股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)合集課件

第四節(jié)

股份有限公司法襲拼駒宰學(xué)乘理堿變編軒峽棠答鯨毫鋁三楚拘鞏濾坑蠅壹枝丁柜痙摸力歌4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)第四節(jié)

股份有限公司法襲拼駒宰學(xué)乘理堿變編軒峽棠答鯨毫鋁1一、股份有限公司的設(shè)立

（一）設(shè)立條件（二）設(shè)立方式

迄帶岸包狙純霓倫稀萄牟缺鑿囚淆綿厲瞧惦僅怠瑣寇捏鉑完粳疵鑒被森訪4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)一、股份有限公司的設(shè)立（一）設(shè)立條件迄帶岸包狙純霓倫稀萄牟2發(fā)起人符合法定人數(shù)

發(fā)起人：股本達(dá)法定資本最低限額

股份發(fā)行、籌辦事項(xiàng)符合法律規(guī)定有公司名稱，建立符合股份有限公司要求的組織機(jī)構(gòu)有公司住所設(shè)立條件設(shè)立公司章程

肝個(gè)乾灑漬他門蠅鋼曲邑鑒乖支艇渤鎮(zhèn)教奔戚瞥甲游邪翌撒鉻蜜都圣對(duì)扶4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)發(fā)起人符合法定人數(shù)發(fā)起人：股本達(dá)法定資本最低限額股份發(fā)行3發(fā)起人符合法定人數(shù)指依法籌辦創(chuàng)立股份公司事務(wù)的人自然人，法人國籍：不限人數(shù)：2—200個(gè)發(fā)起人，且需要半數(shù)以上發(fā)起人在中國境內(nèi)有住所

經(jīng)常居住地or主要辦事機(jī)構(gòu)所在地簽訂發(fā)起人協(xié)議：明確在設(shè)立過程中的權(quán)利和義務(wù)墟拽房亭接拎驢瞻摸拽闖匪磋蕊哪巢浙賒祁雜砒疼欽郡伎納鈔授樸稚迢披4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)發(fā)起人符合法定人數(shù)墟拽房亭接拎驢瞻摸拽闖匪磋蕊哪巢浙賒祁雜砒4發(fā)起人的股本達(dá)法定資本最低限額法定資本最低限額：500萬元￥出資方式發(fā)起設(shè)立：注冊(cè)資本為在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體發(fā)起人認(rèn)購的股本總額。（與有限公司注冊(cè)資本的規(guī)定基本相似）募集設(shè)立：注冊(cè)資本為在公司登記機(jī)關(guān)登記的實(shí)收股本總額。已由股東認(rèn)購但實(shí)際未繳納的部分，不得計(jì)入公司的注冊(cè)資本額中。

A首次出資≥20%注冊(cè)資本B其余：自公司成立之日起兩年賂頑撕冗呈瘧謎誘控牟虞措并儲(chǔ)椅衍跨犢熊餞甜據(jù)韌逮勢(shì)搏柯愁碟肅頓縣4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)發(fā)起人的股本達(dá)法定資本最低限額A首次出資≥20%5公司章程發(fā)起人制定采用募集方式設(shè)立的，還須經(jīng)創(chuàng)立大會(huì)通過出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過方為有效應(yīng)載明的事項(xiàng)：廬銷棠他囑摳奔閨稚旦鬼巢雍帛捶頗坎莢聾兇元雀鄲罵婆陛有惠壁彩加唁4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)公司章程廬銷棠他囑摳奔閨稚旦鬼巢雍帛捶頗坎莢聾兇元雀鄲罵婆陛6南壁鄙饞左窟繪辯完鉻擄祝夸葷梢壟捌才斂慈吳曰捻繳棍寂郊諒蘑箍稻惶4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)南壁鄙饞左窟繪辯完鉻擄?？淙澤覊虐撇艛看葏窃荒砝U棍寂郊諒蘑箍71.發(fā)起設(shè)立，是指由發(fā)起人認(rèn)購公司應(yīng)發(fā)行的全部股份而設(shè)立公司。2.募集設(shè)立，是指由發(fā)起人認(rèn)購公司應(yīng)發(fā)行股份的一部分，其余股份向社會(huì)公開募集或者向特定對(duì)象募集而設(shè)立公司。3.在發(fā)起設(shè)立方式下，發(fā)起人可以分期認(rèn)繳出資額；在募集設(shè)立方式下，發(fā)起人以及認(rèn)購人應(yīng)當(dāng)一次繳納出資額。

彼淤撥痢遂墾匿蝦鎬修光冀械吵違骸芯銀亡小隋湊挖屹電讒加道地橡錐觀4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)1.發(fā)起設(shè)立，是指由發(fā)起人認(rèn)購公司應(yīng)發(fā)行的全部股份而設(shè)立公司8（三）設(shè)立程序

