公司管理制度匯編

PAGEPAGE204第一部分基本制度公司章程第一章總則本章程依據(jù)國家有關(guān)法律、長慶石油勘探局有關(guān)規(guī)定及公司實際而制定。公司全稱：慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱公司）。公司住所：甘肅省慶城縣北關(guān)。公司宗旨：追求股東利益最大化。公司為獨立的企業(yè)法人，實行自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我約束、自我發(fā)展。第二章經(jīng)營范圍公司經(jīng)營范圍：主營設(shè)備、線路、管道、電器、儀表的安裝，建筑工程、道橋工程、防腐保溫工程施工，水泥及鋼構(gòu)件制作，修井、鉆井，精細(xì)化工、涂料、保溫材料、橡塑制品加工，公路運輸、服裝加工，鋼鋁門窗、鋼制品、漆包線、油氈、工業(yè)毛氈生產(chǎn)，配電箱制作，電工機(jī)繞制，機(jī)電修理。兼營設(shè)備、壓力容器檢修，儀器儀表制作，電視、電信工程設(shè)計、安裝及配件銷售，成品油零售。化工產(chǎn)品（除易燃易爆品），機(jī)電產(chǎn)品、鋼材、汽車配件、辦公用品、家電、電子器材及配件銷售。五金交電、建材、裝潢、機(jī)修、印刷、戶外廣告設(shè)計、制作與發(fā)布，信息技術(shù)服務(wù)、提供車、刨、鉆、鉗工及油井管理勞務(wù)，房屋租賃，百貨、煙、酒、副食零售。注冊資本、股東姓名（名稱）、出資方式與出資公司注冊資本為人民幣4818萬元。股東姓名（名稱）及住所1、長慶石油勘探局集體資產(chǎn)投資管理中心(股東代表：周延禮)住址:西安興隆園小區(qū)2、長慶局第二采油技術(shù)服務(wù)處職工持股會（股東代表：劉拴孝、王振華）住址:慶城縣北關(guān)3、王秉科4、燕世文5、雒繼忠6、李崇奇7、嚴(yán)正江8、李開連9、魏世明10、陶俊11、王曹記12、馬友年13、肖朝福14、周瑾成15、魏列寶16、劉寧祥17、白吉明18、張均禮19、巨永寧20、劉嘉喜21、黃廷源22、張靜23、朱好華24、崔立權(quán)25、劉鑫26、高彥斌27、程永寧28、茍慶林29、張布倫其中:3—29為長慶局采油二處內(nèi)部單位股東的信托代表，住址均為慶城縣北關(guān)股東的出資方式及出資額：公司股東以貨幣出資1443.3萬元，以實物出資3374.7萬元。各股東出資如下：序號股東名稱出資金額（萬元）出資比例（%）出資方式股權(quán)性質(zhì)1長慶石油勘探局集體資產(chǎn)投資管理中心580.512.05實物集體2長慶石油勘探局第二采油技術(shù)服務(wù)處職工持股會1350.928.04實物社團(tuán)法人3王秉科17.50.36現(xiàn)金、實物自然人4燕世文13.120.27現(xiàn)金、實物自然人5雒繼忠13.120.27現(xiàn)金、實物自然人6李崇奇13.120.27現(xiàn)金、實物自然人7嚴(yán)正江17.50.36現(xiàn)金、實物自然人8李開連13.120.27現(xiàn)金、實物自然人9魏世明13.120.27現(xiàn)金、實物自然人10陶俊698.3614.49現(xiàn)金、實物自然人11王曹記174.783.36現(xiàn)金、實物自然人12馬友年177.583.69現(xiàn)金、實物自然人13肖朝福81.181.68現(xiàn)金、實物自然人14周瑾成128.22.66現(xiàn)金、實物自然人15魏列寶168.73.50現(xiàn)金、實物自然人16劉寧祥112.122.33現(xiàn)金、實物自然人17白吉明43.280.90現(xiàn)金、實物自然人18張均禮67.21.39現(xiàn)金、實物自然人19巨永寧90.11.87現(xiàn)金、實物自然人20劉嘉喜93.321.94現(xiàn)金、實物自然人21黃廷源221.844.6現(xiàn)金、實物自然人22張靜137.062.84現(xiàn)金、實物自然人23朱好華125.222.60現(xiàn)金、實物自然人24崔立權(quán)205.24.26現(xiàn)金、實物自然人25劉鑫174.063.61現(xiàn)金、實物自然人26高彥斌26.440.55現(xiàn)金、實物自然人27程永寧1.20.02現(xiàn)金、實物自然人28茍慶林29.30.61現(xiàn)金、實物自然人29張布倫30.860.64現(xiàn)金、實物自然人合計4818第四章股東的權(quán)利和義務(wù)第十條股東享有以下權(quán)利：1、參加股東會，并按出資比例行使表決權(quán)；2、選舉和被選舉權(quán)；3、按出資比例分取紅利；4、公司新增資本時，優(yōu)先認(rèn)繳出資；5、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓全部出資或部分出資；6、對公司其他股東轉(zhuǎn)讓出資的優(yōu)先購買權(quán)；7、公司終止清算后，依法分得剩余財產(chǎn)權(quán)；8、查閱股東會會議記錄和公司財務(wù)會計報告權(quán)。第十一條股東應(yīng)履行以下義務(wù)1、按規(guī)定繳納所認(rèn)繳的出資；2、以認(rèn)繳的出資額對公司承擔(dān)責(zé)任；3、在公司登記后，不得抽回出資；4、遵守《公司章程》；5、自覺維護(hù)公司的合法權(quán)益。第五章股東轉(zhuǎn)讓出資的條件第十二條股東之間可以互相轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)。第六章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則股東會第十三條公司股東會由全體股東組成，計29名。股東會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。第十四條公司股東會行使下列職權(quán)：1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；2、選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；4、審議批準(zhǔn)董事會的報告；5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告；6、審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；7、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；8、對公司增加或者減少注冊資本作出決議；9、對發(fā)行公司債券作出決議；10、對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；11、對公司的合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；12、修改公司章程。第十五條公司股東會的議事方式和表決程序：1、股東會對前條第8、11、12項作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上有表決權(quán)的股東通過；2、股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；3、股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持，依照《公司法》規(guī)定行使職權(quán)；4、股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議在每年2月召開，代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上董事或者監(jiān)事，可以提議召開臨時會議。股東會會議由董事會召集，董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)，由董事長指定的副董事長或者其他董事主持；5、召開股東會會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知全體股東，股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作出會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。6、股東會實行集體決策，采取每人一票和簡單多數(shù)通過的原則。第二節(jié)董事會第十六條公司設(shè)董事會，其成員為11人，按出資大小由股東大會選舉產(chǎn)生。任期3年，任期屆滿，可以連選連任。第十七條董事會設(shè)董事長1人，副董事長1人。由董事會選舉和更換。第十八條董事長為公司的法定代表人。第十九條董事必須購買不低于普通股東平均股15倍的公司股份作為擔(dān)任董事的資格股。董事在被正式推選為董事后的5日之內(nèi)，必須購買資格股，否則，將被停止董事職務(wù)。如果在限期內(nèi)既不能滿足資格股要求，又繼續(xù)行使董事職務(wù)的，則應(yīng)負(fù)法律責(zé)任。第二十條董事會對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：1、負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作；2、執(zhí)行股東會的決議；3、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；4、制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；5、制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；7、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；9、聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報酬事項；10、制定公司的基本管理制度。第二十一條董事會的議事方式和表決程序1、董事會會議由董事長召集和主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定副董事長或者其他董事召集和主持，定期會議每半年召開一次，經(jīng)三分之一以上董事提議可以召開董事會臨時會議；2、召開董事會會議，應(yīng)于會議召開十日前通知全體董事；3、董事會應(yīng)對所議事項的決定作會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名；4、董事會實行集體決策，采取每人一票和簡單多數(shù)通過的原則，董事對其投票要簽字，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。經(jīng)理第二十二條公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘；副總經(jīng)理及財務(wù)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，董事會批準(zhǔn)?？偨?jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；2、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；3、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；4、擬訂公司的基本管理制度；5、制定公司的具體規(guī)章；6、提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；7、聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的其他管理人員；8、總經(jīng)理列席董事會會議。第四節(jié)監(jiān)事第二十三條公司設(shè)監(jiān)事會，由3人組成，監(jiān)事由股東會從股東中選舉產(chǎn)生，并選出監(jiān)事會主席1名。