徹落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則

1、公司黨委委、公司貫徹徹落實(shí)“三重一一大”決策制制度實(shí)施施細(xì)則第一章 總 則則第一條為為貫徹落落實(shí)科學(xué)學(xué)發(fā)展觀觀，進(jìn)一一步規(guī)范范企業(yè)決策策行為，保證決決策的科科學(xué)化、民主化化，提高高決策水水平，防防范決策策風(fēng)險，確保企企業(yè)各項(xiàng)項(xiàng)戰(zhàn)略部部署全面面落實(shí)，根據(jù)集集團(tuán)公司司黨委、集團(tuán)公公司關(guān)關(guān)于落實(shí)實(shí)“三重一一大”決策制制度的實(shí)實(shí)施辦法法及有有關(guān)要求求，制訂訂本細(xì)則則。第二條本本細(xì)則適適用于公公司及公公司所屬屬各單位位。第三條 “三重一大大”事項(xiàng)的決決策必須遵遵循以下下原則：（一）堅(jiān)堅(jiān)持依法法決策。遵守國國家法律律法規(guī)、黨內(nèi)法法規(guī)以及及企業(yè)相相關(guān)規(guī)定定，保證證決策內(nèi)內(nèi)容和程程序合法法合規(guī)。（二）堅(jiān)堅(jiān)持科

2、學(xué)學(xué)決策。以科學(xué)學(xué)發(fā)展觀觀為指導(dǎo)導(dǎo)，運(yùn)用用科學(xué)方方法，進(jìn)進(jìn)行決策策的前期期調(diào)研論論證和綜綜合評估估，有效效防范決決策風(fēng)險險，增強(qiáng)強(qiáng)決策的的科學(xué)性性，避免免決策失失誤。（三）堅(jiān)堅(jiān)持按權(quán)權(quán)限決策策。1、公司司黨委會會、常委委會、董董事會、總經(jīng)理理辦公會會、職代代會按各各自的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限進(jìn)行行決策；2、公司司所屬各各單位黨黨委（支支委）會會、職代代會按各各自的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限進(jìn)行行決策。（四）堅(jiān)堅(jiān)持民主主決策。按照民主主集中制制原則，根據(jù)職職責(zé)、權(quán)權(quán)限和議議事規(guī)則則，對“三重一一大”事項(xiàng)進(jìn)進(jìn)行民主主決策。充分發(fā)發(fā)揚(yáng)民主主，按照照少數(shù)服服從多數(shù)數(shù)的原則則作出決決策。對對涉及職職工群眾眾切身利利益的重重

3、大事項(xiàng)項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)當(dāng)廣泛聽取取職工群群眾的意意見和建建議。決策范圍圍第四條 公司 “三重一一大”事項(xiàng)決決策范圍圍包括：重大事事項(xiàng)決策、重要要人事任免免、重大大項(xiàng)目安安排及大額度度資金的的使用。重大事項(xiàng)項(xiàng)決策。主要指指涉及企企業(yè)改革革發(fā)展穩(wěn)穩(wěn)定、重重大經(jīng)營營管理戰(zhàn)戰(zhàn)略、關(guān)關(guān)系職工工切身利利益，帶帶有根本性性、方向向性、長長遠(yuǎn)性、全局性性、戰(zhàn)略略性的重重大事項(xiàng)項(xiàng)。主要包括括以下幾幾個方面面：（一）企企業(yè)發(fā)展展戰(zhàn)略、中中長期發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃、生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營方方針等重重大戰(zhàn)略略決策事事項(xiàng)；（二）資資產(chǎn)損失失核銷、重大資資產(chǎn)處置置、國有有產(chǎn)權(quán)變變動、利利潤分配配和彌補(bǔ)補(bǔ)虧損、增加和和減少注注冊資本本及國有有資本收收