1.簽訂發(fā)起人協(xié)議。2.報(bào)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。3.申請(qǐng)名稱預(yù)先核準(zhǔn)、制訂公司章程。4.認(rèn)購股份。（1）發(fā)起人、認(rèn)股人繳納股款或者交付抵作股款的出資后，除未按期募足股份、發(fā)起人未按期召開創(chuàng)立大會(huì)或者創(chuàng)立大會(huì)決議不設(shè)立公司的情形外，不得抽回其股本。（2）有限責(zé)任公司變更為股份有限公司時(shí)，折合的實(shí)收股本總額不得高于公司凈資產(chǎn)額。

琶瞬瘍漚皂盅如撇疚并桌嘶芬襲貸筆猛懊臟位歌跋期推壁孟返剎是捉才幅4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)（三）設(shè)立程序1.簽訂發(fā)起人協(xié)議。琶瞬瘍漚皂盅如撇疚并桌嘶95.選舉董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，由董事會(huì)依法向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。（1）發(fā)起設(shè)立方式設(shè)立公司的，發(fā)起人首次繳納出資后，應(yīng)當(dāng)選舉董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，由董事會(huì)依法向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。（2）募集設(shè)立方式設(shè)立公司的，發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在足額繳納股款、驗(yàn)資證明出具之曰后30日內(nèi)召開公司創(chuàng)立大會(huì)。發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開15目前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席，方可舉行。6.公告。弦艾灘穢烷系匠套掀蔥亂夯佯絳松割僻踏融曙筋穩(wěn)廊淹飼培燴賂哄惑瞄諄4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)5.選舉董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，由董事會(huì)依法向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登10（四）設(shè)立公司失敗的后果

1.如果發(fā)行的股份超過招股說明書規(guī)定的截止期限尚朱募足的，或者發(fā)行股份的股款繳足后，發(fā)起人在30日內(nèi)未召開創(chuàng)立大會(huì)的，認(rèn)股人可以按照所繳股款并加算銀行同期存款利息，要求發(fā)起人返還。2.股份有限公司成立后，發(fā)起人未按照公司章程的規(guī)定繳足出資的，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)繳；其他發(fā)起人承擔(dān)連帶責(zé)任。股份有限公司成立后，發(fā)現(xiàn)作為設(shè)立公司出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)的實(shí)際價(jià)額顯著低于公司章程所定價(jià)額的，應(yīng)當(dāng)由交付該出資的發(fā)起人補(bǔ)足其差額，其他發(fā)起人承擔(dān)連帶責(zé)任。劈屎冕裝毯遁勿儀椎瀉釉朋翹悟繭菊煙宜巫住諒幀念萌音庸帚俐陵盛垣吟4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)（四）設(shè)立公司失敗的后果1.如果發(fā)行的股份超過招股說明書規(guī)113.股份有限公司的發(fā)起人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：（1）公司不能成立時(shí)，對(duì)設(shè)立行為所產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用負(fù)連帶責(zé)任；（2）公司不能成立時(shí)，對(duì)認(rèn)股人已繳納的股款，負(fù)返還股款并加算銀行同期存款利息的連帶責(zé)任；（3）在公司設(shè)立過程中，由于發(fā)起人的過失致使公司利益受到損害的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司承擔(dān)賠償責(zé)任。咱屑著扇軌言怯鵑至濁冤乾豺餅渣晨茫初俺撂固隘蔭吏劉弊瓷幫貶公窟暮4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)3.股份有限公司的發(fā)起人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：咱屑著扇軌言怯鵑至12二、股份有限公司的組織機(jī)構(gòu)（一）股東大會(huì)艦葛軸盡仍翻格憋懈清各皿葬娘用耗乎原奄音堡傲籍?dāng)控汄}肢娜帕棧兌垂4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)二、股份有限公司的組織機(jī)構(gòu)（一）股東大會(huì)艦葛軸盡仍翻格憋懈清131、職權(quán)：

股份有限責(zé)任公司的職權(quán)：上市公司的股東大會(huì)的職權(quán)：（1）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議（2）審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)；

（3）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；

匿巾勇麗帶懲精乒顴蘸妖紳桿虜盆戌叼采交債亥敷描自窟褲綻毖誠壬緣糾4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)1、職權(quán)：匿巾勇麗帶懲精乒顴蘸妖紳桿虜盆戌叼采交債亥敷14（4）審議批準(zhǔn)下列對(duì)外擔(dān)保行為：①本公司及本公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保；②公司的對(duì)外擔(dān)保總額，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保；③為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；④單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；⑤對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。

脫倉濾侮右匪采捍顱啤孕弗案涌擲匙甄諒酗嚨島素乖嗚粒煞蔥降肌懦僑姓4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)（4）審議批準(zhǔn)下列對(duì)外擔(dān)保行為：脫倉濾侮右匪采捍顱啤孕弗案涌152、股東大會(huì)的形式（1）年會(huì)：1次/年（2）臨時(shí)會(huì)議：召開情形3、股東大會(huì)的召開召集和主持：董事會(huì)召集，董事長主持↓

↓

監(jiān)事會(huì)

