流程說明-03-工藝基礎(chǔ)管理流程說明

1、東方通信股份有限公司第六十一章 技術(shù)質(zhì)量投資管理第三四一節(jié) 工藝基礎(chǔ)管理投資決策索引號(hào)技術(shù)質(zhì)量工藝基礎(chǔ)管理 投資決策000341版本號(hào) 20011611315 PAGE 47東方通信股份有限公司第六十一五三章 技術(shù)質(zhì)量管理投資預(yù)算管理第三四一節(jié) 工藝基礎(chǔ)管理投資決策預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議索引號(hào)技術(shù)質(zhì)量工藝基礎(chǔ)管理 投資決策預(yù)算管理000341版本號(hào) 20011主題生效日期修改號(hào)作者：王莉莉20002001421工藝基礎(chǔ)管理投資決策預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議作廢索引號(hào)核準(zhǔn)者：索引號(hào)日期3611315 PAGE 43預(yù)產(chǎn)品工藝基礎(chǔ)管理技術(shù)鑒定管理投資決策預(yù)算算啟動(dòng)會(huì)議范圍1.1公司范圍內(nèi)所有新產(chǎn)品工藝工作開發(fā)成果鑒定管理

2、過程1.2公司司范圍內(nèi)內(nèi)為新產(chǎn)品品開發(fā)及及生產(chǎn)工工藝活動(dòng)動(dòng)過程提提供依據(jù)據(jù)1.3公司司范圍內(nèi)內(nèi)所有開發(fā)發(fā)，、 生產(chǎn)產(chǎn)及采購(gòu)購(gòu)部門提提供各類類工藝信信息1.4公司司范圍內(nèi)內(nèi)所有生產(chǎn)產(chǎn)活動(dòng)場(chǎng)場(chǎng)所的定定置管理理公司范圍內(nèi)內(nèi)的所有有的股權(quán)權(quán)投資、合合作經(jīng)營(yíng)營(yíng)、證券券投資、辦辦事處和和代表處處的設(shè)立立、重組組、增資資擴(kuò)股、減資退股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓和固定資產(chǎn)基本建設(shè)投資決策過程。預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議系指根據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略中對(duì)下一年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求，在各部門事先充分準(zhǔn)備基礎(chǔ)上，召開由公司總裁、營(yíng)運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理參加的會(huì)議，以確定下一預(yù)算年度的總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值，并將年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值分解到各部門。各

3、部門根據(jù)分解后的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值，具體落實(shí)到其所屬的小組負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)人員，作為其編制預(yù)算的基礎(chǔ)。公司范圍內(nèi)，工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范制定，新工藝、新材料、新裝備推廣及交流控制目標(biāo)確保新產(chǎn)品品工藝工工作鑒定定根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)計(jì)劃按計(jì)劃期進(jìn)行確保新產(chǎn)品品鑒定材材料符合合產(chǎn)品鑒鑒定設(shè)計(jì)計(jì)的工藝藝性要求確保新產(chǎn)品品能滿足足批量生生產(chǎn)要求求2.1確確保工藝藝標(biāo)準(zhǔn)及及規(guī)范的的制定工工作按計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行2.2確確保所編編制的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的有有效性2.3確確保所制制定的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)能指指導(dǎo)新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)及生產(chǎn)產(chǎn)工藝活活動(dòng)確保新工藝藝、新材材料、新新裝備信信息的準(zhǔn)準(zhǔn)確性使得生產(chǎn)管管理深化化、工藝藝參數(shù)優(yōu)優(yōu)化、工工藝文件件具體化化確保產(chǎn)品

4、質(zhì)質(zhì)量和產(chǎn)產(chǎn)量確保安全生生產(chǎn)確保保研發(fā)部門門對(duì)評(píng)審審結(jié)果進(jìn)進(jìn)行總結(jié)結(jié)確保公公司投資資決策符符合公司司總體戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃方向確保所有的的投資決決策經(jīng)過過既定的的可行性性研究確保投資項(xiàng)項(xiàng)目小組組有合適適的人選選組成，并并落實(shí)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理的責(zé)任任確保投資資資金的合合理運(yùn)用用和良好好回報(bào)控制投資項(xiàng)項(xiàng)目的決決策風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)確保公司的的年度目目標(biāo)符合合長(zhǎng)期戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃要求確?？偛谩I(yíng)營(yíng)運(yùn)總裁裁、執(zhí)行行副總裁裁、副總總裁以及及各部門門總經(jīng)理理參加年年度預(yù)算算會(huì)議確保各部門門在事先先充分準(zhǔn)準(zhǔn)備的基基礎(chǔ)上參參加會(huì)議議確保年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)值分解解落實(shí)到到相關(guān)部部門主要控制點(diǎn)點(diǎn)技術(shù)質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理對(duì)各各階段工工藝審查查報(bào)告的的對(duì)

5、研發(fā)發(fā)部門提提交的產(chǎn)產(chǎn)品鑒定定材料進(jìn)進(jìn)行審核核技術(shù)質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理對(duì)試生產(chǎn)產(chǎn)總結(jié)報(bào)報(bào)告鑒定定結(jié)果進(jìn)進(jìn)行審核核3.1工工藝工程程師對(duì)所所制定的的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行工藝藝性審查查3.2技技術(shù)經(jīng)理理對(duì)所制制定的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行行審核確定專題工工藝研討討題目3.6 確定工工藝調(diào)研研題目3.7 崗位責(zé)責(zé)任制的的落實(shí)及及實(shí)施情情況的檢檢查、考考核3.8 工序質(zhì)質(zhì)量控制制點(diǎn)的設(shè)設(shè)置投資管理部部總經(jīng)理理對(duì)外聘中中介機(jī)構(gòu)構(gòu)/專家家申請(qǐng)理理由進(jìn)行行審核，確確定是否否需要外外聘專家家投資管理部部總經(jīng)理理審核項(xiàng)項(xiàng)目小組組成員組組成投資管理部部總經(jīng)理理審核項(xiàng)項(xiàng)目資料料后交由由戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展副總總裁審核核的完整整性、真真實(shí)性、可可靠性，并并列是

6、項(xiàng)項(xiàng)目可能能產(chǎn)生的的風(fēng)險(xiǎn)以以及風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理方方法戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)執(zhí)行副總總裁審閱閱項(xiàng)目主主要風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的揭示和和控制狀狀況投資決策的的程序必必須依照照相關(guān)的的權(quán)限規(guī)規(guī)定由不不同級(jí)別別的決策策機(jī)構(gòu)（如如：股東東大會(huì)、董董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)總裁辦公會(huì)等）做出，任何個(gè)人或組織不得越權(quán)決策。對(duì)于投資規(guī)規(guī)模在5500萬萬元以下下的項(xiàng)目目，其最最終審批批權(quán)歸戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展副總裁裁，對(duì)于于投資規(guī)規(guī)模在5500萬萬元以上上的項(xiàng)目目，其最最終審批批權(quán)歸總總經(jīng)理辦辦公會(huì)，對(duì)對(duì)于公司司的重大大投資事事項(xiàng)，最最終審批批權(quán)歸股股東大會(huì)會(huì)于9月中旬旬第一個(gè)個(gè)周末召召開預(yù)算算專題會(huì)會(huì)議，由由各部門門總經(jīng)理理闡述預(yù)預(yù)測(cè)制定定的依據(jù)據(jù)，總裁

