行政管理部制度

1、行政部管理制度目 錄錄辦公用品、設(shè)設(shè)備管理理制度辦公用品領(lǐng)領(lǐng)用流程程辦公用品申申購表電話管理制制度手機卡領(lǐng)用用流程移動通話費費報銷標標準公務(wù)車管理理規(guī)定車輛使用流流程油料領(lǐng)用流流程車輛維修流流程用車申請單單公文管理制制度聯(lián)拓集團請請示報告告影像資料管管理制度度聲像資料借借閱流程程聲像資料借借閱審批批表空調(diào)使用規(guī)規(guī)定禮品管理制制度禮品登記表表固定資產(chǎn)管管理制度度新增固定資資產(chǎn)采購購流程固定資產(chǎn)報報廢流程程電腦維修流流程電腦維修單單衛(wèi)生管理制制度員工宿舍管管理制度度集團食堂管管理制度度保安工作管管理制度度安全消防管管理制度度關(guān)于水、暖暖、電、辦辦公設(shè)備備、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)及小型型工程的的維修管管理規(guī)定定品牌

2、公司44S店值值班人員員工作職職責關(guān)于員工工工服定制制的管理理規(guī)定飲用水管理理規(guī)定客戶用餐費費管理規(guī)規(guī)定差旅費管理理規(guī)定辦公用品、設(shè)設(shè)備設(shè)施施管理制制度一、目 的的：加強強辦公用用品、設(shè)設(shè)備管理理，提高高辦公用用品、設(shè)設(shè)備使用用效率二、適用范范圍：各各公司、各各市場及及集團相相關(guān)各職職能部門門（以下下簡稱“各公司司”）三、定 義義：3.1辦公公用品及及設(shè)備：指辦公公用文具具、名片片、報紙紙、書刊刊、計算算器、接接待用品品會議（活活動）用用品、清清潔衛(wèi)生生用品、辦辦公設(shè)備備耗材、電電話機、接接線板、電電腦等四、權(quán) 責責：4.1綜合合管理部部：負責責宣導、解解釋及日日常管理理4.2主管管副總裁裁：

3、負責責辦公用用品、設(shè)設(shè)備購置置（維修修）費用用審核4.3各部部門：負負責執(zhí)行行五、內(nèi) 容容：5.1配備備與采購購5.1.11由綜合合管理部部統(tǒng)一采采購辦公公用品，經(jīng)經(jīng)行政總總監(jiān)批準準執(zhí)行。確確屬工作作需要但但未列入入崗位位用品配配備標準準的用用品，依依照固固定資產(chǎn)產(chǎn)采購制制度有有關(guān)規(guī)定定及程序序辦理。5.1.22綜合管管理部應應根據(jù)當當?shù)仄毡楸閮r格，擬擬訂辦公公用品采采購價格格，經(jīng)行行政總監(jiān)監(jiān)準執(zhí)行行。5.1.33各公司司應于每每月255日前根根據(jù)崗位位用品實實際需要要，在月月度計劃劃額度內(nèi)內(nèi)，編制制月度度辦公用用品計劃劃表，經(jīng)經(jīng)部門負負責人、財財務(wù)主管管審核簽簽字后，由由綜合管管理部匯匯總，

4、由由采購部部組織采采購，并并依照財財務(wù)審批批制度有有關(guān)規(guī)定定及程序序核報。5.2使用用與管理理5.2.11辦公用用品應遵遵循“按需”、“節(jié)約”的原則則領(lǐng)用和和使用。5.2.22辦公設(shè)設(shè)備和可可重復使使用的辦辦公用品品應編制制更換換用品目目錄表，實實行以舊舊換新。5.2.33辦公設(shè)設(shè)備和可可重復使使用的辦辦公用品品損壞，若若具備維維修條件件，應修修復使用用，不予予重新購購買。5.2.44辦公用用品、設(shè)設(shè)備，應應實施臺臺賬管理理，做到到賬、物物相符。5.2.55公用辦辦公設(shè)備備須由專專人負責責管理及及日常養(yǎng)養(yǎng)護。5.2.66自然損損壞并無無法修復復使用的的辦公設(shè)設(shè)備，由由使用部部門和綜綜合管理理部

5、負責責人共同同鑒定后后，依照照辦公公用品報報廢制度度有關(guān)關(guān)規(guī)定辦辦理報廢廢手續(xù)。5.3回收收與賠償償5.3.11離、調(diào)調(diào)職人員員須于辦辦理離、調(diào)調(diào)動手續(xù)續(xù)時按員員工辦公公用品領(lǐng)領(lǐng)用表內(nèi)內(nèi)容，將將個人領(lǐng)領(lǐng)用并可可繼續(xù)使使用的辦辦公用品品退還。沒有及時辦理物品交接手續(xù)處罰責任人500元，造成物品損失責任人按物品原值15倍處罰。5.3.22遺失或或人為損損壞可重重復使用用的辦公公用品，根根據(jù)實際際使用情情況，參參照采購購時入庫庫價格進進行1-5倍賠賠償。5.3.33因使用用或養(yǎng)護護不當造造成人為為損壞的的辦公設(shè)設(shè)備，由由當事人人按物品品原值115倍倍賠償。六、附件：1、辦辦公用品品領(lǐng)用流流程 22、

6、辦辦公用品品申購表表附件1：辦公用品領(lǐng)領(lǐng)用流程程各部門提報各部門提報辦公用品申請表綜合管理部匯總采購部請款行政總監(jiān)批示副總裁批示采購部采購綜合管理部入庫各部門領(lǐng)用 綜合管理部出庫附件2： 部 月份份辦公用用品申購購表序號辦公用品名名稱規(guī)格數(shù)量單位備注123456789101112131415注：1、辦辦公用品品申購表表于每每月255日前交交到集團團綜合管管理部。 22、辦辦公用品品申購表表上報報前必須須有部門門經(jīng)理簽簽字確認認。 33、集團團將根據(jù)據(jù)各部門門每月領(lǐng)領(lǐng)用的辦辦公用品品核算費費用成本本。 44、如公公司或部部門有活活動，請請在備注注中說明明。制表人： 部門門經(jīng)理簽簽字： 制表表日期

7、：電話管理制制度（試試行）一、目 的的：規(guī)范范集團電電話管理理，規(guī)定定話費報報銷辦法法二、適用范范圍：各各公司、各各市場及及集團相相關(guān)各職職能部門門（以下下簡稱“各公司司”）三、定 義義：3.1座機機：指辦辦公場所所固定電電話3.2手機機：指由由公司配配發(fā)給移移動電話話卡的移移動電話話3.3話費費：指由由公司制制訂標準準、給予予報銷的的電話費費用四、權(quán) 責責：4.1 綜綜合管理理部：負負責宣導導、解釋釋如何執(zhí)執(zhí)行4.2 各各部門：負責執(zhí)執(zhí)行五、配發(fā)范范圍：5.1 集集團公司司領(lǐng)導5.2 集集團各職職能部門門的領(lǐng)導導5.3 各各品牌公公司、部部門 、維維修站、室室經(jīng)理、主主任、站站長5.4 維維

