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信用卡詐騙罪惡意透支立案標(biāo)準(zhǔn)是
什么■使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡,進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),數(shù)額在5000元以上的行為。2、惡意透支,數(shù)額在五萬元以上不滿五十萬元的。信用卡詐騙犯罪的具體表現(xiàn)形式是比較多的,就包括使用偽造的信用卡進(jìn)行詐騙、使用作廢的信用卡進(jìn)行詐騙,然而其中最常見的就是進(jìn)行惡意透支了。針對(duì)不同的表現(xiàn)形式,法律中規(guī)定的立案標(biāo)準(zhǔn)是不一樣的,那究竟信用卡詐騙罪惡意透支立案標(biāo)準(zhǔn)是什么呢?請(qǐng)一起在下文中進(jìn)行了解。一、信用卡詐騙罪惡意透支立案標(biāo)準(zhǔn)是什么根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第54條的規(guī)定,進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進(jìn)行詐騙活動(dòng),數(shù)額在五千元以上的;就《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(2018年10月有修改,自2018年12月1日起施行)的規(guī)定來看,使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡,進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)1、數(shù)額較大:在五千元以上不滿五萬元2、數(shù)額巨大:在五萬元以上不滿五十萬元3、數(shù)額特別巨大:在五十萬元以上(二)惡意透支。本條規(guī)定的“惡意透支”,是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,經(jīng)發(fā)卡銀行兩次有效催收后超過三個(gè)月仍不歸還。惡意透支的數(shù)額,是指公安機(jī)關(guān)刑事立案時(shí)尚未歸還的實(shí)際透支的本金數(shù)額,不包括利息、復(fù)利、滯納金、手續(xù)費(fèi)等發(fā)卡銀行收取的費(fèi)用。歸還或者支付的數(shù)額,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為歸還實(shí)際透支的本金。惡意透支數(shù)額較大,在提起公訴前全部歸還或者具有其他情節(jié)輕微情形的,可以不起訴;在一審判決前全部歸還或者具有其他情節(jié)輕微情形的,可以免予刑事處罰。但是,曾因信用卡詐騙受過兩次以上處罰的除外。就《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(2018年10月有修改,自2018年12月1日起施行)的規(guī)定來看,1、數(shù)額較大:在五萬元以上不滿五十萬元2、數(shù)額巨大:在五十萬元以上不滿五百萬元3、數(shù)額特別巨大:在五百萬元以上的。行文至此,相信大家已經(jīng)知道信用卡詐騙罪惡意透支立案標(biāo)準(zhǔn)是什么了吧。從上文的介紹中可以知道,如果是惡意透支信用卡的話,首先要求經(jīng)過銀行方面2次
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