7、裁、營(yíng)運(yùn)運(yùn)總裁和和相關(guān)副副總裁負(fù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)并確定定公司年年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)值值，以作作為全面面預(yù)算編編制的基基礎(chǔ)各部門總經(jīng)經(jīng)理在預(yù)預(yù)算會(huì)議議紀(jì)要上上簽字各部門總經(jīng)經(jīng)理簽收收由總裁裁簽署的的預(yù)算專專題會(huì)議議紀(jì)要，附附年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)值特定政策4.1投投資管理理部的投投資項(xiàng)目目必須參參照公司司總體投投資規(guī)劃劃進(jìn)行立立項(xiàng)，對(duì)對(duì)于投資資規(guī)劃中中所確定定的投資資項(xiàng)目只只要沒有有特殊情情況，一一般均應(yīng)應(yīng)按時(shí)進(jìn)進(jìn)行立項(xiàng)項(xiàng)對(duì)于投資規(guī)規(guī)模在5500萬萬元以下下的項(xiàng)目目，其最最終審批批權(quán)歸戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展執(zhí)行副總總裁，對(duì)對(duì)于投資資規(guī)模在在5000萬元以以上凈資資產(chǎn)的110以以下的項(xiàng)項(xiàng)目，其其最終審審批權(quán)歸歸總裁辦辦公會(huì)，

8、對(duì)對(duì)于在凈凈資產(chǎn)在在10及以上上的重大大投資事事項(xiàng)，最最終審批批權(quán)歸股股東大會(huì)會(huì)各部門根據(jù)據(jù)本部門門生產(chǎn)特特點(diǎn)制定定有效完完善的工工藝管理理制度、工工藝紀(jì)律律、考核核制度以及文明生生產(chǎn)條例例4.2各各類技術(shù)術(shù)文件，設(shè)設(shè)計(jì)文件件必須做做到正確確性，統(tǒng)統(tǒng)一性，完完整性本工藝工作作流產(chǎn)的的各個(gè)階階段的內(nèi)內(nèi)容，根根據(jù)產(chǎn)品品的性質(zhì)質(zhì)、產(chǎn)品品的類型型可以合合并的增增減。產(chǎn)品鑒鑒定時(shí)間間由技術(shù)術(shù)管理人人員按項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)計(jì)計(jì)進(jìn)程通通知項(xiàng)目目小組進(jìn)進(jìn)行，若若項(xiàng)目小小組在此此時(shí)間內(nèi)內(nèi)不能夠夠進(jìn)行鑒鑒定，則則必須說說明原因因投資額額大于1100000萬元元的項(xiàng)目目，需要要聘請(qǐng)第第三方參參與項(xiàng)目目的可行行性研究究，以降降

9、低投資資風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)部門財(cái)財(cái)務(wù)部、人人力資源源部、物物資管理理部應(yīng)該該根據(jù)公公司的投投資規(guī)劃劃主動(dòng)地地配合投投資管理理部組成成進(jìn)行項(xiàng)目目小組的的組成投資管理部部總經(jīng)理理應(yīng)該挑挑選熟悉悉項(xiàng)目管管理和投投資運(yùn)作作的人員員擔(dān)任項(xiàng)項(xiàng)目小組組組長(zhǎng)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理，同樣樣，項(xiàng)目目小組組組長(zhǎng)項(xiàng)目目經(jīng)理也也應(yīng)與各各部門的的負(fù)責(zé)人人進(jìn)行溝溝通、交交流，挑挑選有專專業(yè)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)、有責(zé)責(zé)任心的的人員組組成項(xiàng)目目小組，進(jìn)進(jìn)行人力力資源的的合理調(diào)調(diào)配，發(fā)發(fā)揮最大大的功效效在公司投資資管理部部的協(xié)調(diào)調(diào)下，通通過專門門項(xiàng)目小小組進(jìn)行行可行性性分析等等一系列列必要的的投資決決策準(zhǔn)備備（必要要時(shí)聘請(qǐng)請(qǐng)中介機(jī)機(jī)構(gòu)）。在戰(zhàn)略略總體規(guī)規(guī)劃范圍圍

10、內(nèi)，盡可能能保證公公司投資資決策的的科學(xué)性性、嚴(yán)謹(jǐn)謹(jǐn)性、規(guī)規(guī)范性總裁、營(yíng)運(yùn)運(yùn)總裁、執(zhí)執(zhí)行副總總裁、副副總裁以以及各部部門總經(jīng)經(jīng)理必須須在參加加年度預(yù)預(yù)算會(huì)議議前，充充分準(zhǔn)備備財(cái)務(wù)總監(jiān)匯匯報(bào)本年年度財(cái)務(wù)務(wù)狀況及及預(yù)算執(zhí)執(zhí)行情況況所有總裁、營(yíng)營(yíng)運(yùn)總裁裁、執(zhí)行行副總裁裁、副總總裁以及及各部門門總經(jīng)理理必須參參加年度度預(yù)算會(huì)會(huì)議，會(huì)會(huì)議期間間不準(zhǔn)借借故離開開會(huì)議結(jié)束目目標(biāo)必須須明確落落實(shí)到各各部門涉及部門5.1投投資管理理部技術(shù)質(zhì)量部部項(xiàng)目小組5.2中中央研究究院5.3生生產(chǎn)外部部技術(shù)鑒鑒定部5.4采采購(gòu)生產(chǎn)產(chǎn)部各制造造部門生產(chǎn)部采購(gòu)部6流程說說明工藝藝基礎(chǔ)管管理6.1產(chǎn)產(chǎn)品門財(cái)務(wù)部部人力資源部部物資

11、部采購(gòu)部生產(chǎn)部總裁辦公會(huì)會(huì)所有部部門投資決策工工藝工作作產(chǎn)品技技術(shù)鑒定定預(yù)算啟啟動(dòng)會(huì)議議流程說說明步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作投資管理部部投資管管理部總總經(jīng)理總經(jīng)理根據(jù)據(jù)公司戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃中的投投資規(guī)劃劃進(jìn)行投投資項(xiàng)目目立項(xiàng)，確確定項(xiàng)目目小組組組長(zhǎng)項(xiàng)目目經(jīng)理財(cái)務(wù)部、人人力資源源部、物物資管理理部總經(jīng)經(jīng)理部門總經(jīng)理理根據(jù)戰(zhàn)略略規(guī)劃中中的投資資規(guī)劃主主動(dòng)配合合投資管管理部，指指定人員參與與項(xiàng)目小小組投資管理部部項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理項(xiàng)目小組組組長(zhǎng)根據(jù)據(jù)項(xiàng)目要要求提出出項(xiàng)目組組成員的的能力要要求并在在投資管管理部、財(cái)財(cái)務(wù)部及及相關(guān)部部門挑選選人員、初初步確定定或/修改小小組成員員名單投資管理部部項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理投資資管

12、理部部項(xiàng)目小組組組長(zhǎng)根據(jù)據(jù)投資額額及項(xiàng)目目復(fù)雜程程度判斷斷是否需要要聘請(qǐng)外部部專家參參加投資管理部部項(xiàng)目經(jīng)理如果需要外外部專家家參與，則則制作填制制外聘中中介機(jī)構(gòu)構(gòu)/專家家申請(qǐng)書書，說明原原因和理理由，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理審批投資管理部部總經(jīng)理理總經(jīng)理根據(jù)據(jù)申報(bào)理理由，確確定是否否外聘中中介機(jī)構(gòu)構(gòu)/專家家申請(qǐng)書書，如果果同意，則則進(jìn)入中介機(jī)機(jī)構(gòu)/專專家外聘聘流程投資管理部部總經(jīng)理理總經(jīng)理審核核外聘中中介機(jī)構(gòu)構(gòu)/專家家申請(qǐng)，認(rèn)為理由不充分，則將申請(qǐng)書退回項(xiàng)目小組組長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)理長(zhǎng)投資管理部部投資管管理部總總經(jīng)理如果不需要要外部專專家參與與，確定定項(xiàng)目小小組名單單，報(bào)總總經(jīng)理審審批投資管理部部投資管管理部總總