4、益等重重大資產(chǎn)產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)權(quán)）管理理事項(xiàng)；（三）年年度投資資計(jì)劃、生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃劃、財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算和和決算、業(yè)績目目標(biāo)和企企業(yè)年度度工作報(bào)報(bào)告；從從事高風(fēng)風(fēng)險經(jīng)營營，重要要合同審審批，內(nèi)內(nèi)部機(jī)構(gòu)構(gòu)、崗位位、定員員設(shè)置調(diào)調(diào)整方案案，重要改革革方案和和重要管管理制度度的制定定、修改改及廢除除；利潤潤分配方方案；涉涉及重大大責(zé)任事事故、公公共事件件、重大大突發(fā)事事件等重重大生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營管管理事項(xiàng)項(xiàng)；（四）企企業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)重組、兼并、破產(chǎn)、合并、分立、解散或或者變更更；國（境）外外注冊公公司、投投資參股股、重大大收購或或購買上上市公司司股票；國有產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓讓、投資資大型項(xiàng)項(xiàng)目等重重大資本運(yùn)運(yùn)營管理理事項(xiàng)；（五）業(yè)業(yè)

5、績考核核、薪酬酬分配方方案、基基本工資資制度、各項(xiàng)獎獎金分配配、勞動保保護(hù)和勞勞動保險險繳納、福利以以及其它它涉及職職工切身身利益的的重大事事項(xiàng)；（六）企企業(yè)黨的的思想建建設(shè)、組組織建設(shè)設(shè)、作風(fēng)風(fēng)建設(shè)、制度建建設(shè)、反反腐倡廉廉建設(shè)的的重要決決定和重重要部署署；思想想政治工工作、精精神文明明建設(shè)、企業(yè)文文化、群群眾工作作方面的的重要舉舉措等重重大黨建建和思想想政治工工作事項(xiàng)項(xiàng)；（七）企企業(yè)重要要信息披披露、發(fā)發(fā)布及維維護(hù)企業(yè)業(yè)穩(wěn)定重重大事項(xiàng)項(xiàng)；（八）需需要提交交公司董事事會審議議決定的的重大決決策事項(xiàng)項(xiàng)。重要人事事任免。主要指指按權(quán)限限管理的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)務(wù)調(diào)整和和重要獎獎懲，包包括以下下幾個方面面

6、：（一）權(quán)權(quán)限內(nèi)管管理的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)人員員選拔標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的制制定、任任用的提提名和推推薦；（二）公公司中層層及以上管管理人員員和下屬屬各單位位班子成成員的選選聘、任任免；（三）公公司后備備干部的推薦上上報(bào)；（四）公公司中層層以上管管理人員員、所屬屬各單位位班子成成員的重重要獎懲懲以及先先進(jìn)集體體和先進(jìn)進(jìn)個人的的評選、評定與與獎勵等等；（五）高高級技術(shù)術(shù)、管理理和技能能人才的的聘任；（六）其其他重要要人事任任免事項(xiàng)項(xiàng)。重大項(xiàng)目目安排。主要指指對企業(yè)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營和資資產(chǎn)規(guī)模模、資本本結(jié)構(gòu)，以及及生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、技技術(shù)創(chuàng)新新產(chǎn)生重重要影響響的項(xiàng)目目的設(shè)立立和安排排，包括括以下幾幾個方面面：（一）重重大投資資項(xiàng)目、

7、融資項(xiàng)項(xiàng)目、擔(dān)擔(dān)保等在在5000萬元及及以上的的項(xiàng)目；（二）計(jì)計(jì)劃外追追加投資資規(guī)模及及項(xiàng)目；（三）技技術(shù)開發(fā)發(fā)項(xiàng)目和和基本建建設(shè)項(xiàng)目目；（四）重重要機(jī)械械設(shè)備購購置和重重要物資資采購等等重大招招投標(biāo)項(xiàng)目；（五）重重大工程程承發(fā)包包項(xiàng)目，重大國國際合作作項(xiàng)目；（六）重重大合同同簽定事項(xiàng)項(xiàng)；（七）重重大投資資管理事事項(xiàng)；（八）其其他重大大項(xiàng)目的的安排事事項(xiàng)。大額度資資金的使使用。主要指指企業(yè)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)人員員被授權(quán)額度度以上資資金的調(diào)調(diào)動和使使用，包包括以下下幾個方面面：（一）年年度大額額資金使使用預(yù)算算：投融資資計(jì)劃、借款、貸款計(jì)計(jì)劃、對對外擔(dān)保保、資本本投資、固定資資產(chǎn)投資資、大宗宗材料、設(shè)備采采

