山東金瀚控股金瀚集團績效考核指標庫

★機密山東金瀚控股公司金瀚集團績效考核指標匯總（征求意見初稿）六月目錄TOC\o"1-3"\h\z高管層績效考核指標 3總經(jīng)理績效考核指標 3副總經(jīng)理績效考核指標 4計劃財務(wù)部績效考核指標 6計劃財務(wù)部經(jīng)理績效考核指標 6會計崗績效考核指標 7出納崗績效考核指標 9審計監(jiān)察部績效考核指標 10審計監(jiān)察部審計經(jīng)理崗績效考核指標 10審計崗績效考核指標 11人力資源部績效考核指標 13人力資源部經(jīng)理績效考核指標 13招聘培訓(xùn)崗績效考核指標 15薪酬考核崗績效考核指標 16綜合事務(wù)部績效考核指標 17綜合事務(wù)部經(jīng)理績效考核指標 17行政后勤崗績效考核指標 18信息管理崗績效考核指標 18績效考核指標說明 20

高管層績效考核指標總經(jīng)理績效考核指標編號KPIKPI定義/公式考核權(quán)重信息來源考核周期1集團工作的計劃性定義：有無年度、月度工作計劃，董事會審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內(nèi)容不超過[]處工作記錄年度2集團工作計劃完畢率保證集團各項工作開展的成效定義：已完畢的工作項數(shù)/計劃的工作總項數(shù)比例不小于[]%工作記錄年度3對公司重大投資決策所提建議的合理性、科學(xué)性保證理性投資，使投資收益率保持在合理范圍定義：對公司重大投資決策所提合理化建議不少于[]條；或為[否決性指標]工作記錄月度4公共關(guān)系維持的有效性使集團保持好與政府、社會公眾的良好關(guān)系定義：因政府關(guān)系沒解決好而使業(yè)務(wù)受損次數(shù)和公司發(fā)生公眾危機的次數(shù)總共不超過[]次；或為[否決性指標]工作記錄月度5協(xié)調(diào)集團所屬公司之間關(guān)系的力度保證組織運營的流暢性定義：因協(xié)調(diào)不到位而使各公司間出現(xiàn)不配合的次數(shù)不超過[]次工作記錄月度6公司涉案訴訟目的完畢的有效度維護集團合法權(quán)益定義：對公司涉案訴訟積極采用措施調(diào)查取證，組織案情分析維護公司的利益，案件目的完畢限度不低于[]%工作記錄月度編號GSGS定義/公式考核權(quán)重信息來源考核周期7公司戰(zhàn)略貫徹情況公司戰(zhàn)略目的是否分時間、分部門分解，并有良好的實行效果工作記錄年度副總經(jīng)理績效考核指標編號KPIKPI定義/公式考核權(quán)重信息來源考核周期1監(jiān)督下屬公司各項管理制度的完善性使管理制度的不斷完善定義：各項管理制度條款出現(xiàn)漏掉或失誤的條數(shù)不超過[]條；或為[否決性指標]工作記錄年度2向上級報告集團重大事情的及時性為上級決策提供信息定義：對公司重大事情報告發(fā)生漏掉的次數(shù)不超過[]次工作記錄年度3監(jiān)督下屬公司經(jīng)營計劃貫徹的效果保證各項經(jīng)營計劃落到實處定義：逐條核算計劃是否準時完畢。完畢的工作項數(shù)占計劃的工作總項數(shù)比例不小于[]%工作記錄年度4人力資源工作管理的有效性結(jié)合集團的實際情況，調(diào)動員工的工作積極性定義：對集團人力資源的定崗定編、績效考核、薪酬管理工作進行動態(tài)調(diào)整，員工滿意度不低于[]%；工作記錄年度5行政后勤管理工作的有效性定義：行政后勤工作出現(xiàn)失誤的次數(shù)不超過[]次工作記錄年度6協(xié)調(diào)集團各部門之間關(guān)系的有效性促進集團各部門之間的有效溝通協(xié)作定義：集團各部門之間由于關(guān)系溝通問題出現(xiàn)工作脫節(jié)的事故不超過[]次工作記錄年度

