公司章程怎么寫(xiě)(含模板)

公司設(shè)立中最重要的就是公司章程，無(wú)論是設(shè)立有限責(zé)任公司還是股份有限公司，公司章程是一個(gè)公司成立時(shí)必不可少的文件，不管是為了滿(mǎn)足主管部門(mén)登記的要求，還是為了公司設(shè)立后運(yùn)營(yíng)的需要，公司章程的地位不言而喻。但是在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，大家在設(shè)立公司章程時(shí)往往并未意識(shí)到公司章程的作用，而只是照抄照搬了工商行政部門(mén)提供的公司章程的一般格式，各個(gè)企業(yè)的公司章程幾乎沒(méi)有實(shí)質(zhì)性區(qū)別。一、公司章程的地位公司章程是公司設(shè)立的最基本條件和最重要的法律文件，無(wú)論在哪一個(gè)國(guó)家注冊(cè)公司，首先都需要訂立章程。公司章程規(guī)定了公司組織和活動(dòng)的原則和細(xì)則，是公司內(nèi)外活動(dòng)的基本準(zhǔn)則。公司章程規(guī)定了公司、股東、董事等經(jīng)營(yíng)者相互之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系，是公司對(duì)內(nèi)進(jìn)行管理的根本準(zhǔn)則。公司章程是公司最重要的法律文件，同時(shí)也是公司治理最重要的文件。符合公司章程的行為受?chē)?guó)家法律保護(hù)，違反章程的行為，就要受到干預(yù)和制裁。公司章程對(duì)于整個(gè)公司的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他公司人員均具有約束作用，公司章程就好比是一個(gè)國(guó)家所有的公民均需遵守的國(guó)家憲法一樣。而公司章程不僅對(duì)公司的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他公司人員具有約束力，同時(shí)，公司章程也是公司的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他公司人員享有權(quán)利的來(lái)源，而公司章程所賦予的權(quán)利就是章定權(quán)利。雖然有人可能會(huì)認(rèn)為《公司法》已經(jīng)對(duì)公司的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他公司人員的權(quán)利和義務(wù)做了充分的規(guī)定，但是仔細(xì)研究《公司法》就會(huì)發(fā)現(xiàn)，《公司法》僅對(duì)公司普遍性的問(wèn)題進(jìn)行了規(guī)定，不可能顧及各個(gè)公司的特殊性。仔細(xì)閱讀《公司法》且結(jié)合我們的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)，《公司法》不僅明確賦予了公司可自行制定公司章程的權(quán)利，且《公司法》明確賦予給股東的權(quán)利大多數(shù)情況也被放入了公司章程，具體如下：（一）《公司法》明確了公司章程可另行規(guī)定有關(guān)事項(xiàng)：《公司法》明確公司的一般規(guī)則，但是《公司法》也明確規(guī)定了在公司章程另有規(guī)定的情況下，適用公司章程的規(guī)定。如《公司法》第十二條規(guī)定“股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。”根據(jù)此規(guī)定，《公司法》先是規(guī)定股東會(huì)會(huì)議原則上應(yīng)當(dāng)按照股東的出資比例行使表決權(quán)，但是《公司法》也賦予了公司章程可以另行規(guī)定的權(quán)利，因此在公司章程有另行規(guī)定的情況下，公司章程是可以排除適用《公司法》一般規(guī)定的。（二）《公司法》中明確的公司股東可自行約定的事項(xiàng)一般也被放入公司章程：《公司法》明確公司的一般規(guī)則，但是《公司法》也明確規(guī)定了全體股東另行有約定的可以不適用《公司法》的規(guī)定，而就這種可由股東自行約定的事項(xiàng)，在實(shí)際操作過(guò)程中就被放入了公司章程中。如《公司法》第三十四條規(guī)定，“股東按照實(shí)繳的出資比例分取紅利；公司新增資本時(shí)，股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資。但是，全體股東約定不按照出資比例分取紅利或者不按照出資比例優(yōu)先認(rèn)繳出資的除外?！备鶕?jù)此規(guī)定，《公司法》先是規(guī)定原則上公司應(yīng)該按照實(shí)繳出資比例分取紅利，但是也明確規(guī)定全體股東如果有例外規(guī)定的公司可以不按照實(shí)繳出資比例分取紅利?；诖?，很多公司在設(shè)定該等分紅安排時(shí)，如公司股東計(jì)劃不按照實(shí)繳出資比例分取紅利的，一般就會(huì)將全體股東協(xié)商一致同意的分紅安排的約定放入了公司章程內(nèi)。綜上，公司章程就好比是一個(gè)國(guó)家的憲法，是公司的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他公司人員享有的章定權(quán)利的來(lái)源，對(duì)于整個(gè)公司的股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理人及其他公司人員均具有約束作用，也是公司控制權(quán)配置的重要武器。并且，公司章程的效力也是被《公司法》所肯定的，《公司法》明確約定的公司章程可以自行約定的事項(xiàng)適用公司章程的約定，同時(shí)，《公司法》中明確的股東之間可以自行約定的事項(xiàng)，在實(shí)際操作過(guò)程中也被放入了公司章程。二、公司章程的主要內(nèi)容公司章程的內(nèi)容就是指公司章程所記載的事項(xiàng)。一般來(lái)說(shuō)，公司章程的記載事項(xiàng)可分為強(qiáng)制記載事項(xiàng)、相對(duì)記載事項(xiàng)和任意記載事項(xiàng)三類(lèi)。（一）強(qiáng)制記載事項(xiàng)：強(qiáng)制記載事項(xiàng)為法律法規(guī)明確規(guī)定應(yīng)記載的事項(xiàng)，如果公司章程遺漏了強(qiáng)制記載事項(xiàng)的，則公司章程的整個(gè)效力可能會(huì)受到影響。針對(duì)不同類(lèi)型的公司，法律法規(guī)明確規(guī)定了公司章程應(yīng)當(dāng)記載的事項(xiàng)。