第二十四條監(jiān)事會行使下列職權(quán)：1、檢查公司財務(wù)；2、對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者《公司章程》的行為進(jìn)行監(jiān)督；3、當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正；4、提議召開臨時股東會；5、監(jiān)事列席董事會會議。第七章公司的解散事由與清算辦法第二十五條公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，被依法宣告破產(chǎn)時，由人民法院依照法律的規(guī)定，組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組，對公司進(jìn)行破產(chǎn)清算。第二十六條公司有下列情形之一的，可以解散。1、公司的營業(yè)期限屆滿；2、股東會決議解散；3、因公司合并或者分立需要解散的。第二十七條公司依照前條第1項、第2項規(guī)定解散的，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組，清算組由股東組成；逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人可以申請人民法院指定有關(guān)人員組成清算組，進(jìn)行清算。第二十八條公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的，應(yīng)當(dāng)解散，由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及有關(guān)人員組成清算組，進(jìn)行清算。第二十九條清算組在清算期間按《公司法》規(guī)定行使職權(quán)。第三十條公司清算結(jié)束后，清算組編制清算報告，報股東會或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。第三十一條公司解散與清算的其他事宜，按《公司法》及國家有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。第八章收益分配第三十二條對稅后利潤，除按國家、局、處有關(guān)規(guī)定執(zhí)行外，按照下列順序分配：彌補(bǔ)以前年度的虧損；提取法定盈余公積金10%；提取公益金5——10%；按股東大會決議，提取任意盈余公積金；支付股東紅利；提取的法定盈余公積金積累達(dá)到注冊資本的50%時，可以劃出不超過法定盈余公積金20%的部分轉(zhuǎn)贈股本，按股東原出資比例記入名下。第三十三條紅利每年派發(fā)一次，以年終決算為依據(jù)，年終決算發(fā)生虧損或無盈余時，不得分紅。第九章黨、團(tuán)、工組織第三十四條公司設(shè)黨總支及工會、共青團(tuán)組織，其成員可與董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理班子成員實行“雙向進(jìn)入、交叉任職”。公司黨群組織接受第二采油技術(shù)服務(wù)處黨群組織管理。第十章附則第三十五條公司營業(yè)期限自2013年3月1日至2023年2月28日，自公司成立之日起10年。第三十六條本章程經(jīng)股東簽名蓋章后生效。第三十七條公司章程解釋權(quán)歸董事會。第三十八條本章程若與國家法律、行政法規(guī)相抵觸或章程未盡事宜，按國家法律、行政法規(guī)執(zhí)行。董事會工作條例第一章總則第一條為規(guī)范董事會工作行為和秩序，保證董事會依法行使權(quán)利、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，根據(jù)《公司法》和其它有關(guān)法律法規(guī)，以及《公司章程》，特制定本條例。董事任職資格和任期第二條董事人選必須品行端正，具備良好素質(zhì)，具有企業(yè)經(jīng)營管理知識和經(jīng)驗，具有較強(qiáng)的議事決策能力。第三條具有《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事情形的，不得委托或選派為董事。第四條董事在任期屆滿前，不得無故解除其職務(wù)；自動辭職者除外。第五條董事因故缺員時，應(yīng)在召開下一次董事會之前補(bǔ)選董事。第六條本公司董事會由11名成員組成，董事人選分別由各股東選舉或選派。第七條董事每屆任期為3年，任期屆滿，可以連選連任。第八條董事會設(shè)董事長1人，副董事長1人。由董事會選舉和更換。第三章董事權(quán)利和義務(wù)第九條董事在董事會議上充分發(fā)表意見，對表決事項行使表決權(quán)。第十條董事有權(quán)對提交會議的文件、材料提出質(zhì)疑，并要求說明。第十一條董事有向董事長提出召開臨時會議或特別會議的建議權(quán)。第十二條為了查閱或調(diào)查董事會的專項工作，董事有權(quán)調(diào)閱公司檔案、文件或約見公司經(jīng)理人員了解情況。第十三條董事應(yīng)當(dāng)遵守《公司章程》、本條例和公司規(guī)章制度，忠實履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的職權(quán)為自己謀私利。董事不得利用職權(quán)收取賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)。第十四條董事不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；不得將公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人名義開立帳戶存儲；不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保。第十五條董事不得自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)，或者從事?lián)p害本公司利益的活動。第十六條董事必須對公司保持忠誠和信用，負(fù)有按規(guī)定不泄露公司商業(yè)秘密的義務(wù)。第十七條董事違反本條例的非法所得歸本公司所有，造成的損失應(yīng)當(dāng)進(jìn)行賠償。第十八條董事在執(zhí)行職權(quán)時超越權(quán)限或沒有依照董事會決議，致使公司遭受損害的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行賠償。第四章董事長第十九條董事長為本公司法定代表人。第二十條董事長由董事會五分之三以上董事選舉產(chǎn)生或解聘。第二十一條董事長任期與董事相同，可連選連任。第二十二條董事長人選應(yīng)具有更高素質(zhì)要求，具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗和很強(qiáng)的駕馭市場能力，以及較好的人際關(guān)系和較高的領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)。第二十三條董事長的職權(quán)如下：1．召集并主持董事會和股東會議；2．檢查董事會決議實施情況，并向董事會報告；3．要求公司高級管理人員定期或不定期報告工作，對執(zhí)行情況提出指導(dǎo)性意見；4．簽署公司出資證明、股權(quán)證或股票；5．經(jīng)董事會授權(quán)對外代表公司處理有關(guān)問題，對內(nèi)代表董事會簽署有關(guān)文件；6．管理董事會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)；7．在董事會閉會期間，代行董事會的職權(quán)。第二十四條董事長的責(zé)任如下：1．檢查董事會決議執(zhí)行情況，并向董事會報告；2．指導(dǎo)而不干預(yù)總經(jīng)理的日常經(jīng)營管理活動；3．以各種方式保持與董事們的聯(lián)系，聽取意見和建議；4．做好董事會會議準(zhǔn)備工作，定期召集會議；5．作為法定代表人，代表企業(yè)負(fù)有法律責(zé)任。第五章董事會職權(quán)第二十五條董事會對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：1．負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作；2．執(zhí)行股東會的決議；3．決定公司的年度經(jīng)營計劃和投資方案；4．制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；5．制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6．制定公司增減注冊資本的方案；7．?dāng)M訂公司合并、分立、變更公司形式、解散等方案；8．決定公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置；9．聘任或解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或解聘副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等其他管理人員，決定其報酬事項；10．制定公司的基本管理制度。第六章董事會議事規(guī)則第二十六條董事會實行會議制，每半年定期召開一次董事會會議。第二十七條經(jīng)公司董事會三分之一以上董事提議，可以召開臨時董事會會議。第二十八條董事會會議由董事長召集和主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定副董事長或者其他董事召集和主持。第二十九條召開董事會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開10日前將載明會議事由、時間、地點、議程的通知送達(dá)全體董事。第三十條董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席的，可以書面委托代理人出席董事會，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。第三十一條董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項決定作詳細(xì)書面記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會議記錄指定專人妥善保存，必要時整理出會議紀(jì)要分發(fā)各董事。第三十二條董事會決議對全體董事均有約束力，董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會的決議違反法律、法規(guī)或《公司章程》，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對公司負(fù)有賠償責(zé)任；但經(jīng)證明在表決時曾持有異議記載于會議記錄的，可以免除責(zé)任。第三十三條董事會應(yīng)由五分之三以上董事出席方可舉行，出席者須包括有關(guān)各方的代表。第三十四條董事會決議有效原則：1．對本條例第二十四條6、7等重大事項，須經(jīng)出席董事會的董事一致通過方能有效；2．其他表決事項采取簡單多數(shù)法則通過，即出席人數(shù)的過半數(shù)同意即為有效。第七章董事會機(jī)構(gòu)設(shè)置、費用和董事報酬第三十五條公司董事會設(shè)秘書1人，負(fù)責(zé)董事會日常事務(wù)。第三十六條董事會的費用包括會議費、辦公費、調(diào)研費、差旅費等。董事會費用列入公司的管理費用。第三十七條本公司董事會費用按預(yù)算，采取實報實銷的辦法第三十八條董事報酬。1．公司擔(dān)任經(jīng)營管理工作的董事，從屬公司正常工資制度。2．公司兼職董事長執(zhí)行長慶石油勘探局有關(guān)規(guī)定。第八章附則第三十九條本條例未盡事宜，依照有關(guān)章程規(guī)定和另行補(bǔ)充文件辦理。第四十條本條例解釋權(quán)屬于公司董事會。第四十一條本條例經(jīng)公司股東會議通過后生效。監(jiān)事會工作條例第一章總則第一條為規(guī)范監(jiān)事會工作行為和秩序，保證監(jiān)事會依法行使權(quán)力、履行義務(wù)，根據(jù)《公司法》和其它有關(guān)法律法規(guī)，以及《公司章程》，特制定本條例。