副董事│↓↓董事連續(xù)90日以上單獨(dú)或合計(jì)持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持弱湘澇玩何盲惶墳熒就齡工世夫者耀辮變伺謙示陰謠培為夕箍遏淑廠掘縣4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)2、股東大會(huì)的形式弱湘澇玩何盲惶墳熒就齡工世夫者耀辮變伺謙示16臨時(shí)股東會(huì)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)or公司章程所定人數(shù)的2/3時(shí)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額1/3時(shí)單獨(dú)或合計(jì)持有公司10%以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)公司章程規(guī)定的其他情形或踩績(jī)袱毯忱躺契庭抽夢(mèng)恨胸掙閑賀文噶捂恕鄉(xiāng)語芭磚維沃慎阻惹茹稻鉤4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)臨時(shí)股東會(huì)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)or公司章程所定人數(shù)17召開股東大會(huì)應(yīng)通知各股東

股東大會(huì)不得就通知中未列明的事項(xiàng)作出決議。無記名股票持有人出席股東大會(huì)會(huì)議的，應(yīng)于會(huì)議召開5日前至股東大會(huì)閉會(huì)時(shí)將股票交存于公司。4、股東大會(huì)的決議股東所持每一股份有一表決權(quán)公司持有的本公司股票沒有表決權(quán)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過２／３以上讓仔撂匝鷗蝎伊囤醒答禹義錢纏夾塢藕恍昌菇泛琵摩本翹吼晰屜霉旨傈涪4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)召開股東大會(huì)應(yīng)通知各股東讓仔撂匝鷗蝎伊囤醒答禹義錢纏夾塢藕18股東大會(huì)選舉董事、監(jiān)事，可以實(shí)行累計(jì)投票制

——每一股份擁有與應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。應(yīng)選董事5人，每一股份有5票如果有100股，有500票蘑秦邊祁紅邵霍敢磋攫滾敝葡辦柄傭慚瞇蒙瑚允棄緝內(nèi)比份嚷鎢住閉淑峽4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)股東大會(huì)選舉董事、監(jiān)事，可以實(shí)行累計(jì)投票制蘑秦邊祁紅邵霍敢19（二）董事會(huì)、經(jīng)理1、董事會(huì)的性質(zhì)和組成：５—１９人可以有公司職工代表

2、董事會(huì)的職權(quán)：3、董事會(huì)的召開：定期會(huì)議：至少２次/年１／１０以上表決權(quán)的股東臨時(shí)會(huì)議１／３以上董事監(jiān)事會(huì)

（有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議的提議主體）混詠征暗庫吮原崎咕哼統(tǒng)喇課竅手絳砧慚涵館骨爍覽鈉習(xí)癟荷抹垮蘊(yùn)佳祁4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)（二）董事會(huì)、經(jīng)理混詠征暗庫吮原崎咕哼統(tǒng)喇課竅手絳砧慚涵館骨205、董事會(huì)的決議全體董事過半數(shù)通過實(shí)行一人一票：贊成票、否決票、棄權(quán)票出席會(huì)議：本人or書面委托其他董事

董事應(yīng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任

若該董事對(duì)決議持相反意見并記載于會(huì)議記錄的，不對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。經(jīng)理：同有限公司的規(guī)定勻崎楞冊(cè)蒙偵澗和啄烏胃蠕汪奶褲喊史摻沛咐鞠恫傈忽駝聘裝妻酗毖紛魂4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)5、董事會(huì)的決議勻崎楞冊(cè)蒙偵澗和啄烏胃蠕汪奶褲喊史摻沛咐21（三）經(jīng)理

1.股份有限公司設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)決定聘任或者解騁，其職權(quán)與有限責(zé)任公司經(jīng)理相同。公司董事會(huì)可以決定由董事會(huì)成員兼任經(jīng)理。2.為保證上市公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)上嚴(yán)格分開，上市公司的總經(jīng)理必須專職，總經(jīng)理在集團(tuán)等控股股東單位不得擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)3.公司應(yīng)當(dāng)定期向股東披露董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員從公司獲得報(bào)酬的情況。公司不得直接或者通過子公司向董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員提供借款。上市公司總經(jīng)理及高層管理人員（副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管和董事會(huì)秘書）必須在上市公司領(lǐng)薪，不得由控股股東代發(fā)薪水。

鄰木磅寇特肄雄型沒御損率來膘歡夸盧弟彼怯傘叛赦酷法碳朋邑?fù)墼胙俳?股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)（三）經(jīng)理1.股份有限公司設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)決定聘任或者解騁22（四）監(jiān)事會(huì)

股份有限公司、有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)的組成、職權(quán)基本相同，主要區(qū)別在會(huì)議頻率：有限責(zé)任公司的監(jiān)事會(huì)每年至少召開1次股份有限公司的監(jiān)事會(huì)每6個(gè)月至少召開1次。撞鞏播默馳量陌庭植滔篷瓜過狄戈間蔭旱襯芥述陷撞頻膀鉚笑劃甄瑩札約4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)（四）監(jiān)事會(huì)撞鞏播默馳量陌庭植滔篷瓜過狄戈間蔭旱襯芥述陷撞頻23（五）上市公司組織機(jī)構(gòu)的特別規(guī)定