（1）有限責(zé)任公司的公司章程應(yīng)當(dāng)記載事項(xiàng)：《公司法》第二十五條規(guī)定，“有限責(zé)任公司章程應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（一）公司名稱(chēng)和住所；（二）公司經(jīng)營(yíng)范圍；（三）公司注冊(cè)資本；（四）股東的姓名或者名稱(chēng)；（五）股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間；（六）公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則；（七）公司法定代表人；（八）股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)。股東應(yīng)當(dāng)在公司章程上簽名、蓋章?！保?）股份有限公司的公司章程應(yīng)當(dāng)記載事項(xiàng)：《公司法》第八十一條規(guī)定，“股份有限公司章程應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（一）公司名稱(chēng)和住所；（二）公司經(jīng)營(yíng)范圍；（三）公司設(shè)立方式；（四）公司股份總數(shù)、每股金額和注冊(cè)資本；（五）發(fā)起人的姓名或者名稱(chēng)、認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)、出資方式和出資時(shí)間；（六）董事會(huì)的組成、職權(quán)和議事規(guī)則；（七）公司法定代表人；（八）監(jiān)事會(huì)的組成、職權(quán)和議事規(guī)則；（九）公司利潤(rùn)分配辦法；（十）公司的解散事由與清算辦法；（十一）公司的通知和公告辦法；（十二）股東大會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)。”而如果公司是上市的股份有限公司，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)還特別發(fā)布了《上市公司章程指引》，《上市公司章程指引》規(guī)定的是上市公司章程的基本內(nèi)容。《上市公司章程指引》的內(nèi)容由正文和注釋兩部分組成，《上市公司章程指引》正文部分中，以“〔〕”標(biāo)示的內(nèi)容，由擬上市公司和上市公司按照實(shí)際情況填入。綜上，為了不影響公司章程的效力，對(duì)于法律法規(guī)要求應(yīng)當(dāng)記載的公司章程的條款，公司股東在制定公司章程時(shí)切忌不要遺漏。（二）相對(duì)記載事項(xiàng)：相對(duì)記載事項(xiàng)，是指法律法規(guī)列舉規(guī)定的公司可以選擇調(diào)整并記載的事項(xiàng)和公司章程自行記載的安排更能保護(hù)法律法規(guī)意圖保護(hù)的法益的事項(xiàng)，就相對(duì)記載事項(xiàng)而言，在不違反法律法規(guī)的規(guī)則的情況下由公司股東自行根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行制定。需要特別注意的是，如果是可以由公司自行根據(jù)自身情況記載的同時(shí)公司已經(jīng)在公司章程中明確約定的，且該等記載事項(xiàng)符合法律規(guī)定或該等記載事項(xiàng)更能保護(hù)法律法規(guī)意圖保護(hù)的法益的，那么該等事項(xiàng)對(duì)公司及其有關(guān)人員即發(fā)生法律效力，公司及其相關(guān)人員未執(zhí)行的，則視為違反公司章程，需要承擔(dān)相應(yīng)的法律后果。相對(duì)記載事項(xiàng)分為兩類(lèi)，一種是法律法規(guī)明確規(guī)定公司章程自行約定的事項(xiàng)，一種是公司章程自行記載的安排更能保護(hù)法律法規(guī)意圖保護(hù)的法益的事項(xiàng)。具體如下：（1）法律法規(guī)明確規(guī)定公司章程自行約定的事項(xiàng)：此類(lèi)相對(duì)記載事項(xiàng)在《公司法》中主要是針對(duì)法定代表人的確定、股東會(huì)的召集方式、董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)的產(chǎn)生辦法、選舉董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的決策方式、重大資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和對(duì)外擔(dān)保的決策方式等等方面的公司章程條款。比如《公司法》第四十三條規(guī)定，“股東會(huì)的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)?！备鶕?jù)上述規(guī)定，有限責(zé)任公司的股東會(huì)的議事方式和表決程序除了《公司法》有特殊要求的事項(xiàng)外（如股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)），主要由公司章程進(jìn)行規(guī)定。公司運(yùn)營(yíng)中包括股東會(huì)召集的安排、會(huì)議召開(kāi)的方式、表決程序等，除了《公司法》明確應(yīng)當(dāng)履行程序的事項(xiàng)外，其他完全由公司自行在公司章程中安排。（2）公司章程自行記載的事項(xiàng)更能保護(hù)法律法規(guī)意圖保護(hù)的法益：法律法規(guī)以明示的方式要求不同類(lèi)型的公司在賦予各主體權(quán)利時(shí)應(yīng)當(dāng)滿(mǎn)足的最低標(biāo)準(zhǔn)主要是為了保護(hù)某類(lèi)主體法益，就該類(lèi)條款的安排，如果法律法規(guī)沒(méi)有明確要求一定要在公司章程中明確規(guī)定的，公司章程可不用規(guī)定，該等主體可根據(jù)法律法規(guī)直接享有相應(yīng)的權(quán)利義務(wù)；如果公司章程自行記載的條款損害了法規(guī)法規(guī)意圖保護(hù)的法益的，則公司章程制定的該等條款無(wú)效；如果公司章程自行記載了該等事項(xiàng)，且關(guān)于該等事項(xiàng)的公司章程條款能更好的保護(hù)法律法規(guī)意圖保護(hù)的法益，則該等公司章程條款也有效。如《公司法》第一百零二條第二款規(guī)定，“單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)十日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交董事會(huì)；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東，并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。臨時(shí)提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，并有明確議題和具體決議事項(xiàng)?！鼻笆鲫P(guān)于股份有限公司股東大會(huì)提案權(quán)條款的規(guī)定，是為了保護(hù)中小股東的利益。