行政部后勤管理綜合制度

1、制度名稱辦公室綜合管理制度制度編號(hào)ZHGL-002執(zhí)行部門辦公室綜合管理部監(jiān)督部門總經(jīng)辦受控狀態(tài)受控中 NO.三章 公司辦公室部后勤綜合管理制度 鄭意審核人員李成良批準(zhǔn)人青洪編制日期2013/9審核日期2013/10批準(zhǔn)日期2013/11 第一一部分 辦公公室綜合合管理制制度 第一一章 總總則 NO.1制度度范圍 11、為加加強(qiáng)公司司辦公室室日常工工作事務(wù)務(wù)管理，使使各項(xiàng)管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化、制制度化，提提高辦事事效率，特特制定本本制度; 22、本制制度適用用于公司司各部門門. 第二二章 印印章管理理 NO.1 公公司印章章管理部部門 由由公司辦辦公室行行政辦公公室統(tǒng)一一管理，其其根據(jù)公公司需要要確

2、定公公司印章章的種類類、范圍圍、數(shù)量量，組織織印章刻刻制、發(fā)發(fā)放、停停用和收收回、銷銷毀，管管理公司司印鑒檔檔案，管管理公司司公章，負(fù)負(fù)責(zé)公司司公章用用印，制制定公司司印章管管理的規(guī)規(guī)章制度度和監(jiān)督督、檢查查印章管管理制度度的執(zhí)行行情況。 NO.2公司司印章的的種類管管理 11公司司公章_公公司按法法定程序序經(jīng)工商商辦公室室管理部部門注冊(cè)冊(cè)登記后后，在所所在地公公安部門門登記備備案，對(duì)對(duì)外具有有法人效效用的公公司正式式印章。 2法人人章_刻有有公司董董事長(zhǎng)名名字具有有法人效效應(yīng)的法法人專用用章。 3總經(jīng)經(jīng)理章_刻刻有公司司總經(jīng)理理名字的的印章。 4. 部部門管理理章_刻有有審核部部門名稱稱的用

3、章章(如用用于日常常車輛管管理、資資產(chǎn)入庫(kù)庫(kù)審核等等的行政政后勤管管理章；人事入入、離；考勤審審核等的的人力資資源部專專用章等等)。 5財(cái)務(wù)務(wù)章_刻有有公司專專用的公公司財(cái)務(wù)務(wù)用章 6其他他專用章章_因工作作需要代代表公司司對(duì)外行行使某項(xiàng)項(xiàng)專業(yè)權(quán)權(quán)力的圓圓形印章章，增刻刻此類印印章在申申請(qǐng)時(shí)必必須列明明印章使使用范圍圍并報(bào)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)。 NO.3 印印章的申申請(qǐng)與刻刻制、廢廢止 1各部門門申請(qǐng)必必要的業(yè)業(yè)務(wù)用章章時(shí)，需需以書面面形式向向總經(jīng)辦辦提交刻刻制印章章申請(qǐng)表表。申請(qǐng)請(qǐng)表必需需由部門門負(fù)責(zé)人人提交并并經(jīng)公司司總經(jīng)理理批準(zhǔn)。 2公司司印章的的刻制由由辦公室室行政后后勤管理理部統(tǒng)一一負(fù)責(zé)

4、，刻刻制標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)應(yīng)符合合國(guó)家相相關(guān)規(guī)定定。 3公司司印章發(fā)發(fā)生遺失失、損毀毀、被盜盜的情況況時(shí)，管管理人員員應(yīng)迅速速向管理理部門部部說(shuō)明原原因，經(jīng)經(jīng)相關(guān)負(fù)負(fù)責(zé)人和和總經(jīng)理理確認(rèn)，管管理部門門部根據(jù)據(jù)情況辦辦理掛失失、再刻刻制手續(xù)續(xù)。 4由于部部門變更更或其他他原因廢廢止的印印章，使使用部門門應(yīng)及時(shí)時(shí)將印章章交辦公公室綜合合管理部部處理。 5申請(qǐng)請(qǐng)刻制好好的印章章應(yīng)在管管理部門門進(jìn)行登登記，管管理部門門應(yīng)將每每個(gè)印章章登入印印章登記記卡內(nèi)。 NO.4 印印章的使使用與管管理1. 公司司印章管管理部門門一般由由行政后后勤管理理部、人力資資源管理理部和財(cái)務(wù)部部三個(gè)部部門管理理。（1）行政政后勤管管理部

5、管管理公司司的公章章和行政政日常管管理章（用用于日常常車輛管管理、資資產(chǎn)入庫(kù)庫(kù)等方面面的管理理）；（2）人力力資源部部管理人人力資源源部部門門章（用用于人事事入、離離及考勤勤、考核核等方面面管理）；但簽訂訂勞動(dòng)合合同時(shí)應(yīng)應(yīng)使用單單位公章章。（3）財(cái)務(wù)務(wù)部管理理公司財(cái)財(cái)務(wù)章、法法人章（用用于公司司資金管管理、與與國(guó)家相相關(guān)職能能部門工工作上及及其它方方面的管管理）。（4）工程程部部門門工程章章（用于于工程管管理），由由行政部部統(tǒng)一制制作，由由行政部部統(tǒng)一管管理，如如需要要要蓋章按按相關(guān)程程序執(zhí)行行。（5）其它它部門的的部門專專用章根根據(jù)情況況需要由由本部門門管理或或由行政政后勤管管理部代代管理。

6、2. 申請(qǐng)請(qǐng)部門應(yīng)應(yīng)根據(jù)用用印的性性質(zhì)、重重要性以以及用印印后果由由相應(yīng)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批；部門章一般般性用印印可由部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審批批。 3. 常常規(guī)大批批量用印印（如勞勞動(dòng)合同同用?。┛煽梢暻闆r況由用印印申請(qǐng)部部門經(jīng)辦辦人直接接填寫公公司公章章用印登登記表即即可用印印。 4. 用用印申請(qǐng)請(qǐng)部門對(duì)對(duì)所選印印種負(fù)責(zé)責(zé)，辦公公室人事事部有權(quán)權(quán)對(duì)用印印申請(qǐng)部部門所選選印種提提出質(zhì)詢?cè)儭?5. 公公司公章章用印登登記表必必須由用用印申請(qǐng)請(qǐng)部門經(jīng)經(jīng)辦人依依照所附附填表說(shuō)說(shuō)明，認(rèn)認(rèn)真、清清楚、詳詳細(xì)地填填寫。 66. 公公司公章章的保管管人施印印時(shí)必須須認(rèn)真核核對(duì)用印印審批單單與公司司公章用用印登記記表上的的

7、內(nèi)容是是否一致致，嚴(yán)格格把關(guān)。 7. 公公司部門門業(yè)務(wù)合合同的用用印，不不允許使使用公司司公章，須須由相關(guān)關(guān)職能部部門按規(guī)規(guī)定程序序使用合合同專用用章。 8. 需需要使用用公司公公章的專專業(yè)性較較強(qiáng)的業(yè)業(yè)務(wù)方面面的用印印，須由由相關(guān)部部門協(xié)同同辦公室室部進(jìn)行行管理。 9. 公公司印章章的使用用范圍限限在公司司內(nèi)，不不能將印印章攜帶帶出公司司以外使使用如因因公司業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)系系確實(shí)需需要攜帶帶出去蓋蓋章的,必須由由行政部部安排人人員隨同同辦理即即可。工工程章需需要外出出蓋章的的，做好好相應(yīng)申申請(qǐng)（審審批）登登記后，必必須由綜綜合行政政部安排排人員隨隨同辦理理。10. 公公司不允允許開具具蓋有公公司公

8、章章的空白白介紹信信、證明明，如因因工作需需要或其其他特殊殊情況確確需開具具的，必必須經(jīng)公公司副總總經(jīng)理書書面批準(zhǔn)準(zhǔn)，行政政部做特特別登記記、追蹤蹤管理。11. 持持空白介介紹信外外出工作作歸來(lái)必必須向公公司原開開具處匯匯報(bào)登記記其介紹紹信的用用途，未未使用的的必須交交回。 司設(shè)保印理堅(jiān)則作作派格印理 NO.5 印印章管理理罰則嚴(yán)禁未經(jīng)批批準(zhǔn)私自自刻制公公章，否否則無(wú)論論用于何何種目的的，都要要嚴(yán)肅追追究責(zé)任任。綜合合行政部部印章管管理人員員未按規(guī)規(guī)定執(zhí)行行管理，除除罰款外外應(yīng)承擔(dān)擔(dān)由于管管理不善善引起的的損失賠賠償。2違反印印章刻制制、保管管、使用用規(guī)定，視視情節(jié)和和后果追追究責(zé)任任人的辦辦