第二章監(jiān)事任職資格及任期第二條監(jiān)事人選必須能夠堅持原則、清正廉潔、辦事公正，能夠維護(hù)公司利益，熟悉企業(yè)經(jīng)營管理，具有財務(wù)管理等相關(guān)知識，具有較高的政策水平。第三條有《公司法》規(guī)定的不能擔(dān)任監(jiān)事情形的，不能作為監(jiān)事人選。第四條公司總經(jīng)理、董事及財務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任本公司的監(jiān)事。第五條監(jiān)事在任期屆滿前，不得無故解除其監(jiān)事職務(wù)；自動辭職者除外。第六條本公司監(jiān)事會由3名成員組成，設(shè)監(jiān)事會主席1名。監(jiān)事會向股東會負(fù)責(zé)報告工作。第七條監(jiān)事由股東會直接選舉產(chǎn)生。第八條監(jiān)事每屆任期3年，可以連選連任。第三章監(jiān)事的權(quán)利和義務(wù)第九條監(jiān)事在監(jiān)事會會議上充分發(fā)表意見，對表決事項行使表決權(quán)。第十條監(jiān)事有權(quán)對提交會議的文件、材料提出質(zhì)疑，并要求說明。第十一條監(jiān)事有向監(jiān)事會主席提出召開臨時會議的建議權(quán)。第十二條為了查詢或調(diào)查監(jiān)事會的專項工作，監(jiān)事有權(quán)調(diào)閱公司檔案、文件或約見公司經(jīng)理人員了解情況。第十三條監(jiān)事必須嚴(yán)格遵守國家法律、法規(guī)和相關(guān)政策。第十四條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守公司章程、本條例和其它公司規(guī)章制度，忠實履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，不得利用職權(quán)收取賄賂或者其它非法報酬。第十五條監(jiān)事不得開展與本公司相競爭的業(yè)務(wù)，或者從事?lián)p害本公司利益的活動。第十六條監(jiān)事負(fù)有按規(guī)定不泄露公司商業(yè)秘密的義務(wù)。第十七條監(jiān)事違反本條例的非法所得歸本公司所有，造成的損失應(yīng)當(dāng)進(jìn)行賠償。第十八條監(jiān)事在執(zhí)行職權(quán)時超越權(quán)限或沒有依照監(jiān)事會決議，致使公司遭受損害的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行賠償。第四章監(jiān)事會主席第十九條監(jiān)事會主席由監(jiān)事會三分之二以上監(jiān)事依法選舉產(chǎn)生或解聘。第二十條監(jiān)事會主席任期與監(jiān)事相同，可連選連任。第二十一條監(jiān)事會主席的職權(quán)1．召集并主持監(jiān)事會議；2．檢查監(jiān)事決議實施情況，并向監(jiān)事會報告工作；3．就有關(guān)問題聽取公司高級管理人員報告；4．向公司員工調(diào)查、了解經(jīng)營情況；5．在監(jiān)事會閉會期間，代行監(jiān)事會的職權(quán)。第二十二條監(jiān)事會主席責(zé)任1．檢查監(jiān)事會決議執(zhí)行情況，并向監(jiān)事會報告；2．保持與監(jiān)事經(jīng)常性聯(lián)系，聽取意見和建議；3．做好監(jiān)事會會議準(zhǔn)備工作，定期召開會議。第五章監(jiān)事會職權(quán)、義務(wù)和責(zé)任第二十三條監(jiān)事會行使如下職權(quán)1．檢查公司財務(wù)；2．對董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或《公司章程》的行為進(jìn)行監(jiān)督；3．當(dāng)董事、總經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事、總經(jīng)理予以糾正；4．必要時提請召開臨時股東會議；5．監(jiān)事列席董事會會議。第二十四條監(jiān)事會義務(wù)1．向股東會報告的義務(wù)，主要應(yīng)報告：監(jiān)事會工作情況；對股東會議決議執(zhí)行情況；公司財務(wù)、業(yè)務(wù)狀況檢查情況；對董事、總經(jīng)理的監(jiān)督情況；對董事會提交股東會報表審查情況；其它職權(quán)的履行情況。2．建議召開臨時股東會議的義務(wù)。3．其它規(guī)定義務(wù)。第二十五條監(jiān)事會責(zé)任1．監(jiān)事會是公司執(zhí)行監(jiān)督業(yè)務(wù)的法定代表，對公司負(fù)有監(jiān)督、檢查的責(zé)任。若因監(jiān)事會沒有盡責(zé)造成公司損害的，要對公司負(fù)連帶賠償責(zé)任。2．監(jiān)事在執(zhí)行業(yè)務(wù)中因違反法令法規(guī)造成他人損害的，對他人應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。第六章監(jiān)事會議事規(guī)則第二十六條監(jiān)事會實行會議制，每年召開兩次監(jiān)事會議。第二十七條經(jīng)監(jiān)事會主席或三分之一以上監(jiān)事提議，可以召開臨時監(jiān)事會會議。第二十八條監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持；主席因特殊原因不能履行職務(wù)時，由主席指定其他監(jiān)事召集和主持。第二十九條召開監(jiān)事會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開10日前將載明會議事由、時間、地點、議程的書面通知送達(dá)全體監(jiān)事。第三十條監(jiān)事會會議，應(yīng)由監(jiān)事本人出席；監(jiān)事因故不能出席，可以書面委托他人代為出席監(jiān)事會，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。第三十一條監(jiān)事會決議對全體監(jiān)事均有約束力，監(jiān)事會應(yīng)對所議事項決定作出書面會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會議記錄指定專人妥善保存。必要時整理出會議記錄分發(fā)各監(jiān)事。第三十二條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對監(jiān)事會的決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會的決議違反政府法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的監(jiān)事對公司負(fù)有賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾持有異議并記載于會議記錄的，可以免除責(zé)任。第三十三條召開監(jiān)事會議時，全部監(jiān)事出席方可舉行。第三十四條監(jiān)事會決議有效原則1．對特別決議，須經(jīng)出席監(jiān)事會議的監(jiān)事一致通過方能生效；2．對普通決議，采取簡單多數(shù)法則通過，即出席人數(shù)過半數(shù)同意即為有效；3．監(jiān)事會議不同意見對等時，監(jiān)事會主席有兩票表決權(quán)。第七章其它第三十五條公司監(jiān)事均為兼職。第三十六條監(jiān)事行使職權(quán)的費用，包括聘請律師、注冊會計師、審計師、調(diào)研、文印等費用，由公司承擔(dān)，在管理費中列支。第三十七條監(jiān)事報酬執(zhí)行長慶石油勘探局有關(guān)規(guī)定。第八章附則第三十八條本條例未盡事宜，依照有關(guān)章程規(guī)定和另行補(bǔ)充文件辦理。第三十九條本條例解釋權(quán)在公司監(jiān)事會。第四十條本條例經(jīng)公司股東會議通過后生效?？偨?jīng)理工作條例第一章總則第一條為明確總經(jīng)理責(zé)權(quán)利，規(guī)范總經(jīng)理工作行為，保證總經(jīng)理依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，根據(jù)《公司法》和其它有關(guān)法律法規(guī)，以及《公司章程》，特制定本條例。第二章總經(jīng)理人選和資格第二條公司設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理及總師4名，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。第三條總經(jīng)理由公司董事會選聘或解聘。第四條總經(jīng)理每屆任期為3年，可以連聘連任。第五條總經(jīng)理應(yīng)具有良好的思想素質(zhì)和道德素質(zhì)，精通企業(yè)經(jīng)營管理，熟悉本行業(yè)專業(yè)知識，具有很強(qiáng)的開拓市場能力和組織協(xié)調(diào)能力。第六條有《公司法》規(guī)定不能擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)情形的，不得聘任為總經(jīng)理職務(wù)。第七條公司董事可以兼任本公司的總經(jīng)理。第八條總經(jīng)理在聘任期屆滿前，不得無故解除其總經(jīng)理職務(wù)，自動辭職者除外。第三章總經(jīng)理職權(quán)第九條總經(jīng)理行使下列職權(quán)：1．主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；2．組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；3．?dāng)M訂和組織實施公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；4．?dāng)M訂公司的基本管理制度；5．制定公司的具體規(guī)章；6．提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；7．聘任或者解聘應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；8．經(jīng)理列席董事會會議。第四章總經(jīng)理義務(wù)與責(zé)任第十條總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，并依據(jù)“誠信、勤勉、敬業(yè)、公正”原則工作。第十一條總經(jīng)理必須履行下列義務(wù)：1．遵守國家法律、法規(guī)和《公司章程》；2．執(zhí)行董事會決議；3．切實履行職責(zé)，完成預(yù)定的經(jīng)營管理目標(biāo)和指標(biāo)；4．定期或不定期向董事會報告工作；5．接受董事會、監(jiān)事會質(zhì)詢和監(jiān)督；6．不得從事與公司相競爭或損害公司利益的活動；7．不得泄露公司商業(yè)秘密；8．不得利用職權(quán)收取賄賂或者謀求其它非法報酬。第十二條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況，以及資金運用情況和盈虧情況?？偨?jīng)理必須保證該報告的真實性。第十三條總經(jīng)理擬訂有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動、社會保險、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會和職工代表的意見。第十四條總經(jīng)理在執(zhí)行職務(wù)時，出現(xiàn)下列情況之一，致使公司遭受損害的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行賠償；造成重大損害的，經(jīng)董事會或監(jiān)事會決議，給予處罰或提起法律訴訟：1．