8、購資金金計(jì)劃；單價在在20萬萬元及以以上的固固定資產(chǎn)產(chǎn)購置；（二）預(yù)預(yù)算外額額度在110萬元元以上的的資金使使用事項(xiàng)項(xiàng)；（三）110萬元元及以上上大額非生生產(chǎn)性資資金使用用，以及及對外捐捐贈、贊贊助事項(xiàng)項(xiàng)；（四）資資金額度在100萬元以以上的其其他事項(xiàng)項(xiàng)。第五條公公司所屬屬各單位位“三重一一大”事項(xiàng)決決策范圍圍包括：涉及本單單位施工工生產(chǎn)、項(xiàng)目管管理、安安全質(zhì)量量、物資資設(shè)備管管理、環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)、黨建建工作、隊(duì)伍管管理、事事關(guān)員工工切身利利益的重重大問題題。（一）本本單位發(fā)發(fā)展總體體部署的的相關(guān)制制度、辦辦法的制制定與修修訂、總體體規(guī)劃方方案；、各項(xiàng)項(xiàng)管理制制度、規(guī)規(guī)定和辦辦法，包包括：安安全

9、、質(zhì)質(zhì)量、成成本控制制、設(shè)備備物資管管理、隊(duì)隊(duì)伍建設(shè)設(shè)、環(huán)境境保護(hù)等等。（二）對對項(xiàng)目施施工生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃、方案的的制定與與調(diào)整3、施工工生產(chǎn)總總體計(jì)劃劃、工程程進(jìn)度控控制；4、施工工組織方方案和變變更、索索賠措施施；5、年度度預(yù)算、驗(yàn)工計(jì)計(jì)價、竣竣工決算算；6、安全全質(zhì)量責(zé)責(zé)任事故故的防范范措施及及責(zé)任事事故的處處理。（三）本本單位黨黨群工作作方面的的規(guī)定、辦法的的制定與與修訂7、單位位黨組織織工作責(zé)責(zé)任目標(biāo)標(biāo)及領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)班子自自身建設(shè)設(shè)；8、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)班子成成員責(zé)任任分工；9、關(guān)鍵鍵崗位人人員的選選聘；10、黨黨員干部部的培養(yǎng)養(yǎng)、教育育、管理理；11、黨黨風(fēng)廉政政建設(shè)工工作中的的重要問問題；12、工工

10、會、共共青團(tuán)組組織工作作中的重重大問題題；13、參參加公司司黨代會會代表候候選人的的推薦；14、上上級單位表表彰的先先進(jìn)典型型的推薦薦。（四）項(xiàng)項(xiàng)目“三項(xiàng)招招標(biāo)”的貫徹徹落實(shí)15、架架子隊(duì)組組建、臨臨時工招招募及勞勞動合同同的簽定定；外部勞務(wù)務(wù)隊(duì)伍的的選擇、調(diào)整與與清退，分包單單價的確確定，分分包合同同條款的的審定；16、固固定資產(chǎn)產(chǎn)的購置置、租金金在3000000元及以以上機(jī)械械設(shè)備的的租賃；17、物物資材料料供應(yīng)廠廠家的選選擇及價價格確定定。（五）本本單位相相關(guān)經(jīng)費(fèi)費(fèi)的管控控18、對對外工程程款、租租賃款、物資材材料款的的結(jié)算；非生產(chǎn)產(chǎn)性開支支在200000元及及以上資資金的使使用；預(yù)預(yù)算

11、外資資金在2200000元及及以上的的使用；19、事事關(guān)員工工利益的的工資、獎金、加班補(bǔ)補(bǔ)助等福利的發(fā)發(fā)放；20、本本單位做做出的獎獎懲決定定，各項(xiàng)項(xiàng)包保責(zé)責(zé)任合同同的兌現(xiàn)現(xiàn)，推薦薦上級榮譽(yù)譽(yù)稱號的的授予及及獎勵事事宜；21、本本單位機(jī)機(jī)械設(shè)備備的報(bào)廢廢處理，廢舊物物品的處處理。（六）其其他：22、項(xiàng)項(xiàng)目征地地拆遷補(bǔ)補(bǔ)償費(fèi)的的確定與與兌現(xiàn)；23、各各類事故故的處理理建議；24、自自然災(zāi)害害、突發(fā)發(fā)事件的的應(yīng)急預(yù)預(yù)案；25、本本單位領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)班子子認(rèn)為應(yīng)應(yīng)當(dāng)集體體研究決決定的其其他重要要事項(xiàng)。第六條 建立“三重一一大”決策事事項(xiàng)報(bào)備備、報(bào)批批制度。公司所所屬各單單位按照照規(guī)定權(quán)權(quán)限決策策的事項(xiàng)項(xiàng)應(yīng)報(bào)