13、經(jīng)理總經(jīng)理根據(jù)據(jù)投資項(xiàng)項(xiàng)目的性性質(zhì)，審批項(xiàng)項(xiàng)目小組組成員名名單投資管理部部投資管管理部總總經(jīng)理如果項(xiàng)目小小組人選選不當(dāng)，說明意意見，退退回項(xiàng)目小小組組長(zhǎng)長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理修改改投資管理部部投資管管理部總總經(jīng)理如果項(xiàng)目小小組人選選適當(dāng)，責(zé)成項(xiàng)目目小組組組長(zhǎng)項(xiàng)目目經(jīng)理成成立項(xiàng)目目小組投資管理部部項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理項(xiàng)目小組進(jìn)進(jìn)行可行行性分析析，進(jìn)入入投資可可行性分分析流程程投資管理部部投資管管理部項(xiàng)項(xiàng)目小組組項(xiàng)目小組撰撰寫相應(yīng)應(yīng)的項(xiàng)目目資料，交總經(jīng)理審批投資管理部部投資管管理部總總經(jīng)理總經(jīng)理審核核項(xiàng)目資資料的完完整性和和合理性性，如果果同意，報(bào)報(bào)戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展副總總裁戰(zhàn)略略發(fā)展執(zhí)執(zhí)行副總總裁審核核6.12工藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及

14、規(guī)規(guī)范制定定流程說說明 CC-066-0003-0001-0011步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部部中央研研究院生生產(chǎn)部中央研究院院及生產(chǎn)產(chǎn)部根據(jù)據(jù)項(xiàng)目要要求和產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)進(jìn)程向技技術(shù)質(zhì)量量部提出出編制企企業(yè)工藝藝標(biāo)準(zhǔn)及及規(guī)范報(bào)報(bào)告工藝藝標(biāo)準(zhǔn)及及規(guī)范編編制立項(xiàng)項(xiàng)的提出出21.1技術(shù)質(zhì)量部部技術(shù)經(jīng)經(jīng)理中央央研究院院生產(chǎn)部部同上技術(shù)質(zhì)量部部技術(shù)經(jīng)經(jīng)理根據(jù)據(jù)公司基基礎(chǔ)工藝藝、工藝藝管理、新新工藝、技技藝準(zhǔn)則則需求會(huì)會(huì)同、中央研研究院、生生產(chǎn)部對(duì)對(duì)工藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)規(guī)范的需需求進(jìn)行行調(diào)研31.2技術(shù)質(zhì)量質(zhì)質(zhì)量部中中央研究究院部技技術(shù)經(jīng)理理生產(chǎn)部部同上技術(shù)質(zhì)量部部技術(shù)經(jīng)經(jīng)理將需需求調(diào)查查整理匯匯總并上

15、上報(bào)技術(shù)術(shù)質(zhì)量總總監(jiān)申請(qǐng)請(qǐng)立項(xiàng)編編寫調(diào)研研報(bào)告41.3技術(shù)質(zhì)量部部中央研研究院生生產(chǎn)部同同上向技術(shù)質(zhì)量量總監(jiān)審審批部提提出工藝藝標(biāo)準(zhǔn)及及規(guī)范編編制申請(qǐng)請(qǐng)報(bào)告并并根據(jù)需需求確定定是否立立項(xiàng)，如果立立項(xiàng)則下下達(dá)立項(xiàng)項(xiàng)任務(wù)書書并確定定負(fù)責(zé)部部門人員員531技術(shù)質(zhì)量部部中央研研究院生生產(chǎn)部同同上立項(xiàng)部門根根據(jù)立項(xiàng)項(xiàng)任務(wù)書書編制工工藝標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及規(guī)范范,形成成初稿并并上報(bào)技技術(shù)質(zhì)量量部審核核632技術(shù)質(zhì)量部部高級(jí)管理理工藝工程師師中央研研究院生生產(chǎn)部同同上技術(shù)質(zhì)量部部高級(jí)管理理工藝工程師師部對(duì)工藝藝標(biāo)準(zhǔn)及及規(guī)范初初進(jìn)行工工藝性審審查，工工藝性審審核不滿滿足要求求則退回回原編制制部門進(jìn)進(jìn)行修改改,通過過則報(bào)請(qǐng)

16、請(qǐng)技術(shù)經(jīng)經(jīng)理審批批7技術(shù)質(zhì)量部部技術(shù)經(jīng)經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理對(duì)對(duì)工藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)規(guī)范進(jìn)行行審批不不滿足要要求則轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)步驟66，如果果通過則則接企業(yè)業(yè)技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)制定定流程 C-06-0044-00016.23新工藝藝、新材材料、新新工裝的的推廣、交交流流程程說明 C-006-0003-0011-0002 步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1.1技術(shù)質(zhì)量部部高級(jí)技術(shù)術(shù)行業(yè)管理工程程師員上級(jí)主主管部門門和各類類學(xué)術(shù)團(tuán)團(tuán)體同上上技術(shù)質(zhì)量部部高級(jí)技術(shù)術(shù)行業(yè)管理工程程師員刊物及及雜志收收集：國(guó)國(guó)內(nèi)外新新工藝、新新材料、新新裝備的的研究與與使用情情況；有有關(guān)新工工藝標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、使用用手冊(cè)；有關(guān)工工藝研究究報(bào)告及及成果，信息產(chǎn)產(chǎn)業(yè)部

17、、普普天集團(tuán)團(tuán)、中國(guó)國(guó)電子學(xué)學(xué)會(huì)、中中國(guó)通信信學(xué)會(huì)等等舉辦的的各種學(xué)學(xué)術(shù)交流流活動(dòng)及及網(wǎng)絡(luò)上上的工藝藝信息2技術(shù)質(zhì)量部部中央研研究院生生產(chǎn)部 、采購(gòu)部部各部門收到到并提供供各種學(xué)學(xué)術(shù)交流流會(huì)、工工藝裝備備展覽會(huì)會(huì)信息，并并由部門門經(jīng)理審審批是否否參加，如如果參加加則編寫寫參加交交流會(huì)匯匯報(bào)資料料，準(zhǔn)備備公司內(nèi)內(nèi)部交流流并將會(huì)會(huì)議資料料提交部部門資料料室3技術(shù)質(zhì)量部部中央研研究院生生產(chǎn)部 采購(gòu)部部技術(shù)質(zhì)量部部技術(shù)經(jīng)經(jīng)理組織織公司內(nèi)內(nèi)部、外外部專題題討論組織公司內(nèi)內(nèi)部工藝藝管理經(jīng)經(jīng)驗(yàn)交流流會(huì)3.111技術(shù)質(zhì)量部部中央研研究院生生產(chǎn)部采采購(gòu)部同同上交流題目的的選定：根據(jù)工工藝發(fā)展展及現(xiàn)狀狀的需要要可

