基本建設(shè)工程管理制度

1、基本建設(shè)工程管理制度編號：XNMJ/JJ/GS001-2007A第一章總則第一條為保證企業(yè)所有基建工程的建筑質(zhì)量，對工程項目施工過程進行有效控制，保證工程項目吻合相關(guān)規(guī)范和要求，最大限度的節(jié)約建設(shè)資本和發(fā)揮投資效益，特擬定本制度。第二條本制度適用于所有立項工程并由基建部負責(zé)的基建項目。第二章組織管理系統(tǒng)第三條為了加強企業(yè)基本建設(shè)的宏觀管理，科學(xué)合理的安排工程項目，企業(yè)成立基本建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組，基本建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組成員名單見附錄一。第四條基建領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)：（一）依照生產(chǎn)、工作、生活的需要，研究決定企業(yè)年度基本建設(shè)項目及投資；（二）聽取基建部關(guān)于基建項目進展情況的報告，審批單項工程項目及投資；（三）研究決定企業(yè)

2、領(lǐng)導(dǎo)和各單位負責(zé)人臨時提出的急需建設(shè)的單項工程；（四）研究決定工程設(shè)計的重要更正；（五）基建領(lǐng)導(dǎo)組每季度召開一次會議，聽取基建情況報告，研究決定基建方面的重要問題，如有特別情況可臨時召開，會議的時間、內(nèi)容、地址、參加人，由基建部請示領(lǐng)導(dǎo)組組長決定，企業(yè)辦公室負責(zé)會議的通知，記錄并及時編寫會議紀要，基建技術(shù)方面記錄由基建部負責(zé)記錄并整理；（六）領(lǐng)導(dǎo)組會議由組長主持召開，組長出門由第一副組長主持召開。第五條基建領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)基建部，是領(lǐng)導(dǎo)組的履行部門，負責(zé)全企業(yè)基本建設(shè)的管理和詳細推行工作。第六條基建部職責(zé)：（一）貫徹落實基本建設(shè)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)定、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（二）收集相關(guān)資料，為領(lǐng)導(dǎo)組決

3、策工程項目、投資、預(yù)決算、重要設(shè)計更正供應(yīng)盡量詳細必要的依照；（三）提出工程項目立項的建議，組織推行工程項目的設(shè)計、估量、工程質(zhì)量監(jiān)理、查收、決算等管理工作。（四）參加工程項目的招議標(biāo)工作，凡企業(yè)的基建工程項目必定進行招議標(biāo)；基建工程項目的招議標(biāo)由基建部提出申請，由企業(yè)管理部負責(zé)組織。招議標(biāo)參加人員：領(lǐng)導(dǎo)組組長、副組長3人以上。設(shè)計、質(zhì)檢人員、企業(yè)管理部、董事長辦公室、財務(wù)部、基建部人員。所有基建工程項目招議標(biāo)后，必定簽署合同書，合同書必定遵守國家合同法，所有參加人員都必定簽字。（五）工程竣工后，組織工程查收；（六）工程查收后，及時審查施工方?jīng)Q算和施薪水料，保證工程資料（特別是保證資料）的齊全

4、完滿，并及時入檔保存。（七）加強對工程監(jiān)理單位的管理和協(xié)調(diào)，加強對本企業(yè)施工人員的管理、核查和培訓(xùn)，加強同財務(wù)部、董事長辦公室等部門的及時溝通協(xié)調(diào)，保證工程的質(zhì)量、進度及款項撥付。（八）及時召開相關(guān)方面參加的聯(lián)席會議，研究解決施工中存在的問題，溝通施工管理經(jīng)驗，協(xié)調(diào)好相關(guān)各方的關(guān)系。第三章基本建設(shè)工程項目的確定第七條企業(yè)總部各部門和手下廠礦填寫的基本建設(shè)工程項目立項申請書交由董事長辦公室，董事長辦公室主任從上報總經(jīng)理審批的立項信息中另行單獨摘出，一致匯總后，交由董事長審批，審批后交由企業(yè)基建部負責(zé)。第八條基本建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組依照生產(chǎn)、工作、生活的需要，研究決定企業(yè)年度基本建設(shè)項目及投資。第九條基本建

5、設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組研究決定企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和各單位負責(zé)人臨時提出的急需建設(shè)的單項工程，進行立項并確定交由基建部直接負責(zé)。第十條基本建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組確定的交由企業(yè)基建部負責(zé)的基本建設(shè)項目，由董事長辦公室主任交由基建部，企業(yè)所有基建工程項目均應(yīng)按合同管理制度相關(guān)規(guī)定簽署工程合同，未簽署合同而擅自動工的，該項工程由相關(guān)人員自行擔(dān)當(dāng)。第十一條基建部依照確定的工程項目，逐項深入實質(zhì)檢查，收集水文、地質(zhì)、氣象等環(huán)境資料；選定地理、地形的坐標(biāo)地址、評估項目和周邊建筑的關(guān)系；明確電力、電訊、供排水、供氣、供暖等設(shè)施的部署走向；對項目的可行性、工程規(guī)模、投資概算等提出初步建議，并及時向基建領(lǐng)導(dǎo)組組長報告。同時確定上領(lǐng)導(dǎo)組會議研究的項目