玩忽職守、處置不力；2．超越董事會授權(quán)范圍；3．變更股東大會和董事會決議；4．違反法律法規(guī)、《公司章程》和董事會決議。第十五條總經(jīng)理違反本條例的非法所得歸本公司所有。第十六條總經(jīng)理須接受職中和離任審計，未經(jīng)離任審計不得辦理離任手續(xù)。第十七條總經(jīng)理應(yīng)支持公司黨組織以及工會、共青團(tuán)等群眾組織，按照各自章程開展工作，并創(chuàng)造必要的條件。黨員總經(jīng)理有責(zé)任及時向黨組織報告工作。第五章總經(jīng)理辦公會議第十八條總經(jīng)理可以根據(jù)工作需要，設(shè)立總經(jīng)理辦公會議，并作為履行職權(quán)、指揮決策的主要方式。第十九條總經(jīng)理可制定總經(jīng)理辦公會議的規(guī)則，包括會議功能、召開條件、程序和參加人員范圍，具體細(xì)則另行制定。第二十條總經(jīng)理辦公會議的各項議題，經(jīng)討論后形成決議的，經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)或主持人召集執(zhí)行。第二十一條總經(jīng)理決定公司內(nèi)部總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工。第六章總經(jīng)理報酬第二十二條總經(jīng)理報酬由董事會確定并執(zhí)行長慶石油勘探局有關(guān)規(guī)定。第七章附則第二十三條本條例未盡事宜，依照有關(guān)章程規(guī)定和另行補(bǔ)充文件辦理。第二十四條本條例解釋權(quán)在公司董事會。第二十五條本條例經(jīng)董事會議通過后生效。董事會議事規(guī)則第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范董事會行為，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高董事會的工作效率和科學(xué)決策水平，根據(jù)《公司章程》及《董事會工作條例》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司董事會工作實際，制定本規(guī)則。第二條董事會是股東會選舉產(chǎn)生，在股東會閉會期間行使決策職權(quán)的機(jī)構(gòu)。其基本職責(zé)是對公司運營實行戰(zhàn)略性管理、控制、指導(dǎo)和監(jiān)督董事會向股東會負(fù)責(zé)并報告工作。第二章行權(quán)范圍及決策程序第三條公司經(jīng)營方針和投資計劃，由總經(jīng)理組織擬定，經(jīng)董事會審議通過后，報股東會批準(zhǔn)執(zhí)行。1、按照股東會批準(zhǔn)的投資計劃，屬**萬元以下的對外投資實施方案，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)擬定，報董事會審議批準(zhǔn)后，總經(jīng)理組織實施。2、*萬元以上的對外投資方案，經(jīng)董事會審議通過后，報股東會批準(zhǔn)執(zhí)行。第四條公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃由總經(jīng)理負(fù)責(zé)擬定，報董事會批準(zhǔn)執(zhí)行。第五條公司年度財務(wù)預(yù)算方案和決算方案由總經(jīng)理負(fù)責(zé)擬定，經(jīng)董事會審議通過后，報股東會批準(zhǔn)執(zhí)行。1、按照股東會批準(zhǔn)的財務(wù)預(yù)算方案，屬**萬元以下的公司基本建設(shè)、設(shè)備購置等內(nèi)部建設(shè)性投資議案，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)擬定，報董事長批準(zhǔn)后實施；**萬元至**萬元的議案，報股東會批準(zhǔn)實施；**萬元以上和調(diào)整財務(wù)預(yù)算的方案，則經(jīng)董事會審議通過后，報股東會確認(rèn)和批準(zhǔn)執(zhí)行。2、預(yù)算內(nèi)**萬元以下非生產(chǎn)性支出，由總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行；預(yù)算內(nèi)****萬元以下非生產(chǎn)性支出，報董事長批準(zhǔn)后實施；**萬元以上由董事會確認(rèn)、批準(zhǔn)后執(zhí)行。3、預(yù)算內(nèi)**萬元以下非生產(chǎn)性支出，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)擬定方案，報董事長批準(zhǔn)后實施；**萬元以上由董事會審議通過后，報股東會確認(rèn)和批準(zhǔn)執(zhí)行。第六條**萬元以下產(chǎn)品外協(xié)、原材料及輔助材料采購招標(biāo)議案、合同等，由總經(jīng)理組織實施；**萬元至**萬元的招標(biāo)議案，合同等，報董事長審定后實施；**萬元以上，則征求董事會成員意見后，董事長批準(zhǔn)執(zhí)行。第七條**萬元以下的對外借款、流動資金貸款及對外信貸擔(dān)保、財產(chǎn)抵押等議案，征求董事會成員意見后，報董事長批準(zhǔn)實施；**萬元以上，則董事會批準(zhǔn)執(zhí)行。第八條公司增加或者減少注冊資本的方案由董事長組織擬定，經(jīng)董事會審議通過后，報股東會批準(zhǔn)實施。第九條公司確需合并、分立、解散或者變更組織形式時，可由董事長或三分之一以上的董事聯(lián)名提出建議方案，經(jīng)董事會審議通過后，報股東會批準(zhǔn)。第十條利潤分配（或彌補(bǔ)虧損）方案由總經(jīng)理組織擬定，經(jīng)董事會審議通過后，報股東會批準(zhǔn)執(zhí)行。第十一條修訂公司章程的方案由董事長組織擬定，經(jīng)董事會審議后，報股東會批準(zhǔn)。第十二條公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)擬定，報董事會批準(zhǔn)。第十三條公司財務(wù)管理、勞動用工、薪酬福利、社會保險、質(zhì)量安全等基本管理制度由總經(jīng)理組織制訂，報董事會批準(zhǔn)執(zhí)行。第十四條公司總經(jīng)理的聘任或解聘由董事長提請董事會審議決定。第十五條公司副總經(jīng)理、機(jī)關(guān)職能部門及分公司經(jīng)理人選，由總經(jīng)理提名，董事會決定聘任或解聘。第十六條董事會秘書的任免由董事長提名，董事會決定。第十七條公司年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法及總經(jīng)理班子成員業(yè)績考評、監(jiān)督及獎懲方案，由勘探局股權(quán)管理部門負(fù)責(zé)擬定，董事會審議通過后執(zhí)行。第十八條董事會會議費由董事會秘書提出預(yù)算，報董事會審定后，由董事長審批執(zhí)行。第十九條董事、監(jiān)事報酬的事項分別由董事長和監(jiān)事會主席擬定方案，經(jīng)董事會審議通過后，報股東會批準(zhǔn)執(zhí)行。第二十條召開股東會定期會議議案，由董事長負(fù)責(zé)擬定，董事會審議通過；召開股東會臨時會議的議案，由董事長根據(jù)代表四分之一以上表決權(quán)的股東，或三分之一以上的董事，或者監(jiān)事的提議擬訂，董事會審議通過。第二十一條董事會向股東會的報告由董事長組織擬定，經(jīng)董事會審議通過后報告。第二十二條股東會的各項決議由董事會委托總經(jīng)理組織實施，授權(quán)董事長代表董事會監(jiān)督實施。第三章董事會會議規(guī)則第二十三條董事會例行會議原則上每年舉行兩次，臨時會議可不定期召開。第二十四條公司董事會第一次年度例會于*月召開，會議的主要議題是：1、審議批準(zhǔn)公司的年度經(jīng)營計劃和投資方案；2、審議批準(zhǔn)公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；3、審議批準(zhǔn)本年度公司執(zhí)行機(jī)構(gòu)成員的業(yè)績考核指標(biāo)和本年度新投計劃方案；4、審議上一年度的公司財務(wù)報告和利潤分配（或彌補(bǔ)虧損方案）；5、審議批準(zhǔn)向股東會提交的董事會年度工作報告，以及總經(jīng)理對上一年度公司財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績的分析；6、審議批準(zhǔn)召開年度股東會的決議；7、董事長、總經(jīng)理及三分之一以上董事提交的其它方案。第二十五條董事會第二年度例會于當(dāng)年九月或者十月份召開，會議的主要議題是：1、審議通過公司的年終財務(wù)報告；2、審議通過公司總經(jīng)理提交的上半年工作報告，包括總經(jīng)理對上半年財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績的分析；3、審議公司戰(zhàn)略方針和中長期規(guī)劃；4、審議董事長和總經(jīng)理及三分之一以上董事提交的其它方案。第二十六條董事會臨時會議經(jīng)董事長提議或三分之一以上董事聯(lián)名提議而召開。第二十七條董事會會議由董事長召集和主持。董事長因特殊原因不能履行職責(zé)時，由董事長指定副董事長或其他董事代其召集和主持。第二十八條召開董事會會議時，董事會秘書應(yīng)于會議召開前十日（特殊情況除外）將會議時間、地點、議題和議程等內(nèi)容通知全體董事。董事如已出席會議，并且未在到會前或到會時提出未收到會議通知的異議，視作已向其發(fā)出會議通知。第二十九條出席會議的董事達(dá)全體董事的三分之二以上時，董事會會議方可舉行。第三十條董事會進(jìn)行會議表決時，每名董事有一票表決權(quán)，可投贊成票、反對票或異權(quán)票。董事會通過決議，必須經(jīng)超過全體董事半數(shù)的董事造成方可生效；當(dāng)造成票與反對票相等時，董事長有權(quán)多投一票。董事會會議決議事項與某位董事有利害關(guān)系時，該董事應(yīng)予回避，且無表決權(quán)，也不計算在有表決權(quán)的法定人數(shù)之內(nèi)。第三十一條以書面委托其他董事或董事以外的第三人代為出席，但代理人董事會會議時，只能在委托書的授權(quán)范圍內(nèi)行行使職權(quán)。第三十二條董事會秘書應(yīng)將會議所議事項的決定作成會議記錄。出席會議的董事和秘書應(yīng)在會議記錄上簽字。董事回會議記錄由董事會秘書保存。第三十三條出席會議的董事（包括委托代理人）應(yīng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。因董事會的決議違反紀(jì)律、法規(guī)或公司章程而致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決策的董事應(yīng)承擔(dān)響應(yīng)的責(zé)任；但經(jīng)證明董事在表決時曾表明異議記載于會議記錄的，該懂事可以免除責(zé)任。第四章其它事項第三十四條董事會可以采取書面形式審議議案，但以書面形式審議議案，僅限于董事會定期會議議題以外，又不便召開臨時會議的，諸如公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)部分調(diào)整、部門及分公司經(jīng)理任免調(diào)整等非重大決策議案。第三十五條董事會采取書面形式審議議案時，議案函件須以鉆人送達(dá)、郵寄、電報、傳真等方式總的一種送交董事。董事應(yīng)按時要求對議案進(jìn)行表決程序，形成董事會對該議案的有關(guān)決議。董事會秘書應(yīng)及時將所形成的決議及各董事的意見向全體董事反饋。第三十六條董事有權(quán)獲得為履行職責(zé)所需的公司信息。董事獲得信息的渠道主要是通過董事會秘書。第三十七條董事會向全體董事提供的信息資料，主要是執(zhí)行董事會決議、生產(chǎn)經(jīng)營管理等過程中的重要公文、財務(wù)報表、銷售報表、工作總結(jié)、情況反映以及《要情快報》等各種動態(tài)信息。