18、選擇擇1.專專題工藝藝技術(shù)研研討；22.參加加交流會(huì)會(huì)匯報(bào)；3.新新工藝、新新材料及及新生產(chǎn)產(chǎn)管理方方法介紹紹；4.工藝管管理經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)交流等等3.222技術(shù)質(zhì)量部部中央研研究院生生產(chǎn)部 采購(gòu)部部同上交流題目由由技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部技技術(shù)經(jīng)理理技術(shù)經(jīng)經(jīng)理審批批，不同同意換題題目或取取消，如如果同意意則組織織會(huì)議，確確定參加加部門，發(fā)發(fā)送會(huì)議議通知3.344技術(shù)質(zhì)量部部中央研研究院生生產(chǎn)部 采購(gòu)部部同上各部門進(jìn)行行會(huì)議研研討、交交流并形成。專題技技術(shù)研討討須形成成紀(jì)要,會(huì)會(huì)議資料料紀(jì)要存存檔41技術(shù)質(zhì)量部部中央研研究院生生產(chǎn)部 采購(gòu)部同同上各部門組織織工藝調(diào)調(diào)研，確確定工藝藝調(diào)研題題目及調(diào)調(diào)研企業(yè)業(yè)，并填寫

19、工工藝調(diào)研研申請(qǐng)，上上報(bào)技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部技術(shù)經(jīng)經(jīng)理審批批4.122技術(shù)質(zhì)量部部中央研研究院生生產(chǎn)部采購(gòu)部同上上技術(shù)經(jīng)理審審批工藝藝調(diào)研申申請(qǐng)，如果不同同意換題題目或取取消，如如果同意意則根據(jù)據(jù)調(diào)研題題目，確確定參加加調(diào)研人人員4.255技術(shù)質(zhì)量部部中央研研究院生生產(chǎn)部 采采購(gòu)部同同上各部門實(shí)施施工藝調(diào)調(diào)研并于于調(diào)研結(jié)結(jié)束后完完成編寫寫工藝調(diào)研研報(bào)告，并并上報(bào)技技術(shù)質(zhì)量量部技術(shù)術(shù)經(jīng)理提提交相關(guān)關(guān)部門51技術(shù)質(zhì)量部部中央研研究院生生產(chǎn)部采購(gòu)部同上上技術(shù)質(zhì)量高高級(jí)管理理工程師師部向各向向關(guān)部門門征集工工藝技術(shù)術(shù)專題論論文并推推薦優(yōu)秀秀論文在在相關(guān)雜雜志上發(fā)發(fā)表6.4現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)工藝管管理流程程說明7 主要涉

20、涉及文件件主要涉涉及文件件文件名稱編制部門主要內(nèi)容工藝調(diào)研申申請(qǐng) F-06-0033-0001安裝裝所需材材料清單單技術(shù)質(zhì)量部部物資管管理部調(diào)研題目,申請(qǐng)調(diào)調(diào)研部門門,申請(qǐng)請(qǐng)調(diào)研時(shí)時(shí)間,申申請(qǐng)調(diào)研研部門意意見,聯(lián)聯(lián)系人,聯(lián)系電電話,組組織部門門意見對(duì)對(duì)確定的的工藝調(diào)調(diào)研題目目提出申申請(qǐng)主要要包括名名稱、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量工藝調(diào)研報(bào)報(bào)告 F-006-0003-0022領(lǐng)料單單外聘中中介機(jī)構(gòu)構(gòu)/專家家申請(qǐng)書書會(huì)議通通知技術(shù)質(zhì)量部部使用部部門投資資管理部部項(xiàng)目小小組調(diào)研題目,調(diào)研部部門,調(diào)調(diào)研決策策,調(diào)研研時(shí)間,參加調(diào)調(diào)研人員員,調(diào)研研內(nèi)容,調(diào)研內(nèi)內(nèi)容分析析對(duì)工藝藝調(diào)研的的過程、結(jié)結(jié)果進(jìn)行行總結(jié)主主要包

21、括括名稱、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量中介介機(jī)構(gòu)/專家服服務(wù)需求求說明，大大致費(fèi)用用預(yù)估技術(shù)研討會(huì)會(huì)紀(jì)要 F-06-0033-0003固定定資產(chǎn)竣竣工驗(yàn)收收單項(xiàng)目目實(shí)施計(jì)計(jì)劃細(xì)化化方案技術(shù)質(zhì)量部部使用部部門投資資管理部部項(xiàng)目小小組技術(shù)研討研研討議題題,研討討會(huì)主辦辦單位,研討會(huì)會(huì)時(shí)間,與會(huì)人人員,地地點(diǎn),研研討內(nèi)容容,研討討會(huì)決議議對(duì)所研研討的過過程、決決議進(jìn)行行記錄、匯匯總使用用部門接接受資產(chǎn)產(chǎn)及檢查查情況具具體項(xiàng)目目實(shí)施過過程中的的時(shí)間、費(fèi)費(fèi)用、人人員安排排、物資資管理部部驗(yàn)收資資產(chǎn)的情情況和資資產(chǎn)設(shè)備備附件收收貨記錄錄8 填表說說明填表表說明產(chǎn)品過程控控制質(zhì)量量計(jì)劃固固定資產(chǎn)產(chǎn)安裝申申請(qǐng)單項(xiàng)項(xiàng)目小組組

22、能力模模型8.2 產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)工藝性性審查記記錄表固固定資產(chǎn)產(chǎn)安裝計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目目小組成成員名單單8.1.3工藝藝調(diào)研申申請(qǐng) FF-066-0003-0001安安裝所需需材料清清單步驟步驟說明1.申請(qǐng)工藝調(diào)調(diào)研部門門根據(jù)調(diào)調(diào)研需求求填寫調(diào)調(diào)研題目目,申請(qǐng)請(qǐng)調(diào)研時(shí)時(shí)間申請(qǐng)請(qǐng)安裝人人員填寫寫安裝所所需材料料清單并并簽字確確認(rèn)2.申請(qǐng)調(diào)研組組織部門門根據(jù)調(diào)調(diào)研題目目和調(diào)研研目標(biāo)填填寫部門門調(diào)研意意見使用用部門固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理員員審核后后簽字確確認(rèn)3申請(qǐng)工藝調(diào)調(diào)研部門門填寫聯(lián)聯(lián)系人及及聯(lián)系電電話43組織部門經(jīng)經(jīng)理根據(jù)據(jù)調(diào)研申申請(qǐng)?zhí)顚憣懻{(diào)研組織織部門意意見確認(rèn)認(rèn)簽字 8.2工藝調(diào)調(diào)研報(bào)告告 F-06-003

23、3-0002領(lǐng)料料單步驟步驟說明1.組織調(diào)研部部門填寫寫工藝調(diào)調(diào)研報(bào)告告，包括括調(diào)研題題目，調(diào)調(diào)研時(shí)間間，參加加調(diào)研的的人員使使用部門門固定資資產(chǎn)管理理員填寫寫領(lǐng)料單單并簽字字確認(rèn)2組織調(diào)研部部門填寫寫調(diào)研內(nèi)內(nèi)容3組織調(diào)研部部門填寫寫調(diào)研內(nèi)內(nèi)容分析析4組織調(diào)研部部門根據(jù)據(jù)填寫所所作出的調(diào)調(diào)研決策策8.3.5技術(shù)術(shù)研討會(huì)會(huì)紀(jì)要 FF-066-0003-0003固固定資產(chǎn)產(chǎn)竣工驗(yàn)驗(yàn)收單預(yù)預(yù)算會(huì)議議資料步驟步驟說明1.研討會(huì)組織織(主辦辦)單位位填寫技技術(shù)研討討會(huì)紀(jì)要要項(xiàng)目目小組組組長(zhǎng)項(xiàng)目目經(jīng)理在在各相關(guān)關(guān)部門的的配合下下挑選合合適人選選組成項(xiàng)項(xiàng)目小組組，填寫寫項(xiàng)目小小組成員員基本信信息，包包括所屬

