獨資私募股權(quán)投資基金管理公司章程

XXXX基金管理有限公司章 程年 月 日--名目第一章總則-1-其次章公司名稱、設(shè)立目的、注冊地址-1-第三章公司組織形式、經(jīng)營范圍-2-第四章公司注冊資本-2-第五章股東的出資方式、出資額和出資時間-3-第六章公司對外投資及擔(dān)保-3-第七章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生方法、職權(quán)、議事規(guī)章-3-第八章公司法定代表人-7-第九章公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓-7-第十章稅務(wù)、財務(wù)、審計、利潤安排及勞動用工制度..-7-第十一章營業(yè)期限、解散與清算-9-第十二章適用法律及其他-10-第一章 總則依據(jù)《中華人民共和國公司法》和中國其他有關(guān)法律、xxxxxxxxxx”）在鄭州鄭東新區(qū)xxxx出資設(shè)立河南xxxx基金管理有限公司，特訂立本章程。其次章 公司名稱、設(shè)立目的、注冊地址第一條公司名稱:河南xxxx基金管理有限公司(以下簡稱“公司"）.公司設(shè)立目的:規(guī)范管理、穩(wěn)健經(jīng)營，為基金持有人和其他托付人供應(yīng)專業(yè)化、高水平的投資管理服務(wù)，為股東供應(yīng)長期穩(wěn)定的回報。第三條公司注冊地址：中國鄭州鄭東新區(qū)xxxxx。第三章 公司組織形式、經(jīng)營范圍公司組織形式:有限責(zé)任公司。第五條理、私募基金管理、資產(chǎn)管理及相關(guān)詢問服務(wù)。公司最終經(jīng)營范圍以工商行政機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)。第六條公司可以修改公司章程,轉(zhuǎn)變經(jīng)營范圍,但是應(yīng)當(dāng)辦理變更登記。公司的經(jīng)營范圍中涉及法律、行政法規(guī)規(guī)定須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過批準(zhǔn)。第四章公司注冊資本第七條公司注冊資本：人民幣xxxx萬元。注冊資本如有虛假和在公司成立后抽逃出資，按國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定擔(dān)當(dāng)責(zé)任。股東向公司增加注冊資本或引進(jìn)新股東增加注冊資本,須經(jīng)原股東同意。公司增加注冊資本，股東應(yīng)當(dāng)自30公司以法定公積金轉(zhuǎn)增為注冊資本的，公司所留存的該25％。45日后申請變更登記，并應(yīng)當(dāng)提交公司在報紙上登載公司削減注冊資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保狀況的說明。公司減資后的注冊資本不得低于法定的最低限額。公司增加或者削減注冊資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第五章股東的出資方式、出資額和出資時間第九條xxxxxxxxxx元人民幣,占注冊資本的100％;公司首期出資xxxx萬元應(yīng)于年月日之前到位，其余xxxx萬元出資應(yīng)于年月日之前到位。股東繳納出資后,須經(jīng)在中國依法設(shè)立的會計師事務(wù)所進(jìn)行驗資并出具驗資報告。第六章公司對外投資及擔(dān)保第十條另有規(guī)定外，不得成為對投資企業(yè)的債務(wù)擔(dān)當(dāng)連帶責(zé)任的出資人。公司向其他企業(yè)投資或者為他人供應(yīng)擔(dān)保的，由股東打算。第七章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生方法、職權(quán)、議事規(guī)章公司不設(shè)股東會.股東依照《公司法》，行使職權(quán)作出下列打算時，應(yīng)實行書面形式，并由股東簽名后置備于公司：（一）打算公司的經(jīng)營方針和投資方案；（二）委派和更換執(zhí)行董事，打算有關(guān)執(zhí)行董事的酬勞事項；（三）委派和更換監(jiān)事，打算監(jiān)事的酬勞事項；（四）批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告；(五）批準(zhǔn)監(jiān)事的報告;（六）批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;（七)批準(zhǔn)公司的利潤安排方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八)對公司增加或者削減注冊資本做出打算；（聯(lián)交易，涉及關(guān)聯(lián)交易的股東應(yīng)當(dāng)回避表決；（十）對公司合并、解散、清算或者變更公司形式做出打算；（十一）修改公司章程;（十二)對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決議；（十三）法律法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權(quán).股東可以依法依規(guī)授權(quán)公司執(zhí)行董事行使股東的部分職股東做出上述事項變更的打算時，應(yīng)當(dāng)接受書面形式，并由股東簽名后置備于公司。司法定代表人.執(zhí)行董事由股東委派.執(zhí)行董事任期３年,任期屆滿，經(jīng)股東打算可連任.執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé),行使下列職權(quán)：(一）執(zhí)行股東的打算；(二）打算公司的經(jīng)營方案和投資方案;(三）制訂公司的年度財務(wù)方案、決算方案;（四)制訂公司的利潤安排方案和彌補(bǔ)虧損方案；（五）制訂公司增加或者削減注冊資本的方案；（六）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（七）打算公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；(八）打算聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其酬勞事項，并依據(jù)總經(jīng)理的提名打算聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、風(fēng)控負(fù)責(zé)人等高級管理人員及其酬勞事項；（九）制定公司的基本管理制度；（十一）制定公司章程的修訂案；（十二）制訂公司職工的工資、福利、獎懲制度；（十三)審核公司與股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員的關(guān)聯(lián)交易，執(zhí)行董事涉及關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)回避表決；（十四）管理公司信息披露事項；（十五)法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定和股東授予的其他職權(quán)。(十六）代表公司簽署有關(guān)文件。第十五條公司設(shè)總經(jīng)理１名，可由執(zhí)行董事兼任，也可由股東另外聘任或解聘。