9、公室和和經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任，觸觸犯刑律律者，提提請(qǐng)司法法機(jī)關(guān)依依法追究究其法律律責(zé)任。第三章 文書資資料管理理 NO.1 目目的為使公司文文書管理理規(guī)范化化，提高高公文處處理的效效率和公公文的質(zhì)質(zhì)量，特特制定本本制度。 NO.2 范圍界界定本制度所指指的“文書”是指業(yè)業(yè)務(wù)工作作上的往往來(lái)公文文、報(bào)告告、會(huì)議議決策、規(guī)規(guī)定、合合同書、專專利許可可證、電電報(bào)和各各種賬簿簿等各種種文件、資資料。 NO.3 適用范范圍本制度適用用于對(duì)公公司內(nèi)部部所有公公文文書書的管理理。 N0.4 文書制制作規(guī)范范 1.文書的的制作要要領(lǐng)（1）文書書內(nèi)容必必須簡(jiǎn)明明扼要、一一事一議議，語(yǔ)言言、措辭辭力求準(zhǔn)準(zhǔn)確規(guī)范范。（2）起

10、草草文書的的理由包包括起因因以及中中間交涉涉過(guò)程，必必要時(shí)需需另附相相關(guān)材料料與文件件。（3）必須須明確起起草文書書人的責(zé)責(zé)任，并并正確署署名。（4）修改改請(qǐng)示提提案時(shí)，修修改者必必須認(rèn)真真審閱文文書原件件，修改改后必須須署名。2.文書的的署名 （1）公公司內(nèi)文文書，如如果是一一般往來(lái)來(lái)文書，只只需主管管署名；如果是是單純的的上報(bào)文文書或不不涉及各各部門且且內(nèi)容不不重要的的文書，只只需要部部門署名名；如果果是重要要文書，按按責(zé)任范范圍由總總經(jīng)理、副副總經(jīng)理理、常務(wù)務(wù)董事署署名，或或者署有有關(guān)部門門的主管管姓名和和職務(wù)。 （22）對(duì)外外文書，如如合同、責(zé)責(zé)任狀等等重要文文書，一一律署總總經(jīng)理職職

11、務(wù)和姓姓名。如如果是總總經(jīng)理委委托事項(xiàng)項(xiàng)，可由由指定責(zé)責(zé)任者署署名。除除上述規(guī)規(guī)定以外外的文書書，也可可署分公公司或分分支機(jī)構(gòu)構(gòu)主管的的職務(wù)和和姓名。 NO.5 文書的的蓋章 1在在文書正正本上必必須要加加蓋文書書署名者者的印章章，副本本可以加加蓋署名名者或 所所在部門門的印章章。2如果文文書署名名者不在在，可加加蓋代理理者印章章，并加加蓋具體體執(zhí)行者者印章，但但在文書書存檔前前必須加加蓋署名名者印章章。3以部門門或公司司名義起起草的文文書，須須在旁邊邊加蓋有有關(guān)責(zé)任任者的印印章。第四章 文書的的收發(fā) NO.1 到達(dá)文文書全部部由文書書主管部部門接收收，并按按下列要要求處置置。1一般文文書予以

12、以啟封，并并分送各各部門。2私人信信件直接接送收信信人。3分送各各部門的的文書若若有差錯(cuò)錯(cuò)，必須須立即退退回。 NO.2 各部門門的郵寄寄文書，必必須于發(fā)發(fā)送前在在“發(fā)信登登記本”與“郵資明明細(xì)賬”上作好好登記。 NO.3 需要郵郵寄或?qū)Ｈ诉f交交的文書書，必須須注明發(fā)發(fā)送或接接受單位位、地址址、收件件人姓名名等內(nèi)容容，必要要時(shí)還需需交文秘秘室回復(fù)復(fù)或回執(zhí)執(zhí)。如是是公司內(nèi)內(nèi)部文書書，原則則上不需需封緘。第五章 文書的的處理 NO.1 普普通文書書處理1部門經(jīng)經(jīng)理以上上級(jí)別的的主管人人員，負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)文文書進(jìn)行行審批、答答復(fù)、批批辦以及及其他必必要的處處理，或或者由指指定下屬屬對(duì)文書書進(jìn)行具具體處理

13、理。2處理中中如遇重重大問(wèn)題題或異常常現(xiàn)象，需需及時(shí)向向上級(jí)匯匯報(bào)，并并按領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)指示辦辦理。 NO.2 機(jī)機(jī)密文書書處理1機(jī)密文文書原則則上由責(zé)責(zé)任人或或當(dāng)事人人自行處處理。2親啟文文書原則則上由信信封上所所指明的的人開啟啟，其他他人不得得擅自開開啟，如如果主管管領(lǐng)導(dǎo)在在職務(wù)上上有權(quán)替替代指明明者，可可不受本本 規(guī)定定約束。 NO.3 與與多個(gè)部部門有關(guān)關(guān)的文書書，在處處理意見(jiàn)見(jiàn)上如存存在分歧歧，則由由文書的的主管部部門出面面協(xié)商，如如果協(xié)商商無(wú)法達(dá)達(dá)成一致致，則應(yīng)應(yīng)請(qǐng)示上上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，由上上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)裁決。第六章 文書的的整理與與保存 NO.1 文文書的整整理與保保存1全部完完結(jié)的文文書，在在結(jié)

14、辦后后三天內(nèi)內(nèi)，交行行政主管管歸存，按按“完整、有有序”的原則則對(duì)文件件進(jìn)行整整理、檢檢查，按按類別、年年代立卷卷，分別別按所屬屬部門、文文件機(jī)密密程度、整整理編號(hào)號(hào)和保存存年限進(jìn)進(jìn)行整理理與編輯輯，并在在“文書保保存簿”上做好好登記，歸歸檔保存存。2員工個(gè)個(gè)人不得得保存公公司公文文，凡參參加會(huì)議議帶回的的文件，應(yīng)應(yīng)及時(shí)交交行政部部登記保保管，調(diào)調(diào)離公司司的員工工應(yīng)將文文件和記記錄本清清理移交交。3分公司司或分支支機(jī)構(gòu)的的文書分分為兩類類：一類類是特別別重要的的文書，直直接歸行行政部專專門人員員保存；另一類類是一般般的文書書，由各各部門保保管。 NO.2 文文書的保保存年限限永久保存文文書的分

15、分類 章程、股股東大會(huì)會(huì)及董事事會(huì)議事事記錄、重重要的制制度性規(guī)規(guī)定，重重要的契契約書、協(xié)協(xié)議書、登登記注冊(cè)冊(cè)文書，股股票關(guān)系系文書、重重要的訴訴訟關(guān)系系文書，重重要的政政府許可可證件，有有關(guān)公司司歷史的的文書、決決算書和和其他重重要的文文書。保存10年年文書的的分類 請(qǐng)求審審批提案案文書，人人事任命命文書，獎(jiǎng)獎(jiǎng)金工資資與津貼貼有關(guān)文文書，財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)賬簿、傳傳票與會(huì)會(huì)計(jì)分析析報(bào)表以以及除永永久保存存以外的的重要文文書。3保存55年文書書指不需需要保存存10年年的次重重要文書書。4保存11年文書書指無(wú)關(guān)關(guān)緊要或或者臨時(shí)時(shí)性文書書。如果果是調(diào)查查報(bào)告則則由所在在部門主主管確定定保存年年限。5.

16、保存存6個(gè)月月文書一一般指即即時(shí)發(fā)生生的批復(fù)復(fù)等，不不重要的的請(qǐng)求類類文書。 NO.3 注注意事項(xiàng)項(xiàng)1對(duì)于重重要的機(jī)機(jī)密文件件，一律律放在保保險(xiǎn)柜或或者帶鎖鎖的文件件柜中。2如果職職務(wù)部門門劃分發(fā)發(fā)生變更更或作出出調(diào)整，必必須在有有關(guān)登記記簿上注注明變更更與調(diào)整整的理由由，以及及變更與與調(diào)整的的結(jié)果。第七章 文書的的借閱與與銷毀 NO.1 各各部門人人員因工工作需要要借閱一一般文件件時(shí)，在在經(jīng)其部部門負(fù)責(zé)責(zé)人同意意后方可可借閱；對(duì)有密密級(jí)的文文件須經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理同意后后方可借借閱。 N0.2 借借閱文件件應(yīng)嚴(yán)格格履行借借閱登記記手續(xù)，按按時(shí)歸還還。 NO.3 對(duì)對(duì)于多余余、重復(fù)復(fù)、無(wú)保保存價(jià)值值