8、修站備備件經(jīng)理理、技術(shù)術(shù)總監(jiān)、服服務(wù)總監(jiān)監(jiān)5.5 分分期部清清欠員、保保險部外外勤員、裝裝飾部進進貨員、廣廣告公司司各總監(jiān)監(jiān)5.6 集集團公司司及各品品牌公司司有關(guān)行行管人員員、司機機六、內(nèi) 容容：6.1座機機電話6.1.11座機電電話由使使用部門門指定專專人負責責管理。6.1.22禁止使使用座機機撥打娛娛樂、信信息類電電話，如如發(fā)現(xiàn)違違反規(guī)定定者，按按其撥打打娛樂信信息類電電話產(chǎn)生生話費的的雙倍處處以罰款款。6.1.33因工作作需要開開通長途途電話，須須由使用用部門申申請，經(jīng)經(jīng)部門負負責人審審核簽字字后，報報綜合管管理部審審批，經(jīng)經(jīng)集團主主管副總總裁審批。開通長長途電話話的部門門，須指指定專

9、人人管理，并并實行長長途電話話撥打登登記。6.1.44綜合管管理部須須對各部部門座機機電話使使用情況況進行檢檢查，對對違犯規(guī)規(guī)定者每每次處罰罰1000元。6.1.55 接聽聽座機電電話應使使用標準準用語：“您好！聯(lián)拓XXX店XXX為您服服務(wù)”，違反反規(guī)定者者每次處處罰1000元。6.2手機機管理6.2.11各部門門人員因因工作需需要配備備手機卡卡，由本本人向所所屬部門門申請，經(jīng)經(jīng)部門負負責人批批準后，上上報綜合合管理部部經(jīng)行政政總監(jiān)審審批，綜綜合管理理部統(tǒng)一一配發(fā)。6.2.22由集團團配發(fā)給給手機卡卡的人員員，因工工作變動動到外地地或離職職，須于于工作移移交時向向綜合管管理部交交回手機機卡。手

10、手機卡遺遺失，由由綜合管管理部補補發(fā)，費費用加倍倍處罰。6.2.33由集團團配發(fā)給給手機卡卡的人員員，須在在全天224小時時內(nèi)保持持通訊聯(lián)聯(lián)絡(luò)暢通通。 發(fā)發(fā)現(xiàn)手機機不通，將將視情節(jié)節(jié)輕重對對責任人人每次處處以10005500元元處罰。6.3話費費管理6.3.11座機話話費由綜綜合管理理部審核核、交繳繳并按財財務(wù)審批批制度報報銷。6.3.22只有集集團配發(fā)發(fā)給手機機卡人員員方可享享有可予予報銷的的話費標標準。話話費由綜合管理部部統(tǒng)一交繳，按按標準報報銷。6.3.33話費標標準由各各部門根根據(jù)崗位位工作實實際需要要制訂，由由綜合管管理部備備案，經(jīng)經(jīng)行政總總監(jiān)審核核、副總總裁審核核批準執(zhí)執(zhí)行。6.3

11、.44因特殊殊原因造造成話費費超標，超超標部分分可由本本人申請請，部門門負責人人簽署意意見，由由綜合管管理部審審核，經(jīng)經(jīng)行政總總監(jiān)審核核批準執(zhí)執(zhí)行報銷銷。七、附 件件：7.1 手機機卡領(lǐng)用用流程 7.2 手手機話費費報銷標標準附件1：手機卡領(lǐng)用用流程使用人提出申請使用人提出申請綜合管理部簽字行政總監(jiān)審批、簽字副總裁審批、簽字請總裁批示使用人領(lǐng)用綜合管理部登記出庫本部門經(jīng)理審批簽字交到綜合管理部聯(lián)拓集團移移動通訊訊器材使使用管理理及費用用為加強集團團移動通通訊器材材的使用用管理,提高辦辦事效率率，統(tǒng)一一通訊工工具的使使用和費費用報銷銷標準，特特制訂本本管理規(guī)規(guī)定。移動電話配配發(fā)范圍圍集團公司領(lǐng)領(lǐng)

12、導集團各職能能部門的的領(lǐng)導各品牌公司司、部門門 、維維修站、室室經(jīng)理、主主任、站站長維修站備件件經(jīng)理、技技術(shù)總監(jiān)監(jiān)、服務(wù)務(wù)總監(jiān)5、 分分期部清清欠員、保保險部外外勤員、裝裝飾部進進貨員、廣廣告公司司各總監(jiān)監(jiān)6、 集集團公司司及各品品牌公司司有關(guān)行行管人員員、司機機費用月報銷銷標準集團公司副副總裁集團副總裁裁（2人人）：3350元元?？偙O(jiān)（2人人）：2260元元銷售部門品牌公司經(jīng)經(jīng)理（66人）：3500元。按照完成銷銷售任務(wù)務(wù)比例，完完成500%以上上的（含含50%）按實實際數(shù)額額報銷手手機費，最最高限額額為3550元，完完成500%以下下的按實實際完成成比例報報銷（特特殊情況況另行調(diào)調(diào)整）。銷

13、售經(jīng)理（66人）：2600元。完務(wù)完0上含%實額手最額6完0下實成報市場部門經(jīng)經(jīng)理（33人）：1600元。 按照臺數(shù)完完成任務(wù)務(wù)比例，完完成500%以上上的（含含50%）按實實際數(shù)額額報銷手手機費，最最高限額額為1660元，完完成500%以下下的按實實際完成成比例報報銷（特特殊情況況另行調(diào)調(diào)整）。提車員（66人）：按照提提車任務(wù)務(wù)數(shù)量，上上汽、一一汽品牌牌按照1100%完成任任務(wù)報銷銷1600元手機機費，其其他品牌牌報銷1110元元手機費費。超額額完成任任務(wù)按照照超額比比例報銷銷，未完完成任務(wù)務(wù)的按照照相應比比例扣減減。銷售業(yè)務(wù)員員（1000人）：一律不不配備手手機號，普普通品牌牌按照每每銷售

14、一一臺車報報銷100元電話話費；MM6、奧奧迪、豐豐田銷售售一臺車車12元元的標準準報銷手手機費，報報銷的最最高限額額為1660元。注：銷售主主管按照照銷售業(yè)業(yè)務(wù)員的的標準報報銷手機機費；車車管員不不報銷手手機費。維修站維修站站長長、副站站長（66人）：2600元維修站備件件經(jīng)理、技技術(shù)總監(jiān)監(jiān)、服務(wù)務(wù)總監(jiān)（118人）：1100元各維修站的的救援手手機（66部）：1600元。救救援手機機費用超超過1660元的的，扣減減站長工工資。分期部經(jīng) 理（22人）：2000元清欠員（110人）：1100元租賃部經(jīng) 理（11人）：200元業(yè)務(wù)員（22人）：1100元廣告公司經(jīng) 理（11人）：260元元各總監(jiān)及

15、業(yè)業(yè)務(wù)員（88人）：1100元備注：1、維修站站、分期期、保險險、租賃賃、裝飾飾部以及及廣告公公司所有有報銷話話費人員員，均按按任務(wù)完完成情況況報銷話話費，本本部門任任務(wù)完成成到500%的，按按實際發(fā)發(fā)生金額額報銷手手機費，最最高限額額均為以以上規(guī)定定的數(shù)額額，未完完成到550%的的，以實實際完成成比例報報銷話費費。2、公司不不再為銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)員統(tǒng)一一配備手手機號，業(yè)業(yè)務(wù)員名名片上一一律只印印公司座座機號職能部門資金管理小小組成員員（1人）：2000元集團辦公室室：主任任2600元（11人），集集團車管管員1660元（11人），集集團采購購員、通通訊管理理員、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理理員、行行政管理理員16