24、屬部門、職職務(wù)、學(xué)學(xué)歷專長(zhǎng)長(zhǎng)、項(xiàng)目目小組內(nèi)內(nèi)職務(wù)等等內(nèi)容名名單，遞遞交投資資管理部部總經(jīng)理理審核安安裝人員員填寫資資產(chǎn)的基基本情況況并簽字字確認(rèn)（填填寫哪些些內(nèi)容？）2.研討會(huì)主辦辦單位填填寫研討討會(huì)議題題，研討討會(huì)時(shí)間間及地點(diǎn)點(diǎn)按表格格要求分分別填寫寫內(nèi)容資資管理部部總經(jīng)理理在收到到表格后后的2天天內(nèi)作出出同意或或修改的的決定，返返回至投投資管理理部項(xiàng)目目小組組組長(zhǎng)項(xiàng)目目經(jīng)理使使用部門門固定資資產(chǎn)管理理員說明明接收資資產(chǎn)及其其檢查投投資管理理部總經(jīng)經(jīng)理在收收到表格格后的22天內(nèi)作作出同意意或修改改的決定定，返回回至投資資管理部部項(xiàng)目小小組組長(zhǎng)長(zhǎng)的情況況3研討會(huì)主辦辦單位填填寫研討討會(huì)的與與會(huì)

25、人員員名單4研討會(huì)主辦辦單位填填寫研討討會(huì)內(nèi)容容5研討會(huì)主辦辦單位填填寫研討討會(huì)決議議會(huì)議通知步驟步驟說明投資管理部部總經(jīng)理理在收到到表格后后的2天天內(nèi)作出出同意或或修改的的決定，返返回至投投資管理理部項(xiàng)目目小組組組長(zhǎng)各部門預(yù)測(cè)測(cè)目標(biāo)值值分析比比較步驟步驟說明投資管理部部總經(jīng)理理在收到到表格后后的2天天內(nèi)作出出同意或或修改的的決定，返返回至投投資管理理部項(xiàng)目目小組組組長(zhǎng)8.6(工工藝)評(píng)評(píng)審報(bào)告告步驟步驟說明1.組織工藝評(píng)評(píng)審部門門按表格格內(nèi)容填填寫(工工藝)評(píng)評(píng)審報(bào)告告2.項(xiàng)目經(jīng)理簽簽字審核核(工藝藝)評(píng)審審報(bào)告8.7參加加評(píng)審人人員名單單步驟步驟說明1.組織工藝評(píng)評(píng)審部門門填寫參參加工藝藝

26、評(píng)審人人員名單單2.參加工藝評(píng)評(píng)審人員員簽字確確認(rèn)8.8 會(huì)議通通知9 職責(zé)分分工職責(zé)責(zé)分工文件編號(hào)名名稱及聯(lián)聯(lián)數(shù)編制部門編制人員提交部門提交時(shí)限提交頻率工藝調(diào)研申申請(qǐng) F-06-0033-0001項(xiàng)目目小組能能力模型型1聯(lián)(111-011-011)申請(qǐng)工藝調(diào)調(diào)研部門門投資管管理部項(xiàng)項(xiàng)目小組組工藝調(diào)研負(fù)負(fù)責(zé)人組組長(zhǎng)技術(shù)質(zhì)量部部技術(shù)經(jīng)經(jīng)理投資資管理部部總經(jīng)理理一天 一天天反饋一天不定工藝調(diào)研報(bào)報(bào)告 F-06-0033-0002項(xiàng)目目小組成成員名單單1聯(lián)(111-011-022)技術(shù)質(zhì)量部部投資管管理部項(xiàng)項(xiàng)目小組組技術(shù)管理員員組長(zhǎng)技術(shù)質(zhì)量部部技術(shù)經(jīng)經(jīng)理投資資管理部部總經(jīng)理理三天 兩天天反饋兩天天不

27、定技術(shù)研討會(huì)會(huì)紀(jì)要 F-006-0003-0033外聘中中介機(jī)構(gòu)構(gòu)/專家家申請(qǐng)書書1聯(lián)(111-001-003)技術(shù)質(zhì)量部部投資管管理部項(xiàng)項(xiàng)目小組組技術(shù)管理員員組長(zhǎng)技術(shù)質(zhì)量部部技術(shù)經(jīng)經(jīng)理投資資管理部部總經(jīng)理理戰(zhàn)略發(fā)展副副總裁戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展執(zhí)行副副總裁一天 一天天反饋一天天不定東方通信股份有限公司第三章第二節(jié)索引號(hào) 預(yù)算管理002版本號(hào) 20001預(yù)算的編制制范圍公司的總體體預(yù)算的的編制，包包括銷售售預(yù)算、投投資預(yù)算算、信息息技術(shù)預(yù)預(yù)算、研研發(fā)預(yù)算算、生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃、材材料需求求預(yù)算、采采購(gòu)預(yù)算算、運(yùn)輸輸費(fèi)預(yù)算算、人力力資源預(yù)預(yù)算、固固定資產(chǎn)產(chǎn)、在建建工程預(yù)預(yù)算以及及涵蓋了了成本預(yù)預(yù)算、費(fèi)費(fèi)用預(yù)算算的

28、利潤(rùn)潤(rùn)預(yù)算、現(xiàn)現(xiàn)金流量量預(yù)算和和資產(chǎn)負(fù)負(fù)債預(yù)算算等。控制目標(biāo)確保公司對(duì)對(duì)經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)制訂訂相對(duì)準(zhǔn)準(zhǔn)確的詳詳細(xì)預(yù)算算，以作作為內(nèi)部部控制與與衡量企企業(yè)經(jīng)營(yíng)營(yíng)業(yè)績(jī)的的依據(jù)確保預(yù)算的的可操作作性，使使整套預(yù)預(yù)算體系系經(jīng)過全全體員工工的共同同努力是是完全可可以運(yùn)作作的。預(yù)預(yù)算制定定完成之之后，在在通常情情況下實(shí)實(shí)際與預(yù)預(yù)算之間間不會(huì)產(chǎn)產(chǎn)生太大大的差異異確保預(yù)算編編制的全全面性、真真實(shí)性、合合理性和和科學(xué)性性確保預(yù)算編編制在各各部門之之間的鏈鏈?zhǔn)搅鬓D(zhuǎn)轉(zhuǎn)過程，明明確各部部門的職職責(zé)和部部門間時(shí)時(shí)間的銜銜接性確保將銷售售目標(biāo)按按區(qū)域、產(chǎn)產(chǎn)品以及及銷售負(fù)負(fù)責(zé)人進(jìn)進(jìn)行分解解以制定定銷售詳詳細(xì)預(yù)算算的科學(xué)學(xué)性和可可

