合同管理制度范本與流程圖及內(nèi)控體系表

合同管理制度范本與流程圖合同授權(quán)審批制度制度名稱合同授權(quán)審批制度度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條為明確企業(yè)合同審審批權(quán)限，規(guī)規(guī)范企業(yè)合同同訂立行為，加加強(qiáng)對合同使使用的監(jiān)督，防防范和降低因因合同的簽訂訂給企業(yè)帶來來的風(fēng)險(xiǎn)，特特制定本制度度。第2條規(guī)范企業(yè)合同的擬擬定、審批及及簽章工作，以以符合《中華華人民共和國國公司法》和和《中華人民民共和國合同同法》等法律律法規(guī)及規(guī)范范性文件有關(guān)關(guān)規(guī)定，確保保合同的順利利履行，維護(hù)護(hù)企業(yè)的合法法權(quán)益。第2章適用范圍第3條本制度所稱合同指指企業(yè)與自然然人、法人及及其他組織設(shè)設(shè)立、變更、終終止民事權(quán)利利義務(wù)的合同同或協(xié)議。第4條本制度適用于企業(yè)業(yè)所有的書面面合同審批，包包括冠以合同同、合約、協(xié)協(xié)議、契約、意意向書等名稱稱的規(guī)范性文文件的審批。第5條本制度中所稱部門門指代表企業(yè)業(yè)洽談、簽訂訂合同的各業(yè)業(yè)務(wù)、職能部部門。第6條本制度中所稱業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)辦人是合合同談判、簽簽訂及履行的的第一責(zé)任人人，并有責(zé)任任保證合同最最終文本與經(jīng)經(jīng)各級審批后后的合同文本本在條款內(nèi)容容上的一致性性。第3章授權(quán)審批職責(zé)第7條合同分類。1．一般性合同：合合同標(biāo)的在××萬元資金支支出或××萬元資金收收入以下的合合同。2．重大合同：合同同標(biāo)的超出××萬元資金支支出或××萬元資金收收入的合同。第8條企業(yè)對外簽訂合同同均由董事長長授權(quán)總裁代代表企業(yè)行使使職權(quán)。第9條總裁職責(zé)。1．審批企業(yè)所有格格式合同和各各部門的合同同文本。2．負(fù)責(zé)企業(yè)對外重重大合同的簽簽章，并審核核超出各部門門負(fù)責(zé)人審核核權(quán)限的合同同。3．授權(quán)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人人員代表企業(yè)業(yè)簽訂合同。第10條法務(wù)部經(jīng)理審核企企業(yè)格式合同同和各部門合合同文本。第11條各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)責(zé)。1．負(fù)責(zé)草擬與本部部門業(yè)務(wù)相關(guān)關(guān)的合同文本本2．協(xié)助法律顧問擬擬定企業(yè)主營營業(yè)務(wù)格式合合同。3．初步審核業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)辦人員與合合同對方商定定的合同具體體條款。第12條法律顧問職責(zé)。1．草擬企業(yè)主營業(yè)業(yè)務(wù)格式合同同或企業(yè)重大大、特殊合同同。2．監(jiān)督、指導(dǎo)各部部門起草及修修訂合同文本本。第4章授權(quán)審批流程第13條原則上，在業(yè)務(wù)談?wù)勁?、雙方達(dá)達(dá)成一致意見見后，各部門門應(yīng)盡可能使使用企業(yè)制定定的格式合同同或部門合同同文本。第14條法律顧問草擬的格格式合同應(yīng)經(jīng)經(jīng)法務(wù)部經(jīng)理理、總裁審核核批準(zhǔn)后形成成正式書面，變變更程序亦同同。第15條各部門草擬的合同同文本應(yīng)經(jīng)法法律顧問審查查、法務(wù)部經(jīng)經(jīng)理審核、總總裁審批，然然后形成正式式書面，變更更程序亦同。第16條業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合合同對方擬定定的一般性合合同，須經(jīng)所所屬部門負(fù)責(zé)責(zé)人初審、法法律顧問審查查后正式訂立立合同，變更更程序亦同。