根據(jù)此條規(guī)定，股份有限公司應(yīng)當(dāng)賦予單獨(dú)或合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東的提案權(quán)，如果公司章程無(wú)關(guān)于股份有限公司股東大會(huì)提案權(quán)條款的規(guī)定的，股份有限公司的小股東可以根據(jù)《公司法》的規(guī)定享有該等權(quán)利；但是如果公司章程關(guān)于股份有限公司的小股東提案權(quán)的條款制定的更為嚴(yán)苛，比如要求單獨(dú)或者持股比例高于百分之四的股東才享有提案權(quán)，則該等條款無(wú)效，因?yàn)榇祟?lèi)安排損害了法律法規(guī)意圖保護(hù)的小股東的利益，最終股份有限公司的小股東還是可以依據(jù)《公司法》的規(guī)定享有相應(yīng)的提案權(quán)；但是如果公司章程關(guān)于股份有限公司的股東提案權(quán)的條款制定的更為寬松，比如要求單獨(dú)或者持股比例高于百分之二的股東就享有提案權(quán)，則該等條款有效，因?yàn)榇藯l款能更好的保護(hù)股份有限公司小股東的提案權(quán)，這也是法律法規(guī)比較倡導(dǎo)的公司章程。綜上，就相對(duì)記載事項(xiàng)而言，如果法律法規(guī)明確規(guī)定是公司章程可以自行約定的事項(xiàng)的，只要公司章程的規(guī)定未違反法律法規(guī)的強(qiáng)制要求的，則公司章程關(guān)于該等條款的規(guī)定具有約束力；如果法律法規(guī)僅僅就某些事項(xiàng)制定了強(qiáng)制性的規(guī)定的，并未要求公司章程一定要記載的，公司章程可不記載，發(fā)生有關(guān)事項(xiàng)時(shí)根據(jù)法律法規(guī)享有相應(yīng)的權(quán)利義務(wù)即可，如果公司章程希望記載的，公司章程的記載至少不得與法律法規(guī)規(guī)定意圖保護(hù)的法益的出發(fā)點(diǎn)相違背，且法律法規(guī)鼓勵(lì)公司章程記載的內(nèi)容優(yōu)于法律法規(guī)的規(guī)定。（三）任意記載事項(xiàng)：任意記載事項(xiàng)是指法律并無(wú)明文規(guī)定，但公司股東認(rèn)為需要在公司章程中約定的內(nèi)容，主要包括經(jīng)營(yíng)公司業(yè)務(wù)和管理公司事務(wù)的辦法、關(guān)于公司股東會(huì)、董事會(huì)權(quán)力的范圍等等的關(guān)鍵事項(xiàng)，公司股東希望記載的目的是為了公司更好的運(yùn)營(yíng)或是為了給某一主體更大的權(quán)利或是為了限制某一主體的權(quán)利和義務(wù)。任意記載事項(xiàng)主要是圍繞知情權(quán)、表決權(quán)等。如就股東的知情權(quán)而言，《公司法》僅明確規(guī)定了有限責(zé)任公司的股東可以要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿，但是有的時(shí)候查閱公司會(huì)計(jì)賬簿也并能使小股東充分了解公司真實(shí)的財(cái)務(wù)情況和運(yùn)營(yíng)情況，因此如果為了更好的保護(hù)小股東的知情權(quán)，可以在公司章程中對(duì)股東的知情權(quán)進(jìn)行擴(kuò)大，比如擴(kuò)大股東可以查閱的文件資料的范圍，規(guī)定公司股東除了可以查閱公司賬簿外，公司股東還有權(quán)要求查閱公司的重大合同、會(huì)計(jì)憑證等文件資料。就表決權(quán)而言，可以將并未被法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)納入決策機(jī)構(gòu)進(jìn)行審議的事項(xiàng)作為決策機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)審議的事項(xiàng)，比如對(duì)從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的公司而言，可在公司章程中規(guī)定就公司開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的規(guī)劃指標(biāo)、開(kāi)發(fā)里程碑計(jì)劃、銷(xiāo)售計(jì)劃和開(kāi)發(fā)成本及支付計(jì)劃等作出任何調(diào)整、與標(biāo)的項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)計(jì)劃、銷(xiāo)售計(jì)劃、成本管理和支付計(jì)劃相關(guān)的任何事項(xiàng)都將在股東會(huì)上進(jìn)行審議。綜上，就任意記載事項(xiàng)而言，只要公司章程的規(guī)定未違反法律法規(guī)的強(qiáng)制要求的，公司股東為了公司更好的運(yùn)營(yíng)或是為了給某一主體更大的權(quán)利或是為了限制某一主體的權(quán)利和義務(wù)，都可在公司章程中進(jìn)行規(guī)定。有限公司章程依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”)及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由、方共同出資設(shè)立(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)，經(jīng)全體股東討論，并共同制訂本章程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”)。第1條公司的名稱(chēng)和住所1.1公司名稱(chēng)：。1.2公司住所：。2條公司經(jīng)營(yíng)范圍、營(yíng)業(yè)期限2.1公司經(jīng)營(yíng)范圍：（企業(yè)經(jīng)營(yíng)涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營(yíng)）。2.2公司的營(yíng)業(yè)期限為二十年，從《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。第3條公司注冊(cè)資本3.1公司注冊(cè)資本：人民幣萬(wàn)元。第4條股東的姓名或者名稱(chēng)、出資方式、出資額和出資時(shí)間4.1股東的姓名或者名稱(chēng)、出資方式、出資額和出資時(shí)間如下：股東的姓名或者名稱(chēng)認(rèn)繳出資額出資比例出資方式出資時(shí)間合計(jì)4.2公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。出資證明書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（1）公司名稱(chēng)；（2）公司成立日期；（3）公司注冊(cè)資本；（4）出資證明書(shū)的編號(hào)和核發(fā)日期。出資證明書(shū)由公司蓋章。4.3公司應(yīng)當(dāng)置備股東名冊(cè)，記載下列事項(xiàng)：（1）股東的姓名或者名稱(chēng)及住所、聯(lián)系方式；（2）股東的出資額；（3）出資證明書(shū)編號(hào)。