總經(jīng)理對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán):（一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；(二)組織實施公司年度經(jīng)營方案和投資方案；（三）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；(四）擬定公司的基本管理制度；(五）制定公司的具體規(guī)章；(六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財務(wù)負(fù)責(zé)人、風(fēng)控負(fù)責(zé)人；（七）打算聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員.公司設(shè)監(jiān)事一人,由股東委派.監(jiān)事依《公司法》規(guī)定行使職權(quán)。監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費用，由公司擔(dān)當(dāng)。公司執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任公司監(jiān)事。第十七條有下列情形之一的，不得擔(dān)當(dāng)公司的執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員：（一）無民事行為力量或者限制民事行為力量；(二）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（三)擔(dān)當(dāng)破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理,對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年;（四)擔(dān)當(dāng)因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（五）個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。公司違反前款規(guī)定選舉、委派執(zhí)行董事、監(jiān)事或者聘任高級管理人員的,該選舉、委派或者聘任無效.執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員在任職期間消滅本條第一款所列情形的，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)。第八章公司法定代表人第十八條公司法定代表人由執(zhí)行董事?lián)?dāng)。公司法定代表人消滅法律、法規(guī)、國務(wù)院規(guī)定或其他禁止擔(dān)當(dāng)法定代表人的情形的，股東應(yīng)當(dāng)免去其職務(wù)。公司法定代表人變更，應(yīng)當(dāng)辦理變更登記。第九章公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓第十九條公司股東可以依法轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。其次十條30第十章稅務(wù)、財務(wù)、審計、利潤安排及勞動用工制度其次十一條公司和公司員工依據(jù)中國的有關(guān)法律和其他有關(guān)規(guī)定繳納稅款.其次十二條公司取得的收入由總經(jīng)理依據(jù)公司運營需要,在公司年度預(yù)算方案的范圍內(nèi)全權(quán)支配。公司預(yù)算方案中一般包括員工工資、差旅費、住宿費、辦公費用、行政費（IT等支出，由執(zhí)行董事打算。其次十三條公司執(zhí)行董事負(fù)責(zé)制定年度財務(wù)預(yù)算方案，方案須由股東批準(zhǔn).在股東批準(zhǔn)的年度財務(wù)預(yù)算總額內(nèi)，由執(zhí)行董事負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的重大財務(wù)支出，但維持公司日常運行的費用由總經(jīng)理審批,具體審批權(quán)限由公司財務(wù)管理制度規(guī)定.其次十四條由股東確定公司利潤安排方案。公司稅后利潤依據(jù)以下挨次安排：彌補(bǔ)以前年度虧損，提取10％注冊資本的50（含本數(shù)，不再提取。其次十五條1112月31為滿足股東對財務(wù)報告的要求，公司應(yīng)按要求的時間、方式和語言編制股東所需的財務(wù)報表和資料。其次十六條公司的財務(wù)審計由執(zhí)行董事打算聘請在中國境內(nèi)注冊的會計師事務(wù)所審查、稽核，并將結(jié)果報告股東和通知總經(jīng)理。其次十七條福利和獎懲等事項，依據(jù)《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》及中國政府的其他有關(guān)規(guī)定,由經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)爭辯制定方案，經(jīng)執(zhí)行董事批準(zhǔn)后由公司與員工訂立勞動合同.其次十八條）的聘請和工資待遇、社會保險、福利、差旅費標(biāo)準(zhǔn)等，在遵守中國有關(guān)法律法規(guī)的前提下，由總經(jīng)理制定薪酬及績效考核方案，報執(zhí)行董事批準(zhǔn)后實施。其次十九條公司因業(yè)務(wù)進(jìn)展及項目考察需要而要求或托付各方聘請或邀請的外部第三方人員的合理費用將由公司支付。第十一章 營業(yè)期限、解散與清算第三十條公司的營業(yè)期限為長期。公司營業(yè)執(zhí)照核發(fā)之日，為公司成立之日。辦理相應(yīng)的變更登記手續(xù)。第三十一條 公司因下列緣由解散:(一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿；(二）股東打算解散；（三）因公司合并需要解散；（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；(五）人民法院依照《公司法》的規(guī)定予以解散。第三十二條公司解散，依法應(yīng)當(dāng)清算的，清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)將清算組成員、清算組負(fù)責(zé)人名單向公司登記機(jī)關(guān)備案.第三十三條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在報紙上公告.第三十四條有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記:（一）公司被依法宣告破產(chǎn)；(二)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由消滅，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外；(三)股東打算解散;（四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（五)人民法院依法予以解散;(六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。第三十五條清