保險反洗錢工作總結

保險反洗錢工作總結保險反洗錢工作總結

工作總結范文

反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐懼組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純凈社會風氣，保持社會安定，提高xx信譽，促進xx業(yè)務的快速安康進展的保證。依據(jù)中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存治理方法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告治理方法》及《廣東省xxxx反洗錢工作規(guī)定》（粵xx［XX］106號）的要求，我市xx在過去的一年里通過實行一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將二○○七年反洗錢工作總結如下：一、細心構建完善領導組織體系我市xx為了做好反洗錢工作，成立了以xx行長xx為組長，xx各部門負責人為成員的反洗錢工作領導小組，設立反洗錢工作領導辦公室，領導全轄區(qū)xx的反洗錢工作，還指定專人負責此項工作，確定職能部門詳細負責反洗錢工作，構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。依據(jù)上級分行和人行的工作要求，結全我行的實際狀況，我行制定了反洗錢內掌握度，為更好地完成反洗錢工作供應了依據(jù)。二、加強學習，提高對反洗錢工作的熟悉為增加對反洗錢工作的熟悉，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢學問的學習。一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。首先我們注意中層干部、支局長、所長的反洗錢學問學習，提高治理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好預備。二是強化臨柜人員反洗錢方面學問的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們實行了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建立工作。三是仔細選配工作人員。xx要求，各網點將一些文化程度較高、業(yè)務力量強、熟識經濟金融及法律等方面學問的人員安排到反洗錢工作崗位上來，擔當反洗錢報告工作。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。本年度共進行反洗錢培訓6次，參與人次163人。主要學習了《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存治理方法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告治理方法》及《廣東省xxxx反洗錢工作規(guī)定》等。三、注意宣傳，提高廣闊群眾對反洗錢工作的理解為了讓廣闊群眾協(xié)作xx開展反洗工作，市行在每一季度都開展了不同形式的宣傳活動，如懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場解答群眾疑問等。在11月“廣東省反洗錢宣傳月”，我行還制定了宣傳月活動方案，成立了活動領導小組。通過細心的預備和安排，宣傳工作取得了較好的成效。四、嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進展核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進展開戶操作，對于未能依法供應相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系，為不在本機構開立賬戶的客戶供應現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融效勞且交易金額單筆