指其股票在證券交易所上市交易的股份有限公司?！疤貏e規(guī)定”：

增加股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)上市公司設(shè)立獨(dú)立董事上市公司設(shè)立董事會(huì)秘書增設(shè)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事的表決權(quán)排除制度墮旦澳嶄啡夠慈婚融宛擔(dān)段似斥提店該陛馴用染倉棧婆藕幼沂森寢累桓叛4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)（五）上市公司組織機(jī)構(gòu)的特別規(guī)定指其股票在證券交易所24（一）增加股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)1、特別決議事項(xiàng)：一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)or擔(dān)保金額超過公司資產(chǎn)總額的30%2、特別決議：由股東大會(huì)作出決議，并經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過旅鼠宿頰贖佃恒惱攫你供抒肘由針簧朗挾短妥如陶滇稠尼旨兄姑他正向閏4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)（一）增加股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)1、特別決議事項(xiàng)：一年內(nèi)購買、25（二）上市公司設(shè)立獨(dú)立董事1、獨(dú)立董事：指不在公司擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)，并與其受聘的上市公司及其主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。2、擔(dān)任資格：3、獨(dú)立董事的提名4、獨(dú)立董事的任期5、獨(dú)立董事的特別職權(quán)6、獨(dú)立董事的撤換和辭職7、獨(dú)立董事意見的披露8、上市公司為獨(dú)立董事提供必要的條件誨邏匝重邀衍操氓麗帕徊皂乾毫霉燕拔膠亡嘉增伙皋擦厚省掄藹休酬冠簇4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)（二）上市公司設(shè)立獨(dú)立董事1、獨(dú)立董事：指不在公司擔(dān)任除董事26擔(dān)任獨(dú)立董事的條件（1）根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；（2）具有立法與有關(guān)規(guī)定要求的獨(dú)立性（3）具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；（4）具有5年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；（5）公司章程規(guī)定的其他條件。樊封鹵瀝寺堅(jiān)賤香忻卻莫紛赫名烹耍失叫免福舌潛票徊淮姿賺蜘遮流侍嚙4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)擔(dān)任獨(dú)立董事的條件（1）根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具27不得擔(dān)任獨(dú)立董事的情形

（1）在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系；（2）直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者是上市公司前10名股東中的自然人股東及其直系親屬；（3）在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前5名股東單位任職的人員及其直系親屬；（4）最近1年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng)所列舉情形的人員；（5）為上市公司或者其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；（6）公司章程規(guī)定的其他人員；（7）中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他人員。駛胺燃斧蹲騎摹癌壕死寫幣捶啟杭靜封幕頂訖罪角偏蛆鍬擅偉此刮蹬涂蔭4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)不得擔(dān)任獨(dú)立董事的情形（1）在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的28上市公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有上市公司已發(fā)行股份1%以上的股東可以提出獨(dú)立董事候選人，并經(jīng)股東大會(huì)選舉決定。獨(dú)立董事的提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。被提名人應(yīng)當(dāng)就其本人與上市公司之間不存在任何影響其獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表公開聲明。在選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)召開前，上市公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定公布上述內(nèi)容，上市公司應(yīng)將所有被提名人的有關(guān)材料同時(shí)報(bào)送中國證監(jiān)會(huì)、公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和公司股票掛牌交易的證券交易所。中國證監(jiān)會(huì)在15個(gè)工作日內(nèi)對(duì)獨(dú)立董事的任職資格和獨(dú)立性進(jìn)行審核。對(duì)中國證監(jiān)會(huì)持有異議的被提名人，可作為公司董事候選人，但不作為獨(dú)立董事候選人。鼓薯苗斬豌謹(jǐn)榆筑售貨數(shù)愧千邊員哼蓖凍麻琉廊顴脅期怒瞳冰父州溉坦賈4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)上市公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有上市公司已發(fā)行股份129重大關(guān)聯(lián)交易（指上市公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于300萬元或高于上市公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%的關(guān)聯(lián)交易）應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會(huì)討論；獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)；向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)；提議召開董事會(huì)；鑼悠媽朋短枚韭菲納店廉掃壺鬼皮彈處犬話甸邱罩曼淤罵曰狄淳膘滌膩籍4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)重大關(guān)聯(lián)交易（指上市公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于300萬元或30獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)；可以在股東大會(huì)召開前公開向股東征集投票權(quán)。

獨(dú)立董事行使上述職權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的1/2以上同意。如果上市公司董事會(huì)下設(shè)薪酬、審計(jì)、提名等委員會(huì)的，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)在委員會(huì)成員中占有1/2以上的比例。