第17條業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合合同對方擬定定的重大合同同，須經(jīng)所屬屬部門負(fù)責(zé)人人初審、法律律顧問審查、法法務(wù)部經(jīng)理審審核、總裁審審批后方能訂訂立正式合同同，變更程序序亦同。第5章附則第18條本制度由企業(yè)法務(wù)務(wù)部制定并負(fù)負(fù)責(zé)解釋。第19條本制度報(bào)總裁辦公公室審議批準(zhǔn)準(zhǔn)后生效。第20條本制度自×××××年××月××日實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期2、合同會(huì)審制度制度名稱合同會(huì)審制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條為防范和控制合同同可能的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，加強(qiáng)對合合同制定的監(jiān)監(jiān)督，規(guī)范企企業(yè)合同制定定行為，制定定本制度。第2條本制度適用于企業(yè)業(yè)各類格式合合同、部門合合同文本的制制定，以及對對業(yè)務(wù)經(jīng)辦人人員與合同對對方擬定的合合同的會(huì)審。第3條本制度所稱會(huì)審，指指合同在擬稿稿以后、正式式生效之前，由由合同關(guān)鍵條條款涉及的其其他專業(yè)部門門（如技術(shù)、財(cái)財(cái)務(wù)、審計(jì)等等相關(guān)部門）會(huì)會(huì)同企業(yè)法務(wù)務(wù)部對合同文文本進(jìn)行審核核。第2章合同的會(huì)審內(nèi)容及及要點(diǎn)第4條合同擬定。1．法律顧問會(huì)同各各部門起草企企業(yè)格式合同同、各部門擬擬定本部門合合同文本以及及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人人與合同對方方擬定合同的的，分別由法法律顧問、各各部門負(fù)責(zé)人人及業(yè)務(wù)經(jīng)辦辦人負(fù)責(zé)合同同在會(huì)審過程程中的傳遞。2．合同擬定者須按按企業(yè)規(guī)定在在“合同會(huì)審單”上填寫合同同會(huì)審部門及及人員名稱。3．合同擬定者負(fù)責(zé)責(zé)合同連同“合同會(huì)審單”在整個(gè)會(huì)審審過程的傳遞遞，直到合同同蓋上合同專專用章后結(jié)束束。第5條合同會(huì)審主體及內(nèi)內(nèi)容。1．法務(wù)部主要負(fù)責(zé)責(zé)對合同對方方當(dāng)事人身份份和資格的審審查及合同爭爭議解決方式式的審核。2．技術(shù)部門主要負(fù)負(fù)責(zé)對合同標(biāo)標(biāo)的物是否符符合國家各項(xiàng)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品品質(zhì)量、衛(wèi)生生防疫等）、企企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等進(jìn)行審查查。3．財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)責(zé)合同對方資資信情況、價(jià)價(jià)款支付等的的審查。4．法務(wù)部和財(cái)務(wù)部部負(fù)責(zé)違約責(zé)責(zé)任條款的審審查，包括違違約金的賠償償及經(jīng)濟(jì)損失失的計(jì)算等。第6條合同會(huì)審要點(diǎn)。1．合法性。包括合合同的主體、內(nèi)內(nèi)容和形式是是否合法；合合同訂立程序序是否符合規(guī)規(guī)定，會(huì)審意意見是否齊備備；資金的來來源、使用及及結(jié)算方式是是否合法，資資產(chǎn)動(dòng)用的審審批手續(xù)是否否齊備等。2．經(jīng)濟(jì)性。主要指指合同內(nèi)容是是否符合企業(yè)業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益益。3．可行性。