計劃財務(wù)部績效考核指標計劃財務(wù)部經(jīng)理績效考核指標編號KPIKPI定義/公式考核權(quán)重信息來源考核周期1融資能力籌措資金額度的恰當性定義：實際籌措資金的額度-業(yè)務(wù)發(fā)展計劃或預(yù)算需求額；資金籌措的及時性：定義：籌措資金到帳日延遲的天數(shù)（各占50%）財務(wù)報表、工作記錄年度2部門費用控制部門費用和預(yù)算的差額：定義：[N2/N1]*100%N2=費用差額；N1=預(yù)算費用工作記錄、管理報表月度3財務(wù)報表完畢的及時性財務(wù)報表及時完畢的情況：定義：缺少的報表數(shù)不超過（）份。定義：延遲的天數(shù)不超過（）天。（各占50%）工作記錄月度4財務(wù)報表完畢的準確性、規(guī)范性財務(wù)報表的準確、規(guī)范情況：定義：出現(xiàn)漏掉、錯誤、不規(guī)范次數(shù)不超過（）次工作記錄月度6財務(wù)檔案資料保管的完整性保證文獻、資料等檔案的完整定義：文獻、資料等檔案的缺失件數(shù)不超過[]件，或為[否決性指標]工作記錄月度9重要問題報告的及時性定義：重要問題報告延遲天數(shù)工作記錄月度10稅務(wù)籌劃效果定義：充足運用國家政策享受的稅收優(yōu)惠數(shù)額。定義：發(fā)生稅務(wù)糾紛，被處罰的次數(shù)。，或為[否決性指標]工作記錄年度11財務(wù)信息有效性、及時性定義：信息延遲的不超過（）天（權(quán)重30%）定義：信息出現(xiàn)錯誤、漏掉及不規(guī)范次數(shù)。（權(quán)重70%）工作記錄月度編號GSGS定義/公式考核權(quán)重信息來源考核周期13部門工作計劃完畢情況定義：部門計劃是否準時完畢，計劃執(zhí)行的效果。工作計劃、工作總結(jié)、告知月度14財務(wù)規(guī)章制度的規(guī)范性和合用性財務(wù)管理制度是否系統(tǒng)、規(guī)范。定義：財務(wù)管理制度的可操作性。工作計劃、工作總結(jié)、告知年度15財務(wù)分析質(zhì)量對預(yù)算執(zhí)行和經(jīng)營結(jié)果進行分析：定義：分析結(jié)果對決策和經(jīng)營支持的效果。工作記錄、工作總結(jié)月度會計崗績效考核指標編號KPIKPI定義/公式考核權(quán)重信息來源考核周期1財務(wù)報表、管理報表完畢的及時性財務(wù)報表及時完畢的情況：定義：缺少的報表數(shù)不超過（）份。定義：延遲的天數(shù)不超過（）天。（各占50%）工作記錄月度2財務(wù)報表、管理報表完畢的準確性、規(guī)范性財務(wù)報表的準確、規(guī)范情況：定義：出現(xiàn)漏掉、錯誤、不規(guī)范次數(shù)不超過（）次工作記錄月度3記帳憑證編制的對的性定義：憑證編制出現(xiàn)錯誤的次數(shù)不超過（）。工作記錄月度4憑證編制和登帳、結(jié)帳的及時性定義：延遲的天數(shù)不超過（）次。工作記錄月度5發(fā)票開具的準確性定義：出現(xiàn)錯誤次數(shù)不超過（）次。工作記錄月度6財務(wù)預(yù)算準確度財務(wù)預(yù)算的準確性：定義：[（N2-N1）/N1]*100%N2=實際財務(wù)金額N1財務(wù)預(yù)算金額財務(wù)管理報表月度7鈔票流預(yù)測準確性財務(wù)預(yù)測的準確性：定義：[（N2-N1）/N1]*100%N2=實際鈔票流金額N1財務(wù)預(yù)算鈔票流金額財務(wù)管理報表月度編號GSGS定義/公式考核權(quán)重信息來源考核周期8財務(wù)資料整理的規(guī)范性和完整性定義：財務(wù)資料的整理是否完整、規(guī)范?