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第3頁(yè)共3頁(yè)董事會(huì)會(huì)議通知格式董事會(huì)會(huì)議通知格式浙江XXXX第一屆第三次董事會(huì)會(huì)議各位董事：現(xiàn)定于2023年12月7日上午11：25分在XXXX附樓會(huì)議室召開浙江XXXX第一屆第三次董事會(huì)會(huì)議，請(qǐng)各位準(zhǔn)時(shí)參加，詳細(xì)如下：一、會(huì)議議題1.討論根據(jù)XXXX《XXXX深化改革整體上市總體方案》詳細(xì)要求，討論浙江XXXX股權(quán)剝離相關(guān)事宜。二、出席人員浙江XXXX董事會(huì)全體人員。浙江XXXX董事會(huì)二O一五年十一月二十六日會(huì)議簽到表記錄編號(hào)：會(huì)議名稱:第一屆第三次董事會(huì)會(huì)議會(huì)議主持:會(huì)議日期:2023年12月7日會(huì)議地點(diǎn):五樓老干部會(huì)議室序號(hào)應(yīng)到人員實(shí)到人員簽名缺席人員備注董事監(jiān)事例席人員浙江XXXX董事會(huì)紀(jì)要時(shí)間：2023年12月7日上午11：25分地點(diǎn)：XXXXXXXX樓會(huì)議室出席董事：XXX、XXX、XXX出席監(jiān)事：XXX主持人：XXX記錄整理：XXX會(huì)議提要：根據(jù)XXXX《XXXX深化改革整體上市總體方案》詳細(xì)要求，討論浙江XXXX管理股權(quán)剝離相關(guān)事宜。會(huì)議決議：1.同意浙江XXXX管理100%的股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給XXXX。2.同意以該股權(quán)(比例)對(duì)應(yīng)的2023年12月31日為基準(zhǔn)日審計(jì)的凈資產(chǎn)值為協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)。3.同意XXXX在受讓全部股權(quán)的同時(shí)承接浙江XXXX管理所有債務(wù)。董事簽名：1、董事長(zhǎng)：2、董事：3、董事：浙江XXXX管

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