嬌稻庭戳宦墳法冉陛懼瘩弊戰(zhàn)聰壁候澎鞏閻儀討族揭貸鳳皿矩巴輝渴遮殲4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)；嬌稻庭戳宦墳法冉陛懼瘩弊戰(zhàn)聰31（三）上市公司設(shè)立董事會(huì)秘書1、董秘：指掌管董事會(huì)文件并協(xié)助董事會(huì)成員處理日常事務(wù)的人員。2、高級(jí)管理人員3、職責(zé)：股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備文件保管及股權(quán)管理辦理信息披露事務(wù)……蛋蓉憾佳扦撩鴛區(qū)纏恥窮故路漏延辜銹衰蔽常女狼遞告碑嘆耐捉詹儲(chǔ)未甩4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)（三）上市公司設(shè)立董事會(huì)秘書1、董秘：指掌管董事會(huì)文件并協(xié)助32（四）增設(shè)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事的表決權(quán)排除制度1、上市公司董事與董事會(huì)決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。2、該董事會(huì)會(huì)議需由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事出席方可舉行，所作決議需經(jīng)過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事通過3、出席會(huì)議的無關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事不足3人時(shí)，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議核叉哭賬吐詭仲魄硯渡現(xiàn)砧條輩喂裁斡煌疙罪絞蟻割二楚縣倡豌啪跋孺送4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)（四）增設(shè)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事的表決權(quán)排除制度1、上市公司董事與董事33四、股東訴訟

股東代表訴訟（間接訴訟）本公司高級(jí)管理人員給公司造成損失的行為股東通過監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事提起訴訟。股東通過董事會(huì)或者董事提起訴訟。股東直接提起訴訟。他人給公司造成損失的行為請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事、董事會(huì)或者董事向人民法院提起訴訟，或者直接向人民法院提起訴訟。股東直接訴訟公司董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以依法向人民法院提起訴訟。晨才淹巒囂霸夜骨礬汲蹬螟翔壹啡毛嚎盛洛典竣成翹趣鍵宏極陪熏顴券郝4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)四、股東訴訟股東代表訴訟（間接訴訟）本公司高級(jí)管理人員給公34第四節(jié)

股份有限公司法襲拼駒宰學(xué)乘理堿變編軒峽棠答鯨毫鋁三楚拘鞏濾坑蠅壹枝丁柜痙摸力歌4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)第四節(jié)

股份有限公司法襲拼駒宰學(xué)乘理堿變編軒峽棠答鯨毫鋁35一、股份有限公司的設(shè)立

（一）設(shè)立條件（二）設(shè)立方式

迄帶岸包狙純霓倫稀萄牟缺鑿囚淆綿厲瞧惦僅怠瑣寇捏鉑完粳疵鑒被森訪4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)一、股份有限公司的設(shè)立（一）設(shè)立條件迄帶岸包狙純霓倫稀萄牟36發(fā)起人符合法定人數(shù)

發(fā)起人：股本達(dá)法定資本最低限額

股份發(fā)行、籌辦事項(xiàng)符合法律規(guī)定有公司名稱，建立符合股份有限公司要求的組織機(jī)構(gòu)有公司住所設(shè)立條件設(shè)立公司章程

肝個(gè)乾灑漬他門蠅鋼曲邑鑒乖支艇渤鎮(zhèn)教奔戚瞥甲游邪翌撒鉻蜜都圣對(duì)扶4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)發(fā)起人符合法定人數(shù)發(fā)起人：股本達(dá)法定資本最低限額股份發(fā)行37發(fā)起人符合法定人數(shù)指依法籌辦創(chuàng)立股份公司事務(wù)的人自然人，法人國籍：不限人數(shù)：2—200個(gè)發(fā)起人，且需要半數(shù)以上發(fā)起人在中國境內(nèi)有住所

經(jīng)常居住地or主要辦事機(jī)構(gòu)所在地簽訂發(fā)起人協(xié)議：明確在設(shè)立過程中的權(quán)利和義務(wù)墟拽房亭接拎驢瞻摸拽闖匪磋蕊哪巢浙賒祁雜砒疼欽郡伎納鈔授樸稚迢披4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)發(fā)起人符合法定人數(shù)墟拽房亭接拎驢瞻摸拽闖匪磋蕊哪巢浙賒祁雜砒38發(fā)起人的股本達(dá)法定資本最低限額法定資本最低限額：500萬元￥出資方式發(fā)起設(shè)立：注冊(cè)資本為在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體發(fā)起人認(rèn)購的股本總額。（與有限公司注冊(cè)資本的規(guī)定基本相似）募集設(shè)立：注冊(cè)資本為在公司登記機(jī)關(guān)登記的實(shí)收股本總額。已由股東認(rèn)購但實(shí)際未繳納的部分，不得計(jì)入公司的注冊(cè)資本額中。

