房地產(chǎn)行業(yè)反腐敗重點(diǎn)環(huán)節(jié)培訓(xùn)材料

房地產(chǎn)行業(yè)反腐敗重點(diǎn)環(huán)節(jié)房地產(chǎn)行業(yè)反腐敗重點(diǎn)環(huán)節(jié)培訓(xùn)材料一、拿工程環(huán)節(jié)〔一〕一級(jí)市場(chǎng)方式重點(diǎn)：1、優(yōu)待條件及返還款的落實(shí)2、向其他開(kāi)發(fā)商通風(fēng)報(bào)信；3、擺平費(fèi)〔二〕二級(jí)市場(chǎng)〔二手地〕重點(diǎn)：1、虛抬價(jià)格、吃回扣二、收地環(huán)節(jié)〔一〕與合作伙伴重點(diǎn)：1、合同條件的遵守；2、我方利益的保護(hù)〔二〕與拆遷戶重點(diǎn)：1、賠償標(biāo)準(zhǔn)的制定；2、賠償款項(xiàng)的支付重點(diǎn)：1、公關(guān)費(fèi)用；2、政府部門推舉單位1、借行業(yè)壟斷推舉、指定單位其解決方式，對(duì)所推舉單位的背景、實(shí)力、過(guò)往業(yè)績(jī)等進(jìn)展核查。2、借工程環(huán)境〔如村民阻工、各種黑白勢(shì)力〕推舉、指定單位3、報(bào)建費(fèi)用特別支出方式四、設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)3、報(bào)建費(fèi)用特別支出方式四、設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)1、選型定板；2、技術(shù)標(biāo)評(píng)審；件。3、合同履行過(guò)程中涉及本錢造價(jià)的方案及材料品牌變更審批；益受損的狀況。4、外委設(shè)計(jì)院的選擇。5、設(shè)計(jì)、施工捆綁招標(biāo)工程的方案托付設(shè)計(jì)與審核，主要審查是否對(duì)企業(yè)資質(zhì)這方面的特別要求，為施工企業(yè)定制等狀況5、設(shè)計(jì)、施工捆綁招標(biāo)工程的方案托付設(shè)計(jì)與審核，主要審查是否對(duì)企業(yè)資質(zhì)這方面的特別要求，為施工企業(yè)定制等狀況五、招標(biāo)環(huán)節(jié)五、招標(biāo)環(huán)節(jié)重點(diǎn)：1、招標(biāo)文件完整性招文編制階段績(jī)要求等方面表述及要求的真實(shí)性和合理性〔是否存在誤導(dǎo)潛在投標(biāo)者。標(biāo)書(shū)發(fā)放階段①審查未對(duì)資審合格單位發(fā)放標(biāo)書(shū)的理由。②審查單位收到標(biāo)書(shū)但未回標(biāo)的理由。2、隊(duì)伍征召2、隊(duì)伍征召①審查隊(duì)伍來(lái)源方式是否合規(guī)。3、資格審查3、資格審查4、評(píng)標(biāo)定標(biāo)〔從資質(zhì)、業(yè)績(jī)、規(guī)模、產(chǎn)能等方面進(jìn)展復(fù)核性調(diào)查4、評(píng)標(biāo)定標(biāo)①審查評(píng)標(biāo)及擬中標(biāo)單位推舉意見(jiàn)是否合理，相關(guān)結(jié)論是否屬實(shí)。②審查評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與招文相關(guān)規(guī)定是否有實(shí)質(zhì)性變更。5、價(jià)格審查各投標(biāo)單位的兩次的報(bào)價(jià)狀況，和價(jià)格水平。6、合同條件5、價(jià)格審查各投標(biāo)單位的兩次的報(bào)價(jià)狀況，和價(jià)格水平。6、合同條件①審查合同重要條款與定標(biāo)結(jié)果是否存在明顯差異。②關(guān)注履約過(guò)程中變更工程范圍、工程量、合同價(jià)格及付款方式等狀況。2、外部投標(biāo)單位串標(biāo)、圍標(biāo)方面①審查投標(biāo)文件格式、內(nèi)容等，推斷是否存在雷同等特別狀況?！彩欠翊嬖谄渌稑?biāo)單位串通抬高報(bào)價(jià)，以襯托中標(biāo)單位所謂“低價(jià)。六、選購(gòu)環(huán)節(jié)重點(diǎn)：六、選購(gòu)環(huán)節(jié)重點(diǎn)：1、供給商選擇2、價(jià)格，通過(guò)市場(chǎng)詢價(jià)審查價(jià)格合理性。，檢查到場(chǎng)貨物的數(shù)量、規(guī)格和型號(hào)，核對(duì)是否與合同全都。44、庫(kù)房治理5、材料領(lǐng)用確認(rèn)七、工程建設(shè)環(huán)節(jié)程量的施工工程，施工單位報(bào)驗(yàn)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。