4.4公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，可以按照本章程的有關(guān)規(guī)定增加資本擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)。公司新增資本時(shí)，股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資，或共同協(xié)商確定出資比例。第5條股東的權(quán)利和義務(wù)5.1公司股東按其出資額享有股東權(quán)利和義務(wù)，以其持有的股權(quán)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。5.2公司股東享有下列權(quán)利：（1）按照實(shí)繳的出資比例領(lǐng)取分紅和其他形式的利益分配，股東之間另有約定的從其約定；（2）參加或委派代理人參加股東會(huì)議，并行使表決權(quán)；（3）對(duì)公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢(xún)；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán)；（5）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股權(quán)比例參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（6）有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、執(zhí)行董事決議、監(jiān)事決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。（7）股東可以要求查閱公司會(huì)計(jì)賬薄及憑證。股東要求查閱公司會(huì)計(jì)賬薄及憑證的，應(yīng)當(dāng)向公司提出書(shū)面請(qǐng)求，說(shuō)明目的。公司除有合理根據(jù)認(rèn)為股東查閱會(huì)計(jì)賬薄及憑證有不正當(dāng)目的可能損害公司合法利益的情形之外，應(yīng)予提供。公司拒絕提供的，應(yīng)當(dāng)自股東提出書(shū)面請(qǐng)求之日起十五日內(nèi)書(shū)面答復(fù)并說(shuō)明理由。公司拒絕提供的，股東可以請(qǐng)求人民法院要求公司提供查閱。（8）法律、行政法規(guī)及本章程所賦予的其他權(quán)利。5.3公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守公司《章程》，保守公司商業(yè)秘密；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的出資額和出資方式繳納出資；（3）除法律、法規(guī)及本章程規(guī)定的情形外，不得退股；（4）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。第6條公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則6.1公司股東會(huì)6.1.1公司股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（1）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（2）選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（3）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（4）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（5）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（6）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（7）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（8）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（9）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（10）對(duì)公司萬(wàn)元以上的對(duì)外擔(dān)保做出決議；（11）對(duì)公司萬(wàn)元以上的對(duì)外投資做出決議；（12）對(duì)新股東入股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、解除股東資格等導(dǎo)致公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變更的事項(xiàng)做出決議；（13）對(duì)股東能否經(jīng)營(yíng)或參與經(jīng)營(yíng)與公司業(yè)務(wù)相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)做出決議；（14）對(duì)公司與股東或股東的關(guān)聯(lián)公司之間的交易做出決議；（15）對(duì)公司主要資產(chǎn)或者核心技術(shù)的處置做出決議；（16）對(duì)公司的重大技術(shù)改變作出決議；（17）修改公司章程。對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。6.1.2首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，依照公司法規(guī)定行使職權(quán)。6.1.3股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開(kāi)一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上的董事、監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。6.1.4召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東。股東會(huì)通知為書(shū)面通知，應(yīng)郵寄送達(dá)，以股東預(yù)留在公司的股東名冊(cè)上的地址為準(zhǔn)，自寄出之日起（次日起算）滿(mǎn)三日視為送達(dá)。如通過(guò)傳真、電話(huà)、短信、微信、電子郵箱等方式通知，自被通知方確認(rèn)收到之日視為送達(dá)。股東會(huì)通知應(yīng)當(dāng)載明出席和列席人員、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、議案內(nèi)容(表決事項(xiàng))。