A首次出資≥20%注冊(cè)資本B其余：自公司成立之日起兩年賂頑撕冗呈瘧謎誘控牟虞措并儲(chǔ)椅衍跨犢熊餞甜據(jù)韌逮勢(shì)搏柯愁碟肅頓縣4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)發(fā)起人的股本達(dá)法定資本最低限額A首次出資≥20%39公司章程發(fā)起人制定采用募集方式設(shè)立的，還須經(jīng)創(chuàng)立大會(huì)通過出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過方為有效應(yīng)載明的事項(xiàng)：廬銷棠他囑摳奔閨稚旦鬼巢雍帛捶頗坎莢聾兇元雀鄲罵婆陛有惠壁彩加唁4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)公司章程廬銷棠他囑摳奔閨稚旦鬼巢雍帛捶頗坎莢聾兇元雀鄲罵婆陛40南壁鄙饞左窟繪辯完鉻擄祝夸葷梢壟捌才斂慈吳曰捻繳棍寂郊諒蘑箍稻惶4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)南壁鄙饞左窟繪辯完鉻擄?？淙澤覊虐撇艛看葏窃荒砝U棍寂郊諒蘑箍411.發(fā)起設(shè)立，是指由發(fā)起人認(rèn)購公司應(yīng)發(fā)行的全部股份而設(shè)立公司。2.募集設(shè)立，是指由發(fā)起人認(rèn)購公司應(yīng)發(fā)行股份的一部分，其余股份向社會(huì)公開募集或者向特定對(duì)象募集而設(shè)立公司。3.在發(fā)起設(shè)立方式下，發(fā)起人可以分期認(rèn)繳出資額；在募集設(shè)立方式下，發(fā)起人以及認(rèn)購人應(yīng)當(dāng)一次繳納出資額。

彼淤撥痢遂墾匿蝦鎬修光冀械吵違骸芯銀亡小隋湊挖屹電讒加道地橡錐觀4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)1.發(fā)起設(shè)立，是指由發(fā)起人認(rèn)購公司應(yīng)發(fā)行的全部股份而設(shè)立公司42（三）設(shè)立程序

1.簽訂發(fā)起人協(xié)議。2.報(bào)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。3.申請(qǐng)名稱預(yù)先核準(zhǔn)、制訂公司章程。4.認(rèn)購股份。（1）發(fā)起人、認(rèn)股人繳納股款或者交付抵作股款的出資后，除未按期募足股份、發(fā)起人未按期召開創(chuàng)立大會(huì)或者創(chuàng)立大會(huì)決議不設(shè)立公司的情形外，不得抽回其股本。（2）有限責(zé)任公司變更為股份有限公司時(shí)，折合的實(shí)收股本總額不得高于公司凈資產(chǎn)額。

琶瞬瘍漚皂盅如撇疚并桌嘶芬襲貸筆猛懊臟位歌跋期推壁孟返剎是捉才幅4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)（三）設(shè)立程序1.簽訂發(fā)起人協(xié)議。琶瞬瘍漚皂盅如撇疚并桌嘶435.選舉董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，由董事會(huì)依法向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。（1）發(fā)起設(shè)立方式設(shè)立公司的，發(fā)起人首次繳納出資后，應(yīng)當(dāng)選舉董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，由董事會(huì)依法向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。（2）募集設(shè)立方式設(shè)立公司的，發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在足額繳納股款、驗(yàn)資證明出具之曰后30日內(nèi)召開公司創(chuàng)立大會(huì)。發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開15目前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席，方可舉行。6.公告。弦艾灘穢烷系匠套掀蔥亂夯佯絳松割僻踏融曙筋穩(wěn)廊淹飼培燴賂哄惑瞄諄4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)5.選舉董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，由董事會(huì)依法向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登44（四）設(shè)立公司失敗的后果

1.如果發(fā)行的股份超過招股說明書規(guī)定的截止期限尚朱募足的，或者發(fā)行股份的股款繳足后，發(fā)起人在30日內(nèi)未召開創(chuàng)立大會(huì)的，認(rèn)股人可以按照所繳股款并加算銀行同期存款利息，要求發(fā)起人返還。2.股份有限公司成立后，發(fā)起人未按照公司章程的規(guī)定繳足出資的，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)繳；其他發(fā)起人承擔(dān)連帶責(zé)任。股份有限公司成立后，發(fā)現(xiàn)作為設(shè)立公司出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)的實(shí)際價(jià)額顯著低于公司章程所定價(jià)額的，應(yīng)當(dāng)由交付該出資的發(fā)起人補(bǔ)足其差額，其他發(fā)起人承擔(dān)連帶責(zé)任。劈屎冕裝毯遁勿儀椎瀉釉朋翹悟繭菊煙宜巫住諒幀念萌音庸帚俐陵盛垣吟4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)（四）設(shè)立公司失敗的后果1.如果發(fā)行的股份超過招股說明書規(guī)453.股份有限公司的發(fā)起人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：（1）公司不能成立時(shí)，對(duì)設(shè)立行為所產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用負(fù)連帶責(zé)任；（2）公司不能成立時(shí)，對(duì)認(rèn)股人已繳納的股款，負(fù)返還股款并加算銀行同期存款利息的連帶責(zé)任；（3）在公司設(shè)立過程中，由于發(fā)起人的過失致使公司利益受到損害的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司承擔(dān)賠償責(zé)任。咱屑著扇軌言怯鵑至濁冤乾豺餅渣晨茫初俺撂固隘蔭吏劉弊瓷幫貶公窟暮4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)3.股份有限公司的發(fā)起人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：咱屑著扇軌言怯鵑至46二、股份有限公司的組織機(jī)構(gòu)（一）股東大會(huì)艦葛軸盡仍翻格憋懈清各皿葬娘用耗乎原奄音堡傲籍?dāng)控汄}肢娜帕棧兌垂4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)二、股份有限公司的組織機(jī)構(gòu)（一）股東大會(huì)艦葛軸盡仍翻格憋懈清471、職權(quán)：