第五章附則第三十八章本規(guī)則未盡事宜，依照章程有關(guān)規(guī)定和另行補(bǔ)充文件辦理。第三十九章本規(guī)則自董事會通過之日起生效。第四十條本規(guī)則由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。監(jiān)事會議事規(guī)則第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范監(jiān)事會行為，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，確保發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會工作條例》有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條監(jiān)事會是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，向股東會負(fù)責(zé)并報告工作。監(jiān)事會的基本職責(zé)是負(fù)責(zé)檢查公司財務(wù)，保護(hù)公司資產(chǎn)安全，降低公司經(jīng)營和財務(wù)風(fēng)險、維護(hù)股東權(quán)益，對公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總師及公司所屬單位管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督。行權(quán)范圍及工作程序第三條監(jiān)事會依法行使下列職權(quán)：一、檢查公司執(zhí)行法律、法規(guī)和規(guī)章制度的情況；二、依據(jù)真實性、合規(guī)性原則，監(jiān)督檢查公司及所屬單位財務(wù)核算及管理情況，審核公司中期、年終財務(wù)報告；三、核對董事會擬提交股東會的財務(wù)報告、營業(yè)報告和利潤分配方案等財務(wù)資料，發(fā)現(xiàn)凝問的，可以公司名義另行委托注冊會計師、執(zhí)業(yè)審計師幫助復(fù)審；四、對公司高級管理人員和所屬單位管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；五、當(dāng)公司管理人員和所屬單位的管理人員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正；六、提議召開臨時股東會；七、代表公司與董事交涉或者對董事進(jìn)行起訴；八、列席董事會會議；九、要求公司定期報送和提供財務(wù)報表、經(jīng)營計劃指標(biāo)和董事會重大決議、決策等信息資料；十、公司章程規(guī)定和股東會授予的其它職權(quán)。第四條監(jiān)事會根據(jù)需要，可定期或不定期向股東會或臨時股東會會議提交監(jiān)事報告，主要內(nèi)容包括：一、對公司違反法律法規(guī)及規(guī)章制度的行為提出糾正意見；二、對公司提交的財務(wù)報告提出分析和評價意見；三、向股東會獨立報告公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總師等高級管理人員的誠信及勤勉盡責(zé)表現(xiàn)；四、企業(yè)存在問題提出處理意見；五、監(jiān)事會認(rèn)為需要報告的其它內(nèi)容。第五條監(jiān)事會主席依法行使下列職權(quán)：一、召集和主持監(jiān)事會會議；二、檢查監(jiān)事會決議的執(zhí)行情況；三、負(fù)責(zé)監(jiān)事會日常工作的組織協(xié)調(diào)；四、審定、簽署監(jiān)事會的報告和其它重要文件；五、代表監(jiān)事會向股東大會做工作報告；六、監(jiān)事會授予的其它職權(quán)；第六條監(jiān)事會在履行監(jiān)督職權(quán)時，針對發(fā)現(xiàn)的問題可按以下程序和措施處理：一、口頭或書面通知，要求行為人予以糾正；二、要求公司內(nèi)部審計等部門對責(zé)任人或責(zé)任單位進(jìn)行核實；三、對嚴(yán)重違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者損害公司利益的公司高級管理人員，向股東大會或董事會提出罷免或解聘的建議；四、對嚴(yán)重違法違紀(jì)或者損害公司利益，造成惡劣影響的所屬單位管理人員，向公司總經(jīng)理提出罷免和解聘的建議。第三章監(jiān)事會會議規(guī)則第七條監(jiān)事會采取定期會議和臨時會議兩種方式。第八條定期會議一年召開兩次，一般在董事會定期會議之前召開。會議主要討論公司中期、年終財務(wù)報告、監(jiān)事會工作計劃和工作報告。第九條經(jīng)監(jiān)事會主席或三分之二以上監(jiān)事提議，或有以下情況之一的，監(jiān)事會可以召開臨時會議：一、公司已經(jīng)或正在發(fā)生重大的資產(chǎn)流失現(xiàn)象，股東權(quán)益受到損害，董事會未及時采取措施；二、公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總師等高級管理人員違反法律、行政法規(guī)及公司章程，嚴(yán)重?fù)p害公司利益；三、對某些重大監(jiān)督事項認(rèn)為需要聘請注冊會計師、執(zhí)業(yè)審計師、律師提出專業(yè)意見；四、有必要召開臨時會議的其它情況。第十條監(jiān)事會會議要在三名人員到齊后，方可舉行。監(jiān)事會的重大決策，需經(jīng)出席監(jiān)事會議的監(jiān)事一致通過方能生效；一般決議須經(jīng)三分之二以上監(jiān)事會成員表決通過后生效。第十一條召開監(jiān)事會會議應(yīng)在會議召開10日前書面通知監(jiān)事。通知方式為專人遞交、傳真、特快專遞或掛號郵寄。第十二條監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)做會議記錄，會議記錄應(yīng)記載議題、討論經(jīng)過及表決結(jié)果。出席會議的監(jiān)事和記錄員要在記錄上簽字。第十三條出席監(jiān)事會會議的監(jiān)事應(yīng)對會議決議承擔(dān)責(zé)任，但對決議表明異議并記載于會議記錄的，可以免除責(zé)任。第十四條監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席。監(jiān)事因故不能出席，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席，委托書中應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)范圍。監(jiān)事連續(xù)兩次不出席監(jiān)事會會議，也不委托其他監(jiān)事代其行使權(quán)力的，股東選舉的監(jiān)事由監(jiān)事會提請股東會予以更換。第四章其它事項第十五條需要臨時監(jiān)事會會議表決通過的事項，如果監(jiān)事會已將擬表決方案的內(nèi)容以書面方式發(fā)送給全體監(jiān)事，而簽字同意的監(jiān)事人數(shù)已達(dá)做出決定的規(guī)定人數(shù)，便可形成有效決議，而無須召集監(jiān)事會會議。第十六條監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職，監(jiān)事辭職應(yīng)當(dāng)想股東會提出書面辭職報告。第十七條公司監(jiān)事均為兼職。兼職監(jiān)事不在公司領(lǐng)取報酬，但公司應(yīng)支付一定額度的監(jiān)事補(bǔ)償金，具體標(biāo)準(zhǔn)由監(jiān)事會主席提出，董事會研究后報股東會批準(zhǔn)執(zhí)行。第十八條監(jiān)事會日常事務(wù)由公司綜合辦公室（工會）代理。第五章附則第十九條本規(guī)則未盡事宜，依照章程有關(guān)規(guī)定另行補(bǔ)充制定。第二十條本規(guī)則自監(jiān)事會通過之日起生效。第二十一條本規(guī)則由監(jiān)事會負(fù)責(zé)解釋。員工守則第一章總則第一條為維護(hù)公司正常生經(jīng)營秩序，體現(xiàn)以人為本思想，實現(xiàn)管理科學(xué)化、規(guī)范化、特制定本守則，第二條本守則適用于公司所有員工。第二章公司規(guī)章制度第三條規(guī)章制度是規(guī)范公司秩序和員工行為的準(zhǔn)則，員工必須了解遵守公司的各項規(guī)章制度。第四條公司員工應(yīng)熟記與切身利益相關(guān)的人事政策和規(guī)定。公司員工的基本要求第五條員工應(yīng)自覺遵守社會公德，做遵系守法的合格公民。第六條員工應(yīng)熱愛企業(yè)、熱愛本職工作，具有集體注意觀念敬業(yè)愛崗。第七條員工應(yīng)努力鉆研拘束和業(yè)務(wù)，不斷提高拘束和業(yè)務(wù)水平。第八條員工應(yīng)關(guān)企業(yè)，積極主動地為公司發(fā)展提出合理化建議和意見。第九條員工應(yīng)自覺維護(hù)形象和信譽(yù)，保守公司秘密。第十條員工應(yīng)服從領(lǐng)導(dǎo)和管理，不得搞小團(tuán)體，犯自由主義。第十一條員工應(yīng)愛護(hù)公司財物，勤儉節(jié)約。第三章用工制度第十二條公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，實行平等競爭、擇優(yōu)錄用、獎罰分明、合理流動的用功機(jī)制。第十三條公司實行合同制，采取靈活用工制度和政策。1、合同工。與公司簽訂勞動合同，享受月工資（或計件工資）及國家規(guī)定的勞保福利待遇。勞動合同一般為三年，員工在公司兩許工作滿10年以上的，若員工提出，可續(xù)簽無固定期限的勞動合同。2、臨時工。與公司簽訂臨時勞動合同，享受日工資（或計件工資）及臨時工勞保福利待遇。3、試用期。對新招員工可根據(jù)實際，確定13個月的試用期。第十四條公司實每天八小時工作制。第十五條公司實行定員定編，以崗定人，以責(zé)定人，采取自上而下逐級聘任制，科學(xué)合理配置人力資源，第十六條解除勞動合同，應(yīng)提前三十天（臨時工七天）書面通知對方，辦理相關(guān)手續(xù)。由公司提出的解除要求，按雙方勞動合同進(jìn)行補(bǔ)償。第四章安全守則第十七條嚴(yán)格遵守公司制定的各項安全制度，安全操作規(guī)程，正確使用各種防護(hù)用品和防護(hù)工具。第十八條熟知本部門、本崗位的安全狀況，認(rèn)真貫徹執(zhí)行誰主管誰負(fù)責(zé)、誰在崗誰負(fù)責(zé)、誰操作誰負(fù)責(zé)的安全崗位責(zé)任制。第十九條嚴(yán)禁私自安裝、動用電器設(shè)備，嚴(yán)禁私自動用他人設(shè)備。第二十條增強(qiáng)安全意識，發(fā)現(xiàn)不安全隱患及時報告。第二十一條不得擅自用消防設(shè)備及消防工具。第五章員工應(yīng)盡的義務(wù)第二十二條遵守國家的各項法律、法令、法規(guī)和政策。第二十三條遵守公司的各項規(guī)章制度。第二十四條遵守員工和公司簽定的各項勞動合同中的義務(wù)。第二十五條遵守操作規(guī)程，做到安全生產(chǎn)，完成本職工作。第二十六條服從公司的人事調(diào)配和工作分配，第二十七條愛護(hù)公司財物，維護(hù)公司利益。第二十八條不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量，努力降低成本。第二十九條不從事與公司、本崗位有利益沖突的活動。第六章員工享有的權(quán)利第三十條享有國家法律、法令、法規(guī)、政策給予公民的權(quán)利。第三十一條享有公司各項規(guī)章制度給予的各項權(quán)利。第三十二條享有員工與公司簽訂勞動合同中規(guī)定的權(quán)利。第三十三條享有公司規(guī)定的一切福利待遇。第三十四條員工有權(quán)依法組建工會，并依法開展活動。第三十五條有權(quán)享受國家法定假日。第三十六條有權(quán)對公司經(jīng)營管理提出意見或建議。第七章員工行為規(guī)范第三十七條關(guān)心公司，熱愛本職，文明守紀(jì)。第三十八條以誠待人、以善交友、和諧向上，講究職業(yè)道德。