6.1.5股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。6.1.6股東不能親自出席股東會(huì)的，可以書(shū)面委托他人參加，由被委托人依法行使委托書(shū)中載明的權(quán)力，但被委托人不得從事與公司相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，否則，股東會(huì)有權(quán)拒絕其參加股東會(huì)，該股東視為對(duì)本次股東會(huì)表決事項(xiàng)投棄權(quán)票。該被委托人亦不得泄露公司商業(yè)秘密，否則，該股東與被委托人向公司或其他股東共同承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。6.1.7股東會(huì)須經(jīng)全體股東人數(shù)的三分之二以上出席方為有效。股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)，股東之間另有約定的根據(jù)其約定。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。股東會(huì)會(huì)議作出除前款以外事項(xiàng)的決議，須經(jīng)代表全體股東二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。6.1.8股東非經(jīng)股東會(huì)決議通過(guò)，不得從事與公司業(yè)務(wù)相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。否則，視為該股東放棄表決權(quán)和公司經(jīng)營(yíng)參與權(quán)，只享有其股權(quán)對(duì)應(yīng)的財(cái)產(chǎn)權(quán)利，其指派董事或監(jiān)事由股東會(huì)更換，其股權(quán)對(duì)應(yīng)的表決權(quán)由其他股東按本章程規(guī)定的表決權(quán)比例享有。6.1.9公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保，必須經(jīng)股東會(huì)作出決議。其中，公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的，該股東或者受該實(shí)際控制人支配的股東不得參加該事項(xiàng)的表決，該項(xiàng)表決由出席會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。6.2公司執(zhí)行董事及經(jīng)理6.2.1公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，由擔(dān)任。執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。執(zhí)行董事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選或者執(zhí)行董事在任期內(nèi)辭職，在改選出的執(zhí)行董事就任前，原執(zhí)行董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行執(zhí)行董事職務(wù)。6.2.2執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（7）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（9）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及其報(bào)酬事項(xiàng)；（10）制定公司的基本管理制度；（11）股東會(huì)授予的其他職權(quán)。6.2.3公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事的決定；（2）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。6.3公司監(jiān)事6.3.1公司設(shè)監(jiān)事一名，由擔(dān)任。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿(mǎn)，可以連任。監(jiān)事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。6.3.2董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。6.3.3監(jiān)事行使下列職權(quán)：（1）檢查公司財(cái)務(wù)；（2）對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（3）當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（4）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（5）向股東會(huì)會(huì)議提出議案；（6）依法對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。6.3.4監(jiān)事可以對(duì)執(zhí)行董事決定的事項(xiàng)提出質(zhì)詢(xún)或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。6.3.5監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。7條公司的法定代表人公司的法定代表人由執(zhí)行董事?lián)巍?條公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓8.1股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。8.2股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東，通知內(nèi)容應(yīng)包括：出讓方、受讓方、轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例、交割時(shí)間、轉(zhuǎn)讓價(jià)格、付款時(shí)間、付款條件、附加條件等。其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿(mǎn)三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；未能在通知中的付款時(shí)間內(nèi)按同等付款條件購(gòu)買(mǎi)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。8.3經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買(mǎi)比例;協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。