程序文件sks-ip p06管理控制程序

1、管 理 控 制 程（依據(jù) GB/T29490-2013）序擬制：審核：批準(zhǔn)：日期：2018 年03 月21 日修訂更新版本修改內(nèi)容修改人審核日期Rev01初稿知識(shí)2018.03.21目錄123目的3圍3義3范定3.1.33.2 公司商業(yè)按重要程度劃分為“級(jí)”、“級(jí)”、“級(jí)”。44職 責(zé)44.1 總經(jīng)理級(jí)以上.44.2 副總經(jīng)理級(jí)4部門項(xiàng)目級(jí)5、經(jīng)辦.55工作程序5涉密區(qū)域6涉密設(shè)備68 記 錄61 目的為了保證企業(yè)商業(yè)的性及所不受到，特制定本程序。2 范圍本程序適用于對(duì)與公司的管理。3 定義3.13.1.1 商業(yè)包括但不限于以下內(nèi)容：技術(shù)、經(jīng)營、管理，公司依照和有關(guān)協(xié)議的約定對(duì)外應(yīng)承擔(dān)義務(wù)的事

2、項(xiàng)（如在締約過程中知悉的對(duì)方當(dāng)事人的及技術(shù)合同的等）。3.1.2 技術(shù)1.技術(shù)資料：所有產(chǎn)品的工藝流、工藝操作規(guī)程、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、新產(chǎn)品鑒定資料、試驗(yàn)結(jié)果和試驗(yàn)、技術(shù)總結(jié)、技術(shù)通知等。2.工程技術(shù)資料：所有產(chǎn)品的非標(biāo)生產(chǎn)設(shè)備資料、工程設(shè)計(jì)（包括圖紙及草圖）、電器（儀表）設(shè)計(jì)等。3.生產(chǎn)技術(shù)資料：所有產(chǎn)品的生產(chǎn)配方、產(chǎn)品的制造方法、生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)及最終檢驗(yàn)、試驗(yàn)方法、生產(chǎn)過程中的原始知識(shí)。3.1.3 經(jīng)營1.銷售信息資料：公司經(jīng)營決策、括電子郵件）、合同訂單等。計(jì)劃、定價(jià)策略、銷售網(wǎng)絡(luò)、商業(yè)函電（包2.采購信息資料：主要供應(yīng)商信息、進(jìn)價(jià)策略、采購、主要材料。3.財(cái)務(wù)信息資料：

3、存款核算、往來核算、成本核算、存貨核算、長期投資核算、工資核算、銷售核算、所有者權(quán)益核算、外部會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)。3.1.4 管理1.公司資本信息資料：項(xiàng)目投資策略及方案、股權(quán)調(diào)整方案等。2.人力資源信息資料：公司人力資源計(jì)劃、人力資源結(jié)構(gòu)薪酬方案、員工等信息資料。3.公司管理信息資料：公司整合體系核算過程、核算方法、核算結(jié)果。審核、管理評(píng)審的結(jié)果、公司考核體系的方案、4.信息資料：公司室的各類信息資料。5.電子信息資料：公司的信息資料、服務(wù)器備份數(shù)據(jù)資料、電子、電子郵件等。3.2 公司商業(yè)級(jí)”。按重要程度劃分為“級(jí)”、“級(jí)”、“3.2.1“級(jí)”是最重要的商業(yè)，其會(huì)使公司的安全和根本利益特別嚴(yán)重的損害

4、。包括：所有產(chǎn)品的技術(shù)總結(jié)、技術(shù)配方、工藝卡片、技術(shù)通知、工程設(shè)計(jì)；經(jīng)營決策、規(guī)劃、市場和、促銷方案、定價(jià)策略、商業(yè)函電；成本核算、銷售核算、會(huì)計(jì)與分析；項(xiàng)目投資策略及方案、股權(quán)調(diào)整方案、董事會(huì)會(huì)議及相關(guān)決議；人力資源發(fā)展計(jì)劃、薪酬方案、中高級(jí)職員的全部資料、和聘用的合同協(xié)議、各考核體系考核資料。3.2.2“級(jí)”是重要的商業(yè)，其會(huì)使公司的安全和利益嚴(yán)重的損害。包括：所有產(chǎn)品的工藝流、工藝操作規(guī)程、生產(chǎn)過程的質(zhì)量；經(jīng)營、銷售政策、計(jì)劃、銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、客戶、合同訂單、管理制度、工作總結(jié)；采購、進(jìn)價(jià)策略、主要原材料技術(shù)指標(biāo)；存款核算、往來核算、存貨核算、所有者權(quán)益核算；調(diào)配方案、結(jié)構(gòu)、員工錄取