16、60元（33人），司司機1110元（11人）；分公司司辦公室室主任1160元元（6人人），分分公司行行政管理理員1110元（66人）。人力資源部部經(jīng) 理（11人）：2000元商務(wù)中心經(jīng)理：2000元財務(wù)中心經(jīng)理：2660元（注注：出納納1名，50元）分公司財務(wù)務(wù)經(jīng)理或或主管：1100元采購部經(jīng)理理：1660元采購員：1110元元費用管理辦辦法費用額度指指的是北北京區(qū)內(nèi)內(nèi)費用。關(guān)關(guān)于出差差產(chǎn)生的的長途和和漫游費費和聯(lián)系系業(yè)務(wù)產(chǎn)產(chǎn)生的長長途話費費由主管管副總裁裁審核簽簽字后方方可報銷銷；允許許發(fā)生長長途和漫漫游費的的人員各各單位應應上報，經(jīng)經(jīng)主管副副總裁和和總裁批批準后備備案。辦公室在每每月299

17、日前將將上個月月每個人人的電話話費通知知各單位位、人力力資源部部。人力資源部部根據(jù)核核定的額額度進行行審核，超超出標準準的部分分從工資資里扣除除，商務(wù)務(wù)中心進進行檢查查。由于執(zhí)行特特殊任務(wù)務(wù)，使話話費突增增的，應應由當事事人寫出出書面報報告，由由主管副副總審核核簽字并并報總裁裁批示。上述規(guī)定與與以前集集團下發(fā)發(fā)文件有有沖突者者，以本本規(guī)定為為準。本規(guī)定自公公布之日日起執(zhí)行行。 凡凡離職人人員必須須將手機機卡及時時交回，否否則一天天扣罰1100元元，并對對單位負負責人處處予同等等的處罰罰。附件2： 公務(wù)車輛管管理規(guī)定定（試行行）一、目 的的：加強強集團公公務(wù)車輛輛的管理理，提高高車輛有有效使用用

18、率，節(jié)節(jié)約油料料，控制制成本二、適用范范圍：各各公司、各各市場及及集團相相關(guān)各職職能部門門（以下下簡稱“各公司司”）三、定 義義：3.1公務(wù)務(wù)車：指指集團為為各部門門、各品品牌公司司、各營營業(yè)部統(tǒng)統(tǒng)一配備備的工作作車輛3.2油料料：指公公務(wù)車使使用的汽汽油數(shù)量量四、權(quán) 責責：4.1 綜綜合管理理部：負負責本部部門的公公務(wù)車調(diào)調(diào)配及集集團各部部門油料料的領(lǐng)取取和登記記4.2財務(wù)務(wù)部：負負責油料料的結(jié)款款4.3各部部門：負負責執(zhí)行行本規(guī)定定五、內(nèi) 容容：5.1 車輛的的使用與與管理5.1.11 集團各各部門、各各品牌公公司、各各營業(yè)廳廳公務(wù)車車輛由本本部門統(tǒng)統(tǒng)一管理理，實行行專人負負責制，如如發(fā)生

19、同同一車輛輛月度違違章超過過兩次（不不含）者者，將對對其負責責人處以以5000元罰款款。5.1.22 公務(wù)務(wù)車輛由由專職司司機駕駛駛，專職職司機應應每周實實行定期期車輛檢檢查及保保養(yǎng)，確確保行車車安全。5.1.33 公務(wù)務(wù)車輛的的有關(guān)證證件及保保險資料料統(tǒng)一由由本部門門專人保保管，分分車建立立資料及及費用檔檔案。5.1.44 需要到到綜合管管理部申申請用車車的單位位，需填填寫用用車申請請單，經(jīng)本本部門經(jīng)經(jīng)理簽字字后，由由綜合管管理部審審批調(diào)派派。綜合合部負責責人依工工作重要要性順序序派車，不不按規(guī)定定辦理申申請手續(xù)續(xù)者，不不予派車車。5.1.55 行車前前應進行行安全檢檢查，車車輛行車車途中應

20、應安全行行駛并嚴嚴格遵守守交通規(guī)規(guī)則，如如有違章章罰款，應應由駕駛駛?cè)素摀鷵舅静挥鑸髨箐N。5.1.66 公務(wù)車車應建立立車輛輛行駛記記錄表，應應該記錄錄：使用用時間、地地點、用用途、駕駕駛?cè)?。以以便綜合合管理部部更好的的了解車車輛的使使用狀況況及車況況。5.1.77 節(jié)日期期間所有有公務(wù)車車一律不不許離京京，辦公公室將在在節(jié)日期期間進行行檢查，如如未按規(guī)規(guī)定執(zhí)行行，對品品牌總經(jīng)經(jīng)理、部部門負責責人予以以1000020000元的的處罰。違反以上任任一條款款者，將將視情節(jié)節(jié)輕重對對責任人人處以11005000元處罰罰。5.2 車輛油油料的領(lǐng)領(lǐng)用5.2.11 車輛輛油料消消耗實行行定額管管理。

21、根根據(jù)車輛輛實際情情況，合合理確定定車輛百百公里耗耗油標準準，按照照行車里里數(shù)和耗耗油標準準發(fā)放油油料指標標。超出出部門本本部門自自理。5.2.22 建立立油料領(lǐng)領(lǐng)用登記記表，由由集團各品品牌公司司、各營營業(yè)廳本本部門設(shè)設(shè)立專人人負責油油料的領(lǐng)領(lǐng)用及登登記。每每月將集集團各部部門、各各品牌公公司、各各營業(yè)部部的用油油情況匯匯總，登登記。5.2.33 集團綜綜合管理理部設(shè)專專人負責責集團財財務(wù)部、投投資開發(fā)發(fā)部、采采購部、綜綜合管理理部等部部門油料料的領(lǐng)用用及登記記。每月將將集團各各部門、各各品牌公公司、各各營業(yè)部部的用油油情況匯匯總，登登記。5.2.44車輛在在外地加加油，須須經(jīng)乘車車領(lǐng)導或或

22、電話請請示綜合合管理部部，經(jīng)批批準后，方方可報銷銷油料費費用。違反以上任任一條款款者，將將視情節(jié)節(jié)輕重對對責任人人處以11005000元處罰罰。5.3 車輛維維修5.3.11 公務(wù)車車輛應由由專職司司機進行行，車輛輛日常維維護。5.3.22 集團各品品牌公司司、各市市場，車輛需需要修理理時，由由專職司司機填寫寫車輛輛維修申申請表由本部門負責人審批簽字。說明需要維修的項目、損壞程度及原因，并進行維修詢價。在月度計劃內(nèi)，由副總裁審批后，方可進維修廠維修。5.3.33 集集團財務(wù)務(wù)部、投投資開發(fā)發(fā)部、采采購部、綜綜合管理理部等部部門車輛輛需要修修理時，由由專職司司機填寫寫車輛輛維修申申請表提提報到綜

23、綜合管理理部。說說明需要要維修的的項目、損損壞程度度及原因因，并進進行維修修詢價。由由行政總總監(jiān)審批批簽字后后，方可可進維修修廠維修修。5.3.44 凡車車輛的保保險、年年檢、保保養(yǎng)、購購置零配配件和車車輛輔助助用品，由由專職司司機填寫寫車輛輛維修申申請表申報到綜合管理部。由行政總監(jiān)審批簽字批示后，方可執(zhí)行。5.3.55 車輛輛維修實實行定點點維修廠廠維修，維維修費用用由修理理廠提供供項目費費用明細細表，由由行政總總監(jiān)審批批簽字后后，由副副總裁審審批簽字字，由財財務(wù)人員員和綜合合管理部部負責人人共同與與維修廠廠結(jié)算。5.3.66 車輛輛維修屬屬于正常常機械故故障的，費費用全額額報銷。如如屬于駕