6、及會議時間和地址。第四章工程設(shè)計管理第十二條企業(yè)所投資基建工程的設(shè)計可分為兩種情況：（一）大型基建工程須委托具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位來達成，可進行工程設(shè)計招標(biāo)。設(shè)計單位應(yīng)依照設(shè)計要求達成設(shè)計任務(wù)，形成施工圖、說明書、專題報告及設(shè)施資料明細表等，基建部應(yīng)安排專人參加設(shè)計單位的設(shè)計過程；（二）一般小型基建項目或修葺工程由企業(yè)基建部負責(zé)進行設(shè)計，設(shè)計圖紙?zhí)峤换ú坎块L審查，基建副總審批后推行。第十三條施工圖會審（一）基建部收到設(shè)計院施工圖并批閱后在移交單上簽署批閱建議；（二）基建部須第一將收到的設(shè)計圖紙交由基建領(lǐng)導(dǎo)組批閱，批閱贊成后方可進行后續(xù)工作。如設(shè)計方案不能夠滿足要求，由基建部決定自行更正還是同

7、設(shè)計院進行協(xié)商更正。（三）基建部將施工圖發(fā)散給監(jiān)理、施工單位等；（四）在基建部、監(jiān)理、施工等單位均對施工圖熟悉此后，基建部組織設(shè)計院、監(jiān)理、施工單位等進行施工圖會審；（五）施工圖會審及工程施工過程中，如遇技術(shù)難點問題，基建部可邀請相關(guān)專家作專題咨詢，基建部部長負責(zé)將專題咨詢結(jié)果匯總形成專家咨詢會議報告，并發(fā)散給施工、監(jiān)理等相關(guān)單位履行；（六）施工圖會審記錄由基建部負責(zé)，并發(fā)放監(jiān)理、施工單位等。第十四條施工圖更正（一）施工圖更正的提出：施工圖更正能夠由設(shè)計單位、基建部、監(jiān)理、施工單位等提出。（二）施工圖更正提出的依照。施工圖更正提出的依照能夠是：1、施工過程中發(fā)現(xiàn)的地質(zhì)、水文實質(zhì)與勘探報告、資料

8、不吻合；2、投資的變化；3、項目整體規(guī)劃的變動；4、施工中發(fā)現(xiàn)的問題，不改變設(shè)計就無法連續(xù)進行；5、原設(shè)計的錯漏或設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的不合適；6、其他更正的依照。（三）施工圖更正的確認、審查和履行1、所有的施工圖更正，不論是何方提出，以及可否重要，均須按規(guī)定進行確認或履行報批手續(xù)，填寫相應(yīng)的表格和記錄；2、由基建部部長對施工圖更正央求進行初審，初審?fù)ㄟ^后提交基建副總組織設(shè)計單位、基建部、監(jiān)理、施工單位、項目所在單位負責(zé)人及企業(yè)相關(guān)人員進行會審；3、委托設(shè)計院設(shè)計的施工圖更正均應(yīng)送原設(shè)計單位審查，獲取相應(yīng)設(shè)計圖紙、設(shè)計文件方可按施工圖更正施工；自行設(shè)計的施工圖由工程管理員依照更正要求重新設(shè)計圖紙并填寫施工

9、更正單，并提交基建部長審查，基建部長初審?fù)ㄟ^后，提交基建副總組織會審；4、會審?fù)ㄟ^后，基建部部長組織雙方簽署補充協(xié)議，施工單位接收更正的施工圖和施工更正單，依照更正的施工圖進行施工。5、更正設(shè)計可能引起的以下之一的更正，基建部長應(yīng)與外包方協(xié)商，并按協(xié)商結(jié)果執(zhí)行：（1）增減合同中約定的工程數(shù)量；（2）更正相關(guān)工程的性質(zhì)、質(zhì)量要求；（3）更正相關(guān)部分的標(biāo)高、基礎(chǔ)、地址和尺寸；（4）增加工程需要的附加工作；（5）改變相關(guān)工程的施工時間溫序次。6、施工單位應(yīng)將施工圖更正的情況如實反響在竣工圖紙上。第五章監(jiān)理管理第十五條企業(yè)所有重要工程（100萬以上）都應(yīng)推行法定的監(jiān)理制度。基建部要依照工程項目的性質(zhì)，

