董事會(huì)的會(huì)議規(guī)則

1、.（.） 25萬(wàn)份精華管理資料，2萬(wàn)多集管理視頻講座.（.）專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料會(huì)會(huì)議規(guī)則則總 則第一條 為為規(guī)范XXX集團(tuán)團(tuán)藥業(yè)股股份有限限公司（以以下簡(jiǎn)稱稱公司）董事事會(huì)的行行為，保保障董事事會(huì)決策策的科學(xué)學(xué)化、規(guī)規(guī)范化和和程序化化，切實(shí)實(shí)維護(hù)股股東利益益，根據(jù)據(jù)公司司法、上上市公司司治理準(zhǔn)準(zhǔn)則、上上海證券券交易所所股票上上市規(guī)則則等有有關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)、規(guī)章章和公司司章程程，制制定本規(guī)規(guī)則。第二二條 公司設(shè)設(shè)董事會(huì)會(huì)，董事事會(huì)對(duì)股股東大會(huì)會(huì)負(fù)責(zé)。在在公司司法、公公司章章程和和股東大大會(huì)賦予予的職權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)行使權(quán)權(quán)利和承承擔(dān)義務(wù)務(wù)。 第第二章 董事會(huì)會(huì)和董事事長(zhǎng)的職職權(quán)范圍圍第三條 董董

2、事會(huì)行行使下列列職權(quán)：負(fù)責(zé)召集股股東大會(huì)會(huì)，并向向大會(huì)報(bào)報(bào)告工作作；執(zhí)行股東大大會(huì)的決決議；決定公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃和投資資方案；制訂公司的的年度財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算方案、決決算方案案；制訂公司的的利潤(rùn)分分配方案案和彌補(bǔ)補(bǔ)虧損方方案；制訂公司增增加或者者減少注注冊(cè)資本本、發(fā)行行債券或或其他證證券及上上市方案案；擬訂公司重重大收購(gòu)購(gòu)、回購(gòu)購(gòu)本公司司股票或或者合并并、分立立、解散散的方案案；在股東大會(huì)會(huì)授權(quán)范范圍內(nèi)，決決定公司司的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)投資、資資產(chǎn)抵押押及其他他擔(dān)保事事項(xiàng)；決定公司內(nèi)內(nèi)部管理理機(jī)構(gòu)的的設(shè)置；聘任或者解解聘公司司總經(jīng)理理、董事事會(huì)秘書(shū)書(shū)；根據(jù)據(jù)總經(jīng)理理的提名名，聘任任或者解解聘公司司副總經(jīng)經(jīng)理、

3、財(cái)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人和其其他高級(jí)級(jí)管理人人員，并并決定其其報(bào)酬事事項(xiàng)和獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲事項(xiàng)項(xiàng)；制訂公司的的基本管管理制度度；制訂本公司司章程修修改方案案；管理公司信信息披露露事項(xiàng)；向股東大會(huì)會(huì)提請(qǐng)聘聘請(qǐng)或更更換為公公司審計(jì)計(jì)的會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所；聽(tīng)取公司總總經(jīng)理的的工作匯匯報(bào)并檢檢查總經(jīng)經(jīng)理的工工作；法律、法規(guī)規(guī)或公司司章程規(guī)規(guī)定，以以及股東東大會(huì)授授予的其其他職權(quán)權(quán)。第四條公公司董事事會(huì)根據(jù)據(jù)股東大大會(huì)決議議開(kāi)展工工作，定定期或不不定期地地在股東東年會(huì)或或臨時(shí)股股東大會(huì)會(huì)報(bào)告工工作的進(jìn)進(jìn)展情況況。第五條條董事事長(zhǎng)行使使下列職職權(quán)：主持股東大大會(huì)，召召集并主主持董事事會(huì)會(huì)議議；督促、檢查查董事會(huì)會(huì)決議的的執(zhí)行；

4、要求公司高高級(jí)管理理人員定定期或不不定期報(bào)報(bào)告工作作，對(duì)執(zhí)執(zhí)行情況況提出指指導(dǎo)性意意見(jiàn)；簽署公司股股票、公公司債券券、其他他有價(jià)證證券和出出資證明明、股權(quán)權(quán)證；簽署董事會(huì)會(huì)重要文文件和其其他應(yīng)由由公司法法定代表表人簽署署的文件件；行使法定代代表人的的職權(quán)；在發(fā)生特大大自然災(zāi)災(zāi)害等不不可抗力力的緊急急情況下下，對(duì)公公司事務(wù)務(wù)行使符符合法律律規(guī)定和和公司利利益的特特別處置置權(quán)，并并在事后后向公司司董事會(huì)會(huì)和股東東大會(huì)報(bào)報(bào)告；管理董事會(huì)會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)機(jī)構(gòu)；在董事會(huì)閉閉會(huì)期間間，行使使董事會(huì)會(huì)授予的的職權(quán)。第六條董董事長(zhǎng)不不能履行行職權(quán)時(shí)時(shí)，董事事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)當(dāng)指定副副董事長(zhǎng)長(zhǎng)代行其其職權(quán)。第三三章董董事會(huì)的的召

