合同審批制度三

合同管理制度1、總則1.1為規(guī)范公司合同的管理，有效防范和規(guī)避合同風險，切實維護公司的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關法律法規(guī)和公司有關的管理制度，制訂本規(guī)定。1.2本規(guī)定所稱合同是指公司法定代表人或者法定代表人之授權人代表公司簽訂的合同、協(xié)議等，包括合同、協(xié)議書、擔保書、招標投標文件、承諾函及具有約束力的備忘錄等。1.3公司在經(jīng)營管理范圍內從事采購，技術開發(fā)、轉讓、合作與服務，資產的轉讓、使用、出售、收購、租賃、抵押，工程建設委托，對外投資、融資，勞務輸入輸出，物業(yè)及后勤管理等重要經(jīng)營管理活動， 以及在從事國家法律、行政法規(guī)及公司管理制度規(guī)定的一切經(jīng)營管理活動，必須以書面形式訂立合同。1.4合同的訂立、履行應當遵守國家的法律、行政法規(guī)和公司的相關管理制度，不得損害公司利益。1.5行政人事部、財務部是公司合同管理部門。行政人事部可自行或聯(lián)系公司顧問律師，落實以下具體工作：制訂或修訂公司合同管理制度，以及具體的實施細則。負責對合同專用章、法人授權委托書的發(fā)放和管理。協(xié)助合同簽訂部門開展合同簽訂前的談判工作。負責對各類合同的合法性、可行性、有利性審查。協(xié)助合同簽訂部門處理經(jīng)濟合同糾紛。負責合同的檔案管理。對公司各合同的履行情況進行跟蹤。財務部具體負責：審查合同中的財務收支事項是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和公司財務管理制度。審查合同的經(jīng)濟可行性。對合同簽訂、履行、變更、解除中存在失控點和違法、違規(guī)、違紀情況的監(jiān)察、處理由行政人事部、財務部在公司總經(jīng)理室的領導下具體負責。2、合同的簽訂2.1合同承辦人在對外簽訂合同時， 應對合同當事人的主體資格和資信狀況進行審查。合同主體應具有經(jīng)年檢有效的法人營業(yè)執(zhí)照或其他權利能力文件，且合同標的應符合當事人經(jīng)營范圍，涉及行政許可的（含前置審批） ，應具備相應的許可文件；涉及資質要求的，應具備相應的資質（等級）證書。提供的材料為復印本時，須加蓋公章。由代理人承辦、代簽合同的，必要時應出具真實、有效的法定代表人身份證明書、授權委托書、代理人身份證明。合同涉及的合同當事人需向我公司支付大額款項的，應要求其出具資產負債表、資金證明或注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件。在簽訂合同時，不存在任何司法機關、仲裁機構或行政機關作出的任何對履行本合同產生重大不利影響的判決、 裁定、裁決或具體行政行為或其他法律程序；不涉及可能影響本合同履行的重大經(jīng)濟糾紛或重大經(jīng)濟犯罪案件。不符合本規(guī)定的當事人，不應與其簽訂合同。必須簽訂合同時，應要求其提供合法、真實、有效的擔保。保證人必須是具有代償能力的獨立經(jīng)濟實體，并適用本規(guī)定的主體資格和資信狀況的審查。公司一般不與自然人簽訂經(jīng)濟合同，確有必要簽訂經(jīng)濟合同的，應報請總經(jīng)理同意。2.2合同談判重大合同的簽訂應當與合同當事人進行談判。談判由簽約部門申請，行政人事部負責召集。談判團隊主要由合約部門、行政人事部、財務部、其他相關部門人員組成。公司法律顧問根據(jù)談判需要，適時介入。談判過程形成的備忘錄、聲明等應妥善保管，作為合同簽訂的依據(jù)。參加談判的人員應恪守談判紀律，不得泄露公司的商業(yè)秘密。2.3合同的起草與簽訂合同的起草由承辦人負責，行政人事部予以協(xié)助。合同起草、修訂后應報承辦部門負責人審核，重大合同報法律顧問確認。合同內容一般包括當事人的名稱、住所，合同標的，數(shù)量與質量，價款或報酬、履行期限、地點和方式、違約責任、解決爭議方式、合同終止的條件等。