經(jīng)營目標考核體系指引

經(jīng)營目標考核體系指引1、項目獎金考核1.1項目獎金體系1.1.1經(jīng)營期的確定●計劃開始時間：原則上為開工前6個月，如摘牌或股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成至開工的時間不到半年，則以摘牌或股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成時間為準，如摘牌或股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成至開工的時間超過6個月，則以開工前6個月為經(jīng)營期開始時間?！裼媱澖Y(jié)束時間：本期最后一個單體竣工驗收后六個月之內(nèi)。（如項目公司經(jīng)研究銷售或結(jié)算等事宜可能影響計劃結(jié)束時點，經(jīng)計劃部核準并請示股份公司領導后，則結(jié)束時點可進行調(diào)整。）●實際結(jié)束時間（實際經(jīng)營周期即為獎金分配周期）。經(jīng)營性物業(yè)：項目開業(yè)后6個月并取得大產(chǎn)權(quán)證。銷售性物業(yè)：銷售回款額達到本期預計實現(xiàn)銷售額的95%，且本期工程竣工后6個月（如計劃經(jīng)營期內(nèi)銷售回款未達到預計實現(xiàn)銷售額的95%，則結(jié)束時點為銷售回款達到95%時點；如果規(guī)定結(jié)束時點內(nèi)，銷售回款達到本期預計實現(xiàn)銷售額的95%，且本期工程結(jié)算完成，則結(jié)束時點允許提前）。原則上經(jīng)營期結(jié)束時間按以上規(guī)定為準，情況特殊時以項目管理中心、股份公司財務部確認時間為準?！窠?jīng)營期調(diào)整系數(shù)（獎金分配時使用）經(jīng)營期劃分為三個階段階段1：經(jīng)營期開始時間～項目開工階段2：項目開工～項目竣工驗收階段3：項目竣工驗收～實際經(jīng)營期結(jié)束經(jīng)營期調(diào)整系數(shù)確定（按以上三個階段）經(jīng)營性物業(yè)：1:1.5:0.8銷售性（蠟燭）物業(yè)：1:2:0.8銷售性（非蠟燭）物業(yè)：1:1.5:0.8回遷物業(yè)：1:1.5:0.81.2基本獎金的確定1.2.1經(jīng)營性物業(yè)：獎金額AO＝A×B（其中A為獎金基數(shù)；B為綜合調(diào)整系數(shù)）●獎金基數(shù)A按項目不同形態(tài)的建筑面積確定獎金基數(shù)基本獎金A＝C1×M序號項目形態(tài)C1M1大商業(yè)、寫字樓（不銷售）30元/㎡M12酒店（不含內(nèi)部精裝修）20元/㎡M23回遷物業(yè)（不銷售）18元/㎡M31.2.2銷售性物業(yè)：●獎金基數(shù)A獎金基數(shù)A＝本期目標凈利潤×獎金發(fā)放系數(shù)×本期項目特征系數(shù)C●獎金發(fā)放系數(shù)獎金發(fā)放系數(shù)序號實際完成凈利潤發(fā)放系數(shù)1目標凈利潤90%以下時0.0%2目標凈利潤90%（含）至100%時0.1%～1%3目標凈利潤100%（含）至110%時0.5%～5%4目標凈利潤110%（含）以上的部分0.4%～4%1.2.3計算依據(jù)各項目年平均獎金基數(shù)、銷售性物業(yè)凈利潤、經(jīng)營性物業(yè)建筑面積1.3項目獎金的考核1.3.1考核原則：●單一項目各分期單獨考核，即單一項目某期經(jīng)營期結(jié)束即具備考核條件?！袢缒称阡N售性物業(yè)具備考核條件，則以該期預計能夠?qū)崿F(xiàn)銷售收入作為考核和結(jié)算獎金依據(jù)。1.3.2考核明細：●經(jīng)營性物業(yè)（含回遷物業(yè)）：項目結(jié)算獎金＝項目基本獎金×綜合調(diào)整系數(shù)B×項目特征系數(shù)C●銷售性物業(yè)項目結(jié)算獎金＝[項目基本獎金＋（預計實現(xiàn)凈利潤－計劃凈利潤）×獎金發(fā)放系數(shù)]×綜合調(diào)整系數(shù)B×項目特征系數(shù)C●實現(xiàn)目標凈利潤低于90%，則尚未發(fā)放的項目基本獎金部分將予以取消?！