17、的文件件，行政政部應(yīng)定定期清理理造冊(cè)，并并按有關(guān)關(guān)規(guī)定辦辦理申請(qǐng)請(qǐng)銷毀手手續(xù)。機(jī)機(jī)要文件件一定要要以焚燒燒的方式式銷毀。任任何人不不得擅自自銷毀文文件或出出售。不不需立卷卷的文件件材料應(yīng)應(yīng)逐件登登記，報(bào)報(bào)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)后銷毀毀。 第八章 資料料借閱管管理規(guī)定定 總 則為了加強(qiáng)對(duì)對(duì)公司資資料的管管理和利利用，確確保資料料的完整整與安全全，使現(xiàn)現(xiàn)存資料料能夠更更好地為為公司各各項(xiàng)工作作服務(wù)，特特制定本本規(guī)定。 本規(guī)定適適用于公公司閱覽覽室存放放的文件件、報(bào)紙紙、雜志志、內(nèi)刊刊和音像像制品等等各項(xiàng)資資料的借借閱管理理。借閱時(shí)間 NNO.11 資料料借閱時(shí)時(shí)間統(tǒng)一一為周一一到周五五8:000117:

18、000，地地點(diǎn)為資資料保管管室。 NNO.22 如果果超出規(guī)規(guī)定時(shí)間間急需借借閱資料料，須經(jīng)經(jīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字后，報(bào)報(bào)行政部部經(jīng)理審審批，審審批通過(guò)過(guò)后聯(lián)系系資料保保管人員員辦理借借閱手續(xù)續(xù)。NO.3 資料料的借閱閱期限為為7天；因工作作急需借借用的資資料，可可適當(dāng)放放寬借閱閱時(shí)間，但但最長(zhǎng)借借閱期限限不超過(guò)過(guò)14天天。二、借閱規(guī)規(guī)則NO.4 資料管管理人員員應(yīng)嚴(yán)格格按照規(guī)規(guī)定，主主動(dòng)、熱熱情地做做好資料料借閱管管理工作作。嚴(yán)禁禁擅離職職守，嚴(yán)嚴(yán)防泄密密、失密密等事故故的發(fā)生生。NO.5 公司司文件資資料、音音像等一一般只允允許在公公司資料料室內(nèi)查查閱，未未經(jīng)許可可，任何何人不得得私自將將文

19、書、音音像等資資料帶出出室外。NO.6 圖書書、雜志志等資料料可以借借出，但但借閱期期限不得得超過(guò)33天，逾逾期不能能歸還者者，需到到資料室室辦理續(xù)續(xù)借手續(xù)續(xù)。NO.7 對(duì)長(zhǎng)長(zhǎng)期借閱閱資料不不歸還，不不說(shuō)明原原因，又又不辦理理續(xù)借手手續(xù)者，資資料保管管人員要要通知借借閱部門門負(fù)責(zé)人人催還，否否則對(duì)其其整個(gè)部部門暫停停資料借借閱。NO.8 員工工必須愛(ài)愛(ài)護(hù)所借借資料，不不得污染染、損壞壞、拆散散、遺失失，不得得涂改、圈圈劃、批批注和剪剪裁。如如造成借借閱資料料丟失或或損壞，應(yīng)應(yīng)按原價(jià)價(jià)的2倍倍予以賠賠償。NO.9 資料料保管人人員對(duì)借借閱人借借出和歸歸還的資資料，要要當(dāng)面進(jìn)進(jìn)行清點(diǎn)點(diǎn)，核對(duì)對(duì)后予

20、以以登記。每每年年底底，資料料保管人人員要對(duì)對(duì)全年借借出資料料進(jìn)行清清點(diǎn)、催催還。如如借閱人人有工作作需要，可可重新辦辦理續(xù)借借手續(xù)。NO.100 凡凡調(diào)出、離離職或較較長(zhǎng)時(shí)間間外出工工作、學(xué)學(xué)習(xí)的人人員，離離開公司司前必須須歸還全全部所借借資料，否否則不能能辦理調(diào)調(diào)離手續(xù)續(xù)。NO.111 資料料管理人人員及資資料借閱閱人員應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格遵遵守上述述規(guī)定，對(duì)對(duì)違反規(guī)規(guī)定者，視視情節(jié)輕輕重給予予批評(píng)教教育、罰罰款等處處分。第九章 資料銷銷毀管理理規(guī)定NO.1目目的為規(guī)范公司司文件資資料的回回收銷毀毀工作，確確保公司司信息安安全，防防止泄密密事件的的發(fā)生，特特制定本本規(guī)定。NO.2職職責(zé)劃分分1.行政部

21、部辦公室室具體負(fù)負(fù)責(zé)資料料銷毀工工作。2.其他部部門配合合完成資資料銷毀毀工作。NO.3資資料銷毀毀程序1.資料管管理人員員填寫“公司文文件資料料銷毀審審批表”交部門門主管、辦辦公室主主任審核核，凡屬屬密級(jí)的的文件資資料，必必須由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)方可可銷毀。2.資料管管理人員員統(tǒng)計(jì)、整整理經(jīng)批批準(zhǔn)允許許銷毀的的資料，認(rèn)認(rèn)真核對(duì)對(duì)后編制制“銷毀清清單”。3.由總經(jīng)經(jīng)理或分分管副總總經(jīng)理指指定兩名名監(jiān)銷人人，在銷銷毀資料料前，對(duì)對(duì)擬銷毀毀資料進(jìn)進(jìn)行認(rèn)真真清點(diǎn)與與復(fù)核，資資料銷毀毀后，分分別在“銷毀清清單”上簽字字。4.資料銷銷毀工作作結(jié)束后后，資料料管理人人員應(yīng)及及時(shí)做好好資料的的整理、檢檢索調(diào)整整

22、等善后后處理工工作，并并做好已已銷毀資資料的登登記造冊(cè)冊(cè)、存檔檔工作。NO.4需需要銷毀毀的內(nèi)部部文件、資資料和圖圖表等，應(yīng)應(yīng)登記造造冊(cè)，一一律由行行政部組組織處理理，不得得由個(gè)人人私自處處理、銷銷毀，并并嚴(yán)禁作作為廢品品出售。NO.5對(duì)對(duì)違反本本規(guī)定造造成失、泄泄密者，要要追究其其責(zé)任，對(duì)對(duì)后果嚴(yán)嚴(yán)重者將將嚴(yán)肅處處理，直直至依法法追究其其相應(yīng)的的法律責(zé)責(zé)任。NO.6本本規(guī)定由由行政部部負(fù)責(zé)解解釋。 保密密制度管管理總則 NNO.11目的為了保證公公司的整整體利益益和長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)利益，使使公司長(zhǎng)長(zhǎng)期、穩(wěn)穩(wěn)定、高高效地發(fā)發(fā)展，特特制定本本規(guī)定。NO.2保保密范圍圍1.公司重重大決策策中的秘秘密事項(xiàng)項(xiàng)。

23、2.公司尚尚未付諸諸實(shí)施的的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)戰(zhàn)略、經(jīng)經(jīng)營(yíng)方向向、經(jīng)營(yíng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目目及經(jīng)營(yíng)營(yíng)決策。3.公司內(nèi)內(nèi)部掌握握的合同同、協(xié)議議、意見(jiàn)見(jiàn)書及可可行性報(bào)報(bào)告、主主要會(huì)議議記錄。4.公司財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)決決算報(bào)告告及各類類財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表表。5.公司掌掌握的尚尚未進(jìn)入入市場(chǎng)或或尚未公公開的各各類信息息。6.公司職職員人事事檔案，工工資性、勞勞務(wù)性收收入及資資料。7.其他經(jīng)經(jīng)公司確確定應(yīng)當(dāng)當(dāng)保密的的事項(xiàng)。NO.3保保密級(jí)別別的劃分分1.絕密：一旦泄泄露會(huì)使使公司利利益遭受受特別嚴(yán)嚴(yán)重的損損害。2.機(jī)密：一旦泄泄露會(huì)使使公司利利益遭受受嚴(yán)重的的損害，如如設(shè)計(jì)說(shuō)說(shuō)明書、設(shè)設(shè)計(jì)圖紙紙、源代代碼等。3.秘密：

24、一旦泄泄露會(huì)使使公司利利益遭受受較大的的損害，如如質(zhì)量報(bào)報(bào)告、軟軟件修改改記錄單單等。NO.4適適用范圍圍公司所有人人員，包包括技術(shù)術(shù)開發(fā)人人員、銷銷售人員員、行政政管理人人員、生生產(chǎn)和后后勤服務(wù)務(wù)人員等等(以下下簡(jiǎn)稱為為“工作人人員”)，都都負(fù)有保保守公司司商業(yè)秘秘密的義義務(wù)。二、保密管管理NO.5秘秘密文件件保管應(yīng)應(yīng)與普通通文件區(qū)區(qū)別開，按按等級(jí)、期期限加強(qiáng)強(qiáng)保護(hù)。NO.6檔檔案室為為材料保保管重地地，無(wú)關(guān)關(guān)人員一一律不準(zhǔn)準(zhǔn)出入。NO.7檔檔案室(柜)內(nèi)內(nèi)一切設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施，任任何人未未經(jīng)許可可不得使使用或隨隨意翻動(dòng)動(dòng)。NO.8行行政部應(yīng)應(yīng)定期檢檢查保密密場(chǎng)所的的電器設(shè)設(shè)備、防防盜、消消防