10、經(jīng)過招標(biāo)選定擁有相應(yīng)資質(zhì)的優(yōu)秀監(jiān)理企業(yè)進行監(jiān)理。同時要依照監(jiān)理法的規(guī)定，追蹤督查監(jiān)理企業(yè)的工作質(zhì)量，加強同監(jiān)理部門的協(xié)調(diào)停溝通。對企業(yè)的重點工程，推行領(lǐng)導(dǎo)組成員包工程制度。第十六條監(jiān)理的權(quán)益和義務(wù)。（一）監(jiān)理是甲方在施工現(xiàn)場的管理者，有權(quán)對施工單位的施工組織設(shè)計、施工方案、安全合同、施工圖紙等進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報企業(yè)基建部；（二）監(jiān)理必定熟悉施工圖紙，掌握相關(guān)技術(shù)規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)，編制工程質(zhì)量監(jiān)理計劃，填寫工程質(zhì)量督查記錄。（三）負責(zé)對隱蔽工程施工工序（打壓、探傷、防腐）查收并簽字，對現(xiàn)場安裝的設(shè)施、儀器儀表、配件及資料的出廠檢驗合格證等進行檢查，并作好記錄；（四）負責(zé)對現(xiàn)場施工質(zhì)量，進度和投

11、資等進行控制；（五）協(xié)調(diào)停決施工中出現(xiàn)的矛盾和問題，有權(quán)對不吻合要求的工程項目簽發(fā)整改單或停工通知；（六）負責(zé)每日向企業(yè)基建部報告工程進度及質(zhì)量情況；（七）工程結(jié)束后，參加工程查收及竣薪水料的整理移交工作；（八）監(jiān)理工作需吻合國家關(guān)于監(jiān)理方面的法律法規(guī)。第三十九條監(jiān)理企業(yè)要加強信息反響，保證工程質(zhì)量。如在工程施工中出現(xiàn)了問題，監(jiān)理工程師應(yīng)該及時地給施工單位下達監(jiān)理通知單，并將監(jiān)理通知單收集在該工程的竣薪水料里。以下達的監(jiān)理通知單對施工單位不起作用，監(jiān)理工程師應(yīng)及時把情況反響到企業(yè)基建部。第四十條工程動工前，監(jiān)理企業(yè)的監(jiān)理必然要攜帶著必要的檢測儀器進入施工現(xiàn)場?；ú恳麓罅Χ葘ΡO(jiān)理企業(yè)所監(jiān)理的

12、項目進行檢查。如在巡回檢查中有的監(jiān)理沒有這些必要的檢測儀器，基建部將通知限時內(nèi)配置，如限時內(nèi)沒有配置，責(zé)令更換其監(jiān)理或更換此監(jiān)理企業(yè)。第四十二條關(guān)于監(jiān)理工程師向業(yè)主要吃喝、不能夠勝任監(jiān)理工作的監(jiān)理采用辭退制；對不能夠認真做好監(jiān)理工作（如；造成返工、不及時溝通、不認識現(xiàn)場情況）并對監(jiān)理企業(yè)進行經(jīng)濟處罰。情節(jié)嚴重的取消該監(jiān)理企業(yè)在我企業(yè)的監(jiān)理資質(zhì)。第十七條凡是由基建部工程管理員監(jiān)理的工程，工程管理員是該工程的安全、質(zhì)量、進度、廉潔的第一責(zé)任人。工程管理員必定堅守崗位，按規(guī)定推行旁站監(jiān)理，按合同嚴把資料查收關(guān)，同時認真做好詳細的能反響工程進展和質(zhì)量的實質(zhì)情況的監(jiān)理日志，督促、審查、督查施工單位做好施

13、工記錄和資料的收集整理。對施工中碰到的疑難問題要及時向基建部部長反響。第六章工程估量管理第十八條第十九條第二十條工程估量管理工作由基建部估量員負責(zé)。工程估量編制人員應(yīng)持證上崗。工程估量編制要求：（一）熟悉并掌握估量定額的使用范圍、詳細內(nèi)容、工程量計算規(guī)則和計算方法；（二）熟悉并掌握估量定額的應(yīng)取花銷項目，花銷標(biāo)準(zhǔn)和計算公式；（三）熟悉并掌握施工圖及其文字說明，熟悉相關(guān)技術(shù)交底內(nèi)容；（四）依照施工圖中的相關(guān)內(nèi)容，確定并準(zhǔn)備相關(guān)估量定額；（五）確定分部工程項目，列出工程詳目，計算工程量，套用估量單價；（六）編制補充單價，計算總價和小計；（七）進行工、料解析，計算應(yīng)取花銷；（八）復(fù)核、計算單位工程總

