公司文件審核管理辦法

1、公司文件審核管理辦法公司文件審核管理辦法公司文件審核管理辦法xxx公司公司文件審核管理辦法文件編號(hào)： 文件日期： 修訂次數(shù)：第 1.0 次更改 批 準(zhǔn)審 核制 定方案設(shè)計(jì)，管理制度文件審核管理辦法一、總則為更好的提升我公司文件質(zhì)量，規(guī)范文件格式，加強(qiáng)文件的可操作性，使文件審核過程規(guī)范化、制度化，有效的促進(jìn)工作開展，嚴(yán)防各類失誤和錯(cuò)誤的發(fā)生而給公司造成的不必要性損失，特制定本辦法。二、適用范圍（一）文件適用范圍本制度所指文件為云南華特節(jié)能環(huán)保投資有限公司（以下統(tǒng)稱為“公司”）所起草的一切文件。文件類型包括業(yè)務(wù)文件、行政文件及其他文件三類。1、業(yè)務(wù)文件業(yè)務(wù)文件是指公司以其營(yíng)業(yè)范圍承攬的相應(yīng)業(yè)務(wù)所應(yīng)

2、向委托方提交的一切技術(shù)成果，其中包括文本、圖件等紙質(zhì)圖件以及對(duì)應(yīng)的電子版資料。2、行政文件行政文件是指針對(duì)公司內(nèi)部管理和外部協(xié)調(diào)等事宜所起草的文件，其中包括公司內(nèi)部管理制度、辦公室提交有關(guān)部門的相關(guān)文件、人員勞動(dòng)合同等文件。3、其他文件其他文件是指公司內(nèi)部出具的除業(yè)務(wù)文件和行政文件以外的文件。（二）人員適用范圍本制度適用的人員范圍為一切參與文件審核的人員。三、審核流程項(xiàng)目的基本審核流程按審核級(jí)別劃分如下：1、總經(jīng)理2、副總經(jīng)理3、部門經(jīng)理4、部門主管5、起草人/責(zé)任人（一）業(yè)務(wù)文件審核按照文件版本和各級(jí)別人員對(duì)應(yīng)填寫文件審核登記表（附件二），終審人員簽字確認(rèn)后方可打印、申請(qǐng)蓋章。（二）行政文件

3、1、合同類文件具體包括辦公室儀器設(shè)備相關(guān)協(xié)議、公司文件打印相關(guān)協(xié)議、公司招待相關(guān)協(xié)議等文件，文本起草人審核完畢后，報(bào)上級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)處，涉及款項(xiàng)較大的，需上報(bào)總經(jīng)理處審核。填寫文件審核登記表（附件二），審核無誤后申請(qǐng)蓋章并執(zhí)行。2、申報(bào)類文件具體包括工商稅務(wù)類申報(bào)、資質(zhì)申報(bào)、公司相關(guān)榮譽(yù)申報(bào)等文件，文本起草人審核無誤后，上報(bào)分管副總經(jīng)理處審核，填寫文件審核登記表（附件二），終審人員簽字確認(rèn)后方可申請(qǐng)蓋章并執(zhí)行。3、公司管理性文件具體包括公司內(nèi)部發(fā)布的各種制度、通知、任命等文件，起草人審核無誤后，上報(bào)總經(jīng)理處審核，填寫文件審核登記表（附件二），審核通過后申請(qǐng)蓋章并執(zhí)行。（三）其他文件具體包括員工個(gè)人

4、需要等特殊情況所需公司出具的各類證明等材料，文件起草人審核無誤后，上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)處審核，審核通過后申請(qǐng)蓋章并執(zhí)行。四、審核標(biāo)準(zhǔn)審核標(biāo)準(zhǔn)以不出現(xiàn)文字性錯(cuò)誤為基本原則。其中包括以下幾點(diǎn)：1、所有文件中不得出現(xiàn)錯(cuò)別字，語(yǔ)句不通，標(biāo)點(diǎn)誤用的情況，技術(shù)信息數(shù)據(jù)等必須準(zhǔn)確無誤。2、文件編制人員要對(duì)自己的勞動(dòng)成果負(fù)責(zé)，所提交審核的資料必須是可審核狀態(tài)，沒有重大偏差、無技術(shù)信息數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。3、提交所有文件必須符合國(guó)家法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。4、嚴(yán)格遵守審核流程。 五、質(zhì)量控制對(duì)文件審核的質(zhì)量要進(jìn)行嚴(yán)格的控制，做到遵循審核流程、嚴(yán)控審核標(biāo)準(zhǔn)。按照兩者結(jié)合的過程，將質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定如下：1、審核按照審核流程規(guī)定級(jí)別逐步上

5、報(bào)審核，越級(jí)審核的，需要在申請(qǐng)加蓋公章時(shí)說明具體情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可登記后準(zhǔn)許執(zhí)行；2、審核人員對(duì)文件的審核要認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)，對(duì)文件形成的審核意見需有理有據(jù)，并嚴(yán)格填寫文件審核登記表（附件二），審核人員對(duì)自身提出的審核意見負(fù)有解釋權(quán)，并對(duì)其未來所引起的后果負(fù)責(zé)；3、文件蓋章執(zhí)行后若仍出現(xiàn)可預(yù)見性文字書寫、表述錯(cuò)誤的，所有審核人員均負(fù)有連帶責(zé)任，公司將給予罰款處理，罰款金額如下：（1）審核程序?yàn)槲寮?jí)審核的，罰款金額按照從高到低分別為500元、300元、200元、100元、50元；（2）審核程序?yàn)樗募?jí)審核的，罰款金額按照從高到低分別為300元、200元、100元、50元；（3）審核程序?yàn)槿?jí)審核的，罰款金

6、額按照從高到低分別為200元、100元、50元；（4）審核程序?yàn)槎?jí)審核的，罰款金額按照從高到低分別為100元、50元。給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按照損失額的大小，按一定比例罰款如下：（1）審核程序?yàn)槲寮?jí)審核的，罰款比例按照從高到低分別為50%、20%、15%、10%、5%；（2）審核程序?yàn)樗募?jí)審核的，罰款金額按照從高到低分別為40%、25%、20%、15%；（3）審核程序?yàn)槿?jí)審核的，罰款金額按照從高到低分別為50%、30%、20%；（4）審核程序?yàn)槎?jí)審核的，罰款金額按照從高到低分別為60%、40%。造成經(jīng)濟(jì)損失額較大的，公司視情況上會(huì)研究是否給予從重處罰。5、審核程序從高到低如下圖：一級(jí)審核：起草人/責(zé)任人 二級(jí)審核：起草人/責(zé)任人 部門主管 三級(jí)審核：起草人/責(zé)任人 部門主