包括簽簽約方是否具具有資信及履履約能力，是是否具備簽約約資格；擔(dān)保保方式是否可可靠；擔(dān)保資資產(chǎn)權(quán)屬是否否明確等。4．嚴(yán)密性。包括合合同條款及有有關(guān)附件是否否完整齊備；；文字表述是是否準(zhǔn)確；附附加條件是否否適當(dāng)合法；；合同約定的的權(quán)利義務(wù)是是否明確；數(shù)數(shù)量、價(jià)款、金金額等標(biāo)示是是否準(zhǔn)確。第3章合同會(huì)審管理規(guī)定定第7條參與合同會(huì)會(huì)審的部門應(yīng)應(yīng)根據(jù)會(huì)審職職責(zé)安排人員員按時(shí)參加會(huì)會(huì)審工作。第8條會(huì)審人員應(yīng)對合同同中相關(guān)內(nèi)容容認(rèn)真仔細(xì)審審查，發(fā)現(xiàn)疑疑問之處，應(yīng)應(yīng)及時(shí)與合同同擬定部門進(jìn)進(jìn)行溝通。第9條會(huì)審中發(fā)現(xiàn)合同中中確有不妥之之處的，應(yīng)責(zé)責(zé)成合同擬定定部門修改或或重?cái)M，直至至確認(rèn)無誤。第10條各會(huì)審部門對合同同的會(huì)審工作作時(shí)間累計(jì)不不得超過××個(gè)工作日。第11條根據(jù)法律規(guī)定及企企業(yè)需要，會(huì)會(huì)審?fù)ㄟ^后的的合同文本應(yīng)應(yīng)及時(shí)報(bào)經(jīng)國國家有關(guān)主管管部門審查或或備案。第12條會(huì)審?fù)ㄟ^的合同報(bào)報(bào)總裁審批后后，應(yīng)統(tǒng)一進(jìn)進(jìn)行分類連續(xù)續(xù)編號，并由由合同檔案管管理人員專人人保管。第4章附則第13條本制度由企業(yè)法務(wù)務(wù)部制定并負(fù)負(fù)責(zé)解釋。第14條本制度經(jīng)總裁批準(zhǔn)準(zhǔn)后自××××年××月××日實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期3、合同專用章管理制度制度名稱合同專用章管理制制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條為加強(qiáng)對企業(yè)合同同的專用章管管理，規(guī)范企企業(yè)合同專用用章的使用及及保管，制定定本制度。第2條本制度適用于企業(yè)業(yè)合同專用章章的使用、保保管等。第2章合同專用章的使用用第3條合同專用章由企業(yè)業(yè)綜合管理部部統(tǒng)一印制，并并指定專人保保管。第4條企業(yè)因業(yè)務(wù)發(fā)展需需要對外簽訂訂合同由企業(yè)業(yè)董事長或其其授權(quán)的人（總總裁等）簽章章，同時(shí)加蓋蓋合同專用章章。第5條合同專用章僅限用用于有關(guān)合同同的簽訂，未未經(jīng)法務(wù)部核核準(zhǔn)，不得在在其他文件上上使用。第6條業(yè)務(wù)經(jīng)辦人代表企企業(yè)與合同對對方簽訂合同同的，需填寫寫“合同專用章章用印審批單單”，經(jīng)合同授授權(quán)簽字人審審查同意后方方可用印。第7條印章管理人員對用用印范圍和用用印手續(xù)嚴(yán)格格審查，并對對用印情況進(jìn)進(jìn)行登記，不不應(yīng)為以下合合同提供合同同專用章。1．未經(jīng)編號的合同同。2．缺少審核及報(bào)簽簽文件的合同同。3．屬于代簽但缺少少授權(quán)委托書書的合同。第8條原則上，合同專用用章不得攜帶帶外出使用。確確因工作需要要，必須帶合合同專用章到到異地使用的的，應(yīng)經(jīng)總裁裁批準(zhǔn)，并到到印章管理員員處辦理借用用手續(xù)。第3章合同專用章的保管管第9條合同用印后，印章章管理人員應(yīng)應(yīng)及時(shí)收回合合同專用章。第10條未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不不得將合同專專用章交給他他人保管。印印章管理人員員因故臨時(shí)請請假，應(yīng)經(jīng)總總裁批準(zhǔn)后指指定臨時(shí)保管管人員，并做做好交接記錄錄。