14、價及單方造價；（九）填寫編制說明書并裝訂簽章。第二十一條工程估量編制工作，還應(yīng)遵守以下要求：（一）在熟悉設(shè)計圖紙的基礎(chǔ)上，應(yīng)公正合理的對待設(shè)計更正和現(xiàn)場簽證；（二）編制工程估量要認識資料估量價格和市場價格對工程估量的影響；（三）必定使用計算機編制預(yù)決算，提高編制效率和保證編制估量文件的正確性；（五）估量員要不斷更新知識，提高專業(yè)技術(shù)與管理水平，及時、正確、合理的達成估量的編制工作；（六）估量員應(yīng)保持優(yōu)秀的職業(yè)道德，不得利用工作之便，收受合作方的錢物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將恩賜相應(yīng)處罰。第二十二條工程估量書的審批（一）關(guān)于需要外委估量的由基建部部長提出申請，經(jīng)基建副總審查，總經(jīng)理審批后組織招標(biāo)進行外委估量，

15、不需要外委估量的由基建部估量員進行估量編制，工程估量書編制達成后應(yīng)由基建部部長審查并簽字，報基建副總審查，審計稽核委員會主任確認后，總經(jīng)理審批，同時應(yīng)將工程估量書提交一份給財務(wù)部；（二）經(jīng)判定的工程估量書作為控制工程投資、編制工程進度、編制計劃報表、供應(yīng)各種數(shù)據(jù)的指標(biāo)和工程結(jié)算的參照依照。第七章工程物質(zhì)管理第二十三條企業(yè)要加強物質(zhì)計劃管理，降低成本，保證基建項目施工及平常修葺所需的物質(zhì)供應(yīng)。第二十四條物質(zhì)計劃分為需用計劃和采買計劃兩種。需用計劃即資料估量，由基建部估量員負責(zé)編制；采買計劃由基建部工程管理員負責(zé)編制，基建部長審查，基建副總審批。第二十五條物質(zhì)計劃的編制（一）估量員依照項目情況編制

16、資料估量；報基建部部長審查，基建副總審批；（二）工程管理員依照審批后的工程資料估量，結(jié)合月度施工計劃及設(shè)計更正，核實申請量（必要時要核對施工圖紙）、庫存量、周轉(zhuǎn)儲備量，經(jīng)平衡后，進行采買計劃的編制，報基建部長審查，基建副總審批；（三）采買部依照采買計劃組織采買；吻合招標(biāo)條件的則提交企業(yè)管理部組織進行招標(biāo)。（四）物質(zhì)計劃的編制要與工程進度要求保持一致；（五）所備資料在一個月后使用或數(shù)量較大在一個月內(nèi)不能夠用完的需注明分批進貨時間和數(shù)量。第二十六條工程管理員工作要求：（一）工程管理員要經(jīng)常深入施工現(xiàn)場、庫房，認識掌握物質(zhì)需用、使用及庫存情況，按施工進度督促采買部做好物質(zhì)供應(yīng)；（二）隨時掌握物質(zhì)市場

17、動向，認識價格信息，配合采買部或企業(yè)管理部擇優(yōu)選擇供貨商，做恰似質(zhì)比價，配合招標(biāo)工作。第二十七條物質(zhì)查收（一）凡購進現(xiàn)場的鋼材、水泥必定有質(zhì)量證明文件、合格證、質(zhì)量檢驗報告；（二）需要試驗的物質(zhì),由工程管理員取樣,送有資質(zhì)的單位進行試驗，對不吻合工程質(zhì)量要求的資料堅決不用；（三）工程管理員要對進場所有的資料進行嚴格把關(guān)，嚴禁不吻合質(zhì)量要求的資料進場；（四）查收中如發(fā)現(xiàn)有品種、規(guī)格不符，數(shù)量盈虧、質(zhì)量不合格等情況及時通知采買部，采買部應(yīng)及時與供貨廠家協(xié)商辦理，并將結(jié)果及時反響給工程管理員，工程管理員依照不同樣的辦理結(jié)果作好退貨、換貨、降級使用等相應(yīng)的工作和記錄。（五）土建用的石子、沙、白灰、水泥

18、等石料，必定擬定出質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格，進行招議標(biāo)；拉運車輛村里占三分之二，企業(yè)占三分之一；所有拉回企業(yè)的料，必定組織查收組進行查收，并經(jīng)相關(guān)查收人員和工程隊收料負責(zé)人簽字后方可恩賜結(jié)算（廠方結(jié)算石料款、運輸戶結(jié)算運費）。第八章施工質(zhì)量管理第二十八條基建部明確施工過程質(zhì)量控制的人員及其職責(zé)、權(quán)限和與其他部門的相互關(guān)系。第二十九條基建部或監(jiān)理編制工程質(zhì)量督查計劃，并組織推行，填寫“工程質(zhì)量督查記錄”。第三十條基建部和監(jiān)理考據(jù)現(xiàn)場安裝的設(shè)施、儀器、儀表、配件及資料的出廠檢驗合格證、商檢證明，對重點產(chǎn)品必定進行現(xiàn)場測試，并做好測試記錄；第三十一條施工工序未經(jīng)基建部和監(jiān)理現(xiàn)場查收合格，不得進入下道工序；隱蔽