重點(diǎn)：1、重點(diǎn)：1、土方工程2、各類托付簽證關(guān)于托付①審查托付的合理性〔托付事項(xiàng)是否與合同商定的工程范圍重復(fù)。②審查托付的真實(shí)性〔托付事項(xiàng)是否存在。關(guān)于簽證3、各類臨時(shí)工程3、各類臨時(shí)工程4、設(shè)備、物料租賃5、計(jì)時(shí)工6、可回收物料7、材料驗(yàn)收、確認(rèn)關(guān)于驗(yàn)收的施工工程，我方人員驗(yàn)收意見(jiàn)的真實(shí)性。8、進(jìn)度款支付8、進(jìn)度款支付9、嘉獎(jiǎng)條款執(zhí)行109、嘉獎(jiǎng)條款執(zhí)行10、結(jié)算1、關(guān)于工程結(jié)算審查預(yù)決算審計(jì)部門大額核減意見(jiàn)未得到執(zhí)行的緣由。審查在發(fā)生結(jié)算爭(zhēng)議發(fā)生時(shí)，經(jīng)常消滅大幅讓步的緣由。審查造價(jià)較高工程結(jié)算金額幾乎不存在爭(zhēng)議的緣由。2、關(guān)于乙供材核價(jià)八、營(yíng)銷環(huán)節(jié)通過(guò)市場(chǎng)詢價(jià)并依據(jù)公司制度相關(guān)規(guī)定，確定所核準(zhǔn)價(jià)格的合理性。八、營(yíng)銷環(huán)節(jié)重點(diǎn)：重點(diǎn)：1、各類媒體、戶外、網(wǎng)絡(luò)、短信廣告公布廣告投放方面，通過(guò)市場(chǎng)詢價(jià)確定價(jià)格和折扣的合理性，并檢查廣告是否真實(shí)投放〔如廣告投放版面、數(shù)量、時(shí)段等短信公司數(shù)據(jù)包中號(hào)碼，并現(xiàn)場(chǎng)了解短信發(fā)送后效果。232345減免治理費(fèi)等優(yōu)待政策執(zhí)行6、退房、換房、更名7、禮品發(fā)放6、退房、換房、更名7、禮品發(fā)放九、物業(yè)治理重點(diǎn)虛作假。2、各收費(fèi)工程〔停車場(chǎng)、園區(qū)場(chǎng)地租賃、園區(qū)廣告、會(huì)所、運(yùn)動(dòng)中心等重點(diǎn)關(guān)注收費(fèi)流程等有否漏洞，是否存在侵占公司財(cái)物狀況。一、非國(guó)家工作人員受賄罪〔一〕概念行為。屬妨害對(duì)公司、企業(yè)治理秩序罪的一種。(二)罪行認(rèn)定索取或收受了的賄賂必需數(shù)額較大，否則亦不能構(gòu)本錢罪。法律假設(shè)干問(wèn)題的解釋》第1條規(guī)定，是指索取或收受5000元至20220元以上者。構(gòu)本錢罪?！菜髻V行為〕，由于其本身就屬情節(jié)嚴(yán)峻，因此，構(gòu)成其罪并不要求以為他人謀利為必要。其不管是否為他人謀利，均可構(gòu)本錢罪?！踩撤ǘㄐ谭腹?、企業(yè)、其他單位人員受賄罪，受賄數(shù)額較大的，處5年以下有期徒刑或者拘役；受賄數(shù)額巨大的，處5年以上有期徒刑，可以并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。二、串通投標(biāo)罪〔一〕概念或者投標(biāo)者與招標(biāo)者串通投標(biāo)，損害國(guó)家、集體、公民的合法權(quán)益，情節(jié)嚴(yán)峻的行為?！捕匙镄姓J(rèn)定經(jīng)濟(jì)損失的；造成惡劣的影響甚至國(guó)際影響的。之一的，應(yīng)予追訴：50萬(wàn)元以上的；手段的；2次以上，又串通投標(biāo)的。元以上的，也應(yīng)予立案追訴?！踩撤ǘㄐ淌鲆?guī)定追究刑事責(zé)任。三、合同詐騙罪〔一〕概念實(shí)或者隱瞞真相等哄騙手段，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額較大的行為?！捕匙镄姓J(rèn)定：萬(wàn)至二十萬(wàn)元以上的。抑或參照2022(二)事人財(cái)物，數(shù)額在二萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴?！菜摹承谭l文以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并懲罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：1、以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；2、以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；對(duì)方當(dāng)事人連續(xù)簽訂和履行合同的；4、收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；5、以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。