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基層行反洗錢(qián)工作調(diào)研報(bào)告,為有效防范和 動(dòng)本 （1）, ,客戶(hù)很難認(rèn)同,權(quán) , 密也不（2）, 通但現(xiàn)實(shí)是 差配合 （3） 方, , 具,設(shè)立各種企業(yè)實(shí) 才, 識(shí),又懂偵查、經(jīng)濟(jì)、1 / 5 因,目前,基層金融 構(gòu),既沒(méi)才,又無(wú)法 制 高說(shuō)反實(shí),使該項(xiàng) 態(tài),而難以達(dá)到主動(dòng) 化, 上沿法 系造 大,效率低夠 罪應(yīng) 織在上 散,附前反洗 員連備 是 題,外,均沒(méi)有設(shè) 構(gòu)配備員門(mén) 此門(mén)織 陷深入 題式, 系 面多少多基 少總體多可操肅客戶(hù)資料不全、不真實(shí)、 規(guī)2 / 5 款, 現(xiàn),頻繁支取大額現(xiàn)金現(xiàn)象較 統(tǒng) 據(jù),反洗錢(qián)工作也只能 查大先,反 程看由于 門(mén), 開(kāi)制 次,基 作法機(jī)作,及時(shí)進(jìn) 通, 等, 滯享 動(dòng)阻擊次,金度, 突 3 / 5題如何 傳 義,通過(guò)各 促位法增 感履 識(shí),轉(zhuǎn)變其時(shí), 通,養(yǎng)傳全 關(guān),以及, 境處、 合展 樣 此,起 訓(xùn),全面提 力,使之才, 流作 度 費(fèi)理, ,提高電子化監(jiān)測(cè)水平。先,由絡(luò)利 術(shù),建立 中 統(tǒng)次,金 上,統(tǒng)金 況市、 督控 管各個(gè),積極防 險(xiǎn)做4 / 5次,建絡(luò) 絡(luò)息 5 / 5

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