第11條合同專用章存放在在配鎖的辦公公抽屜里，節(jié)節(jié)假日放在安安全處，并貼貼封條，重新新使用時(shí)應(yīng)先先驗(yàn)鎖和封條條。第12條合同專用章內(nèi)容需需要變更時(shí)，應(yīng)應(yīng)停止使用并并交綜合管理理部予以封存存或銷毀。第13條合同專用章散失、損損毀、被盜時(shí)時(shí)，印章管理理人員應(yīng)及時(shí)時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)予予以處理，同同時(shí)，登報(bào)掛掛失作廢。第14條廢止的合同專用章章保存××年。第15條對于違反本規(guī)定，給給企業(yè)造成損損失的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)依法追究其其法律責(zé)任。第4章附則第16條本制度由企業(yè)綜合合管理部和法法務(wù)部制定并并負(fù)責(zé)解釋。第17條本制度自×××××年××月××日起實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期4、合同違約及糾紛處理制度制度名稱合同違約及糾紛處處理制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條為監(jiān)督合同的有效效履行，及早早發(fā)現(xiàn)違約情情況，避免或或減少因違約約或糾紛給企企業(yè)帶來的損損失，保障本本企業(yè)合法權(quán)權(quán)益，根據(jù)《中中華人民共和和國合同法》及及企業(yè)相關(guān)規(guī)規(guī)定，制定本本制度。第2條本制度適用于企業(yè)業(yè)所有合同違違約及糾紛情情況的處理。第2章合同違約處理第3條合同簽訂后進(jìn)入執(zhí)執(zhí)行階段，業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員員應(yīng)隨時(shí)跟蹤蹤合同的履行行情況，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)合同對方可可能發(fā)生違約約、不能履約約或延遲履約約等行為的，或或企業(yè)自身可可能無法履行行或延遲履行行合同的，應(yīng)應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。第4條針對合同對方違約約的情形，可可采取以下措措施處理。1．要求合同對方繼繼續(xù)履行合同同。繼續(xù)履行合同是違違約對方必須須承擔(dān)的法律律義務(wù)，也是是本企業(yè)享有有的法定權(quán)利利。不論違約約對方是否情情愿，只要存存在繼續(xù)履行行的可能性，本本企業(yè)就有權(quán)權(quán)要求違約對對方繼續(xù)履行行原合同約定定的義務(wù)。2．要求合同對方支支付違約金。合同對方違約的，本本企業(yè)可按照照合同約定要要求違約對方方支付違約金金。3．要求定金擔(dān)保。合同對方違約，本本企業(yè)可按照照合同約定及及《中華人民民共和國擔(dān)保保法》向?qū)Ψ椒绞杖《ń鹱髯鳛閭鶛?quán)的擔(dān)擔(dān)保。違約對對方履行債務(wù)務(wù)后，可將定定金抵作價(jià)款款或者收回，違違約對方不履履行約定債務(wù)務(wù)的，無權(quán)要要求返還定金金。4．要求賠償損失。合同對方因不履行行合同義務(wù)或或者履行合同同義務(wù)不符合合約定，給本本企業(yè)造成損損失的，本企企業(yè)有權(quán)提出出索賠，具體體賠償金額可可由業(yè)務(wù)經(jīng)辦辦部門會(huì)同法法律顧問與合合同對方協(xié)商商確定。第5條企業(yè)自身違約的，業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門門或人員應(yīng)與與合同對方協(xié)協(xié)商解決辦法法，將解決辦辦法以書面形形式上報(bào)總裁裁，經(jīng)批準(zhǔn)后后承擔(dān)相應(yīng)責(zé)責(zé)任、履行有有關(guān)義務(wù)。第3章合同糾紛處理第6條合同履行過程中發(fā)發(fā)生糾紛的，業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員員應(yīng)在規(guī)定時(shí)時(shí)效內(nèi)與合同同對方協(xié)商談?wù)勁?