四、職務(wù)侵占罪〔一〕概念本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大的行為?！捕匙镄姓J(rèn)定權(quán)及與職務(wù)有關(guān)的便利條件。2、必需有侵占的行為。有非法占為己有事實(shí)，即承受侵吞、竊取、騙取等以處分、使用、保藏即變持有為全部的行為。但這只是非法全部狀態(tài)結(jié)果的連續(xù)，并非本罪的侵占行為的連續(xù)。的行為，但沒(méi)有到達(dá)數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)，則也不能構(gòu)本錢罪。50001萬(wàn)元以上的。202250001萬(wàn)元以上的應(yīng)予立案追訴。這里的數(shù)額，應(yīng)當(dāng)累計(jì)計(jì)算。〔三〕法定刑構(gòu)成職務(wù)侵占罪的，可以依據(jù)以下不憐憫形在相應(yīng)的幅度內(nèi)確定量刑起點(diǎn)：刑起點(diǎn)。2〔四〕刑法條文拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。五、挪用資金罪〔一〕概念挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過(guò)3個(gè)月未還的，或〔二〕罪行認(rèn)定13個(gè)月未“數(shù)額較大”是構(gòu)成犯罪的必備要件。3個(gè)月未還的”3個(gè)月未還”就是構(gòu)成挪用資金罪的必備要件。3、挪用數(shù)額較大。依據(jù)《關(guān)于辦理違反公司法受賄、侵占、挪用等刑事案的，追究刑事責(zé)任?！踩撤ǘㄐ陶邤?shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。〔四〕刑法條文者雖未超過(guò)三個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)展?fàn)I利活動(dòng)的，或者進(jìn)展非法活動(dòng)的，處三處三年以上十年以下有期徒刑。六、虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票、一般發(fā)票罪〔一〕概念1994年開(kāi)頭全面實(shí)施的稅種，它對(duì)于削減稅收環(huán)節(jié)，合理征稅，促進(jìn)稅收具有格外重要的意義。虛開(kāi)一般發(fā)票罪，是指以虛假的手段，開(kāi)具一般發(fā)票的行為。〔二〕罪行認(rèn)定17日公布的《關(guān)于適用〈全國(guó)人民代表1萬(wàn)元以上的或者虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票5000元以上的，應(yīng)當(dāng)依法定罪懲罰。[二][非法出售發(fā)票案]非法出售一般發(fā)票一百份以上或者票面額累計(jì)在四十萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴?！薄踩撤ǘㄐ淌暌韵掠衅谕叫?，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；虛開(kāi)的稅款數(shù)額巨大上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。并懲罰金；情節(jié)特別嚴(yán)峻的，處二年以上七年以下有期徒刑，并懲罰金?！菜摹承谭l文有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。特別嚴(yán)峻情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑。以上七年以下有期徒刑，并懲罰金。責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定懲罰。七、假冒注冊(cè)商標(biāo)罪〔一〕概念在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)一樣的商標(biāo)，情節(jié)嚴(yán)峻的行為。〔二〕罪行認(rèn)定標(biāo)全部人的使用許可，但超越許可使用注冊(cè)商標(biāo)的地域范圍使用。冊(cè)商標(biāo)行為包括以下四種行為：1、在同一種商品上使用與他人注冊(cè)商標(biāo)一樣的商標(biāo)；2、在同一種商品上使用與他人注冊(cè)商標(biāo)相近似的商標(biāo)；3、在類似商品上使用與他人注冊(cè)商標(biāo)一樣的商標(biāo)；4、在類似商品上使用與他人注冊(cè)商標(biāo)相近似的商標(biāo)。1冒注冊(cè)商標(biāo)的行為不能以假冒注冊(cè)商標(biāo)罪論處，而只能以商標(biāo)違法行為處理。