駥崿F(xiàn)目標凈利潤90%（含）-100%，則發(fā)放銷售性物業(yè)基本獎金1/5（如已超發(fā)，則超發(fā)部門在經(jīng)營性物業(yè)或后期項目中予以扣回）?！駥崿F(xiàn)目標凈利潤100%（含）-110%，則尚未發(fā)放項目基本獎金全部發(fā)放?！駥崿F(xiàn)超額凈利潤的部分，超額獎金＝基本獎金發(fā)放系數(shù)×80%×超額凈利潤1.3.2考核標準：●綜合調(diào)整系數(shù)B：考核區(qū)間0.7-1.3（各部門評分）●項目特征系數(shù)C：考核區(qū)間0.8-1.2（總裁會確定）經(jīng)營性物業(yè)綜合調(diào)整系數(shù)B項目系數(shù)調(diào)整區(qū)間各項系數(shù)所占百分比經(jīng)辦部門考核機構(gòu)計劃考核系數(shù)0.7-1.330%股份公司計劃部股份公司工程質(zhì)量及安全管理考核系數(shù)0.7-1.315%股份公司質(zhì)量監(jiān)管部成本費用考核系數(shù)0-1.310%股份公司財務部25%股份公司成本控制部其他業(yè)務管理考核系數(shù)0.7-1.38%商管總部6%規(guī)劃院3%股份公司投資部3%股份公司辦公室綜合調(diào)整系數(shù)B＝計劃考核系數(shù)×30%＋工程質(zhì)量及安全管理考核系數(shù)×15%＋成本費用考核系數(shù)×35%＋其他業(yè)務管理考核系數(shù)×20%銷售性物業(yè)綜合調(diào)整系數(shù)B項目系數(shù)調(diào)整區(qū)間各項系數(shù)所占百分比經(jīng)辦部門考核機構(gòu)計劃考核系數(shù)0.7～1.312%股份公司計劃部股份公司工程質(zhì)量及安全管理考核系數(shù)0.7～1.312%股份公司質(zhì)量監(jiān)管部銷售及回款考核系數(shù)0.7～1.330%股份公司營銷部成本費用考核系數(shù)0～1.310%股份公司財務部20%股份公司成本控制部其他業(yè)務管理考核系數(shù)0.7～1.35%商管總部5%設計部3%股份公司投資部3%股份公司辦公室綜合調(diào)整系數(shù)B＝計劃考核系數(shù)×12%＋工程質(zhì)量及安全管理考核系數(shù)×12%＋銷售及回款考核系數(shù)×30%＋成本費用考核系數(shù)×30%＋其他業(yè)務管理考核系數(shù)×16%1.3.3項目經(jīng)營期開始之前，股份公司已任命的相關人員并已在項目所在地工作，則此階段的獎金額度按股份公司當年年終獎金標準發(fā)放，但發(fā)放獎金需在項目結(jié)算時從項目基本獎金中列支。1.3.4項目獎金發(fā)放：●要求項目全面開業(yè)后3個月內(nèi)整個工程整改完畢，并經(jīng)當?shù)厣坦芄竞蜕坦芸偛拷庸艽_認（如該項目成立綜合驗收整改小組，則需經(jīng)整改小組確認）形成書面確認文件；對于正式接收后仍未完成的零星工程，要求必須在項目全面開業(yè)后6個月內(nèi)整改完畢。如6個月內(nèi)未完成，則預留股份公司最終批準項目獎金總額的10%暫緩發(fā)放，如延遲30天仍未完成零星整改，則預留項目獎金總額10%將永久扣除。●項目具備考核條件時（回款達到預計實現(xiàn)銷售額的95%，項目工程結(jié)算完成），如項目尚未清盤，則預留股份公司最終批準項目獎金總額的10%暫緩發(fā)放，待項目清盤后（完成預計實現(xiàn)銷售金額的98%以上）再行發(fā)放。2、年度獎金考核2.1年度獎金的確定2.1.1確定時間：簽訂決策文件前10天內(nèi)2.1.2確定原則●整個項目結(jié)算前（在單一決策文件中簽訂的所有項目，含分期），發(fā)放基本獎金比例不超過基本獎金總額的50%。●年度發(fā)放比例參照項目拆遷完成、開工、開盤、正負零、主體封頂、竣工驗收、入伙/開業(yè)?！耥椖吭谀甓葍?nèi)實現(xiàn)節(jié)點少于3個，發(fā)放基本獎金不超過項目基本獎金10%?！