25、器材材的完好好狀態(tài)，確確保秘密密檔案材材料的安安全；對(duì)對(duì)保密文文件應(yīng)專專門登記記造冊(cè)，并并定期清清查，防防止丟失失和錯(cuò)漏漏。NO.9傳傳閱保密密材料由由機(jī)要人人員統(tǒng)一一掌握，劃劃定傳閱閱范圍，不不得自行行擴(kuò)大，不不得讓無(wú)無(wú)關(guān)人員員閱覽，嚴(yán)嚴(yán)格控制制傳閱件件的行蹤蹤，以防防丟失。NO.100嚴(yán)格限限定密件件的接觸觸范圍。凡凡查閱公公司密件件者，一一律須辦辦理申請(qǐng)請(qǐng)批準(zhǔn)手手續(xù)和登登記手續(xù)續(xù)，方可可使用“文件調(diào)調(diào)閱單”。NO.111對(duì)保密密內(nèi)容未未經(jīng)許可可，任何何人不得得擅自摘摘抄、翻翻印、復(fù)復(fù)印、攝攝影、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)借或損損壞；否否則由此此造成的的后果由由當(dāng)事人人承擔(dān)責(zé)責(zé)任。NO.122公司員員工發(fā)現(xiàn)現(xiàn)公

26、司秘秘密已經(jīng)經(jīng)泄露或或可能泄泄露時(shí)應(yīng)應(yīng)立即采采取補(bǔ)救救措施并并及時(shí)報(bào)報(bào)告行政政部，行行政部需需立即作作出相應(yīng)應(yīng)處理。NO.133公司按按照有關(guān)關(guān)法律規(guī)規(guī)定，與與相關(guān)工工作人員員簽訂保保密協(xié)議議和競(jìng)業(yè)業(yè)限制協(xié)協(xié)議，以以維護(hù)雙雙方的合合法權(quán)益益。NO.144公司工工作人員員離開公公司時(shí)，必必須將有有關(guān)本公公司的技技術(shù)信息息和經(jīng)營(yíng)營(yíng)信息的的全部資資料(如如試驗(yàn)報(bào)報(bào)告、數(shù)數(shù)據(jù)手稿稿、圖紙紙、軟盤盤和調(diào)測(cè)測(cè)說(shuō)明等等)全部部交回公公司。三、密級(jí)變變更及解解密NO.155因工作作需要或或環(huán)境變變化需要要變更密密級(jí)的，由由原產(chǎn)生生密件部部門或行行政主管管提出申申請(qǐng)，交交具有相相應(yīng)權(quán)限限的公司司領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)變更更

27、。NO.166對(duì)尚在在保密期期內(nèi)的文文件事項(xiàng)項(xiàng)，因工工作需要要或環(huán)境境變化，需需公開但但不損害害公司利利益的，由由原產(chǎn)生生密件部部門或行行政主管管提出申申請(qǐng)，交交擁有相相應(yīng)權(quán)限限的主管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)解密密。保密密期屆滿滿，除要要求繼續(xù)續(xù)保密事事項(xiàng)外，可可自行解解密。四四、違紀(jì)紀(jì)處理NO.177對(duì)違反反本規(guī)定定的人員員，視情情節(jié)輕重重，分別別給予教教育、經(jīng)經(jīng)濟(jì)處罰罰和紀(jì)律律處分。情情節(jié)特別別嚴(yán)重的的，公司司將依法法追究其其法律責(zé)責(zé)任。NO.188利用職職權(quán)強(qiáng)制制他人違違反本規(guī)規(guī)定的，應(yīng)應(yīng)給予警警告處分分，并處處以元以以上的罰罰款；性性質(zhì)嚴(yán)重重的，予予以辭退退。五、附則NO.199本規(guī)定定未盡事事宜

28、，由由公司另另行規(guī)定定。 NO.220本規(guī)規(guī)定自發(fā)發(fā)布之日日起執(zhí)行行。 第十十一章 庫(kù)房房管理 NNO.11.庫(kù)房房物資的的存放必必須按分分類、品品種、規(guī)規(guī)格、型型號(hào)分別別建立賬賬卡。 NNO.22.采購(gòu)購(gòu)人員購(gòu)購(gòu)入的物物品必須須附有合合格證及及入庫(kù)單單，收票票時(shí)要當(dāng)當(dāng)面點(diǎn)清清數(shù)目，檢檢查包裝裝是否完完好。檢檢查過(guò)程程中，如如發(fā)現(xiàn)短短缺或損損壞，應(yīng)應(yīng)立即拆拆包清點(diǎn)點(diǎn)數(shù)目；如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實(shí)物與與入庫(kù)單單數(shù)量、規(guī)規(guī)格不符符時(shí)，庫(kù)庫(kù)房保管管員應(yīng)向向交貨人人提出并并通知有有關(guān)負(fù)責(zé)責(zé)人。 NO.33.物資資入庫(kù)后后，應(yīng)當(dāng)當(dāng)日填寫寫賬卡。 NO.44.嚴(yán)格格執(zhí)行出出入庫(kù)手手續(xù)，物物資出庫(kù)庫(kù)必須填填寫出庫(kù)庫(kù)單，經(jīng)

29、經(jīng)辦公室室人事部部經(jīng)理批批準(zhǔn)后方方可出庫(kù)庫(kù)。 NO.55.嚴(yán)格格管理賬賬單資料料，所有有賬冊(cè)、賬賬單要填填寫整潔潔、清楚楚、計(jì)算算準(zhǔn)確，不不得隨意意涂改。 NO.66.庫(kù)房房?jī)?nèi)嚴(yán)禁禁吸煙，禁禁止無(wú)關(guān)關(guān)人員入入內(nèi)，庫(kù)庫(kù)內(nèi)必須須配備消消防設(shè)施施，做到到防火、防防盜、防防潮。第十二章 員工工宿舍管管理 N0.1 集體宿宿舍住宿宿安排管管理。 11公司司員工免免住宿費(fèi)費(fèi)及水電電費(fèi)。2管理人人員公司司原則上上不提供供住宿，特特殊情況況需向公公司申請(qǐng)請(qǐng)獲得批批準(zhǔn)后方方可入住住，并服服從公司司安排，住住房補(bǔ)貼貼將不予予發(fā)放。 33非相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)同意，不不得攜眷眷住宿，如如確有需需要，公公司將收收取一定定的水

30、電電費(fèi)及管管理費(fèi)。 44員工工離職，辦辦完離職職手續(xù)并并支取工工資后，于于當(dāng)日搬搬離宿舍舍，不得得借故拖拖延。 N0.2各宿宿舍由寢寢室室長(zhǎng)長(zhǎng)直接負(fù)負(fù)責(zé)管理理，其工工作任務(wù)務(wù)如下所所示。 1監(jiān)督督管理宿宿舍一切切內(nèi)務(wù)，包包括清掃掃、秩序序和水電電管理。 2監(jiān)監(jiān)督各室室住宿人人員維護(hù)護(hù)環(huán)境清清潔，并并提醒其其注意關(guān)關(guān)閉門窗窗。 3員工工必須服服從公司司對(duì)其宿宿舍的安安排與適適當(dāng)調(diào)整整，不得得隨意對(duì)對(duì)調(diào)床位位或變更更房間。 4宿舍舍所有器器具設(shè)備備，住宿宿員工有有責(zé)任維維護(hù)其完完好。如如有疏于于管理或或惡意破破壞，酌酌情由現(xiàn)現(xiàn)住人員員擔(dān)負(fù)修修理費(fèi)或或賠償費(fèi)費(fèi)，并視視情節(jié)輕輕重給予予紀(jì)律處處分。 N

31、O.4 住住宿員工工應(yīng)遵守守下列規(guī)規(guī)定。 1服從從行政人人事部的的統(tǒng)一管管理與監(jiān)監(jiān)督。 2房間間清潔在在寢室室室長(zhǎng)的安安排下，住住宿人員員輪流負(fù)負(fù)責(zé)，應(yīng)應(yīng)注意節(jié)節(jié)約用水水、節(jié)約約用電。 3室內(nèi)內(nèi)不得使使用或存存放危險(xiǎn)險(xiǎn)品及違違禁物品品，室內(nèi)內(nèi)禁止燒燒煮、烹烹飪或私私自接配配電線及及裝接電電器。 4被鋪鋪擺放整整齊；換換洗衣物物不得堆堆積室內(nèi)內(nèi)，應(yīng)在在指定位位置晾曬曬曬衣物物；垃圾圾應(yīng)集中中傾倒于于指定場(chǎng)場(chǎng)所。 5貴重重物品應(yīng)應(yīng)避免攜攜入，違違反規(guī)定定放入室室內(nèi)而致致丟失者者責(zé)任自自負(fù)。員員工自已已財(cái)物自自已保管管，任何何人未經(jīng)經(jīng)主人同同意不得得擅自挪挪用他人人物品。 6不得得于宿舍舍內(nèi)聚餐餐、