24、駕駛員違違章操作作、保養(yǎng)養(yǎng)不當，維維修費用用由駕駛駛員承擔擔10005.3.77車輛在在外地維維修，維維修項目目及費用用經(jīng)乘車車領(lǐng)導請請示行政政總監(jiān)電電話批準準后，由由副總裁裁電話批批準后，方方可維修修，否則則不予報報銷。5.3.88 駕駛駛員不得得擅自拆拆除車輛輛配置的的零部件件。如遇遇特殊情情況需拆拆除的，經(jīng)經(jīng)由綜合合管理部部批準、由由行政總總監(jiān)審批批簽字后后、由副副總裁審審批簽字字，方可可拆除。違反以上任任一條款款者，將將視情節(jié)節(jié)輕重對對責任人人處以550050000元處罰罰。舊車管理規(guī)規(guī)定5.4.11 銷售流流程圖舊車檔案建立舊車檔案建立舊車市場詢價舊車市場詢價舊車詢價分析舊車詢價分析

25、車輛相關(guān)資料上報車輛相關(guān)資料上報集團辦公室再行詢價集團辦公室再行詢價集團辦公室最終定價集團辦公室最終定價領(lǐng)導審核領(lǐng)導審核NY集團OA銷售發(fā)布NY集團OA銷售發(fā)布舊車銷售舊車銷售銷售提成銷售提成銷售過程結(jié)束銷售過程結(jié)束5.5舊車車銷售流流程詳細細說明：舊車檔案建建立：各品牌公司司要將出出售的車車輛包括括：車型型、車號號、注冊冊日期、公公里數(shù)、維維修記錄錄、保養(yǎng)養(yǎng)時間、車車輛有無無事故和和計劃處處理時間間等相關(guān)關(guān)手續(xù)。舊車詢價：各公司品牌牌上報集集團的舊舊車將被被用作二二手車銷銷售，各各品牌店店應先多多詢問幾幾家舊車車公司，并并對各類類價格進進行分析析與比較較。舊車價格分分析：各品牌分公公司對各各

26、類要出出售的舊舊車的詢詢價信息息匯兌，建建立舊車車建議銷銷售價格格表。5.5.44舊車價價格檔案案上報：各品牌分公公司將舊舊車檔案案和舊車車建議銷銷售價格格表一并并上報集集團辦公公室。再次詢價：集團辦公室室，根據(jù)據(jù)各品牌牌公公司司上報舊舊車建議議銷售價價格，再再行通過過相關(guān)汽汽車二手手市場進進行再次次詢價。舊車銷售價價格的確確定：根據(jù)各品牌牌公司建建議銷售售價格和和集團公公司再次次詢價的的舊車價價格進行行比較，最最終確定定舊車銷銷售價格格。舊車銷售價價格審核核：集團辦公室室價格確確定后，要要上報集集團領(lǐng)導導進行銷銷售價格格的審核核。集團OA銷銷售信息息發(fā)布：集團將把舊舊車銷售售價格、車車輛配置

27、置、照片片在集團團OA上進進行公布布，每次次公布時時間有效效期以情情況而定定。銷售提成：舊車由集團團辦公室室通過各各種銷售售途徑進進行舊車車的銷售售；與此此同時，集團全體人員都可以參與銷售，價格高出集團辦公室核定的價格，可按照高出部分的30%作為獎勵提取給單位或個人，所銷售金額全部進賬上報單位后進行銷售獎勵的提取。六、附件61 車輛使使用流程程（集團團綜合管管理部使使用）62 油料領(lǐng)領(lǐng)用流程程（集團團各部門門使用）63 車輛維維修流程程（集團團總部各各部門使使用）64 用車車申請單單（集集團綜合合管理部部使用）附件1： 車車輛使用用流程完成此單行程回公司交車綜合管理部負責人安排出車使用人填寫完

28、成此單行程回公司交車綜合管理部負責人安排出車使用人填寫用車申請表綜合管理部負責人審批簽字本部門負責人審批簽字 附件2： 油料領(lǐng)用流流程 車輛使用人申請綜合管理部根據(jù)車輛用油標準車輛使用人申請綜合管理部根據(jù)車輛用油標準開據(jù)加油單使用人持加油單到指定加油站加油綜合管理部與財務(wù)部共同與加油站核帳、結(jié)款綜合管理部與財務(wù)部共同與加油站核帳、結(jié)款使用人使用人持加油單到指定加油站加油附件3： 使用人日常維護車輛維修流流程使用人日常維護需要維修時填寫車輛維修申請表行政總監(jiān)審批簽字需要維修時填寫車輛維修申請表行政總監(jiān)審批簽字主管副總裁審批簽字請總裁批示車輛進行維修正常機械故障到指定維修廠違章造成的故障外地維修集

29、團結(jié)算費用個人承擔費用行政總監(jiān)電話批示主管副總裁電話批示請總裁電話批示車輛進行維修集團結(jié)算費用附件4： 用車車申請單單申請日期申請部門申請人用車事由：駕駛?cè)耍撼塑嚾耍撼塑嚶肪€（全全程）：往返時間： 時 分分至 時時 分用車部門經(jīng)經(jīng)理簽字字： 綜合管管理部簽簽字：公文管理制制度（試試行）一、目 的的：規(guī)范范公文管管理，規(guī)規(guī)定公文文辦理程程序 二、適用范范圍：各各公司、各各市場及及集團相相關(guān)各職職能部門門（以下下簡稱“各公司司”）三、定 義義：3.1外單單位：指指聯(lián)拓集集團以外外所有單單位四、權(quán) 責責：4.1 綜綜合管理理部：負負責宣導導、解釋釋并指導導如何執(zhí)執(zhí)行 4.2 集集團各部部門、各各品牌

30、公公司、各各營業(yè)廳廳五、內(nèi) 容容：5.1 公公文應按按照“擬寫校對編制文文號審核呈報審批登記行發(fā)存檔”的程序序辦理。5.2外單單位給集集團的來來文，由由總裁辦辦公室負負責辦理理；給所所屬各公公司的來來文，由由各公司司辦公室室負責辦辦理。5.3 以以公司名名義向聯(lián)聯(lián)拓集團團及外單單位發(fā)文文，由各各公司辦辦公室負負責辦理理，總裁裁辦備案案。5.4各公公司向聯(lián)聯(lián)拓集團團發(fā)文，由綜合管理部負責匯總上報。5.5公文文呈報須須使用統(tǒng)統(tǒng)一格式式，部門門負責人人須對公公文內(nèi)容容的準確確表述及及文字、文文號的正正確無誤誤負責，并并應簽報報必要的的意見或或建議。5.6公司司、公司司各部門門、所屬屬各公司司發(fā)文須須