，并及時(shí)時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。第7條經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一一致意見的，雙雙方簽訂書面面補(bǔ)充協(xié)議，由由雙方法定代代表人或其授授權(quán)人簽章并并加蓋單位印印章后生效。第8條合同糾紛經(jīng)協(xié)商無無法解決的，應(yīng)應(yīng)依合同約定定選擇仲裁或或訴訟方式解解決。第9條企業(yè)法律顧問會(huì)同同相關(guān)部門研研究仲裁或訴訴訟方案，報(bào)報(bào)總裁批準(zhǔn)后后實(shí)施。第10條糾紛處理過程中，企企業(yè)任何部門門或個(gè)人未經(jīng)經(jīng)授權(quán)，不得得向合同對方方做出實(shí)質(zhì)性性答復(fù)或承諾諾。第4章附則第11條本制度由法務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)制定，經(jīng)經(jīng)總裁審核批批準(zhǔn)后實(shí)施。第12條本制度解釋權(quán)歸法法務(wù)部。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期總裁法律顧問總裁法律顧問選擇合同標(biāo)的物的合作者財(cái)務(wù)人員合同協(xié)議對方各部門負(fù)責(zé)人調(diào)查擬簽約對象資格提供資料調(diào)查擬簽約對象的法律資格調(diào)查擬簽約對象的資信狀況初審協(xié)商具體條款，擬定合同文本審核審核確定擬簽約對象名單雙方進(jìn)行業(yè)務(wù)談判簽定合同審核審核部門步驟調(diào)查擬簽約對象資格確定擬簽約對象業(yè)務(wù)談判并簽訂合同2、合同的解除與變更流程圖法律顧問總裁部門步驟合同對方法律顧問總裁部門步驟合同對方業(yè)務(wù)經(jīng)辦人合同檔案管理員各部門負(fù)責(zé)人訂立合同訂立合同履行中發(fā)現(xiàn)合同條款欠妥申請變更或解除合同審核審核提出變更或解除合同意見審批向合同對方提出變更或解除合同協(xié)商變更或解除合同達(dá)成合同變更或解除的協(xié)議審核審核審批簽訂合同變更或解除的書面協(xié)議保管合同變更或解除的書面協(xié)議及資料提出變更或解除合同申請變更或解除合同保管協(xié)議及資料3、經(jīng)濟(jì)合同稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范指引標(biāo)題經(jīng)濟(jì)合同稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范指引版本第版版次第次修改編號編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期適合對象：對外簽訂合同、審核合同、批準(zhǔn)合同的崗位第一步：審核合同同的價(jià)格條款款（1）合同的價(jià)格是否否包含稅金，合合同價(jià)格不包包含稅金必須須清晰說明（2）合同收付款除合合同訂明價(jià)款款以外，是否否包括其他款款項(xiàng)，如包括括其他款項(xiàng)應(yīng)應(yīng)送財(cái)務(wù)部門門審核↓第二步：審核合同同的結(jié)算時(shí)間間條款（1）合同是否明確了了收付款的方方式（2）賒銷合同是否有有明確的賒銷銷時(shí)間段或者者賒銷的天數(shù)數(shù)（3）分期收款的合同同是否有明確確的付款期和和每次付款金金額或者百分分比（4）按進(jìn)度付款的合合同是否明確確了確定進(jìn)度度的方法（5）如果以上內(nèi)容不不明確，該合合同需送財(cái)務(wù)務(wù)部門審核↓第三步：審核合同同的發(fā)票條款款（甲方合同同適用）（1）合同是否明確了了對方有按稅稅務(wù)規(guī)定提供供發(fā)票的義務(wù)務(wù)（2）合同是否明確了了在取得對方方提供的發(fā)票票以后才能支支付款項(xiàng)（預(yù)預(yù)付合同除外外）↓第四步：審核合同同的稅務(wù)責(zé)任任條款（1）合同是否明確：：