32、喝酒酒、賭博博、打麻麻將或從從事其他他不健康康活動(dòng)。 N0.5 住住宿員工工發(fā)生下下列行為為之一，即即取消其其住宿資資格。 1不服服從宿舍舍管理員員監(jiān)督、指指揮。 2在宿宿舍賭博博、打麻麻將、斗斗毆、酗酗酒。 3蓄意意破壞公公用物品品或設(shè)施施，擅自自在宿舍舍內(nèi)留宿宿異性客客人或外外人。 4.經(jīng)常常妨礙宿宿舍安寧寧且屢教教不改有有偷竊行行為。 5.在室室內(nèi)燒煮煮、烹飪飪或私自自接配電電線及裝裝接電話話的行為為。 NOO.6附附則1.本規(guī)定定未盡事事宜，由由公司另另行規(guī)定定。2.本規(guī)定定自發(fā)布布之日起起執(zhí)行。 第十三三章 公司司車輛管管理 總總 則則為合理、有有效地對(duì)對(duì)公司車車輛進(jìn)行行安排，提提高

33、車輛輛使用率率，節(jié)約約車輛使使用的費(fèi)費(fèi)用，使使之規(guī)范范化、秩秩序化，最最大限度度地滿足足公司業(yè)業(yè)務(wù)用車車的要求求，特制制定本制制度。 適用范圍： 本制制度所指指車輛為為公司的的辦公室室辦公車車輛。 第第一節(jié) 車輛使使用管理理N0.1 車輛使使用范圍圍 11.公司司員工在在本地或或短途外外出開會(huì)會(huì)、聯(lián)系系業(yè)務(wù)、接接送客戶戶。接送公司賓賓客和公公司辦事事人員及及其他緊緊急和特特殊情況況用車。本制度所未未言及的的公司高高層領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)工作配配置車除除外。N0.2 車輛使使用注意意事項(xiàng)1.車輛使使用實(shí)行行派車制制度。用用車部門門或個(gè)人人需提前前1天填填寫“車輛使使用申請(qǐng)請(qǐng)表”，如臨臨時(shí)用車車的請(qǐng)于于當(dāng)日車車

34、輛空閑閑狀態(tài)下下，提前前2小時(shí)時(shí)填寫申申請(qǐng)表，經(jīng)經(jīng)本部經(jīng)經(jīng)理、行行政部經(jīng)經(jīng)理或主主管副總總批準(zhǔn)后后，有車車輛主管管統(tǒng)一安安排。急急用車輛輛的直接接請(qǐng)示行行政部經(jīng)經(jīng)理，經(jīng)經(jīng)行政部部經(jīng)理同同意，車車輛主管管按指示示派車，車車輛主管管派發(fā)蓋蓋集團(tuán)行行政部鮮鮮章的派派車單。2.司機(jī)按按蓋有行行政部鮮鮮章的“派車單單”上批準(zhǔn)準(zhǔn)的行車車路線和和目的地地行車。3.用車完完畢后，司司機(jī)按實(shí)實(shí)際用車車情況進(jìn)進(jìn)行記錄錄。4. 對(duì)同同一方向向、時(shí)間間段的派派車應(yīng)盡盡量合理理，減少少派車次次數(shù)和車車輛使用用成本。5.車輛駕駕駛?cè)藛T員必須具具有駕照照，熟悉悉并嚴(yán)格格遵守交交通法則則。若有有違規(guī)罰罰款，由由駕駛員員負(fù)擔(dān)。

35、 6.駕駛?cè)巳藛T在駕駕駛車輛輛前，應(yīng)應(yīng)對(duì)車輛輛作基本本檢查。如如發(fā)現(xiàn)故故障、配配件失竊或損壞等等現(xiàn)象，應(yīng)應(yīng)立即報(bào)報(bào)告，因因隱瞞不不報(bào)而引引發(fā)的后后果由當(dāng)當(dāng)期使用用人負(fù)責(zé)責(zé)。 7、辦辦公室對(duì)對(duì)車輛統(tǒng)統(tǒng)一安排排調(diào)度，無(wú)無(wú)出車任任務(wù)時(shí)，駕駕駛員應(yīng)應(yīng)在公司司待命，接接到出車車任務(wù)不不得無(wú)故故推諉，經(jīng)經(jīng)發(fā)現(xiàn)查查實(shí)，第第一次給給予批評(píng)評(píng)教育，屢屢教不改改給予停停駛檢查查，停駛駛期間，取取消司機(jī)機(jī)享受的的一切待待遇。 8、嚴(yán)嚴(yán)禁出私私車（凡凡未經(jīng)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)同意意，司機(jī)機(jī)擅自將將車輛開開出，均均視為出出私車），凡凡發(fā)現(xiàn)出出私車，第第一次予予以批評(píng)評(píng)教育，屢屢教不改改者停駛駛檢查。因因擅自出出車，造造成一切切后果，

36、由由司機(jī)自自負(fù)。9.駕駛?cè)巳藛T不得得擅自將將辦公車車輛開回回家，或或作私用用，違者者將受處處罰。經(jīng)經(jīng)公司特特許或返返回公司司，已逾逾晚上110點(diǎn)的的例外。10.車輛輛應(yīng)停放放在指定定位置。任任意放置置車輛導(dǎo)導(dǎo)致違規(guī)規(guī)、損毀毀、失竊竊的，由由駕駛?cè)巳藛T賠償償損失，公公司也將將給予其其相應(yīng)處處分。11.駕駛駛?cè)藛T應(yīng)應(yīng)愛(ài)護(hù)車車輛，保保證機(jī)件件、外觀觀良好，并并于使用用后將車車輛清洗洗干凈。12.在不不影響公公務(wù)的情情況下，主主管副總總可酌情情滿足員員工因私私用車的的要求，但但對(duì)隱私私用車應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格審審批。13.為私私人目的的借用公公車時(shí)，員員工應(yīng)先先填寫“車輛使使用申請(qǐng)請(qǐng)單”，并注注明“私用”字樣，并

37、并經(jīng)相關(guān)關(guān)主管審審核后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部部稽核相相關(guān)費(fèi)用用。 144.為私私人目的的借用公公車時(shí)，若若發(fā)生事事故，導(dǎo)導(dǎo)致違規(guī)規(guī)、損壞壞、失竊竊等，在在扣除保保險(xiǎn)理賠賠金額后后的全部部費(fèi)用由由個(gè)人承承擔(dān)。 155.未經(jīng)經(jīng)同意，未未填寫派派車單派車需需加蓋行行政部鮮鮮章，私私自開車車的，處處罰款2200元元每次，且且所有費(fèi)費(fèi)用自負(fù)負(fù)，因此此類情況況造成的的交通意意處事故故全部費(fèi)費(fèi)用，由由駕駛?cè)巳顺袚?dān)全全責(zé)，與與公司無(wú)無(wú)關(guān)。 166.處罰罰規(guī)定在在下列情情形之一一的情況況下，違違反交通通規(guī)則或或發(fā)生事事故，由由駕駛?cè)巳素?fù)擔(dān)，并并予以罰罰款或免免職處分分。 （11）無(wú)照照駕駛所所引起的的后果由由個(gè)人承承擔(dān)。

38、（22）未經(jīng)經(jīng)許可將將車借予予他人使使用。 （33）酒后后駕車發(fā)發(fā)生事故故后果自自付。 （44）各種種車輛如如在公務(wù)務(wù)途中遇遇不可抗抗拒的事事故發(fā)生生，應(yīng)先先急救傷傷患人員員，向附附近警察察機(jī)關(guān)報(bào)報(bào)案，并并立即通通知公司司辦公室室。如屬屬小事故故，可進(jìn)進(jìn)行處理理后向公公司報(bào)告告。本制制度自發(fā)發(fā)布之日日起由辦辦公室解解釋并修修改，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理審批后后嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行。 177.公司司乘座車車輛辦事事的工作作人員，工工作結(jié)束束后由駕駕駛?cè)藛T員在通常常情況下下返回公公司辦公公室，如如已到下下班時(shí)間間的，但但未超過(guò)過(guò)晚上110點(diǎn)的的，送到到就近的的公交車車站，自自行回家家，如已已超過(guò)晚晚上100點(diǎn)，方方可將

39、工工作人員員送回家家中。 第二節(jié)節(jié) 車輛使使用原則則NO.1 遵循工工作實(shí)際際需要原原則無(wú)重重要緊急急事務(wù)一一般不動(dòng)動(dòng)車的原原則； 1.如需要要用車的的部門應(yīng)應(yīng)做好月月計(jì)劃用用車天數(shù)數(shù)，并說(shuō)說(shuō)明情況況（檢查查工作用用車是否否可以組組織得更更嚴(yán)謹(jǐn)理理科學(xué)合合理） 2.分輕重重緩急派派車，應(yīng)應(yīng)盡量遵遵循能坐坐公交車車就坐公公車的原原則執(zhí)行行，市內(nèi)內(nèi)用車必必須由行行政部經(jīng)經(jīng)理同意意方可出出車； 3.如幾個(gè)個(gè)部門同同時(shí)用車車的情況況下，應(yīng)應(yīng)相互做做好配合合；盡量量為同事事著想；如遇其其它部門門物資、物物品、單單據(jù)等遞遞送項(xiàng)目目的，同同事之間間應(yīng)無(wú)條條件幫忙忙帶送，只只需要做做好交接接即可。 4.有有交