19、工程施工前必定辦理查收，經(jīng)基建部和監(jiān)理工程師查收合格并簽字確認，方可進行隱蔽施工并做好隱蔽記錄；第三十二條在施工過程中，基建部和監(jiān)理有權(quán)簽發(fā)工程停工令，施工單位依照要求整改達成并查收合格后，由基建部和監(jiān)理簽發(fā)被停工程的動工令。第三十三條土方、現(xiàn)場措施等沒有施工圖估量的零星工程，其工程量（運距）的確定，必定由基建部會同監(jiān)理、施工單位組成工程量（運距）查收小組，經(jīng)實地測量，并在工程簽證單上簽字后，由基建副總審查，審計稽核委員會主任確認，總經(jīng)理審批。第三十四條施工質(zhì)量查收的程序（一）施工單位達成一項重要工序后，由施工單位負責(zé)人向企業(yè)基建部和監(jiān)理報檢：（二）基建部負責(zé)該項工程的工程管理員負責(zé)組織監(jiān)理、

20、施工單位負責(zé)人、稽核專員、基建部長等進行施工質(zhì)量查收；（三）查收合格，工程管理員填寫查收單，參加查收的人員在查收單上簽字，施工單位能夠進入下一道工序，工程管理員將相關(guān)資料存檔，查收不合格則責(zé)令施工單位限時整改；（四）施工單位整改達成后，進行二次報檢，基建部負責(zé)該項工程的工程管理員負責(zé)組織監(jiān)理、施工單位負責(zé)人、稽核專員、基建部長等進行二次查收，查收合格，工程管理員填寫查收單，參加查收的人員在查收單上簽字，施工單位能夠進入下一道工序，工程管理員將相關(guān)資料存檔，二次查收不合格，基建部通知施工單位停工，報基建領(lǐng)導(dǎo)組，基建領(lǐng)導(dǎo)組提出辦理建議。第三十五條配置的施工過程質(zhì)量控制人員應(yīng)滿足以下要求：（一）專業(yè)

21、配置及人員數(shù)量滿足項目施工質(zhì)量控制的需要；（二）崗位人員對所控制的施工過程擁有必定的專業(yè)知識和必然的經(jīng)驗；（三）擁有必然的組織能力、溝通能力和認真負責(zé)的工作態(tài)度；（四）應(yīng)裝備為施工過程質(zhì)量控制所需的檢測、試驗工具、儀器、儀表。第三十六條施工過程質(zhì)量控制的方法有：（一）認可、確認；（二）簽證、簽發(fā)；（三）指令；（四）審查、判定、審批；（五）旁站；（六）檢查（巡回檢查、結(jié)合檢查、例行檢查），檢測、檢驗、試驗、查收、判定等。第三十七條控制的方法應(yīng)依照控制的需要確定，并滿足：（一）吻合國家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的要求；（二）吻合適用法律、法規(guī)的規(guī)定；（三）滿足合同及其他約定。第三十八條控制項目及內(nèi)容（一

22、）質(zhì)量控制應(yīng)按單項、單位、分部、分項工程進行；（二）質(zhì)量控制項目。以下工程均應(yīng)進行合適的質(zhì)量控制：1、土方與爆破工程、道路工程；2、地基與基礎(chǔ)工程；3、地下防水工程；4、混凝土結(jié)構(gòu)工程；5、鋼結(jié)構(gòu)工程；6、地面、樓面、門窗工程；7、室內(nèi)室外給排水工程；8、裝飾工程；9、屋面工程。（三）控制的內(nèi)容：1、按相關(guān)的有效國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進行；2、工程使用的資料、配件、構(gòu)件可否吻合規(guī)定；3、工程使用的機具、模板可否吻合要求；4、混凝土和砂漿配比及配比試驗結(jié)果的確認可否吻合規(guī)定；5、施工方成立、保存并供應(yīng)的自檢或試驗記錄/報告可否完滿、齊全、正確、有效；6、施工程序、方法和結(jié)果可否吻合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定

23、和要求。第三十九條控制機會（一）工程使用的重要資料（如水泥、鋼材、配件、構(gòu)件）在進入施工現(xiàn)場、查收后使用前進行確認、核查，必要時取樣送相關(guān)單位進行試驗；（二）機具、吊具、模板在第一次使用前進行認可；（三）分部、分項工程在施工過程中進行旁站或檢查，施工結(jié)束后進行確認或查收；（四）隱蔽工程結(jié)束，經(jīng)查收合格后方可連續(xù)進行下一工程。第四十條控制判斷依照（一）施工圖紙及相關(guān)設(shè)計文件、技術(shù)文件；（二）國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；（三）法律、法規(guī)、規(guī)范；（四）合同及其他形式的約定。第四十一條判斷結(jié)果（一）判斷的結(jié)果分為：合格或吻合規(guī)定要求、不合格或不吻合規(guī)定要求；（二）合格的種類包括：工程質(zhì)量合格，施工或作業(yè)合格；（三