5、集第七條董董事會(huì)會(huì)會(huì)議是公公司董事事履行權(quán)權(quán)利和義義務(wù)的重重要途徑徑，董事事會(huì)會(huì)議議分為定定期會(huì)議議和臨時(shí)時(shí)會(huì)議。董董事會(huì)定定期會(huì)議議每年至至少召開(kāi)開(kāi)兩次，由由董事長(zhǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)召召集。第八八條 有有下列情情形之一一，可以以召開(kāi)臨臨時(shí)董事事會(huì)會(huì)議議：（一）董事事長(zhǎng)認(rèn)為為必要時(shí)時(shí)；（二）三分分之一以以上董事事聯(lián)名提提議時(shí)；（三）二分分之一以以上獨(dú)立立董事聯(lián)聯(lián)名提議議時(shí)；（四）監(jiān)事事會(huì)提議議時(shí)；（五）總經(jīng)經(jīng)理提議議時(shí)。第九九條董董事會(huì)召召開(kāi)董事事會(huì)會(huì)議議的通知知以書(shū)面面方式提提前十日日通知全全體董事事。第十條條董事事會(huì)會(huì)議議通知包包括以下下內(nèi)容：（一）會(huì)議議日期和和地點(diǎn)；（二）會(huì)議議期限；（三）事由由及

6、議題題；（四）發(fā)出出通知的的日期。第十一條董事會(huì)的臨時(shí)會(huì)議，在保證董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以采取通訊方式進(jìn)行并做決議，并由參會(huì)董事簽字。第十二條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席。董事因故不能出席，應(yīng)提前與董事會(huì)秘書(shū)聯(lián)系，董事可以書(shū)面委托公司其他董事代為出席。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事如未親自出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托其他董事代為出席會(huì)議的，應(yīng)被視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第四章章 董董事會(huì)的的權(quán)限第十三條股東大大會(huì)對(duì)董董事會(huì)的的授權(quán)為為：授權(quán)權(quán)董事會(huì)會(huì)的投資資金額確確定為不不超過(guò)人人民幣55

7、0000萬(wàn)元，包包括對(duì)外外投資、資資產(chǎn)抵押押及其他他擔(dān)保事事項(xiàng)，其其中資產(chǎn)產(chǎn)抵押和和其他擔(dān)擔(dān)保事項(xiàng)項(xiàng)的累計(jì)計(jì)金額不不超過(guò)550000萬(wàn)元人人民幣。第十四條有關(guān)獨(dú)獨(dú)立董事事的權(quán)利利義務(wù)由由公司獨(dú)獨(dú)立董事事制度規(guī)規(guī)定。第十十五條凡須提提交董事事會(huì)討論論的議案案，由董董事會(huì)秘秘書(shū)負(fù)責(zé)責(zé)收集，并并提請(qǐng)董董事會(huì)討討論，做做出決議議。公司司董事會(huì)會(huì)就有關(guān)關(guān)重大項(xiàng)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)當(dāng)組織有有關(guān)專家家、專業(yè)業(yè)人員進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，并報(bào)報(bào)股東大大會(huì)批準(zhǔn)準(zhǔn)。第五章 董事會(huì)會(huì)的決議議第十六條董事會(huì)會(huì)會(huì)議應(yīng)應(yīng)當(dāng)有二二分之一一以上的的董事出出席方可可舉行。董董事會(huì)決決議表決決方式為為舉手表表決，每每一董事事享有一一票表決決權(quán)。董董事