12、公公司有關(guān)關(guān)部門備備案。超超越?jīng)Q策策權(quán)限，需經(jīng)公司司審批的的決策事事項(xiàng)，必必須事先先報(bào)告相相關(guān)部門門，經(jīng)批批準(zhǔn)后方方可執(zhí)行行。第三章 決策策形式第七條 公司司“三重一大大”事項(xiàng)集集體決策策，主要要采取董董事會、總經(jīng)理辦辦公會、黨委（常委）會或企企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)人員聯(lián)聯(lián)席會議議的形式式，經(jīng)集集體研究究討論后后作出決策。（一）第第四條重大事事項(xiàng)決策策中所列的的（一）、（二二）、（三）、（四）、（五五）項(xiàng)、重大項(xiàng)項(xiàng)目安排排事項(xiàng)、大額度度資金的使用事事項(xiàng)，主主要采取取董事會會、總經(jīng)經(jīng)理辦公公會或企企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)人員聯(lián)聯(lián)席會議議進(jìn)行決決策。董事會由由董事長長召集和和主持，董事長長因特殊殊原因不不能履行行職務(wù)時時，

13、由董董事長指指定的副副董事長長或其他他董事召召集和主主持，副副董事長長、董事事出席會會議，監(jiān)監(jiān)事列席席會議。根據(jù)會會議需要要，主持持人可決決定其他他有關(guān)人人員列席席?？偨?jīng)理辦辦公會由由總經(jīng)理理或總經(jīng)經(jīng)理委托托的副總總經(jīng)理召召集和主主持，副副總經(jīng)理理、總工工程師、總經(jīng)濟(jì)濟(jì)師、總總會計(jì)師師出席會會議。根根據(jù)會議議需要，主持人人可決定定其他有關(guān)關(guān)人員列列席。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)人員聯(lián)聯(lián)席會議議根據(jù)會會議內(nèi)容容和工作作需要，由黨委委書記或或董事長長、總經(jīng)經(jīng)理主持持，黨政政領(lǐng)導(dǎo)班班子成員員參加。會議議議題涉及及的相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)人可可根據(jù)需需要列席席會議。（二）第第四條重大事事項(xiàng)決策策中所列的的（六）、（七七）項(xiàng)

14、和和重要人人事任免免事項(xiàng)，主要采采取黨委委（常委委）會議議或由黨黨委書記記主持召召開的企企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)人員聯(lián)聯(lián)席會議議方式進(jìn)進(jìn)行決策策。黨委委（常委委）會議議由黨委委書記或或由書記記委托的的副書記記召集和和主持，黨委（常委）組成人員參加加。必要要時可召召開黨委委擴(kuò)大會會議，其其他領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)班子成成員、有有關(guān)部門門負(fù)責(zé)人人可根據(jù)據(jù)需要列列席會議議。（三）堅(jiān)堅(jiān)持“雙向進(jìn)進(jìn)入、交交叉任職職”，黨委委班子成成員可以以通過法法定程序序分別進(jìn)進(jìn)入董事事會和經(jīng)經(jīng)理班子子；董事事會、經(jīng)經(jīng)理班子子中的黨黨員，可可以依照照黨章和和集團(tuán)公公司有關(guān)關(guān)規(guī)定進(jìn)進(jìn)入黨委委會。黨組織對對參與決決策的重重大問題題要集體體研究，提出意意

