銀行打擊非法集資工作總結(jié)

1、口一：開展防范和打擊非法集資總結(jié)開展防范和打擊非法集資宣傳月活動(dòng)總結(jié)為了貫徹落實(shí)*市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于開展防范打擊非法集資宣傳月活動(dòng)的通知（處非領(lǐng)半口20XX】1號(hào)）文件精神，維護(hù)銀行業(yè)資金安全和良好聲譽(yù)，保護(hù)存款人和消費(fèi)者的切身利益，在上級(jí)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我支行組織全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，深入開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)?，F(xiàn)將活動(dòng)階段工作總結(jié)如下：一、認(rèn)真組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。為切實(shí)做好防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)，我支行成立以行長(zhǎng)為組長(zhǎng)、各部門為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，層層落實(shí)責(zé)任，協(xié)調(diào)、督促各部門順利完成工作任務(wù)。二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。通過集中學(xué)習(xí)、專題

2、培訓(xùn)等方式，向全行員工普及非法集資相關(guān)法律知識(shí)，增強(qiáng)員工對(duì)非法集資行為的法律約束意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)；在加強(qiáng)學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，組織員工進(jìn)行小組討論，結(jié)合工作實(shí)際，口員工所處部門、崗位等實(shí)際出發(fā)，就如何遵守和落實(shí)“禁令”、有效預(yù)防和杜絕非法集資案件的發(fā)生進(jìn)行有針對(duì)性的討論和交流，以此增強(qiáng)員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，引導(dǎo)員工自覺遠(yuǎn)離和杜絕參與非法集資。三、加大宣傳，向社會(huì)公眾提示風(fēng)險(xiǎn)開展形式多樣的宣傳教育活動(dòng)。利用條幅、展板、電子顯示屏等宣傳載體，通過張貼、展示宣傳標(biāo)語、案例展示等形式，向客戶和群眾深入開展宣傳活動(dòng)，讓客戶和群眾對(duì)非法集資的表現(xiàn)形式和特點(diǎn)有初步了解，增強(qiáng)社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力。通過學(xué)

3、習(xí)和宣傳，使廣大員工和群眾充分認(rèn)識(shí)到非法集資的危害性，切實(shí)增強(qiáng)了廣大人民群眾防范非法集資的意識(shí)，提高識(shí)假防騙的能力，使廣大群眾遠(yuǎn)離非法集資，遠(yuǎn)離犯罪。篇二：非法集資活動(dòng)總結(jié)20XX年防范打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)總結(jié)為維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，有針對(duì)性地提示非法集資風(fēng)險(xiǎn)，提高社會(huì)公眾對(duì)非法集資的防范意識(shí)和識(shí)別能力，同時(shí)提高員工的合規(guī)守紀(jì)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，引導(dǎo)員工自覺遠(yuǎn)離非法集資、抵制非法集資，保障我行的穩(wěn)健經(jīng)營口什邡思源村鎮(zhèn)銀行營業(yè)部于20XX年5月20日6月5日展開了為期一個(gè)月的“防范打擊非法集資”宣傳活動(dòng)?；顒?dòng)期間我部通過LED顯示屏展示活動(dòng)宣傳標(biāo)語，在網(wǎng)點(diǎn)擺放防范非法集資宣傳品，網(wǎng)點(diǎn)醒目位

4、置懸掛活動(dòng)橫幅設(shè)置宣傳咨詢臺(tái)定點(diǎn)宣傳，流動(dòng)銀行車每日進(jìn)社區(qū)、街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企業(yè)宣傳，我部員工通過口口大力宣傳等?；顒?dòng)期間，我部大堂經(jīng)理與前臺(tái)柜員充分利用與客戶一對(duì)口的交流機(jī)會(huì)，對(duì)防范非法集資進(jìn)行了面對(duì)面的解釋、心貼心的交流，做到了合理引導(dǎo)。在網(wǎng)點(diǎn)定點(diǎn)宣傳與流動(dòng)銀行車的宣傳中，我部員工耐心仔細(xì)的對(duì)前來咨詢的群眾講解什么是非法集資，怎樣遠(yuǎn)離非法集資，及非法集資的危害等，現(xiàn)場(chǎng)答疑解惑并向廣大消費(fèi)者和經(jīng)營者宣傳了防范非法集資的理念。本次活動(dòng)的目的在于樹立員工及群眾正確的理財(cái)觀念、提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力、抵制高息集資誘惑、遠(yuǎn)離打擊非法集資、建設(shè)美好生活、共創(chuàng)社會(huì)和諧。其中我部于20XX年5月26日晚對(duì)員工進(jìn)行了

5、相關(guān)方面的培訓(xùn)教育工作，提高了員工對(duì)非法集資的認(rèn)識(shí)。網(wǎng)點(diǎn)定點(diǎn)宣傳活動(dòng)持續(xù)了17天，流動(dòng)銀行車戶外宣傳17次（營業(yè)部500,0020XX年5月25日晚流動(dòng)銀行車在三圣鄉(xiāng)播放壩壩電影宣傳成效顯著。此次打擊非法集資活動(dòng)雖然已經(jīng)結(jié)束，但我部將繼續(xù)按照總部的部署和要求，認(rèn)真總結(jié)和自查，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，細(xì)化措施，強(qiáng)化配合，口打擊非法集資作為一項(xiàng)常態(tài)工作深入持久的開展下去，不斷凈化社會(huì)發(fā)展環(huán)境，為打擊和處置非法集資工作作出我部應(yīng)有的貢獻(xiàn)。什邡思源村鎮(zhèn)銀行營業(yè)部20XX年6月10日活動(dòng)宣傳圖像收集如下：口三：xxx區(qū)打擊非法集資工作總結(jié)xxx區(qū)投資咨詢類公司非法集資專項(xiàng)行動(dòng)工作總結(jié)為嚴(yán)厲打擊非法集資