8、會(huì)作作出決議議，必須須經(jīng)全體體董事的的過(guò)半數(shù)數(shù)通過(guò)。第十七條列入會(huì)議議程需要表決的議案，在進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議討論，董事可以自由發(fā)言，董事也可以書(shū)面報(bào)告形式發(fā)表意見(jiàn)。公司董事會(huì)成員對(duì)董事會(huì)審議的議案負(fù)有保密義務(wù)，在公司正式公告前不得向外泄露其內(nèi)容。第十八條公司董事會(huì)無(wú)論采取何種形式召開(kāi)，出席會(huì)議的董事對(duì)會(huì)議討論的各項(xiàng)方案，須有明確的同意、反對(duì)或棄權(quán)的表決意見(jiàn)，在董事會(huì)會(huì)議決議和董事會(huì)記錄上簽字。對(duì)董事會(huì)討論的事項(xiàng)，參加會(huì)議的董事每人具有一票表決權(quán)。第十九條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。

9、董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存，董事會(huì)會(huì)議記錄為永久性保管檔案。董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；會(huì)議議程；董事發(fā)言要點(diǎn)；每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。第二十條董事會(huì)的決議如果違反公司法和其他有關(guān)法規(guī)、違反公司章程和本議事規(guī)則，致使公司遭受?chē)?yán)重經(jīng)濟(jì)損失的，對(duì)在表決時(shí)明確表示同意并在決議上簽字的董事，應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任，但在表決時(shí)明確表示反對(duì)或提出異議并記載于會(huì)議記錄的董事，可免除責(zé)任。第二十一條對(duì)本議事規(guī)則第三條、第十三條規(guī)定的董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，因未經(jīng)董事

10、會(huì)決議而超前實(shí)施項(xiàng)目的，如果實(shí)施結(jié)果損害了股東利益或造成了經(jīng)濟(jì)損失的，由行為人負(fù)連帶責(zé)任。第二十二條列席董事會(huì)會(huì)議的公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)董事會(huì)討論的事項(xiàng)，可充分發(fā)表自己的建議和意見(jiàn)，供董事會(huì)決策時(shí)參考。第二十三條公司董事若與董事會(huì)議案有利益上的關(guān)聯(lián)關(guān)系，則關(guān)聯(lián)董事不參與表決時(shí)，亦不記入法定人數(shù)。被公司章程視為不能履行職責(zé)的董事在股東大會(huì)撤換前，不具有對(duì)各項(xiàng)議案的表決權(quán)。依法自動(dòng)失去資格的董事，也不具有表決權(quán)。第二十四條董事會(huì)的議案一經(jīng)形成決議，即由公司總經(jīng)理組織全體經(jīng)營(yíng)班子成員貫徹落實(shí)，總經(jīng)理就執(zhí)行情況及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。公司董事會(huì)就落實(shí)情況進(jìn)行督促和檢查，對(duì)具體落實(shí)中違背董事會(huì)決議的，要追

11、究執(zhí)行者的個(gè)人責(zé)任。第二十五條召開(kāi)董事會(huì)時(shí)，由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或責(zé)成專人就以往董事會(huì)決議的執(zhí)行情況向董事會(huì)報(bào)告；董事有權(quán)就歷次董事會(huì)決議的落實(shí)情況，向有關(guān)執(zhí)行者提出質(zhì)詢。第六章董董事會(huì)機(jī)機(jī)構(gòu)設(shè)置置第二十六條條 公公司董事事會(huì)設(shè)董董事會(huì)秘秘書(shū)，負(fù)負(fù)責(zé)籌備備董事會(huì)會(huì)會(huì)議和和股東大大會(huì)，向向國(guó)家有有關(guān)部門(mén)門(mén)提交董董事會(huì)和和股東大大會(huì)報(bào)告告，負(fù)責(zé)責(zé)信息披披露事務(wù)務(wù)，為董董事會(huì)辦辦理日常常事務(wù)。第二十七條條 董董事會(huì)設(shè)設(shè)立戰(zhàn)略略、審計(jì)計(jì)、薪酬酬與考核核等專門(mén)門(mén)委員會(huì)會(huì)。專門(mén)門(mén)委員會(huì)會(huì)成員全全部由董董事組成成，其中中審計(jì)委委員會(huì)、薪薪酬與考考核委員員會(huì)中獨(dú)獨(dú)立董事事應(yīng)占多多數(shù)并擔(dān)擔(dān)任召集集人，審審計(jì)委員員會(huì)中至至少應(yīng)有有一名獨(dú)獨(dú)立董事事是會(huì)計(jì)計(jì)專業(yè)人人士。就就上述各各專門(mén)委委員會(huì)的的具體職職責(zé)權(quán)限限、決策策程序和和議事規(guī)規(guī)則等，董董事會(huì)制制定董董事會(huì)戰(zhàn)戰(zhàn)略委員員會(huì)實(shí)施施細(xì)則、董董事會(huì)審審計(jì)委員員會(huì)實(shí)施施細(xì)