8.4轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)注銷(xiāo)原股東的出資證明書(shū)，向新股東簽發(fā)出資證明書(shū)，并相應(yīng)修改本章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。對(duì)本章程的該項(xiàng)修改不需再由股東會(huì)表決。8.5有下列情形之一的，對(duì)股東會(huì)該項(xiàng)決議投反對(duì)票的股東可以請(qǐng)求公司按照合理的價(jià)格收購(gòu)其股權(quán)：（1）公司連續(xù)五年不向股東分配利潤(rùn)，而公司該五年連續(xù)盈利，并且符合公司法規(guī)定的分配利潤(rùn)條件的；（2）公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財(cái)產(chǎn)的；（3）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，股東會(huì)會(huì)議通過(guò)決議修改章程使公司存續(xù)的。8.5.1回購(gòu)價(jià)格由股東與公司協(xié)商，自股東會(huì)會(huì)議決議通過(guò)之日起六十日內(nèi)，股東與公司不能達(dá)成股權(quán)收購(gòu)協(xié)議的，股東可以自股東會(huì)會(huì)議決議通過(guò)之日起九十日內(nèi)向人民法院提起訴訟。8.5.2行使異議股權(quán)回購(gòu)權(quán)的股東不享有該表決事項(xiàng)帶來(lái)的公司收益，同時(shí)亦不承擔(dān)相應(yīng)損失，確定價(jià)格涉及評(píng)估的，評(píng)估費(fèi)用由公司承擔(dān)。8.6股東未履行或者未全面履行出資義務(wù)或者抽逃出資，其利潤(rùn)分配請(qǐng)求權(quán)、新股優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)、剩余財(cái)產(chǎn)分配請(qǐng)求權(quán)按實(shí)際出資且未抽逃的比例行使，未出資的，無(wú)權(quán)行使。8.7全部股東一致同意，以下情況啟動(dòng)股東除名機(jī)制：（1）股東未履行出資義務(wù)或者抽逃全部出資，經(jīng)公司催告繳納或者返還，其在合理期間內(nèi)仍未繳納或者返還出資的；（2）經(jīng)公司通知，在合理時(shí)間內(nèi)不配合公司辦理需股東配合的行政事項(xiàng)導(dǎo)致公司不能正常經(jīng)營(yíng)的；（3）連續(xù)三次不參加股東會(huì)也不指派代表參加，對(duì)股東會(huì)事項(xiàng)不進(jìn)行表決導(dǎo)致股東會(huì)無(wú)法形成有效決議的。上述情形發(fā)生的，經(jīng)過(guò)除該行為股東之外的全體其他股東三分之二以上人數(shù)同意，該行為股東被解除公司股東資格。股東被除名的，公司有權(quán)以該股東的出資額原價(jià)回購(gòu)其全部股權(quán)。股東對(duì)公司或其他股東造成損害的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。8.8自然人股東死亡后，其合法繼承人是否可以繼承股東資格，由股東會(huì)經(jīng)二分之一以上表決權(quán)多數(shù)決議確定。股東會(huì)決議確定不能繼承股東資格的，其合法繼承人可以依照本章程有關(guān)規(guī)定對(duì)外轉(zhuǎn)讓其股權(quán)；其合法繼承人不對(duì)外轉(zhuǎn)讓股權(quán)或者在成功轉(zhuǎn)讓該股權(quán)之前，僅享有該股權(quán)對(duì)應(yīng)的全部財(cái)產(chǎn)權(quán)利(包括但不限于分紅、轉(zhuǎn)讓、按出資比例優(yōu)先增資、按出資比例分配公司清算的剩余財(cái)產(chǎn)等)及知情權(quán)利，該股權(quán)對(duì)應(yīng)的表決權(quán)由其他股東按本章程規(guī)定的行使表決權(quán)的比例享有。8.9自然人股東離婚的，其配偶不因財(cái)產(chǎn)分割獲得股東資格。第9條董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的資格和義務(wù)9.1高級(jí)管理人員是指本公司的經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。9.2有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員：（1）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿(mǎn)未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿(mǎn)未逾五年；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠(chǎng)長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（4）擔(dān)任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（5）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。公司違反前款規(guī)定選舉、委派董事、監(jiān)事或者聘任高級(jí)管理人員的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在任職期間出現(xiàn)本條第一款所列情形的，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)。9.3董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。9.4董事、高級(jí)管理人員不得有下列行為：（1）挪用公司資金；（2）將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ)；（3）未經(jīng)股東會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（4）未經(jīng)股東會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（5）未經(jīng)股東會(huì)同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與所任職公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)；（6）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（7）擅自披露公司秘密；（8）違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。