40、通補(bǔ)補(bǔ)助的，無(wú)無(wú)其它特特殊情況況不得動(dòng)動(dòng)用車輛輛；但如如遇搬東東西、身身上公款款超過(guò)11萬(wàn)元、收收款、或或去較遠(yuǎn)遠(yuǎn)路程、或或來(lái)去幾幾個(gè)地點(diǎn)點(diǎn)取東西西的，應(yīng)應(yīng)酌情考考慮并向向行政部部經(jīng)理匯匯報(bào)。 5.如如遇公司司緊急召召回，有有急事的的，可臨臨時(shí)申請(qǐng)請(qǐng)接送。 第第三節(jié) 車輛費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷制度 1.車輛輛油費(fèi)報(bào)報(bào)銷應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格按照照派車單單行駛路路線所需需油量進(jìn)進(jìn)行審核核報(bào)銷。 2.車輛輛加油日日期應(yīng)與與派車單單日期相相符。 3.報(bào)銷銷時(shí)的派派車單必必須是加加蓋行政政部鮮章章的和當(dāng)當(dāng)日加油油單據(jù)相相符，并并同時(shí)上上交審核核報(bào)銷。 4.洗車車據(jù)實(shí)報(bào)報(bào)銷，停停車按派派車單上上行車目目的地?fù)?jù)據(jù)實(shí)報(bào)銷銷。 5.

41、派車車單公里里數(shù)填寫寫不規(guī)范范不正確確的，可可以拒絕絕報(bào)銷。 6.嚴(yán)禁禁虛報(bào)冒冒領(lǐng)加油油費(fèi)、停停車費(fèi)、過(guò)過(guò)路費(fèi)，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次全額退退賠，發(fā)發(fā)現(xiàn)二次次以上，停停駛檢查查。車輛輛日作任任務(wù)結(jié)束束后和節(jié)節(jié)假日應(yīng)應(yīng)停放在在公司指指定場(chǎng)所所，并將將車門鎖鎖妥，嚴(yán)嚴(yán)禁私自自用車。 第第四節(jié) 車輛輛的交接接原則 1.車車輛的交交接工作作由公司司固定駕駕駛員管管理執(zhí)行行。 2.車車輛駕駛駛?cè)藛T做做好車輛輛交接工工作，如如實(shí)填寫寫好車輛輛交接單單上的每每一項(xiàng)，并并雙方確確認(rèn)簽字字方可。 3.我公司司車輛統(tǒng)統(tǒng)一放置置于高新新實(shí)驗(yàn)中中學(xué)紫荊荊校區(qū)，除除公司駕駕駛員和和總經(jīng)理理外，其其它任何何人不得得未經(jīng)同同意去開開

42、車。 4.駕駕駛員做做好交接接后統(tǒng)一一對(duì)車輛輛進(jìn)行保保養(yǎng)，加加油等系系列處理理，確保保車輛的的正常運(yùn)運(yùn)行。 5.車車輛在申申請(qǐng)的時(shí)時(shí)間內(nèi)未未歸還的的，（有有特殊原原因需要要延長(zhǎng)使使用時(shí)間間的，經(jīng)經(jīng)行政部部經(jīng)理同同意方可可繼續(xù)使使用），車輛主管在行政部經(jīng)理的指示下在申請(qǐng)單上注明，否則視私自開車，除罰款200元外，一切與車輛有關(guān)的費(fèi)用及交通事故與公司無(wú)關(guān)，使用人承擔(dān)所有責(zé)任。 6.使用人人員在歸歸還車輛輛后，應(yīng)應(yīng)通知車車輛主管管車已還還回。所所有手續(xù)續(xù)方算履履行完畢畢！ 第十四四章 公司檔檔案管理理 總 則 N0.1 目目的為加強(qiáng)公司司的文書書立卷工工作，規(guī)規(guī)范公司司檔案管管理，特特制定本本制度。

43、 NO.2 適適用范圍圍本公司在生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)中中形成的的各種有有保存價(jià)價(jià)值的文文字材料料，均應(yīng)應(yīng)按規(guī)定定進(jìn)行管管理。 N0.3 管理部部門1文書結(jié)結(jié)案后，原原稿由辦辦公室部部歸檔，經(jīng)經(jīng)辦部門門根據(jù)實(shí)實(shí)際需要要留存影影印本。如如因業(yè)務(wù)務(wù)處理需需要，原原稿須由由經(jīng)辦部部門保管管，應(yīng)經(jīng)經(jīng)文書管管理部門門主管同同意后妥妥善保存存，文書書管理部部門以影影印本歸歸檔。2各分公公司的檔檔案分類類目錄及及編號(hào)原原則，由由公司辦辦公事務(wù)務(wù)部門統(tǒng)統(tǒng)一制定定。 NO.4文件件交接文件結(jié)案移移送歸檔檔時(shí)，應(yīng)應(yīng)根據(jù)如如下原則則進(jìn)行點(diǎn)點(diǎn)收。1檢查文文件的文文本及附附件是否否完整，如如有短缺缺，應(yīng)立立即追查查歸入。2文

44、件如如經(jīng)過(guò)抽抽查，應(yīng)應(yīng)有管理理部門主主管的簽簽字確認(rèn)認(rèn)。3文件的的處理手手續(xù)必須須完備，如如有遺漏漏，應(yīng)立立即退回回經(jīng)辦部部門。4與本案案無(wú)關(guān)的的文件或或不應(yīng)隨隨案歸檔檔的文件件，應(yīng)立立即退回回經(jīng)辦部部門。5如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有價(jià)證證券或其其他貴重重物品，應(yīng)應(yīng)退回經(jīng)經(jīng)辦部門門，經(jīng)辦辦部門送送指定保保管部門門簽收后后，將文文件歸檔檔處理。 NO.5 文件整整理點(diǎn)收文件后后，應(yīng)對(duì)對(duì)文件按按照以下下方式進(jìn)進(jìn)行整理理。1.中文直直寫文件件以右方方裝訂為為原則，中中文橫寫寫或外文文文件則則以左方方裝訂為為原則。2.右方裝裝訂文件件及其附附件均應(yīng)應(yīng)對(duì)準(zhǔn)右右上角，左左方裝訂訂則對(duì)準(zhǔn)準(zhǔn)左上角角，并整整理齊后后釘牢。3文

45、件如如有皺褶褶、破損損、參差差不齊等等情形，應(yīng)應(yīng)先補(bǔ)整整、裁切切、折疊疊，使其其整齊劃劃一。 NO.6 檔檔案分類類 1檔檔案分類類應(yīng)視其其內(nèi)容、部部門組織織、業(yè)務(wù)務(wù)項(xiàng)目等等因素，按按部門、大大類、小小類三級(jí)級(jí)分類。具具體原則則是先以以部門區(qū)區(qū)分，然然后依檔檔案性質(zhì)質(zhì)分為若若干大類類，再在在同類中中依序分分為若干干小類。 2檔檔案分類類應(yīng)力求求切合實(shí)實(shí)用。如如因檔案案較多、三三級(jí)分類類不夠用用，可在在NO.三級(jí)之之后增設(shè)設(shè)NO.四級(jí)“細(xì)細(xì)類”。 3同同一“小小類”（或或“細(xì)類類”）的的案件以以裝訂于于一個(gè)檔檔夾為原原則，如如案件較較多，一一個(gè)檔夾夾不夠使使用時(shí)，可可分為兩兩個(gè)以上上的檔類類裝訂

46、，并并于“小小類”（或或“細(xì)類類”）之之后增設(shè)設(shè)“卷次次”編號(hào)號(hào)，以便便查考。 4每每一檔夾夾的封面面內(nèi)首頁(yè)頁(yè)應(yīng)設(shè)“目目次表”，歸歸檔時(shí)依依序編號(hào)號(hào)、登錄錄，并以以一案一一個(gè)“目目次”編編號(hào)為原原則。 5檔檔號(hào)的表表示方式式如下：Y為園林公公司代號(hào)號(hào)XY為辦公室室綜合管管理部部部代號(hào)。 1）全全宗號(hào) 檔案案館(室室)給定定每個(gè)全全宗的代代碼。a-現(xiàn)存放放于辦公公室部，暫暫定代碼碼為011館（室室） 2）案案卷目錄錄號(hào) 全宗內(nèi)內(nèi)案卷所所屬目錄錄的代碼碼a-辦公室室綜合行行政管理理部總部部代碼為為：Y-XZ b- 宜園環(huán)環(huán)境藝術(shù)術(shù)工程有有限公司司代碼為為：YYYHJ 3）類別別號(hào) 館(室)藏藏檔案