由于對方提提供的票據(jù)不不符合規(guī)定給給本公司造成成的損失，由由對方承擔(dān)賠賠償責(zé)任（2）沒有上述條款的的合同需經(jīng)特特別批準(zhǔn)↓第五步：審核合同同的其他條款款（1）同一合同是否包包括了銷售和和服務(wù)兩項(xiàng)服服務(wù)（2）同一合同是否包包括了適用不不同稅率的服服務(wù)（3）同一合同是否包包括了非現(xiàn)金金結(jié)算支付的的方式（4）合以清經(jīng)審內(nèi)部控制體系表控制體系控制內(nèi)容控制點(diǎn)控制方法資金管控現(xiàn)金內(nèi)部控制職責(zé)分工授權(quán)批準(zhǔn)銀行存款內(nèi)部控制制票據(jù)管理印章管理采購控制請購與審批控制采購申請制度職責(zé)分工授權(quán)批準(zhǔn)采購預(yù)算制度請購審批制度采購與驗(yàn)收控制采購管理制度貨物驗(yàn)收制度付款控制付款單據(jù)審核制度度退貨制度債務(wù)債權(quán)控制制度度存貨控制請購與采購控制存貨申請控制職責(zé)分工授權(quán)批準(zhǔn)存貨采購預(yù)算制度度存貨采購成本核算算驗(yàn)收與保管控制存貨的驗(yàn)收與入庫庫存貨保管控制領(lǐng)用與發(fā)出控制生產(chǎn)領(lǐng)用的控制銷售發(fā)出控制盤點(diǎn)與處置控制存貨的盤點(diǎn)控制存貨處置控制銷售控制銷售和發(fā)貨控制銷售預(yù)算管理控制制職責(zé)分工授權(quán)批準(zhǔn)銷售定價(jià)控制制度度客戶信用分析與賒賒銷業(yè)務(wù)管理理制度銷售與發(fā)貨銷售退回管理制度度銷售記錄管理收款控制現(xiàn)銷的內(nèi)部控制應(yīng)收帳款的內(nèi)部控控制壞帳損失的控制應(yīng)收票據(jù)的內(nèi)部控控制應(yīng)收款項(xiàng)的函證管管理控制體系控制內(nèi)容控制點(diǎn)控制方法工程項(xiàng)目控制項(xiàng)目決策控制和概概預(yù)算控制項(xiàng)目決策控制點(diǎn)職責(zé)分工授權(quán)批準(zhǔn)概預(yù)算控制價(jià)款支付與工程實(shí)實(shí)施控制價(jià)款支付控制工程實(shí)施控制竣工決算控制竣工清理制度竣工決算制度決算審計(jì)竣工驗(yàn)收工程項(xiàng)目后評價(jià)固定資產(chǎn)控制取得與驗(yàn)收控制固定資產(chǎn)使用控制制職責(zé)分工授權(quán)批準(zhǔn)驗(yàn)收控制固定資產(chǎn)使用與維維護(hù)控制固定資產(chǎn)日常管理理控制固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移移固定資產(chǎn)折舊管理理固定資產(chǎn)投保管理理固定資產(chǎn)修理與維維護(hù)管理固定資產(chǎn)盤點(diǎn)固定資產(chǎn)減值固定資產(chǎn)處置與轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移控制固定資產(chǎn)處置控制制固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移控制制無形資產(chǎn)控制取得與驗(yàn)收控制取得控制職責(zé)分工授權(quán)批準(zhǔn)驗(yàn)收控制使用與保全控制使用控制攤銷管理保全管理減值管理處置與轉(zhuǎn)移控制處置控制轉(zhuǎn)移控制長期股權(quán)控制投資可行性研究、評評估、決策控控制投資建議書制度職責(zé)分工授權(quán)批準(zhǔn)投資可行性研究和和報(bào)告評估制制定投資決策控制投資執(zhí)行和處置控控制投資執(zhí)行控制投資處置控制控制體系控制內(nèi)容控制點(diǎn)控制方法籌資控制崗位分工與授權(quán)批批準(zhǔn)職責(zé)分工授權(quán)批準(zhǔn)籌資業(yè)務(wù)控制籌資決策控制籌資執(zhí)行控制籌資償付控制預(yù)算控制預(yù)算活動(dòng)控制預(yù)算編制控制職責(zé)分工授權(quán)批準(zhǔn)預(yù)算執(zhí)行控制預(yù)算調(diào)整控制預(yù)算分析與考核控控制預(yù)算分析控制預(yù)算考核控制成本費(fèi)用控制成本費(fèi)用控制流程程職責(zé)分工授權(quán)批準(zhǔn)預(yù)測、決策與預(yù)算算控制執(zhí)行控制核算控制分析與考核控制擔(dān)?？