15、見和建建議，以以書面形形式反饋饋給董事事會、經(jīng)經(jīng)理班子子，或由由進(jìn)入董董事會、經(jīng)理班班子的黨黨委成員員，通過過多種方方式分別別反映黨黨組織的的意見，使黨組組織的主主張?jiān)谄笃髽I(yè)決策策中得到到重視和和體現(xiàn)，并把法法人治理理結(jié)構(gòu)的的決策結(jié)結(jié)果反饋饋給黨組組織。（四）其其它“三重一一大”事項(xiàng)的的決策方方式，由由黨政主主要負(fù)責(zé)責(zé)人協(xié)商商確定。第八條公公司所屬屬各單位位“三重一一大”問題決決策，主要通過過基層黨委委（支委委）會議議或領(lǐng)導(dǎo)班班子會議的方方式，經(jīng)集體體研究討討論后做做出決策策。第五條中中所列（一）、（二）、（四四）、（五）、（六）項(xiàng)重大大事項(xiàng)決決策主要要采取由由項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理（處處長）召召集的領(lǐng)領(lǐng)

16、導(dǎo)班子子會議方方式進(jìn)行行決策，會議議議題涉及及的相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)人可可根據(jù)需需要列席席會議。第五條中所所列（三三）項(xiàng)重重大事項(xiàng)項(xiàng)主要采采取黨委委（支委委）會議議或由本本單位黨黨組織書書記（專專職副書書記）主主持召開開的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)班子會會議方式式進(jìn)行決決策。黨黨委（支支委）會會議由黨黨委（支支部）書書記（專專職副書書記）召召集和主主持，黨委委（支委）組成人人員參加加，必要要時可召召開黨委委（支委委）擴(kuò)大大會，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)班子子成員、有關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人可根根據(jù)需要要列席會會議。其他“三三重一大大”事項(xiàng)的決決策方式式，由項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理（處長長）和黨組織織書記（專專職副書書記）協(xié)協(xié)商確定定。第九條 領(lǐng)導(dǎo)班班子討論

17、論重要事事項(xiàng)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行行表決，采取口口頭、舉舉手、無無記名或或記名投投票等方式式。根據(jù)會會議內(nèi)容容由黨政政主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)決定定表決方方式。表表決結(jié)果果和表決決方式應(yīng)應(yīng)當(dāng)記錄錄在案。第四章 決策策程序及及規(guī)則第十條 公司司“三重一一大”事項(xiàng)，由公司司領(lǐng)導(dǎo)直直接提出出或由機(jī)機(jī)關(guān)職能能部門、所屬單單位提出出，經(jīng)分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核，報(bào)董事事長、總總經(jīng)理和和黨委書書記同意意列為議議題。有有關(guān)職能能部門、所屬單單位做好好會前準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作。項(xiàng)目“三三重一大大”事項(xiàng)，由項(xiàng)目目(處、分公司司)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)直接提提出或由由項(xiàng)目（處、分分公司）職能部部門提出出，經(jīng)有有關(guān)部門門匯總后后，報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理（處長長）和黨委（支部）書

18、記（專專職副書書記）同同意列為為議題。由有關(guān)關(guān)職能部部門做好好會前準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作。第十一條條重要人人事任免免應(yīng)當(dāng)嚴(yán)嚴(yán)格按照照黨政政領(lǐng)導(dǎo)干干部選拔拔任用工工作條例例、集團(tuán)公公司企企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)人員管管理暫行行辦法及有關(guān)關(guān)規(guī)定的的程序進(jìn)進(jìn)行決策策。其他重大大事項(xiàng)決決策前，承辦部部門或單單位應(yīng)當(dāng)當(dāng)按照以以下工作作程序做做好準(zhǔn)備備：（一）提提出方案案。應(yīng)當(dāng)當(dāng)認(rèn)真組組織調(diào)查查研究，提出兩兩種以上上的備選選方案。（二）充充分協(xié)商商。決策策事項(xiàng)涉涉及相關(guān)關(guān)部門或或單位的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)事先征征求意見見，充分分協(xié)商。黨政主主要領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)之間、主要領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)與班班子成員員之間應(yīng)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行行溝通和和磋商。黨政主主要領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)未經(jīng)溝溝通或雖