31、使用規(guī)規(guī)范文號號及格式式。5.6.11文號格格式：1、集團董董事會 聯(lián)聯(lián)董字年號，下下同號號2、集團總總裁辦公公室 聯(lián)總辦辦 號3、運營管管理部 聯(lián)聯(lián)運管 號4、綜合管管理部： 聯(lián)綜綜管 號5、人力資資源部： 聯(lián)人人力 號6、財務(wù)部部: 聯(lián)財財務(wù) 號7、采購部部 聯(lián)聯(lián)采購 號號8、資金動動作部 聯(lián)資運運 號9、戰(zhàn)略計計劃部 聯(lián)戰(zhàn)略略 號5.2.22所屬各各子（分分）公司司文號由由各公司司編制。5.7公文文呈報5.8.11 公文文應按“閱件”、“批件”分卷呈呈報。5.8.11.1閱閱件：無無須或未未明確請請求上級級批復的的公文。5.8.11.2批批件：請請求上級級批復的的公文。5.8公文文審批5

32、.9.11審批人人應對閱閱件給予予簽閱或或批示5.9.22審批人人應對批批件給予予批復5.9.33 遇審審批人外外出，急急件可用用電話、手手機短信信、電子子郵件等等方式請請求批復復5.9公文文登記與與行發(fā)5.9.11公文行行發(fā)前，須須使用統(tǒng)統(tǒng)一格式式的公公文登記記簿登登記5.9.22公文須須使用發(fā)發(fā)文登記記簿行行發(fā)（臨臨時性公公文可采采用原稿稿背書方方式行發(fā)發(fā)）。收收文人須須在發(fā)發(fā)文登記記簿上上簽收。5.10公公文存檔檔5.10.1行發(fā)發(fā)后的公公文按檔檔案管理理規(guī)定存存檔六、附 件件：公文文格式 聯(lián)集字 號 聯(lián) 拓 集集 團 請 示 報 聯(lián)集字 號 總批裁示副批總裁示總批監(jiān)示集團職能部門部門意

33、見請示內(nèi)容： 申請單單位： 年 月 日 聲橡檔案資資料制度度(試行行)一、目 的的：加強強集團聲聲橡檔案案資料的的及時歸歸檔和妥妥善保管管二、適用范范圍：各各公司、各各市場及及集團相相關(guān)各職職能部門門（以下下簡稱“各公司司”）三、定 義義： 3.1聲像像檔案:是指集集團各部部門、各各品牌公公司、各各營業(yè)廳廳或個人人在社會會實踐活活動中直直接形成成的對國國家、社社會和公公司有保保存價值值的錄音音、錄影影、照片片、影片片等輔以以文字說說明的歷歷史記錄錄3.2聲像像檔案:一般由由錄音帶帶、錄影影帶、攝攝像帶、照照片(含底片片)及文字字說明等等組成3.3聲像像檔案：是公司司卷宗的的組成部部分，必必須由

34、檔檔案員集集中統(tǒng)一一管理四、權(quán) 責責：4.1 總總裁辦：負責宣宣導、解解釋及日日常管理理4.2 集集團各部部門、各各品牌公公司、各各營業(yè)廳廳：負責責執(zhí)行五、內(nèi) 容容：5.1 聲聲像檔案案資料的的收集 5.1.1收集范范圍：（1）反映映公司主主要職能能活動工工作成果果和存在在問題的的聲像資資料；（2）各級級領(lǐng)導人人和著名名人物叁叁加的與與公司有有關(guān)的重重大活動動的聲像像資料； （33）集團團有關(guān)人人員組織織或叁加加的重要要會議的的聲像資資料；（4）涉及及公司權(quán)權(quán)益的聲聲像資料料；（5）其他他單位形形成的與與公司有有關(guān)的重重要聲像像資料；（6）其他他具有保保存價值值的聲像像資料；5.1.22 收集

35、集時間：（1）聲像像檔案資資料由各各部門兼兼職檔案案員負責責收集，應應在檔案案資料形形成後一一周內(nèi)交予集集團檔案案室。（2）檔案案員有責責任隨時時徵集具具有保存存價值的的聲像檔檔案資料料。5.1.33 收集要要求：（1）錄音音帶、錄錄影帶、攝攝像帶、照照片(含底片片)和文字字說明要要收集齊齊全，按按時歸檔檔并建立立歸檔控控制措施施。凡未未按規(guī)定定歸檔的的，其形形成費用用不予報報銷，以以防散失失；（2）接收收原版、原原件，特特殊情況況下可接接收復制制件；（3）聲像像資料的的內(nèi)容要要真實，底底片、原原件與影影像、復復制品要要相符。5.2 聲像像檔案的的整理5.2.1 聲像檔檔案的整整理，包包括分類

36、類、組合合、排列列和編目目，使其其系統(tǒng)起起來，便便於保管管和利用用。5.2.22 聲像檔檔案的整整理由攝攝錄人員員負責，相相關(guān)的兼兼職檔案案員協(xié)助助。5.2.33 分類類、編號號：（1）照片片檔案按按年代、問問題分類類。同屬屬一類的的照片按按時間順順序編號號，同時時填寫其其底片號號。底片片在卷宗宗內(nèi)編流流水號。格格式：卷卷宗號-流水號號。（2）錄音音帶、錄錄影帶、攝攝像帶按按年代-問題分分類，按按內(nèi)容編編號。同同一內(nèi)容容分錄幾幾盤的應應視爲一一個案卷卷，編一一個案卷卷號，然然後每盤盤再依次次編排序序號。（3）編編注與其其他載體體檔案相相聯(lián)系的的叁照號號。格式式爲(檔案形形態(tài))檔號/(檔案形形態(tài)

37、)檔號。 5.2.44 保管期期限：應應視其內(nèi)內(nèi)容的重重要程度度、時間間、名稱稱、可靠靠程度、有有效性等等因素，劃劃定保管管期限。5.2.55 文字說說明的編編寫：（1）文字字說明包包括事由由、時間間、地點點、人物物、背景景、作者者(攝制者者)等。（2）編寫寫文字說說明的要要求：A、準確揭揭示檔案案資料的的內(nèi)容，概概括其反反映的全全部資訊訊，標注注專案正正確齊全全；B、照片的的自然張張(內(nèi)容相相近的亦亦可以若若干張)編寫文文字說明明。錄音音帶、錄錄影帶、攝攝像帶按按案卷編編寫文字字說明。一一組聲像像資料聯(lián)聯(lián)系密切切的應加加文字說說明：C、文字簡簡潔、語語言通順順；D、時間用用阿拉伯伯數(shù)字表表示

38、。5.2.66 編制格格式：（1）照片片編制采采用橫寫寫格式。其其格式爲爲照片/底片號號-文字說說明-叁見號號-攝制時時間-攝制者者。（2）錄音音帶、錄錄影帶、攝攝像帶的的編制格格式：在在盒套上上置標注注頁。按按要求逐逐項填寫寫。5.2.77 案卷要要求：（1）將具具有共同同主題內(nèi)內(nèi)容的若若干份聲聲像資料料組成案案卷，集集中編放放。（2）卷內(nèi)內(nèi)目錄：照片、底底片以自自然張爲爲單元填填寫卷內(nèi)內(nèi)目錄；錄音、錄錄影帶、攝攝像帶以以盒爲單單元填寫寫卷內(nèi)目目錄。（3）卷內(nèi)內(nèi)備考表表，用於於說明卷卷內(nèi)聲像像資料的的整理、變變動情況況。5.3 聲像檔檔案的保保管 5.33.1 聲像像檔案入入庫前要要進行檢檢