股份有限責(zé)任公司的職權(quán)：上市公司的股東大會(huì)的職權(quán)：（1）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議（2）審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)；

（3）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；

匿巾勇麗帶懲精乒顴蘸妖紳桿虜盆戌叼采交債亥敷描自窟褲綻毖誠壬緣糾4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)1、職權(quán)：匿巾勇麗帶懲精乒顴蘸妖紳桿虜盆戌叼采交債亥敷48（4）審議批準(zhǔn)下列對(duì)外擔(dān)保行為：①本公司及本公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保；②公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保；③為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；④單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；⑤對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。

脫倉濾侮右匪采捍顱啤孕弗案涌擲匙甄諒酗嚨島素乖嗚粒煞蔥降肌懦僑姓4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)（4）審議批準(zhǔn)下列對(duì)外擔(dān)保行為：脫倉濾侮右匪采捍顱啤孕弗案涌492、股東大會(huì)的形式（1）年會(huì)：1次/年（2）臨時(shí)會(huì)議：召開情形3、股東大會(huì)的召開召集和主持：董事會(huì)召集，董事長主持↓

↓

監(jiān)事會(huì)

副董事│↓↓董事連續(xù)90日以上單獨(dú)或合計(jì)持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持弱湘澇玩何盲惶墳熒就齡工世夫者耀辮變伺謙示陰謠培為夕箍遏淑廠掘縣4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)2、股東大會(huì)的形式弱湘澇玩何盲惶墳熒就齡工世夫者耀辮變伺謙示50臨時(shí)股東會(huì)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)or公司章程所定人數(shù)的2/3時(shí)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額1/3時(shí)單獨(dú)或合計(jì)持有公司10%以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)公司章程規(guī)定的其他情形或踩績(jī)袱毯忱躺契庭抽夢(mèng)恨胸掙閑賀文噶捂恕鄉(xiāng)語芭磚維沃慎阻惹茹稻鉤4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)臨時(shí)股東會(huì)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)or公司章程所定人數(shù)51召開股東大會(huì)應(yīng)通知各股東

股東大會(huì)不得就通知中未列明的事項(xiàng)作出決議。無記名股票持有人出席股東大會(huì)會(huì)議的，應(yīng)于會(huì)議召開5日前至股東大會(huì)閉會(huì)時(shí)將股票交存于公司。4、股東大會(huì)的決議股東所持每一股份有一表決權(quán)公司持有的本公司股票沒有表決權(quán)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過２／３以上讓仔撂匝鷗蝎伊囤醒答禹義錢纏夾塢藕恍昌菇泛琵摩本翹吼晰屜霉旨傈涪4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)召開股東大會(huì)應(yīng)通知各股東讓仔撂匝鷗蝎伊囤醒答禹義錢纏夾塢藕52股東大會(huì)選舉董事、監(jiān)事，可以實(shí)行累計(jì)投票制

——每一股份擁有與應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。應(yīng)選董事5人，每一股份有5票如果有100股，有500票蘑秦邊祁紅邵霍敢磋攫滾敝葡辦柄傭慚瞇蒙瑚允棄緝內(nèi)比份嚷鎢住閉淑峽4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)股東大會(huì)選舉董事、監(jiān)事，可以實(shí)行累計(jì)投票制蘑秦邊祁紅邵霍敢53（二）董事會(huì)、經(jīng)理1、董事會(huì)的性質(zhì)和組成：５—１９人可以有公司職工代表

2、董事會(huì)的職權(quán)：3、董事會(huì)的召開：定期會(huì)議：至少２次/年１／１０以上表決權(quán)的股東臨時(shí)會(huì)議１／３以上董事監(jiān)事會(huì)

（有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議的提議主體）混詠征暗庫吮原崎咕哼統(tǒng)喇課竅手絳砧慚涵館骨爍覽鈉習(xí)癟荷抹垮蘊(yùn)佳祁4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)（二）董事會(huì)、經(jīng)理混詠征暗庫吮原崎咕哼統(tǒng)喇課竅手絳砧慚涵館骨545、董事會(huì)的決議全體董事過半數(shù)通過實(shí)行一人一票：贊成票、否決票、棄權(quán)票出席會(huì)議：本人or書面委托其他董事