47、類類別的代代碼。下下例為綜綜合行政政類別代代碼例舉舉：a-員工入入職表檔檔案代碼碼為：0001 例：01YYYHJJ0011-序號(hào)號(hào)-份/頁(yè)數(shù)；b-員員工晉升升、薪資資調(diào)整、崗崗位變動(dòng)動(dòng)的檔案案代碼為為：0002 c-員員工離職職檔案代代碼為：0033 d-員員工任免免通知書書代碼為為：0004 e-員員工社保保增加檔檔案代碼碼為：0005 ff-員工工社保減減少檔案案代碼為為：0006 gg-各種種執(zhí)行分分文通知知、發(fā)文文通知代代碼為：0077 hh-總經(jīng)經(jīng)理批示示 代碼碼為：0008 ii-會(huì)議議記錄檔檔案代碼碼為：0009 等等以此類類推，詳詳見(jiàn)辦公公室部檔檔 目錄錄. 44）項(xiàng)目目號(hào)

48、合同同、標(biāo)書書、預(yù)算算方案、設(shè)設(shè)備等檔檔案的代代碼。 aa-合同同代碼為為：HTT（如是是哪個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目的合合同則需需要寫清清楚名稱稱，加在在代碼前前即可） bb-標(biāo)書書代碼為為：BSS（如是是哪個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目的合合同則需需要寫清清楚名稱稱，加在在代碼前前即可） cc-預(yù)算算方案代代碼為：YSFFA（如如是哪個(gè)個(gè)項(xiàng)目的的合同則則需要寫寫清楚名名稱，加加在代碼碼前即可可） dd代碼碼為： ee代碼碼為： ff代碼碼為：5）案卷號(hào)號(hào) 案卷卷排列的的順序號(hào)號(hào)。6)件號(hào) 案卷卷內(nèi)文件件的順序序號(hào)。 7）頁(yè)(張)號(hào) 案卷內(nèi)文件每頁(yè)(張)的順序號(hào)。8）代碼 1個(gè)或或1組有有序的、易易于計(jì)算算機(jī)和人人識(shí)別與與處理的的

49、數(shù)、漢漢字、字字母及其其它符號(hào)號(hào)。 NOO.7檔檔號(hào)編制制原則1.唯一性性原則 檔案案館(室室)內(nèi)檔檔案檔號(hào)號(hào)應(yīng)指代代單一。不不同編號(hào)號(hào)對(duì)象應(yīng)應(yīng)賦予不不同代碼碼，一個(gè)個(gè)代碼只只表示一一個(gè)編號(hào)號(hào)對(duì)象。2.合理性性原則：檔號(hào)結(jié)結(jié)構(gòu)必須須與館藏藏的整理理分類體體系相適適應(yīng)。 3.穩(wěn)定定性原則則 檔號(hào)號(hào)一經(jīng)確確定，一一般不應(yīng)應(yīng)隨意改改變。4.擴(kuò)充性性原則 檔號(hào)號(hào)必須留留有適當(dāng)當(dāng)?shù)倪f增增容量，以以便適應(yīng)應(yīng)不斷擴(kuò)擴(kuò)充檔案案的需要要。5.簡(jiǎn)單性性原則 檔號(hào)號(hào)力求簡(jiǎn)簡(jiǎn)短明了了，以便便減少代代碼差錯(cuò)錯(cuò)，節(jié)省省存貯空空間，提提高處理理效率. N0.8 檔檔案整理理 11歸檔檔文件，應(yīng)應(yīng)依目次次號(hào)以活活頁(yè)方式式裝訂

50、于于相關(guān)類類別的檔檔夾內(nèi)，并并視實(shí)際際需要使使用“見(jiàn)出紙紙”注明目目次號(hào)碼碼，以便便翻閱。檔夾的背脊脊應(yīng)標(biāo)明明檔夾內(nèi)內(nèi)所含案案件的分分類編號(hào)號(hào)及名稱稱，以便便查檔。 N0.9 保保存期限限文件保存期期限除政政府有關(guān)關(guān)法令或或本公司司制度特特別規(guī)定定者外，依依下列規(guī)規(guī)定辦理理。保存期限范圍永久保存公司章程、股東名冊(cè)、組織規(guī)程及辦事細(xì)則、董事會(huì)及股東會(huì)記錄、財(cái)務(wù)報(bào)表、政府機(jī)關(guān)核準(zhǔn)文件、不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)及其他債權(quán)憑證、工程設(shè)計(jì)圖、其他經(jīng)核定須永久保存的文書10年保存預(yù)算書、決算書、會(huì)計(jì)憑證、事業(yè)計(jì)劃資料、其他經(jīng)核定須保存10年的文書5年保存期滿或解除的合約、其他經(jīng)核定保存5年的文書1年保存結(jié)案后無(wú)長(zhǎng)期保

51、存必要者備注各種規(guī)章由規(guī)章管理部門永久保存，使用部門視其有效期予以保存 NOO.100 檔案案清理1檔案管管理人員員應(yīng)定期期擦拭檔檔案架，保保持檔案案清潔，以以防蟲蛀蛀腐朽。每每年更換換時(shí)，依依規(guī)定清清理一次次，已到到保存期期限者，應(yīng)應(yīng)給予銷銷毀。銷銷毀前應(yīng)應(yīng)造冊(cè)呈呈總經(jīng)理理核準(zhǔn)，并并于目錄錄附注欄欄內(nèi)注明明銷毀日日期。 22保管管期限屆屆滿的文文件中，部部分經(jīng)核核定仍有有保存參參考價(jià)值值者，管管檔人員員應(yīng)將“收（發(fā)發(fā)）文登登記單”NO.五聯(lián)附附注在其其保留文文件上，并并在NOO.五聯(lián)聯(lián)上注明明部分銷銷毀的日日期。 N00.111調(diào)卷程程序1各部門門經(jīng)辦人人員因業(yè)業(yè)務(wù)需要要調(diào)閱檔檔案時(shí)，應(yīng)應(yīng)填

52、寫“調(diào)卷單單”，經(jīng)其其部門主主管核準(zhǔn)準(zhǔn)后調(diào)閱閱。 2檔檔案管理理人員接接到“調(diào)卷單單”，經(jīng)核核查后，取取出該項(xiàng)項(xiàng)檔案，并并于“調(diào)卷單單”上寫明明借出日日期，然然后將檔檔案交于于調(diào)卷人人員。檔檔案管理理人員將將“調(diào)卷單單”按歸還還日期先先后順序序整理，以以備催還還。在檔案室當(dāng)當(dāng)眾借閱閱者，免免填“調(diào)卷單單”。 44檔案案歸還時(shí)時(shí)，經(jīng)檔檔案管理理人員核核查無(wú)誤誤后歸入入檔夾?！罢{(diào)卷單”由檔案管理人員留存?zhèn)浜瞬椤?N0.12 調(diào)卷管管理1借閱檔檔案須在在檔案借借閱登記記簿登記記后方可可借閱，秘秘密級(jí)以以上檔案案文件須須由經(jīng)理理級(jí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后后方能借借閱。2案卷不不許借出出，只供供在檔案案室查閱閱，未

53、歸歸檔的文文件及資資料可借借出。3調(diào)卷人人員調(diào)閱閱檔案，應(yīng)應(yīng)于規(guī)定定期限內(nèi)內(nèi)歸還。4調(diào)閱的的檔案應(yīng)應(yīng)與經(jīng)辦辦業(yè)務(wù)有有關(guān)，如如調(diào)閱與與經(jīng)辦業(yè)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)關(guān)的案件件，應(yīng)經(jīng)經(jīng)文書管管理部門門主管同同意。 5借閱閱檔案的的人員必必須愛(ài)護(hù)護(hù)檔案，保保證檔案案的安全全，不得得擅自涂涂改、勾勾畫、剪剪裁、抽抽取、拆拆散、摘摘抄、翻翻印、復(fù)復(fù)印、攝攝影、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)借或損損壞，否否則按違違反保密密法追究究當(dāng)事人人的責(zé)任任。 6交還還檔案時(shí)時(shí)必須當(dāng)當(dāng)面點(diǎn)交交清楚，如如發(fā)現(xiàn)遺遺失或損損壞應(yīng)立立即報(bào)告告領(lǐng)導(dǎo)。 7外單位位借閱檔檔案應(yīng)持持有單位位介紹信信并經(jīng)本本公司總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后方方能借閱閱，但不不得將檔檔案帶離離檔案室室。