39、查，對對已被污污損的，要要進行必必要的技技術(shù)處理理。5.3.22 保存存條件：（1）底片、膠膠片保存存溫度應應保持在在13-115之間，相相對濕度度應保持持35%-455%；（2）照片片保存溫溫度應保保持144-244，相對對濕度應應保持337.55%-667.55%；錄錄音、錄錄影帶保保存溫度度應保持持18-224，相對對濕度應應保持440%-60%。5.3.33底片冊冊、錄音音、錄影影帶、攝攝像帶應應立放，磁磁帶庫必必須避開開磁場，磁磁場盒與與盒的間間距不小小於3mmm；存存放磁帶帶最好不不用鐵皮皮柜。5.3.44對 HYPERLINK 庫存 庫存的照照片檔案案，要兩兩年檢查查一次。5.3

40、.55歸檔保保存的聲聲像檔案案，任何何人不得得私自撤撤銷、抽抽出、清清洗、消消磁和涂涂改；銷銷毀聲像像檔案必必須經(jīng)過過鑒定，征征得歸檔檔單位同同意，報報經(jīng)技術(shù)術(shù)總監(jiān)審審批，登登記造冊冊。5.3.66建立健健全聲像像檔案統(tǒng)統(tǒng)計制度度，做好好聲像檔檔案收進進、移出出、庫存存數(shù)量、保保管情況況、提供供利用及及效果等等項統(tǒng)計計工作。5.4 聲聲像檔案案的借閱閱5.4.11建立聲聲像檔案案借閱、利利用流程程，嚴格格審批手手續(xù)，根根據(jù)聲像像檔案的的秘密程程度，確確定利用用范圍。5.4.22具有專專利的聲聲像檔案案，外單單位利用用時，應應按中中華人民民共和國國專利法法的有有關(guān)規(guī)定定辦理。5.4.33聲像檔檔

41、案原版版一般不不得借出出檔案室室之外。如如有特殊殊需要，經(jīng)經(jīng)行政總總監(jiān)、主管副總裁裁、總裁裁批準，方方可限期期外借。利利用率高高的聲像像檔案可可將復制制件外借借；外單單位借用用或復制制聲像檔檔案，由由行政總總監(jiān)、主主管副總總裁、總總裁批準準批準，檔檔案員具具體辦理理，并按按有關(guān)規(guī)規(guī)定收費費，實行行有償服服務(wù)。如如在借用用中造成成損壞，借借用單位位負賠償償責任。5.4.44 在不影影響保密密的前提提下，各各部門可可利用聲聲像檔案案舉辦報報告會、展展覽會，編編輯綜合合性或?qū)ｎ}性畫畫冊、資資料片等等，積極極開發(fā)利利用現(xiàn)存存的聲像像檔案。違反以上任任一條款款者，將將視情節(jié)節(jié)輕重對對責任人人處以110

42、01000元處罰罰。六、附件：1、聲像像資料借借閱流程程2、聲像像資料借借閱審批批表附件：1、 聲聲像資料料借閱流流程（試試行）使用部門填寫使用部門填寫聲像資料借閱審批表行政總監(jiān)審批、簽字副總裁審批、簽字請總裁批示檔案保管員按總裁批示執(zhí)行總裁批示同意借閱申報部門領(lǐng)用保管員辦理借閱手續(xù)歸還 保管員辦理歸還手續(xù)總裁不同意借閱附件：2、聲像資料借借閱審批批表借閱部門借閱人借閱日期歸還日期借閱檔案明明細：借閱事由：部門負責人人簽字：行政總監(jiān)審審批 ：主管副總裁裁審批：請 總 裁裁 批 示：空調(diào)使用規(guī)規(guī)定（試試行）一、目 的的：加強強企業(yè)內(nèi)內(nèi)部勤儉儉節(jié)約、降降低能耗耗、確保公公司正常常用電需需要二、適用

43、范范圍：各各公司、各各市場及及集團相相關(guān)各職職能部門門（以下下簡稱“各公司司”）三、權(quán) 責責：3.1 集團綜綜合管理理部負責責檢查本本制度的的執(zhí)行情情況3.2 各部門門：負責責執(zhí)行此此管理制制度四、內(nèi) 容容：4.1 空調(diào)作作為辦公公設(shè)施，僅僅用于各各辦公室室在辦公公期間使使用，不不允許在在非辦公公時間使使用空調(diào)調(diào)，辦公公人員離離開或辦辦公室無無人的情情況下應應關(guān)閉空空調(diào)器，嚴嚴禁室內(nèi)內(nèi)無人空空調(diào)機照照常使用用開機；下班后后，一律律將空調(diào)調(diào)關(guān)閉，晚晚上非工工作加班班不能開開機。4.2 使用空空調(diào)，應應注意節(jié)節(jié)約，夏夏天在330以上方方可開啟啟空調(diào)制制冷（按按照當?shù)氐氐臍庀笙箢A報公公布的氣氣溫為準

44、準），制制冷溫度度設(shè)置不不應低于于26左右，下下班前半半小時將將空調(diào)關(guān)關(guān)閉。4.3 開啟空空調(diào)器時時，要正正確操作作，準確確設(shè)置，合合理選擇擇。避免免因誤操操作而使使主機長長期通電電工作，損損壞主機機。4.4 各部門門使用空空調(diào)期間間，以確確?？照{(diào)調(diào)器的使使用效果果，要將辦辦公室的的門窗關(guān)關(guān)閉，以以免冷氣氣流失，保持室室溫。為降低低能耗，禁禁止開窗窗使用空空調(diào)器和和私自接接照明電電使用空空調(diào)。4.5 雷雨天天氣應立立即關(guān)閉閉空調(diào)，切切斷電源源，以免免遭受雷雷擊。4.6 落實空空調(diào)使用用管理責責任制，單間辦辦公室誰誰使用誰誰負責，綜綜合辦公公室由指指定責任人管理理。4.7 任何人人不得隨隨意移動

45、動空調(diào)機機位置及隨隨意打開開機殼或或拆卸機機件。要要注意對對空調(diào)的的合理使使用和維維護，有有異常須須速報知知集團綜綜合管理理 部，由綜合合管理部部派專業(yè)維維修人員員進行修修理。4.8 人為因因素造成成空調(diào)器器或遙控控器損壞壞，所發(fā)發(fā)生的維維修費用用由當事事人承擔擔。違反以上任任一條款款者，將將視情節(jié)節(jié)輕重對對責任人人處以11001000元處罰罰。禮品管理制制度（試試行）一、目 的的：加強強聯(lián)拓集集團企業(yè)業(yè)內(nèi)部管管理、內(nèi)內(nèi)部廉政政建設(shè)二、適用范范圍：各各公司、各各市場及及集團相相關(guān)各職職能部門門（以下下簡稱“各公司司”）三、定 義義：3.1禮品品：包括括禮金、禮禮物、食食品、酒酒類、茶茶類等。3

46、.2 外外單位：指聯(lián)拓拓集團之之外的所所有單位位。四、權(quán) 責責：4.1商務(wù)務(wù)部：負負責對外外單位饋饋送的所所有禮品品進行收收繳、登登記、保保管4.2各部部門：負負責執(zhí)行行此管理理制度。五、內(nèi) 容容：5.1聯(lián)拓拓集團全全體員工工在與外外單位工工作交往往中，會會收取到到一些外外單位饋饋贈的禮禮品。自自禮品收受受之日起起3日內(nèi)，由收受受本人如如實填寫寫禮品登登記表，由本本部門負負責人簽簽字確認認后，與與禮品一一并上交交集團商商務(wù)部。5.2商務(wù)務(wù)部禮品品管理員員在禮品品上交時時嚴格按按禮品品登記表表的內(nèi)內(nèi)容驗貨貨，認真真檢查質(zhì)質(zhì)量并清清點數(shù)量量，同時時填制禮禮品登記記表。 5.3 商商務(wù)部經(jīng)經(jīng)理應及及