第三十九條按規(guī)定著裝，嚴(yán)格操作和工作程序，保持良好形象和精神風(fēng)貌。第四十條認(rèn)真對待擁護(hù)投訴，不與用戶爭執(zhí)，及時處理問題。第四十一條講文明、懂禮貌，倡導(dǎo)文明用語，堅持文明生產(chǎn)。第四十二條上班前或上班時間嚴(yán)禁喝酒，不吃帶刺激氣味的食品。第四十三條提倡不在公司吸煙，不隨地吐痰、亂丟雜物。第四十四條工作時間不得隨意串崗、脫崗，不得閑聊、喧嘩、嬉鬧。第四十五條不得在公司趕私活。第四十六條對突發(fā)事件事故，不得慌亂逃離，應(yīng)冷靜處理，迅速報告有關(guān)部門。第四十七條不做違反社會公德的事。第四十八條未經(jīng)公司許可，不得在外以公司名義活動，不得在其他有競爭性的公司兼職。第四十九條不得攜帶危險物品進(jìn)入公司場合，不得在公司儲存私人物品。第八章附則第五十條本守則由公司總經(jīng)理簽發(fā)頒布后生效。第五十一條本守則若與國家法律、法規(guī)相沖突。則按國家規(guī)定執(zhí)行。第五十二條本守則由總經(jīng)理負(fù)責(zé)解釋。員工持股管理辦法第一條為維護(hù)公司員工合法權(quán)益，規(guī)范員工持股的組織和行為，提高員工對公司的關(guān)切度，依照《公司法》及地方政府有關(guān)職工持股的政策規(guī)定，特制定本辦法。第二條本辦所稱的員工股，是公司員工現(xiàn)金自愿購買的股份按有關(guān)規(guī)定配送的特定股份，其總額為**萬元人民幣，折合**股。第三條員工持股應(yīng)遵循“自愿入股，利益共享，風(fēng)險共擔(dān)，按章轉(zhuǎn)讓”的基本原則。第四條員工以其出資額為限對公司承擔(dān)有限責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任。第五條公司推行經(jīng)營持打股及崗位責(zé)任股制度，其額度：總經(jīng)理為員工平均的*倍，副總經(jīng)理及總師為員工平均的*倍，部門及分公司經(jīng)理為員工平均股的*倍，其它管理人員為員工平均股的*倍。經(jīng)營者股及崗位責(zé)任股超出員工平均股的特定部分，均以現(xiàn)金方式認(rèn)購。第六條被聘的原國有職工以外的其他員工，可自愿以現(xiàn)金方式出資認(rèn)購不超過*萬元限額的員工股。第七條公司員工不得對其股份隨意轉(zhuǎn)讓、贈送、抵押和參與社會融資活動。但調(diào)離、被解除勞動關(guān)系或持股期滿意念或死亡等退役條件形成時，其股份可在公司有持股資格的員工中轉(zhuǎn)讓，也可退役。員工向公司以外轉(zhuǎn)讓，必須按《公司法》有關(guān)規(guī)定辦理。第八條轉(zhuǎn)讓價格以公司上一年度的財務(wù)報表中帳面凈資產(chǎn)為參考依據(jù)，由轉(zhuǎn)讓方和受讓方協(xié)商確定。第九條為集中股權(quán)，統(tǒng)一管理，依據(jù)《中華人民共和國信托法》，公司員工持股按信方式進(jìn)行，并民主選舉自然人信托代表（股東代表）1人，以《信托合同》規(guī)范信托當(dāng)事人行為。第十條持股員工享有下列權(quán)利：選舉代理人（股東代表）參加公司股東會；按照出資比例分區(qū)紅利。優(yōu)先購買其他持股職工及鼓動轉(zhuǎn)讓的出資對原主辦企業(yè)送配的股權(quán)同時享有所有權(quán)和分紅權(quán)；公司新增資本時，優(yōu)先認(rèn)繳出資；按規(guī)定轉(zhuǎn)讓全部或部分股份；公司終止后，依法獲得公司剩余財產(chǎn)的權(quán)利；第十一條持股員工應(yīng)履行下列義務(wù)：遵守公司章程及公司各項管理制度；繳納所認(rèn)繳的出資；以其所認(rèn)繳的出資額，承擔(dān)公司的債務(wù)；未構(gòu)成退役條件，不得退役；維護(hù)公司聲譽(yù)和利益，執(zhí)行公司大會決議。第十二條公司應(yīng)向持股員工出具由董事長簽發(fā)的股權(quán)憑證，作為核查本人出資金額，據(jù)以享受權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)的書面憑證，并由持股職工個人分別保管。第十三條公司工會是員工持股管理的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)召集持股員工大會，并決策、處置相關(guān)事宜。第十四條本辦法經(jīng)公司員工代表大會通過后生效，由公司工會負(fù)責(zé)解釋。第二部分行政管理制度印章、印信管理辦法第一條公司印章主要包括行政、財務(wù)、合同等三枚印章，對外具有法律效力，必須嚴(yán)格管理和使用，確保公司政令、信譽(yù)和利益的嚴(yán)肅性。第二條公司印信指加蓋上述三枚印戳的各類證明、介紹信。第三條公司經(jīng)理辦公室、財務(wù)部和企業(yè)策劃部分別為公司行政、財務(wù)和合同印章及相關(guān)印信的對口管理部門。公司印章、印信必須由專人保管，按規(guī)定辦理。第四條印章、印信的使用必須嚴(yán)格按審批制度執(zhí)行。使用公章、印信的單位、部門必須提交使用申請報告，注明類別，原因，用途，文件份數(shù)，合同金額等內(nèi)容，經(jīng)本單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)簽字后由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理。簽印報告紙張為A4紙。第五條公司統(tǒng)一格式的介紹信可定期申請，批量簽印。第六條公章使用要建立臺帳，及時登記，對用章申請和介紹信存根要妥善保存。資質(zhì)、證件申辦辦法第一章總則第一條為了及時申請辦理企業(yè)資質(zhì)證件，提高企業(yè)競爭實力、規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為，特制定本辦法。第二章資質(zhì)、證件內(nèi)容第二條企業(yè)資質(zhì)、證件包括“營業(yè)執(zhí)照”、“建筑企業(yè)資質(zhì)證書”、“組織機(jī)構(gòu)代碼證”、“安全資格證書”、“稅務(wù)登記證”（地稅、國稅兩本）及“法定代表授權(quán)書”等證件。第三條“營業(yè)執(zhí)照”、“建筑企業(yè)資質(zhì)證書”、“組織機(jī)構(gòu)代碼證”、“安全資格證書”、“稅務(wù)登記證”（地稅、國稅兩本）均代表企業(yè)的整體實力，是企業(yè)身份的證明。第三章資質(zhì)、證件的申辦第四條公司“營業(yè)執(zhí)照”、“組織機(jī)構(gòu)代碼證”及各分（子）公司“營業(yè)執(zhí)照”的申辦、年檢由公司企劃部負(fù)責(zé)，各分（子）公司相關(guān)部門協(xié)助。第五條公司“建筑企業(yè)資質(zhì)證書”、“安全資格證書”的申辦、更換由公司企劃部負(fù)責(zé)，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部協(xié)助。第六條公司“稅務(wù)登記證”（地稅、國稅）的申辦、更換由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)，企劃部協(xié)助。第七條各分公司營業(yè)范圍內(nèi)需相關(guān)行業(yè)主管部門審批的經(jīng)營項目，由各分公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)辦理，公司企劃部協(xié)助。第四章附則第八條對因沒有及時申辦、審驗、更換資質(zhì)證件或其它原因給企業(yè)造成損失的，要追究當(dāng)事人和責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)的行政、經(jīng)濟(jì)甚至法律責(zé)任。資質(zhì)、證件管理辦法第一章總則第一條為了進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)資質(zhì)證件的管理，同時有效地協(xié)調(diào)各分（子）公司生產(chǎn)經(jīng)營中相關(guān)工作，合理、有序使用資質(zhì)證件，特制定本辦法。第二章企業(yè)資質(zhì)、證件內(nèi)容第二條企業(yè)資質(zhì)、證件包括“營業(yè)執(zhí)照”、“建筑企業(yè)資質(zhì)證書”、“組織機(jī)構(gòu)代碼證”、“安全資格證書”、“稅務(wù)登記證”（地稅、國稅兩本）及“法定代表授權(quán)書”等證件。第三條“營業(yè)執(zhí)照”、“建筑企業(yè)資質(zhì)證書”、“組織機(jī)構(gòu)代碼證”、“安全資格證書”、“稅務(wù)登記證”（地稅、國稅兩本）均代表企業(yè)的整體實力，是企業(yè)身份的證明。第三章企業(yè)資質(zhì)、證件管理第四條“營業(yè)執(zhí)照”、“建筑企業(yè)資質(zhì)證書”、“組織機(jī)構(gòu)代碼證”、“安全資格證書”、“稅務(wù)登記證”（地稅、國稅兩本）原件嚴(yán)禁外借使用。第五條“營業(yè)執(zhí)照”、“建筑企業(yè)資質(zhì)證書”、“組織機(jī)構(gòu)代碼證”、“安全資格證書”、“稅務(wù)登記證”（地稅、國稅兩本）復(fù)印件的使用嚴(yán)格按照“先申請、審批，后使用”的程序辦理，必須先由各單位寫出申請（加蓋各單位行政章）、主要領(lǐng)導(dǎo)或主管簽字。若屬于公司內(nèi)部的單位，由行政副總經(jīng)理審批；若屬公司以外單位或個人使用，必須由總經(jīng)理審批。第六條“營業(yè)執(zhí)照”、“建筑企業(yè)資質(zhì)證書”、“組織機(jī)構(gòu)代碼證”、“安全資格證書”、“稅務(wù)登記證”（地稅、國稅兩本）復(fù)印件的使用嚴(yán)格按照“一事一證”原則，嚴(yán)格限定使用事項或工程名稱及有效時間，并加蓋“再復(fù)印無效”章。第七條“法定代表授權(quán)證明書”是企業(yè)法人代表授權(quán)于代理人的一種特定的證明書，代理人在授權(quán)范圍內(nèi)所進(jìn)行的經(jīng)營行為代表著企業(yè)行為。第八條“法定代表授權(quán)證明書”的辦理，必須先由各單位寫出申請（加蓋各單位行政章）、主要領(lǐng)導(dǎo)或主管簽字。若屬于公司內(nèi)部的單位，由行政副總經(jīng)理審批；若屬公司以外單位或個人使用，必須由總經(jīng)理審批。第九條“法定代表授權(quán)證明書”的使用嚴(yán)格按照“一事一書”的原則，嚴(yán)格限定使用事項或工程名稱及有效時間。第十一條“慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司介紹信”的使用必須先由各單位寫出申請（加蓋各單位行政章）、主要領(lǐng)導(dǎo)或主管簽字，公司行政副總經(jīng)理審批。第四章附則第十二條對因管理、使用不當(dāng)或其它原因給企業(yè)造成損失的，要追究當(dāng)事人和責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)的行政、經(jīng)濟(jì)甚至法律責(zé)任。合同專用章管理辦法第一章總則第一條為了進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)合同專用章的管理，規(guī)避合同風(fēng)險，特制定本辦法。第二章合同專用章內(nèi)容第二條合同專用章包括慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司合同專用章、慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司合同專用章（1）、慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司合同專用章（2）、慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司合同專用章（2）四枚印章。第三條慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司合同專用章是本企業(yè)與其它企業(yè)（單位）簽訂有效法律合同、協(xié)議時所需的專用章，其所簽印的各種有效法律合同、協(xié)議，企業(yè)均對其負(fù)全責(zé)。