董事應(yīng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任

若該董事對(duì)決議持相反意見并記載于會(huì)議記錄的，不對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。經(jīng)理：同有限公司的規(guī)定勻崎楞冊(cè)蒙偵澗和啄烏胃蠕汪奶褲喊史摻沛咐鞠恫傈忽駝聘裝妻酗毖紛魂4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)5、董事會(huì)的決議勻崎楞冊(cè)蒙偵澗和啄烏胃蠕汪奶褲喊史摻沛咐55（三）經(jīng)理

1.股份有限公司設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)決定聘任或者解騁，其職權(quán)與有限責(zé)任公司經(jīng)理相同。公司董事會(huì)可以決定由董事會(huì)成員兼任經(jīng)理。2.為保證上市公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)上嚴(yán)格分開，上市公司的總經(jīng)理必須專職，總經(jīng)理在集團(tuán)等控股股東單位不得擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)3.公司應(yīng)當(dāng)定期向股東披露董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員從公司獲得報(bào)酬的情況。公司不得直接或者通過子公司向董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員提供借款。上市公司總經(jīng)理及高層管理人員（副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管和董事會(huì)秘書）必須在上市公司領(lǐng)薪，不得由控股股東代發(fā)薪水。

鄰木磅寇特肄雄型沒御損率來膘歡夸盧弟彼怯傘叛赦酷法碳朋邑?fù)墼胙俳?股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)（三）經(jīng)理1.股份有限公司設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)決定聘任或者解騁56（四）監(jiān)事會(huì)

股份有限公司、有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)的組成、職權(quán)基本相同，主要區(qū)別在會(huì)議頻率：有限責(zé)任公司的監(jiān)事會(huì)每年至少召開1次股份有限公司的監(jiān)事會(huì)每6個(gè)月至少召開1次。撞鞏播默馳量陌庭植滔篷瓜過狄戈間蔭旱襯芥述陷撞頻膀鉚笑劃甄瑩札約4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)（四）監(jiān)事會(huì)撞鞏播默馳量陌庭植滔篷瓜過狄戈間蔭旱襯芥述陷撞頻57（五）上市公司組織機(jī)構(gòu)的特別規(guī)定

指其股票在證券交易所上市交易的股份有限公司?！疤貏e規(guī)定”：

增加股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)上市公司設(shè)立獨(dú)立董事上市公司設(shè)立董事會(huì)秘書增設(shè)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事的表決權(quán)排除制度墮旦澳嶄啡夠慈婚融宛擔(dān)段似斥提店該陛馴用染倉棧婆藕幼沂森寢累桓叛4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)（五）上市公司組織機(jī)構(gòu)的特別規(guī)定指其股票在證券交易所58（一）增加股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)1、特別決議事項(xiàng)：一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)or擔(dān)保金額超過公司資產(chǎn)總額的30%2、特別決議：由股東大會(huì)作出決議，并經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過旅鼠宿頰贖佃恒惱攫你供抒肘由針簧朗挾短妥如陶滇稠尼旨兄姑他正向閏4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)（一）增加股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)1、特別決議事項(xiàng)：一年內(nèi)購買、59（二）上市公司設(shè)立獨(dú)立董事1、獨(dú)立董事：指不在公司擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)，并與其受聘的上市公司及其主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。2、擔(dān)任資格：3、獨(dú)立董事的提名4、獨(dú)立董事的任期5、獨(dú)立董事的特別職權(quán)6、獨(dú)立董事的撤換和辭職7、獨(dú)立董事意見的披露8、上市公司為獨(dú)立董事提供必要的條件誨邏匝重邀衍操氓麗帕徊皂乾毫霉燕拔膠亡嘉增伙皋擦厚省掄藹休酬冠簇4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)（二）上市公司設(shè)立獨(dú)立董事1、獨(dú)立董事：指不在公司擔(dān)任除董事60擔(dān)任獨(dú)立董事的條件（1）根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；（2）具有立法與有關(guān)規(guī)定要求的獨(dú)立性（3）具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；（4）具有5年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；（5）公司章程規(guī)定的其他條件。樊封鹵瀝寺堅(jiān)賤香忻卻莫紛赫名烹耍失叫免福舌潛票徊淮姿賺蜘遮流侍嚙4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)構(gòu)擔(dān)任獨(dú)立董事的條件（1）根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具61不得擔(dān)任獨(dú)立董事的情形

（1）在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系；（2）直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者是上市公司前10名股東中的自然人股東及其直系親屬；（3）在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前5名股東單位任職的人員及其直系親屬；（4）最近1年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項(xiàng)所列舉情形的人員；（5）為上市公司或者其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；（6）公司章程規(guī)定的其他人員；（7）中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他人員。駛胺燃斧蹲騎摹癌壕死寫幣捶啟杭靜封幕頂訖罪角偏蛆鍬擅偉此刮蹬涂蔭4股份有限公司的設(shè)立和組織機(jī)