根據(jù)特定情況，還應有：合同中對方當事人要求提供擔?；蚬疽髮Ψ疆斒氯颂峁５?， 應結合具體情況根據(jù)《擔保法》的要求辦理相關手續(xù)。合同文本中所有文字應具有排它性的解釋，對可能引起歧義的文字和某些非法定專用詞語應在合同中進行解釋。對技術類合同和其他涉及經(jīng)營信息、技術信息的合同應約定保密承諾與違反保密承諾時的違約責任。履行期限長的重大經(jīng)濟合同應當約定合同雙方聯(lián)系規(guī)定。經(jīng)常使用的合同應由承辦部門會同行政人事部、財務部門、其他相關部門及公司法律顧問制作標準文本或示范文本，并根據(jù)實際情況及時修訂。合同的簽訂應優(yōu)先使用公司制訂的標準文本或示范文本。非法定代表人代表公司簽訂合同的，必須得到公司法定代表人的授權。非在合同中聲明，傳真件不得作為合同正本。為便于經(jīng)濟合同糾紛的仲裁和訴訟的處理，合同簽訂時應盡量明確仲裁和訴訟的管轄地。合同及其所有附件必須加蓋騎縫章。未經(jīng)公司董事長審批確認，公司不得以任何形式簽訂任何擔保、抵押、質押合同。3、合同的審批3.1承辦人應將經(jīng)本部門負責人同意后的合同文本附《合同、協(xié)議審批表》分管副總經(jīng)理審核。如需要，應在送總經(jīng)理室前，報公司法律顧問審核。3.2承辦部門負責人審查合同下列內容。當事人的主體資格和資質是否符合要求。合同項目是否符合法律、法規(guī)、政策及有關政府部門的批準文件。合同技術條款是否符合國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及規(guī)程、規(guī)范。合同項目是否列入年度投資、預算計劃。審定合同價款是否合理，價款的確定是否符合公司有關程序。合同條款是否切實可行。承辦部門(單位)認為應當審查的其他內容。3.3行政人事部審查合同下列內容。合同內容、形式是否合法。合同條款是否完備、嚴密、準確。擔保方式是否合法、適當。相關程序是否符合本規(guī)定。行政人事部認為應當審查的其他內容。3.4財務部負責審查合同下列內容。合同條款是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和公司財務規(guī)定。合同約定事項是否符合經(jīng)濟效益原則。合同標的是否列入公司預算。協(xié)助審查合同價款合理性。合同支付條款是否合理、可行。財務部認為應當審查的其他內容。3.5 審批權限所有合同的審批權在董事會和總經(jīng)理。合同標的額在 20 萬元(含 20 萬元)以上的審批應經(jīng)董事長書面同意后，總經(jīng)理簽字履行；合同標的額在 20 萬元以下應經(jīng)總經(jīng)理審批簽字后履行。3.6行政人事部、財務部、公司法律顧問在審查中有具體調整意見的，承辦部門應進行相應的調整。有分歧的應協(xié)商一致，確實無法解決的，報總經(jīng)理室協(xié)調處理。3.7 經(jīng)總經(jīng)理室審批同意后方可送總經(jīng)辦主任用印。國家法律、行政法規(guī)規(guī)定應當辦理批準登記手續(xù)的合同， 合同成立后由行政人事部依法及時辦理。4、合同的履行4.1承辦人負責組織合同的履行，監(jiān)督合同履行的全過程，并督促當事人按照約定全面、實際履行合同。合同生效前，不得實際履行合同。4.2承辦人負責履行合同約定的通知義務，包括提示有關部門、單位按合同約定的日期、期間履行合同義務或主張權利。4.3承辦人負責匯報、請示、協(xié)調、解決合同履行中出現(xiàn)的問題、爭議。承辦人員若發(fā)現(xiàn)并有確切證據(jù)證明對方當事人有下列情況之一的， 應立即中止履行，并及時書面報行政人事部和財務部處理。經(jīng)營狀況嚴重惡化。轉移財產，抽逃資金，以逃避債務。喪失商業(yè)信譽。有喪失或者可能喪失履行債務能力的其他情形。4.4承辦人員負責債權債務的定期確認和發(fā)生重大變動時的確認。在常年合同特別是常年銷售、采購、加工承攬合同履行過程中，承辦人員應定期對帳，確認雙方債權債務。