耥椖课磳崿F(xiàn)入伙前，累計發(fā)放基本獎金不超過項目基本獎金的40%?！駥τ诮?jīng)營期少于18個月的項目，原則上不進行年度獎金分解。2.2項目公司年度考核2.2.1考核依據(jù)：年度銷售目標、入伙目標、項目在當年的主要節(jié)點目標、年度質(zhì)量安全情況、成本情況。2.2.2考核獎懲因素：年度獎金2.2.3考核方案：采用兩級考核體系2.2.3.1年度第一級考核（此扣除獎金可回補）：營銷部、計劃部、質(zhì)量監(jiān)管部、成本控制部依據(jù)簽訂的責任書相關考核內(nèi)容進行打分，各部門滿分均為100分，并根據(jù)權(quán)重行成“年度考核系數(shù)”?！窠?jīng)營性物業(yè)和回遷物業(yè)：年度考核系數(shù)＝計劃系數(shù)×50%＋成本系數(shù)×25%＋質(zhì)量系數(shù)×25%●銷售物業(yè)：年度考核系數(shù)＝計劃系數(shù)×15%＋銷售系數(shù)×60%＋成本系數(shù)×10%＋質(zhì)量系數(shù)×15%●年度實際發(fā)放系數(shù)＝年度基本獎金×年度考核系數(shù)●打分細則：計劃考核體系：1）考核計算公式：年度考核計劃分數(shù)＝100－工期延遲（延誤）指標×70%－通報扣分指標×30%2）考核計算說明工期正常：實際完成時間不超過計劃時間節(jié)點10天（含），則表示未突破工期延遲：如實際完成時間超過計劃節(jié)點10天～30天（含），則表示工期延遲工期延誤：如實際完成時間超過計劃節(jié)點30天，則表示工期延誤計劃通報：如實際完成時間超過計劃節(jié)點15天，且預判工期延誤時間繼續(xù)惡化，則發(fā)放計劃通報考核的主要工程節(jié)點：四證、開工、正負零、開盤、主體封頂（含裙房封頂、塔樓封頂）、開業(yè)/入伙3）考核指標確定：主要工程節(jié)點原則上不能調(diào)整，如出現(xiàn)“工期延遲”則每延遲一項扣3分如出現(xiàn)“工期延誤”則每延誤一項扣8分計劃通報單，每出現(xiàn)一項扣5分銷售考核體系：1）總則考核維度：銷售業(yè)績、營銷管理考核周期：年度年度考核銷售分數(shù)：滿分為100分2）銷售業(yè)績維度（滿分80分）銷售金額指標（合同金額）滿分40分，按年度考核完成年度計劃銷售金額的60%以下，扣40分完成年度計劃銷售金額的60%（含）～80%，扣20分完成年度計劃銷售金額的80%（含）～90%，扣10分完成年度計劃銷售金額的90%（含）～100%，扣5分入伙金額指標：滿分40分，按年度考核完成年度計劃入伙金額的60%以下，扣40分完成年度計劃入伙金額的60%（含）～80%，扣20分完成年度計劃入伙金額的80%（含）～90%，扣10分完成年度計劃銷售金額的90%（含）～100%，扣5分3）營銷管理維度（滿分20分）綜合各公司制度執(zhí)行、銷售控制、營銷推廣、市場研究、基礎工作等情況給予評分（范圍1分～20分）。成本考核系數(shù)：1）考核計算公式：年度考核成本分數(shù)＝100－招投標通報×60%－成本動態(tài)控制×40%2）考核指標確定：招投標違規(guī)一次，扣2分成本動態(tài)控制每細項如超目標成本一次，扣2分質(zhì)量考核系數(shù)：年度質(zhì)量考核系數(shù)計算方式詳見《項目工程質(zhì)量和安全管理工作獎罰辦法》●對于各部門考核后扣除部分的獎金為暫時扣除?！裨陧椖空w結(jié)算后，如經(jīng)營性物業(yè)按期開業(yè)、銷售性物業(yè)按期入伙、完成決策文件確定的利潤指標、未出現(xiàn)重大質(zhì)量安全事故，則在項目結(jié)算時予以補回。2.2.3.2年度第二級考核（此扣除獎金為永久扣除）：●經(jīng)第一級考核后的年度獎金經(jīng)股份公司審批后下發(fā)各項目公司，各項目公司須依據(jù)管理制度規(guī)定的分配原則分配年度獎金；●年度獎金按管理制度規(guī)定分配后，以下規(guī)定涉及相關人員的年度獎金予以以永久扣除不得發(fā)放（股份公司原因、國家政策法規(guī)變化等因素導致目標未完成的情況除外）：年度開業(yè)指標：1）如因項目公司直接原因造成開業(yè)目標延遲30-90天（含），則項目公司總經(jīng)理年度獎金扣除20%，直接責任副總經(jīng)理年度獎金扣除30%，直接責任部門經(jīng)理年度獎金扣除30%，直接責任部門其他員工年度獎金扣除10%，其他相關副總及其他部門相關人員年度獎金扣除10%。