《信息化項目管理制度》

1、信息化項目管理制度信息化項目管理制度信息化項目管理制度資料僅供參考文件編號：2022年4月信息化項目管理制度版本號： A修改號： 1頁 次： 1.0 審 核： 批 準: 發(fā)布日期： 附件：信息化項目管理制度總則目的為規(guī)范*集團公司新建、擴建、改造信息化項目的建設實施管理，保證項目質(zhì)量，順利交付，提高投資效益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于集團公司所有自行承建或由外部供應商承建的新建、擴建、改造、升級和優(yōu)化的信息化項目的管理。信息化項目分類集團公司信息化項目分為信息化基礎設施項目和信息化應用系統(tǒng)項目。信息化基礎設施項目包括但不限于支撐信息化應用的網(wǎng)絡線路、交換設備、安防監(jiān)控、視頻會議、調(diào)度電

2、話、行政通信設施等；信息化應用系統(tǒng)項目包括但不限于以信息技術為主要手段建立的各類業(yè)務管理的應用系統(tǒng)。承建單位資質(zhì) 由外部供應商承建的信息化項目，承建單位應為獨立法人單位，具備承擔信息化項目的人員、財力、物力等各項基本條件，且具有承擔相關項目的優(yōu)勢條件，非特殊批準，原則上不允許轉(zhuǎn)包分包。項目負責人須具備下列條件之一：具有高級專業(yè)技術職務；從事本行業(yè)信息化管理工作三年以上。職責信息中心負責集團公司提出的信息化項目的組織實施與管理；協(xié)助配合各單位組織建設實施的信息化項目；協(xié)助各項目提出單位整理項目技術需求；負責審核信息化項目技術協(xié)議或?qū)嵤┓桨?；負責信息化項目?zhí)行過程中涉及技術方案問題的協(xié)調(diào)解決；參與

3、信息化項目的驗收確認工作。項目提出單位負責整理信息化項目技術需求；負責編制信息化項目技術協(xié)議或?qū)嵤┓桨?；負責組織信息化項目建設實施工作；負責組織信息化項目的驗收確認工作，確認合同完成。項目承建單位負責編制所承建信息化項目建設實施技術方案；按照確認后的技術方案組織項目的實施；按合同約定開展項目建設工作；按時向項目委托方報告工作進展情況，重大問題隨時報告；負責完成驗收所需的有關材料。企管部參與項目工作，為項目提供制度保障，為項目的順利推進提供相關建議與制度資源支持；協(xié)助解決項目進程中所涉及的組織機構、職責分配及制度流程的優(yōu)化調(diào)整問題；協(xié)調(diào)項目實施中各部門的業(yè)務流程優(yōu)化和改進；協(xié)助項目小組完善項目管

4、理制度，為公司后續(xù)信息化系統(tǒng)建設積累管理和實施經(jīng)驗；配合信息中心制定和完善項目交付之后的運行管理辦法，保障信息化系統(tǒng)的正常運行使用。其他相關業(yè)務單位積極參與項目實施過程，提出信息化需求，優(yōu)化和改進本單位的業(yè)務流程；積極配合項目組的工作安排，按下達計劃任務確保及時完成項目所需工作；項目交付之后，嚴格遵守信息化項目運行管理辦法，保障信息化系統(tǒng)的正常運行使用。管理內(nèi)容項目立項提出立項提出信息化項目建設需求的單位，均需將相關資料報信息中心進行備案。提交備案時還應填寫“*集團信息化項目技術協(xié)議書”（附件一），一式三份報集團信息中心。立項論證信息中心負責對申報項目進行審核并組織專家對項目可行性進行技術論證

5、。信息中心對審定同意的項目回復意見，項目建設所需的軟、硬件材料的采購執(zhí)行集團公司采購招標相關管理制度。合同簽訂信息化項目合同，由項目負責單位與項目承建單位雙方簽定。項目范圍信息化項目在啟動前，項目雙方都需確定明確的項目范圍，并簽訂詳細的項目技術規(guī)格書或項目工作說明書。項目啟動項目啟動前需要建立相應的組織結構，成立專項項目組，并明確項目組中各角色的職責。視項目需要舉行項目啟動會議，由項目總監(jiān)或項目經(jīng)理主持會議，項目領導小組列席參加。會議議程包括：項目介紹、發(fā)起人對項目的描述、項目需求和背景、項目目標或者目的、項目范圍、角色和職責、下一步的工作安排、問題及下發(fā)相關資料。項目計劃項目整體計劃所有信息