第四條慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司合同專用章（1）和慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司合同專用章（3）等兩枚印章是代表本企業(yè)與其它企業(yè)簽訂工程承攬、產(chǎn)品銷售兩類有效法律合同、協(xié)議時所需外借的專用章，企業(yè)對其所簽印的工程承攬、產(chǎn)品銷售兩類有效法律合同、協(xié)議負(fù)全責(zé)。第三章合同專用章的管理第五條慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司合同專用章、慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司合同專用章（1）、慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司合同專用章（2）、慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司合同專用章（3）四枚印章的使用按照“先申請、審批，后使用”的程序辦理。第六條慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司合同專用章由企劃部管理。該章的使用，若屬于公司內(nèi)部收入合同，辦理人持各分（子）公司介紹信即可辦理；若屬于公司外部掛靠收入合同，必須由由行政副總經(jīng)理審批方可辦理；若屬于款項支出類合同，嚴(yán)格按照審批表上程序、代理人須持本人身份證辦理。第七條慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司合同專用章嚴(yán)禁外借使用。第八條慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司合同專用章（1）、慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司合同專用章（3）由企劃部管理。印章的使用，嚴(yán)格按照先審批，后使用的程序辦理。必須先由各單位寫出申請（加蓋各單位行政章）、主要領(lǐng)導(dǎo)或主管簽字。若屬于公司內(nèi)部的單位，由行政副總經(jīng)理審批；若屬公司以外單位或個人使用，必須由總經(jīng)理審批。第九條慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司合同專用章（1）、慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司合同專用章（3）嚴(yán)禁外借個人或公司外其它單位使用。第十條慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司合同專用章（1）、慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司合同專用章（3）借用時間不得超過10天，如遇特殊情況而需延時使用時，必須先請示總經(jīng)理或行政副總經(jīng)理。第十一條慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司合同專用章（2）由慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司定邊項目部長期借用管理。第四章附則第十二條對因管理、使用不當(dāng)或其它原因給企業(yè)造成損失的，要追究當(dāng)事人和責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)的行政、經(jīng)濟(jì)甚至法律責(zé)任。例會制度1、公司例會指經(jīng)理辦公會和部門業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會。公司例會不含各種專業(yè)會議和臨時性會議。2、經(jīng)理辦公會議每月召開一次，會議由總經(jīng)理代表董事會召集主持，時間為第一周星期二上午8：00-12：00，地點為公司機(jī)關(guān)會議室，參加人員為公司副經(jīng)理、機(jī)關(guān)部門經(jīng)理（主任）和各分公司經(jīng)理。3、部門業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)例會每周召開一次，會議由部門經(jīng)理（主任）召集主持，時間為每周星期一上午8：30-9：30，地點為經(jīng)理（主任）辦公室，參加人員為本部門員工。4、經(jīng)理辦公會議程和議題一般為（1）分管副總經(jīng)理匯報結(jié)上月分管工作完成情況以及存在的問題，本月工作思路，總經(jīng)理小結(jié)上月工作，安排本月重點工作。（2）按照公司法章程，通過法定程序討論各分公司、機(jī)關(guān)各部門通過調(diào)查研究向董事會提交的有關(guān)公司內(nèi)部人事工資改革、投資立項、股權(quán)變動、資產(chǎn)處分、獎懲事項等提案。5、部門業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會議程和議題一般為部門干事員匯報本崗位上周工作開展情況，下周工作打算，部門經(jīng)理（主任）對本部門一周工作情況進(jìn)行小結(jié)，對各崗位日常工作情況進(jìn)行點評，并按照分管副總經(jīng)理要求部署本周重點工作和日常業(yè)務(wù)。6、公司例會堅持民主集中制的原則和高效、務(wù)實、管用的作風(fēng)。副總經(jīng)理分管工作匯報和提案報告要明確精干，匯報時間不得超過10分鐘；提案書面材料要在會議召開前一天按照與會人員人手一份的數(shù)量送達(dá)經(jīng)理辦公室；討論分析要科學(xué)客觀，觀點表態(tài)要鮮明準(zhǔn)確；表態(tài)術(shù)語為：同意；不同意；保留意見。7、經(jīng)理辦公會會議記錄由辦公室負(fù)責(zé)，通過經(jīng)理辦公會形成的決議、會議紀(jì)要需要印行前必需由總經(jīng)理簽發(fā)。8、本制度從即日起生效。文件處理規(guī)定為了使慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司文書的形成、傳達(dá)、落實和歸檔達(dá)到及時、準(zhǔn)確、規(guī)范，特制訂本規(guī)定。第一章文書的形成第一條文書的風(fēng)格：觀點要鮮明，行文要簡短，表達(dá)要清楚，措辭要嚴(yán)謹(jǐn)，語言要規(guī)范。第二條行文原則：以《中華人民共和國公司法》為基礎(chǔ)，以董事會（經(jīng)理辦公會議）決議為依據(jù)，遵循國家法律法規(guī)，符合黨和政府的方針、政策、規(guī)定。第二章文件處理程序第三條外部文件處理程序外部文件包括第二采油技術(shù)服務(wù)處黨、政文件以及機(jī)關(guān)各部門的公務(wù)通知，長慶石油勘探局、地方各級人民政府發(fā)往公司的各類文件。外部文件處理一般包括登記、傳閱、催辦、歸檔，對于通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布的上述文件必要時還需下載打印。1、接收局、處文件接受途徑為互聯(lián)網(wǎng)。公司信息管理員每天上午必須登陸服務(wù)二處網(wǎng)站，下載服務(wù)二處所有文件通知。其他文件按有關(guān)單位、部門電話要求下載。2、登記外部文件首先由經(jīng)理辦公室文秘人員登記收發(fā)記錄，填寫文件傳閱卡，注明收文時間（發(fā)文時間）、來文單位、原文件編號、密級、份數(shù)。3、呈辦由經(jīng)理辦公室主任提出擬呈辦意見。擬呈辦意見一般為兩種：有關(guān)多種經(jīng)營口工作和資產(chǎn)、勞資人事、決策立項等內(nèi)容的局、處發(fā)政策性文件為“呈總經(jīng)理批示。”其他一般性文件為“請公司領(lǐng)導(dǎo)傳閱?！?、領(lǐng)導(dǎo)批示對于需要總經(jīng)理批示的文件首先呈總經(jīng)理室。總經(jīng)理不在公司時由常務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的副總經(jīng)理批示?？偨?jīng)理授權(quán)通過口頭、電話、書面?zhèn)鬟_(dá)經(jīng)理辦公室。5、傳閱對于僅需公司領(lǐng)導(dǎo)傳閱的文件按總經(jīng)理、副總經(jīng)理（１）、副總經(jīng)理（２）、副總經(jīng)理（３）等順序送達(dá)領(lǐng)導(dǎo)辦公室傳閱。6、催辦文件批示、傳閱限為一天，主辦部門閱辦時限為兩天，在閱辦時限內(nèi)不能完成的文件可以由主辦部門申請辦理文件復(fù)印件，在處理結(jié)果中注明。經(jīng)理辦公室根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示和處理結(jié)果檢查文件落實、辦理情況。7、歸檔文件閱辦完畢后，經(jīng)理辦公室及時將文件收回、編號歸檔。第四條公司文件行文程序公司文件是公司的工作大法，公司文件的形成過程主要包括擬稿、核稿、簽發(fā)、繕印、用印、分發(fā)、歸檔等程序。1、擬稿由業(yè)務(wù)部門或分（子）公司按照主管領(lǐng)導(dǎo)要求，根據(jù)工作需要草擬文稿。2、核稿核稿由辦公室負(fù)責(zé)，主要對文體進(jìn)行審核校對。3、簽發(fā)公司文件由總經(jīng)理簽發(fā)。公司印行文件需填定文件審批表，表中申請人為業(yè)務(wù)部門經(jīng)理（主任），審批人為總公司業(yè)務(wù)主管副總經(jīng)理或者分（子）公司總經(jīng)理，批準(zhǔn)人為總經(jīng)理。4、繕印、用印、分發(fā)、歸檔機(jī)要員對打印好的文件根據(jù)文件審批表進(jìn)行繕印、分發(fā)和歸檔。第五條編輯和打印紙張和打?。汗拘形臑椋罚癵Ａ４白紙，雙面打印。字體字號：標(biāo)題為黑體２號，眉題、附標(biāo)題、正文為宋體４號，落款為公司全稱，日期為漢字。行距：正文行距為１．５倍．文件處理工具：公司文件處理工具為microsoftword.辦公用品領(lǐng)用發(fā)放管理辦法第一條辦公用品包括清潔工具、辦公設(shè)備耗材、文具及其整理保管工具。第二條辦公用品應(yīng)隨購隨用，除清潔工具之外不得購買存放積壓。第三條辦公用品采購指定商家為長慶巨力工貿(mào)公司電腦經(jīng)貿(mào)部。第四條辦公用品費用根據(jù)實際需要核定金額，費用承包，當(dāng)月節(jié)余可以轉(zhuǎn)入下月，費用超支部分從經(jīng)辦人當(dāng)月工資扣除。第五條特殊辦公用品、大金額辦公用品采購時由使用部門提出申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批方可采購，費用實報實銷，不進(jìn)部門承包費。經(jīng)理辦公室事務(wù)接待工作制度第一條為了更好地樹立企業(yè)形象，充分發(fā)揮公共關(guān)系的有效性，進(jìn)一步規(guī)范公司事務(wù)接待工作標(biāo)準(zhǔn)，特制訂本制度。第二條公司事務(wù)接待工作對象范圍為上級主管部門、兄弟業(yè)務(wù)聯(lián)系單位以及地方人民政府來公司活動的團(tuán)體和人員。第三條接待活動主要為迎接、參觀、檢查、會談、食宿、歡送等項目。第四條接待原則為對口接待，熱情周到，文明禮貌，按章辦事，勤儉節(jié)約，保守秘密。第五條接待費用為總額包干，分路負(fù)責(zé)，?？顚Ｓ?。1、經(jīng)營副總經(jīng)理每月包干費用為2000.00元，生產(chǎn)副總經(jīng)理每月包干費用為1500.00元，行政副總經(jīng)理每月包干費用為1500.00元。2、接待規(guī)格：外部人員參加的會議擺放果盤、茶水或礦泉水，費用標(biāo)準(zhǔn)為130元；內(nèi)部會議（包括分公司人員參加的會議）只擺放茶水或礦泉水。3、日常業(yè)務(wù)接待費用標(biāo)準(zhǔn)為總經(jīng)理、副總經(jīng)理每月配發(fā)接待煙2條，茶葉1斤；部門香煙1條，茶葉半斤。