29、行性，并并籍此作作為對(duì)銷銷售部的的績(jī)效考考核依據(jù)據(jù)之一確保網(wǎng)絡(luò)工工程部、客客戶服務(wù)務(wù)中心的的各項(xiàng)詳詳細(xì)預(yù)算算與系統(tǒng)統(tǒng)或終端端銷售部部提供的的銷售預(yù)預(yù)算具有有配比性性確保投資預(yù)預(yù)算嚴(yán)格格按照公公司戰(zhàn)略略行動(dòng)計(jì)計(jì)劃時(shí)間間表中的的投資規(guī)規(guī)劃制定定，從而而實(shí)現(xiàn)公公司的年年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)值值確保研發(fā)預(yù)預(yù)算嚴(yán)格格按照公公司戰(zhàn)略略行動(dòng)計(jì)計(jì)劃時(shí)間間表中的的新產(chǎn)品品市場(chǎng)營(yíng)營(yíng)銷計(jì)劃劃以及研研發(fā)計(jì)劃劃制定，從從而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)公司的的年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)值確保以滿足足生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃的要要求為前前提制定定材料需需求、采采購(gòu)和運(yùn)運(yùn)輸?shù)认嘞嚓P(guān)預(yù)算算，并通通過預(yù)算算控制提提高生產(chǎn)產(chǎn)效率及及降低生生產(chǎn)成本本，以保保證生產(chǎn)產(chǎn)的順利利進(jìn)行并并提高

30、產(chǎn)產(chǎn)品的市市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力在確保生產(chǎn)產(chǎn)順利進(jìn)進(jìn)行的前前提下，以以盤活和和充分利利用閑置置資產(chǎn)以以實(shí)現(xiàn)資資產(chǎn)效益益的最優(yōu)優(yōu)化為原原則制定定固定資資產(chǎn)預(yù)算算，從而而降低資資本運(yùn)作作成本確保按性能能價(jià)格比比優(yōu)先、選選擇合格格供應(yīng)商商以及保保持合理理安全庫(kù)庫(kù)存等原原則制定定采購(gòu)預(yù)預(yù)算，并并降低倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)成本本確保以充分分開發(fā)和和利用公公司現(xiàn)有有人力資資源，引引進(jìn)合適適的外部部人才，從從而使公公司保持持最佳的的人力資資源配置置為原則則制定人人力資源源預(yù)算，以以提高公公司員工工的整體體素質(zhì)和和凝聚力力確保培訓(xùn)費(fèi)費(fèi)用預(yù)算算按培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃制制定并具具有合理理性和可可配比性性，從而而使員工工掌握工工作必備備的技能能并提高

31、高其自身身素質(zhì)確保各項(xiàng)成成本費(fèi)用用的正確確歸集和和分?jǐn)偅砸跃幹瀑Y資產(chǎn)負(fù)債債表、損損益表和和現(xiàn)金流流量表預(yù)預(yù)算主要控制點(diǎn)點(diǎn)銷售預(yù)算的的編制9月25日日前市場(chǎng)場(chǎng)副總裁裁審批由由市場(chǎng)部部總經(jīng)理理編制的的預(yù)算，若若有修改改意見，則則將預(yù)算算表格退退回市場(chǎng)場(chǎng)部總經(jīng)經(jīng)理，要要求其根根據(jù)市場(chǎng)場(chǎng)規(guī)劃、新新產(chǎn)品營(yíng)營(yíng)銷計(jì)劃劃、產(chǎn)品品市場(chǎng)分分析、區(qū)區(qū)域市場(chǎng)場(chǎng)分析、廣廣告與促促銷計(jì)劃劃、目標(biāo)標(biāo)市場(chǎng)全全年滾動(dòng)動(dòng)跟蹤表表、已簽簽署的銷銷售合同同和歷年年銷售情情況、合合同預(yù)測(cè)測(cè)一覽表表、移動(dòng)動(dòng)類預(yù)測(cè)測(cè)月報(bào)，結(jié)結(jié)合代表表處提供供的相關(guān)關(guān)移動(dòng)通通信政策策以及移移動(dòng)、聯(lián)聯(lián)通業(yè)務(wù)務(wù)部提供供的市場(chǎng)場(chǎng)目標(biāo)報(bào)報(bào)表等資資料，修修改營(yíng)銷銷

32、規(guī)劃方方案，并并對(duì)預(yù)算算作相應(yīng)應(yīng)調(diào)整；若沒有有修改意意見，則則將預(yù)算算表格交交回市場(chǎng)場(chǎng)部總經(jīng)經(jīng)理，并并由其于于9月330日之之前傳遞遞給相關(guān)關(guān)部門的的總經(jīng)理理10月上旬旬，終端端、系統(tǒng)統(tǒng)銷售部部總經(jīng)理理分別與與其所轄轄的區(qū)域域總經(jīng)理理就終端端、系統(tǒng)統(tǒng)銷售部部總經(jīng)理理制定的的主導(dǎo)產(chǎn)產(chǎn)品區(qū)域域銷售計(jì)計(jì)劃和新新產(chǎn)品區(qū)區(qū)域銷售售計(jì)劃以以及區(qū)域域總經(jīng)理理制定的的區(qū)域產(chǎn)產(chǎn)品銷售售能力預(yù)預(yù)測(cè)報(bào)告告和區(qū)域域產(chǎn)品銷銷售計(jì)劃劃對(duì)銷售售目標(biāo)按按地區(qū)和和產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行分解解，并確確定分別別按地區(qū)區(qū)和產(chǎn)品品劃分制制定的銷銷售收入入預(yù)算10月100日前，各各區(qū)域總總經(jīng)理召召集其所所轄銷售售負(fù)責(zé)人人召開區(qū)區(qū)域銷售售及服務(wù)務(wù)預(yù)算

33、任任務(wù)分解解會(huì)議，確確定落實(shí)實(shí)到各銷銷售負(fù)責(zé)責(zé)人的銷銷售收入入預(yù)算10月155日前，銷銷售副總總裁審批批由系統(tǒng)統(tǒng)、終端端銷售部部總經(jīng)理理、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)工程部部總經(jīng)理理以及客客戶服務(wù)務(wù)中心主主任分別別制定的的預(yù)算，判判斷其銷銷售目標(biāo)標(biāo)的分解解方法是是否正確確，銷售售目標(biāo)是是否分解解到區(qū)域域、產(chǎn)品品以及具具體的銷銷售負(fù)責(zé)責(zé)人，網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)工程程部和客客戶服務(wù)務(wù)中心的的預(yù)算編編制是否否與相關(guān)關(guān)系統(tǒng)和和終端產(chǎn)產(chǎn)品的銷銷售預(yù)算算配比，各各項(xiàng)費(fèi)用用預(yù)算是是否合理理、是否否與收入入配比。若若有修改改意見，則則將預(yù)算算表格退退回相關(guān)關(guān)的系統(tǒng)統(tǒng)、終端端銷售部部總經(jīng)理理、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)工程部部總經(jīng)理理或客戶戶服務(wù)中中心主任任，要求求

34、其作相相應(yīng)調(diào)整整；若沒沒有修改改意見，則則將預(yù)算算表格交交回各銷銷售部門門總經(jīng)理理并由其其傳遞給給相關(guān)部部門總經(jīng)經(jīng)理投資、信息息技術(shù)和和研發(fā)預(yù)預(yù)算的編編制戰(zhàn)略發(fā)展副副總裁審審批由投投資管理理部總經(jīng)經(jīng)理制定定的預(yù)算算，判斷斷各投資資項(xiàng)目是是否可行行，各項(xiàng)項(xiàng)投資計(jì)計(jì)劃和子子公司發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略是否符符合公司司年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)值，子子公司投投資收益益預(yù)算和和投資收收益預(yù)算算是否真真實(shí)，各各項(xiàng)費(fèi)用用預(yù)算和和需求預(yù)預(yù)算是否否合理。若若有修改改意見，則則將預(yù)算算表格退退回投資資管理部部總經(jīng)理理作相應(yīng)應(yīng)調(diào)整，若若沒有修修改意見見，則將將預(yù)算表表格交回回投資管管理部總總經(jīng)理，并并由其傳傳遞給相相關(guān)部門門信息技術(shù)副