6、化項目，雙方HYPERLINK t _blank項目經(jīng)理要共同制定項目整體計劃，項目整體計劃中需將項目進度按里程碑節(jié)點進行分解，重點體現(xiàn)項目各項任務的時間進度、資源投入情況、項目交付物及項目里程碑。項目整體計劃報信息總監(jiān)審批后，下發(fā)項目領導小組和項目組全體成員。項目階段計劃和項目周計劃雙方HYPERLINK t _blank項目經(jīng)理根據(jù)項目整體計劃的安排，制定項目階段計劃和項目周計劃，在確保項目工期和主要里程碑時間的前提下，對項目各項任務的時間進度、資源投入情況、項目交付物分階段進行詳細規(guī)劃，將項目各階段的任務分解到每周，以保證項目如期按整體計劃進行。項目計劃的調(diào)整由雙方項目經(jīng)理協(xié)商制定，經(jīng)規(guī)

7、定的審批流程審批后，予以正式發(fā)布，計劃調(diào)整應符合以下要求：計劃調(diào)整需要說明原因；計劃調(diào)整需根據(jù)合同約定進行確認：對整體計劃的調(diào)整，需雙方高層確認；對階段計劃的調(diào)整，需項目組討論確認；對周滾動計劃的調(diào)整，需雙方項目經(jīng)理協(xié)商確認。項目控制項目會議所有信息化項目，須由項目雙方共同商定項目會議類型，按期開會溝通解決項目實施過程出現(xiàn)的各類事宜。 會議類型及召集人、主持人項目各階段的啟動會議：項目經(jīng)理召集會議，項目總監(jiān)主持會項目高層匯報會議：項目經(jīng)理召集會議，項目總監(jiān)主持會議。項目組例會：項目經(jīng)理召集并主持會議。其它會議：由項目總監(jiān)或項目經(jīng)理安排召集人和主持人。會議紀律按照集團會議管理制度規(guī)定執(zhí)行。項目執(zhí)

8、行報告項目經(jīng)理每周向項目總監(jiān)提交項目執(zhí)行情況周報告，書面說明每周計劃完成情況（指出未完成的工作）、存在問題、下周的計劃任務和人員分配。每月向項目總監(jiān)提交項目執(zhí)行情況月報告。項目組在每個階段結束時，均要形成階段性工作總結報告，采用匯報會的形式，定期向公司信息化決策層領導匯報。項目實施過程中出現(xiàn)的涉及實施范圍、上線時間、人員變動等重大問題，雙方項目經(jīng)理應及時向雙方的項目總監(jiān)報告，形式不限。項目風險及控制措施項目風險原因防止措施控制措施計劃沒有得到切實執(zhí)行，實施進度延期，不能如期完成階段工作造成這一結果的原因很多，項目經(jīng)理有責任找出主要原因。特別注意：對原因的分析，不是為了追究責任。項目經(jīng)理對采取的

9、措施負責。制定計劃時盡量考慮全面，留有余地。讓計劃成為公司文件下發(fā)執(zhí)行，落實責任人。雙方高層的支持和推動，克服障礙。遇到問題及時溝通，在問題進一步惡化前得到解決。及時調(diào)整下一步工作計劃，并將計劃調(diào)整原因形成備忘錄，提交對方確認。項目組人員變動（包括外部信息化項目組和顧問）工作調(diào)動、缺乏激勵措施、個人原因等在項目組成立時要求所有項目組成員保持固定。發(fā)生人員變動前及早安排其它人員接替工作，離開時辦理工作交接。需求、實施范圍的變動公司信息化經(jīng)營戰(zhàn)略、業(yè)務、組織機構、關鍵負責人等發(fā)生變化；需求調(diào)研不徹底。實施范圍應明確定義需求調(diào)研結果應認真確認需求、實施范圍的調(diào)整必須執(zhí)行項目變動控制程序。項目質(zhì)量管理

10、項目實施小組內(nèi)部的質(zhì)量管理：包括系統(tǒng)測試、數(shù)據(jù)校驗、培訓考核等。項目經(jīng)理對項目進度、問題解決、風險控制的管理，對項目組成員工作質(zhì)量的檢查。項目總監(jiān)對項目計劃、進度、問題解決、風險控制進行監(jiān)督。邀請行業(yè)應用專家、高級咨詢顧問、技術顧問對應用方案、技術方案進行審核。項目里程碑管理：由HYPERLINK t _blank項目經(jīng)理負責在里程碑點組織項目例會，對項目進展進行討論分析，查找沒有按時完成的原因，總結前期工作，計劃下一步項目內(nèi)容。項目文檔管理文檔版本管理項目文檔實行標準化管理，創(chuàng)建文檔時為版；在未經(jīng)對方審閱前的內(nèi)部審閱和修改，版本總號不變、子號遞增，如：、；經(jīng)對方的審閱或修改后，則版本號升級，

