深高速2016年第一次股東大會會議

頁一會議須1二會議議3三投票表格填寫4四網絡投票6五會議議—關于南光高速、鹽排高速、鹽壩高速調整及補償?shù)淖h案7為全體股東的合法權益，確保高速公路（以下簡稱二、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，除的股東（含股東代理人，以下同、董事、監(jiān)事、高級管理、公司聘請的、H股點票監(jiān)察四、股東大會由董事長擔任會議并主持會議，董事長因故不能主持會五、現(xiàn)場會議登記時201612913:30-14:30。為了能夠及時、業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東賬戶卡、本人明文件；委托人的，人還應出示法人股東的法定代表人依法簽署的委托書和本人3、H股股東親自的，應出示本人的明文件；委托人出六、會議宣布現(xiàn)場的股東和人人數(shù)及所持有表決權的股但可在股東大會上發(fā)言或提出質詢。八、股東大會對議案采用記名方式投票表本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式。本公司將通過交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)向本公司全體股東提供網絡形式的投十、會議如果對提交表決的決議結果有任何懷疑，可以對所投票數(shù)進布結果有異議的，在宣布后立即要求點票，會議應當即時進行點票。一、會議宣布股東大會開始，報告會議出席情況，并通告會議。三、股東推舉計票人/監(jiān)票人。四、議案審五、投票表決。七、會議宣布表決結果。八、宣讀法律意見書十、會議宣布股東大會結束。如何，該數(shù)目不應超過出席股東在股權登記日（20151229日）所持有的公司數(shù)。二、填寫投票意見：股東對提交表決的議案以下意見之一：同意、或棄權，每一同意票、票或棄權票。股東如欲投票贊成，請在“同意”欄內加上“√”號，三、填票人應在投票表格的相應位置簽字確認。填寫（原表格當場銷毀。若投票表格正確填寫或字跡無法辨認，本公司可五、股東在填寫投票表格時任何疑問，請及時向提出。附：投票表格樣式股東名稱股東賬號(股東名稱股東賬號(適用性質/H持股數(shù)股 人號碼2016年第一次臨時股東大會于中國市益田路江蘇裙樓2-4層投票表格

普通決議案同棄 2016年129備注：1、決議案將經點票程序表決。2、若本公司判定此投票表格全部或部份正確填寫，本公司可行使絕對酌情決定權將本公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，具體情況說明如下：一、2016129即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。也可以登陸互聯(lián)票平臺（： 擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司的任一股東賬戶參加網絡投票。投六、股東對所有議案均表決完畢才能提“一、概述2015年11月30公司與交委（代表市人民）簽署了201627日零時起，分兩階段實施調整方本次調整分為兩個階段：于第一階段，本公司在保留擬調整路段公路擇自2019年1月1日零時起采用方式一或方式二執(zhí)行：若采用方式一，則繼續(xù)除的路費收入給予補償（作為服務對價；若采用方式二，交委將提前收回2、董事會情20151130日召開第七屆董事會第八次會議，審議并一致通3、交易生效尚需履行的及其他程二、各方當事人情況介紹交委是市交通行業(yè)主管部門，主要負責市交通開資料，了解相關方的基本情況，包括但不限于地方公共財政收入等。除交委代表委托本公司代建若干市政道路并由此產生債權關系之三、擬調整路段的基本情況南光高速為一條雙向六車道高速公路，里程約31公里，自2008年1月起通車營運，期至2033年月日止。