總裁辦公會議事規(guī)則-企業(yè)管理資料

企業(yè)管理PAGEPAGE6總裁辦公會議事規(guī)則第一條為建立和完善XX開發(fā)有限責(zé)任公司管理層民主、科學(xué)的集體決策運(yùn)行機(jī)制，規(guī)范議事決策的方法、程序，根據(jù)公司章程和現(xiàn)代企業(yè)制度的基本要求，結(jié)合公司經(jīng)營管理工作實際，制定本規(guī)則。第二條公司總裁辦公會（以下簡稱辦公會）是公司管理層議定日常經(jīng)營管理事項的行政會議，是管理層最高議事決策形式。辦公會的決策必須符合公司章程的規(guī)定，并與公司董事會的決議精神相一致。第三條辦公會分為決策會議、工作例會和專題會議三種形式。其中決策會議在出現(xiàn)需要決策的事項時隨時召開，主要就公司人事、薪酬、房價等董事會授權(quán)的、涉及到干部員工切身利益的重大問題作出決策；工作例會通常情況于每雙月底召開，主要內(nèi)容是布置、安排、檢查、督辦、協(xié)調(diào)日常工作，研究解決執(zhí)行中遇到的各種問題；專題會議通常根據(jù)工作需要適時組織召開，主要內(nèi)容是專題研究、議定經(jīng)營管理工作中的重要事項。第四條辦公會通常情況下由公司總裁負(fù)責(zé)召集并主持，特殊情況下可經(jīng)董事長或總裁批準(zhǔn)同意委托總監(jiān)召集和主持；綜合人力資源部負(fù)責(zé)通知參會和列席人員會議時間、地點。第五條決策會議的參會人員為董事長、總裁、董事長代表、總監(jiān)、綜合人力資源部、審計監(jiān)察部及財務(wù)部負(fù)責(zé)人。工作例會的參會人員為決策會議成員和公司各部門主要負(fù)責(zé)人。專題辦公會的參會人員通常是董事長、總裁、分管領(lǐng)導(dǎo)，有必要時相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人及其它相關(guān)人員也可以參加。根據(jù)工作需要和保密的要求，公司董事長或總裁可適當(dāng)調(diào)整辦公會參會人員的人數(shù)，但必須符合本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。第六條按照本規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)參加公司辦公會的人員不得無故缺席，確因工作需要不能出席會議或需中途離會的，須經(jīng)辦公會主持人同意。第七條辦公會議定事項的范圍公司下列工作事項必須經(jīng)決策會議研究決定：（一）內(nèi)部機(jī)構(gòu)及用人職數(shù)設(shè)置、調(diào)整，公司領(lǐng)導(dǎo)分工和各部門職能的劃分；中層干部的任免和錄用；（二）按權(quán)限審議批準(zhǔn)公司經(jīng)營管理工作的各項規(guī)章制度；（三）職工薪酬（工資、獎金等）標(biāo)準(zhǔn)及調(diào)整方案，有關(guān)職工福利方面的其他重要安排；（四）決定公司獎金的提取額度，批準(zhǔn)其分配方案；（五）研究批準(zhǔn)下屬子公司、分公司上報的重大事項；（六）制定調(diào)整銷售價格及優(yōu)惠政策；（七）項目規(guī)劃方案（除報董事會批準(zhǔn)的重大項目外）及建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等級的審定；（八）重大獎勵、處分事項，重大事故調(diào)查、處理和責(zé)任追究等；（九）公司從事融資投資項目、資本營運(yùn)、資產(chǎn)經(jīng)營等方面的重要事項；（十）公司章程規(guī)定的或董事會授權(quán)的由總裁辦公會議定的其他重大事項。