11、如：從到；文檔保存電子文檔的保存：信息中心負責建立文檔管理系統(tǒng)，每個項目的負責人將各階段的電子文檔整理好，上傳到文檔管理系統(tǒng)的相應目錄下，以供項目全體人員查閱。紙質(zhì)文檔的保存：項目組指定專人負責將書面文檔按項目進度分類整理，扉頁檔案目錄整理，裝訂成冊保管。項目培訓HYPERLINK t _blank培訓計劃所有信息化項目，項目雙方共同制定詳細的項目HYPERLINK t _blank培訓計劃，并按照計劃執(zhí)行項目實施過程的HYPERLINK t _blank培訓工作。培訓考核凡須參加全程培訓學習及考試的信息化項目實施組成員（以項目組通知為準），在規(guī)定培訓學習和考試的時間內(nèi)，不得缺勤、遲到、早退。

12、若發(fā)現(xiàn)遲到、早退第一次扣50元，第二次扣100元，以此類推累加扣罰。未經(jīng)項目組負責人（項目經(jīng)理）批準而發(fā)生的缺勤，第一次扣100元，第二次扣200元，以此類推。項目集成每項信息化項目的建設都應考慮與現(xiàn)有的信息系統(tǒng)的集成，包括項目集成計劃的制定，集成接口的測試。項目組人員考勤工作時間要求參加公司各信息化項目建設的所有人員必須嚴格按集團公司上下班時間及時出勤。項目組根據(jù)實際工作需要安排加班時,不得以任何理由請假或不參加(特殊情況除外).個人請假填寫請假申請單項目經(jīng)理簽字項目總監(jiān)簽字批準（若有加班調(diào)休情況，處理辦法同上。項目組績效考核實施難度高的大型信息化項目，項目經(jīng)理視項目需要制定相應的項目績效考

13、核管理辦法，明確項目的績效考核辦法，以保障項目順利實施?？己肆鞒添椖拷?jīng)理指定專人于每月初第一個工作日，匯總前一個月項目組成員的考勤及文檔提交情況，發(fā)送項目組全體，為信息化項目月考核提供依據(jù)?？己素熑温毮芙M負責人由項目經(jīng)理直接考核。各職能組成員由職能組負責人直接考核?？己顺煽兠吭略陧椖拷M內(nèi)進行公布，同時抄送相關部門負責人。 執(zhí)行力考核：項目各小組（以下簡稱項目小組）下達任務，責任人每延誤一天處罰責任人50-100元，直至任務完成，重大事項屆時企管部有權另行提報處罰；項目小組下達任務必須不折不扣完成(包括數(shù)量、質(zhì)量等)，打折扣完成視為未完成，按第（1）條規(guī)定執(zhí)行；工作成果都要得到項目小組的確認，任

14、何實施小組拖延工作并影響整個項目進度，需要向項目領導小組長做出解釋并提出應對和解決辦法。同時按相應績效辦法處理。 配合度考核任務責任人有義務向項目小組提供相關資料、數(shù)據(jù)、完成情況，拒絕提供或者拖延提供每次處罰責任人100-200元，重大事項根據(jù)實際影響程度企管部另行提報處罰；任務責任人有義務向其他任務責任人提供必要的協(xié)助，拒絕提供協(xié)助或者無故拖延協(xié)助的責任人被提報，每次處罰責任人50元；考核結果項目組指定專人每月統(tǒng)計項目組人員考核結果（見附件二、三），經(jīng)項目總監(jiān)審核后，提交人力資源部執(zhí)行。項目完成信息化項目建設實施完成后，由雙方HYPERLINK t _blank項目經(jīng)理完成項目結束報告，對項

15、目工作進行總結，形成項目結束報告。HYPERLINK t _blank項目經(jīng)理負責組織項目的驗收評審工作，形成項目驗收報告。項目上線運行信息化項目成功上線運行后，項目組要及時制定系統(tǒng)運行管理辦法，明確各相關業(yè)務使用單位的操作規(guī)程，保障系統(tǒng)的順利運行和正常使用。附件本制度由信息化項目組負責解釋。本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件附件一：*集團有限公司 項目附件二：人員具體考核內(nèi)容明細表附件三：集團信息化項目組成員_月考核匯總表附件一：*集團有限公司 項目技術協(xié)議書甲 方：乙 方：一、企業(yè)簡介二、項目背景三、項目目標四、項目具體要求1、項目范圍2、項目時間要求3、項目方案要求4、項目實施要求五、項目建設原則1、先進性和成熟性2、安全性和可靠性3、開放性和靈活性4、易用性5、易維護性6、可持續(xù)性六、系統(tǒng)功能要求：1、系統(tǒng)涉及到的部門及單位2、系統(tǒng)整體框架3、公司業(yè)務流程4、系統(tǒng)功能要求5、系統(tǒng)技術要求6、系統(tǒng)集成要求七、技術支持及售后要求八、培訓要求附件二：項目組人員具體考核內(nèi)容明細表具體考核內(nèi)容明細表被考核人姓名所屬項目組所