54、8外單位位摘抄卷卷內(nèi)檔案案應(yīng)經(jīng)本本公司總總經(jīng)理同同意，并并對(duì)摘抄抄材料進(jìn)進(jìn)行審查查簽章。 第第二部分分 固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理 第一章章 總總則 NO.1 目的 為了了加強(qiáng)對(duì)對(duì)公司固固定資產(chǎn)產(chǎn)的管理理，掌握握固定資資產(chǎn)的構(gòu)構(gòu)成與使使用情況況，確保保公司財(cái)財(cái)產(chǎn)不受受損失，信信據(jù)國(guó)家家相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)，結(jié)合合公司實(shí)實(shí)際情況況，特制制定本制制度. NO.2 適用范范圍本公司規(guī)定定固定資資產(chǎn)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是：一切與與經(jīng)營(yíng)相相關(guān)的設(shè)設(shè)備、器器具、工工具；不不屬于經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)的主要要物質(zhì)、物物品及公公司認(rèn)為為有管控控必要的的財(cái)產(chǎn). NO.3 管理部部門公司設(shè)立專專門的資資產(chǎn)部進(jìn)進(jìn)行綜合合管理. 第第二章 固定定資產(chǎn)購(gòu)

55、購(gòu)置申請(qǐng)請(qǐng)管理 NOO.4 需要要添置固固定資產(chǎn)產(chǎn)的各部部門、各各分公司司，以簽簽呈的形形式上報(bào)報(bào)。經(jīng)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)后，由由辦公室室采購(gòu)部部進(jìn)行相相應(yīng)的采采購(gòu)作業(yè)業(yè)、驗(yàn)收收和入庫(kù)庫(kù)工作. NOO.5 各部部門、分分公司按按月編制制固定資資產(chǎn)的購(gòu)購(gòu)置計(jì)劃劃，填制制“固定資資產(chǎn)購(gòu)置置申請(qǐng)表表”，于每每月5報(bào)辦公公室部審審批. NOO.6 特殊殊情況確確實(shí)需要要計(jì)劃外外購(gòu)置的的，要先先填制“固定資資產(chǎn)購(gòu)置置表”，然后后辦理追追報(bào)審批批手續(xù)，追追報(bào)手續(xù)續(xù)與報(bào)批批手續(xù)相相同. NOO.7 各部部門及分分公司要要嚴(yán)格按按審批計(jì)計(jì)劃購(gòu)置置固定資資產(chǎn)。商商用固定定資產(chǎn)由由公司固固定資產(chǎn)產(chǎn)采購(gòu)部部統(tǒng)一組組織采購(gòu)購(gòu)

56、。 NOO.8 審批批后的“固定資資產(chǎn)購(gòu)置置表”均為一一式三份份，審批批部門/分公司司各保留留一份。財(cái)財(cái)務(wù)部按按結(jié)果撥撥付款項(xiàng)項(xiàng). 第三三章 固定定資產(chǎn)驗(yàn)驗(yàn)收 NOO.9 房屋屋建筑的的驗(yàn)收房屋建筑物物經(jīng)施工工單位施施工完成成后，辦辦公室行行政部會(huì)會(huì)同工程程部、使使用部門門共同驗(yàn)驗(yàn)收。依依據(jù)決算算金額確確定房屋屋房產(chǎn)價(jià)價(jià)值，并并對(duì)與工工程有關(guān)關(guān)的各各各合同、圖圖紙等原原始資料料進(jìn)行整整理、歸歸檔，填填制“工程項(xiàng)項(xiàng)目登記記表”. NOO.100 購(gòu)購(gòu)進(jìn)的固固定資產(chǎn)產(chǎn)驗(yàn)收固定資產(chǎn)到到達(dá)使用用部門后后、辦公公室部會(huì)會(huì)同采購(gòu)購(gòu)人員和和使用部部門（必必要時(shí)請(qǐng)請(qǐng)有關(guān)技技術(shù)部門門）共同同驗(yàn)收，屬屬固定資資產(chǎn)

57、的還還要對(duì)固固定資產(chǎn)產(chǎn)的外觀觀、附件件、備件件、工具具和技術(shù)術(shù)資料進(jìn)進(jìn)行核查查、清點(diǎn)點(diǎn)，填寫寫“固定資資產(chǎn)驗(yàn)收收單”。采購(gòu)購(gòu)人員、辦辦公室（技技術(shù)部）在在“固定資資產(chǎn)驗(yàn)收收單”上簽字字，憑“固定資資產(chǎn)驗(yàn)收收單”和正式式發(fā)票到到財(cái)務(wù)部部報(bào)賬。辦辦公室行行政部進(jìn)進(jìn)行登記記、編號(hào)號(hào)和建賬賬管理. 第四章章 固定定資產(chǎn)的的編號(hào)、建建卡、建建賬 NO.11 固定定資產(chǎn)的的編號(hào) 11.辦公公室部按按照“固定資資產(chǎn)分類類代碼”，并將將編號(hào)牌牌（標(biāo)簽簽）釘（貼貼）在固固定固定定資產(chǎn)實(shí)實(shí)物上. 22.對(duì)已已調(diào)出、售售出、報(bào)報(bào)廢的固固定資產(chǎn)產(chǎn)，在銷銷賬后，為為避免今今后因編編號(hào)重復(fù)復(fù)而引起起管理混混亂，其其編號(hào)將

58、將不再重重復(fù)使用用. NO.12 固定定資產(chǎn)的的建賬 11.固定定資產(chǎn)入入庫(kù)后，依依據(jù)“入庫(kù)單單”上的內(nèi)內(nèi)容填寫寫實(shí)物賬賬，內(nèi)容容包括日日期、物物品名稱稱、規(guī)格格型號(hào)、單單位、數(shù)數(shù)量、單單價(jià)及相相關(guān)說(shuō)明明. 22.辦公公室部根根據(jù)“固定資資產(chǎn)驗(yàn)收收單”和有關(guān)關(guān)憑證建建立“固定資資產(chǎn)臺(tái)賬賬”. NO.13 固定定資產(chǎn)管管理卡的的建立 11.建立立實(shí)物賬賬后，根根據(jù)“入庫(kù)單單”將資產(chǎn)產(chǎn)情況詳詳細(xì)填入入“固定資資產(chǎn)管理理卡”?！肮潭ㄙY資產(chǎn)管理理卡”一式兩兩份，經(jīng)經(jīng)使用部部門簽字字確認(rèn)后后，辦公公室部和和使 用部門門各保留留一份。 第五章章 固定定資產(chǎn)的的領(lǐng)取、使使用和保保管 NO.14 固定定資產(chǎn)領(lǐng)

59、領(lǐng)取人的的確定 固固定資產(chǎn)產(chǎn)的領(lǐng)取取人必須須是該資資產(chǎn)的保保管人，若若該資產(chǎn)產(chǎn)是共用用或是時(shí)時(shí)有更換換使用人人的，則則必須有有相關(guān)部部門或分分公司經(jīng)經(jīng)理明確確保管人人后方可可領(lǐng)取. NO.15 固定定資產(chǎn)的的領(lǐng)取 保管人持持“出庫(kù)單單”領(lǐng)取資資產(chǎn)，“出庫(kù)單單”上要有有上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、部部門主管管人員的的簽字方方可生效效。保管管人領(lǐng)取取資產(chǎn)的的同時(shí)，還還應(yīng)在“固定資資產(chǎn)管理理卡”上簽字字. NO.16 固定定資產(chǎn)的的使用和和保管 11.資產(chǎn)產(chǎn)領(lǐng)出后后，使用用者即保保管人應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按照資產(chǎn)產(chǎn)的操作作說(shuō)明使使用和保保管. 22.附件件、工具具由資產(chǎn)產(chǎn)管理部部門登記記后交使使用部門門保管，重重要備件件由庫(kù)

60、房房保管，技技術(shù)資料料及說(shuō)明明書由資資產(chǎn)管理理部門歸歸檔，使使用部門門可保留留復(fù)印件件. 第第六章 固定資資產(chǎn)調(diào)撥撥、報(bào)修修管理 NO.17 固定定資產(chǎn)調(diào)調(diào)撥管理理 11.固定定資產(chǎn)的的變動(dòng)，具具體實(shí)施施要依據(jù)據(jù)“固定資資產(chǎn)調(diào)撥撥單”。資產(chǎn)產(chǎn)調(diào)出單單位的負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)先在“調(diào)撥單單”上確認(rèn)認(rèn)。沒(méi)有有調(diào)出和和調(diào)入單單位負(fù)責(zé)責(zé)核準(zhǔn)的的“調(diào)撥單單”，不能能調(diào)撥固固定資產(chǎn)產(chǎn).2.“調(diào)撥撥單”在不方方便的情情況下可可以傳真真的方式式傳送，調(diào)調(diào)出和調(diào)調(diào)入單位位財(cái)務(wù)以以及調(diào)出出、調(diào)入入部門各各保留一一份復(fù)印印件. 3.臨時(shí)時(shí)辦事處處需要調(diào)調(diào)撥固定定資產(chǎn)的的，需求求單位以以簽呈的的形式上上報(bào)分公公司，呈呈總經(jīng)理