公司下列工作事項必須經(jīng)工作例會研究決定：（一）討論研究公司經(jīng)營管理工作的各項規(guī)章制度；（二）公司營銷計劃的審定；（三）工程項目成本預(yù)算計劃、工程結(jié)算、項目總結(jié)和質(zhì)量管理方案的審定；（四）制定公司干部員工的年度培訓(xùn)計劃，批準(zhǔn)年度培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)；（五）公司經(jīng)營管理工作中的重點、難點問題；（六）布置落實工作計劃、方案并進(jìn)行檢查；（七）傳達(dá)上級重要文件、會議精神，聽取重要的工作情況匯報；（八）公司經(jīng)營運(yùn)作、企業(yè)文化、安全生產(chǎn)、招商引資、法律事務(wù)（包括主動提起訴訟的批準(zhǔn)）等方面重要事項；（九）公司日常工作中需議定的其他事項。公司下列工作事項可經(jīng)專題辦公會研究決定：（一）公司內(nèi)部各部門間或子公司、分公司間的普通工作人員調(diào)動調(diào)整；（二）普通工作人員的招聘錄用（不增加公司用人總職數(shù)，如增加則應(yīng)由決策會議決定）；（三）對某一部門相關(guān)的規(guī)章制度進(jìn)行部分修改、完善；（四）項目具體營銷方案的調(diào)整；（五）對各項目房價優(yōu)惠的審批權(quán)限的確定;（六）施工單位讓利幅度、監(jiān)理費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)；（七）涉及到規(guī)劃、成本較大變化的項目變更（包括業(yè)主提出的較大或涉及其他業(yè)主的項目變更）；（八）金額在5萬元以內(nèi)的對外投資、捐贈、預(yù)算外支出項目的確定,超過5萬元的須報董事會批準(zhǔn)；（九）董事會或董事長決定其他應(yīng)由專題辦公會審定的事項。第八條決策會議、工作例會、專題辦公會召開時，必須對所議事項形成書面決議或會議紀(jì)要，以便執(zhí)行和存檔查閱。第九條辦公會議題的確定：辦公會議題內(nèi)容一般通過以下三種方式提出和確定。（一）公司主要領(lǐng)導(dǎo)（董事長、總裁）認(rèn)為需要辦公會研究的事項直接列為議題內(nèi)容；（二）公司總監(jiān)等主要負(fù)責(zé)人就其職能分工認(rèn)為需提交辦公會研究事項，報公司主要領(lǐng)導(dǎo)審定后，列為議題內(nèi)容；（三）公司各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)部門工作情況認(rèn)為需要提交辦公會研究事項，由部門負(fù)責(zé)人報分管領(lǐng)導(dǎo)同意，再由分管領(lǐng)導(dǎo)報公司主要領(lǐng)導(dǎo)審定后，列為議題內(nèi)容。辦公會議題確定后，相關(guān)部門應(yīng)及時準(zhǔn)備會議材料，綜合人力資源部負(fù)責(zé)其他會務(wù)保障工作。第十條辦公會通常情況下不應(yīng)臨時增加和取消議題。特殊情況下必須臨時提請辦公會研究決定的事項，應(yīng)在會前經(jīng)主持人批準(zhǔn)。因董事長、總裁外出或主持人因緊急事項需要立即離會時，可臨時取消議題并休會。第十一條辦公會采取簡單多數(shù)的方式就所議事項形成決定。第十二條辦公會參會人員對所議事項難以達(dá)成一致意見時，主持人可以提出休會，另行安排時間進(jìn)行復(fù)議。第十三條辦公會的情況及所議事項由綜合人力資源部指定專人記錄。記錄要求內(nèi)容詳盡、完整，包括時間、地點、主持人、參加人、主要議題及參會人員發(fā)言內(nèi)容、形成的決議等。對臨時取消的議題和主持人提出需要復(fù)議的事項應(yīng)做明確的記錄，通常情況下應(yīng)在下次辦公會上提請研究。根據(jù)辦公會或會議主持人的意見，綜合人力資源部負(fù)責(zé)整理會議紀(jì)要。會議記錄及紀(jì)要由綜合人力資源部負(fù)責(zé)存檔，保存期為5年。第十四條辦公會應(yīng)明確所議事項的承辦部門，并依據(jù)公司的工作制度，按公司領(lǐng)導(dǎo)分工、部門職責(zé)劃分辦理。第十五條本規(guī)則經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)后實施，并由綜合人力資源部負(fù)責(zé)解釋。處罰：未按本規(guī)則流程執(zhí)行的，每項次扣責(zé)任人2分；對公司造成損失的，由審計監(jiān)