19、雖經(jīng)溝通通但未達(dá)達(dá)成一致致意見的，不不得上會會研究。（三）征征求意見見。涉及及面廣、與職工工群眾利利益密切切相關(guān)的的重大事事項(xiàng)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)通過過職工代代表大會會或者其其他形式式廣泛聽聽取職工工的意見見和建議議。必要要時，可可采取公公示等形形式進(jìn)一一步征求求各方面面的意見見和建議議。公司司重要干部部任免應(yīng)應(yīng)當(dāng)事先先征求紀(jì)紀(jì)檢監(jiān)察察部門的的意見，并保證證其有充充足的時時間履行行程序。（四）論論證評估估。組織織企業(yè)相相關(guān)委員員會、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組或咨詢詢專家，對決策策事項(xiàng)進(jìn)進(jìn)行評估估論證；涉及重重大項(xiàng)目目安排和和大額資資金使用用的決策策事項(xiàng)，必須按按照有關(guān)關(guān)規(guī)定進(jìn)進(jìn)行可行行性研究究論證和和風(fēng)險評評估。論論證

20、評估估結(jié)論及及專家咨咨詢意見見應(yīng)形成成論證評評估報(bào)告告。（五）法法律審查查。在決決策備選選方案提提交會議議決策前前，應(yīng)進(jìn)進(jìn)行合法法性審查查。主要要審查是是否與國國家法律律法規(guī)相相抵觸，是否與與現(xiàn)行政政策規(guī)定定相協(xié)調(diào)調(diào)，是否否存在法法律風(fēng)險險，是否否存在其其他不適適當(dāng)?shù)膯枂栴}。企企業(yè)法律律事務(wù)部門門在進(jìn)行行合法性性審查后后，應(yīng)及及時提出出審查意意見。對涉及面面較廣、試驗(yàn)性性較強(qiáng)的的決策事事項(xiàng)，應(yīng)應(yīng)在局部部范圍內(nèi)內(nèi)先行試試點(diǎn)，以以檢驗(yàn)決決策的可可行性，取得經(jīng)經(jīng)驗(yàn)后再再推廣實(shí)實(shí)施。對對具有較較強(qiáng)前瞻瞻性的重重大改革革措施，一般也也應(yīng)按照照集體決決策程序序確定試試行，經(jīng)經(jīng)實(shí)踐檢檢驗(yàn)并進(jìn)進(jìn)一步修修正后，

21、再正式式?jīng)Q策實(shí)實(shí)施。第十二條條 已確確定提交交的決策策事項(xiàng)，應(yīng)按照照第十一一條規(guī)定定的程序序和要求求做好準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作，不履履行或沒沒有完成成以上程程序的，不得提提交會議議進(jìn)行決決策。第十三條條 在履履行決策策準(zhǔn)備程程序時，涉及專專業(yè)性、技術(shù)性性、法律律性較強(qiáng)強(qiáng)的“三重一一大”事項(xiàng)，遵照公司司有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。第十四條條 集體體決策會會議應(yīng)遵遵循以下下工作程程序：（一）準(zhǔn)準(zhǔn)備材料料。決定提提交會議議審議的的事項(xiàng)應(yīng)應(yīng)當(dāng)提交交決策材材料。決決策材料料包括議議題材料料和論證證材料。議題材材料包括括決策備備選方案案及說明明材料；論證材材料包括括調(diào)查報(bào)報(bào)告、論論證評估估報(bào)告、合法性性審查意意見等。除重要人

22、人事任免免材料外外，有關(guān)關(guān)決策材材料在不不泄露商商業(yè)秘密密的前提提下，一一般應(yīng)在在會議召召開前22-3天天送達(dá)參參會人員員。（二）通通知開會會。會前前應(yīng)以書書面形式式向與會會人員發(fā)發(fā)出正式式通知。會議出出席人數(shù)數(shù)超過應(yīng)應(yīng)出席人人數(shù)的二二分之一一，會議議表決有有效。在在討論重重要干部部任免事事項(xiàng)時，必須有有三分之之二及以以上成員員到會方方可進(jìn)行行。（三）充充分討論論。參加加會議人人員應(yīng)當(dāng)當(dāng)在會前前熟悉議議題材料料，認(rèn)真真準(zhǔn)備，會議應(yīng)應(yīng)當(dāng)安排排足夠時時間進(jìn)行行討論。參加會會議人員員應(yīng)充分分發(fā)表意意見，表表明態(tài)度度；主持持會議的的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行行末位表表態(tài)制度度，在參參會人員員未充分分發(fā)表意意見之前