；藞蟾?、工作總結(jié)、告知月度9公司預(yù)算編制質(zhì)量公司預(yù)算項目的全面性。定義：預(yù)算目的是否有詳實的數(shù)據(jù)支持。工作總結(jié)、工作記錄年度出納崗績效考核指標編號KPIKPI定義/公式考核權(quán)重信息來源考核周期1鈔票收支準確度鈔票收支的差錯情況：定義：鈔票收支差錯次數(shù)不超過（）次審計報告、工作記錄、對帳單月度2庫存鈔票保管安全性定義：差錯次數(shù)，出現(xiàn)問題隱患次數(shù)不超過（）次工作記錄、鈔票盤點表月度3記賬工作及時性保證記賬工作準時完畢：定義：鈔票、銀行日記賬日清日結(jié)，各種憑證及時記錄，延遲天數(shù)不超過（）天工作記錄月度4工資發(fā)放工作的準確度定義：出現(xiàn)差錯的次數(shù)不超過（）次工作記錄月度5庫存鈔票額度的適當性定義：超過規(guī)定庫存鈔票額的次數(shù)不超過（）次工作記錄月度6鈔票挪用定義：是否出現(xiàn)挪用鈔票現(xiàn)象：為[否決性指標]工作記錄、鈔票盤點月度編號GSGS定義/公式考核權(quán)重信息來源考核周期7鈔票報銷工作滿意度鈔票報銷工作服務(wù)質(zhì)量：定義：報銷人是否滿意度工作計劃、工作總結(jié)、告知月度

審計監(jiān)察部績效考核指標審計監(jiān)察部審計經(jīng)理崗績效考核指標編號KPIKPI定義/公式考核權(quán)重信息來源考核周期1審計報告的準確、規(guī)范性內(nèi)部審計工作報告內(nèi)容的準確、規(guī)范情況：定義：出現(xiàn)漏掉、錯誤、不規(guī)范次數(shù)不超過（）次。工作記錄月度2部門費用控制部門費用和預(yù)算的差額定義：[N2/N1]*100%N2=費用差額；N1=預(yù)算費用工作記錄月度3審計計劃完畢的及時性定義：計劃完畢延遲的天數(shù)不超過（）天工作記錄月度4審計監(jiān)核質(zhì)量定義：因?qū)徲嫳O(jiān)核所減少的損失額超過（）萬元工作記錄月度編號GSGS定義/公式考核權(quán)重信息來源考核周期5部門工作計劃完畢情況定義：部門計劃是否準時完畢，計劃執(zhí)行的效果。工作計劃、工作總結(jié)、告知年度6審計規(guī)章制度的規(guī)范性和合用性審計管理制度是否系統(tǒng)、規(guī)范。定義：審計管理制度有沒有操作性。工作計劃、工作總結(jié)、告知年度7審計工作底稿的規(guī)范性定義：審計工作底稿對審計結(jié)論的支持力度工作總結(jié)、工作記錄年度8審計報告對管理的促進作用定義：是否對公司內(nèi)部控制的改善和執(zhí)行有作用工作總結(jié)年度審計崗績效考核指標編號KPIKPI定義/公式考核權(quán)重信息來源考核周期1審計方案的可操作性定義：實際執(zhí)行和方案設(shè)計的偏差數(shù)不超過（）次審計工作底稿月度2審計計劃完畢的及時性定義：延遲的天數(shù)不超過（）天工作記錄月度3審計報告的準確、規(guī)范性內(nèi)部審計報告內(nèi)容的準確、規(guī)范情況：定義：出現(xiàn)漏掉、錯誤、不規(guī)范次數(shù)工作記錄月度4審計建議效果定義：被被審計單位采納的件數(shù)超過（）件工作總結(jié)、工作記錄月度5審計檔案資料保管的完整性保證文獻、資料等檔案的完整：定義：文獻、資料等檔案的缺失件數(shù)不超過[]件，或為[否決性指標]工作記錄月度6審計檔案保密的安全度加強檔案的安全保密工作定義：是否出現(xiàn)檔案泄密事件；為[否決性指標]工作記錄月度7審計監(jiān)核質(zhì)量因?qū)徲嫳O(jiān)核所減少的損失額超過（）萬元工作記錄、工作總結(jié)月度編號GSGS定義/公式考核權(quán)重信息來源考核周期8審計報告對管理的促進作用是否對公司管理的改善和執(zhí)行有作用工作總結(jié)月度