24、）不合格包括資料不合格，程序、施工、作業(yè)及方法不吻合（如混凝土養(yǎng)護等），不合格也可分為單項指標(biāo)不合格；（四）應(yīng)保證不合格工程或施工不查收，不贊成進行下一道工程或工序的施工及作業(yè)。第四十二條在質(zhì)量控制過程中發(fā)現(xiàn)或判斷為不合格或不吻合規(guī)定要求的工程或施工，依照不吻合的程序及影響，可采用以下手段中的一種及其組合：（一）暫停施工；（二）返工；（三）返修；（四）央求設(shè)計更正；（五）停用、禁用（對不吻合規(guī)定的資料、配件、設(shè)施適用）；（六）限時糾正；（七）拒收或嚴禁施工。第四十三條記錄的控制（一）施工過程質(zhì)量控制所用的記錄或報告表格主要由施工方供應(yīng)，一部分由基建部成立，但應(yīng)保證記錄表格的規(guī)范化、控制項目的完

25、滿性、控制內(nèi)容的明確性。（二）按可追想性及工程竣工查收要求對記錄進行管理。第九章施工安全管理第四十四條施工現(xiàn)場的用電線路、用電設(shè)施、設(shè)施的安裝和使用必定吻合安裝規(guī)范和安全操作規(guī)程，嚴禁任意拉線接電。第四十五條施工現(xiàn)場必定設(shè)有保證施工安全要求的夜間照明；危險潤濕場所的照明及手持照明燈具，必定采用吻合安全要求的電壓。第四十六條施工機械應(yīng)該依照施工平面圖規(guī)定的地址和線路設(shè)置，不得任意入侵施工場所。施工機械進場使用前必定經(jīng)過檢查，保證其安全性能吻合規(guī)定方可使用。施工機械操作人員應(yīng)依照相關(guān)規(guī)定持證上崗，嚴禁無證人員操作。第四十七條基建部應(yīng)要求施工方項目部做好施工現(xiàn)場的安全保衛(wèi)工作，在施工現(xiàn)場周邊成立圍護

26、設(shè)施，非施工人員不得擅自進入施工現(xiàn)場。第四十八條基建部應(yīng)要求施工方項目部嚴格依照中華人民共和國消防法的規(guī)定，在施工現(xiàn)場成立消防管理制度，設(shè)置吻合消防要求的消防設(shè)施和器材，并保持其狀態(tài)圓滿。第四十九條基建部應(yīng)結(jié)合審計稽核委員會、監(jiān)理、外包方如期或不如期的對施工現(xiàn)場進行結(jié)合安全檢查，對外包方安全管理推行情況進行檢查，督促其整改，必要時應(yīng)用安全隱患整改通知單的書面形式，限制外包方整改。第五十條重要安全隱患或下達的書面安全整改指令，外包方不積極采用有力措施或進行整立時，基建部對付其進行停工辦理。第十章施工進度管理第五十一條進度控制責(zé)任者及其職責(zé)（一）企業(yè)基建部1、依照企業(yè)要求，編制工程整體施工計劃；2

27、、依照施工計劃對各施工單位下達施工任務(wù)并督查落實；3、掌握各工程施工動向和進度,比較整體施工計劃，進行工程進度盤點和解析，對工程進度進行整體控制；4、假如實質(zhì)施工情況比較施工進度有延緩，工程管理員可對施工單位進行罰款。（二）施工單位1、依照整體施工計劃，按月度編制施工計劃并按計劃進行施工；2、負責(zé)及時將施工進度控制情況上報基建部。第十一章施工現(xiàn)場管理第五十二條企業(yè)基建部應(yīng)加強對各施工單位現(xiàn)場管理的要求，如期檢查。（一）各施工隊要對所使用的原資料，包括砂、石子、磚等應(yīng)堆放整齊，并安排專人進行管理；（二）為防范扔掉及防范居民或少兒進入施工現(xiàn)場造成傷害，各施工隊?wèi)?yīng)將鋼筋、水泥等堆放整齊并在四周架設(shè)圍