23、前，不得得發(fā)表傾傾向性意意見。集集體決策策的重大大問題，必須嚴(yán)格格按照會會前確定定的議題題進(jìn)行，沒有列列入議題題的“三重一一大”決策問問題，不不得臨時時動議。（四）會會議決定定。1、公司司董事會會、總經(jīng)經(jīng)理辦公公會議、黨委（常委）會議、企業(yè)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)人員員聯(lián)席會會議及項(xiàng)項(xiàng)目黨委委（支委委）會議議、黨政政聯(lián)席會會議決定定的“三重一一大”事項(xiàng)，不不得以傳傳閱會簽簽、碰頭會會、個人人拍板等等其他形形式代替替會議決決定。2、集體體決策事事項(xiàng)，應(yīng)應(yīng)堅(jiān)持少少數(shù)服從從多數(shù)的的原則。出席會會議的正正式成員員有表決決權(quán)。會議決決定多個個事項(xiàng)的的，應(yīng)逐逐項(xiàng)表決決，并以以應(yīng)到會會成員半半數(shù)以上上同意形形成決議議。對于于

24、意見分分歧較大大的決策策事項(xiàng)，原則上上應(yīng)暫緩緩做出決決定，待待醞釀成成熟后再再議。3、在會會議集體體討論之之后，由由主持會會議的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)依法法做出通通過、原原則通過過、再次次審議、試點(diǎn)試試行或者者暫緩實(shí)實(shí)施的決決定。4、在討討論與出出席會議議人員及及親屬有有關(guān)的議議題時，本人必必須主動回避。（五）備備案備查查。對會會議決策策事項(xiàng)，公司黨委委工作部部、公司辦公公室、項(xiàng)目（處處、分公公司）綜綜合辦公公室應(yīng)做做好“三重一一大”會議記記錄，并并按照國國家檔案案有關(guān)規(guī)規(guī)定形成成完整的的會議記記錄檔案案，存檔檔備查。會議記記錄內(nèi)容容包括：1、會議議召開的的時間、地點(diǎn)、主持人人、出席席人員、缺席人人員、列列席

25、單位位及人員員、特邀邀專家、記錄人人等基本本情況；2、主要要議題以以及決策策事項(xiàng)；3、審議議過程及及會議組組成人員員本人的的意見和和表態(tài)；4、其他他參會人人員的意意見；5、主要要分歧意意見；6、會議議最終形形成的決決議。第十五條條 決策策會議必必須形成成會議紀(jì)紀(jì)要或文文件。第十六條條 遇重重大突發(fā)發(fā)公共事事件和不不可抗力力等緊急急情況來來不及集集體決策策的，有有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)可臨機(jī)機(jī)處置，事后應(yīng)應(yīng)及時向向領(lǐng)導(dǎo)班班子集體體報(bào)告。第十七條條 參參會人員員必須嚴(yán)嚴(yán)格遵守守保密規(guī)規(guī)定和會會議紀(jì)律律，對會會議未決決定或決決定暫不不對外公公開事項(xiàng)項(xiàng)以及會會議材料料及討論論情況，不準(zhǔn)泄泄露。第五章 決策策執(zhí)行第十

26、八條條 公司司各級領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)班子子成員應(yīng)應(yīng)當(dāng)帶頭頭執(zhí)行各各項(xiàng)決策策，個人不得得擅自改改變集體體決策，對決策策有不同同意見的的，可以以保留，但在沒沒有做出出新的集集體決策策之前，任何單單位和個個人不得得擅自變變更或者者拒絕執(zhí)執(zhí)行已經(jīng)經(jīng)做出的的決策。第十九條條 公司司黨委工作作部，公司辦公公室，項(xiàng)項(xiàng)目（處處、分公公司）綜綜合辦公公室為執(zhí)執(zhí)行決策策的督促促檢查責(zé)責(zé)任部門門，負(fù)責(zé)責(zé)分解任任務(wù)，明明確責(zé)任任部門或或單位及及完成時時限，并并對決策策的實(shí)施施過程進(jìn)進(jìn)行督辦辦。涉及及重要人人事任免免的，由由公司人事事（干部部）、組組織部門門負(fù)責(zé)落落實(shí)。第二十條條負(fù)責(zé)執(zhí)執(zhí)行決策策的部門門或單位位應(yīng)當(dāng)制制定決策策實(shí)施