人力資源部績效考核指標人力資源部經(jīng)理績效考核指標編號KPIKPI定義/公式考核權(quán)重信息來源考核周期1人力資源部工作的計劃性提高人力資源部工作開展的有序性定義：有無年度、月度工作計劃，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內(nèi)容不超過[]處工作記錄月度2人力資源部工作計劃的完畢率保證人力資源部各項工作計劃制定的成效定義：逐條核算計劃是否準時完畢。已完畢的工作項數(shù)/計劃的工作總項數(shù)比例不小于[]%工作記錄月度3各項人力資源管理制度的全面性與可行性保證人力資源部各項管理制度的順利實行定義：各項管理制度條款出現(xiàn)漏掉或失誤的條數(shù)不超過[]條工作記錄月度4工作分析、職位評估與定崗定編工作的科學(xué)性、合理性結(jié)合集團的實際情況，調(diào)動員工的工作積極性定義：員工對工作分析、職位評估與定崗定編工作滿意度不低于[]%，或出現(xiàn)不合理之處不超過[]處工作記錄月度5對集團重大人事問題決策的參與限度促進集團重大人事問題的科學(xué)決策定義：對集團重大人事問題決策提出的建議被采納的條數(shù)不低于[]條工作記錄月度編號GSGS定義/公式考核權(quán)重信息來源考核周期7人力資源有關(guān)報告、信息的質(zhì)量集團領(lǐng)導(dǎo)對所提交的報告提出意見的條數(shù)不超過[]條（50%）被集團采納的信息條數(shù)不少于[]條（50%）人力資源報告年度

招聘培訓(xùn)崗績效考核指標編號KPIKPI定義/公式考核權(quán)重信息來源考核周期1人力資源需求預(yù)測的準確性保證滿足人力資源需求，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內(nèi)容不超過[]處工作記錄月度2員工招聘、選拔與錄用工作的客觀公正性保證科學(xué)選人，對的用人定義：在招聘、選拔與錄用中受到合理投訴次數(shù)不超過[]次工作記錄月度3培訓(xùn)需求預(yù)測的準確性保證對最大限度地滿足培訓(xùn)需求定義：培訓(xùn)需求預(yù)測與實際培訓(xùn)差別不高于[]%工作記錄月度4培訓(xùn)工作計劃的完畢率保證集團年度或短期培訓(xùn)工作計劃制定的成效定義：逐條核算計劃是否準時完畢。已完畢的工作項數(shù)/計劃的工作總項數(shù)比例不小于[]%工作記錄月度5崗位培訓(xùn)標準的合理性提高崗位培訓(xùn)的質(zhì)量定義：崗位培訓(xùn)標準與崗位對員工實際規(guī)定差距過大的條款數(shù)不超過[]條工作記錄月度6培訓(xùn)評估工作的及時性提高培訓(xùn)管理水平定義：培訓(xùn)結(jié)束后未及時組織培訓(xùn)評估調(diào)查并提交培訓(xùn)總結(jié)的次數(shù)不超過[]次工作記錄月度薪酬考核崗績效考核指標編號KPIKPI定義/公式考核權(quán)重信息來源考核周期1崗位綜合考核表填寫的有效性保證各部門完整、公正地填寫崗位綜合考核表定義：各部門填寫的崗位綜合考核表的差錯率不超過[]%工作記錄月度2集團員工績效考核工作的及時性保證員工的績效考核工作如期完畢定義：員工定期績效考核工作未能準時完畢的次數(shù)不超過[]次工作記錄月度3薪酬、福利發(fā)放辦法與集團激勵目的的一致性實現(xiàn)集團對擬激勵重點進