28、護欄，并安排專人24小時看守；（三）各施工隊所用的電纜該填埋的必定挖溝填埋，防范漏電造成事故發(fā)生；（四）各施工單位的機械設(shè)施平常養(yǎng)護應(yīng)到位；（五）各施工隊所用的鋼管、扣件、模板要按所擔(dān)當(dāng)?shù)墓こ堂娣e裝備，并有專用鋼材庫，合理擺放。第十二章竣工查收管理第五十三條工程查收應(yīng)具備的條件（一）已按設(shè)計文件、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求、合同規(guī)定達成交驗的工程/施工；（二）已經(jīng)過施工單位進行的自檢且吻合規(guī)定/規(guī)范；（三）交驗方已備齊涉及查收應(yīng)準(zhǔn)備或供應(yīng)的圖樣、記錄、證件（如證明使用材質(zhì)合格的）。第五十四條查收程序（一）施工方工程已經(jīng)竣工并參照相關(guān)規(guī)定已自檢后，提出工程竣工查收申請，并供應(yīng)相應(yīng)的工程查收資料；（二）基

29、建部和監(jiān)理接受施工方工程查收申請，收集相關(guān)資料；（三）基建部和監(jiān)理審查施工方供應(yīng)的資料，對工程進行判斷是需要整改還是進行現(xiàn)場查收；（四）經(jīng)判斷工程某部分需要整改，提出整改建議，通知施工方及時整改，整改后施工方再次提出工程查收申請；（五）基建部和監(jiān)理經(jīng)判斷該項工程已具備竣工查收資格后，工程管理員組織基建部部長、稽核專員、監(jiān)理、施工方負責(zé)人、董事長辦公室、財務(wù)部六方現(xiàn)場查收會議；（六）經(jīng)現(xiàn)場查收若是認定工程合格，應(yīng)填寫工程查收單并簽字，表示工程已竣工并查收達成，邀請質(zhì)檢部門確認合格后，經(jīng)項目負責(zé)人審批后至此進入工程結(jié)算流程；（七）竣工查收，應(yīng)由基建部指定人員做好記錄（包括錄音、錄像、照相）及整理/

30、編寫相關(guān)文件、報告。第五十五條查收依照：（一）適用的法規(guī)、國家/行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)；（二）有效的設(shè)計圖紙、設(shè)計文件及更正通知單；（三）相關(guān)合同。第五十六條竣工預(yù)查收應(yīng)提報的文件、資料（一）竣工預(yù)查收資料由基建部收集、整理、匯總?？⒐げ槭諔?yīng)提交的文件、資料，由企業(yè)基建部負責(zé)匯總后提交檔案室存檔（二）文件、資料應(yīng)完滿、齊全、清楚、裝訂規(guī)范，并辦理文件交接手續(xù)。第五十七條竣薪水料審查的要求：（一）完滿性應(yīng)提報的資料可否完滿、齊全；（二）規(guī)范性應(yīng)用記錄表格、填寫及采用的計量單位可否規(guī)范；（三）吻合性可否吻合查收依照的規(guī)定和要求；（四）有效性可否與實質(zhì)吻合。第五十八條竣薪水料審查的方法：（

31、一）批閱記錄審查中發(fā)現(xiàn)的不當(dāng)、遺漏、錯誤、要求提交方進行說明、補充、更正；（二）考據(jù)必要時可進行測量、現(xiàn)場觀察、重新計算進行考據(jù)；（三）核對與設(shè)計圖紙、設(shè)計文件、其他相關(guān)資料進行相互間核對，以判斷其正確性。第五十九條查收后的收尾（一）基建部應(yīng)督促施工/承包單位對竣工預(yù)查收提出的問題進行整改改/施工結(jié)果進行檢查，直至達到要求為止；/施工，并對整（二）基建部應(yīng)督促施工單位拆掉臨時建筑、設(shè)施、撤離施工機械和設(shè)施、資料、配件；（三）基建部應(yīng)準(zhǔn)時辦理工程決算、查收及財富交接手續(xù)，基建部要與企業(yè)財務(wù)部親近配合，共同辦理好財富的交接工作。第十三章工程檔案管理第六十條基建部是企業(yè)基本建設(shè)項目工程檔案工作的歸口

32、管理單位，基建部裝備兼職檔案管理人員，負責(zé)工程建設(shè)過程的檔案管理工作。在項目建設(shè)過程中隨時形成大量的文件、圖表、圖紙、聲像等不同樣檔案載體的有價值的資料，都屬于歸檔的文件。第六十一條檔案是建設(shè)項目的真實記錄，由于它的原始性和唯一性，決定了檔案是任何資料都不能代替的。檔案形成后必定及時歸案，任何部門或個人不得拒絕歸檔，更不得將檔案資料據(jù)為己有。第六十二條歸檔要求：（一）檔案資料形成或基本建設(shè)項目達成后，文件資料應(yīng)及時收集、嚴格管理、隨辦隨歸，認真填寫歸檔文件資料目錄。（二）文件資料要用鋼筆或簽字筆填寫，禁用鉛筆、圓珠筆、彩筆、純蘭鋼筆水書寫。（三）文件資料要求有責(zé)任人簽字蓋章的地方，必要簽字蓋章