27、方方案，明明確領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)責(zé)任及及具體承承辦機(jī)構(gòu)構(gòu)和責(zé)任任人，確確保落實(shí)實(shí)決策的的工作質(zhì)質(zhì)量和進(jìn)進(jìn)度，不不得推諉諉和拖延延。第二十一一條 “三重一一大”事項(xiàng)決決策的實(shí)實(shí)施和完完成情況況應(yīng)當(dāng)納納入責(zé)任任部門或或單位年年度經(jīng)營營責(zé)任考考核內(nèi)容容，作為為業(yè)績考考核的重重要依據(jù)據(jù)。第二十二二條 因不不可抗力力或者決決策依據(jù)據(jù)、客觀觀條件發(fā)發(fā)生重大大變化而而導(dǎo)致決決策目標(biāo)標(biāo)部分或或者全部部不能實(shí)實(shí)現(xiàn)的，應(yīng)及時時向上級級請示；企業(yè)決決策需要要停止執(zhí)執(zhí)行或者者變更的的，依照照本細(xì)則則第四章章規(guī)定的的程序進(jìn)進(jìn)行。第六章 決策監(jiān)監(jiān)督第二十三三條 除國國家法律律法規(guī)規(guī)規(guī)定的保保密事項(xiàng)項(xiàng)和企業(yè)業(yè)科技、商業(yè)秘秘密外，其他“

28、三重一一大”決策及及執(zhí)行情情況，應(yīng)當(dāng)及及時向職職工代表表通報(bào)，接受職職工群眾眾監(jiān)督。第二十四四條 通過過梳理規(guī)規(guī)章制度度，建立立“三重一一大”決策流流程，開開展風(fēng)險險評估，確定關(guān)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)點(diǎn)，明確確控制措措施及記記錄文檔檔，促進(jìn)進(jìn)集體決決策的全全面受控控和有效效執(zhí)行。第二十五五條公司黨委委、紀(jì)委委、工會會要加強(qiáng)強(qiáng)對“三重一一大”制度的的執(zhí)行情情況進(jìn)行行監(jiān)督檢檢查。各級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)班子每每年應(yīng)當(dāng)當(dāng)對集體體決策制制度執(zhí)行行情況進(jìn)進(jìn)行一次次自查，把貫徹徹落實(shí)集集體決策策制度情情況作為為領(lǐng)導(dǎo)班班子民主主生活會會、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)班子成成員述職職述廉和和企務(wù)公公開的內(nèi)內(nèi)容，接接受監(jiān)督督和民主主評議。公司有關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)部部門應(yīng)

29、當(dāng)當(dāng)加強(qiáng)對對基層落落實(shí)情況況的監(jiān)督督檢查，堅(jiān)持每每半年抽查和和每年底底定期檢檢查一次次，建立立健全決決策后評評估制度度和糾錯錯改正制制度。通通過抽樣樣調(diào)查、跟蹤反反饋、評評估復(fù)查查等方法法，及時時發(fā)現(xiàn)并并糾正決決策制定定和執(zhí)行行中存在在的問題題，適時時調(diào)整和和完善決決策。公司紀(jì)檢檢監(jiān)察、財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)、人事事（干部部）、組組織等部部門和職職工代表表大會應(yīng)應(yīng)當(dāng)通過過干部考考察、效效能監(jiān)察察、專項(xiàng)項(xiàng)檢查、內(nèi)部審審計(jì)、民民主評議議等方式式進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督。責(zé)任追究究第二十六六條黨政政主要負(fù)負(fù)責(zé)人是是落實(shí)“三重一一大”決策制制度的第一責(zé)責(zé)任人，對本單單位貫徹徹落實(shí)“三重一一大”制度負(fù)負(fù)總責(zé)。對本級級領(lǐng)導(dǎo)班班子成員員落實(shí)“三重一一大”制度情情況負(fù)直直接領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)責(zé)任。第二十七七條 各各級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)班子成成員要根根據(jù)集體體的決定定和分工工，切實(shí)實(shí)履行自自己的職職責(zé)；同同時要關(guān)關(guān)心全局局工作，積極參參與集體體決策。第二十八八條出席會議議的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)人員應(yīng)應(yīng)當(dāng)對“三重一一大”會議的的決策承承擔(dān)責(zé)任任。對決決策失誤誤的