6、活動(dòng)，維護(hù)正常的金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，保護(hù)人民群眾的切身利益，根據(jù)十政辦發(fā)【20XX】94號(hào)文件要求，xxx黨委管委會(huì)高度重視此項(xiàng)工作，緊急召集區(qū)國地稅、區(qū)工商局、區(qū)公安局等職能部門召開專題研究會(huì)，并安排部署了為期兩個(gè)月的專項(xiàng)整治行動(dòng)。在各成員單位不斷努力下，在市相關(guān)職能部門的大力協(xié)助下，專項(xiàng)行動(dòng)取得了良好成效。現(xiàn)將xxx專項(xiàng)行動(dòng)的開展情況總結(jié)匯報(bào)如下：一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，高度重視為了切實(shí)加強(qiáng)對(duì)打擊非法集資專項(xiàng)整治行動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)，xxx成立了以區(qū)管委會(huì)副主任為組長(zhǎng)，區(qū)公安分局、區(qū)國稅局、區(qū)地稅分局和區(qū)工商局等職能部門負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)，白浪街口、4各社區(qū)、5個(gè)村組為成員單位的專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。結(jié)合我區(qū)實(shí)際

7、制定出了具體詳細(xì)的工作方案和措施，進(jìn)一步加大打擊和防范非法集資的工作力度。二、細(xì)化措施，強(qiáng)化清理(一口密切配合，健全機(jī)制。通過加強(qiáng)與市區(qū)相關(guān)部門的溝通、協(xié)作配合，形成上下聯(lián)動(dòng)、左右配合的協(xié)作機(jī)制，形成合力打擊的態(tài)勢(shì)。根據(jù)方案安排，由區(qū)地稅分局召集57家投資咨詢公司在區(qū)地稅分局八樓會(huì)議室召開抵制非法集形成合力打擊的態(tài)勢(shì)。根據(jù)方案安排，由區(qū)地稅分局召集57資動(dòng)員會(huì)。會(huì)上，口區(qū)金融辦對(duì)非法集資的特點(diǎn)、種類、形式、手段及危害進(jìn)行了介紹，并對(duì)從事非法集資活動(dòng)會(huì)受到的法律處罰進(jìn)行了講解，嚴(yán)肅要求投資咨詢類公司不能進(jìn)行任何形式的集資業(yè)務(wù)。同時(shí)，為保證轄區(qū)投資咨詢類公司不參與、支持或者協(xié)助非法集資活動(dòng)，自覺維

8、護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定,xxx金融辦要求57家投資咨詢公司簽訂抵制非法集資承諾書，保證絕不參與此項(xiàng)非法活動(dòng)。由區(qū)網(wǎng)格中心組織400005個(gè)村的18名網(wǎng)格員召開打擊非法集資動(dòng)員會(huì)，由網(wǎng)格員對(duì)地稅分局無法聯(lián)系的網(wǎng)格員對(duì)企業(yè)的狀態(tài)進(jìn)行詳細(xì)說明，并由網(wǎng)格員簽字、社區(qū)蓋章予以確定。（二）全面摸排，深挖細(xì)查。由市工作組對(duì)采集的家企業(yè)基本信息進(jìn)行甄別，確保對(duì)每一家企業(yè)是否存在非法集資業(yè)務(wù)排查到位。排查中發(fā)現(xiàn)，資。通過對(duì)這3家企業(yè)的長(zhǎng)期借款、長(zhǎng)期投資、財(cái)務(wù)支出中的利息支出等方面排查，發(fā)現(xiàn)業(yè)不存在非法集資問題。三、發(fā)動(dòng)群眾，擴(kuò)大宣傳23家企業(yè)進(jìn)行摸排。要求37323家企業(yè)進(jìn)行摸排。要求373家企業(yè)疑似涉嫌非法集短期借款、其他應(yīng)付款、3家企融辦制定至廣大市民一封信珍惜一生血汗遠(yuǎn)離非法集資在人員集中地區(qū)發(fā)放，提醒廣大市民遠(yuǎn)離非法集資，保障群眾財(cái)產(chǎn)安全；轄區(qū)各金融機(jī)構(gòu)、各酒店在營業(yè)場(chǎng)所電子顯示屏滾動(dòng)播放打擊和處置非法集資宣傳標(biāo)語;區(qū)國稅、區(qū)地稅分局在辦公大樓懸掛橫幅標(biāo)語；白浪街口、社區(qū)集中開展打擊和處置非法集資工作進(jìn)單位、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)網(wǎng)格活動(dòng)，為我區(qū)非法集資專項(xiàng)行動(dòng)壯大聲勢(shì)，形成