行有效激勵定義：部門經(jīng)理對薪酬及福利發(fā)放辦法提出意見的條數(shù)不超過[]條工作記錄年度4集團員工工資表編制的準確度保證準確地發(fā)放員工薪酬定義：所編制的工資表出現(xiàn)錯誤的次數(shù)不超過[]次工作記錄月度5核定各項保險基數(shù)的準確性避免各項保險基數(shù)出現(xiàn)錯誤定義：核定各項保險基數(shù)后又被社保中心發(fā)現(xiàn)錯誤的次數(shù)不超過[]次工作記錄月度6審核集團員工出勤及各種休假情況的有效性準確記錄員工的出勤及各種休假情況定義：審核員工出勤及各種休假記錄出現(xiàn)差錯的次數(shù)不超過[]次工作記錄月度

綜合事務(wù)部績效考核指標綜合事務(wù)部經(jīng)理績效考核指標編號KPIKPI定義/公式考核權(quán)重信息來源考核周期1部門工作的計劃性保證部門工作的計劃性、有序性定義：上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內(nèi)容不超過[]處工作記錄年度2部門工作計劃完畢率保證部門工作目的的有效實現(xiàn)定義：已完畢的工作項數(shù)/計劃的工作總項數(shù)比例不小于[]%工作記錄月度3部門預(yù)算的控制在圓滿完畢任務(wù)的基礎(chǔ)上為集團節(jié)省資金定義：部門實際費用與預(yù)算的差異控制在[]%之內(nèi)財務(wù)報表月度4對部門內(nèi)其他成員的指導(dǎo)力度保證部門工作的有效性部門內(nèi)成員工作目的的完畢率不低于[]%工作記錄月度5制定集團信息化管理規(guī)劃的合理性提高集團信息應(yīng)用化水平定義：規(guī)劃在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的不合理現(xiàn)象不超過[]處工作記錄年度6后勤管理工作的有效性提供后勤保障定義：因后勤管理不善而被收到別的部門投訴的次數(shù)不超過[]次工作記錄月度行政后勤崗績效考核指標編號KPIKPI定義/公式考核權(quán)重信息來源考核周期1公文起草的及時性和準確性提高公文質(zhì)量定義：沒有準時起草好公文的次數(shù)、公文犯錯次數(shù)總共不超過[]次工作記錄月度2會議紀要制作的及時性和準確性通過完整的會議紀要，及時向外傳達會議內(nèi)容定義：沒有準時制作會議紀要的次數(shù)、紀要出現(xiàn)錯誤的次數(shù)總共不超過[]次工作記錄月度3平常文書工作的準確性、及時性提高文書管理的水平定義：文獻的傳遞催辦失誤次數(shù)不超過[]次工作記錄月度4對非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)管理的妥善性防止非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)的流失定義：非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)流失發(fā)生次數(shù)超過[]次工作記錄月度5印章、介紹信使用的準確性、合理性嚴把印章、介紹信使用關(guān)，避免重大失誤的發(fā)生定義：印章誤用次數(shù)、介紹信使用不合理的次數(shù)總共不超過[]次；或為否決性指標工作記錄月度信息管理崗績效考核指標編號KPIKPI定義/公式考核權(quán)重信息來源考核周期1提出集團信息化管理規(guī)劃建議的合理性提高集團信息應(yīng)用化水平定義：規(guī)劃在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的不合理現(xiàn)象不超過[]處工作記錄年度2