董事、高級(jí)管理人員違反前款規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。9.5董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。9.6股東會(huì)要求董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議的，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席并接受股東的質(zhì)詢(xún)。董事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事行使職權(quán)。9.7董事、高級(jí)管理人員有本章程規(guī)定的違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的行為的，股東可以書(shū)面請(qǐng)求監(jiān)事向人民法院提起訴訟；監(jiān)事有上述行為的，股東可以書(shū)面請(qǐng)求董事向人民法院提起訴訟。監(jiān)事或董事收到股東書(shū)面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起三十日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，股東可以依照前述規(guī)定向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院起訴。9.8董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。第10條公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配10.1公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。10.2公司應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)的規(guī)定制作。10.3公司應(yīng)當(dāng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后30日內(nèi)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。公司利潤(rùn)分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)，國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行。股東按照實(shí)繳的出資比例分取紅利。公司新增資本時(shí)，股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資。(全體股東另有約定的除外)10.4公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。10.5公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，每年向股東分配紅利，分配比例以本章程有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。股東會(huì)或者執(zhí)行董事違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股權(quán)不得分配利潤(rùn)。10.6公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的百分之二十五。10.7公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所由股東會(huì)決定。公司股東會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。第11條公司的解散事由與清算辦法11.1公司有下列情形之一，可以解散：（1）公司營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)；（2）股東會(huì)決議解散；（3）因公司合并或者分立需要解散；（4）依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)。11.2公司營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)時(shí)，可以通過(guò)修改公司章程而存續(xù)。依照前款規(guī)定修改公司章程，需經(jīng)持有三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。11.3公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失，通過(guò)其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權(quán)百分之十以上的股東，可以請(qǐng)求人民法院解散公司。11.4公司因本章程第11.1條第（1）項(xiàng)、第（2）項(xiàng)、第（4）項(xiàng)規(guī)定解散或者因11.3條規(guī)定事項(xiàng)經(jīng)人民法院依法解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組，開(kāi)始清算。清算組由股東組成，具體成員由股東會(huì)決議產(chǎn)生。第12條附則12.1本章程自全體股東蓋章、簽字之日起生效。12.2本章程一式份，公司留存一份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。簽署時(shí)間：年月日全體股東簽字(法人股東蓋章)：上海有限公司章程依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由、和共同出資設(shè)立有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”），經(jīng)全體股東討論，并共同制訂本章程。第一章公司的名稱(chēng)和住所第一條公司名稱(chēng)：公司第二條公司住所：第二章公司經(jīng)營(yíng)范圍第三條公司經(jīng)營(yíng)范圍：?！酒髽I(yè)經(jīng)營(yíng)涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營(yíng)】公司經(jīng)營(yíng)范圍中屬于法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)登記前報(bào)經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。