由合同同評審小小組成員員進行聯(lián)聯(lián)簽，聯(lián)聯(lián)簽表見見 方方案評審審會議紀紀要暨方方案審批批表；2、合同簽簽批時限限1）一般簽簽批時限限：合同同評審會會議對方方案一致致通過的的，合同同組于會會后1個個工作日日內(nèi)出具具會議紀紀要，使使用表格格： 方案案評審會會議紀要要暨方案案審批表表；評評審小組組成員對對評審會

4、會議紀要要須在11個工作作日內(nèi)簽簽批（采采購臨時時報批合合同除外外）；2）特殊簽簽批時限限：合同同評審會會議有爭爭議的合合同，合合同組于于會后11個工作作日內(nèi)出出具待待跟蹤問問題一覽覽表，采采購需按按評審小小組成員員的意見見重新與與供應(yīng)商商洽談后后2個工工作日內(nèi)內(nèi)報反饋饋，逾期期未報反反饋的視視為同意意評審小小組會議議決議或或只能參參加下一一次的評評審會議議。合同同組收到到反饋后后于1個個工作日日內(nèi)出具具會議紀紀要，匯匯同采購購部提報報的方案案一起交交評審小小組當日日內(nèi)完成成簽批，形形成可執(zhí)執(zhí)行的方方案；其其中：、 方方案評審審會議紀紀要暨方方案審批批表只只能由合合同組出出具，其其他任何何部門

5、、任任何人無無權(quán)出具具，格式式見附件件，該審審批表須須進行編編號，編編號規(guī)則則為：年年+月+流水號號，如00604401，表表示066年4月月份第11份；、待跟跟蹤問題題一覽表表只能能由合同同組出具具，其他他任何部部門、任任何人無無權(quán)出具具，格式式見附件件，編號號和 方案評評審會議議紀要暨暨方案審審批表保保持一致致；、整套方方案由合合同組加加蓋騎縫縫章，原原件存集集團檔案案室；四、合同評評審紀律律要求參加合同評評審會議議的成員員不得缺缺席，確確因有事事請假，須須由本人人親自向向合同評評審小組組執(zhí)行組組長請假假，經(jīng)同同意方可可缺席，并并報合同同組備案案；如合合同評審審成員缺缺席合同同評審會會議超

6、過過5次，則則視為自自動放棄棄評審資資格；五、合同上上報時限限及合同同預(yù)處理理要求采購部必須須加強工工作計劃劃性，減減少和避避免不必必要的急急單，例例如：44月100日合同同評審會會議討論論通過的的應(yīng)是55月份以以后需要要實施的的，而非非4月份份當月需需要實施施的；確確屬急件件合同方方可報合合同組特特殊處理理；采購部應(yīng)批批次上報報，盡可可能每個個方案中中涉及的的品牌數(shù)數(shù)量為55個以上上；為保證合同同評審的的效果，采采購部應(yīng)應(yīng)在合同同評審前前8天將將，即每每月2日日9：000前或或17日日9：000前將將需要評評審的方方案按要要求將資資料（電電子檔及及書面檔檔各一套套）提報報至合同同組相應(yīng)應(yīng)合同

7、管管理員，要要求資料料提交及及時、準準確。提提交不及及時的，合合同組有有權(quán)拒收收；提交交不準確確的，合合同組有有權(quán)退回回；合同組對收收到的數(shù)數(shù)據(jù)、圖圖紙做預(yù)預(yù)處理，對對數(shù)據(jù)、圖圖紙做抽抽查性復復核（抽抽查率不不低于220）后后提前33天將數(shù)數(shù)據(jù)、圖圖紙以郵郵件形式式發(fā)送至至評審成成員審閱閱；參加評審的的組員承承擔公司司經(jīng)營合合同合理理性審核核的重任任，必須須盡職審審核，會會前提前前對方案案進行審審閱，對對有疑義義或異議議的地方方需和方方案提報報部門負負責人做做會前溝溝通，爭爭取達成成共識，如如不能達達成共識識的，應(yīng)應(yīng)在評審審會議上上明確提提出，集集體評議議；合同組須加加強以經(jīng)經(jīng)營為先先的服務(wù)務(wù)