4、接待費用報銷、接待用品采購由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，采購地點為巨力工貿(mào)超市。5、待費用報銷程序為：在接待費用標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的餐飲票據(jù)經(jīng)業(yè)務(wù)主管副總經(jīng)理簽字、經(jīng)營副總經(jīng)理審核方可報銷。經(jīng)營副總經(jīng)理主管一路接待費用的報銷需經(jīng)總經(jīng)理審核方可報銷。通訊工具和費用管理辦法第一條總公司通訊費用管理范圍包括由公司承擔(dān)的手機(jī)、辦公室、住宅電話和其它通訊設(shè)備。第二條公司向有關(guān)員工提供通訊工具、費用的目的是方便工作，提高效率，提供方式除場所為實物外一般為補(bǔ)助形式。第三條補(bǔ)助含工具折舊和繳納費用兩部分。辦公場所費用由公司統(tǒng)一向收費用部門繳納。補(bǔ)助部分發(fā)放給個人自行繳納。第四條通訊工具和費用實行嚴(yán)格管理，分部門承包，落實到人，保證暢通，費用不超，部門主任為第一責(zé)任人。費用超額部分由本部門按責(zé)任劃分，從工資中扣回。第五條通訊費標(biāo)準(zhǔn)：總經(jīng)理辦公室電話300元/月，住宅電話300元/月，手機(jī)費500元/月；副總經(jīng)理辦公室電話280元/月，住宅電話280元/月，手機(jī)費400元/月；部門經(jīng)理（主任）辦公室電話280元/月，手機(jī)費200元/月。第六條公司領(lǐng)導(dǎo)、部門主任手機(jī)必須保證24小時開通。外出期間（含節(jié)假日、周末）除向主管領(lǐng)導(dǎo)請假外必須通知經(jīng)理辦公室，并指定工作接替人員。第七條公司需要調(diào)查公司通訊設(shè)備的通訊情況時，由調(diào)查部門提出書面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字，由辦公室或申請部門向通訊供應(yīng)商業(yè)務(wù)部門查詢。第八條公費用手機(jī)暫無法聯(lián)系時要逐級詢問被聯(lián)系人的主管領(lǐng)導(dǎo)或經(jīng)理辦公室。無故關(guān)機(jī)一次，由經(jīng)理辦公室書面通報當(dāng)事人主管領(lǐng)導(dǎo)及公司財務(wù)部，扣當(dāng)月手機(jī)費5元，一月之內(nèi)無故關(guān)機(jī)兩次以上扣一月通訊費。公司機(jī)關(guān)配屬車輛管理暫行規(guī)定第一章用車審批程序第一條公司機(jī)關(guān)的配屬車輛，必須在公司質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部的統(tǒng)一調(diào)派下運行，未經(jīng)調(diào)派,配屬車輛駕駛員不得隨意行駛，否則按跑私車論處。第二條短途用車審批程序1、短途用車范圍指，慶陽地區(qū)（慶城、華池、環(huán)縣、長慶橋）范圍以內(nèi)用車。2、慶城縣范圍內(nèi)用車，由用車部門提出申請，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，將《短途用車審批單》送至公司質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部；公司質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部按用車部門的要求及時調(diào)派配屬車輛。3、慶城縣以外慶陽地區(qū)以內(nèi)范圍用車，由用車部門提出申請，經(jīng)部門經(jīng)理同意，部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，將《短途用車審批單》送至公司質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部；公司質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部報請安全業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，按用車部門的要求及時調(diào)派配屬車輛。4、公司領(lǐng)導(dǎo)短途用車，由公司質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部按領(lǐng)導(dǎo)用車要求及時調(diào)派配屬車輛。第三條長途用車審批程序1、長途用車范圍指，慶陽地區(qū)（慶城、華池、環(huán)縣、長慶橋）范圍以外用車。2、公司領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)部門的長途用車，經(jīng)用車部門經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)逐級審批后，上報處主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意方可放行。第二章行車要求第四條配屬車輛駕駛員要按時報到、服從分配。在執(zhí)行工作任務(wù)中，必須嚴(yán)格按《行車任務(wù)書》上寫明的地點、路線行駛；機(jī)關(guān)乘車人員如違章指派（改變行車路線和車輛用途等），駕駛員有權(quán)拒絕執(zhí)行。第五條配屬車輛駕駛員要“遵章守紀(jì)、謹(jǐn)慎駕駛”，樹立良好的安全行車意識；重視警覺性駕駛，嚴(yán)禁超速行駛、酒后駕車、無證駕車、疲勞駕車，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即辭退。第六條車輛行駛中，嚴(yán)禁駕駛員接聽手機(jī)和查看傳呼，或有其它（不系安全帶等）妨礙安全行車行為的發(fā)生。第七條長途行車堅決實施每行駛兩小時休息5分鐘的制度，每次停車必須有證明人在行車任務(wù)書上簽字，并注明停車時間及地點。第八條車主單位要加強(qiáng)對配屬車輛的正常維護(hù)與保養(yǎng)，所屬駕駛員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行車輛回場檢驗制度，確保車輛安全技術(shù)性能良好，嚴(yán)禁車輛帶病行駛；并配齊必要的安全設(shè)施（椻木、鐵鍬、防滑鏈、消防器材等）。第九條貫徹落實“乘車人誰職務(wù)最高，誰負(fù)責(zé)交通安全”的交通安全連帶責(zé)任制。公司領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)人員乘坐配屬車輛時，有責(zé)任對配屬車輛駕駛員進(jìn)行監(jiān)控，時刻提醒駕駛員堅持中速行駛，嚴(yán)格控制車速。若車輛發(fā)生事故，經(jīng)調(diào)查乘車人員沒有盡到監(jiān)控責(zé)任時，與駕駛員負(fù)同等處罰。第三章運費結(jié)算手續(xù)第十條公司機(jī)關(guān)配屬車輛的運費結(jié)算，由公司質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部經(jīng)理負(fù)責(zé)，按《行車任務(wù)書》和《配屬車輛記錄》如實填寫行駛公里和簽發(fā)小時，簽字后報公司經(jīng)營副總經(jīng)理審批，總經(jīng)理辦公室蓋章后生效。第三部分經(jīng)營管理會計工作基本操作規(guī)程第一章總則第一條為了加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作，建立規(guī)范的會計工作秩序，提高會計工作水平，根據(jù)《會計法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合慶陽長慶巨力實業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱總公司）的實際情況，制定本規(guī)程。第二章會計機(jī)構(gòu)和會計人員第二條會計機(jī)構(gòu)設(shè)置。公司會計機(jī)構(gòu)由總公司財務(wù)部、子公司財務(wù)組和各分公司經(jīng)濟(jì)核算組三部分組成。根據(jù)公司會計業(yè)務(wù)需要設(shè)置：會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、財務(wù)部經(jīng)理（即會計主管）、管理組、資金組、核算組。其中管理組由管理會計（兼會計電算化信息管理）、資產(chǎn)會計、稅收會計組成；資金組由資金會計、報銷會計、出納組成；核算組對總公司機(jī)關(guān)及各分公司的成本費用進(jìn)行核算。第三條財會人員配備。1．會計人員應(yīng)當(dāng)堅持原則，廉潔奉公，嚴(yán)守工作紀(jì)律，努力鉆研業(yè)務(wù)，使自己的知識和技能適應(yīng)所從事工作的要求。2．會計人員必須持證上崗，未取得會計證人員不得從事會計工作。3．會計人員應(yīng)當(dāng)實行定期輪崗。輪崗制不僅是促進(jìn)財會人員全面熟悉業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)質(zhì)量的重要措施，也是防止舞弊的主要手段。崗位輪換的期限一般1至2年輪崗一次。4．會計工作崗位可以一人一崗、一人多崗或一崗多人，但出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管等工作。5．會計人員應(yīng)熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、制度和方針政策，遵守職業(yè)道德，熟悉財會工作各崗位技術(shù)操作規(guī)程、會計核算方法以及公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的全過程，具有會計專業(yè)技術(shù)資格并從事財會工作兩年以上。

6．會計崗位要職責(zé)明確，根據(jù)崗位職責(zé)制定崗位責(zé)任制度。會計崗位設(shè)置應(yīng)當(dāng)與會計業(yè)務(wù)需要相適應(yīng)，各崗位之間分工明確，業(yè)務(wù)往來應(yīng)當(dāng)按規(guī)定程序辦理，能分清責(zé)任，不相容崗位要相對分離，對各個崗位要進(jìn)行定期或不定期考核。

7．財會人員配備應(yīng)當(dāng)符合回避制度要求。財會機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、財會主管人員的直系親屬不得在公司財務(wù)機(jī)構(gòu)中擔(dān)任出納工作。

8．會計人員辦理會計業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)實事求是、客觀公正，對各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的真實性、合法性要進(jìn)行認(rèn)真審查，保證會計記錄的真實性、合法性和及時性。第四條會計工作交接。會計人員工作調(diào)動或者因故離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)時，要按照移交清冊逐項移交、核對、點收，而且要有會計主管負(fù)責(zé)監(jiān)交。沒有辦清交接手續(xù)的，不得調(diào)動或者離職。接替人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真接管移交工作，并繼續(xù)辦理移交的未了事項。第三章會計核算第五條會計核算的一般要求。會計核算應(yīng)當(dāng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進(jìn)行，保證會計指標(biāo)的口徑一致。會計年度自公歷1月1日起至12月31日止。會計核算以人民幣為記帳本位幣。會計科目的設(shè)置在結(jié)合公司實際經(jīng)營情況的前提下，盡量與新會計制度中的會計科目保持一致。對于電算化生成的會計憑證、會計帳薄、會計報表及