第三章公司注冊(cè)資本第四條公司注冊(cè)資本：人民幣萬(wàn)元；第四章股東的姓名或者名稱(chēng)、出資方式、出資額和出資時(shí)間第五條股東的姓名或者名稱(chēng)、出資方式、出資額和出資時(shí)間如下：股東的姓名或者名稱(chēng)出資額出資方式出資時(shí)間第六條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)并置備股東名冊(cè)。第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第七條公司股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換執(zhí)行董事、非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)；（四）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司監(jiān)事的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（十）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十一）修改公司章程；（十二）為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議。對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章（自然人股東簽名、法人股東蓋章）。第八條首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，依照公司法規(guī)定行使職權(quán)。第九條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東。定期會(huì)議每召開(kāi)一次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事，監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。第十條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持；執(zhí)行董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十一條股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表全體股東三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。股東會(huì)會(huì)議作出除前款以外事項(xiàng)的決議，須經(jīng)代表全體股東二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。第十二條股東不能出席股東會(huì)會(huì)議的，可以書(shū)面委托他人參加，由被委托人依法行使委托書(shū)中載明的權(quán)力。第十三條公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保，由作出決定。其中為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的，必須經(jīng)股東會(huì)決議。該項(xiàng)表決由出席會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)，該股東或者實(shí)際控制人支配的股東不得參加。第十四條公司股東會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無(wú)效。股東會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)。公司根據(jù)股東會(huì)決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無(wú)效或者撤銷(xiāo)該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷(xiāo)變更登記。第十五條公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，任期三年，由產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期屆滿(mǎn)，可以連任。第十六條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；第十七條對(duì)前款所列事項(xiàng)執(zhí)行董事作出決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，并由執(zhí)行董事簽名后置備于公司。第十八條公司設(shè)經(jīng)理一名，由股東會(huì)決定聘任或者解聘。執(zhí)行董事可以兼任經(jīng)理。經(jīng)理每屆任期為年，任期屆滿(mǎn)，可以連任。經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第十九條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事人，監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿(mǎn)，可以連任。監(jiān)事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十條公司監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（五）向股東會(huì)會(huì)議提出草案；（六）依法對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。第二十一條監(jiān)事可以對(duì)執(zhí)行董事決定事項(xiàng)提出質(zhì)詢(xún)或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第二十二條公司監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。第六章公司的法定代表人第二十三條公司的法定代表人由擔(dān)任。第七章股權(quán)轉(zhuǎn)讓第二十四條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿(mǎn)三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買(mǎi)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買(mǎi)比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。第二十五條轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)注銷(xiāo)原股東的出資證明書(shū)，向新股東簽發(fā)出資證明書(shū)，并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其