在對方當事人發(fā)生兼（合）并、分立、改制或其他重大事項以及本公司或對方當事人的合同經(jīng)辦人員發(fā)生變動時， 應及時對帳，確認合同效力及雙方債權債務。4.5合同履行過程中如發(fā)生違約事項或糾紛，承辦人應在行政管理部、財務部協(xié)助下在法定或約定期限內以法定或約定的方式向對方提出異議或對對方的異議予以答復。必要時公司法律顧問介入。4.6合同履行過程中出現(xiàn)爭議事項，經(jīng)與合同當事人協(xié)商不成的，由承辦部門與行政管理部協(xié)商后后，向總經(jīng)理室提出解決方式的建議。5、合同的變更與解除5.1在合同履行期間由于客觀原因需要變更或者解除合同的，須經(jīng)雙方協(xié)商，重新達成書面協(xié)議，新協(xié)議未達成前，原合同仍然有效。公司收到對方當事人要求解除或變更的通知書后，應當在規(guī)定的期限內作出書面答復。5.2存在下列情形之一的，公司可以單方解除合同。因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的。在履行期限屆滿之前，對方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務。對方遲延履行主要債務，經(jīng)催告后在合理期限內仍未履行。對方遲延履行債務或其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的。出現(xiàn)合同中規(guī)定的可以單方面解決合同的情形。法律規(guī)定的其他情形。5.3變更或解除經(jīng)濟合同，應當采用書面形式。5.4變更或解除經(jīng)濟合同的協(xié)議應按照合同簽訂程序報原審批人員批準。法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同應當辦理批準登記等手續(xù)的，應依法及時辦理。6、經(jīng)濟合同糾紛的調解、仲裁和訴訟6.1合同雙方在履行過程中發(fā)生糾紛時，應首先按照實事求是的原則，平等協(xié)商解決。6.2合同雙方在一定期限內無法就糾紛的處理達成一致或對方當事人無意協(xié)商解決的，承辦部門應及時書面報告行政管理部和財務部， 共同擬定處理意見報總經(jīng)理室決定。6.3公司決定采用訴訟或仲裁處理的合同糾紛，以及對方當事人起訴的，相關部門應及時將合同的簽訂、履行、糾紛的產生及協(xié)商情況整理成書面材料連同有關證據(jù)報行政管理部。7、合同的日常管理7.1公司的合同專用章由總經(jīng)辦主任保管。公司的空白合同、授權委托書也行政管理部安排專人管理，業(yè)務人員不得隨帶已蓋章的空白授權委托書、 空白合同出差。遇特殊情況，須由總經(jīng)理批準。7.2合同專用章、蓋章的空白合同、授權委托書、已簽訂的合同遺失的，應及時向相關主管部門報告，并登報聲明。7.3合同承辦人員與本公司終止勞動關系前應把有關材料及空白合同、名片、委托書移交完畢，經(jīng)行政管理部和有關部門確認后方可辦理有關手續(xù)。7.4承辦部門在日常工作中應注意保留與合同履行相關的文件、資料和單據(jù)等。7.5簽訂的合同原件由行政管理部、財務部保管。承辦部門留存復印件。保密合同承辦部門應明確專人保管。8、授權委托書8.1法定代表人不能或認為不必親自簽署合同的，應采取書面授權委托書形式，授權或委托代理人簽署合同。授權委托書是被授權人或受托人代表公司或總經(jīng)理行使職權的證明文件。8.2行政管理部是公司授權委托書的管理部門，負責制作授權委托書，負責對授權委托書實行統(tǒng)一格式、統(tǒng)一編號。8.3授權委托書的申請申請人需公司、總經(jīng)理授權委托時，應按特定的程序辦理授權委托書。申請人填寫公司法定代表人授權委托書，報財務部、行政管理部審核后，呈總經(jīng)理決定是否簽署。授權書經(jīng)總經(jīng)理簽署后，由行政管理部加蓋公司印章。8.4授權委托書應載明授權委托書編號，被授權人或受