成立企業(yè)集團(tuán)公司章程

成立企業(yè)集團(tuán)公司章程本公司是依照《中華人民共和國(guó)公司法》和《企業(yè)集團(tuán)登記管理暫行規(guī)定》設(shè)立的集團(tuán)有限公司。為規(guī)范本公司的組織和行為，保護(hù)公司股東的正當(dāng)權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《企業(yè)集團(tuán)登記管理暫行規(guī)定》和國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)制定本章程。本章程為本公司行為準(zhǔn)則，公司全體股東和員工必須嚴(yán)格遵守。第一條 公司名稱和住所一、公司名稱：二、公司住所：第二條 公司經(jīng)營(yíng)范圍（具體以登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）：第三條 公司注冊(cè)資本：人民幣萬(wàn)元。第四條 股東的名稱及出資方式、出資額、出資比例第五條 公司的模式和宗旨本公司是企業(yè)集團(tuán)的母公司。公司下設(shè)子公司和分公司。子公司具有企業(yè)法人資格，依法獨(dú)立，承擔(dān)民事責(zé)任。分公司不具有企業(yè)法人資格，其民事責(zé)任由公司承擔(dān)。公司至少擁有五家子公司。公司可以向其他有限責(zé)任公司、股份有限公司投資，并以其出資額為限對(duì)所投資的公司承擔(dān)責(zé)任。公司向其他有限責(zé)任公司、股份有限公司投資的，所投入的資金額累計(jì)不得超過(guò)本公司凈資產(chǎn)的百分之五十， 在投資后，接受被投資公司以利潤(rùn)轉(zhuǎn)增的資本， 其增加額不包括在內(nèi)。公司以其全部法人財(cái)產(chǎn)，依法自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧，依法納稅。公司必須保護(hù)職工的合法權(quán)益，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。公司從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，必須遵守法律、遵守職業(yè)道德，加強(qiáng)社會(huì)主精神文明建設(shè)，接受政府和社會(huì)公眾的監(jiān)督。第六條 公司對(duì)成員企業(yè)投資情況一、子公司名稱、注冊(cè)資本（金）、本公司出資額及其所占比例：二、與本公司有資產(chǎn)紐帶關(guān)系的企業(yè)名稱、注冊(cè)資本（金）、本公司出資額及其所占比例：第七條 股東的權(quán)利和義務(wù)一、股東的義務(wù)：1．應(yīng)當(dāng)足額繳納本章程規(guī)定的各自認(rèn)繳的出資額；2．公司被核準(zhǔn)登記后，不得抽回出資；3．以其出資額為限對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；4．不按本章程規(guī)定向公司繳納出資的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；5．遵守公司章程。二、股東的權(quán)利：1．按出資額所占比例享有股權(quán)和分取紅利；2．參加股東會(huì)并按出資比例行使表決權(quán)；3．有選舉和被選舉董事、監(jiān)事的權(quán)利；4．有查閱股東會(huì)議記錄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)的權(quán)利；5．有依法律和本章程規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán)和優(yōu)先購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán)以及公司新增資本的權(quán)利；6．有依法分得公司解散清算后剩余財(cái)產(chǎn)的權(quán)利；7．有參與修改章程的權(quán)利。第八條 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件一、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資。但轉(zhuǎn)讓后，股東人數(shù)不得少于二人。二、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資視為同意。三、股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。四、股東依法轉(zhuǎn)讓出資后，公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額等事項(xiàng)記載于股東各冊(cè)上。第九條 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則一、股東會(huì)的職權(quán)本公司股東會(huì)由全體股東組成，為公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。其職權(quán)是：1．決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；2．選舉和更換董事，決定董事的報(bào)酬；3．選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬；4．審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；5．審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；6．審議批準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案；7．審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；8．對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；9．對(duì)公司的分立、合并、變更公司形式、解散和清算等作出決議；10．對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；11．對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資（股權(quán)）作出決議；12．修改公司章程。二、股東會(huì)的議事規(guī)則：1．股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、 合并、分立、解散或變更公司形式作出決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)；2．修改公司章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)；3．股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；4．股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，依照本章程規(guī)定行使職權(quán)；5．股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議；6．定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)按照本章程的規(guī)定按時(shí)召開。代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上董事，或者監(jiān)事，可以提議召開臨時(shí)會(huì)議；7．股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或者其他董事主持；8．召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東；9．股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的規(guī)定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。三、公司設(shè)董事會(huì)、董事會(huì)對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：1．負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；2．執(zhí)行股東會(huì)的決議；3．決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；4．制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；5．制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6．制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；7．?dāng)M訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；8．決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；9．聘任或者解聘公司經(jīng)理（總經(jīng)理）；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；10．制定公司的基本管理制度。董事會(huì)的議事規(guī)則：1．董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或其他董事召集和主持。三分之一以上的董事可提議召開董事會(huì)會(huì)議；2．董事會(huì)會(huì)議每年舉行次，董事的任期為年。任期屆滿，可連選連任；3．召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日以前通知全體董事；4．董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。四、公司設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)聘任或解聘，經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：1．主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；2．組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；3．?dāng)M訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；4．?dāng)M訂公司的基本管理制度；5．?dāng)M訂公司的具體規(guī)章；6．提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；7．聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。五、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，由股東會(huì)決定選派。 監(jiān)事任期為年