5、。3.2.3“級(jí)”是一般的商業(yè)，其會(huì)使公司的安全和利益損害；主要包括一般的非標(biāo)設(shè)備資料、整合體系手冊(cè)、程序文件、文件、員工薪資表等。審核、管理評(píng)審、長期投資核算、外部會(huì)計(jì)、室普通4 職責(zé)4.1 總經(jīng)理級(jí)以上了解全公司的技術(shù)、經(jīng)營、管理各級(jí)，并負(fù)責(zé)任。4.2 副總經(jīng)理級(jí)了解全公司的技術(shù)、經(jīng)營、管理各級(jí)，并負(fù)責(zé)任。4.3 部門級(jí)了解本部門范圍內(nèi)的商業(yè)。如因工作需要了解其他部門級(jí)商業(yè)需經(jīng)該部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；級(jí)商業(yè)需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)任。4.4 項(xiàng)目、經(jīng)辦了解本職工作范圍內(nèi)的商業(yè)，如因工作需要了解本部門其他商業(yè)，需經(jīng)本部門批準(zhǔn)；需了解其他部門級(jí)商業(yè)，需經(jīng)本部門和其他部門批準(zhǔn)；級(jí)商業(yè)需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并負(fù)

6、責(zé)任。員工在公司調(diào)動(dòng)，須向原部門返還一切商業(yè)資料及載體，員注銷登記。員工離開公司時(shí)，個(gè)人保管的一切商業(yè)資料及載體，應(yīng)該全部返還公司，并須在本員監(jiān)督下辦理移交手續(xù)。未按此規(guī)定辦理移交手續(xù)的，公司為其辦理離開本部門或本公司的各種手續(xù)和出示有關(guān)證明。全體員工對(duì)本職工作范圍內(nèi)所掌握的商業(yè)，均有的責(zé)任和義務(wù)。5 工作程序經(jīng)辦或項(xiàng)目，在經(jīng)辦事項(xiàng)或項(xiàng)目結(jié)束后應(yīng)立即將有關(guān)資料交本部門審核，并歸入本部門管理。因工作需要，由員工個(gè)人保管的載體，需征得部門同意，員做好登記，保管人嚴(yán)格履行職責(zé)。5.15.1.1知識(shí)的工作的包括來自審核和管理評(píng)審的及糾正和預(yù)防措施的，公司辦應(yīng)保存在具有防止損壞、變質(zhì)、丟失等適宜環(huán)境的設(shè)

7、施中。5.1.2 已歸檔的知識(shí)。和技術(shù)部門或批準(zhǔn)，其他無權(quán)調(diào)閱、外借和5.1.3 所有，包括電子備份、和都應(yīng)安全，妥善保管并為涉及方。5.2 在確保其他客戶的前提下，經(jīng)技術(shù)部或其人批準(zhǔn)，允許客戶或其代表進(jìn)入檢測的相關(guān)區(qū)域直接觀察為其工作的有關(guān)操作。5.3 管理者代表組織主管對(duì)的執(zhí)行情況不定期進(jìn)行檢查。5.4 經(jīng)相關(guān)批準(zhǔn)，對(duì)級(jí)以上商業(yè)進(jìn)行復(fù)印或。得到復(fù)印或后，復(fù)印或件與原件的密級(jí)相同。5.5 因工作需要使用級(jí)以上商業(yè)資料及載體，應(yīng)向部門提出申請(qǐng)，部門通知員對(duì)商業(yè)及其復(fù)印件、件使用情況進(jìn)行登記、。5.65.6.1與銷毀根據(jù)需要對(duì)商業(yè)文件資料等載體進(jìn)行密級(jí)變更和，應(yīng)及時(shí)向知識(shí)辦公室申報(bào)，經(jīng)公司相關(guān)會(huì)議審定同意后，方可進(jìn)行調(diào)整，知識(shí)做好相應(yīng)的。5.6.2 商業(yè)施，有關(guān)部門做好資料及載體的銷毀由部門提出，經(jīng)知識(shí)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)。6.涉密區(qū)域6.1 涉密區(qū)域是指涉及商業(yè)的辦公、生產(chǎn)、科研場所，根據(jù)涉及商業(yè)的密級(jí)設(shè)定等級(jí)；涉密區(qū)域劃分為：AAA 級(jí)涉密區(qū)域：室；6.2.2 AA 級(jí)涉密區(qū)域：財(cái)務(wù)部、銷售部、6.2.2 A 級(jí)涉密區(qū)域：公司辦、廠區(qū)。；6.3 員工應(yīng)當(dāng)采取措施，防止本部門、本崗位的商業(yè)擴(kuò)散到與商業(yè)無關(guān)的部門或各人。6.4 有業(yè)務(wù)關(guān)系的來訪，由門衛(wèi)通知對(duì)口接待部門或個(gè)人接待，進(jìn)入涉密區(qū)域，需征得部門員或同意。無業(yè)務(wù)關(guān)系的外來，得進(jìn)入廠區(qū)，接待在傳達(dá)室會(huì)客。6.5 物資運(yùn)出公司