47、時將收收受到的的禮品向向集團領(lǐng)領(lǐng)導匯報報，便于于集團領(lǐng)領(lǐng)導及時時與饋贈贈單位進進行溝通通、回訪訪。5.4商務(wù)務(wù)部禮品品管理員員要定期期對禮品品進行清清點，每每季度要要進行一一次全面面盤點，并并將盤點點情況通通報綜合合管理部部并向集集團領(lǐng)導導匯報。5.5 對對于員工工在收受受禮品后后在規(guī)定定期限內(nèi)內(nèi)不登記記或不如如實登記記、不上上交的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由所在行政部門或負責人責令其登記、上交，并給予批評教育，情節(jié)嚴重者集團將追究其經(jīng)濟責任和刑事責任。違反以上任任一條款款者，將將視情節(jié)節(jié)輕重對對責任人人處以5500100000元處罰罰。六、附件：附件： 禮 品品 登 記 表表登記部門登 記 人人登記人職務(wù)

48、務(wù)登記日期禮品名稱禮品數(shù)量/單位規(guī)格/型號號價 值備 注送禮單位位禮品人姓名名送禮人職務(wù)務(wù)送 禮 時時 間送禮事由備 注(以下由商商務(wù)部填填寫)收 件 人人 收件日期期禮品名稱規(guī)格/型號號數(shù) 量 禮品完好好程度備 注上交禮品人人簽字： 部部門負責責人簽字字： 商務(wù)部部收件人人簽字： HYPERLINK 固定資產(chǎn)管管理制度度一、目 的的：為了了加強聯(lián)聯(lián)拓集團團固定資資產(chǎn)管理理，維護護資產(chǎn)的的安全和和完整，提提高固定定資產(chǎn)使使用效益益，促進進集團事業(yè)業(yè)發(fā)展，特特制定本本制度。二、適用范范圍：各各公司、各各市場及及集團相相關(guān)各職職能部門門購買及及外單位位贈送的的資產(chǎn)。 三、定 義：固固定資產(chǎn)產(chǎn)是指一

49、一般設(shè)備備（含辦辦公用及及通訊設(shè)設(shè)備、部部分后勤勤設(shè)備、其其它設(shè)備備）單位位價值在在5000元以上上，專用用設(shè)備（含含交通運運輸設(shè)備備、汽車車維修設(shè)設(shè)備、部部分后勤勤服務(wù)設(shè)設(shè)備）單單位價值值在8000元以以上，使使用期限限在一年年以上，并并在使用用過程中中基本保保持原有有物質(zhì)形形態(tài)的資資產(chǎn)。單單位價值值雖未達達到規(guī)定定標準，但但耐用時時間在一一年以上上的大批批同類物物資，作作為固定定資產(chǎn)管管理。四、固定分分類： 固定資資產(chǎn)管理理分為六六類：房房屋和建建筑物；專用設(shè)設(shè)備；一一般設(shè)備備；文物物和陳列列品；圖圖書；其其它固定定資產(chǎn)。五、權(quán) 責5.1綜合合管理部部：負責責擬訂、修修訂、宣宣導、解解釋本

50、規(guī)規(guī)定，并并依照本本規(guī)定擬擬訂各項項流程5.2 財財務(wù)部綜綜合中心心：負責責督導、檢檢查，提提出違規(guī)規(guī)處罰建建議5.3 各各部門：負責執(zhí)執(zhí)行六、內(nèi) 容容：6.1 固固定資產(chǎn)產(chǎn)的管理理 66.1.1固定定資產(chǎn)管管理實行行綜合管管理，由由集團綜綜合管理理部、財財務(wù)處以以及使用用單位共共同管理理，集團團綜合管管理部、財財務(wù)處以以及使用用單位建建立固定定資產(chǎn)帳帳目及固固定資產(chǎn)產(chǎn)使用卡卡。三方方定期或或不定期期進行帳帳目與實實物清查查，每年年度全面面清查盤盤點。6.1.22 集團團綜合管管理部作作為集團團固定資資產(chǎn)的管管理部門門，負責責固定資資產(chǎn)的調(diào)調(diào)劑、登登記、建建帳、建建卡、清清查、報報損和統(tǒng)統(tǒng)計工

51、作作，協(xié)同同集團財務(wù)務(wù)、紀監(jiān)監(jiān)審辦公公室辦理理資產(chǎn)的的調(diào)撥、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓、報報損、報報廢等報報、批手手續(xù)。 6.1.33固定資資產(chǎn)使用用部門負負責固定定資產(chǎn)的的日常管管理，保保持固定定資產(chǎn)的的安全、完完整和可可使用性性，使用用部門要要對本部部門固定定資產(chǎn)安安排專人人管理，并并建立相相應的使使用管理理制度。單單位主管管領(lǐng)導離離任時要要進行資資產(chǎn)移交交，管理理人員調(diào)調(diào)離時要要進行財財產(chǎn)清理理。6.2 固固定資產(chǎn)產(chǎn)的購置置、保管管及變動動6.2.11 各使使用單位位需要購購進固定定資產(chǎn)，首首先應向向集團綜綜合管理理部申報報，能在在集團內(nèi)內(nèi)部進行行調(diào)撥的由集團團綜合管管理部進進行調(diào)撥撥，并辦辦理調(diào)撥撥手續(xù)，

52、不不能進行行調(diào)撥的，由由集團綜綜合管理理部簽署署意見，經(jīng)主管副總裁審批、方可批示執(zhí)行。6.2.22 購進的的固定資資產(chǎn)，由由購買使使用單位位到集團團綜合管管理部辦辦理固定定資產(chǎn)登登記，財財務(wù)見到到固定定資產(chǎn)建建帳單后后按財務(wù)務(wù)制度有有關(guān)規(guī)定定為其報報銷、登登帳。6.2.33 固定資資產(chǎn)的保保管由使使用單位位（或部部門）負負責，集集團綜合合管理部部負責監(jiān)監(jiān)督。任任何單位位和個人人不得將將固定資資產(chǎn)轉(zhuǎn)移移或轉(zhuǎn)借借他人使使用。固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理必必須做到到帳物相相符，對對盤盈盤盤虧的固固定資產(chǎn)產(chǎn)應查明明原因，按按規(guī)定的的登記審審批程序序進行帳帳務(wù)處理理，清點點出來的的固定資資產(chǎn)應補補記入帳帳，如有有缺

53、少和和損失要要查明原原因，分分清責任任，由責責任人負負責追回回、修復復、賠償償或經(jīng)主主管院長長批準核核銷。6.2.44 固定資資產(chǎn)的出出租、外外借、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓、變變賣需以以分（子子）公司司總經(jīng)理理簽字，生生產(chǎn)管理理部核準準，報集集團有關(guān)關(guān)資產(chǎn)管管理部門門批準后后方可進進行，并并到該分分（子）公公司 HYPERLINK 固定定資產(chǎn)管管理組登登記和辦辦理有關(guān)關(guān)手續(xù)，對對出租、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓及報報廢殘值值所得的的收益，按按集團財務(wù)務(wù)制度規(guī)規(guī)定進行行帳務(wù)處處理。對對租入的的固定資資產(chǎn)，由由租入單單位負責責其維護護和保養(yǎng)養(yǎng)、檢修修工作。6.2.55 各級級資產(chǎn)管管理部門門（各品品牌公司司、營業(yè)業(yè)廳行政政部）要要加強