本罪立案追訴標(biāo)準(zhǔn)：涉嫌以下情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個(gè)人假冒他人注冊(cè)商標(biāo)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；2、單位假冒他人注冊(cè)商標(biāo)，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；3、假冒他人著名商標(biāo)或者人用藥品商標(biāo)的；上，又假冒他人注冊(cè)商標(biāo)的；5、造成惡劣影響的。一樣的商標(biāo)，涉嫌以下情形之一的，應(yīng)予立案追訴:1、非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上或者違法所得數(shù)額在三萬(wàn)元以上的；在二萬(wàn)元以上的；3、其他情節(jié)嚴(yán)峻的情形?！踩撤ǘㄐ堂白?cè)商標(biāo)罪判處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單懲罰金：1、非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上或者違法所得數(shù)額在三萬(wàn)元以上的；在二萬(wàn)元以上的；3、其他情節(jié)嚴(yán)峻的情形。應(yīng)當(dāng)以假冒注冊(cè)商標(biāo)罪判處三年以上七年以下有期徒刑，并懲罰金：1、非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在二十五萬(wàn)元以上或者違法所得數(shù)額在十五萬(wàn)元以上的；額在十萬(wàn)元以上的；3、其他情節(jié)特別嚴(yán)峻的情形。〔四〕刑法條文其次百一十三條未經(jīng)注冊(cè)商標(biāo)全部人許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)金;情節(jié)特別嚴(yán)峻的，處三年以上七年以下有期徒刑，并懲罰金。其次百二十條單位犯本節(jié)其次百一十三條至其次百一十九條規(guī)定之罪的，該條的規(guī)定懲罰?！参濉酬P(guān)聯(lián)罪名銷售金額數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并懲罰金。刑法其次百一十三條的規(guī)定，以假冒注冊(cè)商標(biāo)罪定罪懲罰。冊(cè)商標(biāo)的商品，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。八、生產(chǎn)、銷售假冒偽劣產(chǎn)品罪〔一〕概念生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，是指生產(chǎn)者、銷售者在產(chǎn)品中摻雜、摻假，以假充5萬(wàn)元以上的行為。生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪的犯罪行為是生產(chǎn)、銷售行為?！捕匙镄姓J(rèn)定1、關(guān)鍵是從行為人主觀上是否有意和客觀方面的結(jié)果來(lái)考慮。當(dāng)行為人有意5萬(wàn)元以上時(shí)，即成立犯罪；銷售金額不滿5部門依法賜予行政懲罰。202245日最高人民法院、最高人民檢察院的司法解釋3(未遂)押、追繳、沒(méi)收物品估價(jià)治理方法》的規(guī)定，托付估價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)展確定。2、立案標(biāo)準(zhǔn)(一)16條規(guī)定：品冒充合格產(chǎn)品，涉嫌以下情形之一的，應(yīng)予立案追訴：偽劣產(chǎn)品銷售金額五萬(wàn)元以上的；偽劣產(chǎn)品尚未銷售，貨值金額十五萬(wàn)元以上的；銷售的偽劣產(chǎn)品貨值金額合計(jì)十五萬(wàn)元以上的。這里要留意的是：的行為；產(chǎn)品的行為；以殘次、廢舊零配件組合、拼裝后冒充正品或者產(chǎn)品的行為；求的產(chǎn)品。構(gòu)進(jìn)展鑒定。收入；依據(jù)同類合格產(chǎn)品的市場(chǎng)中間價(jià)格計(jì)算?！踩撤ǘㄐ?202年以50%2倍以下罰金；銷售金額2050萬(wàn)元的，處27年以下有期徒刑，并處銷售金額50%2502007年以上有期徒20015年50%2倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。140條的規(guī)定懲罰?！