中航光電：獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書

1證券代碼：002179證券簡稱：中航光電公告代碼：2022-068號中航光電科技股份有限公司獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告書獨(dú)立董事翟國富保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義特別聲明：1、本次征集表決權(quán)為依法公開征集，征集人翟國富符合《證券法》第九十條、《上市公司股東大會規(guī)則》第三十一條、《公開征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的征集條件；2、截至本公告披露日，征集人翟國富未持有公司股份。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)的有關(guān)規(guī)定，中航光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)獨(dú)立董事翟國富受其他獨(dú)立董事的委托作為征集人，就公司擬于2022年11月30日召開的2022年第二次臨時股東大會的有關(guān)公司A股限制性股票激勵計(jì)劃(第三期)相關(guān)議案向公司全體股東征集投國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及其他政府部門未對本報(bào)告書所述內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見，對本報(bào)告書的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。一、征集人聲明本人翟國富作為征集人，保證本征集報(bào)告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或2重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)單獨(dú)和連帶的法律責(zé)任；保證不會利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐活動。本次征集委托投票權(quán)行動以無償方式公開進(jìn)行，在中國證監(jiān)會指定的報(bào)刊或網(wǎng)站上公告。本次征集行動完全基于征集人作為獨(dú)立董事的職責(zé)，所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述。本征集報(bào)告書的履行不違反法律、法規(guī)、《公司章程》或公司內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。二、公司基本情況及本次征集事項(xiàng)1、基本情況公司法定中文名稱：中航光電科技股份有限公司公司英文名稱：AVICJonhonOptronicTechnologyCo.,Ltd.公司證券簡稱：中航光電公司法定代表人：郭澤義公司董事會秘書：王亞歌公司聯(lián)系地址：中國(河南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)洛陽片區(qū)周山路10號公司聯(lián)系電話：(0379)63011079公司聯(lián)系傳真：(0379)63011077電子信箱：zhengquan@(1)關(guān)于公司A股限制性股票激勵計(jì)劃(第三期)(草案修訂稿)及其摘要3(2)關(guān)于公司限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案;(3)關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司A股限制性股票激勵計(jì)劃(第三期)相關(guān)事宜的議案。委托投票的股東或其代理人如同時明確對本次股東大會審議的其他議案的投今任本公司獨(dú)立董事。截止本公告披露日，翟國富未持有公司股份。因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間以及與本次征集事項(xiàng)之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或者其他利項(xiàng)的投票4股限制性股票激勵計(jì)劃(第三期)(草案修訂稿)及其摘要的議案》等議案投了贊券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司()上發(fā)布公告進(jìn)行委托投票權(quán)征集行動。(四)征集程序和步驟填寫?yīng)毩⒍抡骷镀睓?quán)授權(quán)委托書(以下簡稱“授權(quán)委托書”)。向征集人委托的公司股東與證券事務(wù)辦公室提交本人簽署的授權(quán)委托書及5(1)法人股東須提供下述文件(請?jiān)谙率鏊形募霞由w法人股東公章、法定代表人簽字)：則授權(quán)委托書的授權(quán)書及相關(guān)公證文件)；(2)個人股東須提供下述文件(請股東本人在所有文件上簽字)：票股東按上述要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時間內(nèi)將授權(quán)委托書中國(河南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)洛陽片區(qū)周山路10號務(wù)辦公室趙丹公司電話：(0379)63011079(0379)63011075公司傳真：(0379)63011077，6；集人后，在現(xiàn)場會議登記時間截止之交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項(xiàng)的投票指示，并在同意、7事征集投票權(quán)授權(quán)委托書署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為議報(bào)到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時按獨(dú)立的程序撤回本授權(quán)委托書項(xiàng)下對征集人的授委托中航光電科技股份有限公司獨(dú)立董光電科技股份有限公司全部股份對應(yīng)的：該列打勾的欄目可關(guān)于公司A股限制性股票激勵計(jì)劃(第三期)(草案修