35、副總裁審審批由信信息技術(shù)術(shù)部總經(jīng)經(jīng)理制定定的預(yù)算算，根據(jù)據(jù)公司整整體信息息技術(shù)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略審核各各項(xiàng)需求求預(yù)算和和費(fèi)用是是否合理理。若有有修改意意見，則則將預(yù)算算表格退退回信息息技術(shù)部部總經(jīng)理理作相應(yīng)應(yīng)調(diào)整，若若沒有修修改意見見，則將將預(yù)算表表格交回回投資管管理部總總經(jīng)理，并并由其傳傳遞給相相關(guān)部門門技術(shù)副總裁裁審批由由研發(fā)中中心主任任制定的的預(yù)算，根根據(jù)新產(chǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷銷計(jì)劃、研研發(fā)規(guī)劃劃和新產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)計(jì)劃等等資料審審核研發(fā)發(fā)項(xiàng)目是是否可行行、研發(fā)發(fā)預(yù)算是是否符合合公司年年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)值值，各項(xiàng)項(xiàng)費(fèi)用預(yù)預(yù)算和需需求預(yù)算算是否合合理。若若有修改改意見，則則將預(yù)算算表格退退回研發(fā)發(fā)中心主主任作相相

36、應(yīng)調(diào)整整，若沒沒有修改改意見，則則將預(yù)算算表格交交回研發(fā)發(fā)中心主主任，并并由其傳傳遞給相相關(guān)部門門生產(chǎn)副總裁裁審批由由新產(chǎn)品品項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理制定定的研發(fā)發(fā)設(shè)備需需求、產(chǎn)產(chǎn)品試制制及量產(chǎn)產(chǎn)方案以以及生產(chǎn)產(chǎn)和測(cè)試試設(shè)備需需求，判判斷現(xiàn)有有生產(chǎn)能能力是否否得到充充分利用用、所提提需求和和新產(chǎn)品品試制和和量產(chǎn)方方案是否否合理。若若有修改改意見，則則將預(yù)算算表格退退回新產(chǎn)產(chǎn)品項(xiàng)目目經(jīng)理作作相應(yīng)調(diào)調(diào)整，若若沒有修修改意見見，則將將預(yù)算表表格交回回新產(chǎn)品品項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理，并并由其傳傳遞給相相關(guān)部門門生產(chǎn)計(jì)劃和和材料需需求預(yù)算算的編制制生產(chǎn)副總裁裁審批由由生產(chǎn)部部總經(jīng)理理制定的的預(yù)算，根根據(jù)充分分利用現(xiàn)現(xiàn)有生產(chǎn)產(chǎn)能力

37、和和閑置資資產(chǎn)的原原則審核核原輔材材料、委委托加工工件、備備品備件件、低值值易耗品品和固定定資產(chǎn)需需求預(yù)算算的合理理性，以以及是否否滿足生生產(chǎn)計(jì)劃劃的需求求。若有有修改意意見，則則將預(yù)算算表格退退回生產(chǎn)產(chǎn)部總經(jīng)經(jīng)理作相相應(yīng)調(diào)整整，若沒沒有修改改意見，則則將預(yù)算算表格交交回生產(chǎn)產(chǎn)部總經(jīng)經(jīng)理，并并由其傳傳遞給相相關(guān)部門門采購(gòu)預(yù)算和和運(yùn)輸費(fèi)費(fèi)預(yù)算的的編制物資管理部部總經(jīng)理理匯總各各部門總總經(jīng)理提提供的需需求預(yù)算算，并根根據(jù)充分分利用資資源的原原則查詢?cè)冮e置資資產(chǎn)庫(kù)臺(tái)臺(tái)帳。若若可以用用閑置資資產(chǎn)調(diào)撥撥代替采采購(gòu)，則則物資管管理部總總經(jīng)理制制定資產(chǎn)產(chǎn)調(diào)撥計(jì)計(jì)劃，否否則直接接編制采采購(gòu)預(yù)算算物資管理部部總

38、經(jīng)理理在編制制預(yù)算時(shí)時(shí)需考慮慮目前運(yùn)運(yùn)輸能力力能否滿滿足采購(gòu)購(gòu)預(yù)算的的要求。若若能夠滿滿足，則則匯總分分析編制制部門特特定和常常規(guī)預(yù)算算，交物物流副總總裁審批批；若不不能滿足足，則物物資管理理部總經(jīng)經(jīng)理需根根據(jù)采購(gòu)購(gòu)預(yù)算所所要求的的運(yùn)輸能能力制定定固定資資產(chǎn)需求求預(yù)算，并并與其他他部門特特定和常常規(guī)預(yù)算算一并交交物流副副總裁審審批物流副總裁裁審批物物資管理理部總經(jīng)經(jīng)理制定定的預(yù)算算，以保保證生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)能正正常運(yùn)行行為原則則，審核核作為制制定采購(gòu)購(gòu)預(yù)算依依據(jù)的經(jīng)經(jīng)濟(jì)批量量、安全全庫(kù)存模模型、大大修理計(jì)計(jì)劃和資資產(chǎn)調(diào)撥撥等的合合理性，以以及運(yùn)輸輸費(fèi)預(yù)算算與采購(gòu)購(gòu)預(yù)算的的配比性性，從而而以最合

39、合適的價(jià)價(jià)格性能能比為標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)審核核采購(gòu)預(yù)預(yù)算和相相關(guān)費(fèi)用用預(yù)算的的合理性性。若有有修改意意見，則則將預(yù)算算表格退退回物資資管理部部總經(jīng)理理作相應(yīng)應(yīng)調(diào)整；若沒有有修改意意見，則則將預(yù)算算表格交交回物資資管理部部總經(jīng)理理，并由由其傳遞遞給相關(guān)關(guān)部門人力資源預(yù)預(yù)算的編編制人力資源部部總經(jīng)理理審批培培訓(xùn)中心心主任制制定的預(yù)預(yù)算，根根據(jù)人力力資源結(jié)結(jié)構(gòu)及其其相應(yīng)的的素質(zhì)要要求審核核培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃的合合理性、培培訓(xùn)機(jī)構(gòu)構(gòu)的合格格性和相相關(guān)費(fèi)用用的配比比性。若若有修改改意見，則則將預(yù)算算表格退退回培訓(xùn)訓(xùn)中心主主任作相相應(yīng)調(diào)整整，若沒沒有修改改意見，則則將預(yù)算算表格交交人事行行政總監(jiān)監(jiān)審批人事行政總總監(jiān)審批批由人