菜摹承谭l文第一百四十條生產(chǎn)者、銷售者在產(chǎn)品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處銷售金額百分之五十以上二倍以下罰金;售金額百分之五十以上二倍以下罰金;銷售金額五十萬(wàn)元以上不滿二百萬(wàn)元的，處七年以上有期徒刑，并處銷售金額百分之五十以上二倍以下罰金;銷售金額二二倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。第一百四十九條生產(chǎn)、銷售本節(jié)第一百四十一條至第一百四十八條所列產(chǎn)四十條的規(guī)定定罪懲罰。九、侵害商業(yè)隱秘罪〔一〕概念，給商業(yè)隱秘的權(quán)利人造成重大損失的行為。〔二〕罪行認(rèn)定商業(yè)隱秘具有以下特點(diǎn)：中。知悉的事項(xiàng)。即能使權(quán)利人增加財(cái)產(chǎn)或者財(cái)產(chǎn)上的利益將商業(yè)隱秘直接運(yùn)用于生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。以轉(zhuǎn)讓、沒(méi)有固定的保護(hù)期限、內(nèi)容廣泛等特點(diǎn)。第一，以盜竊、利誘、脅迫或者其他不正值手段獵取權(quán)利人的商業(yè)隱秘。隱秘。允許他人使用其所把握的商業(yè)隱秘。人商業(yè)隱秘。3、給權(quán)利人造成了重大損失。50萬(wàn)元以上的，致使權(quán)利人破產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)峻后果的，應(yīng)當(dāng)追訴。商業(yè)隱秘的“重大損失”的計(jì)算大致有以下幾種：其次，以侵權(quán)人因侵權(quán)行為獲得的利益作為損失。第三，以不低于商業(yè)隱秘使用許可的合理使用費(fèi)作為損失。〔三〕法定刑〔四〕刑法條文【侵害商業(yè)隱秘罪】其次百一十九條有以下侵害商業(yè)隱秘行為之一，給商金；造成特別嚴(yán)峻后果的，處三年以上七年以下有期徒刑，并懲罰金：1、以盜竊、利誘、脅迫或者其他不正值手段獵取權(quán)利人的商業(yè)隱秘的；2、披露、使用或者允許他人使用以前項(xiàng)手段獵取的權(quán)利人的商業(yè)隱秘的；許他人使用其所把握的商業(yè)隱秘的。商業(yè)隱秘論。有用性并經(jīng)權(quán)利人實(shí)行保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。使用人。十、損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)罪〔一〕概念譽(yù)、商品聲譽(yù)，給他人造成重大損失或者有其他嚴(yán)峻情節(jié)的行為。會(huì)評(píng)價(jià)，即該經(jīng)營(yíng)者在經(jīng)濟(jì)生活中信用、名譽(yù)的地位。商品聲譽(yù)，是指社會(huì)公位?！捕匙镄姓J(rèn)定構(gòu)本錢罪須有以下法定行為或法定情節(jié)：1、須有捏造并散布虛偽事實(shí)。2、損害他人的商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)。3、造成重大損失或者具備其他嚴(yán)峻情節(jié)。1、給他人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的；2、雖未到達(dá)上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有以下情形之一的:的?！踩撤ǘㄐ套锏囊?guī)定懲罰?！菜摹承谭l文其次百二十一條捏造并散布虛偽事實(shí)，損害他人的商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)，處或者單懲罰金。十一、偽造公司、企業(yè)印章罪〔一〕概念偽造公司、企業(yè)印章罪是指?jìng)卧旃?、企業(yè)印章的行為?！捕匙镄姓J(rèn)定成犯罪，應(yīng)當(dāng)立案追究。刑差距很大。〔三〕法定刑犯本罪的處3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利?！菜摹承谭l文團(tuán)體的印章的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利。十二、強(qiáng)迫交易罪〔一〕概念強(qiáng)迫他人承受效勞，情節(jié)嚴(yán)峻的行為?！捕匙镄姓J(rèn)定〔八〕》，強(qiáng)迫交易罪是指有以下情形之一、情節(jié)嚴(yán)峻的行為：1、強(qiáng)買強(qiáng)賣商品的；2、強(qiáng)迫他人供給或者承受效勞的；3、強(qiáng)迫他人參與或者退出投標(biāo)、拍賣的；4、強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓或者收購(gòu)公司、企業(yè)的股份、債券或者其他資