8、精神，對對采購上上報的確確屬急件件的合同同應(yīng)積極極以應(yīng)急急流程處處理；六、合同評評審主題題及內(nèi)容容新店開業(yè)方方案評審審，采購購部需提提交如下下資料：一文：即文文字說明明，必須須包括但但不限于于以下內(nèi)內(nèi)容： 方案案概述序號項目具體內(nèi)容1新店開業(yè)的的整體定定位概述述2整體經(jīng)營思思路概述述3目標顧客群群體詳細細分析4品牌組合的的原則說說明5品牌組合的的整體銷銷售說明明6品牌組合的的整體利利潤說明明7引進的新品品牌的簡簡介8可供備選的的品牌列列舉9需要公司支支持或提提請?zhí)貏e別注意的的事項10本方案可能能存在的的問題說說明11其他提交部門： 提交人人：日期：一圖：即品品牌組合合圖（用用AUTTOCAAD

9、軟件件制作的的標準圖圖紙），必必須包括括：明確的動線線；品牌的具體體位置；品牌所占用用的建筑筑面積；一表：即按按品類提提交新店店開業(yè)收收益分析析表，包包括每個個品牌的的合同條條件、預(yù)預(yù)計銷售售、預(yù)計計利潤分分析等，使使用表格格新店店開業(yè)收收益分析析表，注注每個柜柜位號須須同時提提供3-5個備備選品牌牌；新品牌介紹紹：對新新引進的的品牌的的詳細介介紹，使使用表格格品牌牌資源登登記表；老店大型調(diào)調(diào)整方案案評審（涉涉及一個個樓層55個以上上品牌的的調(diào)整視視為大型型調(diào)整），采采購部需需提交如如下資料料：一文：即文文字說明明，必須須包括但但不限于于以下內(nèi)內(nèi)容： 方案概概述序號項目具體內(nèi)容1調(diào)整的原因因分

10、析2調(diào)整的指導導思路3調(diào)整后預(yù)期期達到的的目標4調(diào)整前后的的銷售對對比概述述5調(diào)整前后的的利潤對對比概述述6引進的新品品牌的簡簡介7撤換老品牌牌的原因因介紹9需要公司支支持或提提請?zhí)貏e別注意的的事項10本方案可能能存在的的問題說說明11其他提交部門： 提交人人：日期：一圖：即品品牌組合合圖（用用AUTTOCAAD軟件件制作的的標準圖圖紙），必必須包括括：明確的動線線；品牌的具體體位置；品牌所占用用的建筑筑面積；一表：即按按品類提提交調(diào)整整前后收收益對比比分析，使使用表格格老店店調(diào)整前前后收益益分析表表，注注每個柜柜位號須須同時提提供3-5個備備選品牌牌；新品牌介紹紹：對新新引進的的品牌的的詳細

11、介介紹，使使用表格格品牌牌資源登登記表；合同續(xù)簽方方案評審審：包含含新簽、續(xù)續(xù)簽、變變更、撤撤柜等業(yè)業(yè)務(wù)，若若涉及調(diào)調(diào)整則按按老店調(diào)調(diào)整方案案評審方方式進行行，采購購部需提提交如下下資料：一文：即文文字說明明，包括括續(xù)簽的的整體思思路，續(xù)續(xù)簽前后后的收益益整體對對比； 方方案概述述序號項目具體內(nèi)容1續(xù)簽的整體體思路2續(xù)簽前后的的收益整整體對比比3需要公司支支持或提提請?zhí)貏e別注意的的事項4本方案可能能存在的的問題說說明5其他6提交部門： 提交人人：日期：一圖：即品品牌組合合圖（用用AUTTOCAAD軟件件制作的的標準圖圖紙），必必須包括括：明確的動線線；品牌的具體體位置；品牌所占用用的建筑筑面積