2）如因項目公司直接原因造成開業(yè)目標延遲超過3個月（不含），則項目公司總經(jīng)理年度獎金扣除100%，直接責任副總經(jīng)理年度獎金扣除100%，直接責任部門經(jīng)理年度獎金扣除100%，責任部門其他員工年度獎金扣除50%，其他相關副總及其他部門相關人員年度獎金扣除50%。年度銷售合同指標：1)完成年度銷售合同金額的60%以下：則項目公司總經(jīng)理年度獎金扣除30%，分管營銷副總經(jīng)理年度獎金扣除50%，其他相關副總及其他部門相關人員年度獎金扣除15%。2）完成年度計劃銷售金額的60%（含）～80%：則項目公司總經(jīng)理年度獎金扣除15%，分管營銷副總經(jīng)理年度獎金扣除25%，其他相關副總及其他部門相關人員年度獎金扣除8%。3）完成年度計劃銷售金額的80%（含）～90%：則項目公司總經(jīng)理年度獎金扣除10%，分管營銷副總經(jīng)理年度獎金扣除15%，其他相關副總及其他部門相關人員年度獎金扣除5%。年度入伙指標：1）年度入伙指標：●完成年度計劃入伙金額的60%以下：則項目公司總經(jīng)理年度獎金扣除30%，直接責任副總經(jīng)理年度獎金扣除50%，直接責任部門經(jīng)理年度獎金扣除50%，直接責任部門其他員工年度獎金扣除15%，其他相關副總及其他部門相關人員年度獎金扣除15%?！裢瓿赡甓扔媱澣牖锝痤~的60%（含）～80%：則項目公司總經(jīng)理年度獎金扣除15%，直接責任副總經(jīng)理年度獎金扣除25%，直接責任部門經(jīng)理年度獎金扣除25%，直接責任部門其他員工年度獎金扣除8%，其他相關副總及其他部門相關人員年度獎金扣除8%?！裢瓿赡甓扔媱澣牖锝痤~的80%（含）～90%：則項目公司總經(jīng)理年度獎金扣除10%，直接責任副總經(jīng)理年度獎金扣除15%，直接責任部門經(jīng)理年度獎金扣除15%，直接責任部門其他員工年度獎金扣除5%，其他相關副總及其他部門相關人員年度獎金扣除5%。2）如因入伙項目工程延誤（未獲取竣工備案證）導致入伙指標未完成，則項目公司總經(jīng)理年度獎金扣除30%，直接責任副總經(jīng)理年度獎金扣除50%，直接責任部門經(jīng)理年度獎金扣除50%，直接責任部門其他員工年度獎金扣除15%，其他相關副總及其他部門相關人員年度獎金扣除15%。3）如因入伙項目成本結(jié)算未按期完成導致入伙指標未完成，則項目公司總經(jīng)理年度獎金扣除10%，分管成本副總經(jīng)理年度獎金扣除25%，成本控制部經(jīng)理年度獎金扣除25%，成本控制部其他員工年度獎金扣除5%，其他相關副總及其他部門相關人員年度獎金扣除5%。工程質(zhì)量考核：對于在年度內(nèi)得到工程質(zhì)量通報和管理警告累計3次（含）以上，則項目公司總經(jīng)理年度獎金扣除5%，直接責任分管副總年度獎金扣除10%，直接責任部門經(jīng)理年度獎金扣除10%，直接責任部門其他員工年度獎金扣除5%。設計管理考核：項目公司接到規(guī)劃院或設計部《XX項目設計管控通報》，如整改后不超單項目標成本，則每次項目公司總經(jīng)理年度獎金扣除1%、直接責任副總經(jīng)理年度獎金扣除2%，直接責任部門經(jīng)理年度獎金扣除2%；如整改后超單項目標成本，則每次項目公司總經(jīng)理年度獎金扣除3%、責任副總經(jīng)理年度獎金扣除4%，相應責任部門經(jīng)理年度獎金扣除4%。投資證券部每年對項目公司工商登記管理工作進行檢查，對項目公司設立與工商變更、工商檔案管理、工商年檢及印章移交銷毀情況進行考核，并根據(jù)考核結(jié)果對項目公司年終獎金發(fā)放提成調(diào)整建議，項目公司總經(jīng)理和行政部經(jīng)理年度獎金調(diào)整幅度不超過項目公司當年獎金的2%。檔案管理：股份公司辦公室對項目公司檔案工作有檢查、處罰權(quán)、對檔案管理工作不達標的項目公司