33、，并填寫好日期。（四）歸檔的文件資料如有圖紙的，必定依照GB89技術(shù)圖紙的折疊方法進行折疊。（簡稱：風(fēng)琴式）。（五）基建工程項目竣工后，相關(guān)檔案應(yīng)及時向企業(yè)檔案室歸檔。第十四章工程結(jié)算管理第六十三條工程管理員在工程結(jié)束后對本工程的結(jié)算進行結(jié)算資料準(zhǔn)備并提交基建部長，包括：（一）招標(biāo)文件；（二）合同及補充協(xié)議；（三）現(xiàn)場更正簽證；（四）竣工查收合格證。第六十四條基建部長在收到完滿的工程結(jié)算資料后，對付所收到的工程結(jié)算資料進行審查，審查項目最少應(yīng)包括以下幾點：（一）結(jié)算資料的完滿性；（二）結(jié)算資料的有效性；（三）結(jié)算資料經(jīng)審查不合格時，工程管理員應(yīng)馬上向基建部長說明情況，并在工程結(jié)算資料中注明。第

34、六十五條基建部長在對工程結(jié)算資料審查無誤并將工程結(jié)算資料交給估量員。第六十六條工程結(jié)算的程序（一）施工單位填寫結(jié)算單，報基建部，估量員核對相關(guān)結(jié)算單；（二）估量員核對相關(guān)結(jié)算單通過后，按經(jīng)審查合格的結(jié)算資料及相關(guān)定額文件要求計算工程量、套用定額和單價、調(diào)整資料差價及計提相關(guān)工程花銷，進行工程結(jié)算，填寫結(jié)算書，報基建部部長和基建副總審批；（三）基建副總審批通過后，由基建部長組織竣工查收相關(guān)人員進行會簽，填寫工程結(jié)算單，報審計稽核委員會進行專項審計，專項審計通過后進入財務(wù)部對外付款流程，不經(jīng)過則由審計專員下達審計報告并督查審計報告的履行。第十五章罰則第六十七條關(guān)于違反本制度第四章，即未按規(guī)定進行工

35、程基建項目的設(shè)計、施工圖會審、施工圖更正等事宜，罰相關(guān)責(zé)任人200元；造成損失或工程延期的，依照情節(jié)決定處罰措施。第六十八條關(guān)于違反本制度第十四條，即合同估量專員及工程管理員未按規(guī)定要求編制資料估量和資料采買計劃，罰責(zé)任人50元；造成損失或工程延期的，依照情節(jié)決定處罰措施。第六十九條關(guān)于違反本制度第二十七條，即工程管理員未按工作要求進行物質(zhì)管理，每發(fā)現(xiàn)一次罰款50元；造成損失或工程延期的，依照情節(jié)決定處罰措施。第七十條關(guān)于違反本制度第三十八條，關(guān)于該控制的項目未選擇合適的方法進行控制的，處罰責(zé)任人100元，因此造成質(zhì)量控制不力的，依照情節(jié)決定處罰措施。第七十一條關(guān)于違反本制度第三十九條，未按規(guī)

36、定的控制機會進行質(zhì)量控制的，處罰責(zé)任人100元；造成質(zhì)量控制不力的，依照情節(jié)決定處罰措施。第七十二條關(guān)于違反本制度第四十三條，即未按規(guī)定進行施工過程質(zhì)量記錄控制的，每發(fā)現(xiàn)一次，處罰責(zé)任人100元。第七十三條關(guān)于違反本制度第四十四條，即施工現(xiàn)場的用電線路、用電設(shè)施、設(shè)施的安裝和使用不吻合安裝規(guī)范和安全操作規(guī)程的，罰工程管理員100元；任意拉線接電的，罰工程管理員100元。第七十四條關(guān)于違反本制度第四十五條，即施工現(xiàn)場未設(shè)保證施工安全要求的夜間照明的，罰工程管理員100元；危險潤濕場所的照明及手持照明燈具，未采用吻合安全要求的電壓的，罰工程管理員100元。第七十五條關(guān)于違反本制度第四十六條，即施工機械未依照施工平面圖規(guī)定的地址和線路設(shè)置的，罰工程管理員100元；施工機械操作人員未持證上崗的，罰工程管理員100元。第七十六條關(guān)于違反本制度第四十七條，即工程管理員未要求施工方項目部做好施工現(xiàn)場的安全保衛(wèi)工作并在施工現(xiàn)場周邊成立圍護設(shè)施的，罰工程管理員200元。第七十七條關(guān)于違反本制度第四十八條，即工程管理員未要求施工方項目部嚴格依照中華人民共和國消防法的規(guī)定在施工現(xiàn)