40、力力資源部部總經(jīng)理理制定或或?qū)徟牡念A(yù)算，判判斷人力力資源預(yù)預(yù)算是否否合理并并相互間間有機(jī)銜銜接。若若有修改改意見，則則將預(yù)算算表格退退回人力力資源部部總經(jīng)理理作相應(yīng)應(yīng)調(diào)整，若若沒有修修改意見見，則將將預(yù)算表表格交回回人力資資源部總總經(jīng)理，并并由其傳傳遞給相相關(guān)部門門固定資產(chǎn)預(yù)預(yù)算的編編制無財(cái)務(wù)預(yù)算的的編制主管副總裁裁審批其其所轄部部門的總總經(jīng)理所所提交的的關(guān)于制制定或修修改預(yù)算算的依據(jù)據(jù)是否合合理、全全面。若若有修改改意見，則則將預(yù)算算表格和和相關(guān)編編制依據(jù)據(jù)退回部部門總經(jīng)經(jīng)理要求求作相應(yīng)應(yīng)調(diào)整，否否則將預(yù)預(yù)算表格格和相關(guān)關(guān)編制依依據(jù)交回回部門總總經(jīng)理，并并由其交交財(cái)務(wù)部部預(yù)算會(huì)會(huì)計(jì)匯總總分

41、析預(yù)算會(huì)計(jì)匯匯總各部部門總經(jīng)經(jīng)理遞交交的預(yù)算算表格，并并與本年年度同期期數(shù)比較較，對(duì)差差異較大大的部分分退回各各部門經(jīng)經(jīng)理作相相應(yīng)調(diào)整整或要求求出具詳詳細(xì)的編編制依據(jù)據(jù)說明；若無重重大差異異事項(xiàng)，則則預(yù)算會(huì)會(huì)計(jì)將所所有預(yù)算算表格交交財(cái)務(wù)部部總經(jīng)理理，以對(duì)對(duì)現(xiàn)金流流量進(jìn)行行分析并并編制相相應(yīng)的預(yù)預(yù)算11月200日前，預(yù)預(yù)算會(huì)計(jì)計(jì)完成預(yù)預(yù)算表格格的匯總總編制工工作，并并同公司司戰(zhàn)略目目標(biāo)值進(jìn)進(jìn)行對(duì)比比分析，作作必要調(diào)調(diào)整后編編制包括括資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表預(yù)預(yù)算、損損益表預(yù)預(yù)算和現(xiàn)現(xiàn)金流量量表預(yù)算算在內(nèi)的的總預(yù)算算特定政策涉及部門財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部系統(tǒng)/終端端銷售部部網(wǎng)絡(luò)工程部部客戶服務(wù)中中心投資管理部部信息技術(shù)

42、部部研發(fā)中心新產(chǎn)品項(xiàng)目目小組生產(chǎn)部物資管理部部培訓(xùn)中心人力資源部部其他相關(guān)部部門東方通信股份有限公司第三章第三節(jié)索引號(hào) 預(yù)算管理003版本號(hào) 20001東方通信股份有限公司第三章第三節(jié)索引號(hào) 預(yù)算管理003版本號(hào) 20001主題生效日期修改號(hào)作者：200021預(yù)算的審批和下達(dá)作廢索引號(hào)核準(zhǔn)者：索引號(hào)日期預(yù)算的審批批和下達(dá)達(dá)范圍公司的全面面預(yù)算初初稿經(jīng)財(cái)財(cái)務(wù)執(zhí)行行副總裁裁、總裁裁辦公會(huì)會(huì)和董事事會(huì)審批批通過后后定稿，由由總裁辦辦公會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)將全全面預(yù)算算終稿下下達(dá)至各各部門并并由財(cái)務(wù)務(wù)總經(jīng)理理監(jiān)督預(yù)預(yù)算的執(zhí)執(zhí)行控制目標(biāo)確保預(yù)算的的可操作作性以及及因素的的制訂經(jīng)經(jīng)過合理理的審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)過程，并并經(jīng)

43、過全全體員工工的努力力是完全全可以達(dá)達(dá)到的。在在正常情情況下，預(yù)預(yù)算和實(shí)實(shí)際沒有有太大正正負(fù)差異異確保預(yù)算經(jīng)經(jīng)過董事事會(huì)審批批從而增增強(qiáng)預(yù)算算執(zhí)行的的嚴(yán)肅性性，并符符合公司司戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展要求求確保預(yù)算審審批和下下達(dá)的審審慎性和和權(quán)威性性主要控制點(diǎn)點(diǎn)11月255日前，財(cái)財(cái)務(wù)部總總經(jīng)理審審批由預(yù)預(yù)算會(huì)計(jì)計(jì)編制的的總預(yù)算算初稿。若若有修改改意見，則則將預(yù)算算表格和和修改意意見退回回預(yù)算會(huì)會(huì)計(jì)，并并由預(yù)算算會(huì)計(jì)將將修改意意見和相相關(guān)預(yù)算算表格交交相應(yīng)的的部門總總經(jīng)理作作必要調(diào)調(diào)整；若若沒有修修改意見見，則將將總預(yù)算算初稿交交財(cái)務(wù)執(zhí)執(zhí)行副總總裁審批批11月277日前，財(cái)財(cái)務(wù)執(zhí)行行副總裁裁審批由由財(cái)務(wù)部部總

44、經(jīng)理理遞交的的總預(yù)算算初稿。若若有修改改意見，則則將修改改意見和和預(yù)算表表格退回回財(cái)務(wù)部部總經(jīng)理理，并由由財(cái)務(wù)部部總經(jīng)理理通知預(yù)預(yù)算會(huì)計(jì)計(jì)將修改改意見和和相關(guān)預(yù)預(yù)算表格格交相關(guān)關(guān)部門總總經(jīng)理作作必要調(diào)調(diào)整；若若沒有修修改意見見，則財(cái)財(cái)務(wù)執(zhí)行行副總裁裁通知總總裁秘書書安排召召開專門門針對(duì)預(yù)預(yù)算審批批的總裁裁辦公擴(kuò)擴(kuò)大會(huì)議議，并將將總預(yù)算算初稿交交總裁秘秘書各主管副總總裁根據(jù)據(jù)有關(guān)預(yù)預(yù)算修改改意見和和各部門門分解年年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)值值審批由由其所轄轄的相關(guān)關(guān)部門總總經(jīng)理修修改的預(yù)預(yù)算表格格。若有有修改意意見，則則將預(yù)算算表格退退回部門門總經(jīng)理理作必要要調(diào)整，若若沒有修修改意見見，則將將預(yù)算表表格交回回部門總總經(jīng)理，并并由其交交給財(cái)務(wù)務(wù)部預(yù)算算會(huì)計(jì)12月5日日總裁辦辦公擴(kuò)大大會(huì)議審審批預(yù)算算，判斷斷預(yù)算整整體的合合理性和和是否符符合戰(zhàn)略略發(fā)展的的要求。若若有修改改意見，則則總裁辦辦公擴(kuò)大大會(huì)與相相關(guān)部門門總經(jīng)理理進(jìn)行協(xié)協(xié)商，對(duì)對(duì)分解目目標(biāo)值作作相應(yīng)修修正，并并由秘書書編制會(huì)會(huì)議紀(jì)要要，記錄錄總裁辦辦公擴(kuò)大大會(huì)議預(yù)預(yù)算修改改意見，分分發(fā)至相相關(guān)部門門總經(jīng)理理作必要要調(diào)整；若沒有有修改意意見，則則由秘書書編制會(huì)會(huì)議紀(jì)要要，并安安排召開開專門針針對(duì)預(yù)算算審批的的董事會(huì)會(huì)議12月155日董事事會(huì)審批批預(yù)算，根根據(jù)戰(zhàn)略略發(fā)展要要求和投投資者預(yù)預(yù)期