刂茡?dān)保業(yè)務(wù)流程擔(dān)保評估控制職責(zé)分工授權(quán)批準(zhǔn)擔(dān)保審批控制擔(dān)保執(zhí)行控制合同協(xié)議控制合同協(xié)議編制與審審核控制職責(zé)分工授權(quán)批準(zhǔn)合同協(xié)議訂立控制制合同協(xié)議履行控制制業(yè)務(wù)外包控制外包策略與承包方方控制制定業(yè)務(wù)外包策略略職責(zé)分工授權(quán)批準(zhǔn)承包方資質(zhì)審核和和遴選制定規(guī)范外包合同協(xié)議議管理制度外包業(yè)務(wù)流程控制制歸口管理制度固定資產(chǎn)管理制度度流動(dòng)資產(chǎn)管理制度度存貨管理制度產(chǎn)品驗(yàn)收制度索賠制度業(yè)務(wù)流程中斷制度度管理控制體系控制內(nèi)容控制點(diǎn)控制方法子公司控制子公司組織與人員員控制人員控制組織控制子公司業(yè)務(wù)層面控控制重大項(xiàng)目管理制度度重大事項(xiàng)報(bào)告及披披露制度母子公司合并報(bào)表表及其控制會(huì)計(jì)政策控制核算方法控制合并報(bào)表控制財(cái)務(wù)報(bào)告編制與披披露控制編制準(zhǔn)備及控制編制及控制報(bào)送及控制人力資源控制崗位職責(zé)及人力資資源需求計(jì)劃劃崗位職責(zé)需求計(jì)劃招聘、培訓(xùn)與離職職控制招聘控制培訓(xùn)控制離職培訓(xùn)人力資源考核、薪薪酬與激勵(lì)控控制考核政策控制薪酬與激勵(lì)控制信息系統(tǒng)控制開發(fā)與變更控制維護(hù)控制安全控制硬件控制會(huì)計(jì)信息化及其控控制衍生工具控制業(yè)務(wù)授權(quán)制度衍生工具業(yè)務(wù)報(bào)告告制度交易控制風(fēng)險(xiǎn)評估監(jiān)督檢查企業(yè)并購并購交易前控制審慎調(diào)查制度財(cái)務(wù)報(bào)告制度關(guān)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)交易界定控制制關(guān)聯(lián)交易報(bào)告及披披露審計(jì)控制內(nèi)審機(jī)構(gòu)控制內(nèi)審程序控制預(yù)防報(bào)告、檢查匯匯報(bào)制度內(nèi)審質(zhì)量控制下面是贈(zèng)送的保安部制度范本，不需要的可以編輯刪除!!!!謝謝！保安部工作制度

一、認(rèn)真貫徹黨的路線、方針政策和國家的法津法規(guī)，按照####年度目標(biāo)的要求，做好####的安全保衛(wèi)工作，保護(hù)全體人員和公私財(cái)物的安全，保持####正常的經(jīng)營秩序和工作秩序。二、做好消防安全工作，認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主”的方針，教育提高全體人員的消防意識和防火知識，配備、配齊####各個(gè)樓層的消防器材，管好用好各種電器設(shè)備，確保####各通道暢通，嚴(yán)防各種災(zāi)害事故的發(fā)生。三、嚴(yán)格貫徹值班、巡檢制度，按時(shí)上崗、到崗，加經(jīng)對重要設(shè)備和重點(diǎn)部位的管理，防止和打擊盜竊等各種犯罪活動(dòng)，確保####內(nèi)外安全。四、、加強(qiáng)保安隊(duì)部建設(shè)，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，認(rèn)真貫徹法律法規(guī)，不斷提高全體保安人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，勤奮工作，秉公執(zhí)法，建設(shè)一支思想作風(fēng)過硬和業(yè)務(wù)素質(zhì)精良的保安隊(duì)伍。11、保持監(jiān)控室和值班室的清潔干凈，天天打掃，窗明地凈。12、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)。