54、固固定資產(chǎn)產(chǎn)變動的的管理，制制止資產(chǎn)產(chǎn)變動中中的各種種違紀行行為，防防止集團團資產(chǎn)流流失。對資產(chǎn)產(chǎn)變動情情況要及及時進行行調(diào)撥、處處置、銷銷帳、備備案，并并按規(guī)定定及時調(diào)調(diào)整固定定資產(chǎn)明明細帳，處處置后的的收入交交集團財務(wù)務(wù)部入帳。任任何單位位不得擅擅自對集集團固定定資產(chǎn)進進行變動動。6.3 HYPERLINK 固定資資產(chǎn)的折折舊 6.3.11 折舊是是指固定定資產(chǎn)由由于磨損損而轉(zhuǎn)移移到產(chǎn)品品成本中中的價值值，所提提取的價價值用貨貨幣表示示就是折折舊費，折折舊費用用于固定定資產(chǎn)的的不斷更更新和重重置。 66.3.2 HYPERLINK 固定資資產(chǎn)折舊舊的計提提采用分分類綜合合折舊率率，提足足折

55、舊后后仍繼續(xù)續(xù)使用的的不再計計提折舊舊。提前前報廢的的固定資資產(chǎn)，不不再補提提折舊，但但其未提提足部分分應從企企業(yè)當年年損益中中抵減，并并按其未未提足額額的500%，從從各分（子子）公司司的工資資資金兌兌現(xiàn)額中中扣除。當當月增減減的固定定資產(chǎn)，計計提的折折舊額在在下一個個月份相相應增減減。 66.3.3 報廢或或轉(zhuǎn)讓的的固定資資產(chǎn)的變變價凈收收入（變變價收入入減除清清理費用用后的凈凈額）與與固定資資產(chǎn)凈值值（原價價減累計計折舊）的的差額，作作為公司司的營業(yè)業(yè)收入或或營業(yè)外外支出處處理。 66.3.4 固定資資產(chǎn)的大大修理費費用，采采取待攤攤辦法進進行核算算，攤銷銷期應與與大修理理周期相相同。

56、66.3.5 各分子子公司應應加強固固定資產(chǎn)產(chǎn)使用的的管理，財財務(wù)部門門應逐月月編制“固固定資金金用量計計劃表”核核算好固固定資金金產(chǎn)值率率和固定定資產(chǎn)利利用率。6.4 HYPERLINK 固定資資產(chǎn)的報報廢 6.4.11 各分（子子）公司司首先要要填寫固固定資產(chǎn)產(chǎn)報廢審審批表，經(jīng)經(jīng)分（子子）公司司固定資資產(chǎn)管理理組審核核，上報報總公司司 HYPERLINK 固定資資產(chǎn)管理理委員會會審批后后，方可可報廢，并并對報廢廢資產(chǎn)建建立臺帳帳，責成成專人進進行管理理。對報報廢所得得收益，按按國家財財務(wù)制度度規(guī)定進進行帳務(wù)務(wù)處理。七、附件固固定資產(chǎn)產(chǎn)采購流流程 固固定資產(chǎn)產(chǎn)報廢流流程 新增固定定資產(chǎn)采采購

57、流程程（試行行）提供是否有同等功能的閑置的固定資產(chǎn) 提供是否有同等功能的閑置的固定資產(chǎn) 使用單位提出購置申請，填寫固定資產(chǎn)申購表使用單位提出購置申請，填寫固定資產(chǎn)申購表綜合管理部提出建議簽字確認主管領(lǐng)導簽字確認行政總監(jiān)簽署意見簽字確認主管副總裁簽署意見簽字確認采購部提出建議和報價 簽字確認請總裁批示采購按總裁批示進行采購綜合管理部組織相關(guān)部門驗收綜合管理部組織相關(guān)部門驗收驗收不驗收不合格驗收合格退回采購部，退貨處理，重新采購退回采購部，退貨處理，重新采購綜合管理部對固定資產(chǎn)登記入庫建帳使用單位到綜合管理使用單位到綜合管理部辦理出庫領(lǐng)用手續(xù)將固定資產(chǎn)交付給使用單位將固定資產(chǎn)交付給使用單位使用單位

58、建立固定資產(chǎn)臺帳并加強日常維護綜合管理部定期與固定資產(chǎn)使用單位核對臺帳并檢 查使用情況 固定資產(chǎn)產(chǎn)報廢流流程（試試行） 使用單位填寫固定資產(chǎn)報廢申請表使用單位填寫固定資產(chǎn)報廢申請表技術(shù)人員出具鑒定報告技術(shù)人員出具鑒定報告使用單位主管領(lǐng)導簽字確認使用單位主管領(lǐng)導簽字確認綜合管理部固定資產(chǎn)管理綜合管理部固定資產(chǎn)管理負責人簽字確認行政總監(jiān)簽字確認行政總監(jiān)簽字確認主管副總裁簽字確認主管副總裁簽字確認請總裁批示請總裁批示綜合管理部與使用單位共同進行固定資產(chǎn)對帳核銷處理綜合管理部與使用單位共同進行固定資產(chǎn)對帳核銷處理清理后的固定資產(chǎn)殘值上交財務(wù)部清理后的固定資產(chǎn)殘值上交財務(wù)部電腦維修流流程（試試行）提出申

59、請?zhí)顚戨娔X維修單提出申請?zhí)顚戨娔X維修單送交集團IT部送交集團IT部返還送修人報廢更換硬件不可維修返工重新維修維修人員填寫維修記錄，提出建議維修不合格維修人員填寫維修記錄送修人簽字確認維修合格送修人驗收維修人員進行維修維修人員收單簽字確認返還送修人報廢更換硬件不可維修返工重新維修維修人員填寫維修記錄，提出建議維修不合格維修人員填寫維修記錄送修人簽字確認維修合格送修人驗收維修人員進行維修維修人員收單簽字確認電腦維修單單送修部門送 修 人人送修日期電腦編號故障表現(xiàn)需要備份數(shù) 據(jù)維修記錄：維修人簽字字維修完成時時間送修人驗收收已修復未修復送修人驗收收簽字驗收日期備注： 11、周邊邊設(shè)備故故障（網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)無

60、法法訪問、打打印機無無法連接接等），應應用軟件件故障，112小時時內(nèi)修復復； 22、電腦腦系統(tǒng)軟軟件故障障，硬件件故障，448小時時內(nèi)修復復；衛(wèi) 生 管管 理 制 度度1.1為了了樹立良良好的企企業(yè)形象象，為顧顧客及員員工創(chuàng)造造一個良良好的環(huán)環(huán)境，特特制訂本本制度：1.1.22各公司司、部門門工作區(qū)區(qū)域均應應繪制辦辦公設(shè)備備定置圖圖，張貼貼于本單單位明顯顯位置，并并嚴格按按照定置置圖擺放放辦公設(shè)設(shè)備。1.1.33各公司司、部門門工作區(qū)區(qū)、生活活區(qū)及物物業(yè)服務(wù)務(wù)區(qū)，要要將本部部門的衛(wèi)衛(wèi)生責任任到人，保保持整潔潔，每天天早、晚晚各清理理一次，其其間應隨隨時清理理；工作作期間廢廢物多時時應隨時時倒掉