南光高速、年及201575千輛、879550千輛、5757鹽壩A段（鹽田至溪涌B段（溪涌至葵涌）CA段、鹽B段及鹽C段分別20013月、2003620103月通車營運，期分別至2026年3月31日、2028年6月30日及2035年3月2013年、2014201531千輛、363844.4萬元、49.3至2015年9月30日止期間審計的財務報表，擬調整路段于2015年9月302014月31日止年度經審計的財務報表、截至2015年9月30日止期間審計的財分攤原則，經模擬計算的擬調整路2014年及截20159309個月單位：截至調整協(xié)議簽訂之日，擬調整路段的總里程約占本公司按權益比例利潤（扣除非經常性損益后）24.5%20.6%。相關資產清晰，不存在抵押、質押及其他限制轉讓的情況，沒有涉及、整前）或根據調整協(xié)議的約定向移交或到期歸還，故本暫無計劃獲取相本次調整的補償安排及其他條款是本公司與交委基于公平原則協(xié)商達及第二階段的路費收入或相關路段產生的現(xiàn)金流）于2015年11月30日的市場價值進行評估。德正信擁有、相關業(yè)務評估資格。20151130日為基準日，采用收益法進行評估，即將預期南光高速期間（年2016272017201820192020202520302033年（2033130日止單位：鹽排高速期間（年201627201720182019202020252027年（2027312日止鹽壩高速期間（年20162720172018201920202025202720292030目前執(zhí)行的一至三年期利率采用5%的貼現(xiàn)率。于第二階段，如果采用方式初的收益現(xiàn)值，并采用5%的貼現(xiàn)率將該現(xiàn)值折現(xiàn)至本次評估基準日；如果采用評估基準日20151130日的評估結果如下：本次調整的估值結果（如第二階段一兩階段合計合本次調整的估值結果（如第二階段二估值結果II（折現(xiàn)至兩階段合計合評估依據、評估方法、評估參數(shù)等詳細信息，請參閱本公司2015年11月30日 獨立董事對評估機構的專業(yè)能力和獨立性了獨立意見，認為德正信擁四、協(xié)議的主要內容及履約安排1、協(xié)議日期：201511302、協(xié)議主體：本公司、交委201627日零時起，本公司對南光高速、鹽排高速和鹽壩高速實施第一階段（20162702018123124時止于第一階段，本公司對擬調整路段實施免費通行，交委給予本公司相應的現(xiàn)金補償（作為擬調整路段通行服務的服務對價。在此期間，擬調整第二階段（自2019年1月1日0時起至擬調整路段公路權益期限屆滿方式一：維持第一階段的調整方式，本公司繼續(xù)對擬調整路段實施免費通償（作為擬調整路段通行服務的服務對價。方式二：交委提前收回擬調整路段剩余的公路權益，對擬調整路相關稅費補償暫定為10.04億元（具體金額以稅務部門實際征收額為準。第二階段的補償金額中，包括了對提前收回公路權益的補償金額約44.60億元，以及對新建未來營運成本的補償約2.13億元。補償金額（不包括有關稅費的補償額）2015121日起計息，以反民銀行頒布的于第一階段，協(xié)議雙方將共同委托市城市交通規(guī)劃設計有限予調整，差額超過路費收入的3%的部分予以調整。其中，第一年度和第二131日前結算，第三年度的調整將結合第二對因新建實際啟用日期與預計啟用日期之間的差異而導致的本公司建預計在2018年1月1日建成啟用。65.88億元，剩余補償金額（包括相關稅費補償金額、結算差額、應計利息等，將在該等金額經雙方確定之日起或繳納之日起30個工作日內支付。本協(xié)議生效后，本公司將自調整日起向交委移交擬調整路段的全部土地使用權及相關資產（相關資產不包括本公司所擁有的特許經營權無形資產；交委同意本公司無償使用擬調整路段的高速公路路基及附屬設施按規(guī)新建建成啟用后，本公司負責拆除現(xiàn)有的廣場附著物，并在拆除后3個月內向交委移交現(xiàn)有的附屬設施。如第二階段采用方式二，自第一階段屆滿前3個月，本公司開始向交委移交擬調整路段所有資料，并在第一階段屆滿之時向交委移交擬調整路段第一階段的相關稅公司承擔；于第二階段，若采用方式一，相關稅調整協(xié)議需滿足以下全部條件且經雙方簽署后生效：(1)協(xié)議經市人民批準簽署，且交委獲得市人民簽署協(xié)議的文件；(2)本公身原因不能按協(xié)議約定移交資產，每逾期一日，按10萬元向交委支付新建（及配套設施）的建設工程及費用由交委實施和承擔，建調整協(xié)議生效前，交委向本公司支付補償金額的，如因未滿足協(xié)議生/r