12、；一表：即按按品類提提交續(xù)簽簽前后收收益對比比分析，使使用表格格續(xù)簽簽前后收收益分析析表，注注每個柜柜位號須須同時提提供3-5個備備選品牌牌；“合同即將將到期”專柜明明細及分分析表：對“合同即即將到期期”專柜的的處理做做出說明明，使用用表格合合同即將將到期專專柜經(jīng)營營分析表表；“銷售末位位”專柜明明細及分分析表，對對各品類類銷售末末位處于于后5名名的專柜柜的處理理做出說說明，使使用表格格銷售售末位專專柜經(jīng)營營分析表表，由由營運提提報資料料與采購購溝通后后作出此此表；“已試銷三三月的新新進品牌牌”品牌明明細及分分析表，對對“已試銷銷三月的的新進品品牌”的處理理做出說說明，使使用表格格已試試銷三月

13、月的新進進品牌經(jīng)經(jīng)營分析析表，由由營運提提報資料料與采購購溝通后后作出此此表；裝修方案評評審，需需提交資資料：一文：即文文字說明明，必須須包括但但不限于于： 裝修修方案概概述序號項目具體內(nèi)容1本次裝修的的思路2天花裝修要要求3地面裝修要要求4門楣裝修要要求5背柜裝修要要求6貨架裝修要要求7燈具裝修要要求89需要公司支支持或提提請?zhí)貏e別注意的的事項本方案可能能存在的的問題說說明其他提交部門： 提交人人：日期：一圖：即裝裝修圖紙紙，要求求以不同同顏色來來標識；七、合同評評審制度度下的意意向、文文本及相相關(guān)單據(jù)據(jù)的處理理流程及及時限要要求1、方案簽簽批完畢畢后，合合同組應(yīng)應(yīng)在1個個工作日日內(nèi)使用用O

14、A郵郵件進行行發(fā)文（收收文部門門為：評評審小組組成員、上上報采購購部門、相相關(guān)事業(yè)業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理、相相關(guān)店長長、相關(guān)關(guān)總監(jiān)、相相關(guān)高經(jīng)經(jīng)、合同同組分管管員、集集團秘書書組印蓋蓋管理人人員）符合合同評評審方案案的意向向，簽批批流程進進行簡化化，具體體見附件件：成成商集團團合同業(yè)業(yè)務(wù)審批批權(quán)限表表不符合合同同評審方方案的意意向，由由合同組組視情況況再次召召集合同同評審小小組集體體評審或或做應(yīng)急急處理，但但該類情情況將被被視為上上報部門門缺乏工工作規(guī)劃劃性而被被納入上上報部門門的工作作質(zhì)量指指標月度度績效考考核中。購部應(yīng)在收收到簽批批后的方方案后，于于5個工工作日內(nèi)內(nèi)上報意意向，合合同組于于1個工工作

15、日內(nèi)內(nèi)完成審審核；購部應(yīng)在收收到批復復的意向向后，對對本地供供應(yīng)商于于5個工工作日內(nèi)內(nèi)上報合合同文本本，異地地供應(yīng)商商于100個工作作日上報報合同文文本；合合同組于于2個工工作日內(nèi)內(nèi)完成審審核；合同組應(yīng)在在方案審審批結(jié)束束后1個個月內(nèi)對對方案的的執(zhí)行情情況做抽抽查，出出具合合同評審審執(zhí)行情情況匯報報表，格格式見附附件。合同評審決決議的執(zhí)執(zhí)行與督督辦合同評審會會議決議議為權(quán)威威性的終終級決議議，任何何部門、任任何人必必須遵照照執(zhí)行；百貨事業(yè)部部總經(jīng)理理/綜超超事業(yè)部部總經(jīng)理理為合同同評審決決議執(zhí)行行的第一一責任人人，百貨貨事業(yè)部部總監(jiān)/綜超事事業(yè)部總總監(jiān)為第第二責任任人；合同評審執(zhí)執(zhí)行組長長為合同同評審決決議督辦辦的第一一責任人人，集團團辦公室室主任為為第二責責任人，負負責組織織合同評評審會議議的召開開、會議議內(nèi)容的的記錄；本制度由合合同組負負責解釋釋，自下下發(fā)之日日起試行行三個月月，在實實踐中再再不斷完完善與修